房地產(chǎn)企業(yè)ISO常用標(biāo)準(zhǔn)-合同評審控制程序

1、合同評審控制程序1. 目的通過對對合同評審的的控制，明確確顧客對產(chǎn)品品的要求及公公司具備滿足足這些要求的的能力，確保保合同得以順順利履行，滿滿足顧客要求求。2. 范范圍 本程序適適用于公司合合同的評審工工作。3. 職責(zé)3.11 總經(jīng)理工工作部負(fù)責(zé)合合同評審的綜綜合管理工作作，對合同的的合法性、有有效性進(jìn)行評評審； 3.2策劃營銷銷中心負(fù)責(zé)房房屋銷售、租租賃、代建合合同評審的組組織、記錄以以及合同的簽簽訂、修改等等工作；3.3 財務(wù)與與資產(chǎn)經(jīng)營部部對合同資金金付款計劃、履履行合同的資資金運作計劃劃進(jìn)行評審，負(fù)負(fù)責(zé)融資合同同評審的組織織、記錄以及及簽訂和修改改等工作，； 3.4工程部負(fù)負(fù)責(zé)對合同的

2、的工程技術(shù)可可行性、安全全性進(jìn)行評審審； 3.5審計部負(fù)負(fù)責(zé)對合同的的條款的嚴(yán)密密性、屬實性性進(jìn)行評審。4. 控制程序4.1 房屋銷售合同的評審 4.1.1 公司開發(fā)項目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進(jìn)行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，策劃營銷中心組織工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開評審會,對銷售方案或合同草案進(jìn)行評審:a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案，并對其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對方資信程度等進(jìn)行評審； b)工程部對其其中的銷售面面積、工程項項目的使用功功能和質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及工程保保修

3、等條款進(jìn)進(jìn)行評審；c)財務(wù)與資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部對其其中的銷售價價款、付款方方式等經(jīng)濟(jì)條條款進(jìn)行評審審； d)總經(jīng)理工作作部對合同的的合法性、有有效性進(jìn)行評評審； e)審計部對合合同的嚴(yán)密性性、屬實性進(jìn)進(jìn)行評審。策劃劃營銷中心負(fù)負(fù)責(zé)評審會議議的記錄,編編制銷售方案案或填寫“合合同評審表”，由由參加評審人人員填寫意見見并簽字,交交分管領(lǐng)導(dǎo)、總總經(jīng)理審批。4.1.2 零散房屋銷售合同的評審對于散戶購買或者集團(tuán)購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評審。在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對合同草案內(nèi)容對照已經(jīng)批準(zhǔn)通過的銷售方案進(jìn)行評審,無異議時，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-

4、WI-005合同管理制度。 對于顧客的特殊殊要求或超出出銷售方案的的要求，應(yīng)填填寫合同評審審表，講明這這些要求，由由策劃營銷中中心、工程部部、財務(wù)與資資產(chǎn)經(jīng)營部、總總經(jīng)理工作部部、審計部進(jìn)進(jìn)行書面評審審，公司經(jīng)營營副總經(jīng)理批批準(zhǔn)。 4.1.3對銷銷售合同中不不明確或無法法滿足的內(nèi)容容，由策劃營營銷中心記錄錄，聯(lián)系顧客客進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)達(dá)成一致。44.2房屋租租賃合同的評評審 4.22.1 對公公司物業(yè)的租租賃方案及一一次性租賃面面積在10000平方米以以上的房屋租租賃合同采用用會議評審方方式進(jìn)行評審審，在方案確確定或合同簽簽訂前,由策策劃營銷中心心組織工程部部、財務(wù)與資資產(chǎn)經(jīng)營部、總總經(jīng)理工作部部

5、、審計部召召開評審會,對租賃方案案或合同草案案進(jìn)行評審:a)策劃營銷中中心對其中的的租賃方式、承承租人的有關(guān)關(guān)要求、承租租人的資信程程度、租賃用用途的合法性性等進(jìn)行評審審； b)工程部對合合同所涉租賃賃房屋的質(zhì)量量和使用功能能、維修條款款等進(jìn)行評審審;c)財務(wù)與與資產(chǎn)運營部部對其中的租租賃價格、付付款方式等經(jīng)經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行行評審； d)總經(jīng)理工作作部對合同的的合法性、有有效性進(jìn)行評評審； e)審計部對合合同的嚴(yán)密性性、屬實性進(jìn)進(jìn)行評審。策劃劃營銷中心負(fù)負(fù)責(zé)評審會議議的記錄，填填寫“合同評審表表”，由參加評評審人員填寫寫意見并簽字字，交公司分分管領(lǐng)導(dǎo)、總總經(jīng)理審批。4.2.2租賃面積在1000平方

