企業(yè)制度建設(shè)管理辦法

1、吉林東圣焦化有限公司PAGE PAGE 21公司編 號(hào)：發(fā)布日期期：制度生效日期期： 編 制 人：審 核 人：編制部門門：批 準(zhǔn) 人：頁(yè) 數(shù)： 共共 211 頁(yè)制度建設(shè)設(shè)管理辦辦法 制度履履歷表 編號(hào)號(hào)：QGG10110011B011A0制度名稱稱編制（修修改）時(shí)間首次編制制換版編制制修訂編制制編制人編制單位位廢止編號(hào)制度管理理辦法20099.122.211企業(yè)管理理部QG10010001A00說(shuō)明：在在此之前前沒(méi)有關(guān)關(guān)于制度度建設(shè)方方面的制制度,為為加強(qiáng)制制度建設(shè)設(shè),規(guī)范范管理,實(shí)現(xiàn)管管理的制制度化、流程化化、表單單化，特特制定了了本制度度。說(shuō)明：注：“說(shuō)說(shuō)明”主主要闡述述修改的的主要內(nèi)內(nèi)容

2、。目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc249255702 第一章 總 則 PAGEREF _Toc249255702 h 1 HYPERLINK l _Toc249255703 第二章 制度分分類及部部室職責(zé)責(zé) PAGEREF _Toc249255703 h 1 HYPERLINK l _Toc249255704 第三章 制度的的編制、修訂和和廢止 PAGEREF _Toc249255704 h 44 HYPERLINK l _Toc249255705 第四章 制度的的督導(dǎo)執(zhí)執(zhí)行 PAGEREF _Toc249255705 h 5 HYPERLINK l _T

3、oc249255706 第五章 制度的的評(píng)審 PAGEREF _Toc249255706 h 77 HYPERLINK l _Toc249255707 第六章 制度的的存檔管管理 PAGEREF _Toc249255707 h 7 HYPERLINK l _Toc249255708 第七章 附 則 PAGEREF _Toc249255708 h 8 HYPERLINK l _Toc249255709 附件一： 制度度管理流流程 PAGEREF _Toc249255709 h 100 HYPERLINK l _Toc249255711 附件二： 公司司制度需需求識(shí)別別與征求求意見(jiàn)單單 PAGER

4、EF _Toc249255711 h 11 HYPERLINK l _Toc249255712 附件三： 制度度重要程程度的判判定 PAGEREF _Toc249255712 h 122 HYPERLINK l _Toc249255713 附件四： 制度度編寫格格式規(guī)定定 PAGEREF _Toc249255713 h 13 HYPERLINK l _Toc249255714 附件五： 制度度執(zhí)行情情況檢查查計(jì)劃及及制度培培訓(xùn)計(jì)劃劃表 PAGEREF _Toc249255714 h 177 HYPERLINK l _Toc249255715 附件六： 制度度履歷表表 PAGEREF _Toc2

5、49255715 h 18 HYPERLINK l _Toc249255716 附件七： 制度度審核單單 PAGEREF _Toc249255716 h 19 HYPERLINK l _Toc249255717 附件八： 制度度檢查(制度評(píng)評(píng)審)報(bào)報(bào)告單 PAGEREF _Toc249255717 h 220PAGE 1總 則則第一條 為配合合公司建建立簡(jiǎn)捷捷、實(shí)用用、高效效、統(tǒng)一一的制度度管理體體系，實(shí)實(shí)現(xiàn)本公公司制度度建設(shè)的的系統(tǒng)化化、一體體化、流流程化、表單化化、信息息化，促促進(jìn)公司司管理實(shí)實(shí)現(xiàn)制度度化、流流程化、標(biāo)準(zhǔn)化化，特制制定本辦辦法。第二條 本辦辦法之制制度建設(shè)設(shè)管理是是指對(duì)各各

6、類制度度的起草草、審批批、執(zhí)行行、修訂訂、廢止止等各環(huán)環(huán)節(jié)進(jìn)行行統(tǒng)一規(guī)規(guī)范。制度分類類及部室室職責(zé)第三條 本辦法法之制度度分為組組織管理理制度、專業(yè)管管理制度度、技術(shù)術(shù)規(guī)范三三類，各各類制度度實(shí)行公公司專業(yè)業(yè)管理部部門歸口口管理。其中組組織管理理制度是是規(guī)范組組織行為為的管理理制度，包括公公司章程程、機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)劃劃分、崗崗位設(shè)置置等方面面的制度度；專業(yè)業(yè)管理制制度是關(guān)關(guān)于規(guī)范范各專業(yè)業(yè)管理部部門各項(xiàng)項(xiàng)專業(yè)職職能的制制度；除除此之外外的劃歸歸為技術(shù)術(shù)規(guī)范，技術(shù)規(guī)規(guī)范是闡闡明和確確定技術(shù)術(shù)要求方方面的規(guī)規(guī)定，包括產(chǎn)產(chǎn)品、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)、工藝藝、環(huán)境境保護(hù)、安全技技術(shù)等方方面的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)程等。

