公司治理綱要

1、PAGE 37公司治理綱要二OO五五年八月月目錄第一章總總則3第二章董董事會(huì)董事會(huì)構(gòu)構(gòu)成及職職責(zé).3董事會(huì)議議事規(guī)則則.6董事會(huì)的的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)估.9第四節(jié) 董事的的選舉110董事考評(píng)評(píng)及報(bào)酬酬.15董事長(zhǎng).16專門委員員會(huì).18董事會(huì)秘秘書.19第三章高高級(jí)管理理人員.24總經(jīng)理25其他高級(jí)級(jí)管理人人員31總經(jīng)理辦辦公會(huì)議議33第四章附附則334第一章 總則第一條為為保護(hù)投投資者權(quán)權(quán)益，提提高公司司質(zhì)量、促進(jìn)公公司規(guī)范范運(yùn)作，保持公公司持續(xù)續(xù)健康發(fā)發(fā)展，根根據(jù)中中華人民民共和國(guó)國(guó)公司法法（以以下簡(jiǎn)稱稱“公司法法”）其他有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)的規(guī)定定制定本本綱要。第二條澳澳利集團(tuán)團(tuán)有限公公司（以以下

2、簡(jiǎn)稱稱“公司”）系依據(jù)公司法法）和和有關(guān)規(guī)規(guī)定成立立的有限限責(zé)任公司司第三條公公司保護(hù)護(hù)所有者者權(quán)益、作為公公司的所所有者，享有法法律、行行政法規(guī)規(guī)規(guī)定的的基本權(quán)權(quán)益。第四條公公司公平平對(duì)待所所有出資資人，倡倡導(dǎo)出資資人積極極參與公公司治理理、出資資人對(duì)法法律、行行政法規(guī)規(guī)所規(guī)定定的公司司重大事事項(xiàng)享有有知情權(quán)權(quán)和參與與決定權(quán)權(quán)。第五條公公司建立立內(nèi)部制制衡機(jī)制制，正確確處理公公司與濟(jì)濟(jì)南市國(guó)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)管理委委員會(huì)（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱“國(guó)資委委”）、國(guó)國(guó)資委與與董事會(huì)會(huì)、董事事會(huì)與董董事長(zhǎng)、董事會(huì)會(huì)和總經(jīng)經(jīng)理、董董事會(huì)和和總經(jīng)理理與監(jiān)事事會(huì)的關(guān)關(guān)系，強(qiáng)強(qiáng)化監(jiān)事事會(huì)的監(jiān)監(jiān)督職能能。第六條公公司建立立健全

3、績(jī)績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)與激勵(lì)勵(lì)機(jī)制，強(qiáng)化董董事和高高級(jí)管理理人員的的誠(chéng)信勤勤勉義務(wù)務(wù)和責(zé)任任建立公公司與各各級(jí)經(jīng)營(yíng)營(yíng)者之間間的新型型契約關(guān)關(guān)系，提提高經(jīng)營(yíng)營(yíng)者的和和極性，實(shí)現(xiàn)公公司價(jià)值值和股東東價(jià)值最最大化。第七條公公司保障障各利益益相關(guān)者者的合法法權(quán)益，重視社社會(huì)效益益，積極極參與公公益事業(yè)業(yè)。第二章董董事會(huì)第一節(jié)董董事會(huì)構(gòu)構(gòu)成及職職責(zé)第八條董董急會(huì)應(yīng)應(yīng)認(rèn)真履履行有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)和和公司章章程規(guī)定定的職責(zé)責(zé)，確保保公司遵遵守法律律法規(guī)公公平對(duì)待待所有出出資人，并關(guān)注注利益相相關(guān)者的的利益。第九條公公司董重重會(huì)由77名董事事組成，董事會(huì)會(huì)設(shè)董事事長(zhǎng)1人，副董事事長(zhǎng)1人董事會(huì)下下設(shè)戰(zhàn)略略決策、提名、審計(jì)、

4、薪酬與與考核等等專門委委員會(huì)協(xié)協(xié)助董事事會(huì)行使使其職能能。第十條董董事會(huì)主主要職責(zé)責(zé)（一）負(fù)負(fù)責(zé)召集集設(shè)東大大會(huì)并向向股東大大會(huì)報(bào)告告工作；（二）執(zhí)執(zhí)行股東東大會(huì)的的決議；（三）制制定公司司的主要要目標(biāo)和和戰(zhàn)略；（四）決決定公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃和和投資方方案；（五）審審批公司司預(yù)算；（六）保保證董事事的提名名過程公公開透明明選聘和和任免公公司高級(jí)級(jí)管理人人員；（七）監(jiān)監(jiān)督公司司重大投投資、并并購活動(dòng)動(dòng)；（八）協(xié)協(xié)調(diào)董事事、管理理層與大大股東之之間的利利益沖突突；（九）確確保公司司會(huì)計(jì)與與財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告的完完整性和和一致性性（十）監(jiān)監(jiān)督公司司的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理與與財(cái)務(wù)控控制系統(tǒng)統(tǒng)；（十一）確保公公司遵守守國(guó)

5、家有有關(guān)法規(guī)規(guī)（十二）確保公公司治理理結(jié)構(gòu)的的有效性性；（十三）監(jiān)督公公司的信信息披露露過程；（十四）法律、法規(guī)或或公司章章程規(guī)定定，以及及股東大大會(huì)授予予的其他他職責(zé)。第十一條條董事會(huì)會(huì)的融資資、投資資權(quán)（一）批批準(zhǔn)公司司的融資資方案和和政策。（二）董董事會(huì)有有權(quán)決定定公司總總資產(chǎn)以下的的投資。董事會(huì)會(huì)進(jìn)行投投資決策策時(shí)應(yīng)建建立嚴(yán)格格的審查查和決策策程序；超過總總資產(chǎn)的重大大投資項(xiàng)項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)報(bào)國(guó)資資委批準(zhǔn)準(zhǔn)。（三）制制訂公司司增加或或者減少少注冊(cè)資資本、發(fā)發(fā)行債券券或其他他證券及及上市方方案。（四）董董事會(huì)有有權(quán)確定定的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)投資范范圍包括括證券、債券、產(chǎn)權(quán)。期貨市市場(chǎng)的投投資。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)投資資

6、運(yùn)用資資金所占占公司資資產(chǎn)的比比例不得得超過公公司總資資產(chǎn)的。第十二條條董事會(huì)會(huì)的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)處置權(quán)權(quán)（一）決決定公司司總資產(chǎn)產(chǎn)以內(nèi)內(nèi)的資產(chǎn)產(chǎn)抵押及及其他擔(dān)擔(dān)保事項(xiàng)項(xiàng)。（二二）批準(zhǔn)準(zhǔn)公司不不超過公公司總資資產(chǎn)的的慈善性性捐贈(zèng)。（三）制制訂公司司的利潤(rùn)潤(rùn)分配方方案和彌彌補(bǔ)虧損損方案。（四）擬擬訂公司司重大收收購、回回購本公公司股票票或者合合并、分分立和解解散方案案。（五）決決定公司司不超過過總資產(chǎn)產(chǎn)的收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)行為。董事會(huì)在在做出有有關(guān)市場(chǎng)場(chǎng)開發(fā)、兼并收收購、新新領(lǐng)域投投資等方方面的決決策時(shí)，對(duì)投資資額或兼兼并收購購資產(chǎn)額額達(dá)到公公司總資資產(chǎn)111以上上的項(xiàng)目目，應(yīng)聘聘請(qǐng)社會(huì)會(huì)咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)提供

7、供專業(yè)意意見作為為董事會(huì)會(huì)決策的的重要依依據(jù)。第十三條條董事會(huì)會(huì)的人事事權(quán)（一）選選聘公司司高級(jí)管管理人員員。（二）批批準(zhǔn)高級(jí)級(jí)管理人人員的職職位說明明。（三）制制定和批批準(zhǔn)總經(jīng)經(jīng)理及其其他高級(jí)級(jí)管理人人員的薪薪酬方案案。（四）定定期聽取取總經(jīng)理理的工作作匯報(bào)并并檢查總總經(jīng)理的的工作。（五）維維持管理理隊(duì)伍的的持續(xù)性性和穩(wěn)定定性，評(píng)評(píng)估管理理層的業(yè)業(yè)績(jī)。（六）聘聘任法律律顧問。（七）向向股東大大會(huì)提請(qǐng)請(qǐng)聘請(qǐng)或或更換為為公司審審計(jì)的會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所。第十四條條董事會(huì)會(huì)的宏觀觀調(diào)控權(quán)權(quán)（一）制制定董事事會(huì)議事事規(guī)則，確保董董事會(huì)的的工作效效率和科科學(xué)決策策。（二）界界定董事事會(huì)職責(zé)責(zé)和管理理層職責(zé)

