某餐飲企業(yè)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

第10頁共10頁某餐飲管理理有限責(zé)責(zé)任公司司監(jiān)事會(huì)議事事規(guī)則某餐飲管理理有限責(zé)責(zé)任公司司監(jiān)事會(huì)議事事規(guī)則總則為了明確某某餐飲管管理有限限責(zé)任公公司（以以下簡(jiǎn)稱稱公司）監(jiān)監(jiān)事會(huì)的的職權(quán)，規(guī)規(guī)范監(jiān)事事會(huì)的議議事、決決策程序序，確保保監(jiān)事會(huì)會(huì)的工作作效率和和監(jiān)督職職能，根根據(jù)《中中華人民民共和國國公司法法》（以以下簡(jiǎn)稱稱《公司司法》）和和《某餐餐飲管理理有限責(zé)責(zé)任公司司章程》（以以下簡(jiǎn)稱稱《公司司章程》）等等的有關(guān)關(guān)規(guī)定，制制定本規(guī)規(guī)則。公司設(shè)監(jiān)事事會(huì)，監(jiān)監(jiān)事會(huì)是是公司依依法設(shè)立立的監(jiān)督督機(jī)構(gòu)，對(duì)對(duì)股東會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)并并報(bào)告工工作。監(jiān)監(jiān)事會(huì)一一經(jīng)股東東會(huì)授權(quán)權(quán)，就完完全獨(dú)立立地行使使監(jiān)督權(quán)權(quán)不受其其他機(jī)構(gòu)構(gòu)的干預(yù)預(yù)。所有有監(jiān)事對(duì)對(duì)公司的的業(yè)務(wù)和和帳冊(cè)有有平等的的無差別別的監(jiān)督督權(quán)。監(jiān)事會(huì)的職職權(quán)由《公公司法》和和《公司司章程》規(guī)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)組織織規(guī)則監(jiān)事會(huì)由三三名監(jiān)事事組成，由由股東會(huì)會(huì)選舉和和更換。監(jiān)監(jiān)事會(huì)設(shè)設(shè)監(jiān)事會(huì)會(huì)召集人人一名，由由監(jiān)事會(huì)會(huì)選舉產(chǎn)產(chǎn)生。監(jiān)監(jiān)事會(huì)人人數(shù)不及及《公司司章程》要要求的人人數(shù)時(shí)，由由原選出出機(jī)構(gòu)按按原選出出程序補(bǔ)補(bǔ)選。監(jiān)事每屆任任期三年年，任期期屆滿，可可連選連連任。公公司董事事、總經(jīng)經(jīng)理和其其他高級(jí)級(jí)管理人人員不得得兼任監(jiān)監(jiān)事。監(jiān)事一般應(yīng)應(yīng)具備以以下條件件：堅(jiān)持實(shí)事求求是的原原則，遵遵守法律律、行政政法規(guī)和和《公司司章程》的的規(guī)定，忠忠實(shí)履行行監(jiān)督職職責(zé)，履履行誠信信和勤勉勉的義務(wù)務(wù)，維護(hù)護(hù)和保障障股東及及公司的的合法利利益不受受侵害；；具有與擔(dān)任任監(jiān)事相相適應(yīng)的的工作閱閱歷與經(jīng)經(jīng)驗(yàn)；具有較強(qiáng)的的業(yè)務(wù)能能力和政政策水平平，熟悉悉公司運(yùn)運(yùn)行程序序和規(guī)章章制度，掌掌握投資資、會(huì)計(jì)計(jì)、審計(jì)計(jì)和法律律等方面面的知識(shí)識(shí)。監(jiān)事的職權(quán)權(quán)：監(jiān)事有權(quán)檢檢查公司司業(yè)務(wù)及及財(cái)務(wù)狀狀況，審審核會(huì)計(jì)計(jì)帳冊(cè)和和文件，并并有權(quán)請(qǐng)請(qǐng)求董事事或總經(jīng)經(jīng)理提供供有關(guān)情情況報(bào)告告，公司司各部門門應(yīng)予協(xié)協(xié)助，不不得拒絕絕、推諉諉或阻撓撓；對(duì)董事、經(jīng)經(jīng)理執(zhí)行行職務(wù)時(shí)時(shí)違反法法律、法法規(guī)或者者公司章章程的行行為或者者其行為為損害公公司利益益時(shí)有義義務(wù)要求求董事和和經(jīng)理予予以糾正正，必要要情況下下向董事事會