榮佳焦化公司管理制度及作業(yè)流程規(guī)范匯編

PAGE目錄序號名稱編號頁碼1行政事務(wù)管理制度Q/WJ-HY-WI-11-Z-0122日常行為規(guī)范管理制度Q/WJ-HY-WI-11-Z-02143督查工作辦法Q/WJ-HY-WI-11-Z-03174公司來賓參觀接待辦法Q/WJ-HY-WI-11-Z-04215差旅費(fèi)管理制度Q/WJ-HY-WI-11-Z-05246手機(jī)通訊費(fèi)用管理辦法Q/WJ-HY-WI-11-Z-06287固定電話管理辦法Q/WJ-HY-WI-11-Z-07298辦公用品管理辦法Q/WJ-HY-WI-11-Z-08319公司印章管理制度Q/WJ-HY-WI-11-Z-093310辦公室資料檔案室管理制度Q/WJ-HY-WI-11-Z-103611文件編碼辦法Q/WJ-HY-WI-11-Z-114412公司用車管理制度Q/WJ-HY-WI-11-Z-124813辦公室崗位職責(zé)績效考評辦法Q/WJ-HY-WI-11-Z-135414公司計算機(jī)管理制度Q/WJ-HY-WI-11-Z-145615員工食堂管理制度Q/WJ-HY-WI-11-Z-156116公司保密制度Q/WJ-HY-WI-11-Z-1666行政事務(wù)管理制度編號：Q/WJ-HY-WI-11-Z-011、總則1.1為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率，制訂本制度。1.2本制度所指行政事務(wù)包括公文管理、會議、接待、辦公用品、后勤保障、檔案、印章、保密、車輛、報刊及郵發(fā)管理等。2、公文管理2.1公司辦公室是公司文件處理的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司文件的管理工作，并指導(dǎo)各部門文件處理工作。2.2公司文件由公司領(lǐng)導(dǎo)親自擬制或由公司辦公室根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)決策和意圖擬制。部門文件由部門自行擬制。2.3文件擬制的基本要求：2.3.1準(zhǔn)確反映公司決策和領(lǐng)導(dǎo)意圖。2.3.2觀點鮮明、條理清楚、層次分明，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、文字練達(dá)、標(biāo)點符號使用恰當(dāng)，人名、地名、時間、數(shù)字、引文要準(zhǔn)確。2.3.3合理使用文種。2.3.4聯(lián)合行文，要征求各聯(lián)合部門的意見或由各聯(lián)名部門共同起草。2.4辦公室對文件印制質(zhì)量、行文的文種與格式負(fù)責(zé)。2.5擬稿人負(fù)責(zé)校核文件。對外文件由辦公室主任負(fù)責(zé)審核。文件校核主要有以下幾方面內(nèi)容:2.5.1是否確需行文。2.5.2內(nèi)容是否符合公司決策及有關(guān)的規(guī)章和規(guī)程，是否同已發(fā)布的相關(guān)文件相銜接。2.5.3提出的措施和辦法是否符合實際，切實可行。2.5.4內(nèi)容涉及的部門是否經(jīng)過協(xié)調(diào)、會簽，意見是否一致。2.5.5文字表達(dá)是否準(zhǔn)確、簡明扼要、條理清楚、語法規(guī)范，打印有無錯誤。2.5.6文件格式是否符合要求，文種的選擇是否適當(dāng)，編號是否正確，發(fā)布范圍是否合理。2.6文件發(fā)文前均應(yīng)送相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，明確發(fā)文范圍。文稿一經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，一般不得再行修改。如確需修改的，需報經(jīng)原審批領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審。領(lǐng)導(dǎo)審批稿件應(yīng)歸檔保存，以備查閱。2.7根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)工作職責(zé)分工，文件審批權(quán)限為：2.7.1一般日常生產(chǎn)營運(yùn)事務(wù)的文件，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；部門文件由辦公室主任復(fù)核后發(fā)放。2.7.2凡政策性強(qiáng)、涉及的問題比較敏感，涉及到公司內(nèi)部重大政策的財務(wù)、預(yù)算、計劃、人事任免（依據(jù)干部任免權(quán)限）、機(jī)構(gòu)設(shè)置及編制、經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議以及以公司名義發(fā)布、上報的等方面的文件，由總經(jīng)理簽發(fā)。2.7.3凡公司的重大決策、重大項目、重要人事（部門經(jīng)理及以上）調(diào)整等，對公司產(chǎn)生重大影響的文件，送總經(jīng)理審閱，需呈公司董事長簽發(fā)。2.8公司辦公室在繕印文件時，應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)審批的范圍份數(shù)進(jìn)行印制，做到迅速準(zhǔn)確、字樣清晰、裝訂整齊、符合格式。校對人對復(fù)印的稿件負(fù)責(zé)。秘密文件的印刷、校對按保密制度指定專人進(jìn)行。2.9發(fā)文要登記，填寫發(fā)文登記表。公司行文統(tǒng)一編號為：2.9.1公司正式文件：榮佳焦化字［２００9］××號、簽發(fā)人：×××2.9.10公司會議紀(jì)要：榮佳焦化（）會議紀(jì)要××號、簽發(fā)人：×××2.9.11質(zhì)量體系文件或公司其它文件文件標(biāo)號按《文件編碼辦法》施行。2.9.12密級文件應(yīng)在文件首頁右上角標(biāo)注密級標(biāo)識。2.10收文應(yīng)記錄，并做好分類管理、傳閱、保存工作。員工調(diào)離時應(yīng)辦理文件移交手續(xù)。2.11公司外來文件應(yīng)由辦公室資料管理員負(fù)責(zé)登記、辦公室主任簽署擬辦意見、送領(lǐng)導(dǎo)批辦。領(lǐng)導(dǎo)批辦的文件事項由指定部門落實，辦公室督辦并匯報。2.12領(lǐng)導(dǎo)批辦文件時應(yīng)具體明確：傳閱層次、辦理要求、完成時間、辦理部門，防止批辦的工作因含糊而未及時落實。2.13承辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織落實領(lǐng)導(dǎo)批辦的工作任務(wù)，凡屬本部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項，應(yīng)直接予以解決；涉及其它部門業(yè)務(wù)的事項，主辦部門要主動會同有關(guān)部門辦理；須報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批的重要事項，應(yīng)由主辦部門提出處理意見，如涉及其它部門時應(yīng)協(xié)商并取得一致意見，然后送請公司領(lǐng)導(dǎo)審批。辦理完畢，通知辦公室核驗，文件移交辦公室保存歸檔。2.14利用傳真系統(tǒng)傳送文件時，必須確認(rèn)文件的實收情況。凡需存檔或送請領(lǐng)導(dǎo)批示的傳真件應(yīng)復(fù)制后再行處理，以利長期保存。2.15其它具體實施按湖南五江輕化集團(tuán)有限公司《公文處理流程及標(biāo)準(zhǔn)》施行。3、會議與接待3.1公司辦公室負(fù)責(zé)公司及副廠級以上領(lǐng)導(dǎo)主持召開的各種會議的組織和服務(wù)工作。3.2準(zhǔn)確了解領(lǐng)導(dǎo)的意圖，掌握會議主題、會議時間、會議地點、要求出席人員、與會人員應(yīng)準(zhǔn)備的材料等，及時通知到位，必要時留下通知記錄。3.3會議期間，根據(jù)不同層次的會議要求，提供相應(yīng)的會議服務(wù)：會場準(zhǔn)備與布置、會議記錄、茶水供應(yīng)、通訊服務(wù)、滿足領(lǐng)導(dǎo)臨時需求、與會者生活安排等。3.4會后清理會場，打掃衛(wèi)生，編制會議紀(jì)要等。3.5公司來客通常由辦公室負(fù)責(zé)接待。接待人員應(yīng)熱情大方，遵守員工文明禮儀規(guī)范，維護(hù)公司形象和利益；并根據(jù)來訪意圖正確及時引導(dǎo)來客與相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)會見。3.6公司重要客人應(yīng)安排好會客地點，供應(yīng)茶水，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖安排好生活。3.7其它按《公司來賓接待辦法》執(zhí)行。4、辦公用品管理4.1辦公用品由公司辦公室負(fù)責(zé)管理。4.2辦公用品的購發(fā)：4.2.1每月月底前，各部門（科室）的負(fù)責(zé)人將該部門所需要的辦公用品編制計劃提交公司辦公室。4.2.2公司辦公室制定專人制定每月辦公用品計劃及預(yù)算；經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購回，根據(jù)實際工作工作需要有計劃的分發(fā)給部門。由部門（科室）負(fù)責(zé)人簽領(lǐng)。4.2.3除正常賠給的辦公用品外，若還需要用其他用品的須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。4.2.4公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據(jù)人事科《上崗?fù)ㄖ獑巍泛筒块T（科室）負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。4.2.5負(fù)責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對口、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管好。4.2.6負(fù)責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。4.2.7辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。4.3其他按《公司用品管理辦法》執(zhí)行。5、印章管理5.1公司辦公室負(fù)責(zé)公司所有印章的管理工作，應(yīng)建立印章管理臺帳，對用印情況進(jìn)行督導(dǎo)。公司各類印章均指定專人進(jìn)行保管，暫定下列印章和相應(yīng)保管人：5.1.1公司行政章、合同專用章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管。5.1.2公司財務(wù)專用章和法人代表章由財務(wù)科科長負(fù)責(zé)保管。5.1.3發(fā)票專用章由財務(wù)部出納保管。5.1.4質(zhì)量體系受控文件章和外來文件章由辦公室資料管理員負(fù)責(zé)保管。5.1.5各部門（科室）內(nèi)部公章由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。5.2印章保管人必須認(rèn)真履行用印登記制度，注明用印人姓名、用印事由(內(nèi)容)、用印日期、領(lǐng)導(dǎo)簽字、借印歸還日期等主要事項。5.3凡以公司名義制發(fā)的文件，須有總經(jīng)理簽發(fā)的文稿，方予用印。文件用印后，文稿連同加蓋印章的兩份正式文件存檔保管。如發(fā)現(xiàn)文件不符合要求，監(jiān)印人有責(zé)任向有關(guān)人員提出意見，經(jīng)修正，送總經(jīng)理簽字后，方予用印并填寫用印登記。