7、制度編制制、修訂訂管理歸歸口管理理如下（包含但但不限于于以下部門門及制度度）：績(jī)效管理理、制度度管理、公司級(jí)級(jí)章程管管理等相相關(guān)制度度由企業(yè)業(yè)管理部部負(fù)責(zé)；文件管管理、公公章管理理、車輛輛管理、會(huì)務(wù)管管理、辦辦公財(cái)物物管理、檔案管管理、環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生管理、安全保保衛(wèi)管理理等行政政相關(guān)制制度由行行政辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)；招聘聘管理、培訓(xùn)管管理、考考勤管理理、勞動(dòng)動(dòng)合同管管理、勞勞動(dòng)保護(hù)護(hù)管理、工傷事事故處理理辦法等等人力資資源相關(guān)關(guān)制度由由人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)；預(yù)預(yù)算管理理、成本本控制管管理、審審計(jì)等財(cái)財(cái)務(wù)相關(guān)關(guān)專業(yè)制制度由財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)；采采購(gòu)管理理、庫(kù)存存管理、入庫(kù)及及出庫(kù)管管理、供供應(yīng)商管管理等采采

8、購(gòu)相關(guān)關(guān)制度由由供應(yīng)部部負(fù)責(zé)；設(shè)備管管理（檢檢修、潤(rùn)潤(rùn)滑、事事故）、工藝管管理、安安全管理理、調(diào)度度管理等等生產(chǎn)相相關(guān)制度度由生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部負(fù)責(zé)。第四條 根據(jù)制制度內(nèi)容容，一個(gè)個(gè)完整的的可操作作的制度度應(yīng)包含含三部分分內(nèi)容：1、制度度基本內(nèi)內(nèi)容：制制度制定定的目的的、適用用范圍、制度正正文約束束條例、考核條條例。2、制度度操作流流程：依依據(jù)基本本內(nèi)容繪繪制出制制度操作作的流程程圖，通通?？捎糜肰ISSIO編編制。3、制度度操作表表單：依依據(jù)制度度基本內(nèi)內(nèi)容與操操作流程程所涉及及的表單單，通常?？捎肳WORDD、EXXCELL繪制。根據(jù)管理理活動(dòng)的的特點(diǎn)、性質(zhì)及及其范圍圍大小等等，管理理制度的的

9、文體基基本上可可分為以以下幾種種：1、章程程：是指指嚴(yán)格依依據(jù)國(guó)家家法律法法規(guī)要求求，規(guī)范范公司行行為和治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)等方面面的管理理制度。2、條例例：是規(guī)規(guī)范某一一類對(duì)象象、某一一系統(tǒng)(過(guò)程)、某一一系列活活動(dòng)的綜綜合性管管理制度度。3、職責(zé)責(zé)：是針針對(duì)“工工作”這這一特定定對(duì)象制制定的管管理制度度，包括括各管理理層次、各級(jí)、各類崗崗位職責(zé)責(zé)與相關(guān)關(guān)的工作作描述。4、守則則：是確確定員工工行為規(guī)規(guī)范方面面的管理理制度。5、辦法法：是確確定某一一方面或或特定管管理對(duì)象象、過(guò)程程、活動(dòng)動(dòng)的方法法和要求求的管理理制度。6、制度度：是規(guī)規(guī)范某一一方面經(jīng)經(jīng)營(yíng)、管管理活動(dòng)動(dòng)行為準(zhǔn)準(zhǔn)則的管管理制度度。7、規(guī)

10、定定：是確確定特定定對(duì)象、過(guò)程、活動(dòng)規(guī)規(guī)范、準(zhǔn)準(zhǔn)則方面面的管理理制度。8、細(xì)則則：是為為實(shí)施制制度、規(guī)規(guī)定、守守則、辦辦法而制制定的更更為具體體的管理理制度。另外，按按照公司司相關(guān)專專業(yè)管理理部門的的專業(yè)要要求確定定“技術(shù)術(shù)規(guī)范”的名稱稱。第五條 公司制制度建設(shè)設(shè)的管理理部門為為企業(yè)管管理部，主要職職責(zé)是：負(fù)責(zé)制制度體系系建設(shè)及及管理工工作；根根據(jù)工作作需要負(fù)負(fù)責(zé)向各各管理部部門提出出制度編編寫要求求；負(fù)責(zé)責(zé)制度的的初審與與會(huì)審管管理工作作；負(fù)責(zé)責(zé)制度起起草部門門編寫制制度的指指導(dǎo)工作作、流程程編制的的輔導(dǎo)與與完善工工作、培培訓(xùn)情況況檢查、落實(shí)情情況檢查查、執(zhí)行行效果評(píng)評(píng)價(jià)；負(fù)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌籌制定制