6、米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對合同草案內(nèi)容進(jìn)行評審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005合同管理制度。 4.2.3對合合同草案中不不明確或無法法滿足的內(nèi)容容，由策劃營營銷中心負(fù)責(zé)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)。 4.3融資合同同評審 4.3.1開發(fā)發(fā)項目經(jīng)過可可行性研究和和投資決策后后，由財務(wù)與與資產(chǎn)經(jīng)營部部負(fù)責(zé)根據(jù)“項項目運作方案案”中規(guī)定的的融資方式和和要求，聯(lián)系系貸款人，洽洽談有關(guān)的融融資事宜。 4.3.2在合合同簽訂以前前，由財務(wù)與與資產(chǎn)經(jīng)營部部組織總經(jīng)理理工作部、審審計部召開合合同評審會,對融資合同同草案進(jìn)行評評審。a)財務(wù)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營營部對對方的的資信程

7、度、資資金用款計劃劃、借款期限限及利率、還還貸資金來源源及還貸計劃劃、雙方的權(quán)權(quán)利與義務(wù)及及違約責(zé)任等等條款進(jìn)行評評審； b)總經(jīng)理工作作部對合同合合法性、有效效性進(jìn)行評審審；c)審計計部重點對合合同的嚴(yán)密性性、屬實性和和相關(guān)財務(wù)條條款進(jìn)行評審審。 4.3.3財務(wù)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營營部負(fù)責(zé)評審審會議的記錄錄,填寫“合合同評審表”,由參加評審審人員填寫意意見并簽字，交交分管領(lǐng)導(dǎo)、總總經(jīng)理審批。4.3.4對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。 4.4 代建合合同的評審 4.4.1 工工程項目經(jīng)過過可行性研究究后，在合同同簽訂前，由由策劃營銷中中心組織工程程部、財

8、務(wù)與與資產(chǎn)經(jīng)營部部、總經(jīng)理工工作部、審計計部召開合同同評審會,對對代建合同草草案進(jìn)行評審審： a)策劃營銷中中心負(fù)責(zé)對其其中的代建方方式、項目的的經(jīng)濟(jì)效益、社社會效益以及及對方資信程程度等進(jìn)行評評審； b)工程部對合合同草案的規(guī)規(guī)劃設(shè)計要求求、房屋造價價、使用功能能要求、工程程進(jìn)度及質(zhì)量量要求、工程程技術(shù)可行性性和安全性等等進(jìn)行評審；c)財務(wù)與資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部對其其中的資金使使用計劃、代代建費用的收收取方式及項項目的財務(wù)分分析等合同條條款進(jìn)行評審審； d)總經(jīng)理工作作部對合同的的合法性、有有效性進(jìn)行評評審； e)審計部對合合同的嚴(yán)密性性、屬實性和和相關(guān)財務(wù)條條款進(jìn)行評審審。4.4.2財務(wù)與資資產(chǎn)經(jīng)

9、營部負(fù)負(fù)責(zé)評審會議議的記錄，填填寫“合同評評審表”，由由參加評審人人員填寫意見見并簽字,交交分管領(lǐng)導(dǎo)、總總經(jīng)理審批。4.4.3 對于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系對方進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。4.5 通過評審,應(yīng)確保合同草案或評審方案的內(nèi)容達(dá)到：a) 條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確； b)內(nèi)容合法有效，用語規(guī)范嚴(yán)密；c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)；d)公司具備滿足顧客要求的能力。4.6 合同的簽訂4.6.1 經(jīng)過評審?fù)ㄟ^的合同草案，由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005合同管理制度的規(guī)定，進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。4.6.2 合同簽訂后,由合同承

10、辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。4.7 合同的變更4.7.1 對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”,說明變更內(nèi)容和理由，由原相關(guān)評審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，及時下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。 4.7.2對公公司提出的合合同變更,由由承辦部門負(fù)負(fù)責(zé)通知顧客客，并及時征征求顧客同意意后,辦理合合同變更手續(xù)續(xù)。4.7.3 合同重重大變更應(yīng)重重新組織相關(guān)關(guān)部門評審。4.8 合同的解除4.8.1 根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。4.8.2 合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”, 說明合同解除原因，由原合同評審部門審

11、核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作，重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。5.質(zhì)量記錄 5.1 QR004-01 合同評審表表 5.2 QR004-05 合同履行跟跟蹤表 6.支持性文件件 6.1 Q/TTZH-WII-005 合同管理理制度設(shè)計和開發(fā)7.3設(shè)計和開開發(fā) 公司所開發(fā)工程程的設(shè)計均委委托具備相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計計單位來完成成，根據(jù)國家家法規(guī)規(guī)定，開開發(fā)建設(shè)單位位不能免除設(shè)設(shè)計責(zé)任，因因此，公司將將按以下規(guī)定定對工程設(shè)計計進(jìn)行控制： a)按

