工程項目施工管理手冊-(試行)

1、深圳市市政工程總公司編號:TAGEN-SZ-SC01版本：2.0生效日期：發(fā)布之日生效工程項目施工管理手冊工程項目施工管理手冊（試行）發(fā)布項發(fā)布項簽署編制審核 = 1 * GB3 工程技術部部長分管領導批準總經(jīng)理密級發(fā)放編號簽收修訂履歷序號修訂日期修訂內容修訂人版本工程項目施工管理手冊目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc453579304 1.總則 PAGEREF _Toc453579304 h 1 HYPERLINK l _Toc453579305 1.1目的 PAGEREF _Toc453579305 h 1 HYPERLINK l _Toc45357930

2、6 1.2項目管理總體措施 PAGEREF _Toc453579306 h 1 HYPERLINK l _Toc453579307 1.3適用范圍 PAGEREF _Toc453579307 h 1 HYPERLINK l _Toc453579308 1.4手冊使用與修訂 PAGEREF _Toc453579308 h 1 HYPERLINK l _Toc453579309 1.5支持文件 PAGEREF _Toc453579309 h 2 HYPERLINK l _Toc453579310 2.項目管理內容與程序 PAGEREF _Toc453579310 h 3 HYPERLINK l _

3、Toc453579311 2.1.項目管理內容（包括但不限于以下內容） PAGEREF _Toc453579311 h 3 HYPERLINK l _Toc453579312 2.2.項目管理基本流程 PAGEREF _Toc453579312 h 4 HYPERLINK l _Toc453579313 2.3.項目管理職能 PAGEREF _Toc453579313 h 5 HYPERLINK l _Toc453579322 3.施工項目類型劃分 PAGEREF _Toc453579322 h 10 HYPERLINK l _Toc453579323 3.1.一般規(guī)定 PAGEREF _To

4、c453579323 h 10 HYPERLINK l _Toc453579324 3.2.施工項目類型劃分 PAGEREF _Toc453579324 h 10 HYPERLINK l _Toc453579325 3.3.項目經(jīng)理的任職要求 PAGEREF _Toc453579325 h 10 HYPERLINK l _Toc453579326 4.項目管理模式 PAGEREF _Toc453579326 h 12 HYPERLINK l _Toc453579327 4.1項目總體管理模式 PAGEREF _Toc453579327 h 12 HYPERLINK l _Toc45357932

5、8 4.2項目的分包管理模式 PAGEREF _Toc453579328 h 12 HYPERLINK l _Toc453579329 4.3項目風險抵押金的繳交和退還 PAGEREF _Toc453579329 h 12 HYPERLINK l _Toc453579330 4.4項目經(jīng)營管理目標責任書及簽訂辦法 PAGEREF _Toc453579330 h 14 HYPERLINK l _Toc453579331 4.5項目經(jīng)營管理目標的考核與兌現(xiàn) PAGEREF _Toc453579331 h 14 HYPERLINK l _Toc453579332 5.項目組織管理 PAGEREF _

6、Toc453579332 h 23 HYPERLINK l _Toc453579333 5.1.項目組織機構設置 PAGEREF _Toc453579333 h 23 HYPERLINK l _Toc453579334 5.2.項目組織機構崗位設置 PAGEREF _Toc453579334 h 23 HYPERLINK l _Toc453579335 5.3.項目經(jīng)理的產(chǎn)生及任命程序 PAGEREF _Toc453579335 h 26 HYPERLINK l _Toc453579336 5.4.項目經(jīng)理的解職、免職及調職 PAGEREF _Toc453579336 h 29 HYPERLI

7、NK l _Toc453579337 5.5.項目部的成立 PAGEREF _Toc453579337 h 29 HYPERLINK l _Toc453579338 5.6.項目部的解體 PAGEREF _Toc453579338 h 30 HYPERLINK l _Toc453579339 5.7.項目部部門職責 PAGEREF _Toc453579339 h 31 HYPERLINK l _Toc453579340 5.8.項目部主要管理人員工作職責 PAGEREF _Toc453579340 h 33 HYPERLINK l _Toc453579341 6.項目部薪酬管理 PAGEREF

8、 _Toc453579341 h 36 HYPERLINK l _Toc453579342 6.1項目部薪酬的構成 PAGEREF _Toc453579342 h 36 HYPERLINK l _Toc453579343 6.2項目部薪酬的發(fā)放 PAGEREF _Toc453579343 h 36 HYPERLINK l _Toc453579344 7.項目部的綜合管理 PAGEREF _Toc453579344 h 37 HYPERLINK l _Toc453579345 7.1文件管理 PAGEREF _Toc453579345 h 37 HYPERLINK l _Toc453579346

9、 7.2印章管理 PAGEREF _Toc453579346 h 37 HYPERLINK l _Toc453579347 7.3檔案資料管理 PAGEREF _Toc453579347 h 38 HYPERLINK l _Toc453579348 7.4辦公用品管理 PAGEREF _Toc453579348 h 38 HYPERLINK l _Toc453579349 7.5人事勞資管理 PAGEREF _Toc453579349 h 39 HYPERLINK l _Toc453579350 7.6施工現(xiàn)場水電管理 PAGEREF _Toc453579350 h 39 HYPERLINK