11、制度優(yōu)化化方案，并負(fù)責(zé)責(zé)逐項(xiàng)督督導(dǎo)落實(shí)實(shí)；配合合公司制制度建設(shè)設(shè)的各項(xiàng)項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)有有效制度度清單的的整理等等。第六條 公司司的制度度責(zé)任部部門即公公司制度度的編制制及督導(dǎo)導(dǎo)執(zhí)行部部門為公公司各專專業(yè)管理理部門。各專業(yè)業(yè)管理部部門負(fù)責(zé)責(zé)公司制制度的制制定及督督導(dǎo)執(zhí)行行（包括括調(diào)研、起草、征求意意見(jiàn)、編編寫培訓(xùn)訓(xùn)教案及及培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃并進(jìn)進(jìn)行授課課、編制制制度檢檢查計(jì)劃劃、執(zhí)行行情況的的檢查與與意見(jiàn)反反饋、申申請(qǐng)修訂訂等）。第七條制制度的責(zé)責(zé)任部門門必須對(duì)對(duì)每一項(xiàng)項(xiàng)制度確確定制度度責(zé)任人人，責(zé)任任人的主主要職責(zé)責(zé)是：對(duì)對(duì)負(fù)責(zé)的的制度進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)、檢查查制度執(zhí)執(zhí)行情況況、建立立制度檔檔案(包包括制度度

12、建設(shè)各各個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)的內(nèi)容容)等。第八條 制度責(zé)責(zé)任人的的確定及及變更。新出臺(tái)臺(tái)制度的的責(zé)任人人一般應(yīng)應(yīng)為制度度的起草草人；在在本管理理制度下下發(fā)前的的制度責(zé)責(zé)任人由由各部門門領(lǐng)導(dǎo)指指定責(zé)任任人；制制度責(zé)任任人工作作發(fā)生異異動(dòng)時(shí)，由部門門領(lǐng)導(dǎo)及及時(shí)重新新指定制制度責(zé)任任人。制制度責(zé)任任人工作作發(fā)生異異動(dòng)時(shí)，必須到到制度建建設(shè)管理理人員處處確認(rèn)制制度檔案案交接情情況，否則企企業(yè)管理理部在組組織制度度評(píng)審時(shí)時(shí)，將對(duì)對(duì)無(wú)制度度責(zé)任人人的進(jìn)行行考核。第九條 辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)文件審審批、文文件編號(hào)號(hào)、打印印下發(fā)、整理建建檔等。第十條 企業(yè)業(yè)管理部部負(fù)責(zé)按按照培訓(xùn)訓(xùn)工作相相關(guān)要求求組織實(shí)實(shí)施制度度培訓(xùn)，達(dá)到培培

13、訓(xùn)效果果。第十一條條 本本辦法所所指流程程就是指指做事情情的順序序，業(yè)務(wù)務(wù)流程是是指為了了實(shí)現(xiàn)特特定的目目的，利利用多部部門或單單位之間間的合作作共同完完成的工工作過(guò)程程。制度的編編制、修修訂和廢廢止第十二條條 制制度編制制的流程程( HYPERLINK l 附件一 見(jiàn)附附件一)。專業(yè)業(yè)管理部部門對(duì)制制度編制制需求進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別與確認(rèn)認(rèn)專業(yè)業(yè)管理部部門起草草初稿專業(yè)管管理部門門組織與與制度相相關(guān)部門門進(jìn)行研研討并征征求意見(jiàn)見(jiàn)(包括括公司對(duì)對(duì)口專業(yè)業(yè)部門的的意見(jiàn))企業(yè)管管理部制制度建設(shè)設(shè)管理人人員初審審專業(yè)業(yè)管理部部門根據(jù)據(jù)制度的的重要程程度組織織會(huì)審或或會(huì)簽經(jīng)公司司總經(jīng)理理或主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后以

14、以紅頭文文件下發(fā)發(fā)或經(jīng)局局域網(wǎng)發(fā)發(fā)布（審審批時(shí)須須附制度度需求識(shí)識(shí)別與征征求意見(jiàn)見(jiàn)單、制制度審核核單、制制度定稿稿及文件件審批單單）。1、制度度編制需需求的識(shí)識(shí)別與確確認(rèn)。全全面分析析和識(shí)別別制度編編制的需需求，了了解本部部門有關(guān)關(guān)職責(zé)、國(guó)家相相關(guān)規(guī)定定、公司司及各子子公司目目前相關(guān)關(guān)制度建建設(shè)和執(zhí)執(zhí)行情況況，特別別要找準(zhǔn)準(zhǔn)存在的的問(wèn)題，并參考考其他企企業(yè)同類類制度，填寫制制度需求求識(shí)別與與征求意意見(jiàn)單( HYPERLINK l 附件二 見(jiàn)附件件二)。2、征求求意見(jiàn)。制度在在初稿編編制完成成后，都都必須在在公司相相關(guān)單位位范圍內(nèi)內(nèi)征求意意見(jiàn)( HYPERLINK l 附件二 制制度需求求識(shí)別與

