構(gòu)建最佳投資者關(guān)系管理平臺（IRMS）課件

構(gòu)建最佳投資者關(guān)系管理平臺（IRMS）Titleslide北方信聯(lián)科技研究所湯偉tw@構(gòu)建最佳投資者關(guān)系管理平臺（IRMS）TitlesliIRMS理論依據(jù)《創(chuàng)造效應(yīng)—投資者關(guān)系最佳做法》摩根士丹利《上市公司財務(wù)報表解讀》（美）本杰明.格雷厄姆華夏出版社《上市公司會計(jì)報告研究》吳聯(lián)生東北財經(jīng)大學(xué)出版社《證券市場財務(wù)與會計(jì)問題研究》張金良、李樹華主編上海財經(jīng)大學(xué)出版社《會計(jì)報表粉飾問題研究》王鵬程博士學(xué)位論文《上市公司中期報告研究》薛文君博士學(xué)位論文《財務(wù)報告分片揭示研究》司勝華博士學(xué)位論文《財務(wù)信息披露的三種基本理論模式》周紅載《會計(jì)研究》98年第7期《我國上市公司會計(jì)信息披露問題研究》邱宜干江西出版社《基于互聯(lián)網(wǎng)的會計(jì)信息系統(tǒng)控制》許永斌載《會計(jì)研究》00年第8期《網(wǎng)絡(luò)財務(wù)報告研究》楊松令、李曉梅載《國際財務(wù)會計(jì)》01年第5期《互聯(lián)網(wǎng)上的公司財務(wù)報告》潘琰載《會計(jì)研究》00年第9期《內(nèi)幕信息、私下披露及其控制》謝志華、肖澤忠載《會計(jì)研究》00年第10期《投資者保護(hù)—國際經(jīng)驗(yàn)與中國實(shí)踐》朱從玖

主編復(fù)旦大學(xué)出版社《全球投資者關(guān)系最佳案例－如何創(chuàng)造股東價值》（美）理查德天相《國家經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》國家計(jì)劃委員會、標(biāo)準(zhǔn)局《國家經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》國家信息中心《GB9385-88》國家標(biāo)準(zhǔn)局計(jì)算機(jī)軟件需求說明編制指南2IRMS理論依據(jù)2參考案例3參考案例3IRMS概念

投資者關(guān)系管理系統(tǒng)（IRMS），是指利用信息技術(shù)為實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)，為上市企業(yè)IRM部門、官員（IRO）執(zhí)行信息與內(nèi)容披露管理、戰(zhàn)略溝通、金融產(chǎn)品營銷、IR管理、危機(jī)管理等工作任務(wù)提供支持的軟件系統(tǒng)。

互動溝通是建立在上市企業(yè)信息披露基礎(chǔ)上的戰(zhàn)略溝通行為，是輔助性的戰(zhàn)略溝通活動。

北方信息科技研究所認(rèn)為：互動溝通行為的存在是因?yàn)樾畔⑴恫患皶r、不真實(shí)、不充分、不深入的前提下必須進(jìn)行的補(bǔ)償性的信息披露行為。4IRMS概念投資者關(guān)系管理系統(tǒng)（IRMS），是指IRMS應(yīng)用效益的關(guān)鍵共識實(shí)施IRMS項(xiàng)目是企業(yè)一項(xiàng)盈利行為。而不是成本消耗行為。IRMS的早日實(shí)施，有利于上市企業(yè)控制大量IR戰(zhàn)略溝通行為需要投入的巨額經(jīng)費(fèi)。實(shí)施IRMS項(xiàng)目的投資是由全體投資者支付的，而不是上市企業(yè)支付的。投資者購買上市公司金融產(chǎn)品時付出的資金中已包括支付采購IRMS產(chǎn)品的費(fèi)用。當(dāng)上市企業(yè)向投資者出售金融產(chǎn)品后，投資建設(shè)IRMS就成為其必須履行的一項(xiàng)最基本的商業(yè)義務(wù)。上市企業(yè)IR活動的效率將因?yàn)镮RMS項(xiàng)目的實(shí)施得到大幅提升，最終實(shí)現(xiàn)在資本市場上獲得更大的成功。IRMS項(xiàng)目的實(shí)施是創(chuàng)造企業(yè)良好的融資、再融資環(huán)境的必要條件。5IRMS應(yīng)用效益的關(guān)鍵共識5上市企業(yè)實(shí)施IRMS的迫切性目前中國上市公司的信息披露體系包括網(wǎng)上信息披露體系受到廣大機(jī)構(gòu)投資者、個人投資者的廣泛質(zhì)疑，其根本原因就在于目前上市公司普遍采用的是大批量生產(chǎn)型（MassProduction）的單口徑報告模式，由上市企業(yè)同財經(jīng)咨詢機(jī)構(gòu)共同生產(chǎn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的財務(wù)報告，供應(yīng)所有信息披露需求者，必然無法滿足不同主體信息披露需求者差異化的需求。必然導(dǎo)致信息披露的虛偽公平性、非對稱性，最終導(dǎo)致證券市場整體的信任危機(jī)。董秘室和投資者關(guān)系部門的人員常規(guī)工作量過大,高素質(zhì)人才被圍困在低級的、重復(fù)性事務(wù)中。由此帶來上市公司的投資者關(guān)系關(guān)鍵工作主脈搖擺、顧此失彼、局部失控；（需要投資者關(guān)系管理系統(tǒng)的支持）上市企業(yè)尊重投資者尤其是中小投資者的意識不強(qiáng)。大多數(shù)上市公司投資者關(guān)系管理是被動的，往往迫于法律法規(guī)的壓力而進(jìn)行，還沒有主動做好投資者關(guān)系管理的內(nèi)在動力。（需要投資者關(guān)系管理系統(tǒng)客戶服務(wù)功能的支持）其次，我國上市公司的投資者關(guān)系管理是單向的，主要表現(xiàn)為上市公司按強(qiáng)制性法律法規(guī)進(jìn)行信息披露活動；而國外上市公司投資者管理關(guān)系是雙向的，是一種可以使投資者與上市公司隨時保持溝通的機(jī)制。我國上市公司投資者關(guān)系管理的內(nèi)容很少，而且形式單一，主要是年報和中報、董事會公告、發(fā)行時的路演等法定的強(qiáng)制性信息。缺乏關(guān)系的互動性,并且不夠系統(tǒng)化和長期性,因此企業(yè)的信息披露和投資者關(guān)系工作效率和投入產(chǎn)出比有限。（需要互動平臺的支持）

企業(yè)董事長、總經(jīng)理等高級管理層對這一塊工作缺乏重視,主要一個原因是重視的時間成本太高,而且要求的是長期重視。缺乏管理層參與的投資者關(guān)系通常質(zhì)量和滿意度將大打折扣；（需要日程、任務(wù)管理等辦公協(xié)作功能的支持）企業(yè)對危機(jī)的產(chǎn)生防不勝防,應(yīng)付突發(fā)事件沒有應(yīng)急對策,對未來可能發(fā)生的危機(jī)沒有預(yù)測和防范能力；（需要危機(jī)管理系統(tǒng)的支持）

6上市企業(yè)實(shí)施IRMS的迫切性6IRMS的價值體現(xiàn)完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范投資者服務(wù)模式，提升企業(yè)形象，增加投資者信任度和滿意度，提升股東價值。大幅度降低IR報告出版、印刷成本，優(yōu)化上市企業(yè)IRM部門工作流程，將高級IR管理人員從常規(guī)性事務(wù)中解脫出來，屏蔽低級、重復(fù)性勞動工作量。提供互動交流平臺，接受投資者、媒體、分析師、主管機(jī)構(gòu)反饋，有效溝通。利用個性化手段，對投資者、分析師進(jìn)行有效識別，提供一對一的個性化服務(wù)（如信息訂閱、年報資料分發(fā)等）。提供財經(jīng)數(shù)據(jù)、新聞、文檔等內(nèi)容的綜合信息管理手段，實(shí)現(xiàn)信息采集、存儲、管理、分析、挖掘、發(fā)布、展現(xiàn)功能。構(gòu)建上市企業(yè)投融資知識（KM）中心，為IR部門官員、工作人員、投資者提供知識培訓(xùn)與教育環(huán)境。監(jiān)測、預(yù)防、分析、評估、管理企業(yè)危機(jī)事件，屏蔽高危、高發(fā)危機(jī)事件對企業(yè)造成的傷害。貫徹德爾菲專家決策理論及專家系統(tǒng)理論，實(shí)現(xiàn)高效專家分析、決策功能。7IRMS的價值體現(xiàn)完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范投資者服務(wù)模式，提升IR信息披露需求者構(gòu)成公司管理者及其職員個人及機(jī)構(gòu)投資者(當(dāng)前、潛在、歷史）債權(quán)人（當(dāng)前、潛在、歷史）媒體機(jī)構(gòu)及從業(yè)記者分析師機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員（買方分析師、賣方分析師）財經(jīng)咨詢、中介機(jī)構(gòu)政府部門（監(jiān)管機(jī)構(gòu)、財政、工商、稅務(wù)等）客戶供應(yīng)商合作伙伴社會公眾8IR信息披露需求者構(gòu)成公司管理者及其職員8信息披露方式發(fā)展趨勢上市企業(yè)信息披露方式比較：