10、l _Toc453579351 7.7施工現(xiàn)場臨時設施管理 PAGEREF _Toc453579351 h 39 HYPERLINK l _Toc453579352 7.8項目部管理人員宿舍管理 PAGEREF _Toc453579352 h 40 HYPERLINK l _Toc453579353 7.9項目部管理人員伙食管理 PAGEREF _Toc453579353 h 40 HYPERLINK l _Toc453579354 7.10工地商店管理 PAGEREF _Toc453579354 h 41 HYPERLINK l _Toc453579355 7.11項目加班管理 PAGERE

11、F _Toc453579355 h 41 HYPERLINK l _Toc453579356 7.12項目人員社會保險管理 PAGEREF _Toc453579356 h 41 HYPERLINK l _Toc453579357 7.13項目接待及重大活動管理 PAGEREF _Toc453579357 h 42 HYPERLINK l _Toc453579358 7.14項目宣傳管理 PAGEREF _Toc453579358 h 42 HYPERLINK l _Toc453579359 8.項目合同管理 PAGEREF _Toc453579359 h 44 HYPERLINK l _Toc

12、453579360 8.1項目管理人員勞動合同管理 PAGEREF _Toc453579360 h 44 HYPERLINK l _Toc453579361 8.2總包合同管理 PAGEREF _Toc453579361 h 44 HYPERLINK l _Toc453579362 8.3分包合同管理 PAGEREF _Toc453579362 h 45 HYPERLINK l _Toc453579363 9.項目履約資料管理 PAGEREF _Toc453579363 h 46 HYPERLINK l _Toc453579364 10.項目技術管理 PAGEREF _Toc453579364

13、 h 46 HYPERLINK l _Toc453579365 11.項目分包管理 PAGEREF _Toc453579365 h 47 HYPERLINK l _Toc453579366 11.1工程分包及管理模式 PAGEREF _Toc453579366 h 47 HYPERLINK l _Toc453579367 11.2專業(yè)分包的材料管理 PAGEREF _Toc453579367 h 47 HYPERLINK l _Toc453579368 11.3分包工程款的計量與支付 PAGEREF _Toc453579368 h 48 HYPERLINK l _Toc453579369 11

14、.4分包結算及審計 PAGEREF _Toc453579369 h 48 HYPERLINK l _Toc453579370 11.5分包工程的缺陷責任期保修 PAGEREF _Toc453579370 h 49 HYPERLINK l _Toc453579371 11.6分包商管理 PAGEREF _Toc453579371 h 49 HYPERLINK l _Toc453579372 12.項目進度管理 PAGEREF _Toc453579372 h 51 HYPERLINK l _Toc453579373 12.1施工進度管理程序 PAGEREF _Toc453579373 h 51 H

15、YPERLINK l _Toc453579374 12.2施工進度計劃的分類 PAGEREF _Toc453579374 h 51 HYPERLINK l _Toc453579375 12.3施工總進度計劃的編制 PAGEREF _Toc453579375 h 51 HYPERLINK l _Toc453579376 12.4單位工程施工進度計劃的編制 PAGEREF _Toc453579376 h 51 HYPERLINK l _Toc453579377 12.5施工進度計劃的實施 PAGEREF _Toc453579377 h 52 HYPERLINK l _Toc453579378 12

16、.6施工進度計劃的檢查與調整 PAGEREF _Toc453579378 h 53 HYPERLINK l _Toc453579379 13.項目質量管理 PAGEREF _Toc453579379 h 53 HYPERLINK l _Toc453579380 14.項目職業(yè)健康安全/環(huán)境管理 PAGEREF _Toc453579380 h 53 HYPERLINK l _Toc453579381 15.項目材料管理 PAGEREF _Toc453579381 h 54 HYPERLINK l _Toc453579382 15.1一般規(guī)定 PAGEREF _Toc453579382 h 54

17、HYPERLINK l _Toc453579383 15.2項目材料需用計劃及采購計劃 PAGEREF _Toc453579383 h 54 HYPERLINK l _Toc453579384 15.3項目材料采購 PAGEREF _Toc453579384 h 54 HYPERLINK l _Toc453579385 15.4項目材料進場驗收 PAGEREF _Toc453579385 h 56 HYPERLINK l _Toc453579386 15.5項目材料貯存和保管 PAGEREF _Toc453579386 h 57 HYPERLINK l _Toc453579387 15.6項目

18、材料限額領料制度 PAGEREF _Toc453579387 h 59 HYPERLINK l _Toc453579388 15.7周轉材料的租賃 PAGEREF _Toc453579388 h 60 HYPERLINK l _Toc453579389 15.8單位工程材料損耗的控制與核算 PAGEREF _Toc453579389 h 61 HYPERLINK l _Toc453579390 15.9材料的處置 PAGEREF _Toc453579390 h 62 HYPERLINK l _Toc453579391 16.項目計量管理 PAGEREF _Toc453579391 h 62 H

19、YPERLINK l _Toc453579392 16.1與建設單位的計量管理 PAGEREF _Toc453579392 h 62 HYPERLINK l _Toc453579393 16.2與分包商的計量管理 PAGEREF _Toc453579393 h 63 HYPERLINK l _Toc453579394 17.項目索賠管理 PAGEREF _Toc453579394 h 65 HYPERLINK l _Toc453579395 17.1一般規(guī)定 PAGEREF _Toc453579395 h 65 HYPERLINK l _Toc453579396 17.2索賠的工作程序 PAG

