制體系建設(shè)與實施課件

制度體系建立流程第1頁/共14頁制度體系建立流程第1頁/共14頁1制度體系對企業(yè)的意義·戰(zhàn)略管理層面通過對企業(yè)戰(zhàn)略的了解，確定為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)該建立哪些制度?！て髽I(yè)文化層面通過對企業(yè)價值觀的了解，將企業(yè)文化的理念作為制定制度的源頭，將企業(yè)文化核心價值思想滲透到各項管理制度中，并通過制度固化下來?！そM織架構(gòu)層面通過梳理和分析組織結(jié)構(gòu)，建立企業(yè)職責(zé)管理體系，確保企業(yè)內(nèi)部各崗位責(zé)任明確，工作關(guān)系清晰?！I(yè)務(wù)流程層面管理（業(yè)務(wù)）工作流程企業(yè)的主要運營基礎(chǔ)，通過對現(xiàn)有制度的梳理、分析、診斷，協(xié)助企業(yè)建立科學(xué)、規(guī)范的管理制度。第2頁/共14頁制度體系對企業(yè)的意義·戰(zhàn)略管理層面第2頁/共14頁2制度體系層次(公司制度)公司組織結(jié)構(gòu)法人治理結(jié)構(gòu)公司管理結(jié)構(gòu)股東會董事會監(jiān)事會法人治理制度公司管理制度管理層職能部門地區(qū)分公司第3頁/共14頁制度體系層次(公司制度)法人治理公司管理股東會董事會監(jiān)事會法3管理制度層次(縱向)公司管理制度公司總部地區(qū)分公司1、公司基本管理制度3、地區(qū)分公司管理制度總部職能部門/專業(yè)分公司2、綜合管理制度專業(yè)管理制度第4頁/共14頁管理制度層次(縱向)公司總部地區(qū)分公司1、公司基本管理制度34管理制度層次(橫向)1、公司基本管理制度3、地區(qū)分公司管理制度2、綜合管理制度專業(yè)管理制度1、決策管理制度;2、組織管理制度;3、員工手冊等1、綜合管理制度:人事管理制度、財務(wù)管理制度、黨群管理制度、辦公管理制度等2、專業(yè)管理制度:施工管理制度、物資采購管理制度、戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度、集團(tuán)管控制度等按照總公司要求，并結(jié)合自己的實際情況制訂的制度第5頁/共14頁管理制度層次(橫向)1、公司基本管理制度3、地區(qū)分公司管理制5制度的內(nèi)容組成·實體性制度規(guī)范組織結(jié)構(gòu)和參與各方的責(zé)任和權(quán)限，明確原則和要求，對整個功能性制度模塊進(jìn)行整體規(guī)范．·程序性制度具體規(guī)范功能模塊各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的定位和實施程序、明確實施步驟和方法·控制性制度用于規(guī)范對功能模塊制度實施的檢查、監(jiān)督與控制的規(guī)定第6頁/共14頁制度的內(nèi)容組成·實體性制度第6頁/共14頁6制度模塊的評估(山西天然氣)·主要管理部門制度缺失,如財務(wù)管理部、行政工作部·關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門制度不完善，如物資采購部、營銷調(diào)控中心·某些制度已基本健全的部門，在編制好初稿之后未能及時地上報公司領(lǐng)導(dǎo)層審批，沒有真正地得到落實，如黨群工作部·制度內(nèi)容格式不規(guī)范，需按照實體性制度、程序性制度、控制性制度這種形式來劃分·當(dāng)業(yè)務(wù)流程調(diào)整之后，沒有相應(yīng)的人員進(jìn)行相應(yīng)制度的跟進(jìn)、完善工作·缺少控制性的制度，沒有對制度實施的情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督·缺少完善的制度管理體系,如制度修改權(quán)限、制度提出權(quán)限、制度的備案、制度的申訴等內(nèi)容第7頁/共14頁制度模塊的評估(山西天然氣)·主要管理部門制度缺失,如財務(wù)管7需要形成的制度評估表編號功能類別現(xiàn)有制度數(shù)量現(xiàn)狀備注1人事管理制度1目前只有績效管理制度,薪酬管理制度尚在完善中.其他管理制度如:招聘管理制度、員工異動管理制度、考勤管理制度、請銷假管理制度、員工檔案管理制度、員工福利管理制度等制度缺失

2財務(wù)管理制度1目前預(yù)算管理制度，缺少會計核算、現(xiàn)金管理、稅收管理、銀行帳戶管理、費用報銷等一系列管理制度

3黨群管理制度7目前已經(jīng)基本形成了完整的制度初稿，但還需要部門經(jīng)理及公司高層審批.招投標(biāo)管理制，工會工作條例，信訪工作管理制度暫時缺失