上市企業(yè)信息披露方式比較：

未來，我國上市企業(yè)信息披露的方式必然和國際通行方式接軌，轉(zhuǎn)向網(wǎng)上信息披露為主體的披露體系。

9信息披露方式發(fā)展趨勢上市企業(yè)信息披露方式比較：上市企業(yè)信息財務(wù)報告披露模型發(fā)展趨勢從單一報表體系向多元報表體系轉(zhuǎn)變。從重視可靠性到可靠性與相關(guān)性并重。從歷史成本到歷史成本與公允重置價值并重。從主體信息到主體與關(guān)聯(lián)方信息并重。從有形資源到有形與無形資源（技術(shù)、商譽(yù)）并重。從表式信息到表式信息與圖形化信息并重。從貨幣計(jì)量到貨幣與非貨幣計(jì)量并重。從絕對值信息披露到絕對值與相對值披露并重。從事后信息披露到事后與事前事中信息披露并重。從年度信息披露到年度、年中、季度、日常信息披露并重。從財務(wù)信息披露到財務(wù)信息與非財務(wù)信息披露并重。上市公司財務(wù)報告的未來發(fā)展趨勢主要集中體現(xiàn)在以下十一個方面：10財務(wù)報告披露模型發(fā)展趨勢上市公司財務(wù)報告的未來發(fā)展趨勢主要集網(wǎng)絡(luò)信息披露方式發(fā)展趨勢GPR模式（大規(guī)模通用報告模式）：大規(guī)模提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的信息報告產(chǎn)品。MC模式（大規(guī)模按需報告模式）：大規(guī)模地按照需求提供信息報告的模式。ICR模式（交互式按需報告模式）：通過互動溝通，大規(guī)模按需提供信息報告的模式。GPR大規(guī)模通用報告模式MC大規(guī)模按需報告模式ICR交互式按需報告模式11網(wǎng)絡(luò)信息披露方式發(fā)展趨勢GPR模式（大規(guī)模通用報告模式）：GPR模式特點(diǎn)GPR模式（大規(guī)模通用報告模式）：大規(guī)模提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的信息報告產(chǎn)品。傳統(tǒng)的上市公司信息披露方式采用GPR模式。即大量制作一種標(biāo)準(zhǔn)的財務(wù)報告產(chǎn)品。因?yàn)檫@種標(biāo)準(zhǔn)報告產(chǎn)品不能總是滿足信息披露需求者的信息需求，通用報告模式一直受到投資界的批評。目前，中國上市公司信息披露體系包括網(wǎng)上信息披露體系受到廣大機(jī)構(gòu)投資者、個人投資者的廣泛質(zhì)疑，其根本原因就在于目前上市公司普遍采用的是大規(guī)模生產(chǎn)型（MassProduction)的單口徑報告模型，由上市公司和財經(jīng)顧問公司共同生產(chǎn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的財務(wù)報告，供應(yīng)所有信息披露需求者，必然無法滿足不同主體信息披露需求者差異化的需求，必然導(dǎo)致信息披露的虛偽公平性、非對稱性，最終導(dǎo)致資本市場整體的信任危機(jī)。12GPR模式特點(diǎn)GPR模式（大規(guī)模通用報告模式）：大規(guī)模提供MC模式特點(diǎn)MC模式（大規(guī)模按需報告模式）：大規(guī)模地按照需求提供信息報告的模式。是指按照使用者的需求來提供會計(jì)報告，故又稱作大規(guī)模按需報告模式。MC模式圍繞一種表轉(zhuǎn)報告進(jìn)行按需編制，即提供附件的信息以補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)報告。這里，標(biāo)準(zhǔn)報告作為一個基準(zhǔn)，不但保持信息的可比性，而且滿足不同使用者的共同信息需求。支持上市公司信息披露需求者自行編制報告。上市公司提供大量報告原始數(shù)據(jù)，信息披露需求者根據(jù)個體需求自行編制報告，提供的數(shù)據(jù)越原始，生成的報告種類就越多，原始數(shù)據(jù)會給單個使用者帶來數(shù)據(jù)資源的冗余問題，但這一問題可以通過良好的檢索和搜索引擎執(zhí)行數(shù)據(jù)挖掘方面的控制。13MC模式特點(diǎn)MC模式（大規(guī)模按需報告模式）：大規(guī)模地按照需求ICR模式（交互式按需報告模式）：通過互動溝通，大規(guī)模按需提供信息報告的模式由于ICR模式的應(yīng)用充分考慮到了以下因素:信息使用者既有相同需求又有不同需求。使用者的信息需求是變化的。單個使用者的需求可能是多樣化的。報告主體在事前很難確定使用者的信息需求。因此ICR模式能有效克服傳統(tǒng)通用信息披露報告的局限。在INTERNET上實(shí)現(xiàn)ICR模式非常方便。信息披露需求者與信息生產(chǎn)者可以進(jìn)行快速溝通，同時又節(jié)省了成本，報告的打印也很方便。支持XBRL（可擴(kuò)展商業(yè)報告語言）、XML語言標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：XBRL是eXtensibleBusinessReportingLanguage的縮寫，即“可擴(kuò)展商業(yè)報告語言”，它是XML（即可擴(kuò)展的標(biāo)記語言，ExtensibleMarkupLanguage）在財務(wù)報告信息交換領(lǐng)域應(yīng)用的分支語言，是目前應(yīng)用于非結(jié)構(gòu)化信息處理尤其是財務(wù)信息處理的最新標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)。XBRL是一個開放的、平臺獨(dú)立的國際標(biāo)準(zhǔn),使用者不需要支付任何版權(quán)費(fèi)用。過去人們進(jìn)行商業(yè)報告數(shù)據(jù)編制、整理、分析和交換時費(fèi)時費(fèi)力,XBRL出現(xiàn)后,商業(yè)報告和財務(wù)數(shù)據(jù)信息交換變得簡單了。1999年8月,由美國注冊會計(jì)師協(xié)會與德勤、安永、EDGAR在線、微軟、普華永道、SAP等12家公司共同組建的XBRL國際指導(dǎo)委員會成立,XBRL在投融資、審計(jì)、監(jiān)管、投資者服務(wù)等領(lǐng)域有廣闊應(yīng)用前景。ICR模式特點(diǎn)14ICR模式（交互式按需報告模式）：通過互動溝通，大規(guī)模按需提三種披露模式下的功能對比GPR通用報告模式典型特性MC大規(guī)模按需報告典型特性ICR交互式按需報告模式典型特性宣傳型網(wǎng)站管理平臺宣傳型網(wǎng)站管理平臺宣傳型網(wǎng)站管理平臺信息發(fā)布系統(tǒng)信息發(fā)布系統(tǒng)信息發(fā)布系統(tǒng)

動態(tài)披露網(wǎng)站管理平臺交互式信息披露網(wǎng)站管理平臺

增強(qiáng)的信息發(fā)布模塊互動式的信息、內(nèi)容統(tǒng)一管理平臺

簡易的信息訂閱系統(tǒng)互動式刊物生成、訂閱系統(tǒng)

簡易信息搜索引擎全系統(tǒng)數(shù)據(jù)、文檔統(tǒng)一搜索引擎

特殊資料索取管理特殊資料索取任務(wù)流程管理

會員管理（投資者、記者、分析師）用戶身份識別系統(tǒng)

用戶數(shù)字證書身份驗(yàn)證管理系統(tǒng)用戶權(quán)限管理系統(tǒng)

（ICR模式

按需披露

增強(qiáng)特性）（ICR模式

互動溝通

增強(qiáng)特性）

Internet情報監(jiān)測系統(tǒng)交互式FAQ專家知識答疑系統(tǒng)

企業(yè)內(nèi)部知識培訓(xùn)與投資者教育一對多、交互式視頻會議系統(tǒng)

數(shù)據(jù)、圖表、內(nèi)容披露流程管理信息披露需求者需求調(diào)查統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)

ICR數(shù)據(jù)庫（財務(wù)、非財務(wù)、知識）信息披露需求者意見反饋系統(tǒng)

模塊化財務(wù)、非財務(wù)數(shù)據(jù)管理程序信息披露需求者個性化服務(wù)中心

交互式報告生成器信息統(tǒng)一通訊（郵件、傳真）平臺

自適應(yīng)學(xué)習(xí)、反饋機(jī)制實(shí)現(xiàn)投資者意見表決、投票管理系統(tǒng)15三種披露模式下的功能對比GPR通用報告模式典型特性MC大規(guī)模IRMS功能規(guī)劃思想緊密圍繞“信息披露”、“互動溝通”兩大戰(zhàn)略主體開展，充分滿足上市企業(yè)執(zhí)行“信息披露”、“互動溝通”兩大戰(zhàn)略行為的客觀要求。全面支持Internet環(huán)境下進(jìn)行的GPR（通用報告）、MC（大規(guī)模按需報告）、ICR（交互式按需報告）三種不同階段的網(wǎng)上信息披露模式。充分考慮上市企業(yè)財務(wù)報告模型發(fā)展趨勢。充分考慮同一信息披露需求者多樣化、不斷變化的需求。充分考慮不同類型信息披露需求者差異化的信息內(nèi)容需求。充分支持對不同類型數(shù)據(jù)、信息基本存儲單元的數(shù)字化管理。充分支持對財務(wù)數(shù)據(jù)、非財務(wù)數(shù)據(jù)、知識、信息、文檔的規(guī)類、索引、統(tǒng)計(jì)及個性化應(yīng)用。16IRMS功能規(guī)劃思想緊密圍繞“信息披露”、“互動溝通”兩大戰(zhàn)應(yīng)用支撐平臺（數(shù)據(jù)庫引擎、通訊引擎、數(shù)據(jù)匹配引擎、流程管理引擎）中間件平臺多媒體數(shù)據(jù)庫文檔數(shù)據(jù)庫關(guān)系數(shù)據(jù)庫上市企業(yè)IR網(wǎng)站：用戶登錄、注冊、認(rèn)證、信息披露、互動溝通，信息、圖片、圖形、表格、影像數(shù)據(jù)的展示、查詢檢索投資者公眾監(jiān)管官員分析師記者IR管理信息披露互動溝通統(tǒng)一通訊辦公協(xié)同基礎(chǔ)應(yīng)用投資者管理內(nèi)容發(fā)布管理刊物發(fā)行訂閱郵件群發(fā)情報監(jiān)測用戶身份識別媒體記者管理IR知識庫FAQ知識答疑短信群發(fā)危機(jī)控制數(shù)字證書管理分析師管理財務(wù)數(shù)據(jù)集成中心需求調(diào)查統(tǒng)計(jì)傳真群發(fā)日程管理統(tǒng)一權(quán)限管理監(jiān)管機(jī)構(gòu)管理文檔資源集成中心IR意見反饋數(shù)據(jù)庫協(xié)同任務(wù)協(xié)同數(shù)據(jù)安全管理統(tǒng)計(jì)分析查詢、搜索引擎?zhèn)€性化服務(wù)中心會議管理系統(tǒng)初始化投票表決系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析第三方功能集成交互式報告生成器17應(yīng)用支撐平臺（數(shù)據(jù)庫引擎、通訊引擎、數(shù)據(jù)匹配引擎、IRMS網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D18IRMS網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D18IRMS與上市企業(yè)現(xiàn)有網(wǎng)站的集成IRMS系統(tǒng)基于MVC模式開發(fā)，系統(tǒng)界面與程序相對獨(dú)立。系統(tǒng)可與用戶網(wǎng)站從界面、應(yīng)用、數(shù)據(jù)、部署各個層面實(shí)現(xiàn)無縫掛接和集成。

網(wǎng)站界面的集成方式說明IRMS系統(tǒng)提供界面模板、鏈接、嵌入三種方式的集成，用戶可以根椐自已的需要選擇不同的集成方式。應(yīng)用軟件系統(tǒng)的集成說明IRMS系統(tǒng)提供不同應(yīng)用層面的WebService接口，以供其它應(yīng)用系統(tǒng)基于SOAP和HTTP協(xié)議進(jìn)行應(yīng)用掛接，支持跨防火墻、跨網(wǎng)段、網(wǎng)域的應(yīng)用集成。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的集成說明IRMS系統(tǒng)支持與Oracle、MsSQLServer、DB2、Informix、Sybase、MySQL等數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的集成。系統(tǒng)部署的集成說明IRMS系統(tǒng)即可以獨(dú)立部署，也可以與原有系統(tǒng)用戶應(yīng)用系統(tǒng)集成部署。系統(tǒng)提供J2EE和.NET兩種版本，支持WEB、DB分離部署，WEB服務(wù)器支持通用的IIS、Apache、Tomcat、Resin等，DB服務(wù)器支持Oracle、MsSQLServer。19IRMS與上市企業(yè)現(xiàn)有網(wǎng)站的集成IRMS系統(tǒng)基于MVCIRMS項(xiàng)目投資評估l

小型IRMS軟件項(xiàng)目建設(shè)需要的投資：

軟件投資：萬元硬件投資：萬元開發(fā)語言：（.NET、JSP、VC、C＃）數(shù)據(jù)庫：（ORACLE9i、MS-SQL、DB2）l

中型IRMS軟件項(xiàng)目建設(shè)需要的投資：軟件投資：萬元硬件投資：萬元開發(fā)語言：（.NET、JSP、VC、C＃）數(shù)據(jù)庫：（ORACLE9i）

20IRMS項(xiàng)目投資評估l

小型IRMS軟件項(xiàng)目建設(shè)需要的投資IRMS項(xiàng)目的實(shí)施周期l

小型IRMS軟件項(xiàng)目實(shí)施周期：項(xiàng)目需求調(diào)研：0.5個月項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)：0.5個月項(xiàng)目實(shí)施周期：0.5個月l