15、與征求意意見(jiàn)單見(jiàn)見(jiàn)附件二二)，反反饋意見(jiàn)見(jiàn)必須由由各單位位主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字。3、前期期研討。若為了了工作方方便，提提高效率率，可以以組織與與制度相相關(guān)部門門進(jìn)行研研討，以以會(huì)議紀(jì)紀(jì)要的形形式確認(rèn)認(rèn)研討結(jié)結(jié)果，而而不再另另行征求求意見(jiàn)(“會(huì)議議紀(jì)要”可代替替“制度度需求識(shí)識(shí)別與征征求意見(jiàn)見(jiàn)單”)。4、制度度初審。初審的的內(nèi)容包包括：采采納反饋饋意見(jiàn)情情況；與與其他專專業(yè)制度度的銜接接情況；制度重重要程度度的判定定是否正正確；制制度編寫寫格式( HYPERLINK l 附件四 見(jiàn)附件件四)是是否規(guī)范范；有無(wú)無(wú)相應(yīng)的的流程與與表單；有無(wú)檢檢查計(jì)劃劃和培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃表表( HYPERLINK l 附件五

16、見(jiàn)附附件五)；有無(wú)無(wú)制度需需求識(shí)別別與征求求意見(jiàn)單單(或相相應(yīng)會(huì)議議紀(jì)要)；有無(wú)無(wú)制度履履歷表( HYPERLINK l 附件六 見(jiàn)附件件六，首首次編制制不需要要)等方方面。企企業(yè)管理理部制度度審核人人員要形形成書面面的審核核意見(jiàn)，填寫制制度審核核單( HYPERLINK l 附件七 見(jiàn)見(jiàn)附件七七)，并并隨同制制度文本本一起按按下列方方式提交交公司審審定：(1)經(jīng)經(jīng)企業(yè)管管理部初初審確認(rèn)認(rèn)為“很很重要”的制度度須在公公司經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)上進(jìn)行行審定。(2)確確認(rèn)為“重要”的制度度在公司司例會(huì)上上審定。(3)確確認(rèn)為“一般”的制度度可在公公司例會(huì)會(huì)上審定定或組織織相關(guān)的的專業(yè)部部門進(jìn)行行會(huì)簽(需進(jìn)

17、行行會(huì)簽的的單位由由編制制制度的專專業(yè)部門門提出)。凡未征求求意見(jiàn)或或企業(yè)管管理部初初審的制制度，不不得提交交公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審定定或會(huì)簽簽。5、批準(zhǔn)準(zhǔn)下發(fā)?！昂苤刂匾焙秃汀爸匾钡闹浦贫软氂捎煽偨?jīng)理理審核批批準(zhǔn)后下下發(fā)，屬屬于“一一般”的的制度由由公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核批批準(zhǔn)后下下發(fā)。第十三條條 制制度的修修訂流程程( HYPERLINK l 附件一 見(jiàn)附附件一)：編制制制度的的專業(yè)管管理部門門提出制制度修訂訂的書面面申請(qǐng)或或建議企業(yè)管管理部審審核提提交公司司例會(huì)審審定執(zhí)執(zhí)行制度度編制流流程。第十四條條 制制度的廢廢止流程程( HYPERLINK l 附件一 見(jiàn)附附件一)1、對(duì)原原制度進(jìn)進(jìn)行修訂

18、訂后，原原制度廢廢止。2、對(duì)不不能適應(yīng)應(yīng)現(xiàn)實(shí)狀狀況要求求的制度度進(jìn)行廢廢止，按按如下流流程進(jìn)行行：制度度編制部部門（制制度責(zé)任任部門）提出制制度廢止止的書面面申請(qǐng)，并填寫寫制度需需求識(shí)別別與征求求意見(jiàn)單單企業(yè)管管理部審審核提提交經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)或公司司例會(huì)審審定決決定是否否廢止。制度的督督導(dǎo)執(zhí)行行第十五條條 制制度的貫貫徹：公公司制度度下發(fā)一一周之內(nèi)內(nèi)，各相相關(guān)專業(yè)業(yè)管理部部門要組組織相關(guān)關(guān)人員學(xué)學(xué)習(xí)，對(duì)對(duì)要制定定具體的的實(shí)施細(xì)則則的，需需在155個(gè)工作作日內(nèi)完完成，下下發(fā)一周周內(nèi)，各各相關(guān)單單位要組組織相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行學(xué)習(xí)習(xí)貫徹。第十六條條 制制度的培培訓(xùn)：制制度下發(fā)發(fā)前，制制度責(zé)任任人要編編