8、責(zé)。（三）洞洞察公司司前進(jìn)中中的阻礙礙并把握握變化的的方向，提議公公司戰(zhàn)略略方向上上的轉(zhuǎn)變變。（四）確確認(rèn)董事事會(huì)的信信息需求求并安排排及時(shí)的的信息供供給。（五）審審視董事事獲得的的信息，確保其其準(zhǔn)確性性和充分分性。（六）在在董事會(huì)會(huì)會(huì)議上上，討論論公司面面臨的重重大商業(yè)業(yè)機(jī)會(huì)與與威脅。（七）每年至至少兩次次討論公公司前進(jìn)進(jìn)的障礙礙和影響響公司的的重大變變化。第十五條條董事會(huì)會(huì)監(jiān)督雇雇員關(guān)系系的職權(quán)權(quán)（一）監(jiān)監(jiān)督公司司高級(jí)管管理人員員遵守職職業(yè)道德德。（二）監(jiān)監(jiān)控公司司的招聘聘和員工工發(fā)展，保證多多樣性和和公平的的晉升機(jī)機(jī)會(huì)。第二節(jié)董董事會(huì)議議事規(guī)則則第十六條條董事會(huì)會(huì)應(yīng)每季季度至少少召開一一

9、次會(huì)議議，由董董事長(zhǎng)負(fù)負(fù)責(zé)召集集，于會(huì)會(huì)議召開開十日以以前書面面通知全全體董事事。第十七條條有下列列情形之之一的董董事長(zhǎng)應(yīng)應(yīng)在五個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)召集集臨時(shí)董董事會(huì)會(huì)會(huì)議（一）董董事長(zhǎng)認(rèn)認(rèn)為必要要時(shí)；（二）三三分之一一以上董董事聯(lián)名名提議時(shí)時(shí)（三）全全體獨(dú)立立董事的的二分之之一提議議時(shí)（四）監(jiān)監(jiān)事會(huì)提提議時(shí)；（五）總總經(jīng)理提提議時(shí)。第十八條條董事會(huì)會(huì)召開臨臨時(shí)董事事會(huì)會(huì)議議的通知知方式為為：專人人送出、郵件或或者傳真真通知時(shí)時(shí)限為：臨時(shí)董董事會(huì)會(huì)會(huì)議至少少應(yīng)于召召開三日日以前通通知全體體董事。如有前條條所列之之（二）、（三三）、（四）、（五）規(guī)定的的倩形董董事長(zhǎng)不不能履行行職責(zé)時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)指定副副

10、董事長(zhǎng)長(zhǎng)或者一一名董事事代其召召集臨時(shí)時(shí)董事會(huì)會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)長(zhǎng)無故不不履行職職責(zé)，亦亦未指定定具體人人員代其其行使職職責(zé)的，可由副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)或者二二分之一一以上的的董事共共同推舉舉一名董董事負(fù)責(zé)責(zé)召集會(huì)會(huì)議。第十九條條董事會(huì)會(huì)會(huì)議通通知應(yīng)包包括以下下內(nèi)容（一）會(huì)會(huì)議日期期和地點(diǎn)點(diǎn)；（二）會(huì)會(huì)議期限限；（三）事事由及議議題；（四）發(fā)發(fā)出通知知的日期期。第二十條條董事會(huì)會(huì)應(yīng)向所所有董事事提供足足夠的資資料。董董事會(huì)召召開會(huì)議議應(yīng)在發(fā)發(fā)出會(huì)議議通知的的同時(shí)，將會(huì)議議議題的的相關(guān)背背景資料料和有助助于董事事理解公公司業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)展的的信息和和數(shù)據(jù)送送達(dá)所有有董表，當(dāng)2名以上上獨(dú)立董董事認(rèn)為為資料不不充分或

11、或論證不不明確時(shí)時(shí)可聯(lián)名名提出緩緩開董事事會(huì)會(huì)議議或緩議議董事會(huì)會(huì)擬議的的部分事事項(xiàng)，董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)予以采采納。第二十一一條董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)應(yīng)當(dāng)由二二分之一一以上的的董事出出席方可可舉行。每一董董事享有有一票表表決權(quán)、董事會(huì)會(huì)做出決決議必須須經(jīng)全體體董事的的過半數(shù)數(shù)通過。第二十二二條臨時(shí)董董事會(huì)會(huì)會(huì)議在保保障董事事充分表表達(dá)意見見的前提提下、可可以用傳傳真方式式進(jìn)行并并做出決決議，并并由參會(huì)會(huì)董事簽簽字。第二十三三條董事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)由由董事本本人出席席，董事事因故不不能出席席的，可可以書面面委托其其他董事事代為出出席，委委托書應(yīng)應(yīng)當(dāng)載明明代理人人的姓名名，代理理事項(xiàng)、僅限和和有效期期限，并并由委

12、托托人簽名名或蓋章章、代為為出席會(huì)會(huì)議的董董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)在授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)行使董董事的權(quán)權(quán)利。董董事未出出席董事事會(huì)會(huì)議議亦未委委托其他他董事代代為出席席的視為為放棄在在該次會(huì)會(huì)議上的的投票權(quán)權(quán)。第二十四四條獨(dú)立董董事不能能親自出出席會(huì)議議只能委委托其他他獨(dú)立董董事代為為出席，但必須須保證每每次董事事會(huì)會(huì)議議至少有有兩名獨(dú)獨(dú)立董事事親自參參加、為為保持獨(dú)獨(dú)立董事事的獨(dú)立立性，獨(dú)獨(dú)立董事事不接受受除獨(dú)立立董事之之外的其其他董事事的委托托。第二十五五條董事會(huì)會(huì)決議表表決方式式為：既既可以采采取舉手手表決方方式，也可可以采取取投票表表決方式式、每名名董事有有一票表表決權(quán)。第二十六六條董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)應(yīng)當(dāng)有會(huì)

13、會(huì)議記錄錄，出席席會(huì)議的的董事和和記錄人應(yīng)當(dāng)當(dāng)在會(huì)議議記錄上上簽名、出席會(huì)會(huì)議的董董事有權(quán)權(quán)要求在在記錄上上對(duì)其在在會(huì)議上上的發(fā)言言做出說說明性記記載、董董事會(huì)會(huì)會(huì)議記錄錄作為公公司檔案案由董事事會(huì)秘書書保存、董事會(huì)會(huì)會(huì)議記記錄的保保管期限限為永久久保存。第二十七七條董事會(huì)會(huì)會(huì)議記記錄應(yīng)當(dāng)當(dāng)完整、真實(shí)。董事會(huì)會(huì)會(huì)議記記錄應(yīng)包包括以下下內(nèi)容（一）會(huì)會(huì)議召開開的日期期、地點(diǎn)點(diǎn)和召集集人姓名名（二）出出席董事事的姓名名以及受受他人委委托出席席董事會(huì)會(huì)的董事事（代理理人）姓姓名；（三）會(huì)會(huì)議的每每項(xiàng)議程程；（四）董董事發(fā)言言要點(diǎn)；（五）每每一決議議事項(xiàng)的的表決方方式和結(jié)結(jié)果（表表決結(jié)果果應(yīng)載明明贊成、

14、反對(duì)或或棄權(quán)的的票數(shù)）。第二十八八條董事會(huì)會(huì)秘書要要認(rèn)真組組織記錄錄和整理理會(huì)議所所議事項(xiàng)項(xiàng)。董事事會(huì)會(huì)議議記錄應(yīng)應(yīng)作為公公司的重重要檔案案妥善保保存，以作為為日后明明確董事事責(zé)任的的重要依依據(jù)。第二十九九條董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)董董事會(huì)的的決議承承擔(dān)責(zé)任任、董事事會(huì)決議議違反法法律法規(guī)規(guī)或者章章程，致使公公司遭受受損失的的，參與決決議的董董事對(duì)公公司負(fù)賠賠償責(zé)任任。但經(jīng)經(jīng)證明在在表決時(shí)時(shí)曾表明明異議并并記載于于會(huì)議記記錄的，該董事事可以免免除責(zé)任任。第三節(jié)董董事會(huì)的的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)估第三十條條對(duì)董事事會(huì)的業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估估由監(jiān)事事會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)。第三十一一條董事會(huì)會(huì)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)估的目目標(biāo)完善公司司治理，使董事事會(huì)能夠夠維護(hù)

15、股股東及利利益相關(guān)關(guān)者的長(zhǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)利益益、通過過科學(xué)、客觀的的反映董董事會(huì)的的業(yè)績(jī)，進(jìn)而科科學(xué)地制制定董事事報(bào)酬。第三十二二條董事會(huì)會(huì)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)估的頻頻率對(duì)董事會(huì)會(huì)的業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)估每每年進(jìn)行行一次，在特殊殊事件如如董事會(huì)會(huì)未能達(dá)達(dá)到戰(zhàn)略略目標(biāo)或或者環(huán)境境發(fā)生重重大改變變等條件件下，也也可以對(duì)對(duì)董事會(huì)會(huì)進(jìn)行臨臨時(shí)評(píng)估估。第三十三三條董事會(huì)會(huì)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)估的方方式對(duì)董事會(huì)會(huì)業(yè)績(jī)的的評(píng)估可可以由監(jiān)監(jiān)事會(huì)獨(dú)獨(dú)立進(jìn)行行也可可以由監(jiān)監(jiān)事會(huì)借借助外部部顧問或或?qū)I(yè)評(píng)評(píng)估機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行。第三十四四條董事會(huì)會(huì)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)估的內(nèi)內(nèi)容（一）董董事會(huì)會(huì)會(huì)議情況況；（二）董董事會(huì)的的規(guī)模、組成和和獨(dú)立性性；（三）董董事對(duì)公公司現(xiàn)狀狀與發(fā)展展