中型IRMS軟件項(xiàng)目實(shí)施周期：項(xiàng)目需求調(diào)研：0.5個月項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)：0.5個月項(xiàng)目實(shí)施周期：1－2個月

21IRMS項(xiàng)目的實(shí)施周期l

小型IRMS軟件項(xiàng)目實(shí)施周期：2IRMS功能介紹Titleslide北方信聯(lián)科技研究所IRMS功能介紹Titleslide北方上市企業(yè)網(wǎng)絡(luò)E-VI視覺設(shè)計(jì)理念從某種意義上說VI不是設(shè)計(jì)，而是指一種嚴(yán)肅的規(guī)范、是系統(tǒng)。VI手冊提供一些設(shè)計(jì)方案，但不是唯一正確的，是允許其他既能體現(xiàn)企業(yè)品牌形象又能符合實(shí)際環(huán)境的好方案存在的。VI在一定階段是要補(bǔ)充、發(fā)展、變化、完善的。VI是動態(tài)的，進(jìn)化的。VI是一種理念的延伸，大到路牌小到便簽是一個整體思想的貫徹執(zhí)行。從建立品牌的角度說，VI只是CI的一部分，也是消費(fèi)者感受的局部，是品牌的一個局部。

上市企業(yè)E－VI視覺設(shè)計(jì)的過程是溝通的過程，因?yàn)樵O(shè)計(jì)的基礎(chǔ)理念是企業(yè)的，或者在與我們溝通中逐漸形成，逐漸清晰起來的，E－VI是在深刻了解企業(yè)的VI設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上雙向溝通的，雙方共同的智慧結(jié)晶。因此我們在得不到和最高決策人溝通機(jī)會的情況下是不做E－VI的。做VI不是讓廣告公司交給企業(yè)一本手冊了事，E－VI最終效果在于執(zhí)行，因此整個過程的參與、指導(dǎo)、溝通、服務(wù)很重要。

1/24秒細(xì)節(jié)決定質(zhì)量：我們知道新技術(shù)的應(yīng)用的向下兼容性，我們的考慮到到每個1/24秒的時間安排，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)受眾的零等待，追求瀏覽者過目不忘的震撼效果。

有聲有色：把數(shù)據(jù)、功能、流程聲音、動畫、影像等結(jié)合得天衣無縫，以有多媒體的WEB動態(tài)形式傳達(dá)信息?；訙贤ǎ簩?shí)現(xiàn)E－VI設(shè)計(jì)與網(wǎng)站整體風(fēng)格、功能、受眾、傳播的有效協(xié)同。

23上市企業(yè)網(wǎng)絡(luò)E-VI視覺設(shè)計(jì)理念從交互式投資者關(guān)系網(wǎng)站應(yīng)用平臺通過建立上市企業(yè)一站式的IRMS網(wǎng)站管理平臺(Portal)，對分散在前臺網(wǎng)站系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)操作信息、后臺投資者關(guān)系中的投資者、媒體、分析師信息以及內(nèi)容管理系統(tǒng)中存儲的知識和數(shù)據(jù)，整合數(shù)據(jù)采集、管理、存儲、統(tǒng)計(jì)、展現(xiàn)、格式轉(zhuǎn)換等功能應(yīng)用，通過WEB方式集中展現(xiàn)信息，實(shí)現(xiàn)信息資源整合，在減少重復(fù)投資的前提下，提供相關(guān)的增值服務(wù)。門戶系統(tǒng)的建設(shè)使企業(yè)的各類瀏覽用戶可以使用單一的入口訪問多種類型信息。無論信息存貯在何處、無論信息的格式如何，Portal都可以按照用戶所關(guān)注的方式個性化地收集、展現(xiàn)這些信息，并能夠由多種類型的設(shè)備（如PC的Web瀏覽器，或WAP移動電話上的瀏覽器）來對這些信息進(jìn)行存取。Portal是新一代的工作臺，所有的投資者、分析師、監(jiān)管機(jī)構(gòu)人員、系統(tǒng)管理員都可以通過網(wǎng)站前臺登錄上市企業(yè)的投資者關(guān)系系統(tǒng)獲取豐富而個性化十足的信息披露服務(wù)。上市企業(yè)IR人員可以從這登錄進(jìn)入IRMS后臺管理系統(tǒng)對IRMS進(jìn)行維護(hù)與運(yùn)營等日常工作。

24交互式投資者關(guān)系網(wǎng)站應(yīng)用平臺通過建立上市企業(yè)一站式的IRMSCA/RA用戶身份認(rèn)證數(shù)字證書當(dāng)前信息系統(tǒng)一般采用分發(fā)用戶名、登錄密碼和IP網(wǎng)段控制的手段時間網(wǎng)站系統(tǒng)、信息內(nèi)容的授權(quán)訪問。由于用戶名和密碼驗(yàn)證方式可以通過各種常規(guī)技術(shù)手段進(jìn)行破解和復(fù)制，上述方法不能解決對訪問用戶真實(shí)身份進(jìn)行驗(yàn)證的的目的。企業(yè)信息網(wǎng)站需要一種更安全的方式支持身份認(rèn)證，保障重要信息、功能在網(wǎng)站系統(tǒng)中的受控訪問。數(shù)字證書管理系統(tǒng)可以通過對授權(quán)用戶發(fā)放插件性質(zhì)的軟件模塊，由經(jīng)授權(quán)的合法用戶自動下載到本地安裝，在該用戶訪問網(wǎng)站受控欄目和信息時，網(wǎng)站系統(tǒng)會對用戶提交的用戶名、密碼和唯一的數(shù)字證書進(jìn)行校驗(yàn)，從而保障高級別的身份驗(yàn)證安全性。本模塊實(shí)現(xiàn)對信息網(wǎng)站系統(tǒng)的用戶安全數(shù)字證書進(jìn)行統(tǒng)一的申請、頒發(fā)、吊銷、存儲、備份、下載管理。25CA/RA用戶身份認(rèn)證數(shù)字證書當(dāng)前信息系統(tǒng)一般采用分發(fā)用戶名統(tǒng)一的用戶身份識別IRMS需要對系統(tǒng)各種類型的操作者的身份進(jìn)行統(tǒng)一識別。后臺用戶需要通過系統(tǒng)統(tǒng)一登錄入口登錄。結(jié)合用戶名、口令、身份認(rèn)證數(shù)字證書、隨機(jī)口令等三層次身份校驗(yàn)機(jī)制，以保障用戶的收控訪問。前臺信息披露需求者也可以注冊成為會員用戶享受會員級別的IRM信息披露會員服務(wù)。享受上述會員服務(wù)，需要在前臺IR網(wǎng)站上登錄進(jìn)行身份識別操作，以保障合法注冊用戶受控訪問專項(xiàng)IR信息披露服務(wù)。26統(tǒng)一的用戶身份識別IRMS需要對系統(tǒng)各種類型的操作者的身份進(jìn)上市企業(yè)信息披露系統(tǒng)（CMS）IRMS信息披露系統(tǒng)是IRMS對上市企業(yè)信息披露、互動溝通相關(guān)的信息及內(nèi)容資源進(jìn)行搜集、采集、匯總、編輯、記錄、審核、發(fā)布、格式轉(zhuǎn)化、上傳下載的網(wǎng)站信息處理系統(tǒng)。信息披露系統(tǒng)（CMS）同上市企業(yè)信息披露Portal網(wǎng)站管理平臺協(xié)同應(yīng)用。除支持普通文本格式信息的處理外，還特別支持對財務(wù)報告、報表、數(shù)據(jù)圖形、表格、圖片、影音多媒體文件的審核、格式轉(zhuǎn)化、存儲、發(fā)布的強(qiáng)大功能。信息與內(nèi)容管理系統(tǒng)特別集成OFFICE控件，能在WEB上實(shí)現(xiàn)桌面OFFICE系統(tǒng)的強(qiáng)大信息處理功能。支持對編輯處理的信息進(jìn)行顏色、字體、格式、大小的強(qiáng)大處理功能。同時可以對表格、圖片等復(fù)雜內(nèi)容進(jìn)行編輯處理。內(nèi)容、信息、文檔采集、編輯、格式轉(zhuǎn)換應(yīng)用

信息披露、互動溝通信息存儲、類型管理內(nèi)容發(fā)布、展現(xiàn)

IR個性化服務(wù)引擎統(tǒng)一通訊協(xié)同披露流程管理27上市企業(yè)信息披露系統(tǒng)（CMS）IRMS信息披露系統(tǒng)是IRMS信息披露流程管理28信息披露流程管理28財務(wù)報表（信息、圖片、表格）披露29財務(wù)報表（信息、圖片、表格）披露29投資者管理主要為企業(yè)IR部門提供管理個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者聯(lián)絡(luò)信息、性格、資金狀況描述信息的功能，同時提供管理國內(nèi)及國際機(jī)構(gòu)投資者聯(lián)絡(luò)信息的功能。系統(tǒng)同時記錄投資者信用信息、風(fēng)險信息、投資取向等信息，存儲需要與之進(jìn)行通訊的人員或商務(wù)信息。在管理上述基本信息的同時，還將對投資者與企業(yè)進(jìn)行各種形式的IR活動信息進(jìn)行記錄、整理、分析。30投資者管理主要為企業(yè)IR部門提供管理個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者聯(lián)媒體記者管理主要為企業(yè)投資者關(guān)系管理部門提供管理媒體記者及其部門領(lǐng)導(dǎo)、主編領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)絡(luò)信息、性格描述信息、國內(nèi)及國際媒體機(jī)構(gòu)及其主管單位、主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)絡(luò)信息的功能。存儲需要與之進(jìn)行通訊的人員或商務(wù)信息。可存儲電子郵件地址、街道地址、多個電話號碼以及其他任何與聯(lián)系人有關(guān)的信息，如生日或紀(jì)念日等。輸入聯(lián)系人的姓名和地址后，將姓名或地址分為幾段，將其分別放入獨(dú)立的字段中。31媒體記者管理主要為企業(yè)投資者關(guān)系管理部門提供管理媒體記者及其分析師管理主要為企業(yè)投資者關(guān)系管理部門提供管理分析師機(jī)構(gòu)及其分析師聯(lián)絡(luò)信息、發(fā)表言論特點(diǎn)、風(fēng)格、企業(yè)經(jīng)營信息、企業(yè)特點(diǎn)、主管單位及主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)絡(luò)信息、性格描述信息的功能。存儲需要與之進(jìn)行通訊的人員或機(jī)構(gòu)商務(wù)信息?？纱鎯﹄娮余]件地址、街道地址、多個電話號碼以及其他任何與聯(lián)系人有關(guān)的信息，如生日或紀(jì)念日等。輸入聯(lián)系人的姓名和地址后，將姓名或地址分為幾段，將其分別放入獨(dú)立的字段中?？筛鶕?jù)姓名或地址的任何部分，對分析師機(jī)構(gòu)信息進(jìn)行排序、分組或篩選可為每個聯(lián)系人輸入多達(dá)三組聯(lián)絡(luò)信息。32分析師管理主要為企業(yè)投資者關(guān)系管理部門提供管理分析師機(jī)構(gòu)及其監(jiān)管機(jī)構(gòu)管理主要為企業(yè)投資者關(guān)系管理部門提供管理監(jiān)管機(jī)構(gòu)（例如證監(jiān)會、市政府、工商行政部門、稅務(wù)部門、行業(yè)協(xié)會等機(jī)構(gòu)）部門聯(lián)絡(luò)信息及主管人員個人聯(lián)絡(luò)信息、個人風(fēng)格、性格喜好信息的功能。存儲需要與之進(jìn)行通訊的人員或機(jī)構(gòu)商務(wù)信息。可存儲電子郵件地址、街道地址、多個電話號碼以及其他任何與聯(lián)系人有關(guān)的信息，如生日或紀(jì)念日等。33監(jiān)管機(jī)構(gòu)管理主要為企業(yè)投資者關(guān)系管理部門提供管理監(jiān)管機(jī)構(gòu)（例IRMS統(tǒng)計(jì)分析中心對投資者、媒體記者、分析師等管理模塊涉及的信息、數(shù)據(jù)對象及其衍生數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，例如投資者地域、成分構(gòu)成；投資取向、投資規(guī)模、投資預(yù)期要求、投資心態(tài)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；生成直觀的餅圖、柱狀圖、統(tǒng)計(jì)報表、報告等。針對企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)涉及的信息、數(shù)據(jù)對象及其衍生數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、描述；生成直觀的餅圖、柱狀圖、統(tǒng)計(jì)報表、報告等。對各項(xiàng)財務(wù)數(shù)據(jù)可能引起投資者、媒體、分析師產(chǎn)生疑問的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行答復(fù)預(yù)案創(chuàng)建管理管理。針對IRM前臺服務(wù)網(wǎng)站提供的調(diào)查、FAQ、留言板等方式獲取的反饋信息、數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，生成直觀的餅圖、柱狀圖、統(tǒng)計(jì)報表、報告等。對有必要進(jìn)行后續(xù)響應(yīng)的信息，創(chuàng)建待辦事項(xiàng)、任務(wù)、日程進(jìn)行跟蹤管理。34IRMS統(tǒng)計(jì)分析中心對投資者、媒體記者、分析師等管理模塊涉及電子刊物發(fā)行與訂閱支持信息披露需求者通過前臺將預(yù)訂郵件地址添加到預(yù)訂地址數(shù)據(jù)庫中等待校驗(yàn)、審核，進(jìn)行預(yù)訂信息管理。同時支持上市公司IR人員整理信息、文檔生成各期IR電子刊物，指定發(fā)布人群范圍進(jìn)行郵件、短信、傳真方式的分發(fā)。