12、按照7.4章章節(jié)的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行工程的設(shè)設(shè)計招標(biāo)，確確保選擇合格格的設(shè)計單位位； b)工工程部設(shè)有專專門人員進(jìn)行行專項管理，參參加設(shè)計單位位各階段的評評審活動，包包括設(shè)計輸入入、設(shè)計輸出出、最終設(shè)計計結(jié)果的評審審，以及設(shè)計計驗證和設(shè)計計確認(rèn)等活動動。 c)通通過采取抽查查、設(shè)計參與與、例會等監(jiān)監(jiān)督檢查形式式，確保設(shè)計計單位按照本本標(biāo)準(zhǔn)7.33條款要求實實施設(shè)計活動動。 d)對對設(shè)計過程中中的各階段活活動，一般由由工程部技術(shù)術(shù)專責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織各項目目部實施，重重要活動或關(guān)關(guān)鍵活動，由由工程部組織織進(jìn)行。 7.3.1設(shè)計計和開發(fā)策劃劃 7.3.1.11規(guī)劃設(shè)計單單位在設(shè)計和和開發(fā)過程中中應(yīng)確定： a)

13、 設(shè)計和開開發(fā)階段； b) 適合每個個階段的評審審、驗證和確確認(rèn)活動； c) 設(shè)計和開開發(fā)的職責(zé)、權(quán)權(quán)限。 7.3.1.22策劃的輸出出應(yīng)形成設(shè)計計開發(fā)計劃，隨隨著設(shè)計開發(fā)發(fā)的進(jìn)展、情情況的變化以以及可能發(fā)生生要求的變更更，設(shè)計開發(fā)發(fā)計劃在適宜宜時修改或更更新。設(shè)計開開發(fā)計劃要由由公司分管項項目部進(jìn)行審審核確認(rèn)。 7.3.2設(shè)計計和開發(fā)輸入入 7.3.2.11 工程部組組織項目部負(fù)負(fù)責(zé)在設(shè)計招招標(biāo)中，制定定項目的設(shè)計計任務(wù)書，設(shè)設(shè)計任務(wù)書在在發(fā)放投標(biāo)單單位前，應(yīng)按按規(guī)定進(jìn)行審審核批準(zhǔn)。 7.3.2.22 項目部專專責(zé)人參與設(shè)設(shè)計單位的設(shè)設(shè)計輸入評審審。 7.3.3設(shè)計計和開發(fā)輸出出 設(shè)計單位應(yīng)

14、根據(jù)據(jù)設(shè)計輸入要要求完成設(shè)計計階段任務(wù)，包包括初步設(shè)計計、擴(kuò)初設(shè)計計和施工圖設(shè)設(shè)計，項目部部應(yīng)安排專責(zé)責(zé)人參與設(shè)計計單位組織的的設(shè)計輸出評評審，設(shè)計輸輸出文件（包包括設(shè)計圖紙紙、說明書、專專題報告及設(shè)設(shè)備材料明細(xì)細(xì)表等）在放放行前應(yīng)得到到批準(zhǔn)。 對設(shè)計圖紙的管管理執(zhí)行Q/TZH-WWI-0100圖紙管理理規(guī)定。 7.3.4設(shè)計計和開發(fā)評審審 項目部專責(zé)人參參加設(shè)計單位位組織的設(shè)計計方案及有關(guān)關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)濟(jì)論證的設(shè)計計評審會議，以以評價設(shè)計開開發(fā)各階段成成果滿足要求求的能力，并并通過評審識識別問題，采采取改進(jìn)措施施。 7.3.5設(shè)計計和開發(fā)驗證證 為確保設(shè)計開發(fā)發(fā)的輸出滿足足輸入的要求求，項目部

15、應(yīng)應(yīng)根據(jù)設(shè)計單單位的計劃安安排，派專責(zé)責(zé)人參加并聽聽取設(shè)計單位位后期設(shè)計階階段驗證意見見結(jié)論的匯報報。 7.3.6設(shè)計計和開發(fā)確認(rèn)認(rèn) 公司通過以下措措施和方法進(jìn)進(jìn)行設(shè)計和開開發(fā)的確認(rèn)： a)項目部專責(zé)責(zé)人參加設(shè)計計單位的設(shè)計計確認(rèn)活動； b)檢查落實設(shè)設(shè)計圖紙是否否通過政府主主管部門的審審批并簽章； c)由項目部組組織設(shè)計、監(jiān)監(jiān)理、施工等等單位進(jìn)行圖圖紙會審，執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI-023圖圖紙會審制度度； d)以階段性的的驗收，如：驗槽、基礎(chǔ)礎(chǔ)驗收、主體體結(jié)構(gòu)驗收和和竣工驗收等等，作為對設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的確認(rèn)； e)施工期間，請請顧客進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，由項目目部部負(fù)責(zé)聽聽取并收集顧顧客意見。 當(dāng)確