16、的熟悉悉情況；（四）董董事會(huì)團(tuán)團(tuán)隊(duì)合作作以及與與管理層層的關(guān)系系；（五）專專門委員員會(huì)會(huì)議議情況；（六）董董事會(huì)與與專門委委員會(huì)之之間的信信息溝通通情況；（七）高高級(jí)管理理層的評(píng)評(píng)估和報(bào)報(bào)酬；（八）繼繼任計(jì)劃劃；（九）道道德與守守法；（十）利利益相關(guān)關(guān)者利益益的維護(hù)護(hù)情況；（十一）公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)績(jī)及主要要指標(biāo)完完成情況況等。第三十五五條董事會(huì)會(huì)評(píng)估要要素（一）確確保監(jiān)事事會(huì)對(duì)董董事會(huì)評(píng)評(píng)估的獨(dú)獨(dú)立性，也為了了增加董董事會(huì)評(píng)評(píng)估的可可信度，對(duì)董事事會(huì)業(yè)績(jī)績(jī)的評(píng)估估必須獨(dú)獨(dú)立于管管理層的的影響，保證監(jiān)監(jiān)事會(huì)在在整個(gè)評(píng)評(píng)估過程程中處于于主導(dǎo)的的地位、監(jiān)事會(huì)會(huì)應(yīng)創(chuàng)立立并控制制評(píng)估方方法和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（二）科

17、科學(xué)的設(shè)設(shè)定評(píng)估估程序和和目標(biāo)、監(jiān)事會(huì)會(huì)應(yīng)就董董事會(huì)業(yè)業(yè)績(jī)的評(píng)評(píng)估程序序制定明明確的目目標(biāo)，并并確保每每位監(jiān)事事都參與與制定該該程序。（三）確確保坦誠(chéng)誠(chéng)、保密密和信任任、監(jiān)事事會(huì)應(yīng)倡倡導(dǎo)評(píng)估估過程的的坦誠(chéng)、公平、公開和和謹(jǐn)慎，同時(shí)應(yīng)應(yīng)確保評(píng)評(píng)估過程程對(duì)每一一位參與與者的意意見和反反饋嚴(yán)格格保密。（四）定定期審議議評(píng)估程程序、監(jiān)監(jiān)事會(huì)應(yīng)應(yīng)定期審審議評(píng)估估的操作作和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，以測(cè)測(cè)定其有有效性和和對(duì)變化化所需要要的敏感感性，并并確保其其繼續(xù)有有效和恰恰當(dāng)。（五）監(jiān)監(jiān)事會(huì)應(yīng)應(yīng)每年向向股東大大會(huì)報(bào)告告評(píng)估結(jié)結(jié)果。第四節(jié)董董事第三十六六條董事的的任職資資格（一）董董事為自自然人董董事無需需持有公公司股份份

18、。（二）董董事應(yīng)具具備發(fā)展展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、法律等等知識(shí)及及相關(guān)工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。（三）具具有董事事任職資資格，并并具有1、正直直和責(zé)任任心、董董事會(huì)成成員應(yīng)在在個(gè)人和和職業(yè)行行為中表表現(xiàn)出高高尚的道道德和正正直的品品質(zhì)，愿愿意按董董事會(huì)決決定行動(dòng)動(dòng)并且愿愿意對(duì)自自身行為為負(fù)責(zé)。2、敏銳銳的判斷斷力。董董事會(huì)成成員應(yīng)具具備能夠夠?qū)Ω鞣椒矫鎲栴}題作出明明智的、成熟的的判斷的的能力。3、財(cái)務(wù)務(wù)知識(shí)。董事會(huì)會(huì)的一項(xiàng)項(xiàng)重要任任務(wù)是監(jiān)監(jiān)控公司司的財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)績(jī)，董事應(yīng)應(yīng)能夠解解讀資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表、損益益表和現(xiàn)現(xiàn)金流量量表，應(yīng)應(yīng)了解用用來評(píng)估估公司業(yè)業(yè)績(jī)的財(cái)財(cái)務(wù)比率率和必要要指數(shù)。4、團(tuán)體體意識(shí)、董事應(yīng)應(yīng)重視董董事會(huì)整

19、整體的業(yè)業(yè)績(jī)，樂樂于傾聽聽他人意意見，具具有富有有說服力力的交流流能力，同時(shí)愿愿意以公公開討論論的方式式提出一一些尖銳銳的問題題。5、高業(yè)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、董事事會(huì)成員員應(yīng)具有有能夠反反映高業(yè)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的個(gè)人人成就。6、獨(dú)立立董事的的任職資資格另有有規(guī)定。（四）公司法法第557條、第588條規(guī)定定的情形形以及被被中國(guó)證證監(jiān)會(huì)確確定為市市場(chǎng)禁入入者，并并且禁入入尚未解解除的人人員，不不得擔(dān)任任公司的的董事。第三十七七條董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵守守法律、法規(guī)和和公司章章程的規(guī)規(guī)定，忠忠實(shí)履行行職責(zé)，維護(hù)公公司利益益。當(dāng)其其自身的的利益與與公司和和股東的的利益相相沖突時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)以公司司和股東東的最大大利益為為行為準(zhǔn)

20、準(zhǔn)則，并并保證（一）在在其職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)行使權(quán)權(quán)利，不不得越權(quán)權(quán)（二）除除經(jīng)公司司章程規(guī)規(guī)定或者者股東大大會(huì)在知知情的情情況下批批準(zhǔn)。不不得同本本公司訂訂立合同同或者進(jìn)進(jìn)行交易易；（三）不不得利用用內(nèi)幕信信息為自自己或他他人謀取取利益；（四）不不得自營(yíng)營(yíng)或者為為他人經(jīng)經(jīng)營(yíng)與公公司同類類的營(yíng)業(yè)業(yè)或者從從事?lián)p害害本公司司利益的的活動(dòng)；（五）不不得利用用職權(quán)收收受賄賂賂或者其其他非法法收入，不得侵侵占公司司的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)；（六）不不得挪用用資金或或者將公公司資金金借貸給給他人；（七）不不得利用用職務(wù)便便利為自自己或他他人侵占占或者接接受本應(yīng)應(yīng)屬于公公司的商商業(yè)機(jī)會(huì)會(huì)；（八）未未經(jīng)國(guó)資資委在知知情的情情況下

21、批批準(zhǔn)，不不得接受受與公司司交易有有關(guān)的傭傭金；（九）不不得將公公司資產(chǎn)產(chǎn)以其個(gè)個(gè)人名義義或者以以其他個(gè)個(gè)人名義義開工帳帳戶儲(chǔ)存存；不得以以公司資資產(chǎn)為本本公司的的股東或或者其他他個(gè)人債債務(wù)提供供擔(dān)保；（十）未未經(jīng)股東東大會(huì)在在知情的的情況下下同意，不得泄泄漏在任任職期間間所獲得得的涉及及本公司司的機(jī)密密信息但但在下列列情況下下，可以以向法院院或者其其他政府府工管機(jī)機(jī)關(guān)披露露該信息息l、法律律有規(guī)定定；2、公眾眾利益有有要求；3、該董董事本身身的合法法利益有有要求。第三十八八條新董事事應(yīng)接受受相應(yīng)的的輔導(dǎo)和和培訓(xùn)（一）新新董事應(yīng)應(yīng)接受董董事會(huì)安安排的輔輔導(dǎo)，明確董董事責(zé)任任及履行行職責(zé)的的相關(guān)

22、知知識(shí)。（二）新新董事應(yīng)應(yīng)接受董董事培訓(xùn)訓(xùn)。（三）新新董事應(yīng)應(yīng)熟悉公公司歷史史，特別別是最近近三年的的年報(bào)、董事會(huì)會(huì)會(huì)議決決議匯編編以及公公司其他他信息；同時(shí)應(yīng)應(yīng)與高級(jí)級(jí)管理人人員接觸觸，熟悉悉公司的的運(yùn)作，對(duì)公司司進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)勘察察等。第三十九九條董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎慎、認(rèn)真真、勤勉勉地行使使公司所所賦予的的權(quán)利，并做出出以下承承諾：（一）時(shí)時(shí)間和努努力。董董事應(yīng)保保證有足足夠的時(shí)時(shí)間和精精力履行行其應(yīng)盡盡的職責(zé)責(zé)。（二）專專業(yè)知識(shí)識(shí)和持續(xù)續(xù)的教育育。董事事必須參參加監(jiān)管管部門為為董事和和獨(dú)立董董事舉辦辦的培訓(xùn)訓(xùn)班，以以了解作作為董事事和獨(dú)立立董事的的權(quán)利、義務(wù)和和責(zé)任以以及有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)，掌掌握