35電子刊物發(fā)行與訂閱支持信息披露需求者通過前臺將預(yù)訂郵件地址添統(tǒng)一的數(shù)據(jù)、文檔全文檢索在MC、ICR等信息披露模式下，上市公司將為信息披露需求者提供不同口徑、不同類型的信息、報表、圖形、圖片、流媒體文檔、數(shù)據(jù)。為了使信息披露需求者更方便地找到自己想要的信息，需要對前臺投資者管理網(wǎng)站、后臺投資者關(guān)系管理系統(tǒng)、信息披露系統(tǒng)中存在的新聞信息、知識、數(shù)據(jù)庫記錄信息進(jìn)行檢索。我們可以采取多種方法實(shí)現(xiàn)信息的檢索與匹配：對信息的內(nèi)容進(jìn)行模糊檢索；支持And、Or等方式的邏輯檢索；支持按標(biāo)題、作者、時間、欄目進(jìn)行關(guān)鍵字檢索；對檢索出的信息按時間先后進(jìn)行排序顯示等方法。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：l

對信息的內(nèi)容進(jìn)行模糊檢索l

支持And、Or等方式的邏輯檢索l

支持按標(biāo)題、作者、時間、欄目進(jìn)行檢索36統(tǒng)一的數(shù)據(jù)、文檔全文檢索在MC、ICR等信息披露模式下，上市FAQ答疑服務(wù)系統(tǒng)FAQ專家答疑系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)對信息披露需求者提交的溝通請求信息進(jìn)行規(guī)類、采集、匯總、篩選，系統(tǒng)首先對合理、合法的問題在FAQ專家知識中進(jìn)行針對性的信息、文檔檢索，將匹配咨詢請求信息的內(nèi)容、文檔推送給信息披露需求者，從而分流一部分的重復(fù)性的IR溝通請求，對無法通過匹配知識庫中對應(yīng)信息項(xiàng)的溝通請求任務(wù)由FAQ系統(tǒng)進(jìn)行溝通任務(wù)流程管理，由專人進(jìn)行回復(fù)。所有有重復(fù)披露價值的問題、答復(fù)信息經(jīng)過整理后可存儲到FAQ專家知識庫中進(jìn)行規(guī)類管理，當(dāng)再次接受相關(guān)溝通請求時，該條知識記錄將自動被調(diào)用，推送給信息披露需求者。37FAQ答疑服務(wù)系統(tǒng)FAQ專家答疑系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)對信息披露需求者IRM網(wǎng)絡(luò)視頻會議系統(tǒng)北方信聯(lián)科技研究所研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)視頻會議系統(tǒng)是依托微軟流媒體服務(wù)器向用戶提供會議互動交流、流媒體視頻直播、錄播、轉(zhuǎn)播服務(wù)的系統(tǒng)。它以網(wǎng)絡(luò)交流、視頻點(diǎn)播、音頻點(diǎn)播等方式向用戶提供會議相關(guān)的圖像直播、信息互動、文檔白板共享服務(wù)。該系統(tǒng)的開發(fā)充分對比中國證券報、上海證券報、深圳證券時報等研發(fā)的路演互動溝通平臺優(yōu)缺點(diǎn)。充分借鑒了業(yè)界同類系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。38IRM網(wǎng)絡(luò)視頻會議系統(tǒng)北方信聯(lián)科技研究所研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)視頻會議系信息披露需求者調(diào)查分析系統(tǒng)信息披露需求者調(diào)查分析系統(tǒng)支持調(diào)查問卷的自主創(chuàng)建，答卷信息采集、統(tǒng)計(jì)、存儲、分析、管理。該系統(tǒng)可用于在上市企業(yè)IR網(wǎng)站上創(chuàng)建面向投資者、分析師、記者等的調(diào)查問卷，通過采集問題信息進(jìn)行有針對性的統(tǒng)計(jì)分析，獲取本上市企業(yè)IR活動的執(zhí)行效果，更深入的了解信息披露需求者的真實(shí)需求信息、以及信息披露需求者的對信息獲取方式的喜好，從而獲取上市企業(yè)投資者關(guān)系管理策略調(diào)整的關(guān)鍵依據(jù)。39信息披露需求者調(diào)查分析系統(tǒng)信息披露需求者調(diào)查分析系統(tǒng)支持調(diào)查信息披露需求者意見反饋系統(tǒng)上市企業(yè)信息披露和交互溝通渠道、方式是否有效，IR策略是否正確，需要根據(jù)信息披露需求者不斷反饋會的意見進(jìn)行不斷調(diào)整和優(yōu)化，以滿足系統(tǒng)支持讀者通過網(wǎng)站提交反饋意見和聯(lián)系方式，后臺對意見進(jìn)行列表顯示、答復(fù)。40信息披露需求者意見反饋系統(tǒng)上市企業(yè)信息披露和交互溝通渠道、方信息披露需求者個性化服務(wù)中心建設(shè)個性化服務(wù)專區(qū)，在用戶登錄該區(qū)后，可享受自主定制的欄目、信息、提示等個性化服務(wù)。用戶訪問過程中，可以點(diǎn)擊個性化服務(wù)中心對感興趣的欄目、信息等進(jìn)行選擇性設(shè)定，當(dāng)下次用戶訪問該個性化服務(wù)中心并登錄后，系統(tǒng)將為該用戶展現(xiàn)個性化的服務(wù)界面。提供個性化的信息服務(wù)。41信息披露需求者個性化服務(wù)中心建設(shè)個性化服務(wù)專區(qū)，在用戶登錄該信息披露需求者投票、意見表決管理在IRMS中，可以通過網(wǎng)絡(luò)模擬股東大會、分析師會議模式，在投資者、分析師等相關(guān)人員的身份認(rèn)證安全性能得到所有投資群體認(rèn)證的前提下，系統(tǒng)可開通為投資者、分析師等相關(guān)人群提供針對某項(xiàng)決議、論題、舉措的意見表決、投標(biāo)的相關(guān)功能。所有參與投票、意見表決的人員登錄系統(tǒng)，經(jīng)過嚴(yán)格的身份認(rèn)證，類似當(dāng)前電子商務(wù)結(jié)算系統(tǒng)的身份驗(yàn)證體系的身份校驗(yàn)，確認(rèn)投票人、意見表決參與人的合法、有效身份，然后對上市企業(yè)提供的投票問卷、意見表決問卷進(jìn)行投票、表決操作。系統(tǒng)將記錄操作過程和結(jié)果信息。同時支持對投票、意見表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析。上述功能執(zhí)行過程全程保密，可充分保障系統(tǒng)的公證性、安全性、保密性，該功能的成功應(yīng)用，取決于當(dāng)前中國上市企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和保障中小投資者利益股權(quán)文化的建立。42信息披露需求者投票、意見表決管理在IRMS中，可以通過網(wǎng)絡(luò)模信息披露協(xié)同通訊系統(tǒng)（數(shù)據(jù)庫、郵件、短信）在IRMS中，將構(gòu)建十分完善的投資者資料數(shù)據(jù)庫、分析師資料數(shù)據(jù)庫、媒體記者資料數(shù)據(jù)庫、監(jiān)管機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫。上市公司可針對這些數(shù)據(jù)庫中的信息、記錄進(jìn)行有效的分類管理。上市公司可以設(shè)定復(fù)合條件進(jìn)行查詢，抽取特定人群的聯(lián)系方式清單，比如我們可以通過本系統(tǒng)查詢輸出滿足（“上海市”＋“機(jī)構(gòu)投資者”）和（“上海市”＋“賣方分析師”）兩組查詢條件的兩組聯(lián)系人、機(jī)構(gòu)的通訊方式清單。包括人員或者機(jī)構(gòu)的通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系人信息、電話、傳真、郵件、手機(jī)信息等。當(dāng)上市公司需要進(jìn)行信息披露工作時，可以組織待披露的信息內(nèi)容，參考文獻(xiàn)、文檔附件形成披露信息包。將該披露信息包通過查詢IRMS聯(lián)系方式數(shù)據(jù)庫生成的郵件信息清單、傳真清單、手機(jī)清單進(jìn)行多種通訊方式（網(wǎng)絡(luò)發(fā)布、郵件群發(fā)、傳真群發(fā)、短信群發(fā)）的群發(fā)操作。信息披露協(xié)同通訊平臺應(yīng)用的目的在于：充分利用上市公司現(xiàn)有的信息資源，通過信息技術(shù)手段執(zhí)行自動化的、大規(guī)模、兼容多種通訊方式的信息披露活動。大量減少原來通過手工操作的郵件、傳真逐一發(fā)送的傳統(tǒng)IR信息披露工作量。43信息披露協(xié)同通訊系統(tǒng)（數(shù)據(jù)庫、郵件、短信）在IRMS中，將構(gòu)INTERNET財經(jīng)情報監(jiān)測Internet財經(jīng)情報監(jiān)測系統(tǒng)通過不斷監(jiān)測Internet上指定網(wǎng)站進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測，同時支持對傳真、郵件、電話記錄、網(wǎng)站留言、客戶反饋等方式中涉及的情報信息進(jìn)行24小時不間斷采集，搜尋本機(jī)構(gòu)、競爭機(jī)構(gòu)、競爭產(chǎn)品、所處行業(yè)、政策、主要產(chǎn)品、服務(wù)、市場、證券評論等相關(guān)的信息。系統(tǒng)與知識管理平臺緊密連接，同時支撐信息發(fā)布、檢索、專題管理、危機(jī)預(yù)警觸發(fā)等功能。44INTERNET財經(jīng)情報監(jiān)測Internet財經(jīng)情報監(jiān)測系統(tǒng)投資者教育與企業(yè)內(nèi)部知識培訓(xùn)系統(tǒng)將建立面向上市企業(yè)的內(nèi)部IR工作人員的培訓(xùn)知識中心和面向外部投資者教育應(yīng)用的培訓(xùn)模塊。系統(tǒng)支持上市公司內(nèi)部IR工作人員通過共享內(nèi)部IR知識，獲取不要的IR信息資源，以提升上市企業(yè)IR協(xié)同信息披露能力，盡可能確保上市公司IR相關(guān)環(huán)節(jié)工作人員能像外部人員準(zhǔn)確執(zhí)行信息披露任務(wù)。系統(tǒng)為外部投資者提供投資者教育，提供投資專業(yè)詞匯表、財務(wù)報表閱讀指南方面的知識教育文獻(xiàn)資料，協(xié)助投資者獲得正確應(yīng)用上市企業(yè)信息披露內(nèi)容的理解力。從而提升上市公司信息披露效率。建立良好的企業(yè)形象。45投資者教育與企業(yè)內(nèi)部知識培訓(xùn)系統(tǒng)將建立面向上市企業(yè)的內(nèi)部IR模塊化財務(wù)、非財務(wù)數(shù)據(jù)集成中心IRMS信息披露功能的有效開展，需要滿足信息需求者多樣化的信息獲取需求。IRMS需要對本企業(yè)財務(wù)報告相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債表、損溢表、現(xiàn)金流量表財務(wù)信息單元及生產(chǎn)、經(jīng)營等方面的信息數(shù)據(jù)進(jìn)行橫向、縱向的比較，面向不同類型的信息披露需求者生成不同規(guī)格的分析圖形、報表，并對可能發(fā)生的質(zhì)疑、問詢提前預(yù)備應(yīng)對答復(fù)信息、文檔。模塊化財務(wù)、非財務(wù)數(shù)據(jù)集成中心存儲的財務(wù)、非財務(wù)數(shù)據(jù)建議已最基本的存儲單位進(jìn)行存儲。方便交互式報告生成器對上述數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算生成多種規(guī)格的個性化報告。46模塊化財務(wù)、非財務(wù)數(shù)據(jù)集成中心IRMS信息披露功能的有效開展交互式（圖形、報表）報告生成器交互式（圖形、報表）報告生成器是B/S環(huán)境下快速實(shí)現(xiàn)中西式復(fù)雜報表設(shè)計(jì)、部署、生成、展現(xiàn)、打印和管理的開發(fā)運(yùn)行平臺。