16、認(rèn)結(jié)果表明明設(shè)計開發(fā)的的產(chǎn)品不能或或不能完全滿滿足預(yù)期使用用要求時，應(yīng)應(yīng)采取有效的的跟蹤措施（包包括變更設(shè)計計）以滿足要要求，確認(rèn)結(jié)結(jié)果跟蹤措施施。 7.3.7設(shè)計計和開發(fā)更改改的控制 7.3.7.11在以下情形形下，要對設(shè)設(shè)計進(jìn)行更改改： a)隨著設(shè)計開開發(fā)的進(jìn)展、情情況的變化，可可能發(fā)生要求求的變更，應(yīng)應(yīng)更改策劃輸輸出。 b)在設(shè)計開發(fā)發(fā)的各項評審審、驗證、確確認(rèn)等過程中中，對發(fā)現(xiàn)的的問題涉及的的更改采取跟跟蹤措施。 7.3.7.22設(shè)計更改要要形成記錄，并并由責(zé)任部門門保存和管理理。 7.3.7.33設(shè)計變更要要充分考慮變變更對以前完完成部分和其其它部分以及及結(jié)構(gòu)安全和和使用功能的的影響

17、，適當(dāng)當(dāng)時，對設(shè)計計更改進(jìn)行評評審、驗證和和確認(rèn)，予以以充分分析和和論證，在確確定合理可行行的基礎(chǔ)上，批批準(zhǔn)后實施。 設(shè)計和開發(fā)更改改的具體實施施辦法見Q/TZH-WWI-0199設(shè)計變更更實施辦法。采購7.4.1 總總則 7.4.1.11通過對采購購過程的控制制，確保能夠夠選用合格的的供方和采購購的材料、設(shè)設(shè)備質(zhì)量滿足足項目開發(fā)建建設(shè)的要求。 7.4.1.22職責(zé) a) 工程部負(fù)負(fù)責(zé)公司的工工程招標(biāo)工作作，對設(shè)計、施施工、監(jiān)理等等供方進(jìn)行評評價、選擇和和驗證； b)、物資采購購中心負(fù)責(zé)物物資采購工作作，對材料設(shè)設(shè)備的供方進(jìn)進(jìn)行評價、選選擇和驗證； c)、策劃營銷銷中心負(fù)責(zé)營營銷策劃代理理單位

18、和物業(yè)業(yè)管理單位的的招標(biāo)工作，并并對其進(jìn)行評評價、選擇和和驗證； d)、項目部參參與對供方的的評價、選擇擇和驗證，并并對采購材料料設(shè)備的質(zhì)量量進(jìn)行檢驗控控制； 7.4.1.33采購控制的的主要活動包包括：規(guī)劃設(shè)設(shè)計招標(biāo)、工工程施工招標(biāo)標(biāo)、工程監(jiān)理理招標(biāo)、營銷銷策劃代理招招標(biāo)、前期物物業(yè)管理招標(biāo)標(biāo)以及設(shè)備材材料的招標(biāo)和和采購等。 7.4.2供方方的評價 對其提供的產(chǎn)品品影響到工程程關(guān)鍵質(zhì)量的的供方，如：工程施工、監(jiān)監(jiān)理、設(shè)計、策策劃等單位以以及大型設(shè)備備的供方，公公司將按以下下方式進(jìn)行評評價和控制。 7.4.2.11 工程部、物物資采購中心心和策劃營銷銷中心根據(jù)職職責(zé)范圍，負(fù)負(fù)責(zé)結(jié)合工程程招標(biāo)，

19、收集集各種供方的的有關(guān)信息資資料，組織有有關(guān)部門進(jìn)行行評價，評價價的準(zhǔn)則參照照以下原則： a）供方的企業(yè)業(yè)規(guī)模、資質(zhì)質(zhì)和經(jīng)營狀況況應(yīng)與其所投投標(biāo)的或提供供的產(chǎn)品（服服務(wù)）的要求求相適應(yīng)； b）供方在其所所在的專業(yè)領(lǐng)領(lǐng)域內(nèi)，具備備一定的社會會聲譽，并有有著一定的成成功業(yè)績； c）供方具備持持續(xù)提供合格格產(chǎn)品的能力力，能夠提供供其質(zhì)量保證證體系有效運運行的證據(jù)； d）與公司有過過歷史合作的的供方，應(yīng)具具備良好的歷歷史合作經(jīng)歷歷。 關(guān)于對供方具體體的評價準(zhǔn)則則，在每次招招標(biāo)的招標(biāo)文文件和評標(biāo)辦辦法中予以詳詳細(xì)規(guī)定，執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI-044工工程招投標(biāo)管管理制度。 7.4.2.22 對供方的的

20、評價要填寫寫“供方評價表表”，由參與評評價的有關(guān)人人員填寫評價價意見并簽字字。供方經(jīng)評評價合格后，由由各分管部門門負(fù)責(zé)編制合合格供方的名名冊，包括供供方的名稱、主主要業(yè)務(wù)范圍圍、資質(zhì)等級級以及聯(lián)系方方式等。名冊冊由管理者代代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。同同時，各分管管部門負(fù)責(zé)對對名冊中的合合格供方建立立合格供方檔檔案，內(nèi)容包包括： a)供供方的名稱和和企業(yè)概況； b)主主要工作業(yè)績績證明資料； c)相相應(yīng)的資質(zhì)等等級證書復(fù)印印件； d)質(zhì)質(zhì)量管理體系系運行情況的的證明資料； e)與與公司以往的的合作情況等等。 7.4.2.33各分管部門門在適當(dāng)?shù)臅r時機(jī)，要組織織對供方進(jìn)行行重新評價，并并根據(jù)評價的的