20、EREF _Toc453579396 h 65 HYPERLINK l _Toc453579397 17.3索賠的重點工作 PAGEREF _Toc453579397 h 66 HYPERLINK l _Toc453579398 17.4應注意收集的索賠資料 PAGEREF _Toc453579398 h 66 HYPERLINK l _Toc453579399 17.5索賠的管理 PAGEREF _Toc453579399 h 66 HYPERLINK l _Toc453579400 18.項目資金管理 PAGEREF _Toc453579400 h 67 HYPERLINK l _Toc4

21、53579401 18.1 項目的主要資金來源 PAGEREF _Toc453579401 h 67 HYPERLINK l _Toc453579402 19項目現(xiàn)金流管理 PAGEREF _Toc453579402 h 67 HYPERLINK l _Toc453579403 19.1項目現(xiàn)金流管理總體要求 PAGEREF _Toc453579403 h 67 HYPERLINK l _Toc453579404 19.2項目的工程款管理 PAGEREF _Toc453579404 h 68 HYPERLINK l _Toc453579405 19.3履約保函/履約保證金管理 PAGEREF

22、_Toc453579405 h 68 HYPERLINK l _Toc453579406 19.4項目尾款及保修款的管理 PAGEREF _Toc453579406 h 68 HYPERLINK l _Toc453579407 19.5項目部的報賬程序 PAGEREF _Toc453579407 h 68 HYPERLINK l _Toc453579408 19.6項目銀行賬戶及印鑒管理 PAGEREF _Toc453579408 h 69 HYPERLINK l _Toc453579409 20工程資料編制、歸檔及移交 PAGEREF _Toc453579409 h 71 HYPERLINK

23、 l _Toc453579410 20.1項目部工程資料的分類 PAGEREF _Toc453579410 h 71 HYPERLINK l _Toc453579411 20.2工程竣工資料的編制、歸檔及移交 PAGEREF _Toc453579411 h 71 HYPERLINK l _Toc453579412 20.3項目部管理資料的編制、歸檔及移交 PAGEREF _Toc453579412 h 71 HYPERLINK l _Toc453579413 21項目風險管理 PAGEREF _Toc453579413 h 72 HYPERLINK l _Toc453579414 21.1項目

24、風險管理的要求 PAGEREF _Toc453579414 h 72 HYPERLINK l _Toc453579415 21.2工程風險識別 PAGEREF _Toc453579415 h 72 HYPERLINK l _Toc453579416 21.3項目部風險評估及分類管理 PAGEREF _Toc453579416 h 74 HYPERLINK l _Toc453579417 21.4風險的防范和控制 PAGEREF _Toc453579417 h 74 HYPERLINK l _Toc453579418 21.5風險預警 PAGEREF _Toc453579418 h 75 HYP

25、ERLINK l _Toc453579419 21.6風險預控管理方案 PAGEREF _Toc453579419 h 76 HYPERLINK l _Toc453579420 22項目交工/竣工驗收 PAGEREF _Toc453579420 h 77 HYPERLINK l _Toc453579421 22.1交工/竣工驗收流程 PAGEREF _Toc453579421 h 77 HYPERLINK l _Toc453579422 22.2竣工驗收準備 PAGEREF _Toc453579422 h 77 HYPERLINK l _Toc453579423 22.3竣工驗收管理要求 PA

26、GEREF _Toc453579423 h 78 HYPERLINK l _Toc453579424 23項目回訪和保修 PAGEREF _Toc453579424 h 79 HYPERLINK l _Toc453579425 23.1項目回訪 PAGEREF _Toc453579425 h 79 HYPERLINK l _Toc453579426 23.2項目保修 PAGEREF _Toc453579426 h 79 HYPERLINK l _Toc453579427 24項目竣工結算 PAGEREF _Toc453579427 h 81 HYPERLINK l _Toc453579428

27、24.1一般規(guī)定 PAGEREF _Toc453579428 h 81 HYPERLINK l _Toc453579429 24.2竣工結算依據(jù) PAGEREF _Toc453579429 h 81 HYPERLINK l _Toc453579430 24.3結算原則 PAGEREF _Toc453579430 h 81 HYPERLINK l _Toc453579431 24.4結算程序 PAGEREF _Toc453579431 h 81 HYPERLINK l _Toc453579432 24.5項目分包結算 PAGEREF _Toc453579432 h 82 HYPERLINK l

28、_Toc453579433 25項目應收賬款管理 PAGEREF _Toc453579433 h 83 HYPERLINK l _Toc453579434 25.1項目應收賬款的種類 PAGEREF _Toc453579434 h 83 HYPERLINK l _Toc453579435 25.2應收賬款責任主體 PAGEREF _Toc453579435 h 83 HYPERLINK l _Toc453579436 25.3項目應收賬款的回收 PAGEREF _Toc453579436 h 83 HYPERLINK l _Toc453579437 26項目創(chuàng)優(yōu)管理 PAGEREF _Toc4

29、53579437 h 84 HYPERLINK l _Toc453579438 26.1創(chuàng)優(yōu)目標的確定 PAGEREF _Toc453579438 h 84 HYPERLINK l _Toc453579439 26.2健全質量保證體系，完善質量管理制度 PAGEREF _Toc453579439 h 84 HYPERLINK l _Toc453579440 26.3克服質量通病，注意工程細部質量 PAGEREF _Toc453579440 h 84 HYPERLINK l _Toc453579441 26.4加強質量監(jiān)控，強化跟蹤管理 PAGEREF _Toc453579441 h 85 HY

