2022年集團(tuán)信息安全管理制度范本

1、第PAGE17頁共NUMPAGES17頁2022年集團(tuán)信息安全管理制度范本一、總則通過加強(qiáng)集團(tuán)計算機(jī)系統(tǒng)、辦公網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器系統(tǒng)的管理。保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運(yùn)行，保證集團(tuán)_文件的安全，保障服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫的安全運(yùn)行。加強(qiáng)計算機(jī)辦公人員的安全意識和團(tuán)隊合作精神，把各部門相關(guān)工作做好。二、范圍適用于集團(tuán)所有員工。三、職責(zé)1、品牌信息部為網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的管理部門，負(fù)責(zé)公司計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計算機(jī)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理。2、系統(tǒng)管理員執(zhí)行公司保密制度，嚴(yán)守公司商業(yè)_。3、員工執(zhí)行計算機(jī)信息安全管理制度，遵守公司保密制度。四、管理辦法i、計算機(jī)使用管理制度1、計算機(jī)由集團(tuán)品牌信息部統(tǒng)一配置并定位，未得允許

2、任何部門和個人不得私自拆裝、挪用、調(diào)換、外借和移動計算機(jī)。2、計算機(jī)的開、關(guān)機(jī)應(yīng)按按正常程序操作，嚴(yán)禁直接的人為非法關(guān)機(jī)；主機(jī)和鍵盤周邊不要放置水杯等盛滿液體的容器，以免損毀計算機(jī)。3、所有計算機(jī)必須設(shè)置登陸_，一般不要使用默認(rèn)的administrator作為登陸用戶名，_必須自身保管，嚴(yán)禁告訴他人，_需要定期更換以確保安全。4、計算機(jī)軟件的_與刪除應(yīng)在系統(tǒng)管理員的許可下進(jìn)行，任何部門和個人不得_來歷不明的軟件，不得擅自修改、移動或刪除計算機(jī)硬盤內(nèi)的數(shù)據(jù)程序、防病毒軟件、計算機(jī)文件和系統(tǒng)設(shè)置。5、員工應(yīng)采取措施做好電腦的防塵、防盜、防潮、防觸電等工作。下雨打雷天氣注意關(guān)閉電源總閘或切斷電源開關(guān)

3、。6、員工在長時間離開計算機(jī)時，要求關(guān)閉計算機(jī)或退出windows用戶桌面。7、為文件資料安全起見，勿將重要文件保存在系統(tǒng)活動分區(qū)內(nèi)如：c盤、我的文檔、桌面等；請將本人的重要文件存放在硬盤其它非活動分區(qū)(如：d、e、f)；并定期清理本人相關(guān)文件目錄，及時把一些過期的、無用的文件刪除，以免占用硬盤空間。8、計算機(jī)發(fā)生故障應(yīng)盡快通知系統(tǒng)管理員及時解決，不允許私自打開計算機(jī)主機(jī)箱操作，以免觸電造成危險或損毀計算機(jī)硬件設(shè)備。9、計算機(jī)出現(xiàn)重大故障，需要采購配件或較長時間維修時，系統(tǒng)管理員應(yīng)準(zhǔn)備備用機(jī)器給員工使用，重要資料及時備份；如果硬盤未損壞，送修前應(yīng)卸載硬盤妥善保管以確保數(shù)據(jù)安全。10、禁止工作時

4、間內(nèi)在計算機(jī)上做與工作無關(guān)的事，如玩游戲、聽音樂等。11、員工不得利用公司郵件系統(tǒng)、_、等社交工具散播不利于公司言論或刻意泄漏公司_。12、員工離職時，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時核對計算機(jī)硬件配置信息，并對離職人員計算機(jī)中的公司資料信息備份刻盤。ii、計算機(jī)軟件管理制度1、辦公類計算機(jī)軟件由集團(tuán)統(tǒng)一配置和采購，數(shù)量較大的軟件項目采購應(yīng)采取招標(biāo)或議標(biāo)方式，并經(jīng)集團(tuán)決策層批準(zhǔn)。2、軟件購置完畢后，品牌信息部做好驗收工作后，應(yīng)及時做好軟件相關(guān)信息的登記錄入工作。3、購置的軟件技術(shù)資料應(yīng)歸檔保管。4、加強(qiáng)對計算機(jī)軟件使用權(quán)限的管理。因業(yè)務(wù)需要開通使用權(quán)限，需經(jīng)過相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和審核，有系統(tǒng)管理員設(shè)置相應(yīng)權(quán)限。5