21、結(jié)果，確定定對供方控制制的程度和方方式。 7.4.2.44重新評價的的準(zhǔn)則主要包包括： a)供供方應(yīng)保持良良好的社會聲聲譽、企業(yè)信信譽、經(jīng)營狀狀況和規(guī)定的的企業(yè)資質(zhì)； b)供供方提供的產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)能能夠持續(xù)滿足足規(guī)定的要求求； c)供供方的質(zhì)量管管理體系保持持良好的運行行； d)不不發(fā)生重大的的質(zhì)量事故和和其它責(zé)任事事故。 7.4.2.55 對供方的的重新評價一一般每季進(jìn)行行一次，由分分管部門組織織有關(guān)部門填填寫“供方考評表表”進(jìn)行考評。根根據(jù)評價的結(jié)結(jié)果，確定對對供方控制的的程度和方式式，對持續(xù)保保持評價合格格的供方，可可放寬至每半半年評價一次次，供方在全全部完成其外外包任務(wù)后進(jìn)進(jìn)行最終評價

22、價。 7.4.2.66 對在重新新評價中不合合格的供方，公公司將責(zé)令其其進(jìn)行整改，并并按照評價準(zhǔn)準(zhǔn)則進(jìn)行中心心評價，整改改后仍不能滿滿足評價準(zhǔn)則則的，報經(jīng)公公司分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根根據(jù)合同規(guī)定定，終止其外外包合同，并并在合格供方方名冊中刪除除。 7.4.3采購購過程 7.4.3.11 嚴(yán)格執(zhí)行行招投標(biāo)法法的規(guī)定，堅堅持公開、公公平、公正和和誠實信用的的原則。采用用公開招標(biāo)和和邀請招標(biāo)的的方式進(jìn)行。 7.4.3.22各分管部門門負(fù)責(zé)組織有有關(guān)部門編制制招標(biāo)文件，確確定投標(biāo)單位位，依法成立立評標(biāo)委員會會，組織召開開評標(biāo)會，確確定中標(biāo)單位位。 7.4.4.44在確定中標(biāo)標(biāo)單位后規(guī)定定的期限內(nèi)，由由分

23、管部門辦辦理合同簽定定前的巡簽審審批工作，與與中標(biāo)單位簽簽定書面分合合同。 7.4.4.55 工程招標(biāo)標(biāo)的具體管理理方式執(zhí)行QQ/TZH-WI-0444工程招招投標(biāo)管理制制度。 7.4.4.66 物資采購購的具體規(guī)定定執(zhí)行Q/TTZH-WII-049物物資采購管理理辦法。 7.4.4采購購文件 7.4.4.11采購文件包包括采購合同同、招標(biāo)文件件、招標(biāo)合同同以及所涉及及和運用的技技術(shù)驗收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和圖紙等。在在實施采購前前，要對采購購文件的適宜宜性進(jìn)行評價價，對招標(biāo)文文件的審批和和辦理合同巡巡簽等都作為為評價的方式式。 7.4.4.22采購合同和和招標(biāo)合同按按照公司合合同管理制度度的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行簽定

24、，合合同中應(yīng)明確確采購產(chǎn)品有有關(guān)質(zhì)量要求求及驗收的條條款，必要時時，對供方的的過程、設(shè)備備及程序、人人員資格和質(zhì)質(zhì)量管理體系系的要求予以以規(guī)定。 7.4.4.33 采購文件件由各分管部部門負(fù)責(zé)管理理，各使用部部門按相關(guān)規(guī)規(guī)定使用和保保存。 7.4.4.44招標(biāo)文件和和采購合同的的具體規(guī)定，執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI-044工工程招投標(biāo)管管理制度和和Q/TZHH-WI-0049物資資采購管理辦辦法。 7.4.5 采采購的驗證 7.4.5.11各分管部門門按照職責(zé)分分工負(fù)責(zé)組織織對供方提供供的服務(wù)或產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量情情況進(jìn)行檢驗驗和驗證。 7.4.5.22 項目部負(fù)負(fù)責(zé)材料設(shè)備備的進(jìn)場驗收收，執(zhí)行Q/T

25、ZH-WWI-0155材料設(shè)備備管理制度，對對關(guān)鍵設(shè)備和和物資，應(yīng)在在采購合同中中規(guī)定監(jiān)造和和驗證的要求求，由物資采采購中心派員員到供方現(xiàn)場場進(jìn)行監(jiān)造和和驗證。 7.4.5.33 對外包單單位（設(shè)計、監(jiān)監(jiān)理、施工等等單位）提供供服務(wù)的情況況，由項目部部負(fù)責(zé)日常的的監(jiān)督檢查，并并定期進(jìn)行評評價。 7.4.5.44合同有要求求時，顧客或或其代表有權(quán)權(quán)在現(xiàn)場對供供方的服務(wù)和和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行驗證。顧顧客的驗證不不能免除公司司的質(zhì)量責(zé)任任，也不能排排除其后顧客客的拒收。 7.4.5.55 對供方提提供的服務(wù)或或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)經(jīng)驗證，不能能滿足合同規(guī)規(guī)定時，公司司將依據(jù)法律律規(guī)定終止合合同，造成損損失的依法進(jìn)

