企業(yè)內(nèi)控應(yīng)用手冊(cè)社會(huì)責(zé)任-流程描述

公司名稱(chēng)xx地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司流程名稱(chēng)社會(huì)責(zé)任流程描述本流程涉及制度《xx地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》《xx地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案實(shí)施辦法》《關(guān)于提升產(chǎn)品質(zhì)量管控及維護(hù)良好輿論環(huán)境的通知》《質(zhì)量手冊(cè)》《節(jié)能減排建筑設(shè)計(jì)指引（試行版）》《綠色建筑一星級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》《綠色建筑二星、三星級(jí)推薦技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》《xx地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司招聘管理規(guī)定》《xx地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司校園招聘手冊(cè)》《xx地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司薪酬管理辦法》《xx地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司實(shí)習(xí)生管理辦法》流程總述本流程包含以下內(nèi)容及主要步驟：安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、促進(jìn)就業(yè)與員工權(quán)益、社會(huì)公益。本流程旨在規(guī)范公司社會(huì)責(zé)任相關(guān)業(yè)務(wù)的管理，提升公司形象。主要涉及部門(mén)有：人力資源中心、品牌管理中心、技術(shù)研發(fā)中心、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境保護(hù)促進(jìn)就業(yè)與員工權(quán)益社會(huì)公益1.安全生產(chǎn)1.1安全生產(chǎn)法規(guī)公司根據(jù)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)，結(jié)合本公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立健全安全生產(chǎn)方面的規(guī)章制度、操作規(guī)范和應(yīng)急預(yù)案。目前公司建立的安全生產(chǎn)法規(guī)有《xx地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》及《xx地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案實(shí)施辦法》。機(jī)關(guān)本部明確安全生產(chǎn)的歸口管理部門(mén)，由歸口管理部門(mén)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化及組織架構(gòu)調(diào)整等因素，對(duì)現(xiàn)有的安全生產(chǎn)制度進(jìn)行更新、補(bǔ)充和完善，明確機(jī)關(guān)本部和下屬一級(jí)公司之間的職責(zé)劃分，尤其是機(jī)關(guān)本部應(yīng)采取的監(jiān)督檢查措施。另外，歸口管理部門(mén)要求下屬一級(jí)公司定期報(bào)送《安全生產(chǎn)工作報(bào)告》，及時(shí)掌握下屬一級(jí)公司的安全生產(chǎn)情況；并根據(jù)實(shí)際需要，不定期開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，督促下屬一級(jí)公司及時(shí)整改并反饋整改情況；如發(fā)生重大安全事故，歸口管理部門(mén)應(yīng)協(xié)助下屬一級(jí)公司共同處理，并及時(shí)追究相關(guān)人員的事故責(zé)任。1.2安全生產(chǎn)實(shí)施保障下屬各企業(yè)是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體，成立安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，健全安全生產(chǎn)的組織機(jī)構(gòu)。根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容和性質(zhì)、管理范圍、管理跨度等配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員。鼓勵(lì)和支持安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員取得注冊(cè)安全工程師資質(zhì)。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)工作人員應(yīng)逐步達(dá)到以注冊(cè)安全工程師為主體。下屬各企業(yè)健全生產(chǎn)安全事故隱患排查和治理工作制度，規(guī)范各級(jí)生產(chǎn)安全事故隱患排查的頻次、控制管理原則、分級(jí)管理模式、分級(jí)管理內(nèi)容等。對(duì)排查出的隱患落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)治理經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)職負(fù)責(zé)人，按時(shí)完成整改。1.3安全生產(chǎn)教育公司持續(xù)開(kāi)展以“安全生產(chǎn)、重在落實(shí)”為主題的安全生產(chǎn)宣傳活動(dòng)。公司各單位充分利用民工學(xué)校、板報(bào)、條幅、標(biāo)語(yǔ)張貼等多種宣傳平臺(tái)，做好安全生產(chǎn)宣傳工作，同時(shí)積極組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)和消防安全演練。讓職工牢固樹(shù)立“安全第一”的工作思想，把規(guī)范工作行為、注重生產(chǎn)安全視為工作中的頭等大事。1.4安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案公司成立應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全公司應(yīng)急救援的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；研究公司安全生產(chǎn)應(yīng)急救援的重大方針；檢查公司應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況；指導(dǎo)公司安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援辦公室工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)實(shí)施應(yīng)急救援的具體工作。