交互式（圖形、報表）報告生成器真正作到了“中西合璧”，支持各種類型的復(fù)雜報表，支持“所見即所得”的圖形化設(shè)計(jì)，支持報表開發(fā)的全過程零編程，支持證件和票據(jù)套打，適應(yīng)多種平臺及數(shù)據(jù)庫環(huán)境，并可以跟應(yīng)用無縫集成，快速構(gòu)建圖文并茂的報表應(yīng)用。交互式（圖形、報表）報告生成器包含三個組成部分：報表設(shè)計(jì)器、報表服務(wù)和報表展示構(gòu)件。47交互式（圖形、報表）報告生成器交互式（圖形、報表）報告生成器自適應(yīng)學(xué)習(xí)、反饋機(jī)制實(shí)現(xiàn)IRMS作為上市企業(yè)構(gòu)建ICR模式下的信息披露系統(tǒng)的集成平臺，需要不斷接受信息披露需求者的調(diào)整意見。IRMS將提供信息披露需求者反饋意見的通道，不斷收集、整理信息披露需求者修改意見，建立一個記憶數(shù)據(jù)庫，記錄最常被查詢、檢索的信息、數(shù)據(jù)、項(xiàng)目、方法和需求他們的人。通過不斷滿足不斷變化的信息披露需求提升上市公司IR執(zhí)行力。對部分個性化修改意見通過系統(tǒng)配置自行優(yōu)化，

對需要升級開發(fā)的功能另行開發(fā)。

48自適應(yīng)學(xué)習(xí)、反饋機(jī)制實(shí)現(xiàn)IRMS作為上市企業(yè)構(gòu)建ICR模式下IRMS危機(jī)控制系統(tǒng)系統(tǒng)通過對危機(jī)線索進(jìn)行監(jiān)測，提供危機(jī)任務(wù)創(chuàng)建、危機(jī)評估、危機(jī)預(yù)案管理、進(jìn)度跟蹤、總結(jié)功能。系統(tǒng)同任務(wù)管理模塊關(guān)聯(lián)應(yīng)用，當(dāng)創(chuàng)建危機(jī)任務(wù)后，形成一系列任務(wù)、待辦事項(xiàng)、日程，納入任務(wù)管理流程中，同時支持隨時統(tǒng)計(jì)列示所有危機(jī)任務(wù)、待辦事項(xiàng)、日程當(dāng)前狀態(tài)、完成進(jìn)度、完成質(zhì)量、面臨問題。協(xié)作通知可隨時更新日程、任務(wù)的完成進(jìn)度、質(zhì)量等級，隨時添加日程、任務(wù)總結(jié)、說明，可觸發(fā)任務(wù)提醒、。便于企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)全面了解整體事務(wù)管理進(jìn)度、完成質(zhì)量、協(xié)作問題、對各項(xiàng)問題提出資源整合、任務(wù)分配、任務(wù)合作指令。可以通過史蒂文.芬克危機(jī)晴雨表方法評估危機(jī)的級別（破快力程度、發(fā)生概率），對不同級別的危機(jī)分類處理?？赏ㄟ^預(yù)案分析(德爾菲專家法)獲得專業(yè)的分析預(yù)案指導(dǎo)意見。輔助創(chuàng)建妥當(dāng)?shù)奈C(jī)處理任務(wù)、待辦事項(xiàng)進(jìn)行全面的任務(wù)與事務(wù)管理。

支持創(chuàng)建危機(jī)案例知識庫（同金融產(chǎn)品知識庫建立關(guān)聯(lián)應(yīng)用）、用戶存儲管理危機(jī)案例、危機(jī)預(yù)案、危機(jī)處理措施、模擬訓(xùn)練信息的內(nèi)容資源，用戶內(nèi)部投資者關(guān)系管理人員的決策參考和素質(zhì)培訓(xùn)資源。49IRMS危機(jī)控制系統(tǒng)系統(tǒng)通過對危機(jī)線索進(jìn)行監(jiān)測，提供危機(jī)任務(wù)任務(wù)與日程管理本模塊重點(diǎn)參考微軟Outlook協(xié)作軟件相關(guān)功能，在設(shè)計(jì)方面考慮加強(qiáng)功能抽象、易用性、可操作性，簡化流程，不求功能大而全，追求流程簡潔、功能實(shí)用，圍繞投資者關(guān)系管理起到高效協(xié)同、促進(jìn)的作用。針對企業(yè)投資者關(guān)系管理部門相關(guān)工作人員工作職能創(chuàng)建個人工作日程、待辦事項(xiàng)清單、個人關(guān)聯(lián)任務(wù)，在工作桌面統(tǒng)一展示今日日程列表，按照日程事務(wù)重要程度順序排列。同時按照緊急程度展示待辦事項(xiàng)清單、當(dāng)前任務(wù)列表、周期任務(wù)列表、未完成任務(wù)列表、暫停任務(wù)列表。可隨時更新日程、任務(wù)的完成進(jìn)度、質(zhì)量等級，隨時添加日程、任務(wù)的總結(jié)，說明，可觸發(fā)任務(wù)提醒、協(xié)作通知。在創(chuàng)建日程、待辦事項(xiàng)、任務(wù)時，可以創(chuàng)建或者鏈接與日程、任務(wù)、事項(xiàng)相關(guān)的文檔、新聞信息、提示信息。系統(tǒng)同時支持在其它模塊中調(diào)用本模塊創(chuàng)建各類別任務(wù)、待辦事項(xiàng)、日程，支持設(shè)定任務(wù)的執(zhí)行人，啟動時間，限定時間、緊急程度等。同時將創(chuàng)建的所有任務(wù)、待辦事項(xiàng)、日程納入本模塊的整體管理。50任務(wù)與日程管理本模塊重點(diǎn)參考微軟Outlook協(xié)作軟件相關(guān)功構(gòu)建最佳投資者關(guān)系管理平臺（IRMS）

表述完畢，謝謝支持！Titleslide北方信聯(lián)科技研究所歡迎聯(lián)系：tw@010-6507970113911004029構(gòu)建最佳投資者關(guān)系管理平臺（IRMS）

構(gòu)建最佳投資者關(guān)系管理平臺（IRMS）Titleslide北方信聯(lián)科技研究所湯偉tw@構(gòu)建最佳投資者關(guān)系管理平臺（IRMS）TitlesliIRMS理論依據(jù)《創(chuàng)造效應(yīng)—投資者關(guān)系最佳做法》摩根士丹利《上市公司財務(wù)報表解讀》（美）本杰明.格雷厄姆華夏出版社《上市公司會計(jì)報告研究》吳聯(lián)生東北財經(jīng)大學(xué)出版社《證券市場財務(wù)與會計(jì)問題研究》張金良、李樹華主編上海財經(jīng)大學(xué)出版社《會計(jì)報表粉飾問題研究》王鵬程博士學(xué)位論文《上市公司中期報告研究》薛文君博士學(xué)位論文《財務(wù)報告分片揭示研究》司勝華博士學(xué)位論文《財務(wù)信息披露的三種基本理論模式》周紅載《會計(jì)研究》98年第7期《我國上市公司會計(jì)信息披露問題研究》邱宜干江西出版社《基于互聯(lián)網(wǎng)的會計(jì)信息系統(tǒng)控制》許永斌載《會計(jì)研究》00年第8期《網(wǎng)絡(luò)財務(wù)報告研究》楊松令、李曉梅載《國際財務(wù)會計(jì)》01年第5期《互聯(lián)網(wǎng)上的公司財務(wù)報告》潘琰載《會計(jì)研究》00年第9期《內(nèi)幕信息、私下披露及其控制》謝志華、肖澤忠載《會計(jì)研究》00年第10期《投資者保護(hù)—國際經(jīng)驗(yàn)與中國實(shí)踐》朱從玖

主編復(fù)旦大學(xué)出版社《全球投資者關(guān)系最佳案例－如何創(chuàng)造股東價值》（美）理查德天相《國家經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》國家計(jì)劃委員會、標(biāo)準(zhǔn)局《國家經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》國家信息中心《GB9385-88》國家標(biāo)準(zhǔn)局計(jì)算機(jī)軟件需求說明編制指南53IRMS理論依據(jù)2參考案例54參考案例3IRMS概念

投資者關(guān)系管理系統(tǒng)（IRMS），是指利用信息技術(shù)為實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)，為上市企業(yè)IRM部門、官員（IRO）執(zhí)行信息與內(nèi)容披露管理、戰(zhàn)略溝通、金融產(chǎn)品營銷、IR管理、危機(jī)管理等工作任務(wù)提供支持的軟件系統(tǒng)。