26、進(jìn)行索賠，并并重新進(jìn)行招招標(biāo)或采購。 7.4.5.66個分管部門門根據(jù)各類供供方驗證的結(jié)結(jié)果，對合格格供方名冊進(jìn)進(jìn)行調(diào)整。修改控制生產(chǎn)和服務(wù)提供供7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制 通過對項目開發(fā)發(fā)全部業(yè)務(wù)流流程進(jìn)行有效效的控制，確確保項目的整整體開發(fā)質(zhì)量量，使項目開開發(fā)運作滿足足社會和相關(guān)關(guān)方的要求。7.5.1.11 市場調(diào)研研和投資決策策 a)策劃營銷中中心負(fù)責(zé)市場場調(diào)研工作，收收集整理有關(guān)關(guān)信息，進(jìn)行行投資機(jī)會的的尋找和篩選選，編制可行行性研究報告告，充分運用用預(yù)測、可行行性分析和決決策技術(shù)，為為公司的投資資決策提供有有效的依據(jù)。 b)對開發(fā)項目目的決策，作作為

27、公司的重重點業(yè)務(wù)活動動進(jìn)行控制，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行市場場調(diào)研和可行行性研究的有有關(guān)規(guī)定，并并在此基礎(chǔ)上上組織有關(guān)專專家就其客觀觀性、合理性性、科學(xué)性和和投資決策進(jìn)進(jìn)行充分的論論證，建立投投資決策監(jiān)管管機(jī)制。最終終形成的投資資決策方案要要上報集團(tuán)公公司進(jìn)行審批批后確定。 c)項目決策立立項后，由營營銷策劃中心心負(fù)責(zé)組織編編制“項目運作方方案”，見產(chǎn)品品實現(xiàn)的策劃劃控制程序，用用以指導(dǎo)整體體運作的各個個環(huán)節(jié)工作。 可行性研究和投投資決策的具具體要求，執(zhí)執(zhí)行可行性性研究和投資資決策控制程程序。 7.5.1.22 資金籌措措 a)根據(jù)項項目運作方案案的策劃結(jié)結(jié)果，由財務(wù)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營營部制定資金金的籌措方式式，

28、確定投資資主體，提供供項目的開發(fā)發(fā)建設(shè)費用。公公司通過月度度計劃會、經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動分析析會等形式，定定期對資金籌籌措的情況進(jìn)進(jìn)行檢查落實實。 b)支持購買買者的按揭貸貸款，由財務(wù)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營營部辦理銀行行的按揭貸款款手續(xù)。 7.5.1.33 項目的立立項報批控制制 a)明明確項目開發(fā)發(fā)建設(shè)前期各各項審批手續(xù)續(xù)的辦理程序序、方法和職職責(zé)分工，符符合法律法規(guī)規(guī)的要求。 b)依依據(jù)上級主管管部門辦理各各種審批手續(xù)續(xù)的規(guī)定要求求，提供相應(yīng)應(yīng)的文件資料料，滿足審批批必須具備的的各種條件和和要求。 c)工工程部負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)組織項目目部完成各階階段審批工作作所具備的工工程施工方面面條件，并提提供相應(yīng)的文文件資料；

29、 d)財財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部負(fù)責(zé)完完成資金方面面的有關(guān)工作作，提供相應(yīng)應(yīng)的文件資料料； e)策策劃營銷中心心負(fù)責(zé)收集、整整理、提供辦辦理審批手續(xù)續(xù)的各種文件件資料，辦理理審批手續(xù)。 f)辦辦理各種報批批手續(xù)的過程程，由辦理部部門負(fù)責(zé)記錄錄，并將取得得的相應(yīng)的批批示、證書、資資料等按照規(guī)規(guī)定做好移交交和保存。 項目立項報批工工作，要定期期在公司的各各種例會上進(jìn)進(jìn)行匯報協(xié)調(diào)調(diào)，檢查落實實進(jìn)展情況。關(guān)關(guān)于立項報批批的具體規(guī)定定執(zhí)行立項項報批控制程程序。 7.5.1.44施工準(zhǔn)備工工作 a)工工程部負(fù)責(zé)組組織有關(guān)部門門進(jìn)行規(guī)劃設(shè)設(shè)計、施工和和監(jiān)理招標(biāo)工工作，簽定合合同，執(zhí)行QQ/TZH-WI-0447工