30、PERLINK l _Toc453579442 26.5加強資料的收集、整理 PAGEREF _Toc453579442 h 85 HYPERLINK l _Toc453579443 26.6做好創(chuàng)優(yōu)評審組的溝通和接待工作 PAGEREF _Toc453579443 h 85 HYPERLINK l _Toc453579444 26.7創(chuàng)優(yōu)費用 PAGEREF _Toc453579444 h 86 HYPERLINK l _Toc453579445 27項目部的解體 PAGEREF _Toc453579445 h 87 HYPERLINK l _Toc453579446 27.1項目部解體條件

31、 PAGEREF _Toc453579446 h 87 HYPERLINK l _Toc453579447 27.2項目部解體后項目責任 PAGEREF _Toc453579447 h 87 HYPERLINK l _Toc453579448 27.3項目部解體程序 PAGEREF _Toc453579448 h 87 HYPERLINK l _Toc453579449 27.4項目部人員安置 PAGEREF _Toc453579449 h 87 HYPERLINK l _Toc453579450 27.5項目部資產(chǎn)處置 PAGEREF _Toc453579450 h 88 HYPERLINK

32、 l _Toc453579451 28附表 PAGEREF _Toc453579451 h 90 HYPERLINK l _Toc453579452 項目部用印審批單 PAGEREF _Toc453579452 h 90 HYPERLINK l _Toc453579453 合同責任分解及交底表 PAGEREF _Toc453579453 h 91 HYPERLINK l _Toc453579454 項目履約資料管理表 PAGEREF _Toc453579454 h 92 HYPERLINK l _Toc453579455 內部貸款申請審批表 PAGEREF _Toc453579455 h 93

33、 HYPERLINK l _Toc453579456 項目部主要管理人員審批表 PAGEREF _Toc453579456 h 94 HYPERLINK l _Toc453579457 項目新技術開發(fā)或應用計劃 PAGEREF _Toc453579457 h 95 HYPERLINK l _Toc453579458 材料采購計劃 PAGEREF _Toc453579458 h 96 HYPERLINK l _Toc453579459 材料進場檢驗/驗收臺帳 PAGEREF _Toc453579459 h 97 HYPERLINK l _Toc453579460 材料進場檢驗/驗證記錄 PAGE

34、REF _Toc453579460 h 98 HYPERLINK l _Toc453579461 材料需用計劃 PAGEREF _Toc453579461 h 99 HYPERLINK l _Toc453579462 項目部材料進出庫統(tǒng)計報表 PAGEREF _Toc453579462 h 100 HYPERLINK l _Toc453579463 材料庫存盤點 PAGEREF _Toc453579463 h 101 HYPERLINK l _Toc453579464 材料消耗分析表限額領料登記表 PAGEREF _Toc453579464 h 102 HYPERLINK l _Toc4535

35、79465 辦公設備清理表 PAGEREF _Toc453579465 h 103 HYPERLINK l _Toc453579466 施工機械、設備需要量計劃 PAGEREF _Toc453579466 h 104 HYPERLINK l _Toc453579467 施工工具需要量計劃表 PAGEREF _Toc453579467 h 105 HYPERLINK l _Toc453579468 項目部*月份工程回收工程款明細表 PAGEREF _Toc453579468 h 106 HYPERLINK l _Toc453579469 項目部*月份分包商計量及支付工程款明細表 PAGEREF

36、_Toc453579469 h 107 HYPERLINK l _Toc453579470 29附件項目經(jīng)營管理目標責任書 PAGEREF _Toc453579470 h 108總則目的規(guī)范公司及項目部的項目施工管理行為，統(tǒng)一項目基礎管理模式，強化項目管理策劃，加強公司對項目的服務、監(jiān)督行為，明確公司及項目部的責任、權利和義務，促進項目管理體系的可控、有效運行，提高項目管理水平和管理效率。本手冊在天健集團公司有關制度框架基礎上制定，若有與天健集團公司有關制度文件相沖突的地方，以天健集團公司有關制度文件為準。項目管理總體措施建立工程施工項目統(tǒng)一的管理模式，工程款、大宗材料款（大宗材料依據(jù)集團招標

37、采購規(guī)程的有關定義）按照合同支付，以項目管理責任目標為中心，明確公司及項目部的工作職責。規(guī)范項目管理基本流程，理順項目管理各環(huán)節(jié)、項目管理各相關方的關系，從而規(guī)范項目管理過程、提高項目管理成效。建立項目目標管理責任考核機制，通過定期考核、節(jié)點考核等措施，提升項目部的管理績效，不斷改進項目管理體系和管理機制。以技術先進、質量可靠、安全文明、過程環(huán)保、成本節(jié)約為手段，以建設單位滿意為標準，做好項目管理和項目施工。適用范圍本手冊適用于深圳市市政工程總公司（以下簡稱“公司” ）及其下屬專業(yè)公司承接的工程施工項目。本手冊為強制性執(zhí)行文件，公司及各下屬專業(yè)公司、項目部必須嚴格執(zhí)行。各專業(yè)公司可根據(jù)本手冊制