當(dāng)發(fā)生安全事故時(shí)，從事故危險(xiǎn)性分析、應(yīng)急救援處置、應(yīng)急程序響應(yīng)、應(yīng)急救援保障等方面做好全方位的處置。同時(shí)，根據(jù)事故的實(shí)際情況給予相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。2.產(chǎn)品質(zhì)量2.1質(zhì)量管理制度公司根據(jù)ISO9000的相關(guān)規(guī)定編制《質(zhì)量手冊(cè)》，明確了產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，界定公司領(lǐng)導(dǎo)層和相關(guān)部門(mén)的質(zhì)量管理職責(zé)，以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)全過(guò)程質(zhì)量管理程序。2.2質(zhì)量方針的貫徹落實(shí)公司推行全過(guò)程的質(zhì)量把控，預(yù)防危機(jī)事件發(fā)生。各子公司加強(qiáng)供應(yīng)商監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度；在施工過(guò)程中強(qiáng)化監(jiān)管，嚴(yán)格把控施工質(zhì)量，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)出施工現(xiàn)場(chǎng)；嚴(yán)格按照竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)竣工項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患；在正式交樓前，對(duì)交付樓房質(zhì)量進(jìn)行預(yù)評(píng)估，高度重視物業(yè)公司承接查驗(yàn)中提出的問(wèn)題并及時(shí)整改，對(duì)項(xiàng)目普遍存在的質(zhì)量問(wèn)題及業(yè)主關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理。2.3售后服務(wù)對(duì)于客戶(hù)投訴事項(xiàng)，物業(yè)公司及時(shí)統(tǒng)計(jì)，定期分析并定期報(bào)告。對(duì)于非公司過(guò)失、但可能導(dǎo)致業(yè)主負(fù)面情緒的問(wèn)題，及時(shí)做好解釋口徑及應(yīng)對(duì)預(yù)案，提前疏導(dǎo)安撫客戶(hù)情緒。在預(yù)知可能發(fā)生危機(jī)事件、或已經(jīng)發(fā)生危機(jī)事件時(shí)，子公司應(yīng)通過(guò)品牌專(zhuān)員，第一時(shí)間匯報(bào)至機(jī)關(guān)本部品牌管理中心，說(shuō)明事件起因、應(yīng)對(duì)方式、媒體介入情況等相關(guān)內(nèi)容，由集團(tuán)統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。3.環(huán)境保護(hù)3.1環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約制度由機(jī)關(guān)本部技術(shù)研發(fā)中心牽頭，借助廣東省建筑科學(xué)研究院的專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量，在對(duì)各子公司技術(shù)現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上，制定了《節(jié)能減排建筑設(shè)計(jì)指引（試行版）》。公司進(jìn)一步以國(guó)標(biāo)《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50378-2006為基礎(chǔ)，確立了在現(xiàn)有條件下最具可操作性和現(xiàn)實(shí)意義的綠色建筑理念和技術(shù)，編制了《綠色建筑一星級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《綠色建筑二星、三星級(jí)推薦技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，并搭建了由機(jī)關(guān)本部、區(qū)域子公司、外部綠色節(jié)能技術(shù)顧問(wèn)三部分構(gòu)成的保利地產(chǎn)綠色建筑支持系統(tǒng)，共同推進(jìn)公司綠色技術(shù)的應(yīng)用和綠色戰(zhàn)略的實(shí)施。3.2環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約實(shí)施保障公司倡導(dǎo)“綠色環(huán)?！崩砟睿笙聦倨髽I(yè)建立環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約規(guī)劃或方案，并切實(shí)執(zhí)行。在工程項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)階段，需要考慮環(huán)保因素，設(shè)計(jì)方案需向建設(shè)及環(huán)保等國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)批，相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后才可以進(jìn)行工程項(xiàng)目具體實(shí)施；在工程實(shí)施階段，公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)定期檢查工程項(xiàng)目各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)是否達(dá)到要求，同時(shí)也依賴(lài)于監(jiān)理公司落實(shí)環(huán)保事項(xiàng)；工程項(xiàng)目完成階段，先向各相關(guān)部門(mén)（包括環(huán)保相關(guān)部門(mén)）申請(qǐng)預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，之后驗(yàn)收合格工程項(xiàng)目辦理竣工結(jié)算。3.3環(huán)保監(jiān)測(cè)考核體系公司督促下屬各企業(yè)做好環(huán)境保護(hù)工作，建立健全環(huán)境保護(hù)相關(guān)制度或規(guī)定，定期對(duì)公司的環(huán)保工作進(jìn)行評(píng)估，并與環(huán)保部門(mén)進(jìn)行溝通改進(jìn)。鼓勵(lì)下屬各企業(yè)增加環(huán)保設(shè)施的購(gòu)置或建設(shè)。