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企業(yè)公司治理制度-武漢神州宏騰科技

第一章文件治理制度為減少發(fā)文數(shù)量,提升辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用,特制訂本制度.一、文件治理內(nèi)容主要包括：上級(jí)函、電、來文,同級(jí)函、電、來文,本企業(yè)公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料.根據(jù)分工的原那么,全企業(yè)公司各類文件由辦公室歸口治理.二、收文的治理三、公文的簽收.凡來企業(yè)公司公啟文件(除企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外)均由辦公室登記簽收.對(duì)上級(jí)機(jī)要部門發(fā)來的文件,要進(jìn)行信封、文件、文號(hào)、機(jī)要編號(hào)的“四對(duì)口〞核定,如果其中一項(xiàng)不對(duì)口,應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)機(jī)要部門,并登記過失文件的文號(hào)..?公文的編號(hào)保管(1)、？辦公室秘書對(duì)上級(jí)來文拆封后應(yīng)及時(shí)附上“文件處理傳閱單〞,并分類登記編號(hào)、保管.須由企業(yè)公司承辦或歸檔的企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件,企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后,也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù).(2)、本企業(yè)公司外出人員開會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)分別送交辦公室秘書進(jìn)行登記編號(hào)保管,不得個(gè)人保存..?公文的閱批與分轉(zhuǎn)(1)、凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,由辦公室秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應(yīng)呈送企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))親自閱批后分送承辦部門閱辦.為預(yù)防文件積壓誤事,一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完,緊急文件要立即辦.(2)、？一般函、電、單據(jù)等,分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理.如涉及幾個(gè)單位會(huì)辦的文件,應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理.(3)、為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn),辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門,如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門,應(yīng)按批示次序依次傳閱,最遲不得超過2天(特殊情況例外)..文件的傳閱與催辦(1)、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定,不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍或公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看.對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容.(2)、？閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間,當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室,閱批文件一般不得超過2天,閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé).如有領(lǐng)導(dǎo)“批示〞、“擬辦意見〞,辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜.(3)、？文件閱完后,應(yīng)送交辦公室秘書,切忌橫傳.(4)、？辦公室秘書對(duì)文件負(fù)有催辦檢查催促的責(zé)任,承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理.不得將文件壓放分散,如需備查,應(yīng)根據(jù)企業(yè)公司有關(guān)規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復(fù)印或摘抄,原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn).第二章檔案治理制度一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、平安制度,保證檔案和案卷機(jī)密平安.二、各部室應(yīng)在每季度底向企業(yè)公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù).三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人,檔案責(zé)任人(檔案員)對(duì)本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé).四、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡報(bào)、重要記錄、接待來訪記錄、上級(jí)來文、企業(yè)公司發(fā)文、工作方案和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸五、各工程工程立項(xiàng)、國土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資開展部負(fù)責(zé)歸檔.六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔,副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中央實(shí)行電腦化治理.七、各招商引資貸款工程申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資開展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔.八、歸檔資料必須符合以下要求：1、文件材料齊全完整；2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系,區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷,案卷標(biāo)題簡明確切,便于保管和利用.九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo).十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定,提交檔案報(bào)告,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置.十一、增強(qiáng)檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作.第三章保密制度為保守企業(yè)公司秘密,維護(hù)企業(yè)公司利益,制訂本制度.一、全體員工都有保守企業(yè)公司秘密的義務(wù).在對(duì)外交往和合作中,須特別注意不泄露企業(yè)公司秘密,更不準(zhǔn)出賣企業(yè)公司秘密.二、企業(yè)公司秘密是關(guān)系企業(yè)公司開展和利益,在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng).企業(yè)公司秘密包括以下秘密事項(xiàng)：1、企業(yè)公司經(jīng)營開展決策中的秘密事項(xiàng)；2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；3、專有技術(shù);4、招標(biāo)工程的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；5、重要的合同、客戶和合作渠道；6、企業(yè)公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)；7、股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的企業(yè)公司其他秘密事項(xiàng).三、屬于企業(yè)公司秘密的文件、資料,應(yīng)標(biāo)明“秘密〞字樣,由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經(jīng)批準(zhǔn),不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料.四、企業(yè)公司秘密應(yīng)根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸.接觸企業(yè)公司秘密的員工,未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露.非接觸企業(yè)公司秘密的員工,不準(zhǔn)打聽企業(yè)公司秘密.五、記載有企業(yè)公司秘密事項(xiàng)的工作筆記,持有人必須妥善保管.如有遺失,必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救舉措.六、對(duì)保守企業(yè)公司秘密或預(yù)防泄密有功的,予以表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì).違反本規(guī)定成心或過失泄露企業(yè)公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處分,直至予以除名.七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地,非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況.第四章、印章使用治理制度印章是企業(yè)公司經(jīng)營治理活動(dòng)中行使職權(quán),明確企業(yè)公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具,印章的治理應(yīng)做到分散治理、相互制約,為明確使用人與治理人員的責(zé)權(quán),特做如下企業(yè)公司印章使用與治理?xiàng)l例：各類印章的具體治理?xiàng)l例：一、印章的刻制刻制按企業(yè)公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng),企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理.印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù),填寫?印章治理登記表?備案并留好印章樣圖..新企業(yè)公司成立,根本印章〔公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章〕的刻制,應(yīng)由指定的印章治理人員負(fù)責(zé)刻制,后交由人事行政部備案,并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例..因業(yè)務(wù)開展需要申請(qǐng)各職能部門專用章時(shí),由需求部門填寫?印章制發(fā)申請(qǐng)表?經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻制.二、印章的保管和使用.印章的保管通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對(duì)其部門〔專業(yè)〕印章的保管權(quán)和使用權(quán).由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章,指定專人保管..印章的使用任何部門在啟用印章前,均需與企業(yè)公司〔人事行政部〕辦理領(lǐng)取手續(xù),接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知,簽定?印章簽收手續(xù)?并備案. 〔已經(jīng)開始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)〕〔1〕、公章：公章由企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理保管.各部門有需蓋公章的文件、通知等,須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫?印章使用申請(qǐng)表?,經(jīng)由分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在?印章使用申請(qǐng)表?