(huì)、股股東會(huì)作作出書面面情況說說明；對(duì)經(jīng)營(yíng)管理理業(yè)績(jī)進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，提出出對(duì)經(jīng)理理的獎(jiǎng)懲懲、任免免建議；；提議召開臨臨時(shí)股東東會(huì)，董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)該立即即召集，怠怠于召集集的，可可以行使使特別召召集權(quán)，并并由監(jiān)事事會(huì)召集集人擔(dān)任任會(huì)議主主席；列席董事會(huì)會(huì)會(huì)議，了了解董事事會(huì)決策策情況，對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)活活動(dòng)進(jìn)行行全面監(jiān)監(jiān)督；監(jiān)事有權(quán)根根據(jù)公司司章程或或本制度度的規(guī)定定或監(jiān)事事會(huì)的委委托，行行使其他他監(jiān)督權(quán)權(quán)。監(jiān)事不得利利用其在在公司的的地位和和職權(quán)為為自己謀謀取私利利，不得得利用職職權(quán)收受受賄賂或或其他非非法收入入，不得得侵占公公司的財(cái)財(cái)產(chǎn)。監(jiān)事除依照照法律規(guī)規(guī)定或經(jīng)經(jīng)股東會(huì)會(huì)同意外外，不得得泄露公公司的秘秘密。監(jiān)事會(huì)召集集人負(fù)責(zé)責(zé)主持監(jiān)監(jiān)事會(huì)的的工作，對(duì)對(duì)監(jiān)事會(huì)會(huì)的工作作全面負(fù)負(fù)責(zé)。具具體工作作職責(zé)如如下：召集和主持持監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議；；組織制定監(jiān)監(jiān)事會(huì)工工作計(jì)劃劃和監(jiān)事事會(huì)決定定事項(xiàng)的的實(shí)施；；負(fù)責(zé)審查和和簽署有有關(guān)監(jiān)事事會(huì)的文文件；代表監(jiān)事會(huì)會(huì)向股東東會(huì)報(bào)告告監(jiān)事會(huì)會(huì)的工作作；監(jiān)督和檢查查監(jiān)事會(huì)會(huì)決議的的實(shí)施情情況；監(jiān)事會(huì)其他他需要辦辦理的工工作。監(jiān)事會(huì)召集集人不能能履行職職責(zé)時(shí)，由由其指定定一名監(jiān)監(jiān)事代行行其職權(quán)權(quán)。公司有義務(wù)務(wù)為監(jiān)事事會(huì)提供供必要的的工作場(chǎng)場(chǎng)所和辦辦公經(jīng)費(fèi)費(fèi)。監(jiān)事會(huì)監(jiān)督督的形式式主要有有會(huì)計(jì)監(jiān)監(jiān)督和業(yè)務(wù)監(jiān)監(jiān)督。特特殊情況況下，監(jiān)監(jiān)事會(huì)有有代表公公司之權(quán)權(quán)：一是是當(dāng)公司司與董事事間發(fā)生生訴訟時(shí)時(shí)，除法法律另有有規(guī)定外外，由監(jiān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)構(gòu)代表公公司作為為訴訟一一方處理理有關(guān)法法律事宜宜。二是是當(dāng)董事事自己或或他人與與本公司司有交涉涉時(shí)，由由監(jiān)事會(huì)會(huì)代表公公司與董董事進(jìn)行行交涉。監(jiān)事會(huì)行使使職權(quán)時(shí)時(shí)，必要要時(shí)可以以聘請(qǐng)律律師事務(wù)務(wù)所、會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所等等專業(yè)性性機(jī)構(gòu)給給予幫助助，由此此發(fā)生的的費(fèi)用由由公司承承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)在行行使監(jiān)督督權(quán)時(shí)，不不能代替替董事會(huì)會(huì)或總經(jīng)經(jīng)理履行行職責(zé)，也也不能代代表公司司進(jìn)行任任何經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)。