23、作為為董事和和獨(dú)立董董事應(yīng)具具有的專專業(yè)知識(shí)識(shí)。（三）對(duì)對(duì)自身責(zé)責(zé)任的承承諾1、公平平對(duì)待所所有股東東。2、認(rèn)真真閱讀公公司的各各項(xiàng)商務(wù)務(wù)、財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了了解公司司業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理狀況。3、以認(rèn)認(rèn)真負(fù)責(zé)責(zé)的態(tài)度度出席董董事會(huì)，對(duì)所議議事項(xiàng)表表達(dá)明確確的意見見、董事事必須對(duì)對(duì)自身行行為給公公司和股股東造成成的損失失承擔(dān)相相應(yīng)的責(zé)責(zé)任。4、董事事無法親親自出席席董事會(huì)會(huì)，不得得轉(zhuǎn)讓其其表決權(quán)權(quán)，可以以書面形形式委托托其他董董事代為為出席并并在表決決中就已已知議題題投票，但要獨(dú)獨(dú)立承擔(dān)擔(dān)法律責(zé)責(zé)任。5、董事事應(yīng)親自自行使被被合法賦賦予的公公司管理理處置權(quán)權(quán)不受他他人操縱縱6、接受受監(jiān)事會(huì)會(huì)對(duì)其履

24、履行職責(zé)責(zé)的合法法監(jiān)督和和合理建建議。7、未經(jīng)經(jīng)公司章章程規(guī)定定或者董董事會(huì)的的合法授授權(quán)，不不得以個(gè)個(gè)人名義義代表公公司或者者董事會(huì)會(huì)行事。以個(gè)人名名義行事事時(shí)，在在第三方方會(huì)合理理地認(rèn)為為該董事事在代表表公司或或者董事事會(huì)行事事的情況況下，該該董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)事先先聲明其其立場(chǎng)和和身份。（四）遵遵守有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的承承諾、遵守公公司章程程。（五）有有關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的的承諾、董事個(gè)個(gè)人或者者其所任任職的其其他企業(yè)業(yè)直接或或者間接接與公司司已有的的或者計(jì)計(jì)劃中的的合同、交易、安排有有關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系時(shí)（聘任合合同除外外）不論論有關(guān)事事項(xiàng)在一一般情況況下是否否需要董董事會(huì)批批準(zhǔn)同意意，均應(yīng)應(yīng)當(dāng)盡快快向董事事

25、會(huì)披露露其關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系的的性質(zhì)和和程度。除非有關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系的董事事按照要要求向董董事會(huì)作作了披露露，并且且董事會(huì)會(huì)在不將將其計(jì)入入法定人人數(shù)，該該董事亦亦未參加加表決的的會(huì)議上上批準(zhǔn)了了該事項(xiàng)項(xiàng)公司有有權(quán)撤銷銷該合同同、交易易或者安安排，但但在對(duì)方方是善意意第三人人的情況況下除外外。公司有關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系的董事事回避和和表決的的具體程程序遵循循法律、行政法法規(guī)、上上市規(guī)則則及公司司章程的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。等四十條條董事的的失誤責(zé)責(zé)任的界界定及追追究（一）董董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)在董事事會(huì)決議議上簽字字并對(duì)董董事會(huì)的的決議承承擔(dān)責(zé)任任。董事事會(huì)決議議違反法法律、法法規(guī)或者者公司章章程，或或?qū)舅驹斐蓳p損失的，投贊成

26、成票的董董事對(duì)公公司應(yīng)承承擔(dān)賠償償責(zé)任、但經(jīng)證證明在表表決時(shí)曾曾表明異異議并記記載于會(huì)會(huì)議記錄錄的投反反對(duì)票的的董事，可以免免除責(zé)任任、對(duì)在在表決中中投棄權(quán)權(quán)票或未未出席也也未委托托他人投投反對(duì)票票的董事事不得免免除責(zé)任任。（二）董董事會(huì)決決議造成成股東和和公司利利益損失失的，如如證明參參與決策策的董事事已經(jīng)按按商業(yè)判判斷原則則行事確確實(shí)履行行了誠(chéng)信信與勤勉勉義務(wù)的的，可以以免除責(zé)責(zé)任。（三）任任職尚未未結(jié)束的的董事對(duì)對(duì)因其擅擅自離職職給公司司造成的的損矢應(yīng)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)擔(dān)賠償責(zé)責(zé)任。第四十一一條董事的的更換應(yīng)應(yīng)遵從以以下原則則（一）董董事連續(xù)續(xù)二次未未能親自自出席、也不委委托其他他董事出出席董事事

27、會(huì)會(huì)議議，或連連續(xù)十二二個(gè)月不不親自出出席董事事會(huì)會(huì)議議，或連連續(xù)四次次在董事事會(huì)會(huì)議議上投棄棄權(quán)票視視為不能能履行職職責(zé)，董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)建議議國(guó)資委委予以撤撤換。（二）董董事可以以在任期期屆滿以以前提出出辭職。董事辭辭職應(yīng)當(dāng)當(dāng)向董事事會(huì)提交交書面辭辭職報(bào)告告。（三）因因董事的的辭職導(dǎo)導(dǎo)致公司司董事會(huì)會(huì)低于法法定最低低人數(shù)時(shí)時(shí)，該董董事的辭辭職報(bào)告告應(yīng)當(dāng)在在下任董董事填補(bǔ)補(bǔ)因其辭辭職產(chǎn)生生的缺額額后方能能生效、董事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)盡盡快召集集臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)選舉董董事填補(bǔ)補(bǔ)因董事事辭職產(chǎn)產(chǎn)生的空空缺。在在股東大大會(huì)未就就董事選選舉做出出決議之之前，該該提出辭辭職的董董事以及及余任董董事會(huì)的的職權(quán)應(yīng)應(yīng)當(dāng)

28、受到到合理的的限制。（四）董董事提出出辭職或或任期屆屆滿，其其對(duì)公司司和股東東的義務(wù)務(wù)在其辭辭職報(bào)者者尚未生生效或者者生效后后的合理理期限內(nèi)內(nèi)，以及及任期結(jié)結(jié)束后的的合理期期限內(nèi)并并不當(dāng)然然解除，其對(duì)公公司商業(yè)業(yè)秘密保保密的義義務(wù)在其其任期結(jié)結(jié)束后仍仍然有效效，直至至該秘密密成為公公開信息息。其他他義務(wù)的的持續(xù)期期間應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)公公平的原原則決定定，視事事件發(fā)生生與離任任時(shí)間的的長(zhǎng)短，以及與與公司的的關(guān)系在在何種情情況和條條件下結(jié)結(jié)束而定定。第五節(jié)董董事的選選舉第四十二二條董事候候選人的的提名程程序公司董事事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或或者合并并持有公公司已發(fā)發(fā)行股份份的1以上上的股東東有權(quán)提提名董事事

29、候選人人。（一）董董事會(huì)提提名董事事候選人人l、提名名委員會(huì)會(huì)聽取董董事會(huì)的的意見并并對(duì)董事事會(huì)的概概況進(jìn)行行評(píng)估。2對(duì)董董事候選選人進(jìn)行行資格審審查。3、對(duì)董董事候選選人進(jìn)行行評(píng)估和和考察。4、向董董事會(huì)提提交董事事候選人人的名單單。5董事事會(huì)通過過后，提提交國(guó)資資委批準(zhǔn)準(zhǔn)。（二）監(jiān)監(jiān)事會(huì)提提名董事事候選人人1、監(jiān)事事會(huì)將董董事候選選人名單單及個(gè)人人資料提提交提名名委員會(huì)會(huì)審核。2、監(jiān)事事會(huì)應(yīng)于于股東大大會(huì)召開開之日前前二十天天將董事事候選人人名單提提交提名名委員會(huì)會(huì)。3、提名名委員會(huì)會(huì)對(duì)監(jiān)事事會(huì)提名名的董事事候選人人進(jìn)行審審核。經(jīng)經(jīng)審核，若提交的的董事候候選人資資格不符符合有關(guān)關(guān)規(guī)定，提名

30、委委員會(huì)必必須于股股東大會(huì)會(huì)召開之之日前十十五天將將否決意意見反饋饋給監(jiān)事事會(huì)。4、監(jiān)事事會(huì)必須須于股東東大會(huì)召召開之日日前十天天重新擬擬定董事事候選人人名單，逾期視視為自動(dòng)動(dòng)放棄董董事提名名權(quán)。第四十三三條董事候候選人名名單的確確認(rèn)按照以上上程序，由提名名委員會(huì)會(huì)匯總合合格董事事候選人人名單提提交董事事會(huì)會(huì)議議通過。公司應(yīng)應(yīng)提前提提交國(guó)資資委董事事候選人人名單和和有關(guān)資資料。保保證國(guó)資資委對(duì)候候選人進(jìn)進(jìn)行了解解。第四十四四條董事的的選舉按前述程程序產(chǎn)生生的董事事候選人人均參加加選舉，選舉可可以采取取多數(shù)投投票制，也可以以采取累累積投票票制，董董事由出出席選舉舉大會(huì)的的二分之之一以上上人數(shù)通過

31、過，獲得得票數(shù)較較多者當(dāng)當(dāng)選。獨(dú)獨(dú)立董事事和其他他董事應(yīng)應(yīng)分別計(jì)計(jì)算，以以保證獨(dú)獨(dú)立董事事的比例例。第六節(jié)董董事考評(píng)評(píng)及報(bào)酬酬第四十五五條新酬與與考核委委員會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)董事事的績(jī)效效考核和和報(bào)酬事事宜。第四十六六條在對(duì)董董事個(gè)人人進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)并確確定報(bào)酬酬時(shí)，該該董事應(yīng)應(yīng)該主動(dòng)動(dòng)回避，不得以以任何方方式干涉涉薪酬與與考核委委員會(huì)對(duì)對(duì)其個(gè)人人的考核核和報(bào)酬酬決定。第四十七七條對(duì)董事事業(yè)績(jī)的的考評(píng)每每年進(jìn)行行一次。第四十八八條董事業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估估的原則則（一）確確保獨(dú)立立董事的的獨(dú)立地地位。（二）科科學(xué)地設(shè)設(shè)定評(píng)估估程序和和目標(biāo)。（三）確確保坦誠(chéng)誠(chéng)、保密密和信任任。（四）定定期審議議評(píng)估程程序。（五）在在年

