某咨詢XXXX山東A集團(tuán)公司管理流程和考核體系設(shè)計(jì)報(bào)告課件

山東A集團(tuán)行政管理流程和考核體系設(shè)計(jì)報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司二OO九年三月八日內(nèi)部文件注意保密（討論稿）山東A集團(tuán)行政管理流程和考核體系設(shè)計(jì)報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司重要說明本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用，未經(jīng)北大縱橫書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。重要說明本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用，未經(jīng)北大縱橫書面許可，其他機(jī)目錄管理主流程……………4戰(zhàn)略管理流程…………………………8行政管理流程………………………17財(cái)務(wù)管理流程………………………41人力資源管理流程…………………71法律事務(wù)流程………………………130采購管理流程………………………141銷售管理流程………………………160考核管理流程………………………173其他管理流程………………………182目錄管理主流程……………流程是指按照一定步驟和方式進(jìn)行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例—招聘流程說明結(jié)束流程終點(diǎn)

-(滿足用人部門需求)開始流程開端-

(用人部門提出用人需求)決策點(diǎn)決策點(diǎn)-(內(nèi)部人員是否適合)流程步驟流程步驟-(人力資源部進(jìn)行人員調(diào)查)信息文檔信息文檔-(查詢內(nèi)部后備人員檔案)A流程遷移-(轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分)調(diào)用其他管理流程調(diào)用其他管理流程

-(來自另外一個(gè)所指流程)流程是指按照一定步驟和方式進(jìn)行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指導(dǎo)讀管理主流程戰(zhàn)略管理流程行政管理流程財(cái)務(wù)管理流程人力資源管理流程法律事務(wù)流程采購管理流程銷售管理流程考核管理流程其他管理流程導(dǎo)讀管理主流程A煤業(yè)集團(tuán)管理主流程一覽表戰(zhàn)略管理流程行政管理流程財(cái)務(wù)管理流程123人力資源管理流程財(cái)務(wù)管理流程（續(xù)）3戰(zhàn)略規(guī)劃流程TDMY1.1戰(zhàn)略調(diào)整流程TDMY1.2年度經(jīng)營計(jì)劃流程TDMY1.3預(yù)算啟動(dòng)流程TDMY3.1預(yù)算編制和審批流程TDMY3.2預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程TDMY3.3資金計(jì)劃管理流程TDMY3.4財(cái)務(wù)分析流程TDMY3.5工程預(yù)付款、進(jìn)度款支付流程TDMY3.6人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃流程TDMY4.1年度人力資源計(jì)劃流程TDMY4.2外部招聘流程TDMY4.3內(nèi)部崗位競聘流程TDMY4.4新員工入職流程TDMY4.5試用期管理流程TDMY4.6發(fā)文管理流程TDMY2.1收文管理流程TDMY2.2對外宣傳信息發(fā)布流程TDMY2.3會(huì)務(wù)管理流程TDMY2.4文件檔案借閱流程TDMY2.5文件檔案管理流程TDMY2.6工程結(jié)算款支付流程TDMY3.7付款票據(jù)審核過程管理流程TDMY3.8付款管理流程TDMY3.9固定資產(chǎn)管理流程TDMY3.10編制財(cái)務(wù)報(bào)表流程TDMY3.11報(bào)稅流程TDMY3.12員工報(bào)銷流程TDMY3.13行政管理流程(續(xù)）2人力資源管理流程公務(wù)接待流程TDMY2.7辦公用品計(jì)劃和采購、發(fā)放流程TDMY2.8辦公固定資產(chǎn)管理流程（實(shí)物管理）TDMY2.9公務(wù)用車管理流程TDMY2.104A煤業(yè)集團(tuán)管理主流程一覽表戰(zhàn)略管理流程行政管理流程財(cái)務(wù)管理流A煤業(yè)集團(tuán)管理主流程一覽表人力資源管理流程（續(xù)）4職業(yè)生涯規(guī)劃流程TDMY4.7培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程TDMY4.8臨時(shí)外部培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程TDMY4.9晉升/降職/辭退管理流程TDMY4.10內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程TDMY4.11離職管理流程TDMY4.12勞動(dòng)合同續(xù)簽管理流程TDMY4.13績效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程TDMY4.14人員績效管理流程TDMY4.15工傷上報(bào)流程TDMY4.16月度薪酬表編制流程TDMY4.17薪酬管理流程TDMY4.18法律事務(wù)流程5制定和執(zhí)行法律方面的預(yù)防性措施流程TDMY5.1保證公司各方面的合法性流程TDMY5.2協(xié)議和合同的談判和記錄流程TDMY5.3提供法務(wù)咨詢流程TDMY5.4訴訟處理流程TDMY5.5采購管理流程6采購計(jì)劃編制流程TDMY6.1招標(biāo)采購流程TDMY6.2非招標(biāo)采購流程TDMY6.3物資入庫流程TDMY6.4物資出庫流程TDMY6.5采購定期結(jié)算流程TDMY6.6A煤業(yè)集團(tuán)管理主流程一覽表人力資源管理流程（續(xù)）4職業(yè)生涯規(guī)A煤業(yè)集團(tuán)管理主流程一覽表銷售管理流程銷售計(jì)劃編制流程TDMY7.1銷售計(jì)劃調(diào)整流程TDMY7.2預(yù)收貨款流程TDMY7.3銷售管理流程TDMY7.4銷售報(bào)表上報(bào)流程TDMY7.5銷售價(jià)格制定流程TDMY7.6考核管理流程部門考核流程TDMY8.1業(yè)績目標(biāo)確定流程TDMY8.2業(yè)績過程管理流程TDMY8.3業(yè)績考核與反饋流程TDMY8.478其他管理流程9內(nèi)部審計(jì)流程TDMY9.1外部關(guān)系管理流程TDMY9.2信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理流程TDMY9.3成品出庫檢驗(yàn)流程TDMY9.4成品發(fā)運(yùn)稱重流程TDMY9.5計(jì)量器具鑒定流程TDMY9.6A煤業(yè)集團(tuán)管理主流程一覽表銷售管理流程銷售計(jì)劃編制流程TDM導(dǎo)讀管理主流程

戰(zhàn)略管理流程行政管理流程財(cái)務(wù)管理流程人力資源管理流程法律事務(wù)流程采購管理流程銷售管理流程考核管理流程其他管理流程導(dǎo)讀管理主流程流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程

流程編號(hào)：TDMY1.1

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部時(shí)間集團(tuán)總裁戰(zhàn)略投資委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部財(cái)務(wù)部其他部門/下屬業(yè)務(wù)單位提出要求，明確方向1開始接受使命，指導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃工作2內(nèi)外部環(huán)境分析3提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告4提供相關(guān)數(shù)據(jù)、資料、設(shè)想5制訂公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)及各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略目標(biāo)6審議審批分解戰(zhàn)略目標(biāo)8擬定各部門/業(yè)務(wù)單位發(fā)展規(guī)劃9修訂各部門/業(yè)務(wù)單位發(fā)展規(guī)劃審議10形成公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃審議審批下發(fā)落實(shí)，內(nèi)部溝通結(jié)束12711133－5年大調(diào)整每年小調(diào)整YNYNYNNYNY流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程

流程編號(hào)：TDMY1.1

流程擁有者流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程說明

流程編號(hào)：TDMY1.1

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.集團(tuán)總裁提出公司遠(yuǎn)景目標(biāo)和發(fā)展要求2.接受總裁委托，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃過程的指導(dǎo)工作3.戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行環(huán)境掃描，對外部、內(nèi)部環(huán)境因素進(jìn)行分析分析報(bào)告4.按照戰(zhàn)略規(guī)劃要求，財(cái)務(wù)部提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、分析報(bào)告支持財(cái)務(wù)報(bào)告/報(bào)表5.各部門、下屬業(yè)務(wù)單位提供相應(yīng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、分析及發(fā)展初步設(shè)想相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)表、報(bào)告6.戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)相應(yīng)資料，制訂公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)、各下屬業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略目標(biāo)，并上報(bào)總裁辦公會(huì)審議7.集團(tuán)總裁對公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)、各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行審批8.戰(zhàn)略發(fā)展部將經(jīng)過集團(tuán)總裁審批通過的戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解，并與各相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)9.各部門及下屬業(yè)務(wù)單位根據(jù)所分解目標(biāo)，擬定本部門/單位的發(fā)展規(guī)劃部門/業(yè)務(wù)單位發(fā)展規(guī)劃流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程說明

流程編號(hào)：TDMY1.1

流程流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程說明(續(xù)）

流程編號(hào)：TDMY1.1

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.戰(zhàn)略發(fā)展部將各部門/下屬業(yè)務(wù)單位發(fā)展規(guī)劃上報(bào)總裁辦公會(huì)審議，并根據(jù)意見進(jìn)行修訂11.戰(zhàn)略發(fā)展部形成完整的公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃文本，提交總裁辦公會(huì)審議公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃12.集團(tuán)總裁對公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審批13.戰(zhàn)略發(fā)展部將經(jīng)集團(tuán)總裁審批通過的戰(zhàn)略規(guī)劃下發(fā)，并牽頭組織公司內(nèi)部的戰(zhàn)略溝通工作流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程說明(續(xù)）