30、程招招投標(biāo)管理制制度。 b)工工程部負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)項目部組組織規(guī)劃設(shè)計計、施工和監(jiān)監(jiān)理單位，做做好有關(guān)的前前期工作。 c)策策劃營銷中心心負(fù)責(zé)依據(jù)法法律法規(guī)和地地方法規(guī)要求求，進(jìn)行拆遷遷、安置和補補償工作，執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI-046拆拆遷安置補償償實施辦法。 d)公公司的稽查小小組對施工準(zhǔn)準(zhǔn)備工作質(zhì)量量進(jìn)行監(jiān)督檢檢查，項目部部要及時做好好匯報。 7.5.1.55施工過程控控制a)工工程部組織項項目部、監(jiān)理理單位，對施施工單位的施施工組織設(shè)計計、施工方案案進(jìn)行審查，明明確對施工工工程的質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度要求。 b)項項目部負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)解決影響響施工單位工工期和質(zhì)量的的內(nèi)外因素，提提供良好的施施工條件。

31、 c)項項目部定期對對施工單位落落實施工組織織方案的情況況進(jìn)行抽查，對對影響質(zhì)量的的關(guān)鍵部位施施工進(jìn)行監(jiān)督督檢查。 d)對對施工過程中中的關(guān)鍵工序序和重點大型型設(shè)備的安裝裝調(diào)試，由項項目部作為特特殊作業(yè)過程程進(jìn)行重點控控制，加強(qiáng)監(jiān)監(jiān)督檢查的力力度，采取相相應(yīng)的措施，實實施有效的監(jiān)監(jiān)控。 e)施施工過程控制制的具體要求求，執(zhí)行工工程施工控制制程序。 7.5.1.66工程監(jiān)理控控制 a)工工程部組織項項目部，審查查監(jiān)理單位的的工程監(jiān)理大大綱和工程監(jiān)監(jiān)理實施細(xì)則則，明確對工工程的質(zhì)量、工工期和投資的的監(jiān)理要求。 b)由由項目部對監(jiān)監(jiān)理單位依據(jù)據(jù)法律法規(guī)、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范和監(jiān)理合合同的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行工程

32、監(jiān)理理的工作質(zhì)量量進(jìn)行監(jiān)督檢檢查。 c)在在施工過程中中，由監(jiān)理單單位定期組織織召開監(jiān)理會會，編制日常常監(jiān)理報告，匯匯報工程監(jiān)理理的工作情況況。 d)對對工程施工各各階段中發(fā)生生的質(zhì)量問題題，由項目部部負(fù)責(zé)組織監(jiān)監(jiān)理單位和施施工單位，進(jìn)進(jìn)行原因分析析，制定整改改措施進(jìn)行處處理。 e)項項目負(fù)責(zé)對監(jiān)監(jiān)理公司完成成工程監(jiān)理的的工作情況，通通過監(jiān)理例會會、日常檢查查等形式進(jìn)行行監(jiān)督檢查。 工程監(jiān)監(jiān)理控制的具具體要求，執(zhí)執(zhí)行工程監(jiān)監(jiān)理控制程序序。 7.5.1.77 工程竣工工驗收 a)由工程部部協(xié)調(diào)各項目目部，組織設(shè)設(shè)計單位、施施工單位和監(jiān)監(jiān)理單位，按按照有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)定定，辦理工程程的竣工驗收收

33、工作。 b)項目部負(fù)負(fù)責(zé)收集、整整理有關(guān)工程程建設(shè)過程中中的文件資料料和質(zhì)量記錄錄，按檔案管管理要求及時時向綜合部歸歸檔。綜合部部負(fù)責(zé)根據(jù)國國家和地方工工程建設(shè)檔案案管理要求，向向有關(guān)的上級級主管部門移移交有關(guān)的檔檔案資料。 c)對工程部部組織工程竣竣工驗收的工工作質(zhì)量，由由公司的稽查查小組進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查。 工程竣竣工驗收的具具體要求，執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI-022工工程質(zhì)量驗收收管理制度。 7.5.1.88 銷售和交交付控制 a)策策劃營銷中心心負(fù)責(zé)項目開開盤前有關(guān)手手續(xù)的辦理工工作，并制定定銷售計劃和和銷售方案，報報公司經(jīng)營副副總經(jīng)理審核核，總經(jīng)理批批準(zhǔn)。 b)工工程項目竣工工驗收合格后

34、后，由策劃營營銷中心負(fù)責(zé)責(zé)收集有關(guān)的的產(chǎn)權(quán)和技術(shù)術(shù)資料，建立立“成品房屋屋出入庫臺帳帳”，登記房房屋的入庫情情況。 c)代代建工程項目目的交付，由由工程部負(fù)責(zé)責(zé)在項目竣工工驗收合格后后，依據(jù)合同同條款規(guī)定和和驗收情況，辦辦理交付手續(xù)續(xù),編制“工工程項目資料料移交明細(xì)表表”，進(jìn)行有有關(guān)文件資料料的移交，雙雙方簽署“工工程項目移交交書”。 d)由由策劃營銷中中心負(fù)責(zé)辦理理銷售房屋的的產(chǎn)權(quán)證書，并并在銷售中主主動向顧客出出示“五證兩兩書”的文件件。執(zhí)行Q/TZH-WWI-0333房屋產(chǎn)權(quán)權(quán)證書辦理規(guī)規(guī)定，對銷銷售和出租房房屋的交付，執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI-032房房屋銷售租賃賃管理規(guī)定。 e)項項

