深高速2016年第一次股東大會(huì)會(huì)議

頁(yè)一會(huì)議須1二會(huì)議議3三投票表格填寫4四網(wǎng)絡(luò)投票6五會(huì)議議—關(guān)于南光高速、鹽排高速、鹽壩高速調(diào)整及補(bǔ)償?shù)淖h案7為全體股東的合法權(quán)益，確保高速公路（以下簡(jiǎn)稱二、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除的股東（含股東代理人，以下同、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理、公司聘請(qǐng)的、H股點(diǎn)票監(jiān)察四、股東大會(huì)由董事長(zhǎng)擔(dān)任會(huì)議并主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因故不能主持會(huì)五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)201612913:30-14:30。為了能夠及時(shí)、業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人明文件；委托人的，人還應(yīng)出示法人股東的法定代表人依法簽署的委托書和本人3、H股股東親自的，應(yīng)出示本人的明文件；委托人出六、會(huì)議宣布現(xiàn)場(chǎng)的股東和人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股但可在股東大會(huì)上發(fā)言或提出質(zhì)詢。八、股東大會(huì)對(duì)議案采用記名方式投票表本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本公司將通過交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向本公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投十、會(huì)議如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)布結(jié)果有異議的，在宣布后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議應(yīng)當(dāng)即時(shí)進(jìn)行點(diǎn)票。一、會(huì)議宣布股東大會(huì)開始，報(bào)告會(huì)議出席情況，并通告會(huì)議。三、股東推舉計(jì)票人/監(jiān)票人。四、議案審五、投票表決。七、會(huì)議宣布表決結(jié)果。八、宣讀法律意見書十、會(huì)議宣布股東大會(huì)結(jié)束。如何，該數(shù)目不應(yīng)超過出席股東在股權(quán)登記日（20151229日）所持有的公司數(shù)。二、填寫投票意見：股東對(duì)提交表決的議案以下意見之一：同意、或棄權(quán)，每一同意票、票或棄權(quán)票。股東如欲投票贊成，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)加上“√”號(hào)，三、填票人應(yīng)在投票表格的相應(yīng)位置簽字確認(rèn)。填寫（原表格當(dāng)場(chǎng)銷毀。若投票表格正確填寫或字跡無(wú)法辨認(rèn)，本公司可五、股東在填寫投票表格時(shí)任何疑問，請(qǐng)及時(shí)向提出。附：投票表格樣式股東名稱股東賬號(hào)(股東名稱股東賬號(hào)(適用性質(zhì)/H持股數(shù)股 人號(hào)碼2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于中國(guó)市益田路江蘇裙樓2-4層投票表格

普通決議案同棄 2016年129備注：1、決議案將經(jīng)點(diǎn)票程序表決。2、若本公司判定此投票表格全部或部份正確填寫，本公司可行使絕對(duì)酌情決定權(quán)將本公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，具體情況說(shuō)明如下：一、2016129即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。也可以登陸互聯(lián)票平臺(tái)（： 擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投六、股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提“一、概述2015年11月30公司與交委（代表市人民）簽署了201627日零時(shí)起，分兩階段實(shí)施調(diào)整方本次調(diào)整分為兩個(gè)階段：于第一階段，本公司在保留擬調(diào)整路段公路擇自2019年1月1日零時(shí)起采用方式一或方式二執(zhí)行：若采用方式一，則繼續(xù)除的路費(fèi)收入給予補(bǔ)償（作為服務(wù)對(duì)價(jià)；若采用方式二，交委將提前收回2、董事會(huì)情20151130日召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議并一致通3、交易生效尚需履行的及其他程二、各方當(dāng)事人情況介紹交委是市交通行業(yè)主管部門，主要負(fù)責(zé)市交通開資料，了解相關(guān)方的基本情況，包括但不限于地方公共財(cái)政收入等。除交委代表委托本公司代建若干市政道路并由此產(chǎn)生債權(quán)關(guān)系之三、擬調(diào)整路段的基本情況南光高速為一條雙向六車道高速公路，里程約31公里，自2008年1月起通車營(yíng)運(yùn)，期至2033年月日止。南光高速、年及201575千輛、879550千輛、5757鹽壩A段（鹽田至溪涌B段（溪涌至葵涌）CA段、鹽B段及鹽C段分別20013月、2003620103月通車營(yíng)運(yùn)，期分別至2026年3月31日、2028年6月30日及2035年3月2013年、2014201531千輛、363844.4萬(wàn)元、49.3至2015年9月30日止期間審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，擬調(diào)整路段于2015年9月302014月31日止年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表、截至2015年9月30日止期間審計(jì)的財(cái)分?jǐn)傇瓌t，經(jīng)模擬計(jì)算的擬調(diào)整路2014年及截20159309個(gè)月單位：截至調(diào)整協(xié)議簽訂之日，擬調(diào)整路段的總里程約占本公司按權(quán)益比例利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益后）24.5%20.6%。