流程編號(hào)：TDMY1.1流程名稱：戰(zhàn)略調(diào)整流程

流程編號(hào)：TDMY1.2

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部結(jié)束1256NY組織收集資料提供資料研討/審核347N審批Y戰(zhàn)略調(diào)整方案組織內(nèi)外部專家研討是否調(diào)整NY89101112每年1次時(shí)間各職能部門及下屬單位戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略投資委員會(huì)集團(tuán)總裁匯總資料戰(zhàn)略調(diào)整初步建議提出戰(zhàn)略調(diào)整草案下發(fā)啟動(dòng)戰(zhàn)略評估流程名稱：戰(zhàn)略調(diào)整流程

流程編號(hào)：TDMY1.2

流程擁有流程名稱：戰(zhàn)略調(diào)整流程說明

流程編號(hào):TDMY1.2

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.戰(zhàn)略投資委員會(huì)啟動(dòng)戰(zhàn)略評估工作2.由戰(zhàn)略發(fā)展部組織收集與戰(zhàn)略評估工作相關(guān)的資料戰(zhàn)略評估相關(guān)資料3.各職能部門和下屬單位負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料4.戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)將與戰(zhàn)略評估相關(guān)的資料進(jìn)行匯總市場分析報(bào)告/企業(yè)分析報(bào)告/資源預(yù)測/業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測5.由戰(zhàn)略發(fā)展部提出戰(zhàn)略調(diào)整初步建議，并將初步建議提交戰(zhàn)略投資委員會(huì)討論戰(zhàn)略調(diào)整初步建議6.戰(zhàn)略投資委員會(huì)組織內(nèi)外部專家研討戰(zhàn)略調(diào)整的初步建議戰(zhàn)略調(diào)整初步建議7.戰(zhàn)略投資委員會(huì)作出判斷，是否需要對公司戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整，如果不需要戰(zhàn)略調(diào)整，則流程結(jié)束8.如果需要戰(zhàn)略調(diào)整，則由戰(zhàn)略發(fā)展部提出戰(zhàn)略調(diào)整草案戰(zhàn)略調(diào)整草案9.戰(zhàn)略投資委員會(huì)對戰(zhàn)略調(diào)整草案進(jìn)行研討和審核，如果通過則上報(bào)總裁辦公會(huì)審批，如果不通過則提出修改意見，由戰(zhàn)略發(fā)展部修改10.戰(zhàn)略投資委員會(huì)審核通過的戰(zhàn)略調(diào)整草案上報(bào)總裁辦公會(huì)進(jìn)行審批，如果不通過則由戰(zhàn)略發(fā)展部修改，如果通過則下達(dá)戰(zhàn)略調(diào)整方案戰(zhàn)略調(diào)整方案11.總裁辦公會(huì)下達(dá)經(jīng)過審批的戰(zhàn)略調(diào)整方案12.由戰(zhàn)略發(fā)展部下發(fā)戰(zhàn)略調(diào)整方案流程名稱：戰(zhàn)略調(diào)整流程說明

流程編號(hào):TDMY1.2

流程擁流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程

流程編號(hào)：TDMY1.3

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部時(shí)間集團(tuán)總裁戰(zhàn)略投資委員會(huì)/預(yù)算委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部財(cái)務(wù)部各部門/下屬業(yè)務(wù)單位公司年度經(jīng)營目標(biāo)1開始審批12審核73－5年大調(diào)整每年小調(diào)整年度經(jīng)營計(jì)劃指導(dǎo)工作2公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年計(jì)劃執(zhí)行情況各部門、業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營目標(biāo)各部門、業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算草案5新年度經(jīng)營預(yù)算6新年度經(jīng)營計(jì)劃6聯(lián)合下達(dá)修正建議8修改各自年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算9匯總形成總體年度預(yù)算10匯總形成總體年度經(jīng)營計(jì)劃10討論、并對各部門/單位質(zhì)詢11下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃下達(dá)年度預(yù)算1313執(zhí)行結(jié)束14NNY34Y流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程

流程編號(hào)：TDMY1.3

流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程說明

流程編號(hào)：TDMY1.3

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.集團(tuán)總裁提出年度經(jīng)營目標(biāo)的要求2.接受集團(tuán)總裁委托，負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃指導(dǎo)過程的指導(dǎo)工作3.戰(zhàn)略發(fā)展部回顧公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況分析報(bào)告4.各部門/下屬業(yè)務(wù)單位擬定本部門/單位年度經(jīng)營目標(biāo)5.各部門/下屬業(yè)務(wù)單位擬定本部門/單位年度工作/經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算草案，分部上報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)部年度工作/經(jīng)營計(jì)劃、年度部門/經(jīng)營預(yù)算草案6.戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)部匯總形成公司新年度經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營預(yù)算，上報(bào)戰(zhàn)略投資委員會(huì)/預(yù)算委員會(huì)審核7.戰(zhàn)略投資委員會(huì)/預(yù)算委員會(huì)進(jìn)行審核，并提出意見8.戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)部根據(jù)審核意見，聯(lián)合下達(dá)各部門/業(yè)務(wù)單位經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算的修正建議修正建議9.各部門及下屬業(yè)務(wù)單位按照年度計(jì)劃、預(yù)算開展工作流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程說明

流程編號(hào)：TDMY1.3流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：TDMY1.3

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)部匯總修改后的經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算，形成公司年度總體經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營預(yù)算公司年度經(jīng)營計(jì)劃公司年度經(jīng)營預(yù)算11.集團(tuán)總裁主持，會(huì)同副總裁、戰(zhàn)略投資委員會(huì)、預(yù)算委員會(huì)等對經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營預(yù)算進(jìn)行討論，并對各部門/業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)詢討論意見12.集團(tuán)總裁對討論結(jié)果進(jìn)行審批13.戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)部分別將經(jīng)集團(tuán)總裁審批通過后的經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算分別下達(dá)到相關(guān)部門、業(yè)務(wù)單位14.各部門及下屬業(yè)務(wù)單位根據(jù)所分解目標(biāo)，擬定本部門/單位的發(fā)展規(guī)劃年度經(jīng)營計(jì)劃各部門各單位發(fā)展規(guī)劃流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：TDMY導(dǎo)讀管理主流程

戰(zhàn)略管理流程行政管理流程財(cái)務(wù)管理流程人力資源管理流程法律事務(wù)流程采購管理流程銷售管理流程考核管理流程其他管理流程導(dǎo)讀管理主流程流程名稱：發(fā)文管理流程

流程編號(hào)：TDMY2.1

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部分管副總裁/總裁綜合部其他部門/單位簽收文件文件分發(fā)制作、打印文件起草文件修改文件行文格式及文字是否需要修改YN簽發(fā)文件行政副總審核開始編文件號(hào)并校對12365789101112結(jié)束存檔時(shí)間NY起草部門分管副總審閱4NY審閱文件流程名稱：發(fā)文管理流程

流程編號(hào)：TDMY2.1

流程負(fù)責(zé)部流程名稱：發(fā)文管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.1

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門、各單位相關(guān)負(fù)責(zé)人按要求草擬相關(guān)文件擬發(fā)文稿2.起草部門主管副總裁/總裁審閱擬發(fā)文稿擬發(fā)文稿3.起草部門根據(jù)主管總裁或總裁審閱意見修改擬發(fā)文稿擬發(fā)文稿4.綜合部部長根據(jù)要求審閱行文格式和文字，判斷是否需要修改，如果需要修改則由綜合部行政主管和相應(yīng)部門一同修改擬發(fā)文稿5.綜合部行政主管和相應(yīng)部門共同修改文稿，然后重新提交審批4.綜合部分管副總裁或總裁審核擬發(fā)文稿，判斷是否通過審核，如果沒有通過則由相應(yīng)人員作出修改擬發(fā)文稿6.分管副總裁/總裁審批同意后，簽發(fā)文件擬發(fā)文稿正式簽發(fā)的文稿7.精校文字并進(jìn)行文件編號(hào)正式簽發(fā)的文稿8.負(fù)責(zé)定稿后的文件頭制作、文件打印、裝訂正式文件9.負(fù)責(zé)將文件按照發(fā)放范圍下發(fā)至各部門正式文件正式文件10.各部門、各單位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽收文件正式文件11.負(fù)責(zé)將已發(fā)文分類存檔，以備查閱正式文件正式文件存檔版流程名稱：發(fā)文管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.1

流程負(fù)流程名稱：收文管理流程

流程編號(hào)：TDMY2.2

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部分管副總裁/總裁綜合部其他部門開始傳閱或進(jìn)行相關(guān)辦理歸檔保管、注銷是否應(yīng)由其他部門傳閱辦理NY傳閱并批示文件12346外來文件及擬辦意見5外來文件外來文件結(jié)束時(shí)間綜合部催辦綜合部部長擬辦接收文件流程名稱：收文管理流程