互動溝通是建立在上市企業(yè)信息披露基礎(chǔ)上的戰(zhàn)略溝通行為，是輔助性的戰(zhàn)略溝通活動。

北方信息科技研究所認(rèn)為：互動溝通行為的存在是因?yàn)樾畔⑴恫患皶r、不真實(shí)、不充分、不深入的前提下必須進(jìn)行的補(bǔ)償性的信息披露行為。55IRMS概念投資者關(guān)系管理系統(tǒng)（IRMS），是指IRMS應(yīng)用效益的關(guān)鍵共識實(shí)施IRMS項(xiàng)目是企業(yè)一項(xiàng)盈利行為。而不是成本消耗行為。IRMS的早日實(shí)施，有利于上市企業(yè)控制大量IR戰(zhàn)略溝通行為需要投入的巨額經(jīng)費(fèi)。實(shí)施IRMS項(xiàng)目的投資是由全體投資者支付的，而不是上市企業(yè)支付的。投資者購買上市公司金融產(chǎn)品時付出的資金中已包括支付采購IRMS產(chǎn)品的費(fèi)用。當(dāng)上市企業(yè)向投資者出售金融產(chǎn)品后，投資建設(shè)IRMS就成為其必須履行的一項(xiàng)最基本的商業(yè)義務(wù)。上市企業(yè)IR活動的效率將因?yàn)镮RMS項(xiàng)目的實(shí)施得到大幅提升，最終實(shí)現(xiàn)在資本市場上獲得更大的成功。IRMS項(xiàng)目的實(shí)施是創(chuàng)造企業(yè)良好的融資、再融資環(huán)境的必要條件。56IRMS應(yīng)用效益的關(guān)鍵共識5上市企業(yè)實(shí)施IRMS的迫切性目前中國上市公司的信息披露體系包括網(wǎng)上信息披露體系受到廣大機(jī)構(gòu)投資者、個人投資者的廣泛質(zhì)疑，其根本原因就在于目前上市公司普遍采用的是大批量生產(chǎn)型（MassProduction）的單口徑報告模式，由上市企業(yè)同財經(jīng)咨詢機(jī)構(gòu)共同生產(chǎn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的財務(wù)報告，供應(yīng)所有信息披露需求者，必然無法滿足不同主體信息披露需求者差異化的需求。必然導(dǎo)致信息披露的虛偽公平性、非對稱性，最終導(dǎo)致證券市場整體的信任危機(jī)。董秘室和投資者關(guān)系部門的人員常規(guī)工作量過大,高素質(zhì)人才被圍困在低級的、重復(fù)性事務(wù)中。由此帶來上市公司的投資者關(guān)系關(guān)鍵工作主脈搖擺、顧此失彼、局部失控；（需要投資者關(guān)系管理系統(tǒng)的支持）上市企業(yè)尊重投資者尤其是中小投資者的意識不強(qiáng)。大多數(shù)上市公司投資者關(guān)系管理是被動的，往往迫于法律法規(guī)的壓力而進(jìn)行，還沒有主動做好投資者關(guān)系管理的內(nèi)在動力。（需要投資者關(guān)系管理系統(tǒng)客戶服務(wù)功能的支持）其次，我國上市公司的投資者關(guān)系管理是單向的，主要表現(xiàn)為上市公司按強(qiáng)制性法律法規(guī)進(jìn)行信息披露活動；而國外上市公司投資者管理關(guān)系是雙向的，是一種可以使投資者與上市公司隨時保持溝通的機(jī)制。我國上市公司投資者關(guān)系管理的內(nèi)容很少，而且形式單一，主要是年報和中報、董事會公告、發(fā)行時的路演等法定的強(qiáng)制性信息。缺乏關(guān)系的互動性,并且不夠系統(tǒng)化和長期性,因此企業(yè)的信息披露和投資者關(guān)系工作效率和投入產(chǎn)出比有限。（需要互動平臺的支持）

企業(yè)董事長、總經(jīng)理等高級管理層對這一塊工作缺乏重視,主要一個原因是重視的時間成本太高,而且要求的是長期重視。缺乏管理層參與的投資者關(guān)系通常質(zhì)量和滿意度將大打折扣；（需要日程、任務(wù)管理等辦公協(xié)作功能的支持）企業(yè)對危機(jī)的產(chǎn)生防不勝防,應(yīng)付突發(fā)事件沒有應(yīng)急對策,對未來可能發(fā)生的危機(jī)沒有預(yù)測和防范能力；（需要危機(jī)管理系統(tǒng)的支持）

57上市企業(yè)實(shí)施IRMS的迫切性6IRMS的價值體現(xiàn)完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范投資者服務(wù)模式，提升企業(yè)形象，增加投資者信任度和滿意度，提升股東價值。大幅度降低IR報告出版、印刷成本，優(yōu)化上市企業(yè)IRM部門工作流程，將高級IR管理人員從常規(guī)性事務(wù)中解脫出來，屏蔽低級、重復(fù)性勞動工作量。提供互動交流平臺，接受投資者、媒體、分析師、主管機(jī)構(gòu)反饋，有效溝通。利用個性化手段，對投資者、分析師進(jìn)行有效識別，提供一對一的個性化服務(wù)（如信息訂閱、年報資料分發(fā)等）。提供財經(jīng)數(shù)據(jù)、新聞、文檔等內(nèi)容的綜合信息管理手段，實(shí)現(xiàn)信息采集、存儲、管理、分析、挖掘、發(fā)布、展現(xiàn)功能。構(gòu)建上市企業(yè)投融資知識（KM）中心，為IR部門官員、工作人員、投資者提供知識培訓(xùn)與教育環(huán)境。監(jiān)測、預(yù)防、分析、評估、管理企業(yè)危機(jī)事件，屏蔽高危、高發(fā)危機(jī)事件對企業(yè)造成的傷害。貫徹德爾菲專家決策理論及專家系統(tǒng)理論，實(shí)現(xiàn)高效專家分析、決策功能。58IRMS的價值體現(xiàn)完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范投資者服務(wù)模式，提升IR信息披露需求者構(gòu)成公司管理者及其職員個人及機(jī)構(gòu)投資者(當(dāng)前、潛在、歷史）債權(quán)人（當(dāng)前、潛在、歷史）媒體機(jī)構(gòu)及從業(yè)記者分析師機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員（買方分析師、賣方分析師）財經(jīng)咨詢、中介機(jī)構(gòu)政府部門（監(jiān)管機(jī)構(gòu)、財政、工商、稅務(wù)等）客戶供應(yīng)商合作伙伴社會公眾59IR信息披露需求者構(gòu)成公司管理者及其職員8信息披露方式發(fā)展趨勢上市企業(yè)信息披露方式比較：

上市企業(yè)信息披露方式比較：

未來，我國上市企業(yè)信息披露的方式必然和國際通行方式接軌，轉(zhuǎn)向網(wǎng)上信息披露為主體的披露體系。

60信息披露方式發(fā)展趨勢上市企業(yè)信息披露方式比較：上市企業(yè)信息財務(wù)報告披露模型發(fā)展趨勢從單一報表體系向多元報表體系轉(zhuǎn)變。從重視可靠性到可靠性與相關(guān)性并重。從歷史成本到歷史成本與公允重置價值并重。從主體信息到主體與關(guān)聯(lián)方信息并重。從有形資源到有形與無形資源（技術(shù)、商譽(yù)）并重。從表式信息到表式信息與圖形化信息并重。從貨幣計(jì)量到貨幣與非貨幣計(jì)量并重。從絕對值信息披露到絕對值與相對值披露并重。從事后信息披露到事后與事前事中信息披露并重。從年度信息披露到年度、年中、季度、日常信息披露并重。從財務(wù)信息披露到財務(wù)信息與非財務(wù)信息披露并重。上市公司財務(wù)報告的未來發(fā)展趨勢主要集中體現(xiàn)在以下十一個方面：61財務(wù)報告披露模型發(fā)展趨勢上市公司財務(wù)報告的未來發(fā)展趨勢主要集網(wǎng)絡(luò)信息披露方式發(fā)展趨勢GPR模式（大規(guī)模通用報告模式）：大規(guī)模提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的信息報告產(chǎn)品。MC模式（大規(guī)模按需報告模式）：大規(guī)模地按照需求提供信息報告的模式。ICR模式（交互式按需報告模式）：通過互動溝通，大規(guī)模按需提供信息報告的模式。GPR大規(guī)模通用報告模式MC大規(guī)模按需報告模式ICR交互式按需報告模式62網(wǎng)絡(luò)信息披露方式發(fā)展趨勢GPR模式（大規(guī)模通用報告模式）：GPR模式特點(diǎn)GPR模式（大規(guī)模通用報告模式）：大規(guī)模提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的信息報告產(chǎn)品。傳統(tǒng)的上市公司信息披露方式采用GPR模式。即大量制作一種標(biāo)準(zhǔn)的財務(wù)報告產(chǎn)品。因?yàn)檫@種標(biāo)準(zhǔn)報告產(chǎn)品不能總是滿足信息披露需求者的信息需求，通用報告模式一直受到投資界的批評。目前，中國上市公司信息披露體系包括網(wǎng)上信息披露體系受到廣大機(jī)構(gòu)投資者、個人投資者的廣泛質(zhì)疑，其根本原因就在于目前上市公司普遍采用的是大規(guī)模生產(chǎn)型（MassProduction)的單口徑報告模型，由上市公司和財經(jīng)顧問公司共同生產(chǎn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的財務(wù)報告，供應(yīng)所有信息披露需求者，必然無法滿足不同主體信息披露需求者差異化的需求，必然導(dǎo)致信息披露的虛偽公平性、非對稱性，最終導(dǎo)致資本市場整體的信任危機(jī)。63GPR模式特點(diǎn)GPR模式（大規(guī)模通用報告模式）：大規(guī)模提供MC模式特點(diǎn)MC模式（大規(guī)模按需報告模式）：大規(guī)模地按照需求提供信息報告的模式。是指按照使用者的需求來提供會計(jì)報告，故又稱作大規(guī)模按需報告模式。MC模式圍繞一種表轉(zhuǎn)報告進(jìn)行按需編制，即提供附件的信息以補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)報告。這里，標(biāo)準(zhǔn)報告作為一個基準(zhǔn)，不但保持信息的可比性，而且滿足不同使用者的共同信息需求。支持上市公司信息披露需求者自行編制報告。上市公司提供大量報告原始數(shù)據(jù)，信息披露需求者根據(jù)個體需求自行編制報告，提供的數(shù)據(jù)越原始，生成的報告種類就越多，原始數(shù)據(jù)會給單個使用者帶來數(shù)據(jù)資源的冗余問題，但這一問題可以通過良好的檢索和搜索引擎執(zhí)行數(shù)據(jù)挖掘方面的控制。64MC模式特點(diǎn)MC模式（大規(guī)模按需報告模式）：大規(guī)模地按照需求ICR模式（交互式按需報告模式）：通過互動溝通，大規(guī)模按需提供信息報告的模式由于ICR模式的應(yīng)用充分考慮到了以下因素:信息使用者既有相同需求又有不同需求。使用者的信息需求是變化的。單個使用者的需求可能是多樣化的。報告主體在事前很難確定使用者的信息需求。因此ICR模式能有效克服傳統(tǒng)通用信息披露報告的局限。在INTERNET上實(shí)現(xiàn)ICR模式非常方便。信息披露需求者與信息生產(chǎn)者可以進(jìn)行快速溝通，同時又節(jié)省了成本，報告的打印也很方便。支持XBRL（可擴(kuò)展商業(yè)報告語言）、XML語言標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：XBRL是eXtensibleBusinessReportingLanguage的縮寫，即“可擴(kuò)展商業(yè)報告語言”，它是XML（即可擴(kuò)展的標(biāo)記語言，ExtensibleMarkupLanguage）在財務(wù)報告信息交換領(lǐng)域應(yīng)用的分支語言，是目前應(yīng)用于非結(jié)構(gòu)化信息處理尤其是財務(wù)信息處理的最新標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)。XBRL是一個開放的、平臺獨(dú)立的國際標(biāo)準(zhǔn),使用者不需要支付任何版權(quán)費(fèi)用。過去人們進(jìn)行商業(yè)報告數(shù)據(jù)編制、整理、分析和交換時費(fèi)時費(fèi)力,XBRL出現(xiàn)后,商業(yè)報告和財務(wù)數(shù)據(jù)信息交換變得簡單了。1999年8月,由美國注冊會計(jì)師協(xié)會與德勤、安永、EDGAR在線、微軟、普華永道、SAP等12家公司共同組建的XBRL國際指導(dǎo)委員會成立,XBRL在投融資、審計(jì)、監(jiān)管、投資者服務(wù)等領(lǐng)域有廣闊應(yīng)用前景。ICR模式特點(diǎn)65ICR模式（交互式按需報告模式）：通過互動溝通，大規(guī)模按需提三種披露模式下的功能對比GPR通用報告模式典型特性MC大規(guī)模按需報告典型特性ICR交互式按需報告模式典型特性宣傳型網(wǎng)站管理平臺宣傳型網(wǎng)站管理平臺宣傳型網(wǎng)站管理平臺信息發(fā)布系統(tǒng)信息發(fā)布系統(tǒng)信息發(fā)布系統(tǒng)