5.4合同（協(xié)議）的用印應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理簽批，方可加蓋我司合同專用章，并將公司領(lǐng)導(dǎo)的批示連同已蓋章的合同（協(xié)議）的原件和復(fù)印件一起存檔；并要求合同內(nèi)容完整，經(jīng)辦人簽字。5.5公司原則上不出具空白用印件。確需空白加印件時必須經(jīng)公司副廠級以上領(lǐng)導(dǎo)審批。5.6借用公司印章外出辦事必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽批，并按所規(guī)定的時限交還。5.7對于私自使用印章或借出印章后使用超出簽批范圍的，要根據(jù)情節(jié)輕重予以處理。5.8印章保管人所屬部門負(fù)責(zé)人對印章保管人運(yùn)用印章負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，并相應(yīng)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5.9各部門如需使用印章，應(yīng)向管理部申請刻制。如因部門變動停止使用時，應(yīng)將原印章交辦公室封存或銷毀。5.10其他按《公司印章管理制度》執(zhí)行。6、檔案管理6.1為對公司的文件檔案實行規(guī)范化管理，提高存檔文件材料的質(zhì)量，方便查尋和參閱，特制訂本規(guī)定。6.2本規(guī)定所指之文件檔案，為公司在經(jīng)營活動中形成的以文件資料、電報、傳真、書信、圖表、簿冊、像片、錄音帶、錄相帶、電腦盤片等載體記載的各種有價值的記錄資料及外來政府公文、合同協(xié)議、技術(shù)圖文資料等。6.3凡與公司生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)拓展活動相關(guān)的，具有查考、利用價值的文件材料均應(yīng)列入歸檔文件的范圍。6.4對擬歸檔的文件資料，在歸檔之前,應(yīng)根據(jù)該文件的時間、內(nèi)容、形式和簽發(fā)部門，進(jìn)行準(zhǔn)確分類和編號。6.5為了方便查尋，對已經(jīng)分類好的文件要登記、立卷，并填寫詳盡的《卷內(nèi)文件目錄》和《案卷目錄》。機(jī)密文件另類歸檔。6.6對同一卷內(nèi)的文件的排列要遵循如下原則：6.6.1保持聯(lián)系，便于查找；6.6.2按重要程度或形成時間排列；6.6.3批復(fù)、批示在前，請示、報告在后；6.6.4正件在前，附件在后；6.6.5正本在前，定稿在后；6.6.6轉(zhuǎn)發(fā)件在前，被轉(zhuǎn)發(fā)件在后；6.6.7檢查工作形成的調(diào)查報告等結(jié)論性材料在前，依據(jù)性材料在后。6.7歸檔的文件原則上要求為原件,并要求字跡清楚、無污損或殘缺,特殊情況只能存復(fù)制件或殘損件的,要在目錄的備注檔內(nèi)注明原由。為使入卷的文件整齊、美觀、方便查閱，文件的簽發(fā)件和印發(fā)件可分開存放。6.8歸檔資料應(yīng)包括下列內(nèi)容：6.8.1公文資料：公司紅頭文件、總公司文件、重要會議紀(jì)要、經(jīng)營決策、人事任免、規(guī)章制度、重要外來文件、法律法規(guī)、合同等等；6.8.2人事檔案：履歷表、身份證、學(xué)歷證明、資格證明、業(yè)績證明、簡歷、聘用合同書、考核記載、重大活動記載、重大獎懲記載、照片、培訓(xùn)記載等等；6.8.3財務(wù)檔案：原始憑證、票據(jù)管理、各總分類帳、現(xiàn)金帳、報表等等；6.8.4技術(shù)檔案：企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系、工藝文件、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量管理文件、各種質(zhì)量活動記錄、外來標(biāo)準(zhǔn)等等；6.8.5設(shè)備檔案：設(shè)備臺帳、設(shè)備技術(shù)與使用說明書、合格證明、安裝調(diào)試記錄、運(yùn)行記錄、大修記錄、事故記錄、技改記錄、圖紙、計量器具校驗等等；6.8.6其它：公司各類證書、榮譽(yù)、資質(zhì)、供方資料、客戶資料等等。6.9公司的所有文書類檔案資料由辦公室集中收存管理，財務(wù)報表、憑證、帳簿等財務(wù)文件由財務(wù)科專人保管，員工人事檔案交由人事科統(tǒng)一保管，設(shè)備檔案、技術(shù)資料由相關(guān)部門整理后交辦公室資料室保存。6.10公司員工因工作需要，需從資料室借閱已歸檔的文件資料的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室批準(zhǔn)，機(jī)密文件應(yīng)得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理登記手續(xù)。并必須在指定期限內(nèi)歸還；借走的文件不得涂改、復(fù)印、摘錄、撕毀或轉(zhuǎn)借他人。6.11已歸檔的文件要定期清理，對內(nèi)容已發(fā)生變化并與新文件內(nèi)容有出入或相抵觸、有效期已過失去保存意義和查考價值、分發(fā)較廣且有出處可查的一般性文件以及機(jī)密文件的草稿，在經(jīng)辦公室主任同意并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后集中予以銷毀。6.12其他按《公司資料檔案室管理制度》執(zhí)行。7、保密制度7.1密級文件分“機(jī)密”和“絕密”兩種。密級文件由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)起草，起草的密級稿件應(yīng)注明“機(jī)密”或“絕密”，起草完畢后及時送交專職打字員打??；密級件作廢的稿紙不得隨便擺放在桌上、字紙簍里，應(yīng)妥善保管，集中銷毀。7.2打印密級件時，應(yīng)在材料封面打印上“機(jī)密”或“絕密”標(biāo)注，無關(guān)人員不得站在周圍觀看；對于電子密級件要加密；密級件的校對，應(yīng)由起草人負(fù)責(zé)，不得隨便讓他人幫忙校對。7.3文件交接由辦公室文件專人或公司領(lǐng)導(dǎo)指定人員負(fù)責(zé)，交接后應(yīng)及時采取保密措施，不得隨便放置。嚴(yán)格按控制范圍傳遞文件，不得讓非批準(zhǔn)承閱人員接觸。7.4文件、資料的保管一方面要保證資料完整，不丟失、不損壞，同時對密級件又要進(jìn)行保密。各部門的文件管理由相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé)，下班或離開辦公室時應(yīng)鎖好文件柜，把密級件妥善放好后才能離開；檔案管理人員不得將自己的鑰匙隨便交給他人使用。7.5密級資料包括：重大經(jīng)營決策、暫不公開的決定、重要客戶信息、財務(wù)報表、財務(wù)帳、關(guān)鍵技術(shù)文件與核心工藝文件、不合格產(chǎn)品質(zhì)量信息等等。7.6密級文件的銷毀應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，銷毀時不得隨便扔進(jìn)紙簍，須使用碎紙機(jī)或焚毀，由二人監(jiān)銷，并做好登記。7.7相關(guān)人員應(yīng)樹立高度保密意識，遵守公司的保密制度，嚴(yán)守公司機(jī)密；不得與無關(guān)人員談及或在公眾場合談及公司的機(jī)密內(nèi)容；不得傳播機(jī)密。7.8發(fā)現(xiàn)失密、泄密現(xiàn)象，要妥善處理，及時上報。7.9凡違反本規(guī)定者，視其情節(jié)可給予經(jīng)濟(jì)處罰、通報批評、追究法律責(zé)任等不同的處罰。8、車輛管理8.1生產(chǎn)用叉車、鏟車由所屬部門安排專人負(fù)責(zé)駕駛和維護(hù)，不得隨便讓他人駕駛，如果出現(xiàn)非固定司機(jī)開車而造成車輛損失的，由責(zé)任部門和責(zé)任人負(fù)全部責(zé)任。8.2健全車輛檔案，車輛的有關(guān)資料及有關(guān)有效證件交檔案管理員負(fù)責(zé)管理。8.3其他按《公司用車管理制度》執(zhí)行。9、電話傳真9.1使用電話,應(yīng)注意簡明扼要，提倡一分鐘電話；上班時間，要盡量少打、短打私人電話。9.2電話屬公司公共財物，各位員工應(yīng)自覺愛護(hù)、減少損壞。9.3長途電話管理：為降低成本，實行部門主管責(zé)任人制限額管理，使用方法另行通知。9.4傳真機(jī)設(shè)專人管理，傳真件的收發(fā)由專人負(fù)責(zé)并登記，為保證傳真機(jī)線路的暢通，配備傳真機(jī)的電話一律禁止通話使用。9.5通訊費(fèi)的報銷辦法另行規(guī)定。10、報刊及郵發(fā)管理10.1辦公室資料管理員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預(yù)算，負(fù)責(zé)辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。10.2資料員每日負(fù)責(zé)將報刊取回并進(jìn)行處理、分類、登記，并分別送到有關(guān)部門。有關(guān)部門處理后，一周內(nèi)交回辦公室，由資料員統(tǒng)一管理、存檔備查。10.3任何人不得將報刊挪作他用，若需處理，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。10.4辦公室負(fù)責(zé)為各部門郵發(fā)信件、郵件。私人信件一律實行自費(fèi)。11、附則11.1本制度如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適用工作需要的，各部門可提出修改意見交辦公室研究并提請總經(jīng)理批復(fù)。11.2本制度由公司辦公室解釋。11.3本制度自簽發(fā)之日起生效。日常行為規(guī)范管理制度編號：Q/WJ-HY-WI-11-Z-021、目的：為規(guī)范公司員工日常行為準(zhǔn)則，創(chuàng)造良好的工作秩序和環(huán)境，提高工作效率，維護(hù)企業(yè)形象。根據(jù)集團(tuán)公司《管理員工工作行為規(guī)范》及結(jié)合公司實際情況，特制訂本制度。2、員工工作宣言我要以高度的責(zé)任感，忠誠于自己的公司，自覺維護(hù)公司的利益和形象；嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，不懈怠本職崗位工作，團(tuán)結(jié)協(xié)作，并不斷提升自己的勞動技能和工作業(yè)績。我充滿熱情、正氣和愛心，志愿成為公司的一名優(yōu)秀員工。3、員工基本職責(zé)3.1遵守公司各項規(guī)章制度。3.2嚴(yán)格按公司的管理模式運(yùn)作，確保工作流程和工作程序的順暢高效。3.3必須服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，不得無故拒接上級的命令與指示。3.4按崗位描述要求按時、按量、按質(zhì)完成各項工作和任務(wù)，并接受監(jiān)督檢查。3.5努力提高自身素質(zhì)和技術(shù)業(yè)務(wù)水平，積極參加培訓(xùn)、考核。3.6根據(jù)自身崗位實際情況提出合理化建議的義務(wù)。3.7監(jiān)督和檢查同事的行為活動和工作，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并幫助改進(jìn)，拒不接受者應(yīng)及時上報。4、員工行為規(guī)范4.1遵守考勤制度，按時上下班和打卡。4.2工作場所請講普通話，不得大聲喧嘩、嬉戲和打鬧、影響他人辦公。4.3進(jìn)入他人辦公室前，必須先敲門，得到允許后方可進(jìn)入；辦公室、人事科、財務(wù)室為公司重要職能部門，如無特殊情況不得長時間停留。