中簽批,蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由綜合辦公室,并在?印章使用登記薄?簽字.綜合辦公室需將?印章使用申請(qǐng)表?與?印章使用登記薄?同期留檔.〔2〕、合同章：合同章由財(cái)務(wù)部保管.主要用于企業(yè)公司簽訂各類合同使用專用章,蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫?印章使用申請(qǐng)表?,經(jīng)由企業(yè)公司或分企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并在?印章使用申請(qǐng)表?中簽批,經(jīng)手人需將簽批后申請(qǐng)表交由綜合辦公室并在?印章使用登記薄?簽字.綜合辦公室需將?印章使用申請(qǐng)表?與?印章使用登記薄?同期留檔.(3)、法人私章：法人私章由企業(yè)公司或分企業(yè)公司出納保管,主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù),使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章.(4)、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理(或負(fù)責(zé)人)保管,主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用, 發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章.(5)其他職能部門章：其他職能部門章,主要適用于各部門內(nèi)部使用,已經(jīng)刻制的職能部門章,需由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用方法..印章的廢止、更換：(1)、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫?廢止申請(qǐng)單?,并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由企業(yè)公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷.(2)、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫?廢止申請(qǐng)單?,并呈企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后,簽批遺失處理及處分方法后,交由人事行政部按批示處理,如是遺失企業(yè)公司根本印章時(shí)必需登報(bào)申明.(3)、更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依企業(yè)公司文件填寫?廢止申請(qǐng)單?,并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后,交由人事行政部按批示處理.如有需要須填寫?印章制發(fā)申請(qǐng)表?申請(qǐng)新的印章.4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇:對(duì)于企業(yè)公司主要印章治理,采用的是分散治理相互監(jiān)督的辦

法.人事行政部主要責(zé)任是對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性治理, 而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力,具體劃分如下：(1)職能部門印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力,同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任.(2)公章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力,但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力,因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任,經(jīng)手人那么負(fù)局部責(zé)任,而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人(企業(yè)公司經(jīng)理)簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任,保管人負(fù)局部責(zé)任.(3)、財(cái)務(wù)章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力,但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力,因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任, 經(jīng)手人那么負(fù)局部責(zé)任,而對(duì)未經(jīng)由保管人(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任,保管人負(fù)局部責(zé)任.(4)、？法人私章的保管者是出納,即是保管者又是使用者,但其無獨(dú)立使用權(quán)力,需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用,否那么負(fù)全部責(zé)任.(5)、企業(yè)公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離企業(yè)公司使用,因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí),需與辦事

人一人一同前往或指派代表一同前往如遇要辦理工商等年檢等事務(wù),需將表格帶回企業(yè)公司蓋章.?企業(yè)公司高、中層領(lǐng)導(dǎo),因異地執(zhí)行重大工程或完成重要業(yè)務(wù),需要攜帶企業(yè)公司印章出差的,須經(jīng)企業(yè)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還.(7)、如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證實(shí),需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批前方能使用,但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證實(shí)時(shí),原那么上一律不予證實(shí),其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé).(8)、所有印章的使用,必須嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)公司的公章使用章程,做好申請(qǐng)和使用登記.企業(yè)公司印章只適用于與企業(yè)公司相關(guān)業(yè)務(wù),不得從事有損企業(yè)公司利益之行為.(9)、印章使用申請(qǐng)人及治理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格根據(jù)上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章,如出現(xiàn)問題,后果自負(fù).給企業(yè)公司造成重大損失的,企業(yè)公司將依法追究其法律責(zé)任.第五章、證照治理制度一、企業(yè)公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一治理.二、證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等.如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、 ISP經(jīng)營許可證等等.三、證照的使用包括借用、復(fù)印等.四、證照使用必須填寫?證照使用申請(qǐng)單?.五、證照借用程序：借用人申請(qǐng)一部門負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理審核-總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手續(xù)一歸還借用完畢后,應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人.六、證照復(fù)印程序：借用人申請(qǐng)一部門負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手續(xù)一歸還〔如證照復(fù)印件未使用,應(yīng)立即退還證照保管人〕 .七、如需使用原件,那么須總經(jīng)理核準(zhǔn).八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章〞.證照保管人必須做出登記,認(rèn)真填寫?證照使用登記表?第六章證實(shí)函治理制度一、證實(shí)函的范圍包括：介紹信、法定代表人證實(shí)書、授權(quán)委托書等.二、企業(yè)公司證實(shí)函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一治理.三、使用證實(shí)函必須填寫?證實(shí)函使用申請(qǐng)單?,經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可.四、法定代表人證實(shí)書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn).五、使用證實(shí)函必須做好登記,填寫?證實(shí)函使用登記表? .六、嚴(yán)禁開出空白證實(shí)函或外借證實(shí)函.七、證實(shí)函開出后,使用人應(yīng)妥善保管.如發(fā)生遺失或被盜,應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并迅速采取相應(yīng)舉措,預(yù)防造成損失；如證實(shí)函未使用,應(yīng)立即退還總經(jīng)辦.總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證實(shí)函存根.第七章會(huì)議治理制度一、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度1、參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加,行政辦公室秘書做好會(huì)議記錄.2、開會(huì)時(shí)間：原那么上每月召開一次,遇特殊情況,總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開.第三條、會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持.3、會(huì)議要求：(1)、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問題和事項(xiàng),各部門須以書面形式上報(bào)行政辦公室,經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可,由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題.(2)、凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、項(xiàng)目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的根底上反復(fù)醞釀,并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考.5、會(huì)議主要內(nèi)容：會(huì)議著重討論研究企業(yè)公司各階段行政工作,如平安生產(chǎn)、經(jīng)營治理、工程投資、本錢限制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保證等方面的重要問題.6、會(huì)后工作：(1)、行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定,三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)通知單〞或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要〞 .(2)、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng),其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項(xiàng)通知單〞或“會(huì)議紀(jì)要〞為依據(jù),在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí).如有特殊情況,難以執(zhí)行時(shí),應(yīng)提前將具體原因和情況反應(yīng)到相關(guān)部門或企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo).(3)、無特殊情況,對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行,拖延不辦或不按原那么執(zhí)行的,企業(yè)公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任. (根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處分,第二次：給予年終獎(jiǎng)20350燦罰,第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職)(4)、總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由綜合治理部負(fù)責(zé)解釋.(5)、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反應(yīng)到綜合治理部.行政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行情況及時(shí)跟蹤調(diào)查、并催促辦理,以保證企業(yè)公司政令的暢通.二、企業(yè)公司月度例會(huì)制度1、參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分企業(yè)公司負(fù)責(zé)人參加,行政辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄2、開會(huì)時(shí)間：原那么上每月召開一次,遇特殊情況,總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開.3、會(huì)議主持：企業(yè)公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持.4、會(huì)議要求：(1)、匯報(bào)交流企業(yè)公司各部門、分企業(yè)公司本月平安生產(chǎn)、經(jīng)營治理、本錢限制、后勤保證、員工的工作和思想狀況以及下月工作方案等方面的重要問題.(2)、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題,并針對(duì)問題提出解決的方案和方法.(3)、總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問題,有針對(duì)性地對(duì)月度工作提出意見并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置.5、會(huì)后工作：(1)、無特殊情況,對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或執(zhí)行不力的,企業(yè)公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任. (根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處分、第二次：給予年終獎(jiǎng)20350燦罰、第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職).(2)、會(huì)議提出的決定事項(xiàng),其主辦部門必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成,并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、催促以保證政令暢通.三、黨政聯(lián)席會(huì)議制度1、參加人員：企業(yè)公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員,必要時(shí)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員可列席會(huì)議.2、開會(huì)時(shí)間：每季度一般不少于一次,也可根據(jù)工作需要,由總經(jīng)理和黨支部書記商定后,隨時(shí)召開.3、黨政聯(lián)席會(huì)根據(jù)會(huì)議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持.4、會(huì)議內(nèi)容：(1)、討論企業(yè)公司平安生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)中的重大問題.(2)、制定企業(yè)公司年度方針目標(biāo)及增強(qiáng)企業(yè)公司根底治理的各項(xiàng)規(guī)章制度.(3)、制定落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案的舉措和內(nèi)部配套改革方案.(4)、討論企業(yè)公司治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問題.(5)、討論企業(yè)公司內(nèi)部干部的任免、獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)動(dòng).(6)、討論制定干部和員工的教育培訓(xùn)方案及相關(guān)問題.(7)、討論上級(jí)規(guī)定需企業(yè)公司黨、政集體研究決定的其他重大問題.5、會(huì)后工作：(1)、黨、政聯(lián)席會(huì)由企業(yè)公司綜合治理部組織、記錄并歸檔.(2)、黨政聯(lián)席會(huì)作出的決定,由行政辦公室通知有關(guān)部門貫徹落實(shí),必要時(shí)發(fā)放文件或會(huì)議紀(jì)要.第八章辦公用品治理規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)日常辦公用品的采購、使用和保管,節(jié)約不必要的費(fèi)用開支,降低本錢消耗.現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原那么,就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、采購、印刷品印制：1、企業(yè)公司日常所用辦公用品,應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購,經(jīng)批準(zhǔn)購置專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同.2、各部門所需辦公用品,應(yīng)按“購物申請(qǐng)清單〞中各項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,送行政辦公室待辦.3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請(qǐng)單〞匯總分類,依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批.除生產(chǎn)急需用品外,應(yīng)集中辦理采購,不得一事一辦.4、行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理,但陪同采購人〔證實(shí)人〕和驗(yàn)收人不得為同一人.5、采購人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),精挑細(xì)酌,力爭做到價(jià)廉物美,經(jīng)久耐用.6、各部門所用的專用表格及印刷品,由各部門自行制定格式,按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后,由行政辦公室統(tǒng)一印制.二、領(lǐng)用：1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單〞,由部門負(fù)責(zé)人核簽后,到行政辦公室治理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后,方可領(lǐng)取.2、除筆墨紙張外,凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí),一律交舊換新.第三條、保管：1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊(cè),分類放置統(tǒng)一保管.2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品,以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等.3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記錄.第八章企業(yè)公司車輛治理制度一、企業(yè)公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一治理.各部門公務(wù)用車,由各負(fù)責(zé)人部門先向行政辦公室申請(qǐng),填寫“用車通知單〞,說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間,行政辦公室根據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車.二、車輛使用按先急后一般的原那么；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù),后安排其他事務(wù)的原那么.上班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車的,應(yīng)隨時(shí)在小車隊(duì)等候.不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室.有事需離開時(shí),要告知去向和所需時(shí)間,經(jīng)批準(zhǔn)前方可離開；出車回企業(yè)公司,應(yīng)立即到行政辦公室報(bào)到三、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可安排.四、車輛實(shí)行統(tǒng)一安排,各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班,工作期間不允許私自使用.企業(yè)公司配備的車輛只允許本人自駕,其他家庭成員不得使用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛.雙休日、節(jié)假日,未經(jīng)行政辦公室同意,私自駕車離開本市,一切后果自負(fù).上班時(shí)間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用,如有臨時(shí)安排,經(jīng)行政辦公室同意前方可自駕.五、駕駛員出車前,要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常,發(fā)現(xiàn)不正常時(shí),要立即加補(bǔ)或調(diào)整.對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查,出車時(shí)保證證件齊全.六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置, 并采取必要的防盜舉措.七、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修,需維修的工程由駕駛員列出清單后,由行政辦公室理部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行.八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺(tái)帳記錄, 每月核算一次,并做到每月核對(duì)無誤.九、駕駛員應(yīng)做到合理用車,節(jié)約用油,做好行車記錄.十、車輛在異地維修須經(jīng)企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,否那么不予報(bào)銷,駕駛員出車遇特殊情況不能按時(shí)返回的,應(yīng)及時(shí)通知行政辦公室,并說明原因.十一、行政辦公室應(yīng)對(duì)企業(yè)公司所有車輛建立車輛檔案,填寫車輛登記表,按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù),車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管.十二、違規(guī)與事故處理1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛平安操作規(guī)程及企業(yè)公司各項(xiàng)治理規(guī)章制度,如出現(xiàn)以下情況,所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T承當(dāng)：(1)無照駕駛；(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用；(3)違反交通規(guī)那么引起的交通肇事；(4)違反交通規(guī)那么.2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由企業(yè)公司酌情研究處理.