19、寫制度度培訓(xùn)教教案和培培訓(xùn)計(jì)劃劃，填寫寫制度培培訓(xùn)計(jì)劃劃單（見(jiàn)見(jiàn)附件五五），并并提交到到企業(yè)管管理部，在制度度下發(fā)的的15天天內(nèi)，企企業(yè)管理理部牽頭頭會(huì)同制制度責(zé)任任部門對(duì)對(duì)相關(guān)人人員進(jìn)行行培訓(xùn)。第十七條條 制制度的執(zhí)執(zhí)行：各各級(jí)管理理制度必必須嚴(yán)格格執(zhí)行，各單位位檢查管管理制度度在本單單位執(zhí)行行情況時(shí)時(shí)，每一一個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)都必須須有檢查查執(zhí)行情情況的原原始記錄錄，且記記錄一定定要真實(shí)實(shí)、全面面，要留留下管理理的“痕痕跡”，以作為為檢查、督導(dǎo)和和明確責(zé)責(zé)任的依依據(jù)。第十八條條 制制度執(zhí)行行中特殊殊情況的的處理1、制度度執(zhí)行過(guò)過(guò)程中，如果認(rèn)認(rèn)為制度度脫離實(shí)實(shí)際難以以落實(shí)時(shí)時(shí)，要及及時(shí)與制制度起草草部

20、門或或企業(yè)管管理部書書面溝通通，如無(wú)無(wú)異議就就要對(duì)制制度在本本單位的的落實(shí)負(fù)負(fù)責(zé)。2、制度度執(zhí)行過(guò)過(guò)程中，如果發(fā)發(fā)現(xiàn)重大大情況確確實(shí)不能能按制度度執(zhí)行的的，制度度的執(zhí)行行部門或或相關(guān)部部門必須須履行請(qǐng)請(qǐng)示報(bào)批批程序，經(jīng)制度度責(zé)任人人同意后后方可靈靈活處理理，并要要對(duì)此過(guò)過(guò)程存檔檔備查。第十九條條 制制度落實(shí)實(shí)的督導(dǎo)導(dǎo)檢查1、制度度下發(fā)時(shí)時(shí)，應(yīng)附附一年內(nèi)內(nèi)制度執(zhí)執(zhí)行情況況的檢查查計(jì)劃:制度下下發(fā)執(zhí)行行的前三三個(gè)月，制度責(zé)責(zé)任人對(duì)對(duì)各相關(guān)關(guān)單位執(zhí)執(zhí)行制度度情況每每月都要要進(jìn)行全全面檢查查；制度度下發(fā)三三個(gè)月后后，起草草部門對(duì)對(duì)制度的的落實(shí)情情況每三三個(gè)月至至少檢查查一次,每次檢檢查都要要填寫制制度

21、檢查查(制度度評(píng)審)報(bào)告單單( HYPERLINK l 附件八 見(jiàn)附附件八)或形成成書面報(bào)報(bào)告交給給制度管管理部門門制度建建設(shè)人員員。2、制度度檢查主主要內(nèi)容容：制度度是否得得到嚴(yán)格格貫徹執(zhí)執(zhí)行，制制度本身身存在什什么問(wèn)題題。制度的評(píng)評(píng)審第二十條條 定定期評(píng)審審：每年年十二月月初，企企業(yè)管理理部組織織公司各各專業(yè)管管理部門門對(duì)公司司的制度度進(jìn)行一一次評(píng)審審，并將將評(píng)審結(jié)結(jié)果填入入制度檢檢查(制制度評(píng)審審)報(bào)告告單( HYPERLINK l 附件八 見(jiàn)見(jiàn)附件八八)。第二十一一條 不定期期評(píng)審：發(fā)生下下列情況況時(shí)，企企業(yè)管理理部應(yīng)適適時(shí)組織織公司制制度體系系或有關(guān)關(guān)制度的的評(píng)審活活動(dòng)。1、國(guó)家家宏

22、觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)政策策調(diào)整、重要法法律法規(guī)規(guī)實(shí)施、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)勢(shì)發(fā)生變變化等影影響公司司經(jīng)營(yíng)環(huán)環(huán)境改變變時(shí)。2、公司司資源配配置、經(jīng)經(jīng)營(yíng)方向向和領(lǐng)域域、組織織機(jī)構(gòu)等等發(fā)生重重大變化化時(shí)。3、公司司對(duì)本公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)、管管理策略略進(jìn)行重重大調(diào)整整時(shí)。4、其他他改變公公司外部部或內(nèi)部部經(jīng)營(yíng)條條件的事事項(xiàng)發(fā)生生時(shí)。第二十二二條 制度評(píng)評(píng)審結(jié)果果的運(yùn)用用1、識(shí)別別并確定定公司制制度建設(shè)設(shè)的需求求。確定定公司有有關(guān)制度度的培訓(xùn)訓(xùn)、編制制、修改改、執(zhí)行行中止、廢止等等事項(xiàng)；確定公公司制度度管理改改進(jìn)創(chuàng)新新的空間間和實(shí)施施措施。2、編制制公司制制度管理理與建設(shè)設(shè)的評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告。企業(yè)管管理部在在每年的的12月