4.4不得在辦公室進(jìn)行私人性質(zhì)的會客、閑聊等活動；重要文件、資料要隨時存放，注意保密工作。4.5待人接物要態(tài)度謙和、誠懇友善。接待客人時，要不卑不亢，注意禮儀，應(yīng)答得體。4.6為創(chuàng)造舒適的辦公環(huán)境，要隨時以5S要求自己，不允許在辦公室用餐，保持本崗位所轄范圍的清潔衛(wèi)生；要養(yǎng)成講衛(wèi)生、尊敬他人勞動、愛護(hù)環(huán)境的好習(xí)慣，禁止在公共區(qū)域隨地吐痰、亂仍煙頭(垃圾)等。4.7員工宿舍不允許做飯，并注意防火、防盜，發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他異常情況立即報有關(guān)部門處理。4.8員工要充分利用時間，全身心投入工作，努力提高工作效率。上班時間禁止看與工作無關(guān)的報刊雜志、玩電腦游戲或利用電腦、電話進(jìn)行與工作無關(guān)的事。5、員工職業(yè)形象（著妝要求）5.1機(jī)關(guān)成員在工作時間及公務(wù)活動中應(yīng)儀態(tài)大方，服飾整潔，嚴(yán)禁穿拖鞋、背心上班。5.2男職員的著裝要求：西服、夾克、襯衣、T恤、領(lǐng)帶、皮鞋等，夏天著襯衣時，不得挽起袖子或不系袖扣。5.3女職員上班不得穿超短裙、短褲、低胸衫或其它有礙觀瞻的奇裝異服。5.4男職員頭發(fā)宜常修剪，并應(yīng)經(jīng)常剃胡須；女職員宜保持談雅輕妝，不宜濃妝艷沫。5.5上班時間要佩戴工作牌。6、考核6.1本制度由公司辦公室、人事科、保衛(wèi)科、監(jiān)察科負(fù)責(zé)執(zhí)行與考核；每周不定期進(jìn)行抽查。6.2違反以上規(guī)定，視情節(jié)輕重按5.00—100.00元/次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重者直至除名。6.3其他按公司相關(guān)制度與考核進(jìn)行。7、附則7.1本制度的最終解釋權(quán)歸公司辦公室。7.2本制度自簽發(fā)之日起施行。督查工作辦法編號：Q/WJ-HY-WI-11-Z-03為進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率和企業(yè)管理執(zhí)行力，確保公司政令暢通、決策落實，實現(xiàn)督查工作的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，制定本辦法。1、督查工作的一般規(guī)定1.1督查，是為了確保某項重要工作在規(guī)定的時間、規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)得以完成，而由專門部門或委托部門對責(zé)任單位進(jìn)行督促檢查的一種工作方式。1.2督查工作只對責(zé)任單位的主觀努力和工作進(jìn)度(成果)實施督查，并作出評價性結(jié)論，不代替責(zé)任單位的具體工作，不負(fù)責(zé)解決具體問題。1.3公司辦公室是公司督查工作的職能管理部門，監(jiān)察科是公司督查工作的執(zhí)行部門。2、督查工作的范圍2.1集團(tuán)公司董事會、黨委會、黨政班子會、總經(jīng)理辦公會的決議、決定需要落實的事項。2.2公司制定的規(guī)范性文件貫徹實施情況。2.3公司主要領(lǐng)導(dǎo)批示和交辦的重要事項。2.4上級機(jī)關(guān)需要我公司落實的重要指示和決定。2.5涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定的熱點、難點問題的調(diào)研。2.6重點工作、重點項目、重點工程的實施、進(jìn)展情況。3、督查項目的確定3.1凡公司主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項均列為督查項目。3.2在第2條的范圍內(nèi)，公司辦公室認(rèn)為有必要的，即可列為督查項目。4、督查工作原則4.1依法辦事原則。督查工作嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度、規(guī)范性文件實施，堅持有法可依、有據(jù)可查、令行禁止，保證制度的嚴(yán)肅性，維護(hù)決策的權(quán)威性。4.2領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)原則。凡需要下發(fā)書面《督查督辦通知書》的事項均需報公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3客觀公正原則。全面準(zhǔn)確地了解情況，客觀公正地反映問題，督查情況報告應(yīng)事實清楚，結(jié)論評價要準(zhǔn)確。4.4突出重點原則。督查工作的范圍很廣，任務(wù)繁重，要突出重點，圍繞一個時期的中心工作來開展，把主要精力放在促進(jìn)重大決策、部署和公司主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項的貫徹落實上。5、督查形式5.1口頭催辦督查。即將督查內(nèi)容當(dāng)面交待或電話通知被督查單位負(fù)責(zé)人，限期落實。口頭催辦督查事項必須登記備案。5.2書面督查。對重大決策、重要工作部署或集團(tuán)公司精神文件、公司主要領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦的事項，由公司辦公室根據(jù)時限要求發(fā)出《督查督辦通知書》，由監(jiān)察科督促按期落實。5.3實地督查。對需要實地督查的事項，由監(jiān)察科（或會同有關(guān)部門）直接進(jìn)行實地督查落實。通過聽取所督查單位的綜合性或?qū)ｎ}工作匯報、到實際工作現(xiàn)場或崗位進(jìn)行實地驗證、查閱各種相關(guān)記錄材料等方式，對所督查的對象進(jìn)行分析和綜合評議。5.4跟蹤督查。對事關(guān)企業(yè)改革發(fā)展的重大事項、重點項目，實行動態(tài)跟蹤督查，掌握階段性的進(jìn)展情況，隨時督促，加快進(jìn)度。6、督查工作程序6.1擬辦。公司辦公室對所要督查的事項提出擬辦意見，擬辦意見包括承辦單位（牽頭單位、協(xié)辦單位）、承辦時限和工作要求等。對重大和復(fù)雜的事項，在提出初步擬辦意見后，應(yīng)征求有關(guān)方面的意見。6.2立項。擬辦意見報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，開始立項催辦。立項原則上一事一項，重大決策或重要工作部署則以一個部署，一個決策為單位立項。6.3督查通知。督查立項登記后，公司辦公室以《督查督辦通知書》形式，向被督查單位或部門發(fā)出督查通知。6.4催辦、查辦。為了及時了解督查事項的辦理情況，承辦單位應(yīng)在公司規(guī)定時限內(nèi)將工作進(jìn)展情況報公司辦公室；對逾期不報的，監(jiān)察科以《催辦通知書》形式進(jìn)行催辦、查辦。6.5實地督查。根據(jù)工作實際要求，由監(jiān)察科單獨(dú)或會同有關(guān)部門組成督查工作組到被督查單位或部門進(jìn)行實地督查。6.6結(jié)項。承辦單位完成工作任務(wù)后，應(yīng)及時以《承辦回復(fù)書》形式向公司辦公室回復(fù)辦理情況，重要事項公司辦公室、監(jiān)察科要現(xiàn)場對完成情況進(jìn)行檢查。7、督查工作的權(quán)力與責(zé)任7.1督查工作人員在督查過程中有查閱資料權(quán)、召開會議權(quán)、責(zé)令整改權(quán)、停止工作權(quán)、建議獎懲權(quán)、建議組織處理權(quán)。7.2督查結(jié)果的運(yùn)用。督查結(jié)束后，公司辦公室可視需要，分別采取企業(yè)宣傳報道、給公司班子專題匯報、給公司負(fù)責(zé)人專題匯報等形式報告督查情況。督查結(jié)果是作為被督查單位或部門責(zé)任人的任用、獎懲、薪酬的重要依據(jù)。7.3督查人員在進(jìn)行督查時必須客觀公正，督查結(jié)果必須立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，如因督查人員不負(fù)責(zé)任造成工作被動的，追究督查人員責(zé)任。8、本辦法由公司負(fù)責(zé)解釋。9、本辦法自簽發(fā)之日起施行。公司來賓參觀接待辦法編號：Q/WJ-HY-WI-11-Z-041、總則1.1為使公司來賓參觀接待工作有所遵循，特制定本制度。1.2本制度適用于公司所有參觀接待工作。1.3公司辦公室負(fù)責(zé)制度解釋。2、參觀種類2.1定時參觀：先以公文或電話預(yù)先約定參觀時間與范圍。2.1.1團(tuán)體參觀：機(jī)關(guān)團(tuán)體或社會團(tuán)體約定來廠參觀者。2.1.2貴賓參觀：政府首長、社會名流、新聞媒體、公司領(lǐng)導(dǎo)重要客人、公司重要客戶、外賓等經(jīng)公司允準(zhǔn)來廠參觀者。2.1.3普通參觀：一般客戶或業(yè)務(wù)有關(guān)人員來廠參觀者。2.2臨時參觀：因業(yè)務(wù)需要臨時決定來廠參觀者。3、接待方式3.1團(tuán)體參觀：凡參觀人數(shù)能在會議室容納者，均以煙茶招待，否則一律免于招待，至于陪同人員由公司辦公室協(xié)調(diào)有關(guān)單位（或科室）人員決定。3.2貴賓參觀：按公司通知以水果、茶水、名煙或其它方式招待的，并由公司相關(guān)人員（科室領(lǐng)導(dǎo)以上人員）陪同或由有關(guān)單位簡報。3.3普通參觀：以煙茶招待的，由業(yè)務(wù)單位派員陪同。3.4臨時參觀：同普通參觀。4、決定參觀接待須請示主管公司辦公室的董事長助理批準(zhǔn)5、參觀規(guī)則5.1貴賓參觀及團(tuán)體參觀：由公司核準(zhǔn)并于參觀前三日將“參觀通知單填”填送各相關(guān)部門（科室），以憑辦理接待，如事出緊急先以電話通知后補(bǔ)通知單。5.2普通參觀：由各部門（科室）主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，并于參觀前一日填送各相關(guān)部門（科室），以利接待，但參觀涉及兩個部門（科室）以上者，應(yīng)比照團(tuán)體參觀辦理。5.3臨時參觀：有各部門（科室）主管領(lǐng)導(dǎo)核定，并于參觀前一小時以電話通知各相關(guān)部門（科室）辦理接待，如參觀涉及兩個部門（科室）以上者，部門（科室）之間應(yīng)妥善協(xié)調(diào)與商議。5.4未經(jīng)核準(zhǔn)的參觀人員，一律拒絕參觀，擅自率領(lǐng)參觀人員參觀者，按泄露商業(yè)秘密論處。5.5參觀人員除特準(zhǔn)者外，一律婉拒拍照，并由陪同人員委婉說明。6、接待職責(zé)分工6.1接待工作是公司窗口式工作，對于塑造企業(yè)良好形象、實現(xiàn)“先賣企業(yè)文化后賣產(chǎn)品”營銷策略目標(biāo)，具有十分重要的意義。各相關(guān)部門（科室）及人員必須高度重視且規(guī)范操行。6.2接待內(nèi)容包括：迎客引入、詢問讓座、接待洽談、參觀介紹及招待服務(wù)等。分工如下：6.2.1保衛(wèi)科：提供安全保障及來客導(dǎo)入。6.2.2公司辦公室：提供一般接待良好環(huán)境的保障、參觀介紹、信息溝通保障及調(diào)度控制、來客記錄和來客食宿及內(nèi)勤保障。6.2.3經(jīng)辦部門（科室）：負(fù)責(zé)接待洽談并陪同始終。6.3公司辦公室為公司來賓參觀接待的職能管理部門。7、本辦法自發(fā)布之日起施行差旅費(fèi)管理制度編號：Q/WJ-HY-WI-11-Z-051、目的為了控制出差費(fèi)用，規(guī)范差旅費(fèi)報銷制度化、程序化，特制定本制度。2、范圍本制度適用漣源市榮佳焦化有限公司所有員工，包括出差而發(fā)生的車船交通費(fèi)、住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)等。