32、度大大會(huì)上披披露評(píng)估估結(jié)果。第四十九九條董事業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估估的目標(biāo)標(biāo)通過科學(xué)學(xué)、客觀觀地評(píng)估估董事業(yè)業(yè)績(jī)，不不斷完善善公司的的有效管管理與監(jiān)監(jiān)督，提提高董事事會(huì)履行行對(duì)股東東、公司司以及利利益相關(guān)關(guān)者責(zé)任任的有效效性。第五十條條董事業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估估的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（一）敬敬業(yè)指標(biāo)標(biāo)1、董事事會(huì)會(huì)議議出席率率，董事事親自參參加所有有董事會(huì)會(huì)會(huì)議的的情況（如董事事不能參參加應(yīng)書書面委托托其他董董事代以以行使有有關(guān)權(quán)力力的情況況亦在考考核之列列）；2、董事事會(huì)專門門委員會(huì)會(huì)會(huì)議出出席率：董事親親自出席席專門委委員會(huì)的的情況。3、股東東大會(huì)出出席率：董事親親自出席席股東大大會(huì)的情情況。4、對(duì)股股東大會(huì)會(huì)報(bào)告和和提案的

33、的閱讀與與反饋：董事應(yīng)應(yīng)閱讀要要提交給給股東的的所有報(bào)報(bào)告和提提案，并并及時(shí)以以書面形形式提出出意見。5、對(duì)高高級(jí)管理理層提供供信息的的閱讀與與反饋董董事應(yīng)認(rèn)認(rèn)真閱讀讀由管理理層提供供的所有有信息，并為在在董事會(huì)會(huì)會(huì)議上上討論有有關(guān)內(nèi)容容做充分分準(zhǔn)備。（二）董董事所具具備的專專業(yè)知識(shí)識(shí)指標(biāo)及及個(gè)人能能力指標(biāo)標(biāo)包括但但不限于于以下內(nèi)內(nèi)容1、行業(yè)業(yè)知識(shí)2、國(guó)際際市場(chǎng)知知識(shí)；3、財(cái)務(wù)務(wù)信息的的理解能能力；4、商業(yè)業(yè)判斷能能力5、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)才能6企業(yè)管管理能力力；7危機(jī)反反應(yīng)能力力；8、溝通通能力；9、團(tuán)隊(duì)隊(duì)精種；10、戰(zhàn)戰(zhàn)略遠(yuǎn)景景。第五十一一條董事業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)估的的程序?qū)Χ碌牡臉I(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)估由薪薪酬與考考孩委

34、員員會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)程序如如下：（一）確確定評(píng)估估指標(biāo)體體系（二）確確定評(píng)估估方法；（三）根根據(jù)評(píng)估估指標(biāo)體體系和方方法對(duì)董董事業(yè)績(jī)績(jī)進(jìn)行定定量和定定性評(píng)估估；（四）披披露董事事業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)估結(jié)果果。內(nèi)容容包括董董事出席席和委托托其他董董事出席席董事會(huì)會(huì)會(huì)議情情況董事事參與董董事會(huì)決決議時(shí)表表決投票票情況董董事對(duì)公公司業(yè)績(jī)績(jī)?yōu)槎率聲?huì)工作作的貢獻(xiàn)獻(xiàn)和作用用；薪酬與與考核委委員會(huì)對(duì)對(duì)董事的的評(píng)價(jià)情情況等。第五十二二條董事的報(bào)報(bào)酬董事在公公司領(lǐng)取取適當(dāng)?shù)牡亩鹿すぷ鹘蛸N貼，董事工工作津貼貼包括差差旅交通通補(bǔ)貼、會(huì)議出出席費(fèi)和和業(yè)績(jī)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金等內(nèi)內(nèi)容、董董事津貼貼的具體體數(shù)額每每屆制定定一次，按年發(fā)發(fā)放。董事報(bào)酬酬

35、方案由由董事會(huì)會(huì)薪酬與與考核委委員會(huì)制制訂，需需國(guó)資委委審議通通過，并并在公司司年報(bào)中中進(jìn)行披披露。為了保證證追究董董事責(zé)任任的有效效性，也也為了吸吸引合格格人才出出任董事事并大膽膽開展工工作公司司可以為為董事購購買責(zé)任任保險(xiǎn)。第七節(jié)董董事長(zhǎng)第五十三三條董事長(zhǎng)長(zhǎng)的任職職資格（一）董董事長(zhǎng)和和副董事事長(zhǎng)必須須由公司司董事?lián)鷵?dān)任。（二）為為有利于于董事會(huì)會(huì)對(duì)經(jīng)理理層的有有效監(jiān)督督，董事長(zhǎng)長(zhǎng)和總經(jīng)經(jīng)理原則則上不應(yīng)應(yīng)由同一一人擔(dān)任任、如果果董事長(zhǎng)長(zhǎng)和總經(jīng)經(jīng)理由同同一人擔(dān)擔(dān)任，則則公司董董事會(huì)成成員中應(yīng)應(yīng)至少包包括二分分之一的的獨(dú)立董董事。第五十四四條董事長(zhǎng)長(zhǎng)的主要要職權(quán)（一）主主持股東東大會(huì)和和召集、

36、主持董董事會(huì)會(huì)會(huì)議；（二）督督促、檢檢查董事事會(huì)決議議的執(zhí)行行（三）簽簽署公司司股票、公司債債券及其其他有價(jià)價(jià)證券（四）簽簽署董事事會(huì)重要要文件和和其他應(yīng)應(yīng)由公司司法定代代表人簽簽署的其其他文件件（五）行行使法定定代表人人的職權(quán)權(quán)；六）在在發(fā)生特特大自然然災(zāi)害等等不可抗抗力的緊緊急情況況下對(duì)公公司事務(wù)務(wù)行使符符合法律律規(guī)定和和公司利利益的特特別處置置權(quán)并在在事后向向公司董董事會(huì)和和股東大大會(huì)報(bào)告告（七）在在董事會(huì)會(huì)授權(quán)范范圍內(nèi)：1、批準(zhǔn)準(zhǔn)不超過過最近經(jīng)經(jīng)審計(jì)的的公司總總資產(chǎn)22的投投資項(xiàng)目目；2、批準(zhǔn)準(zhǔn)不超過過最近經(jīng)經(jīng)審計(jì)的的公司總總資產(chǎn)22的對(duì)對(duì)外投資資；3、委派派下屬控控股、參參股公司司董

37、事、監(jiān)事；4、批準(zhǔn)準(zhǔn)不超過過最近經(jīng)經(jīng)審計(jì)的的公司總總資產(chǎn)22的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)投資資、資產(chǎn)產(chǎn)抵押及及其他擔(dān)擔(dān)保事項(xiàng)項(xiàng)5、董事事會(huì)授予予的其他他職權(quán)。第八節(jié)專專門委員員會(huì)第五十五五條董事事會(huì)設(shè)立立提名、薪酬與與考核、戰(zhàn)略決決策、審審計(jì)等專專門委員員會(huì)，協(xié)協(xié)助董事事會(huì)行使使其職權(quán)權(quán)，董事事會(huì)應(yīng)制制定各專專門委員員會(huì)的職職責(zé)、議議事程序序、工作作權(quán)限各各專門委委員會(huì)必必須具有有獨(dú)立性性和專業(yè)業(yè)性、除除公司章章程及其其他有關(guān)關(guān)法規(guī)規(guī)規(guī)定必須須由董事事會(huì)會(huì)議議做出決決定的事事項(xiàng)外，董事會(huì)會(huì)可以將將部分權(quán)權(quán)力授予予專門委委員會(huì)。第五十六六條各專業(yè)業(yè)委員會(huì)會(huì)成員每每屆任期期三年，自聘任任之日起起至下屆屆董事會(huì)會(huì)成立之

38、之日止。第五十七七條專門委委員會(huì)成成員由董董事會(huì)任任免。第五十八八條專門委委員會(huì)成成員的選選舉（一）董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)首先選選舉產(chǎn)生生提名委委員會(huì)；（二）提提名委員員會(huì)提名名其他委委員會(huì)成成員人選選；（三）董董事會(huì)對(duì)對(duì)提名委委員會(huì)的的提名進(jìn)進(jìn)行表決決；（四）確確定各委委員會(huì)成成員。第五十九九條專門委委員會(huì)主主席的選選舉（一）提提名委員員會(huì)主席席由董事事長(zhǎng)提名名，董事事會(huì)選舉舉產(chǎn)生；（二）提提名委員員會(huì)提名名各委員員會(huì)主席席人選，并報(bào)請(qǐng)請(qǐng)董事會(huì)會(huì)；（三三）董事事會(huì)選舉舉各委員員會(huì)主席席。第六十條條專門委委員會(huì)主主席在與與委員會(huì)會(huì)成員協(xié)協(xié)商之后后，決定定委員會(huì)會(huì)會(huì)議召召開的頻頻率和時(shí)時(shí)間。第六十一一條專