流程編號(hào)：TDMY2.2

流程負(fù)責(zé)部流程名稱：收文管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.2

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.接收外來文件外來文件外來文件外來文登記臺(tái)帳2.綜合部部長批閱，簽署擬辦意見外來文件外來文件及擬辦意見3.按照文件傳閱范圍的要求交分管副總裁傳閱并審批外來文件外來文件傳閱單4.判斷文件指示事項(xiàng)是否需要其他部門傳閱辦理外來文件5.如需其他部門傳閱或按照文件精神辦理相關(guān)事項(xiàng)，則將文件交其按要求辦理或傳閱外來文件、擬辦及分管副總裁批示意見外來文件、擬辦及分管副總裁批示意見傳閱單7.負(fù)責(zé)將傳閱文件定期收回、分類存檔以備查閱，定期銷毀外來文件外來文件存檔流程名稱：收文管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.2

流程負(fù)流程名稱：對外宣傳信息發(fā)布流程

流程編號(hào)：TDMY2.3

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部分管副總裁/總裁綜合部外部媒體草擬宣傳文稿開始1綜合部部長審核擬稿單是否需要修改網(wǎng)站/內(nèi)部刊物外部媒體聯(lián)系外部媒體是否需要修改文稿發(fā)布?xì)w檔保存信息發(fā)布結(jié)束對外信息發(fā)布文稿單236定稿NY71089是否需要修改511YNYN流程名稱：對外宣傳信息發(fā)布流程

流程編號(hào)：TDMY2.3

流流程名稱：對外宣傳信息發(fā)布流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.3

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.按照公司有關(guān)要求草擬對外宣傳文稿相關(guān)企業(yè)信息草擬文稿2.將草擬文稿送交綜合部部長審閱草擬文稿3.綜合部部長審閱并判斷是否進(jìn)行行文修改擬稿單及草擬文稿4.若不需修改，送分管副總審核，有需要修改之處返回修改，若不需修改，簽字確認(rèn)5.送分管副總裁/總裁審核，有需要修改之處返回修改，若不需修改，簽字確認(rèn)擬稿單及草擬文稿擬稿單6.綜合部形成宣傳終稿宣傳文稿7.若需要外部媒體發(fā)布，聯(lián)絡(luò)外部媒體8.媒體審核，若需要修改，綜合部根據(jù)要求修改9.文稿發(fā)布10.若需公司網(wǎng)站發(fā)布，由綜合部信息管理崗位負(fù)責(zé)發(fā)布文稿11.綜合部將發(fā)布的文稿歸檔留存正式文稿存檔版流程名稱：對外宣傳信息發(fā)布流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.3流程名稱：會(huì)務(wù)管理流程

流程編號(hào)：TDMY2.4

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部分管副總裁/總裁綜合部開始會(huì)務(wù)方案擬定是否同意審批其他部門是否需要與相關(guān)部門協(xié)調(diào)YN是否需要會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備是否需要會(huì)同相關(guān)部門組織會(huì)議修改會(huì)務(wù)方案傳達(dá)會(huì)議決定會(huì)后整理成文并存檔會(huì)議記錄22345678910111213141516結(jié)束時(shí)間YNYNYN會(huì)議申請（議題、與會(huì)資料）1就相關(guān)事宜與相關(guān)部門協(xié)調(diào)會(huì)議分類、制定計(jì)劃進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備組織會(huì)議會(huì)同綜合部進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)同相關(guān)部門組織會(huì)議流程名稱：會(huì)務(wù)管理流程

流程編號(hào)：TDMY2.4

流程負(fù)責(zé)部流程名稱：會(huì)務(wù)管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.4

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.其他部門根據(jù)要求提出會(huì)議申請（包括會(huì)議議題，主要內(nèi)容等），提供會(huì)議相關(guān)資料會(huì)議申請1.綜合部負(fù)責(zé)將一周之內(nèi)的會(huì)議分類，并制定會(huì)議計(jì)劃會(huì)議信息會(huì)議計(jì)劃2.判斷該會(huì)議是否需要與其他部門協(xié)調(diào)共同組織會(huì)議計(jì)劃3.如需要與其他部門協(xié)調(diào)共同組織，則就相關(guān)事宜雙方協(xié)調(diào)，落實(shí)責(zé)任會(huì)議計(jì)劃4.綜合部負(fù)責(zé)擬定會(huì)務(wù)方案，如發(fā)生費(fèi)用，則進(jìn)行相關(guān)的費(fèi)用審批手續(xù)會(huì)議計(jì)劃會(huì)務(wù)初案5.會(huì)務(wù)方案交相關(guān)分管副總裁審批會(huì)務(wù)初案6.相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批會(huì)務(wù)方案是否可行會(huì)務(wù)初案7.如相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對會(huì)務(wù)方案提出修改意見，則由綜合部按意見進(jìn)行會(huì)務(wù)方案修改會(huì)務(wù)初案會(huì)務(wù)正式方案8.綜合部判斷會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作是否需要相關(guān)部門協(xié)同組織會(huì)務(wù)正式方案9.相關(guān)部門協(xié)助綜合部一同籌備會(huì)議會(huì)務(wù)正式方案10.會(huì)議前期準(zhǔn)備：議程、主持人、場所、相關(guān)資料準(zhǔn)備等會(huì)務(wù)正式方案11.綜合部判斷會(huì)議的過程組織是否需要相關(guān)部門協(xié)助會(huì)務(wù)正式方案流程名稱：會(huì)務(wù)管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.4

流程流程名稱：會(huì)務(wù)管理流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：TDMY2.4

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單12.相關(guān)部門協(xié)助配合綜合部一同組織會(huì)議會(huì)務(wù)正式方案13.會(huì)議過程組織：資料發(fā)放、議程執(zhí)行、食宿安排等會(huì)務(wù)正式方案14.負(fù)責(zé)會(huì)議記錄會(huì)議記錄15.會(huì)議記錄須在會(huì)后及時(shí)正式成文存檔會(huì)議記錄文件16.綜合部負(fù)責(zé)將會(huì)議精神和會(huì)議決定以文件形式傳達(dá)會(huì)議決定流程名稱：會(huì)務(wù)管理流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：TDMY2.4導(dǎo)讀管理主流程

戰(zhàn)略管理流程行政管理流程財(cái)務(wù)管理流程人力資源管理流程法律事務(wù)流程采購管理流程銷售管理流程考核管理流程其他管理流程導(dǎo)讀管理主流程流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程

流程編號(hào)：TDMY3.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)部時(shí)間各部門/各下屬單位根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則財(cái)務(wù)部總裁辦公會(huì)開始年度經(jīng)營計(jì)劃審批匯總本年度到目前為止各部門及下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況各部門、各單位上一周期預(yù)算執(zhí)行情況YN2356每年2月YN4審核預(yù)算委員會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程結(jié)束匯總本部門、本單位上一周期預(yù)算執(zhí)行情況1流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程

流程編號(hào)：TDMY3.1

流程擁有流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程說明

流程編號(hào)：TDMY3.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1各單位、各部門向財(cái)務(wù)部匯報(bào)上一周期的預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況2.財(cái)務(wù)部匯總本年度到目前為止各部門及下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況各部門/單位預(yù)算執(zhí)行情況3.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行分析表預(yù)算指導(dǎo)原則4.預(yù)算委員會(huì)對預(yù)算指導(dǎo)原則進(jìn)行審批，沒有通過則返回重新修訂預(yù)算指導(dǎo)原則5.由總裁辦公會(huì)審批預(yù)算制定指導(dǎo)原則審批結(jié)果6.進(jìn)入預(yù)算編制流程流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程說明

流程編號(hào)：TDMY3.1

流程流程名稱：預(yù)算編制和審批流程

流程編號(hào)：TDMY3.2

流程擁有者：財(cái)務(wù)部時(shí)間每年12月各部門/下屬單位財(cái)務(wù)召開各部門及下屬單位預(yù)算規(guī)劃會(huì)議,討論/平衡預(yù)算根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門財(cái)務(wù)預(yù)算，制定預(yù)算草案根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定本部門或本單位財(cái)務(wù)預(yù)算匯總調(diào)整后的各部門及下屬單位預(yù)算集團(tuán)財(cái)務(wù)部總裁辦公會(huì)123457審批NY8開始6審核NY預(yù)算審計(jì)委員會(huì)結(jié)束審核YN結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門或本單位財(cái)務(wù)預(yù)算最終確定各部門及下屬單位年度預(yù)算，并下達(dá)通知流程名稱：預(yù)算編制和審批流程

流程編號(hào)：TDMY3.2

流程流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明

流程編號(hào)：TDMY3.2

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門及各下屬單位根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定本部門或本公司財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)算制定指導(dǎo)原則經(jīng)營目標(biāo)各部門及各下屬單位財(cái)務(wù)預(yù)算2.財(cái)務(wù)部根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門及各下屬單位財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案預(yù)算制定指導(dǎo)原則經(jīng)營目標(biāo)部門財(cái)務(wù)預(yù)算公司預(yù)算草案3.財(cái)務(wù)部召開各部門及各下屬單位預(yù)算規(guī)劃會(huì)議,討論/平衡預(yù)算公司預(yù)算草案平衡后的公司預(yù)算草案4.各部門及各下屬單位結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門或本單位財(cái)務(wù)預(yù)算5.匯總調(diào)整后的各部門及各下屬單位預(yù)算各部門/下屬單位預(yù)算匯總6.預(yù)算委員會(huì)審批各部門及各下屬單位預(yù)算審批后的各部門及各下屬單位預(yù)算7.總裁辦公會(huì)審批各部門及各下屬單位預(yù)算審批后的各部門及各下屬單位預(yù)算8.財(cái)務(wù)部將最終確定的各部門及各下屬單位年度預(yù)算通知各部門確定各部門及各下屬單位年度預(yù)算流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明