3、出差審批程序及要求員工因公需要出差前，應(yīng)由本人填寫出差申請單，詳細(xì)注明出差任務(wù)、出差時間、出差路線、出差地點、預(yù)計完成時間、使用交通工具等，并經(jīng)所轄該部門的負(fù)責(zé)人簽意見，主管該部門的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差，副總以上領(lǐng)導(dǎo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差，總經(jīng)理出差無需審批。出差人員持“差旅費(fèi)報銷明細(xì)表”和“出差申請單”辦理審批報銷手續(xù)?！安盥觅M(fèi)報銷明細(xì)表”需由主管該部門的負(fù)責(zé)人審核（探親差旅費(fèi)的報銷由人事科長審核）、主辦會計審核、主管該部門的副總經(jīng)理批準(zhǔn)（超過規(guī)定報銷標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)）方可報銷，副總以上領(lǐng)導(dǎo)的差旅費(fèi)由總經(jīng)理直接審核批準(zhǔn)報銷。4、開支標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)實行“總額包干，分項填列，超支不補(bǔ),節(jié)余獎勵”的開支原則，各項費(fèi)用的具體開支標(biāo)準(zhǔn)如下：4.1車船費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可報銷的車船票包括：長途車船票、機(jī)票、機(jī)場建設(shè)費(fèi)、連同車票的保險費(fèi)、中巴車、市內(nèi)公共汽車等。車船費(fèi)按照出差申請單上的出差路線、乘坐車次和票價標(biāo)準(zhǔn)憑有效憑證按實報銷。到達(dá)目的地有直達(dá)車的，原則上不允許中途換車。凡因業(yè)務(wù)出差，途中需要換車或繞道探親的，出差前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其繞道的車船費(fèi)在不超過直達(dá)地車船費(fèi)以內(nèi)的部分，可以按實報銷。因工作需要確需乘坐飛機(jī)的，必須電話請示董事長同意后，方可乘坐?？萍壱陨项I(lǐng)導(dǎo)或批準(zhǔn)的技術(shù)人員出差，白天連續(xù)乘車12小時以上或夜間（20時到次日零晨7時）連續(xù)乘車6小時以上的，可享受硬臥。符合乘坐硬臥條件需要實際乘坐的，應(yīng)在辦理出差申請時一并審批。不符合乘坐硬臥而實際乘作硬臥的，原則上只報銷硬坐票價金額，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以報銷。符合乘坐硬臥而實際沒有乘坐的，按同次列車硬臥中鋪票價和硬坐票價的差額予以補(bǔ)助。押運(yùn)人員、乘坐公司小車的出差人員或因業(yè)務(wù)需要批準(zhǔn)已實際租車的人員不得報銷車費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。采購人員隨車押送貨物回司的車船費(fèi)不予補(bǔ)助。出差人員在城市的市內(nèi)交通費(fèi)實行憑票報銷，不能取得票據(jù)的，詳細(xì)注明乘坐路線及費(fèi)用開支清單，可酬情報銷部分或全部費(fèi)用。原則上不報銷“的士”車票，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可適當(dāng)憑票報銷，但必須注明路線和事由。技術(shù)員工配偶或父母距本公司500公里以上，經(jīng)人事部門批準(zhǔn)，每年可享受一次探親待遇，其往返車船費(fèi)可據(jù)實報銷。4.2伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)副總經(jīng)理（級）以上領(lǐng)導(dǎo)的伙食補(bǔ)助憑票限額報銷，標(biāo)準(zhǔn)是60元/天，其他出差人員出差期間的伙食補(bǔ)助按下列標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助：地級及以下城鎮(zhèn)省級城市北京、上海、深圳20元/天30元/天40元/天下列情況不得報銷伙食補(bǔ)助：A、因業(yè)務(wù)需要已實際開餐招待有關(guān)部門、單位的； B、因開會、學(xué)習(xí)、考察、觀摩等活動，已向組織單位交納伙食費(fèi)的；C、因被公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)回家探親的；D、市內(nèi)短途出差可及時返回公司而不需在外開餐的。因被公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，帶薪參加縣市級以上統(tǒng)一組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)時間在一個月以內(nèi)的，培訓(xùn)期間的伙食補(bǔ)助按60%計算。押運(yùn)人員的伙食補(bǔ)助按出差標(biāo)準(zhǔn)計算。凡因業(yè)務(wù)需要，到集團(tuán)所屬子公司或關(guān)聯(lián)企業(yè)聯(lián)系業(yè)務(wù)或者指導(dǎo)工作，相關(guān)單位沒有安排就餐的，按15元/天報銷伙食補(bǔ)助，省級或省外城市30元/天。出差1日以上（含1日），出差天數(shù)按實際日歷天數(shù)減半天計算。出差途中的伙食補(bǔ)助按20元/天計算，跨省25元/天計算。在同一地區(qū)駐住半月以上的，伙食補(bǔ)助按八折計算，駐住30天以上的，伙食補(bǔ)助按七折計算。4.3住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)副總經(jīng)理（級）以上的住宿費(fèi)用憑票限額報銷，300元/天，其他人員的住宿費(fèi)憑有效住宿費(fèi)發(fā)票在不超過限額以內(nèi)的部分據(jù)實報銷，節(jié)約部分獎勵一半。限額報銷標(biāo)準(zhǔn)如下：地級及以下城鎮(zhèn)省級或省外城市北京、上海、深圳廠級領(lǐng)導(dǎo)120元/天160元/天200元/天科級領(lǐng)導(dǎo)100元/天120元/天160元/天普通員工50元/天80元/天120元/天出差人員因公出差可以住宿在自己家里的住宿費(fèi)不予報銷。二人以上出差可方便一同住宿的，按該次出差人員最高級別標(biāo)準(zhǔn)限額報銷。在同一地區(qū)駐住半月以上的，住宿補(bǔ)助按八折計算，在同一地區(qū)駐住30天以上的，住宿補(bǔ)助按七折計算。長期出差在外，住宿補(bǔ)助按租房標(biāo)準(zhǔn)計算（標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)?shù)匾话惴績r）。4.4雜費(fèi)出差人員因承辦業(yè)務(wù)所必需的電報電話費(fèi)、郵寄費(fèi)、行李寄存費(fèi)等雜費(fèi)可憑票據(jù)實報銷。不能取得有效票據(jù)的，根據(jù)實際情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可適當(dāng)報銷部分或全部費(fèi)用，但必須按每一費(fèi)用項目單獨(dú)列示。5、本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行手機(jī)通訊費(fèi)用管理辦法編號：Q/WJ-HY-WI-11-Z-061、為統(tǒng)一手機(jī)通信費(fèi)用管理，保障工作聯(lián)系，規(guī)范文明辦公行為，特制訂本辦法。2、享受手機(jī)通信費(fèi)用補(bǔ)貼人員范圍公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)及行政管理、技術(shù)、銷售業(yè)務(wù)、售后服務(wù)、車間管理、部門內(nèi)勤等人員，具體名單由公司辦公室擬定報請總經(jīng)理審批確認(rèn)。3、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)3.1根據(jù)享受手機(jī)通信費(fèi)用補(bǔ)貼人員的工作性質(zhì)擬定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。（附：《后勤管理人員話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》表）3.2不在以上“標(biāo)準(zhǔn)”內(nèi)的公司領(lǐng)導(dǎo)之手機(jī)通訊費(fèi)用辦法另行制訂。4、報銷辦法享受手機(jī)通信費(fèi)用補(bǔ)貼人員在每月工資發(fā)放中體現(xiàn)。5、管理要求5.1享受手機(jī)通信費(fèi)用補(bǔ)貼人員必須確保24小時開機(jī)，以利于保障通訊聯(lián)絡(luò)暢通，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要。5.2所有享受手機(jī)通信費(fèi)用補(bǔ)貼人員在接到電話后必須及時接聽，并按要求迅速作出反應(yīng)，對于不接電話或雖接聽電話但拒絕執(zhí)行工作指令者，根據(jù)情節(jié)輕重、給予相應(yīng)處理。6、本辦法自簽發(fā)之日起施行。固定電話管理辦法編號：Q/WJ-HY-WI-11-Z-071、公司為各部門（科室）安裝的固定電話主要方便與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)之用，故對各部門（科室）固定電話實行月度最高話費(fèi)限額制度，超過額度在主管責(zé)任人的個人工資中扣除（以電信部門結(jié)算為依據(jù)）。部門（科室）電話號碼限額話費(fèi)（元/月）主管責(zé)任人董事長4677222——董事長行政助理4671086150劉勝春董事長銷售助理4671079150全紹龍董事長供應(yīng)助理4671089150王小豹生產(chǎn)廠長4671085150曾楚清技術(shù)副廠長4671083120羅鐘湘副廠長兼電儀車間主任4671082120肖安定設(shè)備副廠長4671080120胡國銘辦公室4671333100吳志松辦公室傳真4671789人事科467105080馬秋華財務(wù)科467108180彭軍耀財務(wù)科傳真4671078保衛(wèi)科467105280唐先林品管科467105180黃勝輝物控科467105580曾益清煤管科467105680曾如群供應(yīng)科4671058200劉詩文供應(yīng)科傳真4671059銷售科4671666200謝小芬銷售科傳真467108835變電所4671057洗煤場（1）4671122洗煤場（2）46711992、傳真機(jī)主要是用于與客戶的文件、信物的收發(fā)。任何人不準(zhǔn)用傳真機(jī)打電話。3、員工接電話，回答要求規(guī)范、簡潔、禮貌，打電話用語盡量簡潔、明確，以減少通話時間。4、不允許員工在本廠掛私人長途電話，有長途業(yè)務(wù)的員工每月已計發(fā)通訊費(fèi)的用自己手機(jī)撥打；沒有計發(fā)通訊費(fèi)用者，需填寫長途電話申請單，注明對方地區(qū)、單位及因何業(yè)務(wù)通話等，經(jīng)部門電話主管責(zé)任人同意后方可掛撥。5、員工上班時間私掛國內(nèi)長途，或以公事為由騙掛國內(nèi)長途電話，每次扣罰50元。屢教不改者，視情節(jié)輕重予以經(jīng)濟(jì)處罰直至除名。6、本制度自發(fā)布之日起施行。辦公用品管理辦法編號：Q/WJ-HY-WI-11-Z-081、目的及適用范圍