39、門委委員會(huì)主主席在與與委員會(huì)會(huì)成員協(xié)協(xié)商之后后，擬定定委員會(huì)會(huì)工作議議程。第六十二二條提名委委員會(huì)由由355名委員員組成。第六十三三條提名委委員會(huì)的的主要職職責(zé)（一）分分析董事事會(huì)構(gòu)成成的情況況，明確確對(duì)董事事的要求求。（二制制訂董事事選擇的的標(biāo)準(zhǔn)和和程序。（三）廣廣泛搜尋尋合格的的董事候候選人。（四）對(duì)對(duì)股東、監(jiān)事會(huì)會(huì)提名的的董事候候選人進(jìn)進(jìn)行形式式審核。（五）確確定董事事候選人人，經(jīng)董董事會(huì)審審議通過過后提交交股東大大會(huì)進(jìn)行行表決。（六）對(duì)對(duì)董事會(huì)會(huì)各專門門委員會(huì)會(huì)的組成成人員提提出方案案。（七）董董事會(huì)授授予的其其他職權(quán)權(quán)。第六十四四條薪酬與與考核委委員會(huì)由由3一5名委員員組成。第六十五

40、五條新酬與與考核委委員會(huì)的的職責(zé)（一）負(fù)負(fù)責(zé)制定定董事和和高級(jí)管管理人員員考核的的標(biāo)準(zhǔn)并并進(jìn)行考考核。（二）負(fù)負(fù)責(zé)制定定、審查查董事、監(jiān)事、高級(jí)管管理人員員的薪酬酬政策和和方案。（三董董事會(huì)賦賦予的其其他職權(quán)權(quán)。第六十六六條戰(zhàn)略決決策委員員會(huì)由99一11名委委員組成成。第六十七七條戰(zhàn)略決決策委員員會(huì)的王王要職責(zé)責(zé)（一）制制定公司司長(zhǎng)期發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略；（二）監(jiān)監(jiān)督、核核實(shí)公司司重大投投資決策策；（三）董董事會(huì)賦賦予的其其他職能能。第六十八八條審計(jì)委委員會(huì)由由3一5名委員員組成，成員中中至少有有一名是是會(huì)計(jì)專專業(yè)人士士。第六十九九條審計(jì)委委員會(huì)的的主要職職責(zé)（一）檢檢查公司司會(huì)計(jì)政政策、財(cái)財(cái)務(wù)狀況況

41、和財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告程程序；（二）與與公司外外部審計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行交流流（三）對(duì)對(duì)內(nèi)部審審計(jì)人員員及其工工作進(jìn)行行考核（四）對(duì)對(duì)公司的的內(nèi)部控控制制度度執(zhí)行情情況進(jìn)行行考核（五）檢檢查、監(jiān)監(jiān)督公司司存在或或潛在的的各種風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)（六）檢檢查公司司遵守法法律法規(guī)規(guī)的情況況（七）董董事會(huì)賦賦予的其其他職能能。第九節(jié)董董事會(huì)秘秘書第七十條條董事會(huì)會(huì)設(shè)董事事會(huì)秘書書，董事事會(huì)秘書書屬公司司高級(jí)管管理人員員，對(duì)董董事會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)。第七十一一條董事會(huì)會(huì)秘書的的任職資資格（一）具具有大學(xué)學(xué)本科以以上學(xué)歷歷，從事事秘書、管理、股權(quán)事事務(wù)等工工作三年年以上；（二）有有一定財(cái)財(cái)務(wù)、稅稅收、法法律、金金融、企企業(yè)管理理、計(jì)算算機(jī)應(yīng)用

42、用等方面面的知識(shí)識(shí)具有良良好的個(gè)個(gè)人品質(zhì)質(zhì)和職業(yè)業(yè)道德，嚴(yán)格遵遵守有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)和和規(guī)章，能夠忠忠誠(chéng)地履履行職責(zé)責(zé)；（三）公公司董事事可以兼兼任董事事會(huì)秘書書，但是是監(jiān)事不不得兼任任；（四）有有公司司法第第五十七七條規(guī)定定情形之之一的人人士不得得擔(dān)任董董事會(huì)秘秘書；（五）公公司聘任任的會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所的會(huì)會(huì)計(jì)師和和律師事事務(wù)所的的律師不不得兼任任董事會(huì)會(huì)秘書。第七十二二條董事會(huì)會(huì)秘書由由董事長(zhǎng)長(zhǎng)提名，經(jīng)國(guó)資資委批準(zhǔn)準(zhǔn)，由董董事會(huì)聘聘任。第七十三三條董事會(huì)會(huì)秘書應(yīng)應(yīng)遵守公公司章程程，承擔(dān)擔(dān)公司高高級(jí)管理理人員的的有關(guān)法法律責(zé)任任，對(duì)公公司負(fù)有有誠(chéng)信和和勤勉義義務(wù)，不不得利用用職權(quán)為為自己或或他

43、人謀謀取利益益，并保保證信息息披露的的及時(shí)性性、準(zhǔn)確確性、完完整性和和合法性性。第七十四四條董事會(huì)會(huì)秘書的的職責(zé)（一）準(zhǔn)準(zhǔn)備和提提交董事事會(huì)和股股東大會(huì)會(huì)的報(bào)告告和文件件；（二）按按照法定定程序籌籌備董事事會(huì)會(huì)議議和股東東大會(huì)，列席董董事會(huì)會(huì)會(huì)議并作作記錄，并應(yīng)當(dāng)當(dāng)在會(huì)議議紀(jì)要上上簽字，保證其其準(zhǔn)確性性（三）協(xié)協(xié)調(diào)和組組織公司司信息披披露事項(xiàng)項(xiàng)，包括括建立信信息披露露的制度度、接待待來訪、回答咨咨詢、聯(lián)聯(lián)系股東東向投資資者提供供公司公公開披露露的資料料，促使使公司及及時(shí)、合合法、真真實(shí)和完完整地進(jìn)進(jìn)行信息息披露；（四）列列席涉及及信息披披露的有有關(guān)會(huì)議議，公司司有關(guān)部部門應(yīng)當(dāng)當(dāng)向董事事會(huì)秘書書

44、提供信信息披露露所需要要的資料料和信息息、公司司做出重重大決定定之前應(yīng)應(yīng)當(dāng)從信信息披露露角度征征詢董事事會(huì)秘書書的意見見；（五）負(fù)負(fù)責(zé)信息息的保密密工作，制訂保保密措施施。（六）負(fù)負(fù)責(zé)保管管公司名名冊(cè)資料料、董事事名冊(cè)、大股東東及董事事持股資資料和董董事會(huì)印印章，保保管公司司董事會(huì)會(huì)和股東東大會(huì)的的會(huì)議文文件和記記錄；（七）幫幫助公司司董事、監(jiān)事、高級(jí)管管理人員員了解法法律法規(guī)規(guī)、公司司章程等等對(duì)其設(shè)設(shè)定的責(zé)責(zé)任；（八）協(xié)協(xié)助董事事會(huì)依法法行使職職權(quán)在董董事會(huì)違違反法律律法規(guī)、公司章章程有關(guān)關(guān)規(guī)定做做出決議議時(shí)，及及時(shí)提出出異議，如董事事會(huì)堅(jiān)持持做出上上述決議議，應(yīng)當(dāng)當(dāng)把情況況記載在在會(huì)議紀(jì)紀(jì)

45、要上，并將該該會(huì)議紀(jì)紀(jì)要馬上上提交公公司全體體董事和和監(jiān)事；（九）為為公司重重大決策策提供咨咨詢和建建議；（十）其其他董事事會(huì)要求求履行的的其他職職責(zé)。第七十五五條董事會(huì)會(huì)秘書的的工作由由薪酬與與考核委委員會(huì)考考核每年年進(jìn)行一一次，考考核結(jié)果果在董事事會(huì)上進(jìn)進(jìn)行通報(bào)報(bào)、考核核包括但但不限于于以下幾幾個(gè)方面面（一）是是否依照照法律、法規(guī)的的要求及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確地完完成了定定期報(bào)告告及其他他臨時(shí)信信息的披披露；（二）是是否按法法定程序序籌備、組織召召開了董董事會(huì)和和股東大大會(huì)；（三）是是否完成成董事會(huì)會(huì)布置的的工作；（四）對(duì)對(duì)董事會(huì)會(huì)工作的的建議情情況以及及董事會(huì)會(huì)安排的的其他工工作執(zhí)行行情況第七十