流程編號(hào)：TDMY3.2

流程名稱：外部關(guān)系管理流程

流程編號(hào)：TDMY9.2

流程擁有者：綜合部開始綜合部建立政府關(guān)系戰(zhàn)略建立學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)關(guān)系戰(zhàn)略建立投資者關(guān)系戰(zhàn)略建立危機(jī)管理體系建立稅務(wù)法規(guī)關(guān)系戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)各部門提出需求獲取外部市場信息并分析市場機(jī)會(huì)協(xié)助各部門進(jìn)行外部溝通通知相關(guān)部門建立公共關(guān)系戰(zhàn)略其它部門結(jié)束12345678910外部關(guān)系報(bào)告/月流程名稱：外部關(guān)系管理流程

流程編號(hào)：TDMY9.2

流程擁流程名稱：外部關(guān)系管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY9.2

流程擁有者：綜合部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.建立公共關(guān)系戰(zhàn)略：樹立企業(yè)在大眾心目中的良好形象，提升公司品牌價(jià)值。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)2.建立政府關(guān)系戰(zhàn)略：和相關(guān)的主要政府部門維持良好的關(guān)系和緊密的溝通，除了有助于公司延續(xù)原有的政府資源優(yōu)勢,還可以得到第一手政策信息。此外還有助于提高公司知名度，幫助實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)3.建立學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)關(guān)系戰(zhàn)略：可以獲得最新的技術(shù)發(fā)展趨勢和相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證,提高企業(yè)知名度。同時(shí)還有助于提升公司高層的決策能力。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)4.建立投資者關(guān)系戰(zhàn)略：和投資者良好溝通并得到理解和支持是企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)5.建立稅務(wù)法規(guī)關(guān)系戰(zhàn)略：和相關(guān)法規(guī)部門如工商，稅務(wù)以及行業(yè)協(xié)會(huì)保持良好的關(guān)系，出現(xiàn)問題可以協(xié)商低調(diào)處理。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)6.建立危機(jī)管理體系：處理危機(jī)問題，做到出現(xiàn)危機(jī)各部門按流程各盡其職，責(zé)任明確。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)7.獲取外部市場信息并分析市場機(jī)會(huì)。8.將獲得的外部信息通知相關(guān)部門，提供決策支持和商業(yè)機(jī)會(huì)。每月出具外部關(guān)系報(bào)告，以通知各部門最新的信息。9.各部門根據(jù)自身需要提出外部支持需求10.協(xié)助各部門和相關(guān)的外部部門溝通，幫助達(dá)成目標(biāo)。流程名稱：外部關(guān)系管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY9.2

流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理流程

流程編號(hào)：TDMY9.3

流程擁有者：綜合部是否協(xié)同開發(fā)或?qū)嵤┳孕虚_發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目立項(xiàng)，確定目標(biāo)，建立項(xiàng)目委員會(huì)審批通過？制定項(xiàng)目可行性及成本效益分析報(bào)告項(xiàng)目可行性及成本效益分析報(bào)告部門使用部門綜合部與使用部門溝通，是否需要立即立項(xiàng)提出規(guī)劃外臨時(shí)業(yè)務(wù)需求自行開發(fā)或選擇合作伙伴？開始A376548提出采購需求非生產(chǎn)性招標(biāo)流程910B信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃1細(xì)化并更新規(guī)劃中已有的項(xiàng)目2總裁/決策層流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理流程

流程編號(hào)：TDMY流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理流程（續(xù)）

流程編號(hào)：TDMY9.3

流程擁有者：綜合部部門使用部門綜合部/合作廠商系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤┓袷窍到y(tǒng)正式投入使用及推廣用戶培訓(xùn)測試通過？用戶培訓(xùn)計(jì)劃與材料系統(tǒng)測試制定用戶培訓(xùn)計(jì)劃與材料結(jié)束A總裁/決策層152322191614用戶接收測試是測試通過？尋找問題并解決1718B否與使用部門一起，進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告審核，備案12設(shè)計(jì)文檔與測試腳本2425制定項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃包括資源分配，時(shí)間進(jìn)度等項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃11確認(rèn)？13試運(yùn)行發(fā)現(xiàn)問題？否查找問題并解決2021是否是流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理流程（續(xù)）

流程編號(hào)：T流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY9.3

流程擁有者：綜合部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合部參照上年末制定的信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃2.對信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃的項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化更新了的規(guī)劃3.使用部門提出臨時(shí)的信息系統(tǒng)需求業(yè)務(wù)對信息系統(tǒng)的需求信息系統(tǒng)需求清單信息系統(tǒng)需求清單4.綜合部與使用部門溝通信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)商該計(jì)劃外需求是否十分緊迫，必須進(jìn)行立項(xiàng)5.綜合部分析單獨(dú)立項(xiàng)的可行性以及相應(yīng)預(yù)算，并撰寫可行性分析及預(yù)算報(bào)告項(xiàng)目可行性及預(yù)算報(bào)告6.根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模大小分別由總經(jīng)理或公司決策層審批項(xiàng)目可行性分析報(bào)告。如果不通過則否決并由綜合部提出其他解決方案，若通過則進(jìn)行下一步7.根據(jù)信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃以及臨時(shí)立項(xiàng)批準(zhǔn)，正式啟動(dòng)項(xiàng)目，設(shè)定項(xiàng)目的目標(biāo)并建立項(xiàng)目委員會(huì)以領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的進(jìn)展8.根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及實(shí)際開發(fā)能力，決定是自行開發(fā)還是與其它開發(fā)商合作9.向戰(zhàn)略發(fā)展部提出合作開發(fā)商需求合作開發(fā)商選擇需求10.配合戰(zhàn)略發(fā)展部通過非生產(chǎn)性招標(biāo)流程選擇合作伙伴合作開發(fā)商11.制定項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，包括績效管理方法和資源分配等項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理流程說明

流程編號(hào)：TD流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：TDMY9.3

流程擁有者：綜合部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單12.根據(jù)系統(tǒng)使用方提出的功能需求，進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)13.由系統(tǒng)設(shè)計(jì)者制定相應(yīng)的系統(tǒng)測試腳本，并由系統(tǒng)使用部門對系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔及系統(tǒng)測試腳本進(jìn)行確認(rèn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔系統(tǒng)測試腳本系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔系統(tǒng)測試腳本14.由綜合部信息專員(或協(xié)同合作伙伴)進(jìn)行細(xì)致的系統(tǒng)開發(fā)15.在系統(tǒng)開發(fā)的后期，開始制定用戶的培訓(xùn)計(jì)劃用戶培訓(xùn)計(jì)劃16.綜合部(或協(xié)同合作伙伴)在系統(tǒng)開發(fā)完畢后進(jìn)行系統(tǒng)測試，包括模塊測試、整合測試，系統(tǒng)測試，強(qiáng)度測試等多項(xiàng)測試16.如系統(tǒng)測試順利通過則進(jìn)行下一步，若沒有通過測試則進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)上的修改17.由系統(tǒng)使用部門根據(jù)制定的測試腳本進(jìn)行用戶接收測試培訓(xùn)計(jì)劃18.如果存在問題，查找問題原因并進(jìn)行解決19.進(jìn)行系統(tǒng)用戶的培訓(xùn)20.系統(tǒng)進(jìn)行試運(yùn)行，如果系統(tǒng)需要在多個(gè)單位實(shí)施安裝，則挑選試點(diǎn)單位進(jìn)行試運(yùn)行21.如果在試運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，則對問題進(jìn)行查找并修正22.系統(tǒng)正式投入使用按照需求開發(fā)的信息系統(tǒng)23.由綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行日常的系統(tǒng)維護(hù)24.由綜合部填寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告25.經(jīng)總裁/決策層審核后，備案流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)流程名稱：成品出庫檢驗(yàn)流程

流程編號(hào)：TDMY9.4

流程擁有者：洗煤廠開始時(shí)間洗煤廠客戶三方同時(shí)取樣審核一致性結(jié)束第三方檢測機(jī)構(gòu)對煤樣進(jìn)行檢測樣品檢測檢測報(bào)告檢測報(bào)告樣品檢測12345檢測報(bào)告2是否認(rèn)同市場部銷售裝車發(fā)運(yùn)雙方協(xié)商處理NY67YN流程名稱：成品出庫檢驗(yàn)流程