第十章車輛治理補(bǔ)充制度為增強(qiáng)企業(yè)公司車輛的治理,進(jìn)一步做好企業(yè)公司后勤保證效勞工作,保證車輛清潔、平安可靠的行駛,結(jié)合本企業(yè)公司的實(shí)際,制定本補(bǔ)充制度：一、日常治理1、本企業(yè)公司車輛的鑰匙上交行政辦公室,工作時(shí)間由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時(shí)間,車輛實(shí)行定人、定車責(zé)任制,專人駕駛,不得用于辦理私事或外借使用,特殊情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用.2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時(shí)登記行車記錄,如實(shí)記錄行車日期、時(shí)間、路線、里程數(shù)、事項(xiàng)及車輛使用狀態(tài).3、所有車輛保險(xiǎn)、年審、維修、清潔等由行政辦公室負(fù)責(zé)辦理.4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時(shí)暢通,駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到.工作時(shí)間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放,未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車.5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙.6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對(duì)車輛進(jìn)行檢查,以便于界定責(zé)任.二、平安治理1、駕駛?cè)藛T出車,須帶齊有關(guān)證照,增強(qiáng)平安法律法規(guī)、平安知識(shí)和平安技能學(xué)習(xí),禁止酒后駕駛,做到謹(jǐn)慎駕駛,保證平安行車.2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定,增強(qiáng)車輛的平安檢查,保證無故障出車.3、發(fā)生任何事故必須第一時(shí)間報(bào)告行政辦公室.三、維修、維護(hù)治理1、企業(yè)公司車輛實(shí)行定點(diǎn)維修,一般由駕駛員擬定“維修報(bào)告’〔附維修清單〕,交行政辦公室審核、確認(rèn),由企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保養(yǎng).2、車輛衛(wèi)生清潔,由行政辦公室安排地點(diǎn)清潔,費(fèi)用由企業(yè)公司承當(dāng),行政辦公室負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查.3、因公出差途中,車輛發(fā)生故障需及時(shí)維修,須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、告知綜合治理部后即可安排維修,并將舊部件帶回企業(yè)公司,憑有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷,凡未經(jīng)許可,私自維修的費(fèi)用由責(zé)任人自行承當(dāng).四、油料治理1、實(shí)行統(tǒng)一治理,定點(diǎn)〔中國石化〕加油,分車核算,由行政辦公室每月通報(bào)里程數(shù)、油量使用情況.主卡由行政辦公室負(fù)責(zé)保管,定時(shí)補(bǔ)充分卡金額.2、除長途行車和特殊情況,不得自行購置油料.車輛外出途中需購置油料,必須請(qǐng)示行政辦公室,由用車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可購置及辦理報(bào)銷.五、車輛違規(guī)處理規(guī)定1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報(bào)告,根據(jù)事故損失,保險(xiǎn)企業(yè)公司賠付除外的缺乏局部,按30/當(dāng)月效益工資中扣除,事故情節(jié)嚴(yán)重者,經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)〞研究確定如何進(jìn)一步處分.2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛,或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承當(dāng)所有責(zé)任,并罰款 100元/次.3、所有駕駛?cè)藛T工作時(shí)間,未按指定地點(diǎn)停放,發(fā)現(xiàn)一次,處罰當(dāng)事人50元,在當(dāng)月工資中扣除.4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處分,由車輛使用人當(dāng)月處理、承當(dāng)所有費(fèi)用.5、酒后駕車發(fā)生事故,駕駛員或車輛使用人承當(dāng)全部責(zé)任.6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予解聘處理.7、駕駛員無故不出車,給予解聘處理.8、所有配備車輛的領(lǐng)導(dǎo),回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場,不得將車交他人〔含家人〕駕駛,發(fā)現(xiàn)一次,收回車輛；如出現(xiàn)車輛喪失,及時(shí)報(bào)司法部門處理；如未按標(biāo)準(zhǔn)停車導(dǎo)致車體受損,保險(xiǎn)外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承當(dāng)： 〔1〕1000元以內(nèi),承當(dāng)50%〔2〕1000元以上,按30嘛擔(dān)維修費(fèi)用.9、工作期間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)辦事,原那么上不得自駕車輛.駕車不當(dāng)或野蠻操作造成機(jī)件損壞的,給予200元罰款.10、非工作時(shí)間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)用車：①超出本市〔包括三縣〕必須報(bào)告行政辦公室.②無特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到,保證企業(yè)公司用車.③車輛用車發(fā)生事故,使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任.11、每年年審前必須去除所有車輛的違章記錄,違章費(fèi)用由使用人承當(dāng).12、本制度與原制度不一致,依此為準(zhǔn).13、本制度自2021年6月1日起執(zhí)行,由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋.第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度為完善企業(yè)公司福利制度,保證企業(yè)公司員工利益,特制定以下交通費(fèi)用福利補(bǔ)貼規(guī)定：一、本福利補(bǔ)貼分為3個(gè)檔次：元/月元/月元/月.第一檔次規(guī)定具體如下：本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達(dá)企業(yè)公司地點(diǎn)為方式的..第二檔次規(guī)定具體如下：本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車抵達(dá)企業(yè)公司地點(diǎn)為方式的..第三檔次規(guī)定具體如下：本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達(dá)企業(yè)公司地點(diǎn)為方式的二.補(bǔ)充規(guī)定：, 試用期內(nèi)的企業(yè)公司員工不享受本福利待遇.. 企業(yè)公司員工正式錄用后補(bǔ)發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼..本規(guī)定最終解釋權(quán)歸企業(yè)公司行政辦公室所有.第H^一章考勤治理制度一、企業(yè)公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律,按時(shí)上下班,不遲到,不早退,工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時(shí),需向行政辦公室說明去向,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意.二、作息時(shí)間：每周工作五天,加班可于事后調(diào)休.上午：9:30—12:00下午：13:00~18:30如有調(diào)整,以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn),下屬各部門、分企業(yè)公司工作時(shí)間自行安排,報(bào)企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行.三、考勤1、企業(yè)公司員工上、下班〔30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上那么視為曠工〕遲到、早退一次,罰款20元,二次,罰款30元,月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者,降職使用或按自動(dòng)離職處理.2、無故不辦理請(qǐng)假手續(xù),而擅自不上班,按曠工處理.四、事假企業(yè)公司員工因事需請(qǐng)假,須持書面請(qǐng)假報(bào)告,經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報(bào)綜合治理部.五、病假企業(yè)公司員工因病治療或休息,須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證實(shí),經(jīng)批準(zhǔn)前方可休病假.六、婚假企業(yè)公司員工結(jié)婚可憑書面報(bào)告請(qǐng)婚假三天,其配偶在外地居住者另加往返路程假,符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天.七、工傷假1、企業(yè)公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷,在取得規(guī)定的因工證明材料后,憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證實(shí)方可批準(zhǔn)休假.2、員工因工致殘喪失或局部喪失勞動(dòng)水平必須長期休息者,由相關(guān)勞動(dòng)保證部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)?勞保條例?研究處理.八、喪假1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天,其死者在外地可另加往返路程假.2、員工書面報(bào)告〔或告知部門負(fù)責(zé)人〕,由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,經(jīng)行政辦公室報(bào)總經(jīng)理批示.九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請(qǐng)假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報(bào)總經(jīng)理批示.部門副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等,必須提前到行政辦公室請(qǐng)假并辦理手續(xù),一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn),一天以上報(bào)總經(jīng)理批示.否那么,按曠工處分.十、曠工1、員工曠工一次,時(shí)間不超過半天,罰款30元,一天,罰款60元,以此類推2、累計(jì)曠工兩天以上,降職使用或勸按自動(dòng)離職處理.第十一條、員工上班時(shí)間禁止做與工作無關(guān)的事情.如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等.發(fā)現(xiàn)員工一次罰款20元、部門負(fù)責(zé)人罰款50元,發(fā)現(xiàn)員工二次罰款50元、部門負(fù)責(zé)人罰款100元,二次以上按自動(dòng)離職處理.部門負(fù)責(zé)人違反一次罰款100元、,二次扣年終獎(jiǎng)10彼降職使用,情節(jié)嚴(yán)重者加重處分十二、參加企業(yè)公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng),如有事需請(qǐng)假的,必須提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參加的,根據(jù)本制度第三條規(guī)定處理.十三、日常考勤工作由綜合治理部負(fù)責(zé).員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù),一經(jīng)查實(shí),將給予部門負(fù)責(zé)人每次 5%的年終獎(jiǎng)處分、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處分.十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理,假期內(nèi)發(fā)放根本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資〔每天工資為：月度工資/40天〕.