1.1厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，物盡其用；

1.2公司所有辦公用品的申購、領(lǐng)用、發(fā)放等相關(guān)事項均適用于本辦法。2、辦公用品的范圍：2.1固用品：辦公桌椅、電話機(jī)、電腦、保險柜、文件柜、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)等2.2耐用品：文件欄、文件夾、打孔機(jī)、訂書機(jī)、計算器、剪刀、起釘器、直尺、印泥等。2.3低值易耗品：包含紙、筆、筆芯、筆記本、各種票據(jù)、訂書針、透明膠、膠水、雙面膠、回形針、橡皮擦、涂改液、衛(wèi)生紙、茶葉、紙杯等。2.4書籍、報刊和雜志。2.5其它屬辦公用品的物品。3、辦公室用品的申購：3.1部門制訂采購計劃，填寫《辦公用品申購表》（附件一）；其中固用品可由部門負(fù)責(zé)人依據(jù)實際工作需要及時提出采購計劃；耐用品和低值易耗品由辦公室依據(jù)各部門消耗和需求情況提出采購計劃；書籍、報刊和雜志由各部門在年底做好來年訂閱計劃，報辦公室匯總登記，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后由辦公室統(tǒng)一辦理訂閱手續(xù)。3.2各部門將《辦公用品申購表》交公司辦公室；3.3辦公室查對庫存后做好采購單（附件二）并申報費(fèi)用，上報辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)；3.4辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審核。3.5交財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.6辦公用品采購：由采購科統(tǒng)一采購。4、辦公用品的采購與入庫：4.1所有采購物品必需經(jīng)辦公室統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫登記表》（附件三），登記造冊，同時做好電子記錄。4.2辦公用品必需有專人專庫保管，加鎖儲存，未經(jīng)規(guī)定程序，不得隨意領(lǐng)用或動用。4.3庫房管理：庫房物品必須擺放整齊，非辦公用品管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入庫房。4.4辦公用品管理人員應(yīng)每月對庫存辦公用品進(jìn)行盤點，做到帳物相符。5、辦公用品的領(lǐng)用。5.1辦公用品的領(lǐng)用由公司各部門制定專人領(lǐng)用（附表）：部門指定領(lǐng)用人部門指定領(lǐng)用人董事長辦公室吳志松集團(tuán)周總辦公室吳志松獨(dú)立董事辦公室吳志松全總辦公室全紹龍生產(chǎn)廠長辦公室曾楚清王總辦公室王小豹技術(shù)副廠長辦公室羅鐘湘劉總辦公室劉勝春動力副廠長辦公室肖安定設(shè)備副廠長辦公室胡國銘公司辦公室肖紅梅人事科肖永詳財務(wù)科杜新良供應(yīng)科周志兵煤焦管理科劉玲銷售科李姣蓮生產(chǎn)技術(shù)科王南山品質(zhì)管理科黃勝輝企管監(jiān)察科吳建華保衛(wèi)科唐先林運(yùn)管科劉陸笑安環(huán)科曾桂榮物控科廖論設(shè)備科肖長根煉焦車間王善長化產(chǎn)車間王安友電儀車間黃雄洗煤廠戴立賢銀行監(jiān)理鄧?yán)枥柘疵簭S辦公用品費(fèi)用，由財務(wù)科單獨(dú)列出財務(wù)項目。5.2固用辦公用品的領(lǐng)用：根據(jù)公司部門設(shè)置配備。5.3耐用辦公用品的領(lǐng)用。耐用辦公用品于員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，若發(fā)生自然破損或殘舊品需更換的可以以舊換新。5.4易耗辦公用品的領(lǐng)用。易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。部門所需用品包括：傳真紙、復(fù)（寫）印紙、打印紙、打印墨水等。個人所需用品包括：簽字筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙等。5.5所有用品在領(lǐng)用時必須在《公司辦公用品領(lǐng)用登記表》（附件四）上登記和簽名，所有辦公用品的采購和領(lǐng)用需同時做好紙質(zhì)和電子記錄。5.6辦公室用品只能用于辦公，不得移作它用，員工所有領(lǐng)用的辦公用品在離職時均需收回，不可回收的消耗品（如筆芯、草稿紙等）除外。5.7如因工作調(diào)動，須按公司規(guī)定將個人保管的所有辦公用品（耗材除外）全部交回辦公室，本部門需要繼續(xù)留用的，確定使用人后報辦公室備案。5.8部門申購物品及金額不得超過計劃標(biāo)準(zhǔn)，超過計劃標(biāo)準(zhǔn)的辦公室有權(quán)核消相應(yīng)物品的申購。6、辦公室每月統(tǒng)計各部門、各人月度辦公用品消耗量，并把結(jié)果通報各部門。各部門應(yīng)視情況對節(jié)約的員工提出表揚(yáng)，對浪費(fèi)的員工提出批評。7、公司辦公室為辦公用品的職能管理部門。本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室。

8、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件一：《辦公用品申購表》附件二：《辦公物品集中采購單》附件三：《辦公用品入庫登記表》附件四：《辦公用品領(lǐng)用登記表》公司印章管理制度編號：Q/WJ-HY-WI-11-Z-09為維護(hù)公司印章使用的權(quán)威性、嚴(yán)肅性和安全性，保障公司的正常利益和工作的順利開展，現(xiàn)對公司各類印章的使用管理作如下規(guī)定：1、管理：1.1經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)由公司辦公室負(fù)責(zé)公司行政公章以及合同專用章的印章管理工作，監(jiān)督行政公章以及合同專用章的保管和使用；由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)財務(wù)專用章、法人代表章及發(fā)票專用章的印章管理工作，監(jiān)督保管和使用。1.2公司設(shè)立印章管理登記制度，使用以及領(lǐng)取、歸還印章時應(yīng)予以登記和審批。1.3公司各部門一律不得自行刻制公章。2、保管及使用2.1公司行政公章以及合同專用章由辦公室保管，財務(wù)專用章由財務(wù)部保管。2.2保管人員要樹立高度的責(zé)任心，保證印章保管和使用的安全。除總經(jīng)理同意外，不得擅自轉(zhuǎn)交他人代管。2.3保管人員應(yīng)對文件內(nèi)容和《印章使用、借用登記表》上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤后方可蓋章。2.4未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得在空白公文紙和未填好內(nèi)容的介紹信、證明以及合同上蓋章。2.5印章原則上不許帶出公司，對確需將印章帶出使用的，應(yīng)在填寫《印章使用、借用登記表》時載明事項，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，由兩人以上共同前往，方可攜帶使用。3、審批3.1公司行政公章、合同專用章使用審批手續(xù)3.1.1公司各部門因公務(wù)需加蓋公司行政公章、合同專用章的，由經(jīng)辦人填寫《印章使用、借用登記表》；公司員工因私事需出具證明而使用公司行政公章的，由需使用的員工在公司辦公室填寫《印章使用、借用登記表》。3.1.2經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，公司員工因私事需出具證明而使用公司行政公章的，根據(jù)所證明的事項涉及的部門由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)（劉勝春）審批。3.1.3辦公室蓋章，并將蓋章的文件原件存檔保管，在確實無法留存原件時以復(fù)印件存檔。3.1.4已蓋章的文件若不能使用，必須交回辦公室銷毀。3.2財務(wù)專用章使用審批手續(xù)3.2.1財務(wù)部使用的常規(guī)性、一般性的表格、函件，如規(guī)范性的各類報表等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后蓋章。3.2.2公司其他各部門若需加蓋財務(wù)財務(wù)專用章，由經(jīng)辦人填寫《印章使用、借用登記表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)（全紹龍）審批。3.2.3財務(wù)部蓋章，并將蓋章文件的原件存檔保管，在確實無法留存原件時以復(fù)印件存檔；財務(wù)部使用的常規(guī)性、一般性的表格、函件，如規(guī)范性的各類報表等除外3.2.4已蓋章的文件若不能使用，必須交回財務(wù)部銷毀。4、本制度自公布之日起實施。公司資料檔案室管理制度編號：Q/WJ-HY-WI-11-Z-101、總則1.1本制度依據(jù)《中華人民共和國檔案法》等法律法規(guī)制定。1.2本制度適用于公司資料檔案管理。2、資料檔案管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及基本要求2.1公司設(shè)資料檔案室2.1.1公司設(shè)置資料檔案室，歸口隸屬公司辦公室管理，并設(shè)置資料檔案管理員，負(fù)責(zé)資料檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。2.1.2資料檔案室必須使用規(guī)范的檔案專柜和標(biāo)準(zhǔn)的卷宗盒進(jìn)行管理。2.1.3資料檔案應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行分類并建立分類目錄，實行電腦管理。2.1.4有規(guī)范的檔案編號，使用統(tǒng)一的標(biāo)簽填寫。2.1.5資料檔案管理員，必須制定明確的崗位職責(zé)。2.2根據(jù)業(yè)務(wù)范圍和資料性質(zhì)進(jìn)行的文件分類，并編制《案卷類目編號表》。2.3檔案的借閱和移交、銷毀，必須按照其相關(guān)管理程序執(zhí)行。3、資料檔案分類3.1資料檔案是指本公司過去和現(xiàn)在，在從事經(jīng)營管理，科學(xué)技術(shù)，企業(yè)文化等活動中形成的對公司有保持價值的各種文字，圖表，聲像等歷史記錄。3.2案卷質(zhì)量3.2.1案卷封面，應(yīng)逐項按照規(guī)定用藍(lán)黑簽字筆書寫，字跡要工整，清晰，封面題名應(yīng)能準(zhǔn)確反映出卷內(nèi)文件材料的內(nèi)容。3.2.2卷內(nèi)文件禁止使用鉛筆，圓珠筆，復(fù)寫紙。破損的文件要進(jìn)行裱糊。3.2.3案卷必須遵循文件材料形成的規(guī)律和特點，保持文件材料之間的聯(lián)系，區(qū)分不同的價值，便于保管和利用。3.2.4案卷卷首為《卷內(nèi)目錄》，卷內(nèi)文件沒有提名的，由資料檔案人員根據(jù)內(nèi)容擬定標(biāo)題，會議紀(jì)要應(yīng)填寫主要內(nèi)容。3.2.5案卷裝訂前要拆除金屬物。3.2.6案卷卷末為《備考表》應(yīng)寫明立卷人，審核人，立卷時間，以示負(fù)責(zé)。3.3立卷3.3.1卷內(nèi)文件材料按照批復(fù)在前，請示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后，重要法規(guī)性文件的歷次稿件排列在定稿之后。