任期內(nèi)監(jiān)事事不履行行監(jiān)事義義務(wù)，股股東會(huì)可可按公司司章程、本本制度規(guī)規(guī)定的程程序解除除監(jiān)事職職務(wù)；監(jiān)事可以在在任期屆屆滿以前前提出辭辭職。監(jiān)監(jiān)事辭職職應(yīng)當(dāng)向向監(jiān)事會(huì)會(huì)提交書書面辭職職報(bào)告。公司監(jiān)事會(huì)會(huì)或監(jiān)事事有下列列行為之之一的，可可認(rèn)定為為失職行行為，公公司有權(quán)權(quán)對(duì)負(fù)有有責(zé)任的的監(jiān)事作作出處罰罰：對(duì)公司存在在的重大大問題，沒沒有盡到到監(jiān)督檢檢查的責(zé)責(zé)任或發(fā)發(fā)現(xiàn)后隱隱瞞不報(bào)報(bào)的；對(duì)董事會(huì)提提交股東東會(huì)的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告的真實(shí)實(shí)性、完完整性未未嚴(yán)格審審核而發(fā)發(fā)生重大大問題的的；泄露公司機(jī)機(jī)密的；；在履行職責(zé)責(zé)過程中中接受不不正當(dāng)利利益的；；由公司股東東會(huì)認(rèn)定定的其他他嚴(yán)重失失職行為為的。監(jiān)事會(huì)議事事規(guī)則監(jiān)事會(huì)會(huì)議議每年至至少召開開兩次。會(huì)會(huì)議通知知應(yīng)當(dāng)在在會(huì)議召召開100日前書書面送達(dá)達(dá)全體監(jiān)監(jiān)事。經(jīng)監(jiān)事會(huì)召召集人或或三分之之一以上上監(jiān)事提提議時(shí)，可可召開臨臨時(shí)監(jiān)事事會(huì)會(huì)議議。臨時(shí)時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)應(yīng)在會(huì)議議召開至至少一日日前將會(huì)會(huì)議通知知以書面面方式送送達(dá)全體體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議議通知包包括以下下內(nèi)容：：舉行會(huì)會(huì)議的日日期、地地點(diǎn)和會(huì)會(huì)議期限限，事由由及議題題，發(fā)出出通知的的日期。監(jiān)事會(huì)會(huì)議議由監(jiān)事事會(huì)召集集人召集集。監(jiān)事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)由由全體監(jiān)監(jiān)事出席席方可舉舉行。監(jiān)事會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)由由監(jiān)事本本人出席席，監(jiān)事事因故不不能出席席監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議的的，可書書面委托托其他監(jiān)監(jiān)事代為為行使表表決權(quán)。委委托書中中應(yīng)當(dāng)載載明代理理人的姓姓名、代代理事項(xiàng)項(xiàng)、代理理權(quán)限和和有效期期限，并并由委托托人簽名名或蓋章章。代為為出席會(huì)會(huì)議的監(jiān)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)當(dāng)在授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)行使監(jiān)監(jiān)事的權(quán)權(quán)利。監(jiān)監(jiān)事未出出席監(jiān)事事會(huì)會(huì)議議，亦未未委托代代表出席席的，視視為放棄棄在該次次會(huì)議上上的表決決權(quán)。會(huì)議由監(jiān)事事會(huì)召集集人主持持，監(jiān)事事會(huì)召集集人因故故不能到到會(huì)時(shí)，應(yīng)應(yīng)書面授授權(quán)一名名監(jiān)事主主持會(huì)議議。