十五、凡受本制度處分的員工,扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎(jiǎng).第十二章出差治理制度為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)變化,保證出差人員工作與生活的需要,標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)治理,結(jié)合本企業(yè)公司實(shí)際,特制定本規(guī)定.一、本規(guī)定適用于企業(yè)公司全體員工.二、差旅費(fèi)開支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等.三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷.伙食補(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干.四、員工因公出差,應(yīng)事先填寫?出差方案申請(qǐng)單?,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn).如因事情緊急而未能及時(shí)填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告,等返回企業(yè)公司后,應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù),具體操作程序如下：1、填寫?出差方案申請(qǐng)單?,注明預(yù)計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn),報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜.2、出差人員可根據(jù)報(bào)批后的?申請(qǐng)單?填寫?借款單?,按?借款規(guī)定?報(bào)批后,向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi).3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按?報(bào)銷規(guī)定?辦理報(bào)銷手續(xù),并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷工程、金額等.五、出差人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具,憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi).乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見下表：交通工具級(jí)別飛機(jī)輪船火車其他交通工具總經(jīng)理頭等艙或公務(wù)艙一等艙軟席〔軟座、軟臥〕憑據(jù)報(bào)銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席〔軟座、軟臥〕憑據(jù)報(bào)銷經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席〔硬座、硬臥〕憑據(jù)報(bào)銷其他三等艙硬席〔硬座、硬臥〕憑據(jù)報(bào)銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過10小時(shí)的可選擇相應(yīng)等級(jí)的交通工具.七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)限制.未到達(dá)級(jí)別,因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的,事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可乘坐.凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用,差額局部由本人承當(dāng).八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi).九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表〔單位：元/天〕級(jí)別住宿標(biāo)準(zhǔn)〔元〕總經(jīng)理200-400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160-220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160-180員工單人100雙人60十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差,可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn).十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn),必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,否那么超額部分自行承當(dāng).十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì),給予一定的伙食補(bǔ)助,見下表〔單位：元/天〕：伙食補(bǔ)助40元標(biāo)準(zhǔn)早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時(shí)間缺乏一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi).連續(xù)出差首日 12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì).2、外出參加會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付的,不報(bào)銷伙食補(bǔ)助,只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi).3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助.4、工作人員出差期間,事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的,其繞道的交通費(fèi)由出差人自行承當(dāng),且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi).5、出差期間,確因工作需要宴請(qǐng)時(shí),經(jīng)匯報(bào)同意后按?招待治理?規(guī)定辦理,但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助.十三、外出參加會(huì)議,食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的,會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開支,憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷.十四、駕駛員出差津貼〔單位：元/天〕：駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼： 25元/天,返回企業(yè)公司后及時(shí)填寫?差旅費(fèi)報(bào)銷單?,根據(jù)程序辦理報(bào)銷手續(xù).其他人員駕駛車輛不享受該項(xiàng)津貼.十五、企業(yè)公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,由個(gè)人自理.十六、因保管不當(dāng)喪失交通票據(jù),必須由本人寫書面說明并提供旁證,經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷.十七、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋.十八、本規(guī)定自2021年6月1日起執(zhí)行,原相關(guān)規(guī)定同時(shí)作廢.第十三章通訊治理制度為提升辦事效率,精減話費(fèi),本著厲行節(jié)約的原那么,特訂立本規(guī)定.一、固定：1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝,應(yīng)由所需部門提出書面申請(qǐng)報(bào)告送呈行政辦公室部辦,經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜.2、各部門安裝固定后不得隨意移動(dòng),在使用過程中應(yīng)輕拿輕放,如使用不當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償.3、內(nèi)線主要用于機(jī)關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等,嚴(yán)禁談心或長時(shí)間通話,否那么,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處分 20元.4、業(yè)務(wù)需要拔打長途,應(yīng)嚴(yán)格限制和掌握通話時(shí)間,杜絕里吹牛談心.5、因各部門由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督治理,并有權(quán)拒絕非本部門人員使用.6、企業(yè)公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定,部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門使用負(fù)有監(jiān)督治理責(zé)任,嚴(yán)重不負(fù)責(zé)的處分 20元.二、移動(dòng)1、企業(yè)公司為提供話費(fèi)補(bǔ)助人員提供卡,總經(jīng)理級(jí)別 500元/月,副總經(jīng)理級(jí)別300元/月,部門主管〔經(jīng)理及經(jīng)理助理級(jí)別〕150元/人,治理人員〔副主任以上級(jí)別〕100元/月,實(shí)習(xí)期人員50元/月,正式員工〔含試用期〕 元/月2、企業(yè)公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)間必須保持暢通,凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢,每次予以50元經(jīng)濟(jì)處分,對(duì)工作造成損失,將予以重罰,三次以上,降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn).第十四章企業(yè)公司宴請(qǐng)接待制度為進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)公司治理,嚴(yán)格限制和標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)開支,本著“厲行節(jié)約、注重實(shí)效〞的原那么.結(jié)合企業(yè)公司實(shí)際,現(xiàn)將?招待治理及審批程序?修訂為?招待費(fèi)治理方法?：第一條、本方法標(biāo)準(zhǔn)了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等.第二條、適用于企業(yè)公司需要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)招待：上級(jí)及有關(guān)職能部門,相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會(huì)議、拜訪等招待.第三條、招待費(fèi)包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品〔如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉〕、會(huì)務(wù)等費(fèi)用.第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)1、各部門承辦招待事項(xiàng),由經(jīng)辦人填寫?招待審批表?〔見附表〕,說明招待工程、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用,經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交綜合治理部訂餐、報(bào)批,必要時(shí)申請(qǐng)部門需向總經(jīng)理說明.2、因工作需要進(jìn)行招待,必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序.特殊情況不能及時(shí)填報(bào),必須請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜,事后及時(shí)補(bǔ)報(bào)?招待審批表?.3、宴請(qǐng)招待參照標(biāo)準(zhǔn):序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)〔元/人〕備注1總經(jīng)理120含酒水費(fèi)2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理1003經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理804[ 其他人員 ]604、用餐地點(diǎn)：原那么上在協(xié)議酒店,憑綜合治理部簽發(fā)的審批表用餐,就餐完畢按授權(quán)簽單.