整治電信詐騙工作方案

1、 竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)文檔/雙擊可除整治電信詐騙工作方案篇一：xx分行五舉措打擊治理電信詐騙新型犯罪X行xx分行五舉措打擊治理電信詐騙新型犯罪針對網(wǎng)絡(luò)電信詐騙活動(dòng)持續(xù)高發(fā)、手段不斷翻新的現(xiàn)狀，x行xx分行立足維護(hù)客戶利益、防范銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，通過精心組織、加大宣傳、嚴(yán)控源頭、協(xié)同作戰(zhàn)、獎(jiǎng)懲并舉五舉措打擊治理電信詐騙新型犯罪，取得明顯成效。今年以來，該行共成功防范詐騙案例12起，為客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失78.8萬元。精心組織，明確工作職責(zé)。xx分行將治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)工作作為“一把手工程”加以推進(jìn)。通過制定打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作實(shí)施方案，細(xì)化職責(zé)分工，上下協(xié)同配合，明確要求安全保衛(wèi)、個(gè)人金融、電

2、子銀行等部門負(fù)責(zé)人要高度重視，全力推進(jìn)，加大對網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)和幫促，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。加大宣傳，增強(qiáng)防控意識。一是該行通過營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、客戶信息系統(tǒng)、微信群等渠道，宣傳總、省統(tǒng)一制作的防范電信詐騙宣傳口號,為廣大客戶做好風(fēng)險(xiǎn)提示；二是自行設(shè)計(jì)、印制了電信防詐騙宣傳單和宣傳手冊，并組織各級單位走進(jìn)社區(qū)、學(xué)校、商場和集市向客戶分發(fā)，為客戶防騙支招；三是舉辦“防范電信詐騙共建平安x行”貴賓客戶沙龍活動(dòng)，邀請?jiān)撔杏谐晒Χ陆卦p騙案件經(jīng)驗(yàn)的員工和客戶現(xiàn)身說法，增強(qiáng)貴賓客戶防范意識的同時(shí)，進(jìn)一步加深客戶對x行的理解和信任。嚴(yán)控源頭，提升防控效力。一是該行以落實(shí)銀監(jiān)會(huì)、公安部各項(xiàng)打擊治理要求為契機(jī)，以防控開戶源頭為

3、著力點(diǎn)，要求各網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真落實(shí)開戶審核控制。加強(qiáng)信息核實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行賬戶實(shí)名制。二是緊盯自助設(shè)備開戶風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)通報(bào)聯(lián)合防控。該行網(wǎng)點(diǎn)大堂人員嚴(yán)審客戶自助設(shè)備開戶手續(xù)，對證件仔細(xì)辨（:整治電信詐騙工作方案）認(rèn)，對身份細(xì)致核實(shí)，成功堵截多起利用假證件和冒名開戶案件，并及時(shí)通過辦公網(wǎng)、微信群等渠道在全轄進(jìn)行提示，犯罪風(fēng)險(xiǎn)得到有效打壓。三是加大反洗錢等系統(tǒng)的監(jiān)控力度，對大額、可疑交易、“化整為零”交易等具有電信詐騙特征的轉(zhuǎn)賬行為嚴(yán)格排查，借助數(shù)據(jù)做好安全分析。協(xié)同作戰(zhàn)，嚴(yán)把三道查控。一是網(wǎng)點(diǎn)員工提高警惕，切實(shí)從客戶根本利益出發(fā)，對舉止異?？蛻舳嘁环萘粢?，多一句詢問，多一次宣傳，做好電信詐騙第一道防控。二是

4、上下聯(lián)動(dòng)，高效開展防詐騙第二道查控。該行接到客戶報(bào)案或求助后，能立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，從網(wǎng)點(diǎn)到分行開啟防詐騙“綠色車道”。如客戶李先生由于在網(wǎng)絡(luò)上操作不當(dāng)，致使7萬元資金被異常轉(zhuǎn)走。該行了解情況后迅速部署，立即發(fā)起查詢查辦流程，在總省行的及時(shí)幫助和處置下，僅用一周時(shí)間就幫助客戶追回資金，受到了客戶的高度認(rèn)可和表揚(yáng)。三是強(qiáng)化內(nèi)外配合，支持公安機(jī)關(guān)工作，守護(hù)第三道風(fēng)險(xiǎn)閘門。該行明確要求各支行在依法合規(guī)的前提下，積極配合公安機(jī)關(guān)對涉案資金開展協(xié)助查詢、凍結(jié)工作。做到快速查詢，緊急止付，提高涉案資金查控效率，助力形成打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的強(qiáng)大合力。獎(jiǎng)懲并舉，嚴(yán)肅員工管理。一方面該行嚴(yán)格按照打擊治理

5、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的職責(zé)分工，落實(shí)工作責(zé)任，對于堵截電信詐騙成效顯著的員工，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)予以獎(jiǎng)勵(lì)。另一方面該行嚴(yán)格把控員工行為管理。要求各層級“一把手”做到充分掌握員工的工作和生活狀態(tài)，嚴(yán)格防范員工有泄漏客戶信息、出借賬戶等違法違規(guī)行為。對因違反規(guī)定，導(dǎo)致被不法分子用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的單位和個(gè)人，依法依規(guī)嚴(yán)肅追究領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人責(zé)任。篇二：防范電信詐騙工作措施銀行某支行下一步防范電信詐騙工作措施為全力配合浙江省公安廳從4月中旬開始至年底的打防電信（網(wǎng)絡(luò)）詐騙犯罪專項(xiàng)工作，我行高度重視，在全轄部署了一系列工作措施。（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，大力動(dòng)員我行充認(rèn)識到詐騙違法犯罪的社會(huì)危害性和嚴(yán)重性。4月全市銀行業(yè)系統(tǒng)聯(lián)席會(huì)議部署了打防專項(xiàng)工作會(huì)議后，我行立即在行內(nèi)進(jìn)行了傳達(dá)和部署，責(zé)成辦公室（保衛(wèi)科）和營業(yè)部具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。我行結(jié)合本單位的工作實(shí)際和20乂乂年員工培訓(xùn)方案，將防范詐騙違法犯罪培訓(xùn)、宣傳作為今年培訓(xùn)的重要內(nèi)容，積極動(dòng)員和督促員工尤其是一線柜臺(tái)員工切實(shí)增強(qiáng)工作責(zé)任心和職業(yè)道德感，因地制宜，采取有效宣傳、勸止措施，密織防范詐騙安全防護(hù)網(wǎng)。（二）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高防范我行各營業(yè)機(jī)構(gòu)利用業(yè)務(wù)晨會(huì)、例會(huì)組織工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)公安機(jī)關(guān)通報(bào)的詐騙犯罪典型手段和形式，加強(qiáng)對銀行網(wǎng)點(diǎn)工作人員防詐騙識別、防范技巧的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，形成長效機(jī)制，強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)工作人員的防詐騙意識，切實(shí)提高銀行網(wǎng)點(diǎn)工作人員防范此