23、月底，應(yīng)應(yīng)根據(jù)制制度定期期和不定定期的評(píng)評(píng)審結(jié)果果，結(jié)合合制度日日常檢查查和有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)與與信息的的情況，編制公公司制度度管理和和建設(shè)的的綜合評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告告，并提提交總經(jīng)經(jīng)理。3、將制制度評(píng)審審的結(jié)果果作為公公司各部部門進(jìn)行行年終評(píng)評(píng)比的主主要依據(jù)據(jù)。制度的存存檔管理理第二十三三條 各部門要指指定專人人負(fù)責(zé)制制度的存存檔管理理工作，要求用專門門的檔案案盒（袋袋）存放放各類制制度。第二十四四條 每項(xiàng)制制度應(yīng)體體現(xiàn)管理理“痕跡跡”，每每項(xiàng)制度度的檔案案應(yīng)包括括以下基本本內(nèi)容：制 度編制過(guò)程程1制度需求求識(shí)別與與征求意意見(jiàn)單2制度初稿稿3規(guī)范審核核單4經(jīng)過(guò)會(huì)議議研究討討論的會(huì)會(huì)議紀(jì)要要（若進(jìn)進(jìn)行會(huì)簽簽的

24、，復(fù)復(fù)印會(huì)簽簽頁(yè)）5紅頭文件件（待實(shí)實(shí)行網(wǎng)絡(luò)絡(luò)化后取取消）宣傳貫徹徹6下發(fā)1月月內(nèi)組織織培訓(xùn)的的記錄檢查執(zhí)行行過(guò) 程7制度下發(fā)發(fā)后前33月每月月1份執(zhí)執(zhí)行檢查查報(bào)告8制度下發(fā)發(fā)3個(gè)月月后，每每3個(gè)月月1份執(zhí)執(zhí)行檢查查報(bào)告修訂過(guò)程程9提出制度度修改申申請(qǐng)（建建議）單單10重復(fù)1-8項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容附 則則第二十五五條 公司的的制度及及制度建建設(shè)檔案案屬于公公司內(nèi)部部資料，未經(jīng)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意嚴(yán)嚴(yán)禁向外外提供。否則，按照員工獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲條例例的處處罰規(guī)定定，除要要求返還還資料彌彌補(bǔ)公司司損失外外還將給給予行政政“開除除”處分分。第二十六六條 本辦法法的附件件有：附件一：制度管管理流程程附件二：制度需需求識(shí)別別與

25、征求求意見(jiàn)單單附件三：制度重重要程度度的判定定附件四：制度編編寫格式式規(guī)定附件五：制度執(zhí)執(zhí)行情況況檢查計(jì)計(jì)劃和培培訓(xùn)計(jì)劃劃表附件六：制度履履歷表。附件七：制度審審核單附件八：制度檢檢查（制制度評(píng)審審）報(bào)告告單第二十七七條 所有擬擬下發(fā)的的制度都都需注明明貫徹的的對(duì)象，本辦法法需貫徹徹到公司司所有職職能部室室人員。第二十八八條 所有制制度的解解釋權(quán)均均歸制度度制定部部門，本本辦法由由公司企企業(yè)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)解釋，培訓(xùn)、修訂亦亦由企業(yè)業(yè)管理部部負(fù)責(zé)。第二十九九條 本辦法法自下發(fā)發(fā)之日起起執(zhí)行。制度管理理流程編號(hào)：QQG10010001L001A00公司制度度需求識(shí)識(shí)別與征征求意見(jiàn)見(jiàn)單編號(hào)：QQG1

26、0010001B002A00制度名稱稱及編號(hào)號(hào)編制部門門首次編制制是 否否制度修改改第 次次換版編編制，日日期： 年年 月第 次次修訂編編制，日日期： 年年 月制度廢止止是 否否制度重要要性的識(shí)識(shí)別結(jié)果果：很重重要 重重要 一般制度需求求識(shí)別編制及修修訂需求求識(shí)別1、履行行部門職職責(zé)的需需要 ( )2、滿足足國(guó)家有有關(guān)法律律法規(guī)的的要求 ( )3、加強(qiáng)強(qiáng)或完善善專業(yè)管管理的需需要 ( )4、原有有制度已已經(jīng)不適適應(yīng)管理理的要求求 ( )5、原制制度一次次修改在在10處處以上 ( )6、制度度某一條條累計(jì)修修改在55次以上上 ( )7、修訂訂的主要要條款：需求識(shí)別別說(shuō)明：廢止需求求識(shí)別廢止原因因