3.3.2跨年度的請示與批復(fù)，有批復(fù)的在批復(fù)年立卷，無批復(fù)的放在請示年立卷；跨年度會議文件放在會議開幕年立卷；跨年度的規(guī)劃放在第一年立卷；跨年度總結(jié)放在最后一年立卷。3.3.3卷內(nèi)文件資料按時間順序排列，收交時公文處理用紙在前，收文在后；內(nèi)部制發(fā)文件，發(fā)文正稿在前，依次為公文處理用紙，發(fā)文底稿。3.3.4卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序，依次編寫頁號。裝訂的案卷應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁正面的右上角，背面的左上角打印頁號。3.3.5不同保存期限的案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。3.4分類3.4.1資料檔案各級分類應(yīng)賦予統(tǒng)一名稱，其名稱應(yīng)簡明扼要，以充分表示檔案內(nèi)容性質(zhì)為原則，并要一定范疇，不能籠統(tǒng)含糊。（如：證照類目、制度類目、文件類目、合同類目等）。3.4.2公司資料檔案大致分為以下幾類：3.4.2.1證照類：營業(yè)執(zhí)照及各類證照，注冊資料、年檢資料、公司章程等；3.4.2.2文件類：分外來文件（集團(tuán)公司、政府職能部門、客戶單位及其他的往來文件）和內(nèi)部文件；3.4.2.3制度類：管理管理制度匯編；3.4.2.4合同類：分內(nèi)部經(jīng)營管理合同和業(yè)務(wù)合同兩種。3.4.2.5計劃總結(jié)類：分年度計劃及總結(jié)等；3.4.2.6會議紀(jì)要類：辦公例會紀(jì)要等3.4.2.7本制度“分類未盡”事宜，按《文件編碼辦法》施行。3.5案卷類目編號3.5.1資料檔案分類各級名稱經(jīng)確定后，應(yīng)編制《案卷類目編號表》，將所有分類各級名稱及其代表數(shù)字編號，用一定順序依次排列，以便查閱。3.5.2《案卷類目編號表》的條款號必須簡明確切。3.5.3資料檔案分類各級編號內(nèi)應(yīng)預(yù)留若干空擋，以備將來組織擴(kuò)大或業(yè)務(wù)增多時，隨時增補(bǔ)之用。3.5.4檔案分類各級名稱及其代表數(shù)字一經(jīng)確定，不宜任意修改，如`確有修改必要，應(yīng)事先審查討論，并擬定新舊檔案分類編號對照表，以免混淆。3.5.5檔案員應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)其他人員保存的文件材料收集、整理，按照《案卷類目編號表》條款“對號入座”。3.6資料檔案室采用“一文一號”的編號管理辦法，具體參照《文件編碼辦法》。4、歸檔及保存年限4.1歸檔的文件資料，應(yīng)按自然形成，保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及文件內(nèi)容進(jìn)行歸檔，在一個卷內(nèi)要按問題或者文件形成的時間，系統(tǒng)的排列并填寫《卷內(nèi)目錄》。4.2歸檔的同類文件資料在卷內(nèi)應(yīng)按保存期限分別裝訂，保存期限分為定期和永久。定期按文件材料的保持價值分為1年，5年，10年。4.2.1永久保存：公司章程；股東名冊；組織規(guī)程及辦事細(xì)則；董事會及股東會記錄；財務(wù)報表；政府機(jī)關(guān)核準(zhǔn)文件；不動產(chǎn)所有權(quán)及其他債權(quán)憑證；工程設(shè)計圖；公司規(guī)章制度；其他經(jīng)核定須永久保存的文書。4.2.2十年保存：預(yù)算、決算書類；會計憑證；事業(yè)計劃資料；其他經(jīng)核定須保存10年的文書。4.2.3一年至五年保存：期滿或解除之合約；其他經(jīng)核定保存5年的文書。4.2.4一年以下暫時保存：結(jié)案后無長期保存必要者。4.3公司可根據(jù)實際情況擬訂文件資料保存期限的補(bǔ)充規(guī)定。4.4歸檔的文件資料種類，份數(shù)以及每份的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整，每份文件的正件與附件，印件與定稿，請示與批復(fù)，轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，多種文字形成的同一文件，均不得分開。4.5按歸檔要求進(jìn)行裝訂、編號、填寫卷內(nèi)目錄備考表。4.6全部案卷組成后，要對案卷做統(tǒng)一排列并編寫檔號，然后逐卷登記填寫《檔案保管清冊》。5、檔案管理5.1資料檔案員職責(zé)5.1.1負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計、整理、立卷、鑒定、保管公司檔案；積極開展檔案的提供利用工作；5.1.2認(rèn)真學(xué)習(xí)檔案管理的相關(guān)規(guī)定、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，掌握歸檔的基本方法，保證檔案質(zhì)量。5.1.3定期擦拭檔案架，保持檔案清潔，以防蟲蛀腐朽，如有破損或褪色的資料，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制，裝訂部分過窄或有字跡的資料，要用紙加以襯邊。紙面過大的書寫材料，要按宗卷大小折疊整齊，對字跡難以辨認(rèn)的資料，應(yīng)當(dāng)附上抄件。5.1.4歸檔要注意整潔，歸檔前要先對文件資料進(jìn)行分類，再把文件資料按類別分組后分別裝入卷宗，以便歸檔時所有資料都能隨手而得，避免盲目查找。5.1.5做好保密工作，并采取防盜、防火、防水、防潮、防塵、防鼠、防高溫、防強(qiáng)光等措施。5.1.6每年3月末進(jìn)行一次檔案清理，編制或更新《檔案保管清冊》做好文件索引，以便查找。5.2調(diào)閱5.2.1調(diào)閱手續(xù)：5.2.1.1各部門經(jīng)辦人員因業(yè)務(wù)需要調(diào)閱檔案時，應(yīng)填寫《調(diào)卷單》，經(jīng)其部門經(jīng)理核準(zhǔn)后向資料檔案員調(diào)閱。5.2.1.2資料檔案員接到《調(diào)卷單》，經(jīng)核查后，取出該項檔案，并于《調(diào)卷單》上注明借出日期，《調(diào)卷單》應(yīng)按歸還日期先后整理，以備催還。5.2.1.3資料檔案歸還時，經(jīng)檔案員核查無異后，檔案即歸入檔夾?！墩{(diào)卷單》由資料檔案管理人員留存?zhèn)洳椤?.2.2《調(diào)卷單》以一單一案為原則，一般檔案調(diào)閱時間為7天，如有特殊情況需延長調(diào)閱期限是，按調(diào)閱程序重新辦理。5.2.3調(diào)閱人不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案，不得在文件上圈點、畫線和涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印檔案。5.2.4調(diào)卷人確因工作原因需要復(fù)印文件或摘抄文件，需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.5調(diào)卷人應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)歸還。如有其他人調(diào)閱統(tǒng)一檔案時，應(yīng)變更調(diào)卷登記，不得私自授受。5.3銷毀5.3.1每年保管期限已滿的資料檔案由資料檔案員編制《檔案銷毀清冊》，報辦公室主任審核、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并指定其監(jiān)銷人后，方可進(jìn)行銷毀。5.3.2《檔案銷毀清冊》需注明：銷毀檔案目錄、公司負(fù)責(zé)人意見、檔案人簽章、監(jiān)銷人簽章、銷毀時間。5.3.3銷毀前，按照清冊清點；銷毀后，在清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報告本單位負(fù)責(zé)人?！稒n案銷毀清冊》需永久保管。5.3.4保管期限已滿但仍不能銷毀的檔案有下列四種：未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)；未了事項；正在項目建設(shè)期間的建設(shè)單位、經(jīng)核定仍有保存參考價值者。應(yīng)單獨(dú)抽出立卷，直到事項完結(jié)時為止。5.4移交5.4.1需要進(jìn)行移交的資料檔案，需由資料檔案員編制《檔案移交清冊》，報辦公室主任審核、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并指定其監(jiān)交人后，方可進(jìn)行移交。5.4.2《檔案移交清冊》需注明：移交檔案目錄、公司負(fù)責(zé)人意見、移交方簽章、監(jiān)交人簽章、接收方簽章、移交時間、移交原因。5.4.3移交前，按照清冊清點；移交后，在清冊上簽名蓋章，《檔案移交清冊》一式兩份，移交方和接收方各一份并永久保管。5.5保密5.5.1資料檔案室的任務(wù)是集中統(tǒng)一管理公司已形成的全部文件資料檔案，維護(hù)檔案的完整和安全，主動做好檔案的提供利用工作。任何無關(guān)人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)。5.5.2資料檔案員應(yīng)忠于職守，遵守紀(jì)律，保守秘密，樹立全心全意為公司各項工作服務(wù)的思想，主動，準(zhǔn)確，迅速地為利用者提供檔案資料。5.5.3愛護(hù)資料檔案室的一切設(shè)施設(shè)備，任何人未經(jīng)許可不得使用及隨意翻動。6、附則6.1本制度由公司辦公室起草，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督和解釋，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實施，修正時亦同。6.2在本制度框架下，公司其他部門質(zhì)量檔案管理可根據(jù)實際狀況制訂更為具體的實施細(xì)則，但不得與本制度發(fā)生沖突，經(jīng)報辦公室備案后，與本制度具有同等效力。6.3本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。文件編碼辦法編號：Q/WJ-HY-WI-11-Z-111、質(zhì)量手冊的編碼：Q/WJ-HY-QH-2008abcdea、質(zhì)量體系簡稱b、企業(yè)簡稱（與質(zhì)量體系程序文件規(guī)定相同，代指五江集團(tuán)）c、企業(yè)簡稱（與質(zhì)量體系程序文件規(guī)定相同，代指漣源市榮佳焦化有限公司）d、質(zhì)量手冊簡稱e、編寫年號2、程序文件編碼2.1程序文件總目錄編碼：Q/WJ-HY-PF-2008abcdea、質(zhì)量體系簡稱b、企業(yè)簡稱（與質(zhì)量體系程序文件規(guī)定相同，代指五江集團(tuán)）c、企業(yè)簡稱（與質(zhì)量體系程序文件規(guī)定相同，代指漣源市榮佳焦化有限公司）d、程序文件簡稱e、編寫年號2.2程序文件分目錄的編碼：Q/WJ-HY-PF-01abcdea、質(zhì)量體系簡稱b、企業(yè)簡稱（與質(zhì)量體系程序文件規(guī)定相同，代指五江集團(tuán)）c、企業(yè)簡稱（與質(zhì)量體系程序文件規(guī)定相同，代指漣源市榮佳焦化有限公司）d、程序文件簡稱e、程序文件流水號3、第三層次文件編碼：Q/WJ-HY-WI-11-G-01abcdefga、質(zhì)量體系簡稱b、企業(yè)簡稱（與質(zhì)量體系程序文件規(guī)定相同，代指五江集團(tuán)）c、企業(yè)簡稱（與質(zhì)量體系程序文件規(guī)定相同，代指漣源市榮佳焦化有限公司）d、第三層次文件簡稱e、部門簡稱（見表A）f、其對應(yīng)的作業(yè)文件、質(zhì)量記錄類別簡稱（見表B）g、文件自然數(shù)順序號4、第四層次文件編碼：Q/WJ-HY-VI-11-G-01abcdefga、質(zhì)量體系簡稱b、企業(yè)簡稱（與質(zhì)量體系程序文件規(guī)定相同，代指五江集團(tuán)）c、企業(yè)簡稱（與質(zhì)量體系程序文件規(guī)定相同，代指漣源市榮佳焦化有限公司）d、第四層次文件簡稱e、部門簡稱（見表A）f、其對應(yīng)的作業(yè)文件、質(zhì)量記錄類別簡稱（見表B）g、文件自然數(shù)順序號表A：部門簡稱部門名稱代碼部門名稱代碼部門名稱代碼辦公室11人事科12供應(yīng)科13監(jiān)察科14保衛(wèi)科15運(yùn)管科16銷售科17財務(wù)科18安環(huán)科19品管科20煉焦車間21動力車間22生產(chǎn)技術(shù)科23化產(chǎn)車間24設(shè)備科25電儀車間26物控科27煤焦坪管理科28表B：作業(yè)文件、質(zhì)量記錄類別簡稱類別簡稱意義類別簡稱意義B有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)類M質(zhì)量記錄G崗位職責(zé)Z有關(guān)制度、規(guī)定類S操作規(guī)程5、紅頭文件編碼辦法按《公文處理流程及標(biāo)準(zhǔn)》施行，“發(fā)文字號”代替文件編碼。