綜合治理部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)帳,并根據(jù)報(bào)銷程序辦理結(jié)帳手續(xù).5、招待陪同：招待就餐,原那么上陪同人員不得多于來客人數(shù),特殊情況下,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù).6、招待用煙、酒：因宴請(qǐng)招待或日常招待需要用煙、酒,由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù),2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).第五條、因工作需要安排客人娛樂的,按上述程序填寫?招待審批表?經(jīng)審批后辦理.第六條、來賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、來賓住宿費(fèi)用原那么上自理,確需由本企業(yè)公司負(fù)責(zé)報(bào)銷的,經(jīng)審批后辦理.2、對(duì)住宿費(fèi)由我企業(yè)公司承當(dāng)?shù)?各部門按招待手續(xù)辦理后,報(bào)綜合治理部統(tǒng)一安排.第七條、旅游費(fèi)用來賓需安排旅游,經(jīng)審批后報(bào)銷旅游相關(guān)費(fèi)用.第八條、禮品、會(huì)務(wù)因工作特殊需要禮品〔如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等〕、安排會(huì)務(wù),按以下程序辦理：由工程實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告,詳細(xì)說明工程所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況,報(bào)送綜合治理部,由綜合治理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施.第九條、其他1、所有不符合招待審批規(guī)定的,如：事先未及時(shí)填寫?招待審批表?或未批準(zhǔn)而擅自招待的,財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷.2、各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過標(biāo)準(zhǔn)〔預(yù)算〕,均需另行報(bào)告、批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷.3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按所花費(fèi)用的雙倍在本人的工資中扣除.4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便,以企業(yè)公司名義招待親屬、朋友,經(jīng)查實(shí),對(duì)當(dāng)事人作開除處分.情節(jié)嚴(yán)重者,將追究其法律責(zé)任.5、招待用餐需飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害企業(yè)公司形象.6、企業(yè)公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn), 對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷外,還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任.第十條、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋第H^一條、本規(guī)定自2021年6月1日起執(zhí)行.第十五章員工工作餐治理規(guī)定為增強(qiáng)企業(yè)公司員工工作餐的標(biāo)準(zhǔn)治理,特制定本規(guī)定.一、企業(yè)公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為5元/餐.二、行政辦公室根據(jù)企業(yè)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì).三、如有人員、班次變動(dòng),各部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政辦公室,由行政辦公室核對(duì)后通知快餐排擋變更,如無變更,行政辦公室那么根據(jù)前期上報(bào)數(shù)核定后通知快餐排擋.四、每月底,快餐排擋結(jié)算餐費(fèi)時(shí),須經(jīng)行政辦公室認(rèn)真核對(duì),簽字確認(rèn)前方可報(bào)銷.五、為員工安排的工作餐也是企業(yè)公司人性化治理的表達(dá),中午就餐員工原那么上不回家,可在企業(yè)公司范圍內(nèi)開展各項(xiàng)文體活動(dòng),因家中有事確需回家,不允許就餐后再回家.第十六章借款和報(bào)銷的規(guī)定為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)治理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,依據(jù)企業(yè)公司的規(guī)范化治理要求,特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序.企業(yè)公司各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支,由企業(yè)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé),實(shí)行一支筆審批制度.一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)〔一〕、出差人員借款,必須先填寫“借款憑證〞,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn),報(bào)總經(jīng)理批示,方可借款.前次借款出差返回時(shí)間超過三天無故未報(bào)銷者,不得再借款.〔二〕、外單位、個(gè)人因私借款,填寫“借款憑證〞后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可借款.凡企業(yè)公司職工借用公款,在原借款未還清前,不得再借.企業(yè)公司員工借款,原那么上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù),如有特殊情況,須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可借款.〔三〕、借款出差人員回企業(yè)公司后,七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬,報(bào)賬后結(jié)清所欠局部金額.七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款.否那么,財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除,缺乏局部由借款人補(bǔ)齊,并扣罰當(dāng)月 30崛益工資.〔四〕、其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等,按相關(guān)規(guī)定辦理.〔五〕、允許借款范圍：1、階段性預(yù)付款〔按進(jìn)度付款〕.如土建工程,購機(jī)械設(shè)備、大宗材料等.2、采購零星材料,累計(jì)達(dá)100元以上的.3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi).4、企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金.每年初各部門、分企業(yè)公司以書面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行.5、確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出.〔六〕、不允許借款范圍：1、沒有特殊情況,代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；2、未經(jīng)審批的任何借款.二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低值易耗品,由各部門先作好采購方案,并以書面形式報(bào)告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn),報(bào)企業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可購置.如需向企業(yè)公司借款,按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.2、各部門添置其他低值易耗品,應(yīng)本著節(jié)約的原那么,確實(shí)需要添置的情況下才添置.各部門應(yīng)事先填好購物申請(qǐng)單,報(bào)行政辦公室、財(cái)務(wù)部審核,由行政辦公室統(tǒng)一購置.三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求1、報(bào)銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票,否那么不予報(bào)銷.2、報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面,報(bào)銷封面須用鋼筆填寫,同時(shí),不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷.3、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證實(shí)人簽字,注明事由,部門負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,財(cái)務(wù)部門審核,總經(jīng)理審批后報(bào)銷.根據(jù)財(cái)務(wù)治理要求,凡購置實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫單,否那么不予報(bào)銷.四、補(bǔ)充說明如總經(jīng)理出差在外,那么應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人,交財(cái)務(wù)部備案,指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力.第十七章員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定一、招聘1、用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工〞申請(qǐng)表,向人力資源部申請(qǐng)并提出招聘崗位的根本要求〔如：年齡、性別、學(xué)歷等〕.2、由人力資源部根據(jù)企業(yè)公司用工需求擬定招聘方案,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).3、人力資源部經(jīng)市“人才市場〞、“人力資源市場〞收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選,根據(jù)情況組織筆試和面試,經(jīng)初選合格后,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).辦理試用手續(xù).、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試.、員工的試用期為一至三個(gè)月.試用期滿,可聘為企業(yè)公司合同制員工并與企業(yè)公司簽訂勞動(dòng)合同,企業(yè)公司將根據(jù)國家勞動(dòng)和社會(huì)保證部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)〞 等手續(xù).二、任免：需企業(yè)公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn),以企業(yè)公司文件為三、員工調(diào)動(dòng)：1、企業(yè)公司干部和員工在企業(yè)公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng),由用人部門提出擬調(diào)人員申請(qǐng),行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).2、企業(yè)公司各部門需增加人員,須向人力資源部提出用工申請(qǐng),由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘.3、企業(yè)公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動(dòng)通知書〞,在原任職部門辦理完交接手續(xù)后,再到新任部門報(bào)到.調(diào)離人員到新單位后,以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn),其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施.