27、：征求意見(jiàn)見(jiàn)或相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)會(huì)簽被征求意意見(jiàn)單位位： 反饋饋時(shí)限：反饋意見(jiàn)見(jiàn)(可另另附材料料)：?jiǎn)挝恢鞴芄茴I(lǐng)導(dǎo)簽簽字： 時(shí)間間： 年 月 日日制度重要要程度的的判定1、制度度重要程程度的分分類及其其判定依依據(jù)制度按其其重要程程度可分分為很重重要、重重要和一一般三類類，判定定制度重重要程度度的依據(jù)據(jù)是：判 斷 項(xiàng) 目目很重要重 要要一 般般發(fā)揮作用用的范圍圍全局性綜合性局部性對(duì)過(guò)程(流程)的增值值作用很 大大大較 大大對(duì)公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)的影響響很 大大大較 大大在公司制制度體系系中的地地位基礎(chǔ)性結(jié)構(gòu)性支持性所管理控控制的資資源重要要程度很重要重 要要較重要2、制度度重要程程度的識(shí)識(shí)別確認(rèn)認(rèn)：制度度

28、的重要要程度先先由各專專業(yè)部門門識(shí)別，最后由由企業(yè)管管理部審審核確認(rèn)認(rèn)。3、制度度重要程程度分類類的用途途：企業(yè)業(yè)管理部部依據(jù)審審核確認(rèn)認(rèn)后的制制度重要要程度，確定是是在公司司經(jīng)理辦辦公會(huì)或或例會(huì)上上審定，還是組組織專業(yè)業(yè)會(huì)議審審定，或或者進(jìn)行行會(huì)簽。4、制度度重要程程度的范范例制 度度 名名 稱稱重要程度度制度建設(shè)設(shè)管理辦辦法實(shí)施施細(xì)則很重要員工親屬屬工作回回避制度度重要文書管理理制度一般企業(yè)郵箱箱和辦公公自動(dòng)化化管理辦辦法一般制度編寫寫格式規(guī)規(guī)定1、管理理制度名名稱的確確定。管理制度度一般由由“單位位名稱(全稱)+管理理的對(duì)象象、過(guò)程程、活動(dòng)動(dòng)名稱+制度文文體名稱稱”構(gòu)成成，如“有限公公司

29、制度度建設(shè)管管理辦法法”。2、制度度編寫的的內(nèi)容要要求。(1)制制度的第第一章為為總則?？倓t的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：制度的的目的、適用范范圍、有有關(guān)術(shù)語(yǔ)語(yǔ)的定義義、職責(zé)責(zé)分工等等內(nèi)容。(2)制制度的最最后一章章是附則則，附則則的內(nèi)容容應(yīng)包括括：該制制度實(shí)施施的有關(guān)關(guān)要求；與該制制度相關(guān)關(guān)的其它它專業(yè)管管理制度度、流程程、表單單名稱;該制度度的附件件，與相相關(guān)制度度的關(guān)系系等內(nèi)容容。(3)制制度的中中間章節(jié)節(jié)，用來(lái)來(lái)規(guī)定制制度的步步驟、方方法以及及管理要要求等主主體內(nèi)容容。3、制度度編寫的的格式要要求。(1)制制度正文文按照章章、節(jié)、條、款款、目的的格式編編寫。正正文的章章、節(jié)、條用“第章章”、“第節(jié)

30、節(jié)”、“第條條”分別別表示，其中正正文的“條”不不分章、節(jié)，采采用連續(xù)續(xù)順序號(hào)號(hào)表示；正文的的“條”下設(shè)“款”，款下設(shè)設(shè)“目”，“款款”、“目”分分別用阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字“11、2、3”和“(1)、(22)、(3)”表表示；“目”下下用阿拉拉伯?dāng)?shù)字字“、”表示；再往后后可以用用英文字字母“aa、b、c”等表表示。(2)頁(yè)頁(yè)面設(shè)置置。所有有制度均均用A44紙縱向向編制，不分欄欄，不設(shè)設(shè)頁(yè)碼；上、下下頁(yè)邊距距分別為為3.44厘米、2.44厘米，左、右右頁(yè)邊距距分別為為3厘米米、2.6厘米米；正文文行間距距一般為為1.55倍行間間距。(3)字字體及字字號(hào)。頁(yè)眉文文字為標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)仿宋宋5號(hào)字字。制度首首頁(yè)表頭

31、頭的“公公司名稱稱”、“制度名名稱”、“編制制部門”用4號(hào)號(hào)黑體字字，表頭頭的其它它部分用用小4號(hào)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)仿仿宋字體體。正文“章、節(jié)節(jié)、條”的順序序號(hào)用44號(hào)黑體體字加粗粗，正文文的其他他部分一一律用44號(hào)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)仿宋字字體；“附件”用44號(hào)宋體體加粗。制度中中的附件件（主要要包括流流程和表表單）可可根據(jù)實(shí)實(shí)際需要要選擇合合適的字字號(hào)，標(biāo)標(biāo)題用宋宋體，其其它文字字用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)仿宋字字體。(4)制制度正文文的每個(gè)個(gè)段落，首行縮縮進(jìn)兩個(gè)個(gè)字符；“第章”、“第條”后后面空一一個(gè)字符符；“總總則”和和“附則則”的兩兩字之間間均空一一個(gè)字符符；“附附件”在頁(yè)面面左端頂頂部頂格格寫，不不空字符符；“章章、節(jié)”的標(biāo)

