電氣公司董事會秘書工作制度模版

1、 xxxxxx股份有限公司董事會秘書工作制度第一條為規(guī)范公司運作，根據中華人民共和國公司法（下稱“公司法”）等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及xxxxxx股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的有關規(guī)定，參照上市公司有關規(guī)定，并結合公司實際情況，制訂本制度。第二條董事會設董事會秘書，由董事長提名，董事會聘任或解聘，對董事會負責。第三條董事會秘書應當具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品質，并取得國內證券交易所規(guī)定的董事會秘書任職資格。具有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會秘書：（一）公司法第146條規(guī)定的任何一種情形；（二）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，

2、期限尚未屆滿；（三）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；（四）最近三年受到過證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；（五）公司現任監(jiān)事；（六）公司章程規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形之一的；（七）中國證監(jiān)會、證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第四條董事會秘書的主要職責：（一）負責公司信息披露事務，協(xié)調公司信息披露工作，組織制訂公司信息披露事務管理制度，督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露相關規(guī)定；（二）負責公司投資者關系管理和股東資料管理工作，協(xié)調公司與證券監(jiān)管機構、股東及實際控制人、證券服務機構、媒體等之間的信息溝通；（三）組織籌備董事會會議和股東大會，參加股東大會、董事會會

3、議、監(jiān)事會會議及高級管理人員相關會議，負責董事會會議記錄工作并簽字確認；（四）負責公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息出現泄露時，及時1 / 3 向xx證券交易所報告并公告；（五）關注公共媒體報道并主動求證真實情況，督促董事會及時回復xx證券交易所問詢；（六）組織董事、監(jiān)事和高級管理人員進行證券法律法規(guī)和xx證券交易所相關規(guī)則的培訓，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權利和義務；（七）督促董事、監(jiān)事和高級管理人員遵守證券法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、xx證券交易所相關規(guī)則及公司章程，切實履行其所作出的承諾；在知悉公司作出或者可能作出違反有關規(guī)定的決議時，應當予以提醒并立即如實地向xx證券

4、交易所報告；（八）公司法證券法、中國證監(jiān)會和xx證券交易所要求履行的其他職責。第五條公司應為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監(jiān)事、其他高級管理人員和相關工作人員應支持、配合董事會秘書的工作。第六條第七條董事會秘書為履行職責，有權了解公司的財務和經營情況。董事會秘書具有下列情形之一的，公司應自相關事實發(fā)生之日起一個月內將其解聘：（一）本制度第三條規(guī)定的任何一種情形；（二）連續(xù)三個月以上不能履行職責；（三）在履行職責時出現重大錯誤或疏漏，給公司或股東造成重大損失；（四）違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、xx證券交易所相關規(guī)則和公司章程，給公司或股東造成重大損失。第八條公司在聘任董事會

5、秘書時，應與其簽訂保密協(xié)議，要求董事會秘書承諾在任職期間及離任后持續(xù)履行保密義務直至有關信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。董事會秘書離任前應接受董事會和監(jiān)事會的離任審查，在監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關檔案文件、正在辦理的事項及其他待辦理事項。第九條董事會秘書空缺期間，公司應及時指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，同時盡快確定董事會秘書的人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。2 / 3 第十條董事會秘書空缺時間超過三個月的，董事長應代行董事會秘書職責，直至公司聘任新的董事會秘書。第十一條 公司董事或其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。第十二條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別做出時，則該兼任董事及公司董事會秘書不得以雙重身份做出。第十三條本制度未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關規(guī)定不一致的，以有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及