38、定相應的細則。手冊使用與修訂手冊使用本手冊由公司工程技術部負責編制、解釋并督促實施。本手冊是公司內部文件，未經(jīng)允許，不得贈送、外借。手冊修訂本手冊由公司工程技術部可根據(jù)項目實施情況和公司管理需要進行修訂。支持文件建設工程項目管理規(guī)范（GB/T50326）。建筑工程項目總承包管理規(guī)范（GB/T50358）。建筑施工組織設計規(guī)范（GB/T50502）。公司及各專業(yè)公司工程管理相關規(guī)定。公司及各專業(yè)公司質量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系文件。項目管理內容與程序項目管理內容項目管理的內容包含但不限于下列內容：編制項目管理實施規(guī)劃；項目部的組建與管理；項目合同與分包管理；項目成本控制；項目

39、進度控制；項目質量控制；項目安全控制；文明施工與環(huán)境保護；項目勞務隊伍管理；項目材料和機械設備管理；項目技術經(jīng)濟管理；項目信息管理；項目施工現(xiàn)場管理；項目組織協(xié)調；項目竣工驗收及移交；項目考核評價；項目回訪保修。項目管理基本流程項目管理流程圖項目工作階段天健集團公司公司專業(yè)公司項目部準備合同審批合同審批簽訂項目承包合同履約保函/保證金準備及繳交項目經(jīng)理招聘/聘任項目責任成本制定合同分解與交底組建項目部簽訂項目目標管理責任書技術交底、工作交底為項目部配備資源項目策劃書項目部申報分包、設備材料招標采購計劃、租賃計劃施工組織設計編制項目責任成本崗位分解及實施施工組織設計審批簽訂設備材料采購合同簽訂分

40、包合同組織施工：施工、資料。設備材料招標分包工程招標項目經(jīng)營預警項目進度預警項目安全預警等交工/竣工驗收工程移交；竣工資料移交總包結算及外部審計分包結算工程保修項目總結月度檢查，專項檢查季度檢查，專項檢查質量、安全、進度、成本監(jiān)控資金、成本、質量、安全、進度、環(huán)保、風險管理，監(jiān)督檢查分包結算審核分包結算審計繳交項目風險抵押金實施完成項目管理職能公司的項目管理職能序號工作職能工作內容完成時限（可根據(jù)實際調整）牽頭部門1總包合同合同談判及簽署工程開工前市場拓展部辦理和繳交履約保函或保證金合同規(guī)定時間市場拓展部與項目部的合同交底項目部組建后至工程開工前市場拓展部2計劃監(jiān)督專業(yè)公司與項目部簽署項目目標

41、管理責任書，組織擬訂直管項目目標管理責任書工程開工前或開工后一個月成本管理部責任成本審核項目目標管理責任書簽訂前成本管理部3組織直管項目經(jīng)理選拔工程開工前項目經(jīng)理選拔工作小組直管項目經(jīng)理任命工程開工前工程技術部直管項目的項目策劃書開工后一個月工程技術部4服務施工組織設計審批報公司審批起3日內總工程師專項技術方案審批報公司審批起3日內總工程師分包商招標、考察、確定分包任務開始前，一般提前2個月開始分包商招標工作。成本管理部分包商合同簽訂分包商確定后5天內成本管理部分包商評價、分包商名錄建立和維護分包任務施工完成后7天內成本管理部材料、設備供應商招標、考察、確定材料、設備現(xiàn)場需要前，一般提前2個月

42、開始供應商招標工作。成本管理部材料、設備采購合同簽訂材料、設備供應商確定后5天內成本管理部材料、設備供應商評價、名錄建立和維護材料、設備供應完成后7天內成本管理部機械設備調配（內部價租賃）機械設備需要前7天內成本管理部工程款支付工程進度款到帳經(jīng)審批后3天內計劃財務部資金調配提出資金調配申請后7天內計劃財務部項目法律服務根據(jù)工程需要行政辦公室/法律顧問5監(jiān)督、檢查、指導項目季度綜合大檢查每季度最后一個月下旬工程技術部日常監(jiān)督檢查、現(xiàn)場指導根據(jù)施工需要工程技術部接受外部檢查根據(jù)施工需要工程技術部工程月報下月5日前工程技術部6考核分包工程結算審計根據(jù)分包合同約定及集團公司經(jīng)營管理部規(guī)定成本管理部總包

43、結算督辦總包工程竣工驗收完成后6個月內完成結算編制并上報建設單位成本管理部對項目部的節(jié)點考核節(jié)點完成后考評小組對項目部完工后的總體考核考評小組7項目制度建設建立項目針對性、實施細則類管理制度開工后2個月內工程技術部（牽頭）成本管理部計劃財務部市場拓展部行政辦公室建立項目管理信息系統(tǒng)及項目管理數(shù)據(jù)庫開工后1個月內工程技術部成本管理部建立項目管控流程及標準表格文本開工后1個月內工程技術部建立項目目標管理責任書標準文本開工后1個月內市場拓展部建立項目分包招標文件、評標細則的標準文本開工后1個月內成本管理部建立項目分包合同、采購合同的標準文本開工后1個月內成本管理部專業(yè)公司的項目管理職能序號工作職能工