相關(guān)資產(chǎn)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他限制轉(zhuǎn)讓的情況，沒有涉及、整前）或根據(jù)調(diào)整協(xié)議的約定向移交或到期歸還，故本暫無(wú)計(jì)劃獲取相本次調(diào)整的補(bǔ)償安排及其他條款是本公司與交委基于公平原則協(xié)商達(dá)及第二階段的路費(fèi)收入或相關(guān)路段產(chǎn)生的現(xiàn)金流）于2015年11月30日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。德正信擁有、相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資格。20151130日為基準(zhǔn)日，采用收益法進(jìn)行評(píng)估，即將預(yù)期南光高速期間（年2016272017201820192020202520302033年（2033130日止單位：鹽排高速期間（年201627201720182019202020252027年（2027312日止鹽壩高速期間（年20162720172018201920202025202720292030目前執(zhí)行的一至三年期利率采用5%的貼現(xiàn)率。于第二階段，如果采用方式初的收益現(xiàn)值，并采用5%的貼現(xiàn)率將該現(xiàn)值折現(xiàn)至本次評(píng)估基準(zhǔn)日；如果采用評(píng)估基準(zhǔn)日20151130日的評(píng)估結(jié)果如下：本次調(diào)整的估值結(jié)果（如第二階段一兩階段合計(jì)合本次調(diào)整的估值結(jié)果（如第二階段二估值結(jié)果II（折現(xiàn)至兩階段合計(jì)合評(píng)估依據(jù)、評(píng)估方法、評(píng)估參數(shù)等詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱本公司2015年11月30日 獨(dú)立董事對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力和獨(dú)立性了獨(dú)立意見，認(rèn)為德正信擁四、協(xié)議的主要內(nèi)容及履約安排1、協(xié)議日期：201511302、協(xié)議主體：本公司、交委201627日零時(shí)起，本公司對(duì)南光高速、鹽排高速和鹽壩高速實(shí)施第一階段（20162702018123124時(shí)止于第一階段，本公司對(duì)擬調(diào)整路段實(shí)施免費(fèi)通行，交委給予本公司相應(yīng)的現(xiàn)金補(bǔ)償（作為擬調(diào)整路段通行服務(wù)的服務(wù)對(duì)價(jià)。在此期間，擬調(diào)整第二階段（自2019年1月1日0時(shí)起至擬調(diào)整路段公路權(quán)益期限屆滿方式一：維持第一階段的調(diào)整方式，本公司繼續(xù)對(duì)擬調(diào)整路段實(shí)施免費(fèi)通償（作為擬調(diào)整路段通行服務(wù)的服務(wù)對(duì)價(jià)。方式二：交委提前收回?cái)M調(diào)整路段剩余的公路權(quán)益，對(duì)擬調(diào)整路相關(guān)稅費(fèi)補(bǔ)償暫定為10.04億元（具體金額以稅務(wù)部門實(shí)際征收額為準(zhǔn)。第二階段的補(bǔ)償金額中，包括了對(duì)提前收回公路權(quán)益的補(bǔ)償金額約44.60億元，以及對(duì)新建未來(lái)營(yíng)運(yùn)成本的補(bǔ)償約2.13億元。補(bǔ)償金額（不包括有關(guān)稅費(fèi)的補(bǔ)償額）2015121日起計(jì)息，以反民銀行頒布的于第一階段，協(xié)議雙方將共同委托市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)有限予調(diào)整，差額超過路費(fèi)收入的3%的部分予以調(diào)整。其中，第一年度和第二131日前結(jié)算，第三年度的調(diào)整將結(jié)合第二對(duì)因新建實(shí)際啟用日期與預(yù)計(jì)啟用日期之間的差異而導(dǎo)致的本公司建預(yù)計(jì)在2018年1月1日建成啟用。65.88億元，剩余補(bǔ)償金額（包括相關(guān)稅費(fèi)補(bǔ)償金額、結(jié)算差額、應(yīng)計(jì)利息等，將在該等金額經(jīng)雙方確定之日起或繳納之日起30個(gè)工作日內(nèi)支付。本協(xié)議生效后，本公司將自調(diào)整日起向交委移交擬調(diào)整路段的全部土地使用權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)（相關(guān)資產(chǎn)不包括本公司所擁有的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)無(wú)形資產(chǎn)；交委同意本公司無(wú)償使用擬調(diào)整路段的高速公路路基及附屬設(shè)施按規(guī)新建建成啟用后，本公司負(fù)責(zé)拆除現(xiàn)有的廣場(chǎng)附著物，并在拆除后3個(gè)月內(nèi)向交委移交現(xiàn)有的附屬設(shè)施。如第二階段采用方式二，自第一階段屆滿前3個(gè)月，本公司開始向交委移交擬調(diào)整路段所有資料，并在第一階段屆滿之時(shí)向交委移交擬調(diào)整路段第一階段的相關(guān)稅公司承擔(dān)；于第二階段，若采用方式一，相關(guān)稅調(diào)整協(xié)議需滿足以下全部條件且經(jīng)雙方簽署后生效：(1)協(xié)議經(jīng)市人民批準(zhǔn)簽署，且交委獲得市人民簽署協(xié)議的文件；(2)本公身原因不能按協(xié)議約定移交資產(chǎn)，每逾期一日，按10萬(wàn)元向交委支付新建（及配套設(shè)施）的建設(shè)工程及費(fèi)用由交委實(shí)施和承擔(dān)，建調(diào)整協(xié)議生效前，交委向本公司支付補(bǔ)償金額的，如因未滿足協(xié)議生/r