第8頁/共14頁需要形成的制度評估表編號功能類別現(xiàn)有制度數(shù)量現(xiàn)狀備注1人事管8下階段實施計劃(山西天然氣)編寫制度初稿制度修訂研討修改完善制度高層研討確認(rèn)確認(rèn)制度清單制度定稿下發(fā)第9頁/共14頁下階段實施計劃(山西天然氣)編寫制度初稿制度修訂研討修改完善9下階段工作計劃(山西天然氣)編號項目內(nèi)容開始時間結(jié)束時間工期1與各部門確認(rèn)需要編寫的制度清單2010-6-212010-6-222工作日2結(jié)合陜西天然氣、河北天然氣及現(xiàn)有各部門的制度，編寫各部門的制度初稿2010-7-52010-7-148工作日3將制度初稿交于各部門，并與各部門經(jīng)理及副總進(jìn)行制度修訂研討2010-7-152010-7-162工作日4根據(jù)各部門經(jīng)理及副總研討的修訂意見，修改完善制度2010-7-192010-7-202工作日5將修訂后的制度提交至高層進(jìn)行研討確認(rèn)2010-7-212010-7-235工作日6根據(jù)高層研討的修訂意見，修改完善制度2010-7-262010-7-305工作日7督導(dǎo)企業(yè)管理部完成制度定稿及下發(fā)工作2010-8-22010-8-65工作日第10頁/共14頁下階段工作計劃(山西天然氣)編號項目內(nèi)容開始時間結(jié)束時間工期10制度與流程的關(guān)系·制度也是某一領(lǐng)域要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則

·流程就是反映某一事務(wù)執(zhí)行過程中,一系列活動的組合，這一組合接受各種投入要素，包括信息、資金、人員、技術(shù)等·在一個制度文件中，程序性的制度往往需要通過流程以及相關(guān)說明來描述·當(dāng)相關(guān)的流程需要調(diào)整的時候，對應(yīng)的制度也需要調(diào)整，而此項工作應(yīng)該需作為日常工作來完成·在流程文件中描述的內(nèi)容，制度文件中應(yīng)該能夠有所反映第11頁/共14頁制度與流程的關(guān)系·制度也是某一領(lǐng)域要求大家共同遵守的辦事規(guī)程11討論問題·如何建立制度管理體系，有沒有模板可以參照

·一般制度中只有實體性制度與程序性制度，控制性制度如何體現(xiàn)第12頁/共14頁討論問題·如何建立制度管理體系，有沒有模板可以參照第12頁/12THANKS!第13頁/共14頁THANKS!第13頁/共14頁13感謝您的觀看！第14頁/共14頁感謝您的觀看！第14頁/共14頁14制度體系建立流程第1頁/共14頁制度體系建立流程第1頁/共14頁15制度體系對企業(yè)的意義·戰(zhàn)略管理層面通過對企業(yè)戰(zhàn)略的了解，確定為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)該建立哪些制度?！て髽I(yè)文化層面通過對企業(yè)價值觀的了解，將企業(yè)文化的理念作為制定制度的源頭，將企業(yè)文化核心價值思想滲透到各項管理制度中，并通過制度固化下來?！そM織架構(gòu)層面通過梳理和分析組織結(jié)構(gòu)，建立企業(yè)職責(zé)管理體系，確保企業(yè)內(nèi)部各崗位責(zé)任明確，工作關(guān)系清晰。·業(yè)務(wù)流程層面管理（業(yè)務(wù)）工作流程企業(yè)的主要運營基礎(chǔ)，通過對現(xiàn)有制度的梳理、分析、診斷，協(xié)助企業(yè)建立科學(xué)、規(guī)范的管理制度。第2頁/共14頁制度體系對企業(yè)的意義·戰(zhàn)略管理層面第2頁/共14頁16制度體系層次(公司制度)公司組織結(jié)構(gòu)法人治理結(jié)構(gòu)公司管理結(jié)構(gòu)股東會董事會監(jiān)事會法人治理制度公司管理制度管理層職能部門地區(qū)分公司第3頁/共14頁制度體系層次(公司制度)法人治理公司管理股東會董事會監(jiān)事會法17管理制度層次(縱向)公司管理制度公司總部地區(qū)分公司1、公司基本管理制度3、地區(qū)分公司管理制度總部職能部門/專業(yè)分公司2、綜合管理制度專業(yè)管理制度第4頁/共14頁管理制度層次(縱向)公司總部地區(qū)分公司1、公司基本管理制度318管理制度層次(橫向)1、公司基本管理制度3、地區(qū)分公司管理制度2、綜合管理制度專業(yè)管理制度1、決策管理制度;2、組織管理制度;3、員工手冊等1、綜合管理制度:人事管理制度、財務(wù)管理制度、黨群管理制度、辦公管理制度等2、專業(yè)管理制度:施工管理制度、物資采購管理制度、戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度、集團(tuán)管控制度等按照總公司要求，并結(jié)合自己的實際情況制訂的制度第5頁/共14頁管理制度層次(橫向)1、公司基本管理制度3、地區(qū)分公司管理制19制度的內(nèi)容組成·實體性制度規(guī)范組織結(jié)構(gòu)和參與各方的責(zé)任和權(quán)限，明確原則和要求，對整個功能性制度模塊進(jìn)行整體規(guī)范．·程序性制度具體規(guī)范功能模塊各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的定位和實施程序、明確實施步驟和方法·控制性制度用于規(guī)范對功能模塊制度實施的檢查、監(jiān)督與控制的規(guī)定第6頁/共14頁制度的內(nèi)容組成·實體性制度第6頁/共14頁20制度模塊的評估(山西天然氣)·主要管理部門制度缺失,如財務(wù)管理部、行政工作部·關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門制度不完善，如物資采購部、營銷調(diào)控中心·某些制度已基本健全的部門，在編制好初稿之后未能及時地上報公司領(lǐng)導(dǎo)層審批，沒有真正地得到落實，如黨群工作部·制度內(nèi)容格式不規(guī)范，需按照實體性制度、程序性制度、控制性制度這種形式來劃分·當(dāng)業(yè)務(wù)流程調(diào)整之后，沒有相應(yīng)的人員進(jìn)行相應(yīng)制度的跟進(jìn)、完善工作·缺少控制性的制度，沒有對制度實施的情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督·缺少完善的制度管理體系,如制度修改權(quán)限、制度提出權(quán)限、制度的備案、制度的申訴等內(nèi)容第7頁/共14頁制度模塊的評估(山西天然氣)·主要管理部門制度缺失,如財務(wù)管21需要形成的制度評估表編號功能類別現(xiàn)有制度數(shù)量現(xiàn)狀備注1人事管理制度1目前只有績效管理制度,薪酬管理制度尚在完善中.其他管理制度如:招聘管理制度、員工異動管理制度、考勤管理制度、請銷假管理制度、員工檔案管理制度、員工福利管理制度等制度缺失