44、作內容完成時限（可根據(jù)實際調整）負責部門1總包合同合同談判、審批及簽署工程開工前經(jīng)營合約部辦理和繳交履約保函或保證金合同規(guī)定時間經(jīng)營合約部財務部與項目部的合同交底項目部組建后至工程開工前經(jīng)營合約部2計劃項目策劃書項目啟動后10天內工程技術部（牽頭）經(jīng)營合約部專業(yè)公司與項目部簽署項目目標管理責任書工程開工前經(jīng)營合約部責任成本制定項目目標管理責任書簽訂前經(jīng)營合約部3組織項目經(jīng)理選拔工程開工前項目經(jīng)理選拔工作小組4實施與服務施工組織設計審批報專業(yè)公司審批起3日內總工程師專項技術方案審批報專業(yè)公司審批起3日內總工程師分包商招標、考察、確定分包任務開始前，一般提前2個月開始分包商招標工作。經(jīng)營合約部分包

45、商合同報批、簽訂分包商確定后5天內經(jīng)營合約部分包商評價、分包商名錄建立和維護分包任務施工完成后7天內經(jīng)營合約部材料、設備供應商招標、考察、確定材料、設備現(xiàn)場需要前，一般提前2個月開始供應商招標工作。設備材料部材料、設備采購/租賃合同編制材料、設備供應商確定后3天內設備材料部設備材料采購/租賃合同簽訂后立即設備材料部材料、設備供應商評價、名錄建立和維護材料、設備供應完成后7天內設備材料部機械設備調配機械設備需要前1天設備材料部工程款支付工程進度款到帳后3天內工程技術部品質管理部經(jīng)營合約部財務部資金調配提出資金調配申請后7天內財務部工程交工/竣工驗收工程交工/竣工后工程技術部5監(jiān)督、檢查、指導項目

46、月度檢查每月下旬品質管理部日常監(jiān)督檢查、現(xiàn)場指導，包括平安卡情況的監(jiān)督檢查根據(jù)施工需要品質管理部接受外部檢查根據(jù)施工需要品質管理部工程月報下月5日前工程技術部6考核分包工程結算審核按照分包合同約定經(jīng)營合約部總包結算、審計總包工程竣工驗收完成后，6個月內完成結算編制并上報建設單位經(jīng)營合約部對項目部的節(jié)點考核節(jié)點完成后考評小組對項目部完工后的總體考核考評小組7項目制度建設建立項目針對性、實施細則類管理制度工程技術部（牽頭）品質管理部經(jīng)營合約部財務部設備材料部建立項目管理信息系統(tǒng)及項目管理數(shù)據(jù)庫工程技術部經(jīng)營合約部建立項目目標管理責任書文本經(jīng)營合約部建立項目分包招標文件、評標細則的文本經(jīng)營合約部建立

47、項目分包合同、采購合同的文本經(jīng)營合約部設備材料部項目部的項目管理職能序號工作職能工作內容完成時限（可根據(jù)實際調整）負責部門/人員1總包合同接受合同交底項目部組建后至工程開工前項目經(jīng)理經(jīng)營合約部2計劃與公司或專業(yè)公司簽署項目目標管理責任書工程開工前項目經(jīng)理項目總體策劃工程開工前項目經(jīng)理目標成本制定項目目標管理責任書簽訂后1個月內經(jīng)營合約部崗位成本分解項目目標管理責任書簽訂后1個月內經(jīng)營合約部分包商招標計劃項目開工前項目經(jīng)理經(jīng)營合約部材料、設備供應商招標計劃項目開工前項目經(jīng)理設備材料部4實施施工組織設計編制項目開工前7天項目總工程師專項技術方案編制專項工程開工前7天項目總工程師技術交底項目開工前，

48、分項工程開工前項目總工程師分包商招標、考察、確定分包任務開始前，一般提前2個月開始分包商招標工作。項目經(jīng)理經(jīng)營合約部分包商評價分包任務施工完成后7天內經(jīng)營合約部材料、設備供應商招標、考察材料、設備現(xiàn)場需要前，一般提前2個月開始供應商招標工作。項目經(jīng)理設備材料部零星材料采購采購計劃批準后設備材料部設備材料保管、領用設備材料部設備維修保養(yǎng)定期保養(yǎng)。故障后立即維修設備材料部設備材料退租、結算租賃的設備材料使用完后7天內設備材料部材料、設備供應商評價材料、設備供應完成后7天內設備材料部機械設備調配機械設備需要前設備材料部工程計量，包括總包計量編制/申報、分包計量審核每月末經(jīng)營合約部工程款支付工程進度款

49、到帳后3天內工程質安部經(jīng)營合約部財務工序質檢、驗收工序完成后立即工程質安部工程交工/竣工驗收工程交工/竣工后項目經(jīng)理工程質安部5監(jiān)督、檢查、指導項目周檢查每周工程質安部日常檢查根據(jù)施工需要工程質安部接受外部檢查根據(jù)施工需要工程質安部工程月報下月5日前工程質安部6總分包結算分包工程結算書編制根據(jù)分包合同約定經(jīng)營合約部總包結算編制、審計總包工程竣工驗收完成后6個月內完成結算編制并上報建設單位經(jīng)營合約部7項目制度建設建立項目針對性、實施細則類管理制度開工后2個月內工程質安部經(jīng)營合約部財務設備材料部建立項目管理信息系統(tǒng)及項目管理數(shù)據(jù)庫開工后1個月內工程質安部經(jīng)營合約部財務施工項目類型劃分一般規(guī)定公司及

