內部控制評價實務操作與案例分析

內部控制評價實務操作與案例分析致內控同仁:作為中國內部審計協會、相關培訓機構和企業(yè)集團特聘的培訓講師，每年我都做三十期以上的內部控制培訓，其中大部分是內部控制評價和審計培訓。自我感覺，之所以受到學員們的廣泛認可，是因為所講述的內容基本上是自己的實踐經驗總結，具有較高的可操作性；而學員們最感興趣的往往也是我提供的各種實操案例。但由于時間限制，往往每次都只能介紹幾個而已，學員們都覺得不過癮，我自己也覺得有些遺憾，希望能有機會把各項業(yè)務的內控評價實操與案例全面介紹一下。經過近半年的策劃與籌備，由中天恒管理咨詢公司和中天恒培訓學校共同推出并由中天恒內部控制專家團隊集體奉獻的“內部控制評價實務操作與案例分析”專題培訓，希望能滿足廣大內控同仁的需求，也算是對各位學員對我和中天恒長期支持的一種回報。徐榮才2014年10月30日一、培訓內容內部控制評價內容界定內部控制評價標準內部控制評價的程序與方法治理結構控制評價實務操作與案例分析組織機構與權責配置控制評價實務操作與案例分析企業(yè)文化控制評價實務操作與案例分析風險評估評價實務操作與案例分析戰(zhàn)略管理控制評價實務操作與案例分析全面預算管理控制評價實務操作與案例分析人力資源管理評價實務操作與案例分析資金管理控制評價實務操作與案例分析采購業(yè)務控制評價實務操作與案例分析銷售業(yè)務控制評價實務操作與案例分析資產管理控制評價實務操作與案例分析工程項目控制實務操作與案例分析合同管理控制評價實務操作與案例分析業(yè)務外包控制評價實務操作與案例分析擔保業(yè)務控制評價實務操作與案例分析內部信息傳遞控制評價實務操作與案例分析信息系統控制評價實務操作與案例分析質量管理控制評價實務操作與案例分析安全管理控制評價實務操作與案例分析成本管理控制評價實務操作與案例分析財務管理控制實務操作與案例分析反舞弊控制評價實務操作與案例分析內部監(jiān)督評價實務操作與案例分析缺陷認定標準與方法評價報告編制二、培訓時間2014年12月1日-12月4日主要培訓講師徐榮才著名管理審計、內部控制與風險管理專家財政部特聘內部控制專家國際注冊管理咨詢師畢業(yè)于北京師范大學經濟系和中國人民大學經濟系，經濟學碩士。曾長期供職于國家審計署，現任北京中天恒集團總咨詢師。先后主持兵器裝備集團、核建集團、大唐集團、中儲糧、京能集團、京煤集團、賽馬實業(yè)、特變電工等三百家企業(yè)集團和企業(yè)內部控制與風險管理體系的設計和評價咨詢服務。長期擔任中國內部審計協會培訓講師，培訓人員達2萬人次。多年從事會計、審計、內部控制與風險管理的理論與實務研究，出版《新編納稅與會計處理》、《所得稅會計》、《3C框架——中國式全面控制》、《3C框架——風險管理標準》等著作五十多種，發(fā)表文章六十多篇。鮑良產業(yè)經濟學博士國際注冊管理咨詢師國際注冊項目管理專家（IPMPC級）畢業(yè)于中國地質大學，曾經在政府部門任職，現為中天恒管理咨詢公司咨詢總監(jiān)，先后主持國旅集團、京煤集團、京能集團、金融街控股、天山股份、賽馬實業(yè)、華風集團、山東海洋投資、山東海運股份等數十家大型企業(yè)集團的內部控制與風險管理設計與評價咨詢項目。著有《企業(yè)投資項目后評價操作實務》、《公共投資項目績效評價的研究與發(fā)展》、《項目評價方法應用研究》、《企業(yè)內部控制配套指引應用解析》、《基于可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的政府投資管理體制思考》等。擔任中國內部審計協會特聘培訓講師，先后為幾千人提供培訓服務。冷洪峰國際注冊內審師注冊資產評估師注冊房地產估價師畢業(yè)于吉林大學會計系，現任北京中天恒會計師事務所有限責任公司綜合審計部主任。先后主持了民生人壽保險股份有限公司、中國神華集團、中國進口汽車貿易公司、中汽凱瑞貿易有限公司、京津高速有限公司、中國民航飛行學院、紹興市煙草專賣局（公司）、西北農林科技大學等幾十家企事業(yè)單位風險管理及內部控制設計、內部控制評價等咨詢服務，具有豐富的咨詢及審計經驗，具有很強的業(yè)務能力和組織協調能力。施瑩華內部控制專家中國注冊會計師高級咨詢師畢業(yè)于山西財經大學經濟管理系，經濟學碩士，中國注冊會計師，高級咨詢師，曾先后在企業(yè)擔任風險管理部部長、財務總監(jiān)、總經理助理等職務?，F任中天恒會計師事務所部門主任，具有豐富的咨詢及審計經驗，曾經為國家電網、中國神華、中儲糧、華能集團、國機集團、中煤集團、國華電力、國電電力、中工國際、中材國際等幾十家企業(yè)集團和上百家企業(yè)提供內部控制設計與評價咨詢服務，以將審計思路引入內部控制評價、創(chuàng)造性開展內部控制評價而得到客戶高度認可。先后為上萬人提供內部控制與風險管理培訓，以豐富的實踐經驗和清晰的操作方法獲得學員的一致好評。王銀管理咨詢師內部控制專家曾經在公司擔任部門經理、總經理助理，現為中天恒管理咨詢公司咨詢部部長，先后主持昊華能源、京能熱電、國旅股份、常山紡織、金融街控股幾十家大型國有企業(yè)及上市公司的內部控制與風險管理體系設計與評價業(yè)務，其成果以貼合企業(yè)實踐、可操作性強、具有創(chuàng)新精神獲得客戶高度認可。四、培訓地點北京五、培訓費用培訓費：每人2000元（含午餐、培訓教材），中天恒客戶優(yōu)惠價每人1600元。住宿費：每天250元（兩人合住）每天450元（單?。Ｂ撓捣绞铰撓等耍焊遲hpx