動態(tài)披露網(wǎng)站管理平臺交互式信息披露網(wǎng)站管理平臺

增強(qiáng)的信息發(fā)布模塊互動式的信息、內(nèi)容統(tǒng)一管理平臺

簡易的信息訂閱系統(tǒng)互動式刊物生成、訂閱系統(tǒng)

簡易信息搜索引擎全系統(tǒng)數(shù)據(jù)、文檔統(tǒng)一搜索引擎

特殊資料索取管理特殊資料索取任務(wù)流程管理

會員管理（投資者、記者、分析師）用戶身份識別系統(tǒng)

用戶數(shù)字證書身份驗(yàn)證管理系統(tǒng)用戶權(quán)限管理系統(tǒng)

（ICR模式

按需披露

增強(qiáng)特性）（ICR模式

互動溝通

增強(qiáng)特性）

Internet情報監(jiān)測系統(tǒng)交互式FAQ專家知識答疑系統(tǒng)

企業(yè)內(nèi)部知識培訓(xùn)與投資者教育一對多、交互式視頻會議系統(tǒng)

數(shù)據(jù)、圖表、內(nèi)容披露流程管理信息披露需求者需求調(diào)查統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)

ICR數(shù)據(jù)庫（財務(wù)、非財務(wù)、知識）信息披露需求者意見反饋系統(tǒng)

模塊化財務(wù)、非財務(wù)數(shù)據(jù)管理程序信息披露需求者個性化服務(wù)中心

交互式報告生成器信息統(tǒng)一通訊（郵件、傳真）平臺

自適應(yīng)學(xué)習(xí)、反饋機(jī)制實(shí)現(xiàn)投資者意見表決、投票管理系統(tǒng)66三種披露模式下的功能對比GPR通用報告模式典型特性MC大規(guī)模IRMS功能規(guī)劃思想緊密圍繞“信息披露”、“互動溝通”兩大戰(zhàn)略主體開展，充分滿足上市企業(yè)執(zhí)行“信息披露”、“互動溝通”兩大戰(zhàn)略行為的客觀要求。全面支持Internet環(huán)境下進(jìn)行的GPR（通用報告）、MC（大規(guī)模按需報告）、ICR（交互式按需報告）三種不同階段的網(wǎng)上信息披露模式。充分考慮上市企業(yè)財務(wù)報告模型發(fā)展趨勢。充分考慮同一信息披露需求者多樣化、不斷變化的需求。充分考慮不同類型信息披露需求者差異化的信息內(nèi)容需求。充分支持對不同類型數(shù)據(jù)、信息基本存儲單元的數(shù)字化管理。充分支持對財務(wù)數(shù)據(jù)、非財務(wù)數(shù)據(jù)、知識、信息、文檔的規(guī)類、索引、統(tǒng)計(jì)及個性化應(yīng)用。67IRMS功能規(guī)劃思想緊密圍繞“信息披露”、“互動溝通”兩大戰(zhàn)應(yīng)用支撐平臺（數(shù)據(jù)庫引擎、通訊引擎、數(shù)據(jù)匹配引擎、流程管理引擎）中間件平臺多媒體數(shù)據(jù)庫文檔數(shù)據(jù)庫關(guān)系數(shù)據(jù)庫上市企業(yè)IR網(wǎng)站：用戶登錄、注冊、認(rèn)證、信息披露、互動溝通，信息、圖片、圖形、表格、影像數(shù)據(jù)的展示、查詢檢索投資者公眾監(jiān)管官員分析師記者IR管理信息披露互動溝通統(tǒng)一通訊辦公協(xié)同基礎(chǔ)應(yīng)用投資者管理內(nèi)容發(fā)布管理刊物發(fā)行訂閱郵件群發(fā)情報監(jiān)測用戶身份識別媒體記者管理IR知識庫FAQ知識答疑短信群發(fā)危機(jī)控制數(shù)字證書管理分析師管理財務(wù)數(shù)據(jù)集成中心需求調(diào)查統(tǒng)計(jì)傳真群發(fā)日程管理統(tǒng)一權(quán)限管理監(jiān)管機(jī)構(gòu)管理文檔資源集成中心IR意見反饋數(shù)據(jù)庫協(xié)同任務(wù)協(xié)同數(shù)據(jù)安全管理統(tǒng)計(jì)分析查詢、搜索引擎?zhèn)€性化服務(wù)中心會議管理系統(tǒng)初始化投票表決系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析第三方功能集成交互式報告生成器68應(yīng)用支撐平臺（數(shù)據(jù)庫引擎、通訊引擎、數(shù)據(jù)匹配引擎、IRMS網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D69IRMS網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D18IRMS與上市企業(yè)現(xiàn)有網(wǎng)站的集成IRMS系統(tǒng)基于MVC模式開發(fā)，系統(tǒng)界面與程序相對獨(dú)立。系統(tǒng)可與用戶網(wǎng)站從界面、應(yīng)用、數(shù)據(jù)、部署各個層面實(shí)現(xiàn)無縫掛接和集成。

網(wǎng)站界面的集成方式說明IRMS系統(tǒng)提供界面模板、鏈接、嵌入三種方式的集成，用戶可以根椐自已的需要選擇不同的集成方式。應(yīng)用軟件系統(tǒng)的集成說明IRMS系統(tǒng)提供不同應(yīng)用層面的WebService接口，以供其它應(yīng)用系統(tǒng)基于SOAP和HTTP協(xié)議進(jìn)行應(yīng)用掛接，支持跨防火墻、跨網(wǎng)段、網(wǎng)域的應(yīng)用集成。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的集成說明IRMS系統(tǒng)支持與Oracle、MsSQLServer、DB2、Informix、Sybase、MySQL等數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的集成。系統(tǒng)部署的集成說明IRMS系統(tǒng)即可以獨(dú)立部署，也可以與原有系統(tǒng)用戶應(yīng)用系統(tǒng)集成部署。系統(tǒng)提供J2EE和.NET兩種版本，支持WEB、DB分離部署，WEB服務(wù)器支持通用的IIS、Apache、Tomcat、Resin等，DB服務(wù)器支持Oracle、MsSQLServer。70IRMS與上市企業(yè)現(xiàn)有網(wǎng)站的集成IRMS系統(tǒng)基于MVCIRMS項(xiàng)目投資評估l

小型IRMS軟件項(xiàng)目建設(shè)需要的投資：

軟件投資：萬元硬件投資：萬元開發(fā)語言：（.NET、JSP、VC、C＃）數(shù)據(jù)庫：（ORACLE9i、MS-SQL、DB2）l

中型IRMS軟件項(xiàng)目建設(shè)需要的投資：軟件投資：萬元硬件投資：萬元開發(fā)語言：（.NET、JSP、VC、C＃）數(shù)據(jù)庫：（ORACLE9i）

71IRMS項(xiàng)目投資評估l

小型IRMS軟件項(xiàng)目建設(shè)需要的投資IRMS項(xiàng)目的實(shí)施周期l

小型IRMS軟件項(xiàng)目實(shí)施周期：項(xiàng)目需求調(diào)研：0.5個月項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)：0.5個月項(xiàng)目實(shí)施周期：0.5個月l

中型IRMS軟件項(xiàng)目實(shí)施周期：項(xiàng)目需求調(diào)研：0.5個月項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)：0.5個月項(xiàng)目實(shí)施周期：1－2個月

72IRMS項(xiàng)目的實(shí)施周期l

小型IRMS軟件項(xiàng)目實(shí)施周期：2IRMS功能介紹Titleslide北方信聯(lián)科技研究所IRMS功能介紹Titleslide北方上市企業(yè)網(wǎng)絡(luò)E-VI視覺設(shè)計(jì)理念從某種意義上說VI不是設(shè)計(jì)，而是指一種嚴(yán)肅的規(guī)范、是系統(tǒng)。VI手冊提供一些設(shè)計(jì)方案，但不是唯一正確的，是允許其他既能體現(xiàn)企業(yè)品牌形象又能符合實(shí)際環(huán)境的好方案存在的。VI在一定階段是要補(bǔ)充、發(fā)展、變化、完善的。VI是動態(tài)的，進(jìn)化的。VI是一種理念的延伸，大到路牌小到便簽是一個整體思想的貫徹執(zhí)行。從建立品牌的角度說，VI只是CI的一部分，也是消費(fèi)者感受的局部，是品牌的一個局部。

上市企業(yè)E－VI視覺設(shè)計(jì)的過程是溝通的過程，因?yàn)樵O(shè)計(jì)的基礎(chǔ)理念是企業(yè)的，或者在與我們溝通中逐漸形成，逐漸清晰起來的，E－VI是在深刻了解企業(yè)的VI設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上雙向溝通的，雙方共同的智慧結(jié)晶。因此我們在得不到和最高決策人溝通機(jī)會的情況下是不做E－VI的。做VI不是讓廣告公司交給企業(yè)一本手冊了事，E－VI最終效果在于執(zhí)行，因此整個過程的參與、指導(dǎo)、溝通、服務(wù)很重要。

1/24秒細(xì)節(jié)決定質(zhì)量：我們知道新技術(shù)的應(yīng)用的向下兼容性，我們的考慮到到每個1/24秒的時間安排，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)受眾的零等待，追求瀏覽者過目不忘的震撼效果。

有聲有色：把數(shù)據(jù)、功能、流程聲音、動畫、影像等結(jié)合得天衣無縫，以有多媒體的WEB動態(tài)形式傳達(dá)信息?；訙贤ǎ簩?shí)現(xiàn)E－VI設(shè)計(jì)與網(wǎng)站整體風(fēng)格、功能、受眾、傳播的有效協(xié)同。