流程編號(hào)：TDMY9.4

流流程名稱：成品出庫檢驗(yàn)流程

流程編號(hào)：TDMY9.4

負(fù)責(zé)部門：洗煤廠流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.三方同時(shí)取樣（洗煤廠、客戶和第三方鑒定機(jī)構(gòu)）2.客戶和洗煤廠同時(shí)對樣品進(jìn)行檢測檢驗(yàn)報(bào)告3.客戶審核檢測一致性檢驗(yàn)報(bào)告對比分析4.如果雙方檢測一致，則裝車發(fā)運(yùn)對比分析5.檢驗(yàn)結(jié)果不一致，則需送交第三方進(jìn)行進(jìn)一步的檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告6.洗煤廠和客戶對第三方檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查，如果雙方認(rèn)同，裝車發(fā)運(yùn)檢驗(yàn)報(bào)告審查結(jié)果7.如果不認(rèn)同，雙方協(xié)商處理流程名稱：成品出庫檢驗(yàn)流程

流程編號(hào)：TDMY9.4

負(fù)流程名稱：成品發(fā)運(yùn)稱重流程

流程編號(hào)：TDMY9.5

流程擁有者：市場部銷售時(shí)間司磅員磅房主管監(jiān)磅員每天開始1銷售統(tǒng)計(jì)員結(jié)束Y45是否正常計(jì)量器具測試計(jì)量器具校正稱重N全過程監(jiān)督審核，匯總每日發(fā)貨數(shù)據(jù)審核登記備案全過程監(jiān)督1233YN6流程名稱：成品發(fā)運(yùn)稱重流程

流程編號(hào)：TDMY9.5

流流程名稱：成品發(fā)運(yùn)稱重流程

流程編號(hào)：TDMY9.5

流程擁有者：市場部銷售流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.司磅員進(jìn)行計(jì)量器具測試，監(jiān)磅員全過程監(jiān)督，2.若計(jì)量器具測試結(jié)果不正常，監(jiān)磅員進(jìn)行計(jì)量器具測試校正3.司磅員進(jìn)行測重，監(jiān)磅員全過程監(jiān)督貨物重量4.司磅員將發(fā)貨單據(jù)交給監(jiān)磅員，監(jiān)磅員核實(shí)后簽字；監(jiān)磅員匯總每日發(fā)貨數(shù)據(jù)，交磅房主管發(fā)貨單據(jù)5.磅房主管審核后簽字6.銷售統(tǒng)計(jì)員接收發(fā)貨單據(jù)，登記備案發(fā)貨記錄流程名稱：成品發(fā)運(yùn)稱重流程

流程編號(hào)：TDMY9.5

流流程名稱：設(shè)備計(jì)量檢定流程流程編號(hào)：TDMY9.6流程擁有者：下屬單位質(zhì)檢部對設(shè)備的計(jì)量檢定情況進(jìn)行檢查/確認(rèn)123計(jì)量設(shè)備所在部門分管副總裁政府計(jì)量部門或授權(quán)單位下屬單位質(zhì)檢部提交計(jì)量檢定申請是否需要外送檢定？結(jié)束計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定設(shè)備送檢備案鑒定報(bào)告4567開始時(shí)間設(shè)備檢定鑒定報(bào)告審批一年檢定一次NYNY3流程名稱：設(shè)備計(jì)量檢定流程對設(shè)備的計(jì)量檢定情況進(jìn)行檢查/確認(rèn)流程名稱：設(shè)備計(jì)量檢定流程流程編號(hào)：TDMY9.6流程擁有者：下屬單位質(zhì)檢部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.由設(shè)備所在部門提交計(jì)量檢定申請書計(jì)量檢定申請書2.下屬單位質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對設(shè)備計(jì)量情況進(jìn)行檢查確認(rèn)3.下屬單位質(zhì)檢部對計(jì)量設(shè)備進(jìn)行分類計(jì)量,確認(rèn)是否需要外送檢定4.下屬單位質(zhì)檢部對內(nèi)部計(jì)量的設(shè)備進(jìn)行檢定，并對檢定報(bào)告?zhèn)浒笝z定報(bào)告5.分管副總裁對設(shè)備外送檢定進(jìn)行審批審批報(bào)告6.下屬單位質(zhì)檢部負(fù)責(zé)設(shè)備的送檢7.計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)對設(shè)備進(jìn)行檢定，簽發(fā)檢定報(bào)告，信息中心對檢定報(bào)告?zhèn)浒笝z定報(bào)告流程名稱：設(shè)備計(jì)量檢定流程流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入致謝謝謝公司管北理大縱橫詢諮致謝謝公司管北理大縱橫詢諮山東A集團(tuán)行政管理流程和考核體系設(shè)計(jì)報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司二OO九年三月八日內(nèi)部文件注意保密（討論稿）山東A集團(tuán)行政管理流程和考核體系設(shè)計(jì)報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司重要說明本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用，未經(jīng)北大縱橫書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。重要說明本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用，未經(jīng)北大縱橫書面許可，其他機(jī)目錄管理主流程……………4戰(zhàn)略管理流程…………………………8行政管理流程………………………17財(cái)務(wù)管理流程………………………41人力資源管理流程…………………71法律事務(wù)流程………………………130采購管理流程………………………141銷售管理流程………………………160考核管理流程………………………173其他管理流程………………………182目錄管理主流程……………流程是指按照一定步驟和方式進(jìn)行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例—招聘流程說明結(jié)束流程終點(diǎn)

-(滿足用人部門需求)開始流程開端-

(用人部門提出用人需求)決策點(diǎn)決策點(diǎn)-(內(nèi)部人員是否適合)流程步驟流程步驟-(人力資源部進(jìn)行人員調(diào)查)信息文檔信息文檔-(查詢內(nèi)部后備人員檔案)A流程遷移-(轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分)調(diào)用其他管理流程調(diào)用其他管理流程

-(來自另外一個(gè)所指流程)流程是指按照一定步驟和方式進(jìn)行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指導(dǎo)讀管理主流程戰(zhàn)略管理流程行政管理流程財(cái)務(wù)管理流程人力資源管理流程法律事務(wù)流程采購管理流程銷售管理流程考核管理流程其他管理流程導(dǎo)讀管理主流程A煤業(yè)集團(tuán)管理主流程一覽表戰(zhàn)略管理流程行政管理流程財(cái)務(wù)管理流程123人力資源管理流程財(cái)務(wù)管理流程（續(xù)）3戰(zhàn)略規(guī)劃流程TDMY1.1戰(zhàn)略調(diào)整流程TDMY1.2年度經(jīng)營計(jì)劃流程TDMY1.3預(yù)算啟動(dòng)流程TDMY3.1預(yù)算編制和審批流程TDMY3.2預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程TDMY3.3資金計(jì)劃管理流程TDMY3.4財(cái)務(wù)分析流程TDMY3.5工程預(yù)付款、進(jìn)度款支付流程TDMY3.6人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃流程TDMY4.1年度人力資源計(jì)劃流程TDMY4.2外部招聘流程TDMY4.3內(nèi)部崗位競聘流程TDMY4.4新員工入職流程TDMY4.5試用期管理流程TDMY4.6發(fā)文管理流程TDMY2.1收文管理流程TDMY2.2對外宣傳信息發(fā)布流程TDMY2.3會(huì)務(wù)管理流程TDMY2.4文件檔案借閱流程TDMY2.5文件檔案管理流程TDMY2.6工程結(jié)算款支付流程TDMY3.7付款票據(jù)審核過程管理流程TDMY3.8付款管理流程TDMY3.9固定資產(chǎn)管理流程TDMY3.10編制財(cái)務(wù)報(bào)表流程TDMY3.11報(bào)稅流程TDMY3.12員工報(bào)銷流程TDMY3.13行政管理流程(續(xù)）2人力資源管理流程公務(wù)接待流程TDMY2.7辦公用品計(jì)劃和采購、發(fā)放流程TDMY2.8辦公固定資產(chǎn)管理流程（實(shí)物管理）TDMY2.9公務(wù)用車管理流程TDMY2.104A煤業(yè)集團(tuán)管理主流程一覽表戰(zhàn)略管理流程行政管理流程財(cái)務(wù)管理流A煤業(yè)集團(tuán)管理主流程一覽表人力資源管理流程（續(xù)）4職業(yè)生涯規(guī)劃流程TDMY4.7培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程TDMY4.8臨時(shí)外部培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程TDMY4.9晉升/降職/辭退管理流程TDMY4.10內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程TDMY4.11離職管理流程TDMY4.12勞動(dòng)合同續(xù)簽管理流程TDMY4.13績效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程TDMY4.14人員績效管理流程TDMY4.15工傷上報(bào)流程TDMY4.16月度薪酬表編制流程TDMY4.17薪酬管理流程TDMY4.18法律事務(wù)流程5制定和執(zhí)行法律方面的預(yù)防性措施流程TDMY5.1保證公司各方面的合法性流程TDMY5.2協(xié)議和合同的談判和記錄流程TDMY5.3提供法務(wù)咨詢流程TDMY5.4訴訟處理流程TDMY5.5采購管理流程6采購計(jì)劃編制流程TDMY6.1招標(biāo)采購流程TDMY6.2非招標(biāo)采購流程TDMY6.3物資入庫流程TDMY6.4物資出庫流程TDMY6.5采購定期結(jié)算流程TDMY6.6A煤業(yè)集團(tuán)管理主流程一覽表人力資源管理流程（續(xù)）4職業(yè)生涯規(guī)A煤業(yè)集團(tuán)管理主流程一覽表銷售管理流程銷售計(jì)劃編制流程TDMY7.1銷售計(jì)劃調(diào)整流程TDMY7.2預(yù)收貨款流程TDMY7.3銷售管理流程TDMY7.4銷售報(bào)表上報(bào)流程TDMY7.5銷售價(jià)格制定流程TDMY7.6考核管理流程部門考核流程TDMY8.1業(yè)績目標(biāo)確定流程TDMY8.2業(yè)績過程管理流程TDMY8.3業(yè)績考核與反饋流程TDMY8.478其他管理流程9內(nèi)部審計(jì)流程TDMY9.1外部關(guān)系管理流程TDMY9.2信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理流程TDMY9.3成品出庫檢驗(yàn)流程TDMY9.4成品發(fā)運(yùn)稱重流程TDMY9.5計(jì)量器具鑒定流程TDMY9.6A煤業(yè)集團(tuán)管理主流程一覽表銷售管理流程銷售計(jì)劃編制流程TDM導(dǎo)讀管理主流程