2財務(wù)管理制度1目前預(yù)算管理制度，缺少會計核算、現(xiàn)金管理、稅收管理、銀行帳戶管理、費用報銷等一系列管理制度

3黨群管理制度7目前已經(jīng)基本形成了完整的制度初稿，但還需要部門經(jīng)理及公司高層審批.招投標(biāo)管理制，工會工作條例，信訪工作管理制度暫時缺失

第8頁/共14頁需要形成的制度評估表編號功能類別現(xiàn)有制度數(shù)量現(xiàn)狀備注1人事管22下階段實施計劃(山西天然氣)編寫制度初稿制度修訂研討修改完善制度高層研討確認(rèn)確認(rèn)制度清單制度定稿下發(fā)第9頁/共14頁下階段實施計劃(山西天然氣)編寫制度初稿制度修訂研討修改完善23下階段工作計劃(山西天然氣)編號項目內(nèi)容開始時間結(jié)束時間工期1與各部門確認(rèn)需要編寫的制度清單2010-6-212010-6-222工作日2結(jié)合陜西天然氣、河北天然氣及現(xiàn)有各部門的制度，編寫各部門的制度初稿2010-7-52010-7-148工作日3將制度初稿交于各部門，并與各部門經(jīng)理及副總進(jìn)行制度修訂研討2010-7-152010-7-162工作日4根據(jù)各部門經(jīng)理及副總研討的修訂意見，修改完善制度2010-7-192010-7-202工作日5將修訂后的制度提交至高層進(jìn)行研討確認(rèn)2010-7-212010-7-235工作日6根據(jù)高層研討的修訂意見，修改完善制度2010-7-262010-7-305工作日7督導(dǎo)企業(yè)管理部完成制度定稿及下發(fā)工作2010-8-22010-8-65工作日第10頁/共14頁下階段工作計劃(山西天然氣)編號項目內(nèi)容開始時間結(jié)束時間工期24制度與流程的關(guān)系·制度也是某一領(lǐng)域要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則

·流程就是反映某一事務(wù)執(zhí)行過程中,一系列活動的組合，這一組合接受各種投入要素，包括信息、資金、人員、技術(shù)等·在一個制度文件中，程序性的制度往往需要通過流程以及相關(guān)說明來描述·當(dāng)相關(guān)的流程需要調(diào)整的時候，對應(yīng)的制度也需要調(diào)整，而此項工作應(yīng)該需