6、外來文件編碼：Q/WL/WJ-WWI-001abcdea、質(zhì)量體系簡稱b、外來文件簡稱c、代指外來文件來自單位（WJ-集團(tuán)公司、ZF-政府部門、KD-客戶單位或其他）d、代指外來文件類型（WWI–文字類、TWI-圖紙類、YWI-影像類、RWI-軟件類）e、流水號公司用車管理制度編號：Q/WJ-HY-WI-11-Z-12為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行、提高車輛運(yùn)行效率、降低使用成本，保障行車安全，特制訂本制度。1、專車管理辦法按集團(tuán)公司《小車管理制度》施行。由集團(tuán)公司管理和考核。2、公司車輛管理辦法2.1車輛調(diào)度管理規(guī)定2.1.1車輛的調(diào)度由公司辦公室統(tǒng)一安排，做到統(tǒng)籌兼顧，合理安排，建立有序的車輛調(diào)度秩序，保障安全、經(jīng)濟(jì)用車。2.2.1.3車輛經(jīng)調(diào)派外出，用車時不得拖延、超時、超程，遇特殊情況須提前與車輛主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，經(jīng)同意后方可繼續(xù)用車，否則應(yīng)按計劃時間路線返回公司。2.1.4公司業(yè)務(wù)員出差除攜帶大量現(xiàn)金和貴重物件可以派車外，原則上不予派車。特殊情況如：員工急病、工傷搶救、報警等非常事故時，保衛(wèi)科門衛(wèi)可以直接放行。2.1.5確需使用車輛的部門（或個人），首先需到辦公室填寫《用（租）車申請單》，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可出車。保衛(wèi)科門衛(wèi)保安需檢查《用（租）車申請單》的審批手續(xù)合格后方可放行，并如實記錄《公司車輛出入門衛(wèi)登記薄》。2.1.6公司主管領(lǐng)導(dǎo)（或總經(jīng)理）外出辦事不在公司時，由車輛使用人電話向批準(zhǔn)人申請，辦公室需有批準(zhǔn)人的電話通知后方可派遣車輛；門衛(wèi)需有辦公室的電話通知（或口頭通知）方可放行。2.1.7車輛使用者應(yīng)保證汽車的安全使用性能及燃耗情況使用合理；車輛故障應(yīng)及時報辦公室，辦公室另行安排維修。2.1.8汽車返回公司時，需在門衛(wèi)室由保安填寫完里程表讀數(shù)及相關(guān)數(shù)據(jù)后，方可駛?cè)搿?.1.9公司現(xiàn)有車輛調(diào)度使用與維護(hù)責(zé)任部門車輛號碼調(diào)配主要使用部門責(zé)任維護(hù)部門審批人湘K0773警保衛(wèi)科、財務(wù)科（現(xiàn)金業(yè)務(wù)）保衛(wèi)科曾楚清湘K37859婁底員工接送、職能部門一般公務(wù)用車辦公室劉勝春2.2車輛保養(yǎng)、維修、加油規(guī)定2.2.1公司所有車輛，車輛所屬維護(hù)部門應(yīng)遵守車輛保養(yǎng)制度，維護(hù)車輛的最佳狀況。2.2.2出車前必須做好例行檢查和保養(yǎng)，包括輪胎氣壓，儀表是否正常，車輛外觀整潔。汽油、水、電、潤滑油的檢查是否正常。方向、剎車系統(tǒng)是否合格。2.2.3車輛必須保證在規(guī)定的里程數(shù)內(nèi)保養(yǎng)更換三格（汽油格、空氣格、機(jī)油格）及潤滑油。2.2.4維護(hù)及修理必須先填寫《小車維修申報審批表》（附件三），并拿出費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可維修。2.2.5出車在外因故臨時維修，須電話報告主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行維修。2.2.6車輛定點維修時，應(yīng)跟蹤維修過程，遇到不合格配件不準(zhǔn)裝配，維修后詳細(xì)檢查，核實維修部位、配件名稱、數(shù)量規(guī)格型號等，是否達(dá)到預(yù)期效果。單項價格超過500元以上須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可裝配。2.2.7車輛統(tǒng)一在指定的加油站按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)加油（加油卡由財務(wù)科統(tǒng)一發(fā)放），由辦公室與財務(wù)科按月結(jié)算，辦公室應(yīng)對實際里程車輛消耗的油量進(jìn)行核實。長途出車在外加油，必須由用車人證明簽名方可報銷。2.2.8出車前應(yīng)檢查汽油量、預(yù)計油量不足時，應(yīng)先到指定加油站加滿油后再繼續(xù)出車。2.3車輛駕駛員工作規(guī)定2.3.1本公司駕駛?cè)藛T須遵守國家規(guī)定的有關(guān)法規(guī)及公司現(xiàn)有的管理規(guī)定，不得無故或借故拒絕、推諉及延期工作任務(wù)。2.3.2駕駛員接送來賓，應(yīng)具備基本的禮貌、禮儀，以將客人來賓送至目的地大門口為原則，不得將車輛駛進(jìn)目的地時即行停車，讓客人步行；對各級領(lǐng)導(dǎo)在車內(nèi)的談話負(fù)有保密義務(wù)。2.3.3車輛回廠后一律將車輛按指定位置依秩序停放，不得任意停放。2.3.4用車人員應(yīng)聽從車輛主管人員的指揮調(diào)度，按出車單或電話通知的安排和有關(guān)規(guī)定出車。無出車單或電話通知手續(xù)，無特殊情況嚴(yán)禁將車開出公司大門以外的地方。2.3.5用車人員必須按《用（租）車申請單》上寫明的人員、車輛、線路、時間出車，未經(jīng)許可不得擅自更換、變更繞道或辦理與公事無關(guān)的事項。2.3.6車輛的證件由車輛的指定司機(jī)統(tǒng)一保管（警車由斗笠山鎮(zhèn)派出所備案），如遇過期遺失應(yīng)立即上報車輛主管領(lǐng)導(dǎo)。2.3.7公司所有駕駛?cè)藛T違反交通規(guī)則導(dǎo)致扣證、扣車、罰款費(fèi)用自付，發(fā)生交通事故或違章操作車輛造成車輛或人員損傷者，根據(jù)責(zé)任大小進(jìn)行處罰，發(fā)生的費(fèi)用視其責(zé)任分別負(fù)擔(dān)。2.3.8供應(yīng)銷售等業(yè)務(wù)費(fèi)用包干部門每次公務(wù)派車后如實填寫費(fèi)用結(jié)算單，經(jīng)用車人核實簽名，不得假報或填寫不實資料。2.3.9本公司有資格駕駛員必須經(jīng)公司統(tǒng)一審核批準(zhǔn)后確認(rèn)，不得將車輛交給非公司資格駕駛員駕駛。2.4交通違法及處罰2.4.1發(fā)生交通事故的責(zé)任分全部責(zé)任、主要責(zé)任、同等責(zé)任、次要責(zé)任四種。事故費(fèi)用由保險公司賠償。賠償后的免賠費(fèi)用及公司人員處理事故費(fèi)用，根據(jù)事故責(zé)任，分別由肇事駕駛員承擔(dān)。負(fù)全部責(zé)任的承擔(dān)50%，負(fù)主要責(zé)任承擔(dān)40%，負(fù)同等責(zé)任承擔(dān)30%，負(fù)次要責(zé)任承擔(dān)20%。2.4.2違反駕駛管理工作規(guī)定中的每一項，一次予以罰款200元或警告；違規(guī)超過兩次以上者，取消其駕駛公司車輛資格。3、私車公用管理辦法3.1條件及審批程序3.1.13.1.23.1.33.2費(fèi)用報銷規(guī)定3.2.13.2.23.3法律責(zé)任及其他3.3.13.3.24、租車管理辦法4.1員工因公外出辦事，原則上使用公共交通工具；視公務(wù)性質(zhì)情況需要，安排公司車輛或租車。4.2租車由辦公室統(tǒng)一調(diào)配，用車程序同第二條第1點“車輛調(diào)度管理規(guī)定”。4.3公司副廠級以上領(lǐng)導(dǎo)用車調(diào)派小車，其余人員用車調(diào)派面的，特殊情況調(diào)換車型需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.4租車價格4.4.14.4.24.4.34.5租車司機(jī)由公司辦公室定車定人，租車車輛的相關(guān)證件由辦公室備案，并與司機(jī)簽訂書面協(xié)議。4.6車主每月25日前持《用（租）車申請單》來辦公室辦理費(fèi)用結(jié)算。租車費(fèi)用由辦公室審核，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批。5、本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。6、本制度自簽發(fā)之日起施行。辦公室崗位職責(zé)績效考評辦法編號：Q/WJ-HY-WI-11-Z-131、目的：1.1為提高辦公室工作人員整體素質(zhì)，激勵全體員工忠于職守，勤奮工作，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，更好地服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和部門、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，支撐公司發(fā)展大局。1.2辦公室決定在各崗位之間開展崗位職責(zé)績效考核，采用科學(xué)的、系統(tǒng)的控制管理手段，完善內(nèi)部機(jī)制，以“責(zé)任、忠誠、服務(wù)；正氣、激情、價值”為最終目標(biāo)，樹辦公室窗口形象。根據(jù)公司有關(guān)制度制定本辦法。2、考核原則與要求：2.1以“細(xì)節(jié)管理，點滴改進(jìn)，科學(xué)規(guī)范?！睘檗k公室崗位職責(zé)績效考核辦法的指導(dǎo)思想,加大力度,嚴(yán)格考核,持續(xù)推進(jìn)。2.2以“誰給辦公室系統(tǒng)工作帶來被動誰被考核”為準(zhǔn)則。2.3根據(jù)崗位責(zé)任及工作質(zhì)量指標(biāo)，堅持“效率優(yōu)先、責(zé)任優(yōu)先、獎勤罰懶、獎優(yōu)汰劣”的考核原則。2.4以“公平、公正”為基本，只講結(jié)果，不講客觀原因。3、考核內(nèi)容及考核辦法3.1以“客觀、公正、民主、權(quán)責(zé)相符”為原則，按照領(lǐng)導(dǎo)打分與員工自我測評相結(jié)合的方式，實行百分制，按月考核。3.2考評項目：以“崗位技能（20分）、工作任務(wù)（30分）、勞動態(tài)度（20分）、勞動紀(jì)律（20分）、身體力行（10分）”五個方面綜合考評。3.3崗位職責(zé)績效考核細(xì)則（根據(jù)附表情況，每細(xì)則為2分，其中A2分、B1.75分、C1.5分、D1.25分、F1分）3.4