戰(zhàn)略管理流程行政管理流程財(cái)務(wù)管理流程人力資源管理流程法律事務(wù)流程采購管理流程銷售管理流程考核管理流程其他管理流程導(dǎo)讀管理主流程流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程

流程編號(hào)：TDMY1.1

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部時(shí)間集團(tuán)總裁戰(zhàn)略投資委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部財(cái)務(wù)部其他部門/下屬業(yè)務(wù)單位提出要求，明確方向1開始接受使命，指導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃工作2內(nèi)外部環(huán)境分析3提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告4提供相關(guān)數(shù)據(jù)、資料、設(shè)想5制訂公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)及各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略目標(biāo)6審議審批分解戰(zhàn)略目標(biāo)8擬定各部門/業(yè)務(wù)單位發(fā)展規(guī)劃9修訂各部門/業(yè)務(wù)單位發(fā)展規(guī)劃審議10形成公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃審議審批下發(fā)落實(shí)，內(nèi)部溝通結(jié)束12711133－5年大調(diào)整每年小調(diào)整YNYNYNNYNY流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程

流程編號(hào)：TDMY1.1

流程擁有者流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程說明

流程編號(hào)：TDMY1.1

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.集團(tuán)總裁提出公司遠(yuǎn)景目標(biāo)和發(fā)展要求2.接受總裁委托，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃過程的指導(dǎo)工作3.戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行環(huán)境掃描，對外部、內(nèi)部環(huán)境因素進(jìn)行分析分析報(bào)告4.按照戰(zhàn)略規(guī)劃要求，財(cái)務(wù)部提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、分析報(bào)告支持財(cái)務(wù)報(bào)告/報(bào)表5.各部門、下屬業(yè)務(wù)單位提供相應(yīng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、分析及發(fā)展初步設(shè)想相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)表、報(bào)告6.戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)相應(yīng)資料，制訂公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)、各下屬業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略目標(biāo)，并上報(bào)總裁辦公會(huì)審議7.集團(tuán)總裁對公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)、各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行審批8.戰(zhàn)略發(fā)展部將經(jīng)過集團(tuán)總裁審批通過的戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解，并與各相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)9.各部門及下屬業(yè)務(wù)單位根據(jù)所分解目標(biāo)，擬定本部門/單位的發(fā)展規(guī)劃部門/業(yè)務(wù)單位發(fā)展規(guī)劃流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程說明

流程編號(hào)：TDMY1.1

流程流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程說明(續(xù)）

流程編號(hào)：TDMY1.1

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.戰(zhàn)略發(fā)展部將各部門/下屬業(yè)務(wù)單位發(fā)展規(guī)劃上報(bào)總裁辦公會(huì)審議，并根據(jù)意見進(jìn)行修訂11.戰(zhàn)略發(fā)展部形成完整的公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃文本，提交總裁辦公會(huì)審議公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃12.集團(tuán)總裁對公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審批13.戰(zhàn)略發(fā)展部將經(jīng)集團(tuán)總裁審批通過的戰(zhàn)略規(guī)劃下發(fā)，并牽頭組織公司內(nèi)部的戰(zhàn)略溝通工作流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃流程說明(續(xù)）

流程編號(hào)：TDMY1.1流程名稱：戰(zhàn)略調(diào)整流程

流程編號(hào)：TDMY1.2

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部結(jié)束1256NY組織收集資料提供資料研討/審核347N審批Y戰(zhàn)略調(diào)整方案組織內(nèi)外部專家研討是否調(diào)整NY89101112每年1次時(shí)間各職能部門及下屬單位戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略投資委員會(huì)集團(tuán)總裁匯總資料戰(zhàn)略調(diào)整初步建議提出戰(zhàn)略調(diào)整草案下發(fā)啟動(dòng)戰(zhàn)略評估流程名稱：戰(zhàn)略調(diào)整流程

流程編號(hào)：TDMY1.2

流程擁有流程名稱：戰(zhàn)略調(diào)整流程說明

流程編號(hào):TDMY1.2

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.戰(zhàn)略投資委員會(huì)啟動(dòng)戰(zhàn)略評估工作2.由戰(zhàn)略發(fā)展部組織收集與戰(zhàn)略評估工作相關(guān)的資料戰(zhàn)略評估相關(guān)資料3.各職能部門和下屬單位負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料4.戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)將與戰(zhàn)略評估相關(guān)的資料進(jìn)行匯總市場分析報(bào)告/企業(yè)分析報(bào)告/資源預(yù)測/業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測5.由戰(zhàn)略發(fā)展部提出戰(zhàn)略調(diào)整初步建議，并將初步建議提交戰(zhàn)略投資委員會(huì)討論戰(zhàn)略調(diào)整初步建議6.戰(zhàn)略投資委員會(huì)組織內(nèi)外部專家研討戰(zhàn)略調(diào)整的初步建議戰(zhàn)略調(diào)整初步建議7.戰(zhàn)略投資委員會(huì)作出判斷，是否需要對公司戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整，如果不需要戰(zhàn)略調(diào)整，則流程結(jié)束8.如果需要戰(zhàn)略調(diào)整，則由戰(zhàn)略發(fā)展部提出戰(zhàn)略調(diào)整草案戰(zhàn)略調(diào)整草案9.戰(zhàn)略投資委員會(huì)對戰(zhàn)略調(diào)整草案進(jìn)行研討和審核，如果通過則上報(bào)總裁辦公會(huì)審批，如果不通過則提出修改意見，由戰(zhàn)略發(fā)展部修改10.戰(zhàn)略投資委員會(huì)審核通過的戰(zhàn)略調(diào)整草案上報(bào)總裁辦公會(huì)進(jìn)行審批，如果不通過則由戰(zhàn)略發(fā)展部修改，如果通過則下達(dá)戰(zhàn)略調(diào)整方案戰(zhàn)略調(diào)整方案11.總裁辦公會(huì)下達(dá)經(jīng)過審批的戰(zhàn)略調(diào)整方案12.由戰(zhàn)略發(fā)展部下發(fā)戰(zhàn)略調(diào)整方案流程名稱：戰(zhàn)略調(diào)整流程說明

流程編號(hào):TDMY1.2

流程擁流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程

流程編號(hào)：TDMY1.3

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部時(shí)間集團(tuán)總裁戰(zhàn)略投資委員會(huì)/預(yù)算委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部財(cái)務(wù)部各部門/下屬業(yè)務(wù)單位公司年度經(jīng)營目標(biāo)1開始審批12審核73－5年大調(diào)整每年小調(diào)整年度經(jīng)營計(jì)劃指導(dǎo)工作2公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年計(jì)劃執(zhí)行情況各部門、業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營目標(biāo)各部門、業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算草案5新年度經(jīng)營預(yù)算6新年度經(jīng)營計(jì)劃6聯(lián)合下達(dá)修正建議8修改各自年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算9匯總形成總體年度預(yù)算10匯總形成總體年度經(jīng)營計(jì)劃10討論、并對各部門/單位質(zhì)詢11下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃下達(dá)年度預(yù)算1313執(zhí)行結(jié)束14NNY34Y流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程

流程編號(hào)：TDMY1.3

流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程說明

流程編號(hào)：TDMY1.3

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.集團(tuán)總裁提出年度經(jīng)營目標(biāo)的要求2.接受集團(tuán)總裁委托，負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃指導(dǎo)過程的指導(dǎo)工作3.戰(zhàn)略發(fā)展部回顧公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況分析報(bào)告4.各部門/下屬業(yè)務(wù)單位擬定本部門/單位年度經(jīng)營目標(biāo)5.各部門/下屬業(yè)務(wù)單位擬定本部門/單位年度工作/經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算草案，分部上報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)部年度工作/經(jīng)營計(jì)劃、年度部門/經(jīng)營預(yù)算草案6.戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)部匯總形成公司新年度經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營預(yù)算，上報(bào)戰(zhàn)略投資委員會(huì)/預(yù)算委員會(huì)審核7.戰(zhàn)略投資委員會(huì)/預(yù)算委員會(huì)進(jìn)行審核，并提出意見8.戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)部根據(jù)審核意見，聯(lián)合下達(dá)各部門/業(yè)務(wù)單位經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算的修正建議修正建議9.各部門及下屬業(yè)務(wù)單位按照年度計(jì)劃、預(yù)算開展工作流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程說明