四、離職1、試用人員離職應(yīng)提前15日寫出書面辭職報(bào)告,由用人部門填報(bào)〞辭退員工審批表〞,經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù).、員工與企業(yè)公司簽訂勞動(dòng)合同后,雙方都必須嚴(yán)格履行合同,用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工,確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說明辭退原因.、合同期內(nèi)員工辭職的,必須提前一個(gè)月向企業(yè)公司提出書面辭職報(bào)告,由部門負(fù)責(zé)人簽署意見,經(jīng)企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù).4、員工本人辭職、被企業(yè)公司辭退、開除或提前終止勞動(dòng)合同等,在離開企業(yè)公司以前,必須交還企業(yè)公司財(cái)物〔如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等〕.員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的,企業(yè)公司不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)公司造成損失的,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任.第十八章 計(jì)算機(jī)治理規(guī)定一、企業(yè)公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)治理和維護(hù),行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計(jì)算機(jī)治理規(guī)定的執(zhí)行.二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)治理人員許可,任何人不得擅自開機(jī).三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工,應(yīng)在計(jì)算機(jī)治理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作,以免喪失重要文件.四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情.一經(jīng)查實(shí),參照考勤制度第十一條處分.五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息.嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲室.一經(jīng)發(fā)現(xiàn),參照考勤制度第十一條處分.六、企業(yè)公司起草的文稿,非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿,方可打印.七、計(jì)算機(jī)治理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),以保證計(jì)算機(jī)處于最正確狀態(tài).八、計(jì)算機(jī)治理員,應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員,做好備忘錄,以免責(zé)任界定不清.九、非企業(yè)公司人員上機(jī)操作,須經(jīng)計(jì)算機(jī)治理人員許可,并在計(jì)算機(jī)治理人員的陪同下進(jìn)行操作,且嚴(yán)禁翻開企業(yè)公司各項(xiàng)文檔.否那么,給予當(dāng)事人處分.十、離開計(jì)算機(jī)時(shí),保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài),下班時(shí),關(guān)閉計(jì)算機(jī).第十九章合同治理制度總那么為增強(qiáng)合同治理,預(yù)防失誤,提升經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)?合同法?及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合企業(yè)公司的實(shí)際情況,制訂本制度.一、企業(yè)公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度.二、合同治理是企業(yè)治理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,搞好合同治理,對(duì)于企業(yè)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得,都有積極的意義.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員,都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度.各有關(guān)部門必須互相配合,共同努力,搞好企業(yè)公司以“重合同、守信譽(yù)〞為核心的合同治理工作.合同的簽訂三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加,不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同.四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定.對(duì)外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé).五、簽約人在簽訂合同之前,必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況.六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償〞的原那么和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約〞的原那么.七、合同除即時(shí)清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本.八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體,文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是:1、部首局部,要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn) ；2、正文局部：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期,中間交工工程的開工和竣工時(shí)間,工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供給責(zé)任,撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等；3、結(jié)尾局部：注意雙方都必須使用合同專用章,原那么上不使用公章,嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章,注明合同有效期限.九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外,簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄.十、任何人對(duì)外簽訂合同,都必須以維護(hù)本企業(yè)公司合法權(quán)益和提升經(jīng)濟(jì)效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴(yán)懲.合同的審查批準(zhǔn)十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之前方能正式簽訂.十二、合同審批權(quán)限如下:1、一般情況下合同由律師審核確認(rèn)無誤后由部門負(fù)責(zé)人審批.2、以下合同由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批：標(biāo)的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同.3、標(biāo)的超過企業(yè)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批.十三、合同原那么上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批.重要合同必須經(jīng)法律參謀審查.合同審查的要點(diǎn)是：1、合同的合法性.包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利水平和行為水平；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定.2、合同的嚴(yán)密性.包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤.3、合同的可行性.包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的水平、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失.十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn),或報(bào)工商行政治理部門鑒證,或請(qǐng)公證處公證.合同的履行十五、合同依法成立,既具有法律約束力.一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)〞的原那么.嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù).十六、保證合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn).沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應(yīng)以物資交清,工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn).十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào).否那么,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的責(zé)任.合同的變更、解除十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應(yīng)盡一切努力克服困難,盡力保證合同的履行.如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時(shí),應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商.十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的,應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)公司合法權(quán)益出發(fā),從嚴(yán)限制.二十、變更、解除合同,必須符合?合同法?的規(guī)定,并應(yīng)在企業(yè)公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)二十一、變更、解除合同的手續(xù),應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行.二十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式〔包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等〕,口頭形式一律無效.二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前,原合同仍有效,仍應(yīng)履行.但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外.二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的,除法律允許免責(zé)任的以外,均應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任,并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定.二十五、以變更、解除合同為名,行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí),損公肥私的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴(yán)懲辦.合同糾紛的處理二十六、合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的,應(yīng)按?合同法?等有關(guān)法規(guī)和本?制度?規(guī)定妥善處理.二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律參謀負(fù)責(zé)處理,經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底.