32、題題以及表表單、流流程均居居于頁(yè)面面中間，其它文文字兩端端對(duì)齊。4、制度度、流程程、表單單的編號(hào)號(hào)方法。專業(yè)管管理制度度、組織織管理制制度及其其流程、表單的的編號(hào)，采用漢漢語(yǔ)拼音音字母、阿拉伯伯?dāng)?shù)字、英文字字母統(tǒng)一一進(jìn)行編編制，具具體編號(hào)號(hào)方法分分別規(guī)定定如下：修改碼：用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3表示版本號(hào)：用大寫英文字母A、B、C表示制度順序號(hào)：按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼：101專業(yè)（組織）管理代碼：用兩位規(guī)定的漢語(yǔ)拼音縮寫表示例：公司制度建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則的編號(hào)：QG101001A0 V (1)制度的的編號(hào)方方法 L V (2)制制度的流流程編號(hào)號(hào)方法修改碼；用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1

33、、2、3表示版本號(hào)：用大寫英文字母A、B、C表示流程順序號(hào)：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示流程編號(hào)：用漢語(yǔ)拼音“L”表示制度順序號(hào)：按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼：101專業(yè)（組織）管理代碼：用兩位規(guī)定的漢語(yǔ)拼音縮寫表示例：公司制度建設(shè)管理辦法的制度管理流程編號(hào)：QG101001L0A0(3)制制度的表表單編號(hào)號(hào)方法 B V 例：公司制度建設(shè)管理辦法的制度識(shí)別需求與征求意見(jiàn)單的編號(hào)：QG101001A01A0修改碼；用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3表示版本號(hào)：用大寫英文字母A、B、C表示表單順序號(hào)：用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示表單編號(hào)：用漢語(yǔ)拼音“B”表示制度順序號(hào)：按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼：1

34、01專業(yè)（組織）管理代碼：用兩位規(guī)定的漢語(yǔ)拼音縮寫表示5、制度度編號(hào)的的調(diào)整。制度每每一次修修訂均要要調(diào)整編編號(hào)。原原制度一一次修訂訂在100處以上上或者制制度某一一條款累累計(jì)修訂訂5次以以上時(shí)，原制度度需換版版，并更更改版號(hào)號(hào)；其他他修改，只需調(diào)調(diào)整修改改碼。6、公司司、專業(yè)業(yè)管理、組織管管理代碼碼公司名稱稱代碼專業(yè)管理理方面的的名稱代碼專業(yè)管理理方面的的名稱代碼101人力資源源管理RZ企業(yè)管部部QG行政管理理XZ黨工辦DG財(cái)務(wù)管理理CW設(shè)備管理理SB生產(chǎn)管理理SC安全管理理AQ供應(yīng)管理理GY原料管理理YL7、制度度流程圖圖繪制的的要求(1)專專業(yè)管理理制度及及組織管管理制度度流程圖圖，采用

35、用圖形符符號(hào)和“二維”坐標(biāo)的的方式進(jìn)進(jìn)行繪制制。(2)圖圖形符號(hào)號(hào)，應(yīng)使使用WOORD、EXCCEL、PPTT中“自自選圖形形中流程程圖和連連接線”符號(hào)，或使用用vissio規(guī)規(guī)定的符符號(hào)。(3)“二維”坐標(biāo)，應(yīng)按制制度中規(guī)規(guī)定的管管理活動(dòng)動(dòng)(工作作)的步步驟和責(zé)責(zé)任者(部門或或崗位)建立。(4)流流程圖繪繪制的要要求。嚴(yán)格依依據(jù)制度度中規(guī)定定的職責(zé)責(zé)、管理理活動(dòng)(工作)步驟和和邏輯關(guān)關(guān)系，用用最簡(jiǎn)明明的圖形形描述。對(duì)有時(shí)時(shí)限要求求的工作作，應(yīng)在在相關(guān)圖圖形連線線上,用用d(表表示工作作日)、h(表表示工作作小時(shí))注明。對(duì)于“判斷”事項(xiàng)，必須要要表達(dá)明明確的意意思，并并在 “判斷”連線上上，用“Y”(“同意意”或“是”)和“NN”(“不是”或“不不同意”)表示示。(5)流流程圖常常用符號(hào)號(hào)規(guī)定過(guò)程文檔多文檔決策準(zhǔn)備終止8、制度度匯編的的要求(1)匯匯編的封封面：內(nèi)內(nèi)容依次次分別是是“公司司年度”（宋體體2號(hào)橫橫向居中中）、“制度匯匯編”（宋體初初號(hào)加粗粗，每個(gè)個(gè)字占一一行，縱縱向居中中）、“編制時(shí)時(shí)間”和和“編制制部門”（兩者者為宋體體小三，橫