流程編號(hào)：TDMY1.3流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：TDMY1.3

流程擁有者：戰(zhàn)略發(fā)展部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)部匯總修改后的經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算，形成公司年度總體經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營預(yù)算公司年度經(jīng)營計(jì)劃公司年度經(jīng)營預(yù)算11.集團(tuán)總裁主持，會(huì)同副總裁、戰(zhàn)略投資委員會(huì)、預(yù)算委員會(huì)等對經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營預(yù)算進(jìn)行討論，并對各部門/業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)詢討論意見12.集團(tuán)總裁對討論結(jié)果進(jìn)行審批13.戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)部分別將經(jīng)集團(tuán)總裁審批通過后的經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算分別下達(dá)到相關(guān)部門、業(yè)務(wù)單位14.各部門及下屬業(yè)務(wù)單位根據(jù)所分解目標(biāo)，擬定本部門/單位的發(fā)展規(guī)劃年度經(jīng)營計(jì)劃各部門各單位發(fā)展規(guī)劃流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：TDMY導(dǎo)讀管理主流程

戰(zhàn)略管理流程行政管理流程財(cái)務(wù)管理流程人力資源管理流程法律事務(wù)流程采購管理流程銷售管理流程考核管理流程其他管理流程導(dǎo)讀管理主流程流程名稱：發(fā)文管理流程

流程編號(hào)：TDMY2.1

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部分管副總裁/總裁綜合部其他部門/單位簽收文件文件分發(fā)制作、打印文件起草文件修改文件行文格式及文字是否需要修改YN簽發(fā)文件行政副總審核開始編文件號(hào)并校對12365789101112結(jié)束存檔時(shí)間NY起草部門分管副總審閱4NY審閱文件流程名稱：發(fā)文管理流程

流程編號(hào)：TDMY2.1

流程負(fù)責(zé)部流程名稱：發(fā)文管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.1

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門、各單位相關(guān)負(fù)責(zé)人按要求草擬相關(guān)文件擬發(fā)文稿2.起草部門主管副總裁/總裁審閱擬發(fā)文稿擬發(fā)文稿3.起草部門根據(jù)主管總裁或總裁審閱意見修改擬發(fā)文稿擬發(fā)文稿4.綜合部部長根據(jù)要求審閱行文格式和文字，判斷是否需要修改，如果需要修改則由綜合部行政主管和相應(yīng)部門一同修改擬發(fā)文稿5.綜合部行政主管和相應(yīng)部門共同修改文稿，然后重新提交審批4.綜合部分管副總裁或總裁審核擬發(fā)文稿，判斷是否通過審核，如果沒有通過則由相應(yīng)人員作出修改擬發(fā)文稿6.分管副總裁/總裁審批同意后，簽發(fā)文件擬發(fā)文稿正式簽發(fā)的文稿7.精校文字并進(jìn)行文件編號(hào)正式簽發(fā)的文稿8.負(fù)責(zé)定稿后的文件頭制作、文件打印、裝訂正式文件9.負(fù)責(zé)將文件按照發(fā)放范圍下發(fā)至各部門正式文件正式文件10.各部門、各單位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽收文件正式文件11.負(fù)責(zé)將已發(fā)文分類存檔，以備查閱正式文件正式文件存檔版流程名稱：發(fā)文管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.1

流程負(fù)流程名稱：收文管理流程

流程編號(hào)：TDMY2.2

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部分管副總裁/總裁綜合部其他部門開始傳閱或進(jìn)行相關(guān)辦理歸檔保管、注銷是否應(yīng)由其他部門傳閱辦理NY傳閱并批示文件12346外來文件及擬辦意見5外來文件外來文件結(jié)束時(shí)間綜合部催辦綜合部部長擬辦接收文件流程名稱：收文管理流程

流程編號(hào)：TDMY2.2

流程負(fù)責(zé)部流程名稱：收文管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.2

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.接收外來文件外來文件外來文件外來文登記臺(tái)帳2.綜合部部長批閱，簽署擬辦意見外來文件外來文件及擬辦意見3.按照文件傳閱范圍的要求交分管副總裁傳閱并審批外來文件外來文件傳閱單4.判斷文件指示事項(xiàng)是否需要其他部門傳閱辦理外來文件5.如需其他部門傳閱或按照文件精神辦理相關(guān)事項(xiàng)，則將文件交其按要求辦理或傳閱外來文件、擬辦及分管副總裁批示意見外來文件、擬辦及分管副總裁批示意見傳閱單7.負(fù)責(zé)將傳閱文件定期收回、分類存檔以備查閱，定期銷毀外來文件外來文件存檔流程名稱：收文管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.2

流程負(fù)流程名稱：對外宣傳信息發(fā)布流程

流程編號(hào)：TDMY2.3

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部分管副總裁/總裁綜合部外部媒體草擬宣傳文稿開始1綜合部部長審核擬稿單是否需要修改網(wǎng)站/內(nèi)部刊物外部媒體聯(lián)系外部媒體是否需要修改文稿發(fā)布?xì)w檔保存信息發(fā)布結(jié)束對外信息發(fā)布文稿單236定稿NY71089是否需要修改511YNYN流程名稱：對外宣傳信息發(fā)布流程

流程編號(hào)：TDMY2.3

流流程名稱：對外宣傳信息發(fā)布流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.3

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.按照公司有關(guān)要求草擬對外宣傳文稿相關(guān)企業(yè)信息草擬文稿2.將草擬文稿送交綜合部部長審閱草擬文稿3.綜合部部長審閱并判斷是否進(jìn)行行文修改擬稿單及草擬文稿4.若不需修改，送分管副總審核，有需要修改之處返回修改，若不需修改，簽字確認(rèn)5.送分管副總裁/總裁審核，有需要修改之處返回修改，若不需修改，簽字確認(rèn)擬稿單及草擬文稿擬稿單6.綜合部形成宣傳終稿宣傳文稿7.若需要外部媒體發(fā)布，聯(lián)絡(luò)外部媒體8.媒體審核，若需要修改，綜合部根據(jù)要求修改9.文稿發(fā)布10.若需公司網(wǎng)站發(fā)布，由綜合部信息管理崗位負(fù)責(zé)發(fā)布文稿11.綜合部將發(fā)布的文稿歸檔留存正式文稿存檔版流程名稱：對外宣傳信息發(fā)布流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.3流程名稱：會(huì)務(wù)管理流程

流程編號(hào)：TDMY2.4

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部分管副總裁/總裁綜合部開始會(huì)務(wù)方案擬定是否同意審批其他部門是否需要與相關(guān)部門協(xié)調(diào)YN是否需要會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備是否需要會(huì)同相關(guān)部門組織會(huì)議修改會(huì)務(wù)方案傳達(dá)會(huì)議決定會(huì)后整理成文并存檔會(huì)議記錄22345678910111213141516結(jié)束時(shí)間YNYNYN會(huì)議申請（議題、與會(huì)資料）1就相關(guān)事宜與相關(guān)部門協(xié)調(diào)會(huì)議分類、制定計(jì)劃進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備組織會(huì)議會(huì)同綜合部進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)同相關(guān)部門組織會(huì)議流程名稱：會(huì)務(wù)管理流程

流程編號(hào)：TDMY2.4

流程負(fù)責(zé)部流程名稱：會(huì)務(wù)管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.4

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.其他部門根據(jù)要求提出會(huì)議申請（包括會(huì)議議題，主要內(nèi)容等），提供會(huì)議相關(guān)資料會(huì)議申請1.綜合部負(fù)責(zé)將一周之內(nèi)的會(huì)議分類，并制定會(huì)議計(jì)劃會(huì)議信息會(huì)議計(jì)劃2.判斷該會(huì)議是否需要與其他部門協(xié)調(diào)共同組織會(huì)議計(jì)劃3.如需要與其他部門協(xié)調(diào)共同組織，則就相關(guān)事宜雙方協(xié)調(diào)，落實(shí)責(zé)任會(huì)議計(jì)劃4.綜合部負(fù)責(zé)擬定會(huì)務(wù)方案，如發(fā)生費(fèi)用，則進(jìn)行相關(guān)的費(fèi)用審批手續(xù)會(huì)議計(jì)劃會(huì)務(wù)初案5.會(huì)務(wù)方案交相關(guān)分管副總裁審批會(huì)務(wù)初案6.相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批會(huì)務(wù)方案是否可行會(huì)務(wù)初案7.如相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對會(huì)務(wù)方案提出修改意見，則由綜合部按意見進(jìn)行會(huì)務(wù)方案修改會(huì)務(wù)初案會(huì)務(wù)正式方案8.綜合部判斷會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作是否需要相關(guān)部門協(xié)同組織會(huì)務(wù)正式方案9.相關(guān)部門協(xié)助綜合部一同籌備會(huì)議會(huì)務(wù)正式方案10.會(huì)議前期準(zhǔn)備：議程、主持人、場所、相關(guān)資料準(zhǔn)備等會(huì)務(wù)正式方案11.綜合部判斷會(huì)議的過程組織是否需要相關(guān)部門協(xié)助會(huì)務(wù)正式方案流程名稱：會(huì)務(wù)管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY2.4