二十八、處理合同糾紛的原那么是:1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準(zhǔn).2、以雙方協(xié)商解決為根本方法.糾紛發(fā)生后,應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商,在既維護(hù)本企業(yè)公司合法權(quán)益,又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的根底上,互諒互讓,達(dá)成協(xié)議,解決糾紛.3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛,應(yīng)堅(jiān)持原那么,保證我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益,主動(dòng)承當(dāng)責(zé)任,并盡量采取補(bǔ)救舉措,減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)實(shí)事求是,分清主次,合情合理解決.二十九、在處理糾紛時(shí),應(yīng)增強(qiáng)聯(lián)系,及時(shí)通氣,積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作,不互相推諉、指責(zé)、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動(dòng),一致對(duì)外.三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間,應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行,并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間.三十一、凡由法律參謀處理的合同糾紛,有關(guān)部門必須主動(dòng)提供以下證據(jù)材料.1、合同的文本〔包括變更、解除合同的協(xié)議〕,以及與合同有關(guān)的附件、文書、、圖表等；2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證3、貨款的承付、托收憑證,有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料.三十二、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的,應(yīng)簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章.三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書,在正式生效后,應(yīng)復(fù)印假設(shè)干份,分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí),各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行.三十四、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的,承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào).三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、 仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行.三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前,有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況,預(yù)防過失.執(zhí)行中假設(shè)達(dá)成和解協(xié)議的,應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理.三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位,并將有關(guān)資料匯總、歸檔,以備考.合同的治理三十八、本企業(yè)公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)治理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,根底治理制度.三十九、本企業(yè)公司合同治理具體是：企業(yè)公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé),歸治理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室；副總經(jīng)理治理；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作.四十、企業(yè)公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后,按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署.四十一、辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同治理的根底工作. 具體如下：1、建立合同檔案；2、建立合同治理臺(tái)帳；3、填寫“合同情況月報(bào)表〞.第十九章 衛(wèi)生治理規(guī)定為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立企業(yè)公司的良好形象,制定本制度一、企業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生治理的范圍為企業(yè)公司總部及下屬各部門、分企業(yè)公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、全企業(yè)公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔,如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品,要求物品擺放整潔,室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵,各類座套干凈整潔；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好,廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物.第二H^一章財(cái)務(wù)治理制度為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)治理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度,做到分工明確,責(zé)任到人,結(jié)合企業(yè)公司具體情況,制定本制度.一、財(cái)務(wù)治理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律, 以提升經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨,財(cái)務(wù)治理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)〞的方針,勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費(fèi)和一切不必要的開支,降低生產(chǎn)本錢,提升利潤.二、企業(yè)公司設(shè)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)惡理對(duì)企業(yè)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行治理.三、出納員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作.四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng).記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳.五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中,必須堅(jiān)持原那么,照章辦事.對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),應(yīng)拒絕辦理,并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告.六、財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動(dòng).財(cái)務(wù)人員調(diào)開工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會(huì)計(jì)工作.移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng).七、企業(yè)公司“財(cái)務(wù)專用章〞由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管,因出差、開會(huì)、請(qǐng)假等原因應(yīng)委托他人臨時(shí)保管,同時(shí)有文字記錄備案.但被委托人不得同時(shí)保管印章和票據(jù).在使用“財(cái)務(wù)專用章〞過程中必須登記詳細(xì)的使用用途,同時(shí)“財(cái)務(wù)專用章〞必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用,不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理企業(yè)公司相關(guān)金融業(yè)務(wù).八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用,建立登記制度.九、各類票據(jù)治理：①承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)治理,治理人員要詳細(xì)登記臺(tái)賬；②企業(yè)公司從稅務(wù)部門購置的發(fā)票由指定專人保管,必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用,發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全.作廢時(shí)要加蓋“作廢〞字樣,并全份保存,不得自行銷毀；③企業(yè)公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管,出納根據(jù)企業(yè)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金,盡量預(yù)防大額支取.其余支票應(yīng)由指定人保管,開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯 ；④收款收據(jù)是企業(yè)公司收取現(xiàn)金時(shí)開出的憑據(jù),企業(yè)公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù),連號(hào)不重復(fù),收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管.各部門領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號(hào).?收據(jù)?用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新.在開具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保存,不得喪失,企業(yè)公司將不定期對(duì)票據(jù)〔承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù)〕進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)糾正,如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職,處以重罰,直至追究法律責(zé)任.十、企業(yè)公司“借條〞除經(jīng)總經(jīng)理特批外,其余一律按企業(yè)公司有關(guān)制度執(zhí)行.H^一、本制度自2021年6月1日起執(zhí)行.十二、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部.第二十二章財(cái)務(wù)報(bào)銷治理制度一i、總那么1、為了增強(qiáng)企業(yè)公司內(nèi)部治理,標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理限制費(fèi)用支出,特制定本制度.2、本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及企業(yè)公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程.3、本制度適用企業(yè)公司全體員工.二、日常費(fèi)用報(bào)銷流程日常費(fèi)