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為為有必要要時(shí)，可可邀請(qǐng)公公司董事事長(zhǎng)、總總經(jīng)理或或其他董董事列席席會(huì)議。在發(fā)生股東東會(huì)或職職工選舉舉更換監(jiān)監(jiān)事的情情況時(shí)，其其后召開開的第一一次監(jiān)事事會(huì)由新新任監(jiān)事事和余任任監(jiān)事出出席，如如有必要要，可以以請(qǐng)前任任監(jiān)事列列席該次次會(huì)議。在在更換的的監(jiān)事包包括監(jiān)事事會(huì)召集集人的情情況下，其其后召開開的第一一次監(jiān)事事會(huì)由一一名余任任監(jiān)事主主持，該該次會(huì)議議應(yīng)選舉舉出新的的監(jiān)事會(huì)會(huì)召集人人。在全全體監(jiān)事事同時(shí)更更換的情情況下，其其后召開開的第一一次監(jiān)事事會(huì)由新新任監(jiān)事事協(xié)商派派一名監(jiān)監(jiān)事主持持會(huì)議，該該次會(huì)議議應(yīng)選舉舉出新的的監(jiān)事會(huì)會(huì)召集人人。監(jiān)事會(huì)審議議事項(xiàng)范范圍包括括，但不不限于以以下事項(xiàng)項(xiàng)：最近一次董董事會(huì)和和股東會(huì)會(huì)決議的的事項(xiàng)；；上一次監(jiān)事事會(huì)會(huì)議議確定事事項(xiàng)的辦辦理情況況；審查公司財(cái)財(cái)務(wù)決算算報(bào)告情情況，從從監(jiān)督角角度提出出意見或或建議；；對(duì)公司預(yù)算算執(zhí)行情情況、資資產(chǎn)運(yùn)行行情況、重重大投資資決策實(shí)實(shí)施情況況、公司司資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量和保保值增值值情況進(jìn)進(jìn)行分析析評(píng)價(jià)；；討論監(jiān)事會(huì)會(huì)工作報(bào)報(bào)告、工工作計(jì)劃劃和工作作總結(jié)；；公司章程規(guī)規(guī)定屬監(jiān)監(jiān)事會(huì)監(jiān)監(jiān)督、審審查、評(píng)評(píng)議的事事項(xiàng)；董事會(huì)提議議的事項(xiàng)項(xiàng)或監(jiān)事事會(huì)提議議的事項(xiàng)項(xiàng)。在年度股東東會(huì)召開開前的例例會(huì)上，監(jiān)監(jiān)事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)審議議有關(guān)上上一年度度的監(jiān)事事會(huì)工作作報(bào)告，內(nèi)內(nèi)容包括括：公司財(cái)務(wù)的的檢查情情況；董事及高級(jí)級(jí)管理人人員執(zhí)行行公司職職務(wù)時(shí)的的盡職情情況及對(duì)對(duì)有關(guān)法法律、法法規(guī)、公公司章程程及股東東會(huì)決議議的執(zhí)行行情況；；監(jiān)事會(huì)認(rèn)為為應(yīng)當(dāng)向向股東會(huì)會(huì)報(bào)告的的其他重重大事件件；監(jiān)事會(huì)認(rèn)為為有必要要時(shí)，還還可以對(duì)對(duì)股東會(huì)會(huì)審議的的提案出出具意見見，并提提交獨(dú)立立報(bào)告。監(jiān)事會(huì)會(huì)議議應(yīng)逐項(xiàng)項(xiàng)對(duì)所列列議題進(jìn)進(jìn)行討論論。討論論議題時(shí)時(shí)，監(jiān)事事均應(yīng)發(fā)發(fā)表意見見。監(jiān)事事會(huì)采取取投票表表決的方方式，每每位監(jiān)事事享有一一票表決決權(quán)。監(jiān)監(jiān)事會(huì)決決議應(yīng)由由全體監(jiān)監(jiān)事過半半數(shù)表決決通過。監(jiān)事會(huì)臨時(shí)時(shí)會(huì)議在在保障監(jiān)監(jiān)事充分分表達(dá)意意見的前前提下，可可以用書書面方式式進(jìn)行并并作出決決議，由由參會(huì)監(jiān)監(jiān)事簽字字。