5、、軟件一經(jīng)_使用，未經(jīng)系統(tǒng)管理員的同意，任何人不得將其卸載或者刪除。iii、計算機(jī)病毒防范管理制度1、所有計算機(jī)都應(yīng)_防病毒軟件，并定期每周升級和殺毒，定期每月更新系統(tǒng)補(bǔ)丁，緊急補(bǔ)丁及時更新。2、員工在工作中發(fā)現(xiàn)計算機(jī)有被病毒感染的跡象或因計算機(jī)病毒引起的計算機(jī)信息系統(tǒng)癱瘓、程序和數(shù)據(jù)嚴(yán)重破壞等重大事故時，應(yīng)及時向系統(tǒng)管理員報告，并保護(hù)現(xiàn)場。3、使用外來u盤等拷貝資料時，應(yīng)先進(jìn)行病毒檢測。4、遠(yuǎn)程傳輸?shù)馁Y料和程序，需經(jīng)過殺毒檢測確認(rèn)無病毒后方可使用。5、禁止在辦公電腦_游戲軟件，上_等容易感染病毒的非法操作。6、對互聯(lián)網(wǎng)上來歷不明的_，下載附件后必須殺毒，不要直接打開附件，防止受到計算機(jī)病毒攻

6、擊感染。7、對互聯(lián)網(wǎng)上直接下載的資料，在使用之前都必須進(jìn)行查毒殺毒，確保無破壞性病毒后才可以進(jìn)行操作。8、及時檢測、清理計算機(jī)系統(tǒng)中的病毒，無法清除的，應(yīng)當(dāng)迅速采取隔離控制措施，保護(hù)好重要數(shù)據(jù)，并及時向系統(tǒng)管理員報告。iv、服務(wù)器數(shù)據(jù)安全管理制度1、服務(wù)器ups不間斷電源每季度都需要進(jìn)行一次充放電檢查，確保負(fù)荷安全可靠，電池等設(shè)備工作穩(wěn)定正常。2、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)定期備份更新服務(wù)器系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并定期殺毒和防毒，及時下載最新的防病毒庫進(jìn)行查殺病毒并做好殺毒記錄。3、服務(wù)器應(yīng)用系統(tǒng)等正常使用后，應(yīng)及時的備份系統(tǒng)并刻錄光盤保存。4、應(yīng)用服務(wù)器，如oaerp等數(shù)據(jù)庫，應(yīng)每天下班后17：30備份一次數(shù)據(jù)庫，

7、在備份服務(wù)器中進(jìn)行邏輯備份的驗證工作，經(jīng)過驗證的邏輯備份存放在不同的物理設(shè)備中，每周五的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密刻盤，超過_年的刻盤數(shù)據(jù)應(yīng)及時銷毀處理。5、重要的服務(wù)器系統(tǒng)備份以及數(shù)據(jù)庫備份，應(yīng)充分考慮到火宅地震等嚴(yán)重自然災(zāi)害，做好相關(guān)備份的同時，應(yīng)每月異地備份數(shù)據(jù)一份。6、維護(hù)服務(wù)器日志以及網(wǎng)絡(luò)訪問日志，監(jiān)控外來訪問和對外訪問情況，如有安全問題，應(yīng)及時處理。7、應(yīng)用服務(wù)器_安全管理。包括erp服務(wù)器、oa服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器、視頻會議系統(tǒng)等。品牌信息部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對安全，針對每個服務(wù)器創(chuàng)建一個復(fù)雜的、不同的_，并每年更換一次新_，并做好相關(guān)的_更新記錄工作。8、系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)只能由服務(wù)器