考核結(jié)果與當(dāng)月績效獎金掛鉤，當(dāng)月考核所得分?jǐn)?shù)的百分比乘以個人獎金基數(shù)（按人事科績效獎金總數(shù)為依據(jù)計算）即為當(dāng)月實得獎金數(shù)。3.5

考核的績效獎金由辦公室主任調(diào)控使用，主要用于獎勵工作業(yè)績優(yōu)秀的員工。3.6對因完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要工作、做出突出貢獻(xiàn)、獲得上級領(lǐng)導(dǎo)嘉獎的員工，辦公室予以同等獎金額的獎勵，并作為辦公室年度評先評優(yōu)的重要依據(jù)。3.7

對因沒有完成辦公室指標(biāo)任務(wù)和各崗位職能，出現(xiàn)工作差錯或較嚴(yán)重違紀(jì)事件，或者發(fā)生公司明令禁止的行為或現(xiàn)象被公司扣發(fā)的績效獎金，由相關(guān)崗位責(zé)任人承擔(dān)，并作為辦公室崗位測評的重要依據(jù)。3.8每月評選2個“合格”員工，辦公室予以經(jīng)濟(jì)獎勵50元/人，從績效獎金中單獨(dú)發(fā)放。3.9對考核低于85分或連續(xù)三個月處于末位的人員，由辦公室主任向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提交人事調(diào)整報告，情節(jié)嚴(yán)重者作“末位淘汰”處理。4、本辦法自簽發(fā)之日起執(zhí)行。附件：《崗位職責(zé)績效考核細(xì)則》公司計算機(jī)管理制度編號：Q/WJ-HY-WI-11-Z-14為了加強(qiáng)計算機(jī)的安全管理，充分發(fā)揮公司計算機(jī)的使用效率，保障正常工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。1、計算機(jī)機(jī)房管理1.1路由器、交換機(jī)和服務(wù)器以及通信設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，須放置機(jī)房內(nèi)，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。1.2機(jī)房要保持清潔衛(wèi)生，并由專人（網(wǎng)絡(luò)管理員）負(fù)責(zé)管理和維護(hù)(包括溫度、濕度、電力系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)，無關(guān)人員未經(jīng)管理人員批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。1.3嚴(yán)禁易燃易爆和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。1.4建立機(jī)房登記制度，對本地局域網(wǎng)絡(luò)、廣域網(wǎng)的運(yùn)行，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時機(jī)房管理人員不可對中繼、光纖、網(wǎng)線及各種設(shè)備進(jìn)行任何調(diào)試，對所發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果等做好詳細(xì)登記。1.5機(jī)房管理人員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，服務(wù)器的各種帳號要嚴(yán)格保密。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，從中檢測出攻擊性行為并給予響應(yīng)和處理。1.6做好操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁修正工作。1.7機(jī)房管理人員統(tǒng)一管理計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。1.8計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的報廢需經(jīng)過辦公室或?qū)Ｂ毴藛T鑒定，確認(rèn)不符合使用要求后方可申請報廢。1.9制定數(shù)據(jù)庫管理制度。對數(shù)據(jù)庫實施嚴(yán)格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。機(jī)房管理人員應(yīng)在數(shù)據(jù)庫的系統(tǒng)認(rèn)證、系統(tǒng)授權(quán)、系統(tǒng)完整性、補(bǔ)丁和修正程序方面實時修改。2、計算機(jī)使用管理2.1計算機(jī)設(shè)備要登記造冊，做好固定財產(chǎn)登記，指定使用保管人，由使用保管人負(fù)責(zé)日常管理；實行“使用責(zé)任人”制度。2.2使用保管人要定期對計算機(jī)進(jìn)行清潔保養(yǎng)，做好防塵、防磁、防潮、防震和工作，同時定期對計算機(jī)系統(tǒng)做好資料備份、系統(tǒng)升級和查殺病毒工作。2.3開啟計算機(jī)時，應(yīng)先開啟顯示器、打印機(jī)等外設(shè)，再開啟主機(jī)；嚴(yán)禁在開啟狀態(tài)下進(jìn)行顯示器、打印機(jī)等外設(shè)的電纜插接行為。2.4嚴(yán)禁在計算機(jī)前吃飯、吃零食、吸煙或其他可能有害、污損電腦的行為。2.5未經(jīng)許可，不得挪用計算機(jī)設(shè)備，不得隨意更換計算機(jī)硬件和軟件，禁止使用來歷不明的軟件和光盤；需要引入使用的軟件，須先進(jìn)行病毒檢測；定期進(jìn)行病毒查測工作。2.6不得私自安裝應(yīng)用軟件，安裝應(yīng)用軟件必需經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人同意，由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)實施。2.7不得私自帶U盤或軟盤等設(shè)備聯(lián)接單位網(wǎng)絡(luò)，以免傳播病毒，一旦發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)立即通知網(wǎng)絡(luò)管理員安排殺毒，如確實需要交換數(shù)據(jù)，必須經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人同意，在指定地點查殺病毒后再使用當(dāng)前軟盤或光盤。做好軟件管理記錄。2.8禁止使用、傳播、編制、復(fù)制計算機(jī)游戲軟件；嚴(yán)禁在上班時間使用計算機(jī)玩電子游戲和播放娛樂影碟；嚴(yán)禁利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)獲取或傳播反動、淫穢作品。2.9存放有機(jī)密資料的計算機(jī)，依據(jù)《公司保密制度》，設(shè)置用戶帳戶和密碼，使用人離開計算機(jī)時應(yīng)注銷登錄或鎖定工作站，防止無關(guān)人員盜用。進(jìn)行用戶登錄時，應(yīng)當(dāng)確保沒有其他人員在場，不定期地更換不同保密方法或密碼口令。并做好資料的雙份備份工作。2.10不得在能夠聯(lián)接到互聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)上存放機(jī)密資料。2.11自行開發(fā)、購置和上級下發(fā)的軟件，不準(zhǔn)擅自復(fù)制外傳，若需復(fù)制外傳，需公司領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)。存貯有數(shù)據(jù)的磁盤、磁帶及報表，屬單位內(nèi)部資料，未經(jīng)主管人員同意不得調(diào)用數(shù)據(jù)，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將復(fù)制外傳。2.12公司計算機(jī)僅限于為業(yè)務(wù)和管理工作服務(wù)，不得用于與工作無關(guān)的操作；儀器配套電腦只能做儀器功能范圍以內(nèi)的應(yīng)用，不能做其他用途。2.13計算機(jī)發(fā)生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應(yīng)立即報告公司辦公室；維修維護(hù)過程中，先確保對信息進(jìn)行拷貝，防止遺失；計算機(jī)軟硬件更換需經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意，如涉及硬件更換或金額較大的維修，應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；需要將計算機(jī)外送維修時，應(yīng)確保無機(jī)密資料存放在送修計算機(jī)內(nèi)。外來人員對計算機(jī)進(jìn)行維修時，公司應(yīng)有人自始至終地陪同。2.14使用人員在下班后要關(guān)好計算機(jī)及一切用電設(shè)備，做好安全防范工作。2.15違反本制度操作使用計算機(jī)，造成計算機(jī)財產(chǎn)損失和不良后果的，由公司作出相應(yīng)處罰。因個人使用不當(dāng)所造成的計算機(jī)維護(hù)費(fèi)用和損失，使用責(zé)任人按“二八”權(quán)益制考核。3、公司網(wǎng)絡(luò)管理3.1安全管理制度3.1.1未經(jīng)網(wǎng)管同意，任何人不得改變網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備布置，服務(wù)器、路由器配置和網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。3.1.2任何人不得進(jìn)入未經(jīng)許可的計算機(jī)系統(tǒng)更改系統(tǒng)信息和用戶數(shù)據(jù)。3.1.3公司局域網(wǎng)上任何人不得利用計算機(jī)技術(shù)侵占用戶合法利益，不得制作、復(fù)制和傳播妨害公司穩(wěn)定的有關(guān)信息。3.1.4各部門定期對本部門計算機(jī)系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份以防發(fā)生故障時進(jìn)行恢復(fù)。3.2帳號管理制度3.2.1網(wǎng)絡(luò)賬號采用分組管理。并詳細(xì)登記：用戶姓名、部門名稱、相應(yīng)軟件賬號名及口令、存取權(quán)限、開通時間、網(wǎng)絡(luò)資源分配情況等。申請表要經(jīng)主管部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交網(wǎng)絡(luò)管理員辦理，注銷帳號時要通知管理員。3.2.2網(wǎng)絡(luò)管理員為用戶設(shè)置明碼口令，用戶可以根據(jù)自己的保密情況進(jìn)行修改口令，用戶應(yīng)對工作站設(shè)置開機(jī)密碼和屏保密碼。3.2.3用戶帳號下的數(shù)據(jù)屬于用戶私有數(shù)據(jù)，當(dāng)事人具有全部存取權(quán)限，管理員具有管理和備份存取權(quán)限。3.2.4網(wǎng)絡(luò)管理員根據(jù)公司制度的帳號管理規(guī)則對用戶帳號執(zhí)行管理，并對用戶帳號及數(shù)據(jù)的安全和保密負(fù)責(zé)。3.2.5網(wǎng)絡(luò)管理員必須嚴(yán)守職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律，不得將任何用戶的密碼、帳號等保密信息、個人隱私等資料泄露出