35、目的銷售和和交付工作，由由策劃營銷中中心定期通過過例會、專題題會、專題匯匯報等形式，及及時向公司進(jìn)進(jìn)行匯報，落落實進(jìn)展情況況。 7.5.1.99前期物業(yè)管管理控制 a)對外銷售的的樓盤在正式式移交物業(yè)管管理公司前，由由策劃營銷中中心負(fù)責(zé)工程程的前期物業(yè)業(yè)管理工作，為為用戶提供良良好的前期物物業(yè)管理服務(wù)務(wù)，包括： 1)房房屋及附屬設(shè)設(shè)施的保養(yǎng)和和維護(hù)； 2)安安全保衛(wèi)、環(huán)環(huán)境衛(wèi)生、院院區(qū)綠化、車車輛管理等； 3)協(xié)協(xié)調(diào)用戶的有有關(guān)對外關(guān)系系； 4)接接受和處理用用戶的意見投投訴。 b)前期物業(yè)管管理的具體要要求，執(zhí)行前前期物業(yè)管理理控制程序。 7.5.1.99 售后服務(wù)務(wù) 策劃營銷中心是是售后服

36、務(wù)的的主管部門，全全面負(fù)責(zé)項目目的各項售后后服務(wù)工作，認(rèn)認(rèn)真履行工工程質(zhì)量保修修書的規(guī)定定，定期走訪訪用戶，接受受和處理用戶戶的投訴意見見，按工程程質(zhì)量保修書書的規(guī)定，進(jìn)進(jìn)行房屋及附附屬設(shè)施的保保修。執(zhí)行QQ/TZH-WI-0441顧客滿滿意度調(diào)查及及投訴處理規(guī)規(guī)定。 7.5.1.110 公司的的稽查小組，對對各部門完成成生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過程的的工作質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢查查。 7.5.2 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的確確認(rèn) 公司確定以下過過程需要進(jìn)行行確認(rèn)： a)項目開發(fā)發(fā)的投資決策策； b)項項目的前期開開發(fā)工作，以以“五證兩書書”的辦理為為重點； c)項項目的開發(fā)建建設(shè)； d)社社會周邊關(guān)系系的協(xié)

37、調(diào)； e)各各階段的驗收收把關(guān)； f)房房地產(chǎn)的市場場營銷。 對上述過程，公公司將做為房房地產(chǎn)開發(fā)中中的重要環(huán)節(jié)節(jié)進(jìn)行重點控控制，并在77.5.1章章節(jié)中做了詳詳細(xì)的控制要要求，執(zhí)行相相應(yīng)的文件規(guī)規(guī)定。 7.5.3 標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯性 7.5.3.11通過對產(chǎn)品品標(biāo)識的控制制，防止在使使用中發(fā)生混混淆，并實現(xiàn)現(xiàn)對規(guī)定場合合的追溯。各各部門負(fù)責(zé)歸歸口管理的重重大業(yè)務(wù)活動動的標(biāo)識，項項目部負(fù)責(zé)對對外包單位的的實物標(biāo)識進(jìn)進(jìn)行管理。 7.5.3.22產(chǎn)品標(biāo)識管管理的范圍： a)在在項目運作中中的立項報批批、產(chǎn)權(quán)交割割、工程質(zhì)量量驗收等重要要業(yè)務(wù)活動； b)關(guān)關(guān)系到工程項項目的重要質(zhì)質(zhì)量特性的有有關(guān)實物

38、； c)施施工單位的現(xiàn)現(xiàn)場標(biāo)識情況況。 7.5.3.22標(biāo)識的方法法： a)重大業(yè)務(wù)務(wù)活動以其所所涉及的文件件資料為標(biāo)識識，如：政府府部門的文件件、批示、簽簽章、檢驗報報告、證書以以及項目運作作中的各種質(zhì)質(zhì)量記錄。 b)公司的各各類合同的修修訂，要對其其版本號進(jìn)行行明確清晰的的標(biāo)識。 c)項目部定定期對施工單單位的材料設(shè)設(shè)備、工程實實物的標(biāo)識及及維護(hù)情況進(jìn)進(jìn)行檢查。 d)策劃營銷銷中心負(fù)責(zé)組組織項目部，到到項目所在地地的主管部門門，辦理樓宇宇門牌的命名名、號碼編排排的手續(xù)。 標(biāo)識方法的具體體規(guī)定，執(zhí)行行Q/TZHH-WI-0016標(biāo)識識規(guī)定。 7.5.3.33產(chǎn)品可追溯溯性控制 7.5.3.11公司對以下下場合必要時時進(jìn)行追溯： a)立立項報批