74上市企業(yè)網(wǎng)絡(luò)E-VI視覺設(shè)計(jì)理念從交互式投資者關(guān)系網(wǎng)站應(yīng)用平臺通過建立上市企業(yè)一站式的IRMS網(wǎng)站管理平臺(Portal)，對分散在前臺網(wǎng)站系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)操作信息、后臺投資者關(guān)系中的投資者、媒體、分析師信息以及內(nèi)容管理系統(tǒng)中存儲的知識和數(shù)據(jù)，整合數(shù)據(jù)采集、管理、存儲、統(tǒng)計(jì)、展現(xiàn)、格式轉(zhuǎn)換等功能應(yīng)用，通過WEB方式集中展現(xiàn)信息，實(shí)現(xiàn)信息資源整合，在減少重復(fù)投資的前提下，提供相關(guān)的增值服務(wù)。門戶系統(tǒng)的建設(shè)使企業(yè)的各類瀏覽用戶可以使用單一的入口訪問多種類型信息。無論信息存貯在何處、無論信息的格式如何，Portal都可以按照用戶所關(guān)注的方式個性化地收集、展現(xiàn)這些信息，并能夠由多種類型的設(shè)備（如PC的Web瀏覽器，或WAP移動電話上的瀏覽器）來對這些信息進(jìn)行存取。Portal是新一代的工作臺，所有的投資者、分析師、監(jiān)管機(jī)構(gòu)人員、系統(tǒng)管理員都可以通過網(wǎng)站前臺登錄上市企業(yè)的投資者關(guān)系系統(tǒng)獲取豐富而個性化十足的信息披露服務(wù)。上市企業(yè)IR人員可以從這登錄進(jìn)入IRMS后臺管理系統(tǒng)對IRMS進(jìn)行維護(hù)與運(yùn)營等日常工作。

75交互式投資者關(guān)系網(wǎng)站應(yīng)用平臺通過建立上市企業(yè)一站式的IRMSCA/RA用戶身份認(rèn)證數(shù)字證書當(dāng)前信息系統(tǒng)一般采用分發(fā)用戶名、登錄密碼和IP網(wǎng)段控制的手段時間網(wǎng)站系統(tǒng)、信息內(nèi)容的授權(quán)訪問。由于用戶名和密碼驗(yàn)證方式可以通過各種常規(guī)技術(shù)手段進(jìn)行破解和復(fù)制，上述方法不能解決對訪問用戶真實(shí)身份進(jìn)行驗(yàn)證的的目的。企業(yè)信息網(wǎng)站需要一種更安全的方式支持身份認(rèn)證，保障重要信息、功能在網(wǎng)站系統(tǒng)中的受控訪問。數(shù)字證書管理系統(tǒng)可以通過對授權(quán)用戶發(fā)放插件性質(zhì)的軟件模塊，由經(jīng)授權(quán)的合法用戶自動下載到本地安裝，在該用戶訪問網(wǎng)站受控欄目和信息時，網(wǎng)站系統(tǒng)會對用戶提交的用戶名、密碼和唯一的數(shù)字證書進(jìn)行校驗(yàn)，從而保障高級別的身份驗(yàn)證安全性。本模塊實(shí)現(xiàn)對信息網(wǎng)站系統(tǒng)的用戶安全數(shù)字證書進(jìn)行統(tǒng)一的申請、頒發(fā)、吊銷、存儲、備份、下載管理。76CA/RA用戶身份認(rèn)證數(shù)字證書當(dāng)前信息系統(tǒng)一般采用分發(fā)用戶名統(tǒng)一的用戶身份識別IRMS需要對系統(tǒng)各種類型的操作者的身份進(jìn)行統(tǒng)一識別。后臺用戶需要通過系統(tǒng)統(tǒng)一登錄入口登錄。結(jié)合用戶名、口令、身份認(rèn)證數(shù)字證書、隨機(jī)口令等三層次身份校驗(yàn)機(jī)制，以保障用戶的收控訪問。前臺信息披露需求者也可以注冊成為會員用戶享受會員級別的IRM信息披露會員服務(wù)。享受上述會員服務(wù)，需要在前臺IR網(wǎng)站上登錄進(jìn)行身份識別操作，以保障合法注冊用戶受控訪問專項(xiàng)IR信息披露服務(wù)。77統(tǒng)一的用戶身份識別IRMS需要對系統(tǒng)各種類型的操作者的身份進(jìn)上市企業(yè)信息披露系統(tǒng)（CMS）IRMS信息披露系統(tǒng)是IRMS對上市企業(yè)信息披露、互動溝通相關(guān)的信息及內(nèi)容資源進(jìn)行搜集、采集、匯總、編輯、記錄、審核、發(fā)布、格式轉(zhuǎn)化、上傳下載的網(wǎng)站信息處理系統(tǒng)。信息披露系統(tǒng)（CMS）同上市企業(yè)信息披露Portal網(wǎng)站管理平臺協(xié)同應(yīng)用。除支持普通文本格式信息的處理外，還特別支持對財務(wù)報告、報表、數(shù)據(jù)圖形、表格、圖片、影音多媒體文件的審核、格式轉(zhuǎn)化、存儲、發(fā)布的強(qiáng)大功能。信息與內(nèi)容管理系統(tǒng)特別集成OFFICE控件，能在WEB上實(shí)現(xiàn)桌面OFFICE系統(tǒng)的強(qiáng)大信息處理功能。支持對編輯處理的信息進(jìn)行顏色、字體、格式、大小的強(qiáng)大處理功能。同時可以對表格、圖片等復(fù)雜內(nèi)容進(jìn)行編輯處理。內(nèi)容、信息、文檔采集、編輯、格式轉(zhuǎn)換應(yīng)用

信息披露、互動溝通信息存儲、類型管理內(nèi)容發(fā)布、展現(xiàn)

IR個性化服務(wù)引擎統(tǒng)一通訊協(xié)同披露流程管理78上市企業(yè)信息披露系統(tǒng)（CMS）IRMS信息披露系統(tǒng)是IRMS信息披露流程管理79信息披露流程管理28財務(wù)報表（信息、圖片、表格）披露80財務(wù)報表（信息、圖片、表格）披露29投資者管理主要為企業(yè)IR部門提供管理個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者聯(lián)絡(luò)信息、性格、資金狀況描述信息的功能，同時提供管理國內(nèi)及國際機(jī)構(gòu)投資者聯(lián)絡(luò)信息的功能。系統(tǒng)同時記錄投資者信用信息、風(fēng)險信息、投資取向等信息，存儲需要與之進(jìn)行通訊的人員或商務(wù)信息。在管理上述基本信息的同時，還將對投資者與企業(yè)進(jìn)行各種形式的IR活動信息進(jìn)行記錄、整理、分析。81投資者管理主要為企業(yè)IR部門提供管理個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者聯(lián)媒體記者管理主要為企業(yè)投資者關(guān)系管理部門提供管理媒體記者及其部門領(lǐng)導(dǎo)、主編領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)絡(luò)信息、性格描述信息、國內(nèi)及國際媒體機(jī)構(gòu)及其主管單位、主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)絡(luò)信息的功能。存儲需要與之進(jìn)行通訊的人員或商務(wù)信息。可存儲電子郵件地址、街道地址、多個電話號碼以及其他任何與聯(lián)系人有關(guān)的信息，如生日或紀(jì)念日等。輸入聯(lián)系人的姓名和地址后，將姓名或地址分為幾段，將其分別放入獨(dú)立的字段中。82媒體記者管理主要為企業(yè)投資者關(guān)系管理部門提供管理媒體記者及其分析師管理主要為企業(yè)投資者關(guān)系管理部門提供管理分析師機(jī)構(gòu)及其分析師聯(lián)絡(luò)信息、發(fā)表言論特點(diǎn)、風(fēng)格、企業(yè)經(jīng)營信息、企業(yè)特點(diǎn)、主管單位及主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)絡(luò)信息、性格描述信息的功能。存儲需要與之進(jìn)行通訊的人員或機(jī)構(gòu)商務(wù)信息。可存儲電子郵件地址、街道地址、多個電話號碼以及其他任何與聯(lián)系人有關(guān)的信息，如生日或紀(jì)念日等。輸入聯(lián)系人的姓名和地址后，將姓名或地址分為幾段，將其分別放入獨(dú)立的字段中?？筛鶕?jù)姓名或地址的任何部分，對分析師機(jī)構(gòu)信息進(jìn)行排序、分組或篩選可為每個聯(lián)系人輸入多達(dá)三組聯(lián)絡(luò)信息。83分析師管理主要為企業(yè)投資者關(guān)系管理部門提供管理分析師機(jī)構(gòu)及其監(jiān)管機(jī)構(gòu)管理主要為企業(yè)投資者關(guān)系管理部門提供管理監(jiān)管機(jī)構(gòu)（例如證監(jiān)會、市政府、工商行政部門、稅務(wù)部門、行業(yè)協(xié)會等機(jī)構(gòu)）部門聯(lián)絡(luò)信息及主管人員個人聯(lián)絡(luò)信息、個人風(fēng)格、性格喜好信息的功能。存儲需要與之進(jìn)行通訊的人員或機(jī)構(gòu)商務(wù)信息?？纱鎯﹄娮余]件地址、街道地址、多個電話號碼以及其他任何與聯(lián)系人有關(guān)的信息，如生日或紀(jì)念日等。84監(jiān)管機(jī)構(gòu)管理主要為企業(yè)投資者關(guān)系管理部門提供管理監(jiān)管機(jī)構(gòu)（例IRMS統(tǒng)計(jì)分析中心對投資者、媒體記者、分析師等管理模塊涉及的信息、數(shù)據(jù)對象及其衍生數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，例如投資者地域、成分構(gòu)成；投資取向、投資規(guī)模、投資預(yù)期要求、投資心態(tài)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；生成直觀的餅圖、柱狀圖、統(tǒng)計(jì)報表、報告等。針對企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)涉及的信息、數(shù)據(jù)對象及其衍生數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、描述；生成直觀的餅圖、柱狀圖、統(tǒng)計(jì)報表、報告等。對各項(xiàng)財務(wù)數(shù)據(jù)可能引起投資者、媒體、分析師產(chǎn)生疑問的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行答復(fù)預(yù)案創(chuàng)建管理管理。針對IRM前臺服務(wù)網(wǎng)站提供的調(diào)查、FAQ、留言板等方式獲取的反饋信息、數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，生成直觀的餅圖、柱狀圖、統(tǒng)計(jì)報表、報告等。對有必要進(jìn)行后續(xù)響應(yīng)的信息，創(chuàng)建待辦事項(xiàng)、任務(wù)、日程進(jìn)行跟蹤管理。85IRMS統(tǒng)計(jì)分析中心對投資者、媒體記者、分析師等管理模塊涉及電子刊物發(fā)行與訂閱支持信息披露需求者通過前臺將預(yù)訂郵件地址添加到預(yù)訂地址數(shù)據(jù)庫中等待校驗(yàn)、審核，進(jìn)行預(yù)訂信息管理。同時支持上市公司IR人員整理信息、文檔生成各期IR電子刊物，指定發(fā)布人群范圍進(jìn)行郵件、短信、傳真方式的分發(fā)。

86電子刊物發(fā)行與訂閱支持信息披露需求者通過前臺將預(yù)訂郵件地址添統(tǒng)一的數(shù)據(jù)、文檔全文檢索在MC、ICR等信息披露模式下，上市公司將為信息披露需求者提供不同