發(fā)生緊急、重大環(huán)境污染事件時(shí)有明確的應(yīng)急機(jī)制，及時(shí)上報(bào)并依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。4.促進(jìn)就業(yè)與員工權(quán)益4.1促進(jìn)就業(yè)作為中國(guó)地產(chǎn)長(zhǎng)城的鑄造者，公司人才隊(duì)伍日漸壯大，從上市之初的2500人，迅速增加至目前的14880人，增幅達(dá)5.9倍。同時(shí)，作為可吸納大量建筑從業(yè)人員的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，公司為社會(huì)提供了大批就業(yè)崗位和廣闊的就業(yè)空間。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2011年公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在建面積超過(guò)2800萬(wàn)平方米，僅在建筑施工領(lǐng)域就提供了超過(guò)5萬(wàn)人次的就業(yè)機(jī)會(huì)，并顯著促進(jìn)上下游相關(guān)行業(yè)就業(yè)情況。4.2員工權(quán)益秉承“誠(chéng)實(shí)守法、規(guī)范經(jīng)營(yíng)”的理念，公司嚴(yán)格執(zhí)行《勞動(dòng)法》和《勞動(dòng)合同法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，建立了完備的人力資源和員工保護(hù)制度。與員工簽訂勞動(dòng)合同并按時(shí)繳納社會(huì)保險(xiǎn)，為員工提供了可靠的生活保障。同時(shí)，員工可享受法定假日、年休假、婚假、喪假、產(chǎn)假及計(jì)劃生育假等帶薪假期，為員工創(chuàng)造工作與生活相均衡的和諧環(huán)境。4.3員工培訓(xùn)與發(fā)展保利地產(chǎn)致力于打造學(xué)習(xí)型組織，努力為員工提供工作技能、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、管理能力等方面的多元化培訓(xùn)。目前公司已初步形成了覆蓋中高層領(lǐng)導(dǎo)、在職員工、新員工的培訓(xùn)結(jié)構(gòu)，打造新員工培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、通用培訓(xùn)、交互式培訓(xùn)、高管培訓(xùn)的五輪驅(qū)動(dòng)體系。保利地產(chǎn)將員工的良好發(fā)展與成長(zhǎng)視為企業(yè)持續(xù)向前的不竭動(dòng)力。公司高度重視員工職業(yè)發(fā)展，以任人唯賢、唯能、唯績(jī)的原則，向員工提供了多層次的發(fā)展渠道。主要包括橫向輪崗、跨部門(mén)調(diào)動(dòng)、縱向晉升等。公司為員工提供了專(zhuān)業(yè)序列和管理序列相結(jié)合的雙通道職業(yè)發(fā)展路徑，讓每一名員工都能夠發(fā)揮專(zhuān)長(zhǎng)，專(zhuān)心工作。4.4薪酬體系公司已建立科學(xué)合理的薪酬體系，通過(guò)基本薪酬和績(jī)效薪酬的有效組合充分調(diào)動(dòng)了員工的積極性與創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)利益與員工利益的統(tǒng)一。2011年，公司創(chuàng)建了針對(duì)中高級(jí)管理人員和業(yè)務(wù)骨干的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，開(kāi)啟公司長(zhǎng)效激勵(lì)的新紀(jì)元，有助于進(jìn)一步激發(fā)管理干部團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力和凝聚力，有助于鞏固公司規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，有助于公司可持續(xù)發(fā)展。4.5員工身心健康保利地產(chǎn)積極開(kāi)展各項(xiàng)主題突出、形式多樣、健康向上的企業(yè)文體活動(dòng)，豐富員工業(yè)余文化生活，不斷提高員工滿(mǎn)意度及歸屬感，增進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。2011年，公司相繼開(kāi)展了員工讀書(shū)、素質(zhì)拓展、體育健身、攝影展、趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、員工聯(lián)誼、合唱比賽等各類(lèi)企業(yè)文化活動(dòng)，為廣大員工營(yíng)造和諧、輕松的工作和生活環(huán)境，有效提升了員工滿(mǎn)意度。4.6職代會(huì)與工會(huì)公司職工依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》、《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，成立工會(huì)組織并由職工選舉產(chǎn)生工會(huì)委員會(huì)，公司職工代表大會(huì)每年召開(kāi)1-2次。公司高度重視職工代表大會(huì)、工會(huì)在連接公司與員工間發(fā)揮的橋梁作用。公司各級(jí)工會(huì)積極維護(hù)職工合法利益，全心全意為職工服務(wù)。凡涉及到員工切身重大利益的規(guī)定與決策，均要求所屬公司的職代會(huì)、工會(huì)討論通過(guò)后方可實(shí)施，員工意見(jiàn)及合理化建議均可獲得高效反饋。5.社會(huì)公益5.1實(shí)習(xí)基地為提升大學(xué)生社會(huì)實(shí)踐能力，保利地產(chǎn)與全國(guó)知名高校共同組建“成長(zhǎng)基地計(jì)劃”，在學(xué)校設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金并在保利地產(chǎn)各區(qū)域公司成立實(shí)習(xí)基地，為學(xué)生提供廣闊的社會(huì)實(shí)踐平臺(tái)，促進(jìn)學(xué)生的全面健康發(fā)展。目前，公司已與北京大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中山大學(xué)、華南理工大學(xué)等高校簽署了合作協(xié)議。初步預(yù)計(jì)，十年內(nèi)將覆蓋全國(guó)40個(gè)重點(diǎn)院校，惠及學(xué)子超過(guò)2000名。5.2慈善事業(yè)2010年公司籌建“廣東省保利和諧文化基金會(huì)”（簡(jiǎn)稱(chēng)“和基金”），屬非公募基金會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注與青少年的藝術(shù)成長(zhǎng)；教育事業(yè)發(fā)展的促進(jìn)，保利希望小學(xué)的建設(shè)；老齡群體居住環(huán)境