自監(jiān)監(jiān)事會(huì)收收到過半半數(shù)監(jiān)事事書面簽簽署的監(jiān)監(jiān)事會(huì)決決議文本本之日起起，該監(jiān)監(jiān)事會(huì)決決議生效效。監(jiān)事會(huì)會(huì)議議討論重重大問題題時(shí)，如如發(fā)生相相持的意意見，由由監(jiān)事會(huì)會(huì)召集人人決定是是否暫緩緩表決，待待進(jìn)一步步調(diào)查核核實(shí)后，提提交下次次會(huì)議表表決。監(jiān)事會(huì)會(huì)議議應(yīng)作會(huì)會(huì)議記錄錄，由會(huì)會(huì)議主持持人指定定人員記記錄，會(huì)會(huì)議記錄錄由出席席會(huì)議的的監(jiān)事和和記錄人人員簽字字確認(rèn)。監(jiān)監(jiān)事有權(quán)權(quán)要求在在記錄上上對(duì)其發(fā)發(fā)言作出出說明性性記載。除會(huì)議記錄錄外，監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)同同時(shí)對(duì)所所審議事事項(xiàng)作出出簡(jiǎn)明扼扼要的會(huì)會(huì)議決議議，決議議應(yīng)在會(huì)會(huì)議結(jié)束束前宣讀讀，并由由到會(huì)的的全體監(jiān)監(jiān)事簽字字（包括括代理人人的簽字字）。監(jiān)事會(huì)會(huì)議議記錄和和會(huì)議決決議作為為公司檔檔案保存存，保存存期限為為十年。公司應(yīng)當(dāng)為為監(jiān)事會(huì)會(huì)提供必必要的辦辦公條件件和業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)經(jīng)經(jīng)費(fèi)，按按照有關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)規(guī)定列支支。監(jiān)事會(huì)決決議的執(zhí)執(zhí)行根據(jù)決議內(nèi)內(nèi)容需要要，監(jiān)事事會(huì)可以以將決議議抄送董董事、經(jīng)經(jīng)理層或或公告。對(duì)公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理提提出建議議或要求求董事會(huì)會(huì)、經(jīng)理理層給予予答復(fù)的的決議事事項(xiàng)，監(jiān)監(jiān)事會(huì)應(yīng)應(yīng)安排監(jiān)監(jiān)事專項(xiàng)項(xiàng)負(fù)責(zé)與與董事會(huì)會(huì)、總經(jīng)經(jīng)理溝通通落實(shí)決決議事項(xiàng)項(xiàng)，并就就決議事事項(xiàng)的執(zhí)執(zhí)行結(jié)果果向監(jiān)事事會(huì)作出出書面報(bào)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為為董事會(huì)會(huì)決議違違反法律律、法規(guī)規(guī)、公司司章程或或損害股股東、公公司或員員工利益益時(shí)，可可作出決決議建議議董事會(huì)會(huì)復(fù)議其其該項(xiàng)決決議。董董事會(huì)對(duì)對(duì)監(jiān)事會(huì)會(huì)決議不不予采納納或經(jīng)復(fù)復(fù)議仍維維持原決決議的，監(jiān)監(jiān)事會(huì)可可經(jīng)決議議提議召召開股東東會(huì)進(jìn)行行討論。監(jiān)事會(huì)不干干涉和參參與公司司日常經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理和人事事任免工工作，但但上述活活動(dòng)違反反有關(guān)法法律、法法規(guī)和公公司章程程的規(guī)定定時(shí)，監(jiān)監(jiān)事會(huì)有有權(quán)要求求糾正。根據(jù)有關(guān)法法律、法法規(guī)和公公司章程程的規(guī)定定董事會(huì)會(huì)應(yīng)召開開臨時(shí)股股東會(huì)而而逾期未未召開時(shí)時(shí)，監(jiān)事事會(huì)可以以決議要要求董事事會(huì)召開開臨時(shí)股股東會(huì)。附則本規(guī)則中未未盡事項(xiàng)