流程流程名稱：會(huì)務(wù)管理流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：TDMY2.4

流程負(fù)責(zé)部門：綜合部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單12.相關(guān)部門協(xié)助配合綜合部一同組織會(huì)議會(huì)務(wù)正式方案13.會(huì)議過程組織：資料發(fā)放、議程執(zhí)行、食宿安排等會(huì)務(wù)正式方案14.負(fù)責(zé)會(huì)議記錄會(huì)議記錄15.會(huì)議記錄須在會(huì)后及時(shí)正式成文存檔會(huì)議記錄文件16.綜合部負(fù)責(zé)將會(huì)議精神和會(huì)議決定以文件形式傳達(dá)會(huì)議決定流程名稱：會(huì)務(wù)管理流程說明（續(xù)）

流程編號(hào)：TDMY2.4導(dǎo)讀管理主流程

戰(zhàn)略管理流程行政管理流程財(cái)務(wù)管理流程人力資源管理流程法律事務(wù)流程采購管理流程銷售管理流程考核管理流程其他管理流程導(dǎo)讀管理主流程流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程

流程編號(hào)：TDMY3.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)部時(shí)間各部門/各下屬單位根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則財(cái)務(wù)部總裁辦公會(huì)開始年度經(jīng)營計(jì)劃審批匯總本年度到目前為止各部門及下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況各部門、各單位上一周期預(yù)算執(zhí)行情況YN2356每年2月YN4審核預(yù)算委員會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程結(jié)束匯總本部門、本單位上一周期預(yù)算執(zhí)行情況1流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程

流程編號(hào)：TDMY3.1

流程擁有流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程說明

流程編號(hào)：TDMY3.1

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1各單位、各部門向財(cái)務(wù)部匯報(bào)上一周期的預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況2.財(cái)務(wù)部匯總本年度到目前為止各部門及下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況各部門/單位預(yù)算執(zhí)行情況3.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行分析表預(yù)算指導(dǎo)原則4.預(yù)算委員會(huì)對預(yù)算指導(dǎo)原則進(jìn)行審批，沒有通過則返回重新修訂預(yù)算指導(dǎo)原則5.由總裁辦公會(huì)審批預(yù)算制定指導(dǎo)原則審批結(jié)果6.進(jìn)入預(yù)算編制流程流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程說明

流程編號(hào)：TDMY3.1

流程流程名稱：預(yù)算編制和審批流程

流程編號(hào)：TDMY3.2

流程擁有者：財(cái)務(wù)部時(shí)間每年12月各部門/下屬單位財(cái)務(wù)召開各部門及下屬單位預(yù)算規(guī)劃會(huì)議,討論/平衡預(yù)算根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門財(cái)務(wù)預(yù)算，制定預(yù)算草案根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定本部門或本單位財(cái)務(wù)預(yù)算匯總調(diào)整后的各部門及下屬單位預(yù)算集團(tuán)財(cái)務(wù)部總裁辦公會(huì)123457審批NY8開始6審核NY預(yù)算審計(jì)委員會(huì)結(jié)束審核YN結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門或本單位財(cái)務(wù)預(yù)算最終確定各部門及下屬單位年度預(yù)算，并下達(dá)通知流程名稱：預(yù)算編制和審批流程

流程編號(hào)：TDMY3.2

流程流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明

流程編號(hào)：TDMY3.2

流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門及各下屬單位根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定本部門或本公司財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)算制定指導(dǎo)原則經(jīng)營目標(biāo)各部門及各下屬單位財(cái)務(wù)預(yù)算2.財(cái)務(wù)部根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門及各下屬單位財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案預(yù)算制定指導(dǎo)原則經(jīng)營目標(biāo)部門財(cái)務(wù)預(yù)算公司預(yù)算草案3.財(cái)務(wù)部召開各部門及各下屬單位預(yù)算規(guī)劃會(huì)議,討論/平衡預(yù)算公司預(yù)算草案平衡后的公司預(yù)算草案4.各部門及各下屬單位結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門或本單位財(cái)務(wù)預(yù)算5.匯總調(diào)整后的各部門及各下屬單位預(yù)算各部門/下屬單位預(yù)算匯總6.預(yù)算委員會(huì)審批各部門及各下屬單位預(yù)算審批后的各部門及各下屬單位預(yù)算7.總裁辦公會(huì)審批各部門及各下屬單位預(yù)算審批后的各部門及各下屬單位預(yù)算8.財(cái)務(wù)部將最終確定的各部門及各下屬單位年度預(yù)算通知各部門確定各部門及各下屬單位年度預(yù)算流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明

流程編號(hào)：TDMY3.2

流程名稱：外部關(guān)系管理流程

流程編號(hào)：TDMY9.2

流程擁有者：綜合部開始綜合部建立政府關(guān)系戰(zhàn)略建立學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)關(guān)系戰(zhàn)略建立投資者關(guān)系戰(zhàn)略建立危機(jī)管理體系建立稅務(wù)法規(guī)關(guān)系戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)各部門提出需求獲取外部市場信息并分析市場機(jī)會(huì)協(xié)助各部門進(jìn)行外部溝通通知相關(guān)部門建立公共關(guān)系戰(zhàn)略其它部門結(jié)束12345678910外部關(guān)系報(bào)告/月流程名稱：外部關(guān)系管理流程

流程編號(hào)：TDMY9.2

流程擁流程名稱：外部關(guān)系管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY9.2

流程擁有者：綜合部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.建立公共關(guān)系戰(zhàn)略：樹立企業(yè)在大眾心目中的良好形象，提升公司品牌價(jià)值。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)2.建立政府關(guān)系戰(zhàn)略：和相關(guān)的主要政府部門維持良好的關(guān)系和緊密的溝通，除了有助于公司延續(xù)原有的政府資源優(yōu)勢,還可以得到第一手政策信息。此外還有助于提高公司知名度，幫助實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)3.建立學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)關(guān)系戰(zhàn)略：可以獲得最新的技術(shù)發(fā)展趨勢和相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證,提高企業(yè)知名度。同時(shí)還有助于提升公司高層的決策能力。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)4.建立投資者關(guān)系戰(zhàn)略：和投資者良好溝通并得到理解和支持是企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)5.建立稅務(wù)法規(guī)關(guān)系戰(zhàn)略：和相關(guān)法規(guī)部門如工商，稅務(wù)以及行業(yè)協(xié)會(huì)保持良好的關(guān)系，出現(xiàn)問題可以協(xié)商低調(diào)處理。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)6.建立危機(jī)管理體系：處理危機(jī)問題，做到出現(xiàn)危機(jī)各部門按流程各盡其職，責(zé)任明確。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)7.獲取外部市場信息并分析市場機(jī)會(huì)。8.將獲得的外部信息通知相關(guān)部門，提供決策支持和商業(yè)機(jī)會(huì)。每月出具外部關(guān)系報(bào)告，以通知各部門最新的信息。9.各部門根據(jù)自身需要提出外部支持需求10.協(xié)助各部門和相關(guān)的外部部門溝通，幫助達(dá)成目標(biāo)。流程名稱：外部關(guān)系管理流程說明

流程編號(hào)：TDMY9.2

流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理流程

流程編號(hào)：TDMY9.3

流程擁有者：綜合部是否協(xié)同開發(fā)或?qū)嵤┳孕虚_發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目立項(xiàng)，確定目標(biāo)，建立項(xiàng)目委員會(huì)審批通過？制定項(xiàng)目可行性及成本效益分析報(bào)告項(xiàng)目可行性及成本效益分析報(bào)告部門使用部門綜合部與使用部門溝通，是否需要立即立項(xiàng)提出規(guī)劃外臨時(shí)業(yè)務(wù)需求自行開發(fā)或選擇合作伙伴？開始A376548提出采購需求非生產(chǎn)性招標(biāo)流程910B信息技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃1細(xì)化并更新規(guī)劃中已有的項(xiàng)目2總裁/決策層流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理流程

流程編號(hào)：TDMY流程名稱：信息系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤╉?xiàng)目管理流程（續(xù)）

流程編號(hào)：TDMY9.3

流程擁有者：綜合部部門使用部門綜合部/合作廠商系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤┓袷窍到y(tǒng)正式投入使用及推廣用戶培訓(xùn)測試通過？用戶培訓(xùn)計(jì)劃與材料系統(tǒng)測試制定用戶培訓(xùn)計(jì)劃與材料結(jié)束A總裁/決策層152322191614用戶接收