46、六六條薪酬與與考核委委員會(huì)根根據(jù)考核核情況分分別對(duì)董董事會(huì)秘秘書提出出以下獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)意見見（一）公公司通報(bào)報(bào)表?xiàng)?；（二）物物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)。第七十七七條公司董董事會(huì)秘秘書違反反職責(zé)要要求或監(jiān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)構(gòu)有關(guān)法法律、法法規(guī)要求求時(shí)，經(jīng)經(jīng)薪酬與與考核委委員會(huì)提提議，根根據(jù)倩節(jié)節(jié)給子董董事會(huì)秘秘書以下下處分（一）責(zé)責(zé)令改正正；（二）內(nèi)內(nèi)部通報(bào)報(bào)批評(píng)（三）經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰；第七十八八條董事會(huì)會(huì)解聘董董事會(huì)秘秘書應(yīng)當(dāng)當(dāng)具有充充足理由由，解聘聘董事會(huì)會(huì)秘書或或董事會(huì)會(huì)秘書辭辭職時(shí)公公司董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)向國(guó)資資委報(bào)告告，說明明原因并并公告。第七十九九條董事會(huì)會(huì)秘書出出現(xiàn)以下下情形之之一的，公司董董事會(huì)終終止對(duì)其其聘任（一）在

47、在執(zhí)行職職務(wù)時(shí)出出現(xiàn)重大大錯(cuò)誤或或疏漏，給公司司或投資資者造成成重大損損失（二）有有違反國(guó)國(guó)家法律律法規(guī)、公司章章程等有有關(guān)規(guī)定定的行為為，給公公司造成成重大損損失（三）董董事會(huì)認(rèn)認(rèn)為不應(yīng)應(yīng)當(dāng)繼續(xù)續(xù)擔(dān)任董董事會(huì)秘秘書的其其他情形形第八十條條董事會(huì)會(huì)秘書離離任前，應(yīng)當(dāng)接接受董事事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)的的離任審審計(jì)，將將有關(guān)檔檔案文件件、正在在辦理或或待辦理理事項(xiàng)，在公司司董事會(huì)會(huì)和監(jiān)事事會(huì)的監(jiān)監(jiān)督下移移交。公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)在聘任任董事會(huì)會(huì)秘書時(shí)時(shí)與其簽簽訂保密密協(xié)議要要求其承承諾一旦旦在離任任后持續(xù)續(xù)履行保保密義務(wù)務(wù)直至有有關(guān)信息息公開披披露為止止。第三章高高級(jí)管理理人員第八十一一條公司司高級(jí)管管理人員員是

48、指總總經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理、董董事會(huì)秘秘書、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人及公公司認(rèn)定定的其他他人員第八十二二條本章所所指高級(jí)級(jí)管理人人員是指指除董事事會(huì)秘書書之外的的其他高高級(jí)管理理人員。第八十三三條高級(jí)管管理人員員的評(píng)價(jià)價(jià)、薪酬酬與激勵(lì)勵(lì)方式由由董事會(huì)會(huì)下設(shè)的的新酬和和考核委委員會(huì)確確定新新酬和考考核委員員會(huì)提出出的新酬酬決定原原則、依依據(jù)和程程序以及及具體薪薪酬分配配方案應(yīng)應(yīng)當(dāng)獲得得董事會(huì)會(huì)的批準(zhǔn)準(zhǔn)，并報(bào)報(bào)國(guó)資委委備案第八十四四條公司應(yīng)應(yīng)保持高高級(jí)管理理人員的的穩(wěn)定、高級(jí)管管理人員員在任期期內(nèi)不應(yīng)應(yīng)隨意變變動(dòng)，若若確需調(diào)調(diào)整，應(yīng)應(yīng)履行法法定的程程序，做做好后備備人員的的儲(chǔ)備。第八十五五條公司司高級(jí)管管理人員

49、員的選聘聘應(yīng)盡可可能采取取公開、透明的的方式進(jìn)進(jìn)行，立立足于境境內(nèi)外人人才市場(chǎng)場(chǎng)充分利利用人才才舉薦中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)的作用用，建立立高素質(zhì)質(zhì)的職業(yè)業(yè)經(jīng)理隊(duì)隊(duì)伍。第一節(jié) 總經(jīng)理理第八十六六條總經(jīng)經(jīng)理的任任職條件件（一）優(yōu)優(yōu)秀的個(gè)個(gè)人品質(zhì)質(zhì)：誠(chéng)實(shí)實(shí)、正直直，嚴(yán)于于律己，寬以待待人，勇勇于承擔(dān)擔(dān)責(zé)任，勤奮、進(jìn)取、工作積積極努力力。（二）良良好的職職業(yè)操守守1、忠實(shí)實(shí)地維護(hù)護(hù)公司利利益，不不做為了了個(gè)人利利益損害害公司利利益、為為了短期期利益損損害長(zhǎng)期期利益的的行為；2、具備備高度的的敬業(yè)精精神，全全力履行行好自己己的職責(zé)責(zé)；3、嚴(yán)守守公司商商業(yè)秘密密不將公公司商業(yè)業(yè)秘密透透露給任任何第三三方。（三）教教

50、育程度度接受過過高等以以上教育育。（四）專專業(yè)素質(zhì)質(zhì)具有豐豐富的戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理、營(yíng)銷銷管理、財(cái)務(wù)管管理人事事管理等等方面的的專業(yè)知知識(shí)。（五）經(jīng)經(jīng)歷與經(jīng)經(jīng)驗(yàn)外聘聘的總經(jīng)經(jīng)理具有有擔(dān)任過過相近或或相關(guān)行行業(yè)經(jīng)理理職位五五年以上上的經(jīng)歷歷具有豐豐富的經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理經(jīng)驗(yàn)；內(nèi)部選選聘的總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)具有在在公司重重要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)崗位工工作的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。第八十七七條總經(jīng)經(jīng)理由董董事長(zhǎng)負(fù)負(fù)責(zé)提名名，程序序如下（一）評(píng)評(píng)估現(xiàn)任任總經(jīng)理理任期績(jī)績(jī)效；（二）通通過合法法途徑獲獲取總經(jīng)經(jīng)理候選選人信息息；（三）對(duì)對(duì)候選人人情況進(jìn)進(jìn)行考察察；（四）確確定最終終候選人人名單；（五）將將候選人人名單及及其相關(guān)關(guān)資料提提交董事事會(huì)通過過

51、后報(bào)國(guó)國(guó)資委批批準(zhǔn)。第八十八八條董事事會(huì)會(huì)議議決定聘聘任總經(jīng)經(jīng)理，并并授權(quán)董董事長(zhǎng)與與總經(jīng)理理簽訂聘聘任合同同頒發(fā)聘聘任書。第八十九九條總經(jīng)經(jīng)理任期期總經(jīng)理理每屆任任期 年，可連聘聘連任。第九十條條總經(jīng)理理換屆程程序（一）總總經(jīng)理任任期屆滿滿前三個(gè)個(gè)月薪酬酬與考核核委員會(huì)會(huì)部審計(jì)計(jì)委員會(huì)會(huì)應(yīng)對(duì)總總經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行工作作考核和和審計(jì)；（二）總總經(jīng)理任任期屆滿滿前三個(gè)個(gè)月董事事長(zhǎng)授權(quán)權(quán)提名委委員會(huì)開開始進(jìn)行行總經(jīng)理理候選人人的選拔拔工作；（三）董董事長(zhǎng)按按前述程程序進(jìn)行行提名；（四）董董事會(huì)對(duì)對(duì)所提候候選人進(jìn)進(jìn)行選聘聘，確定定新任總總經(jīng)理。第九十一一條總經(jīng)經(jīng)理的職職責(zé)（一）組組織實(shí)施施董事會(huì)會(huì)決議，每年

52、至至少兩次次向董事事會(huì)報(bào)告告工作；（二）主主持公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理工作，實(shí)施公公司年度度計(jì)劃和和投資方方案；（三）負(fù)負(fù)責(zé)公司司年度生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃目目標(biāo)分解解、落實(shí)實(shí)和追蹤蹤考核；（四）擬擬訂公司司的基本本管理制制度（五）制制訂公司司的具體體規(guī)章包包括工作作細(xì)則、條例、規(guī)定、辦法等等；（六）擬擬定公司司管理機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置方案；（七）召召集、主主持高級(jí)級(jí)管理層層會(huì)議；（八）提提議召開開董事會(huì)會(huì)臨時(shí)會(huì)會(huì)議；（九）簽簽署公司司又件和和應(yīng)由總總經(jīng)理簽簽署的其其他文件件；（十）列列席董事事會(huì)會(huì)議議；（十一）公司章章程或董董事會(huì)授授予的其其他職權(quán)權(quán)。第九十二二條總經(jīng)經(jīng)理的權(quán)權(quán)限范圍圍（一）總總經(jīng)理的的融資

53、、投資使使用權(quán)1、在董董事會(huì)批批準(zhǔn)的信信貸計(jì)劃劃和政策策范圍內(nèi)內(nèi)，根據(jù)據(jù)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)的需要要決定具具體籌資資事項(xiàng)2、批準(zhǔn)準(zhǔn)公司內(nèi)內(nèi)部貸款款；3、在董董事會(huì)確確定的投投資計(jì)劃劃內(nèi)安排排具體的的實(shí)施過過程，并并有調(diào)整整、變更更和終止止項(xiàng)目的的建議權(quán)權(quán)；4、在董董事會(huì)批批準(zhǔn)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)投資資計(jì)劃內(nèi)內(nèi)，選擇擇具體的的投資組組合。（二）總總經(jīng)理的的財(cái)產(chǎn)處處置權(quán)在董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)的的擔(dān)保、質(zhì)押額額度內(nèi)，選擇擔(dān)擔(dān)保、質(zhì)質(zhì)押的時(shí)時(shí)機(jī)；批準(zhǔn)公司司內(nèi)部的的財(cái)產(chǎn)調(diào)調(diào)撥事項(xiàng)項(xiàng)3、董事事會(huì)授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)的收購購、出售售資產(chǎn)行行為。（三）總總經(jīng)理的的人事權(quán)權(quán)（1）對(duì)對(duì)其他高高級(jí)管理理人員的的提名權(quán)權(quán)及解聘聘建議權(quán)權(quán)。（2）聘