50、專業(yè)公司的所有施工項目，必須實施本手冊中對施工項目類型的劃分及項目經(jīng)理任命的要求，落實項目經(jīng)理責任制。公司及專業(yè)公司的所有施工項目以專業(yè)、造價、規(guī)模等進行類型劃分，針對不同類型，選擇不同資歷的項目經(jīng)理。施工項目類型劃分項目按照工程造價、工程的復雜程度不同分為特大型項目、大型項目、中型項目、小型項目和特殊項目。特大型項目：項目合約造價5億元以上；大型項目：項目合約造價2億5億元；中型項目：項目合約造價5000萬2億元；小型項目：項目合約造價5000萬元以下；特殊項目：該類項目主要指：合約造價10億以上；公司初次承接的具備“高、新、尖、特”特點且合同造價高于小型項目的項目；政治意義深遠、社會影響特

51、別巨大、具備“急、難、危、重”特點的特殊項目。項目經(jīng)理的崗位職級由市政公司總經(jīng)理辦公會研究確定，項目經(jīng)理以下崗位類推。項目按照管理歸屬不同分為公司直管項目和專業(yè)公司管理項目。公司直管項目的項目部組建、目標責任書的簽訂、風險抵押金的管理、項目的考核、項目部管理人員的薪酬等由公司負責。專業(yè)公司管理項目的項目部組建、目標責任書的簽訂、風險抵押金的管理、項目的考核、項目部管理人員的薪酬等由專業(yè)公司負責，公司負責監(jiān)管。項目經(jīng)理的任職要求項目經(jīng)理必須持有本專業(yè)國家注冊建造師資格證書，并辦理業(yè)主的批準手續(xù)。特殊情況下，經(jīng)過業(yè)主單位同意，可以由具備豐富工程管理實踐經(jīng)驗的項目管理人員擔任，但必須經(jīng)過公司審批同意

52、。項目經(jīng)理應根據(jù)公司法定代表人的授權范圍、時間和內容，對施工項目自開工準備至竣工驗收移交，實施全過程、全方位的管理，并對公司負責。一般情況下，項目經(jīng)理只宜擔任一個施工項目的管理工作。當其負責管理的施工項目臨近竣工階段且經(jīng)建設單位同意，可以兼任另一項工程（同一地、市級行政區(qū)域范圍內）的項目經(jīng)理。項目經(jīng)理應自覺接受公司管理層、發(fā)包人、監(jiān)理機構、政府建設行政主管部門，以及政府委托的專業(yè)監(jiān)督機構的檢查和監(jiān)督。施工項目從進場開工到竣工移交，專業(yè)公司不得隨意更換項目經(jīng)理；施工項目發(fā)生重大質量、安全事故或者項目經(jīng)理違法、違紀時，公司可依據(jù)程序撤換項目經(jīng)理，并與業(yè)主取得諒解和一致。項目經(jīng)理應該具備良好的綜合素

53、質和專業(yè)素質，具體要求如下：有良好的職業(yè)道德、敬業(yè)精神和專業(yè)態(tài)度；工作認真負責，踏實勤奮，責任心強，有事業(yè)心。具有良好的思想品質，辦事公道正派，不損公肥私，企業(yè)歸屬感強。公司內部員工，尤其是與其共事過的員工對其評價良好。有較強的組織、指揮、協(xié)調、決策和應變能力，有良好的人際關系溝通和協(xié)調能力。公司外部各方面評價較好。有一定的本專業(yè)技術知識、法律知識、合同知識和管理水平，綜合素質較高。有類似的施工項目管理經(jīng)驗和業(yè)績，工作經(jīng)歷較為豐富。有健康的身體，精力充沛，能承受較大的工作壓力。項目管理模式項目總體管理模式項目法施工項目管理采用統(tǒng)一的項目法施工管理模式，即項目經(jīng)理統(tǒng)一通過競聘產(chǎn)生；項目實行風險抵

54、押承包；公司與項目部簽訂目標管理責任書，根據(jù)目標管理責任書進行考核并確定項目部薪酬標準。責任成本測算在項目開始前要進行責任成本的測算。責任成本作為項目目標管理責任書的一項主要考核內容，根據(jù)責任成本的降低額或超額對項目部進行相應的獎勵和處罰。按合同直接支付分包工程款、大宗材料款一律采用按照分包合同、采購合同直接支付。項目的分包管理模式公司項目統(tǒng)一采用“大宗材料+專業(yè)/勞務分包”的管控模式，即大宗材料的采購合同由公司與材料供應商簽訂，工程分包采用專業(yè)/勞務分包的方式，由公司與分包單位簽署專業(yè)/勞務分包合同。大宗材料采購大宗材料采購按照集團公司經(jīng)營管理部制定的材料采購程序辦理。勞務分包專業(yè)公司/直管