54、聘任或者者解聘除除應(yīng)由董董事會(huì)聘聘任或者者解聘以以外的管管理人員員（3）批批準(zhǔn)應(yīng)由由董事會(huì)會(huì)聘任或或解聘以以外人員員的職位位說明；（4）評(píng)評(píng)估中、高級(jí)經(jīng)經(jīng)理人員員的工作作績(jī)效和和經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)，決決定其獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲；（四）生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)組織權(quán)權(quán)；（1）在在董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)的的年度生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)內(nèi)，根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況進(jìn)行行經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)的分分解和落落實(shí)；（2）監(jiān)監(jiān)督、檢檢查生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行進(jìn)度并并對(duì)結(jié)果果進(jìn)行考考評(píng)；（3）制定定公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)策略略并組織織實(shí)施；（4）簽簽訂董事事會(huì)授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同。第九十三三條公司司在經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)中中發(fā)生以以下事項(xiàng)項(xiàng)時(shí)，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)及時(shí)向向董事會(huì)會(huì)、監(jiān)事事會(huì)報(bào)告告；1、

55、公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)條件件或環(huán)境境發(fā)生重重大變化化；2、公司司重大合合同簽訂訂、執(zhí)行行情況及及資金運(yùn)運(yùn)用情況況；3、報(bào)告告期利潤(rùn)潤(rùn)實(shí)現(xiàn)數(shù)數(shù)較利潤(rùn)潤(rùn)預(yù)算數(shù)數(shù)低或或較利潤(rùn)潤(rùn)預(yù)算數(shù)數(shù)高以以上時(shí)；4、公司司財(cái)務(wù)狀狀況發(fā)生生異常變變動(dòng)；5、經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同或或資產(chǎn)運(yùn)運(yùn)用過程程中可能能引發(fā)重重大訴訟訟或仲裁裁事項(xiàng)第九十四四條總經(jīng)經(jīng)理的管管理幅度度為高級(jí)級(jí)管理層層及分管管的中層層經(jīng)理人人員索九十五五條總經(jīng)經(jīng)理的承承諾（一）遵遵守國(guó)家家有關(guān)法法律、法法規(guī)履履行試實(shí)實(shí)、信用用、勤勉勉的義務(wù)務(wù)；（二）遵遵守公司司章程；（三）執(zhí)執(zhí)行董事事會(huì)決議議，向董董事會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)，并并接受董董事會(huì)的的監(jiān)督；（四）遵守職職業(yè)道德德，不損損害公

56、司司利益；第九十六六條總經(jīng)經(jīng)理的失失誤責(zé)任任總經(jīng)理有有下列情情況的，應(yīng)承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)責(zé)責(zé)任（一）無無故不履履行職責(zé)責(zé)，亦樂樂指定具具體人員員代其行行使職責(zé)責(zé)的，給給公司造造成損失失時(shí)（二）超超越職權(quán)權(quán)范圍或或?yàn)E用職職權(quán)給公公司造成成損失或或危害時(shí)時(shí)。（三）違違反法律律、法規(guī)規(guī)或者公公司章程程給公司司帶來損損失或危危害時(shí)。（四）利利用職務(wù)務(wù)之便為為個(gè)人謀謀求私利利，從而而給公司司造成損損失時(shí)。第九十七七條總經(jīng)理理的監(jiān)督督約束體體系（一）董董事會(huì)通通過績(jī)效效評(píng)估體體系對(duì)總總經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)的評(píng)價(jià)價(jià)與監(jiān)督督；（二）監(jiān)監(jiān)事會(huì)對(duì)對(duì)總經(jīng)理理行使監(jiān)監(jiān)督職能能；（三）員員工及員員工代表表大會(huì)發(fā)發(fā)揮監(jiān)督督作用；第九

57、十八八條總經(jīng)經(jīng)理的職職業(yè)道德德（一）在在其職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)行使權(quán)權(quán)力，不不越權(quán)；（二）除除經(jīng)公司司章程規(guī)規(guī)定或者者董事會(huì)會(huì)在知情情的情況況下批準(zhǔn)準(zhǔn)，不得得同本公公司訂立立合同或或者進(jìn)行行交易；三）不不利用內(nèi)內(nèi)幕信息息為自己己或他人人謀取利利益；（四）不不自營(yíng)或或者為他他人經(jīng)營(yíng)營(yíng)與公司司同類的的營(yíng)業(yè)或或者從事事?lián)p害本本公司利利益的活活動(dòng)；（五）不不利用職職權(quán)收受受賄賂或或其他非非法收入入，不得得侵占公公司的財(cái)財(cái)產(chǎn)；（六）不不挪用資資金或者者將公司司資金借借貸給他他人；（七）不不利用職職務(wù)便利利為自己己或他人人侵占或或者接受受本應(yīng)屬屬于公司司的商業(yè)業(yè)機(jī)會(huì)；（八）不不接受與與公司交交易有關(guān)關(guān)的傭金金；

58、（九）不不以個(gè)人人或者以以其他個(gè)個(gè)人名義義開立賬賬戶儲(chǔ)存存公司資資產(chǎn)；（十）保保守在任任職期間間所獲得得的涉及及本公司司的機(jī)密密信息；（十一）除經(jīng)董董事會(huì)批批準(zhǔn)，不不在公司司之外的的其他企企業(yè)中兼兼任職務(wù)務(wù)，不得得參與其其他經(jīng)濟(jì)濟(jì)組織對(duì)對(duì)公司的的商業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)。第九十九九條總經(jīng)經(jīng)理的評(píng)評(píng)估體系系（一）總總經(jīng)理評(píng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1、財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)；凈資產(chǎn)收收益率、營(yíng)業(yè)收收入、凈凈利潤(rùn)、現(xiàn)金流流量?jī)纛~額、期間間費(fèi)用率率等。2、市場(chǎng)場(chǎng)指標(biāo)；主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)長(zhǎng)率、主主營(yíng)產(chǎn)品品市場(chǎng)占占有率，銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)等。3、管理理指標(biāo)制制度建設(shè)設(shè)、管理理創(chuàng)新、工作環(huán)環(huán)境、人人才結(jié)構(gòu)構(gòu)、人才才流失率率，吸引引人才程程度、人人才成長(zhǎng)

59、長(zhǎng)性等。4、企業(yè)業(yè)文化共共同愿景景，核心心價(jià)值觀觀、團(tuán)隊(duì)隊(duì)精神、企業(yè)文文化活動(dòng)動(dòng)等。5、發(fā)展展指標(biāo)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)優(yōu)化和和公司持持續(xù)成長(zhǎng)長(zhǎng)潛力。6、項(xiàng)目目指標(biāo)重重大項(xiàng)目目和重點(diǎn)點(diǎn)工作的的完成情情況、評(píng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的確定定要堅(jiān)持持明確、具體、公開、適度的的原則。按照定定性判斷斷和定量量分析相相結(jié)合的的原則，共同確確定上述述各個(gè)指指標(biāo)的權(quán)權(quán)重大小小。（二）評(píng)評(píng)估方法法總經(jīng)理的的評(píng)估以以評(píng)級(jí)量量表法的的形式由由新酬與與考核委委員會(huì)組組織實(shí)施施。（三）評(píng)評(píng)估頻率率每一個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)年度度進(jìn)行一一次綜合合評(píng)估。（四）評(píng)評(píng)估程序序?qū)偨?jīng)理理的業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)估由由薪酬與與考核委委員會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)，程程序如下下：1、確定定評(píng)估體體系

60、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及評(píng)估估方法，交董事事會(huì)討論論通過。2、根據(jù)據(jù)評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行客觀評(píng)評(píng)估。3、進(jìn)行行主觀評(píng)評(píng)估聽取取述職報(bào)報(bào)告，進(jìn)進(jìn)行問卷卷調(diào)查。4向董董事會(huì)報(bào)報(bào)告評(píng)估估結(jié)果。第一百條條總經(jīng)理理的辭職職（一）辭辭職條件件當(dāng)總經(jīng)理理出現(xiàn)下下列情況況之一時(shí)時(shí)，董事事會(huì)應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)予總經(jīng)經(jīng)理辭職職；1、當(dāng)總總經(jīng)理的的身體健健康出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重問問題時(shí)；2、總經(jīng)經(jīng)理個(gè)人人或家庭庭確實(shí)遭遭遇很大大困難而而影響其其正常工工作時(shí)；3、由于于經(jīng)營(yíng)方方面的原原因，未未能達(dá)到到業(yè)績(jī)目目標(biāo)；（二）辭辭職程序序1、總經(jīng)經(jīng)理向董董事會(huì)遞遞交辭職職申請(qǐng)書書，應(yīng)注注明辭職職原因；2、提名名委員會(huì)會(huì)和新酬酬與考核核委員會(huì)會(huì)進(jìn)行審審核并提提出建議議