55、項目部在選擇勞務分包單位時，要與有資質的勞務公司或施工企業(yè)簽署勞務分包合同。為避免勞務糾紛，專業(yè)公司/直管項目部應建立項目部勞務工工資發(fā)放檔案，保存工資發(fā)放的影像記錄、書面簽名資料。若勞務分包單位在申請支付本期勞務分包工程款，未能及時提交上期勞務工工資發(fā)放記錄資料，專業(yè)公司應暫停支付本期勞務分包工程款，直至勞務分包單位提交上期的合格的勞務工工資發(fā)放記錄資料為止。項目風險抵押金的繳交和退還項目實行風險抵押承包。項目的風險抵押金必須于項目承包責任書簽訂后一個月內一次性繳清風險抵押金，對經(jīng)濟有困難不能一次繳清的，由本人提出申請，經(jīng)公司或專業(yè)公司經(jīng)理批準后可將繳款期限放寬至三個月。對于不在規(guī)定期限內繳

56、交風險抵押金的，公司或專業(yè)公司、項目經(jīng)理有權將其從項目部中撤出。風險抵押金費率的標準風險抵押金費率的標準分為有上繳利潤總額類項目和無上繳利潤總額類項目，風險抵押金費率作為項目經(jīng)理競聘的評分項，可由項目經(jīng)理競聘人在下表區(qū)間范圍內自主選擇，費率越高，該項評分越高。下表中，上繳利潤總額指的是上繳利潤或者上繳管理費。序號工程造價（萬元）有上繳利潤總額類項目的風險抵押金費率區(qū)間無上繳利潤總額類項目的風險抵押金費率區(qū)間15000上繳利潤總額的3-6%合同造價的3-625000-20000上繳利潤總額的2-4%合同造價的2-4320000-50000上繳利潤總額的1-3%合同造價的1-3450000上繳利潤

57、總額的1-2%合同造價的1-2項目部各崗位成員風險抵押金繳交標準：參照下表標準進行繳交，若出現(xiàn)一人多崗的情況，由項目經(jīng)理根據(jù)實際崗位數(shù)進行調整，并在項目經(jīng)營目標責任書進行明確。序號管理崗位風險抵押金繳交比例%（按項目核定的風險抵押金比例）備注1項目經(jīng)理302項目副經(jīng)理153項目總工程師154安全主任85質量主任86施工負責人87合約計量工程師48設備材料員49財務人員410其他人員4合計100風險抵押金的扣減、返還風險抵押金扣減、返還條件：項目完成交工/竣工驗收，經(jīng)公司完工考核，核算出應扣減、返還風險抵押金金額，由公司分步返還風險抵押金。具體的扣減、返還辦法詳見4.5項目經(jīng)營管理目標的考核與兌

58、現(xiàn)。項目經(jīng)營管理目標責任書及簽訂辦法項目經(jīng)營管理目標責任書是明確項目與公司、專業(yè)公司責、權、利關系，規(guī)定項目部在項目施工期間的工作目標和具體工作要求的指令性文件。項目經(jīng)營管理目標責任書標準文本見附件，附件的責任書為標準文本，各項目可根據(jù)項目特點刪選專用條款。工程開工前，公司、專業(yè)公司必須與項目部簽訂項目經(jīng)營管理目標責任書。因特殊原因不能在項目開工前簽訂的，須在項目開工后1個月內簽訂。對于拒不簽訂責任書的項目經(jīng)理，公司、專業(yè)公司有權予以免職或撤換。項目經(jīng)營目標責任書可根據(jù)需要簽訂補充條款。項目經(jīng)營管理目標責任書由公司市場拓展部、專業(yè)公司經(jīng)營合約部牽頭擬訂，經(jīng)專業(yè)公司經(jīng)理和項目經(jīng)理簽字后生效。項目

59、開工前必須合理確定項目承包各項指標，并在項目經(jīng)營管理目標責任書中明確，作為項目考核與兌現(xiàn)的依據(jù)。項目經(jīng)營管理目標的考核與兌現(xiàn)項目經(jīng)營目標的考核分為：年度考核、總體考核?？己说囊罁?jù)主要為項目經(jīng)營管理目標責任書。年度考核是指在每年年末，專業(yè)公司、公司對項目部項目管理情況的考核。對于不跨年的工程項目，則只進行總體考核。年度考核與項目部的年度績效工資掛鉤?？傮w考核分為完工考核和最終總體考核。完工考核、最終總體考核和項目部風險抵押金的返還以及激勵薪酬、項目超額利潤獎的發(fā)放掛鉤。三邊工程、應急工程、搶險工程可以不列入考核范圍。年度考核考核時間：每年年底進行一次考核，通過年度考核確定各項目部年度績效工資水平

60、，年度績效工資支出列入項目部成本?？己私M織：專業(yè)公司管理的項目由專業(yè)公司組織考核，公司直管項目部由公司考核小組考核。專業(yè)公司考核小組成員：由專業(yè)公司分管工程、經(jīng)營的副總經(jīng)理任組長，由專業(yè)公司品質管理部為牽頭部門，由專業(yè)公司技術部、品質管理部、經(jīng)營合約部、財務部相關人員為組員組成；公司考核小組成員：由公司分管副總經(jīng)理任組長，由工程技術部為牽頭部門，由工程技術部、成本管理部、綜合辦公室、財務部相關人員為組員組成?？己顺绦颍好磕昴甑?，專業(yè)公司考核小組根據(jù)各項目責任成本、進度目標、質量目標、安全文明目標、客戶滿意度完成情況，分別計算各項目年度考核評分，形成“*項目年度考核評分報告” 。項目年度考核評分