8、系統(tǒng)管理員進(jìn)行維護(hù)，若需外援時，必須在管理員的陪同下進(jìn)行操作，其他終端用戶不得設(shè)置權(quán)限進(jìn)入數(shù)據(jù)管理后臺。9、當(dāng)遇到服務(wù)器需要變更時，管理員應(yīng)該做好詳細(xì)的變更記錄。如：程序變更、緊急變更、配置/參數(shù)變更、基礎(chǔ)架構(gòu)變更、數(shù)據(jù)庫修改等。10、個人計算機(jī)的備份統(tǒng)一由各部門自行負(fù)責(zé)，可使用移動硬盤、信息光盤等儲存介質(zhì)進(jìn)行安全備份。v、網(wǎng)絡(luò)安全管理制度1、從事計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息活動時，必須遵守計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法的規(guī)定，應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，加強(qiáng)信息安全教育。2、員工因公需要者除外，于公司內(nèi)任何時間均不得瀏覽非法網(wǎng)站，包括_、聊天室、bbs站、購物網(wǎng)站、游戲網(wǎng)站等等。3、員工上班時間內(nèi)除緊急

9、情況之外，不得使用p2p等下載軟件下載與工作無關(guān)的視頻資料，以免造成網(wǎng)絡(luò)癱瘓。4、禁止_一切與無_司業(yè)務(wù)的軟件，如股票軟件等，嚴(yán)禁上班期間涉及私人事務(wù)，如炒股、網(wǎng)購等等。5、請員工對自己賬號嚴(yán)格保密，系統(tǒng)管理員不負(fù)責(zé)因賬號泄漏而造成的與之相關(guān)的一切責(zé)任。6、對于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異常現(xiàn)象，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時_相關(guān)人員進(jìn)行分析，制定處理方案，采取積極措施。針對當(dāng)時沒有解決的問題或重要的問題應(yīng)將問題描述、分析原因、處理方案、處理結(jié)果、及時制定出解決方案。7、公司的無線wifi等設(shè)備，應(yīng)做好相關(guān)的權(quán)限設(shè)置和_設(shè)定，防止越權(quán)訪問以及信息泄露。vi、手機(jī)信息安全管理制度1、員工需配合系統(tǒng)管理員，在手機(jī)操作系

10、統(tǒng)中裝入工作相關(guān)的app軟件，例如oa、_公共賬號、郵件等手機(jī)客戶端軟件。2、為確保手機(jī)數(shù)據(jù)的安全，手機(jī)開機(jī)必須設(shè)定開_碼，并定期進(jìn)行修改以確保安全。3、手機(jī)客戶端軟件中的賬戶和_，禁止勾選記住_以及自動登錄，防止手機(jī)遭到不法分子竊取后，非法詐騙和盜取重要資料信息。4、手機(jī)被盜或者遺失后，應(yīng)第一時間通知公司所有員工，并讓系統(tǒng)管理員更新賬號_，以確保數(shù)據(jù)安全。5、_企業(yè)號等與工作相關(guān)聯(lián)的社交工具，不發(fā)與工作無關(guān)的信息，不散播不利于公司言論或刻意泄漏公司_。五、違規(guī)操作賠償標(biāo)準(zhǔn)1、違規(guī)操作者。沒有造成經(jīng)濟(jì)損失的，給當(dāng)事人和責(zé)任人口頭批評。2、違規(guī)操作者。造成經(jīng)濟(jì)損失的，需賠償相關(guān)的經(jīng)濟(jì)損失，造成嚴(yán)

11、重后果的，由人力資源中心根據(jù)公司其他相關(guān)制度進(jìn)行處理。六、附則1、本制度由自公布之日起實施。2、本制度有不妥之處在運(yùn)行中修改并公布。2022年集團(tuán)信息安全管理制度范本（二）總則第一條為加強(qiáng)對_集團(tuán)有限公司(以下簡稱集團(tuán)公司)子公司的管理和控制，確保子公司業(yè)務(wù)符合集團(tuán)公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有效控制經(jīng)營風(fēng)險，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)_公司法(以下簡稱公司法)、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及_集團(tuán)有限公司章程(以下簡稱公司章程)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條本制度所稱“子公司”系指_集團(tuán)有限公司的全資、控股子公司及相對控股子公司，包括：(一)全資子公司，即公司持有_%股權(quán)

12、的子公司；(二)控股子公司分為絕對控股的子公司和相對控股的子公司；1、絕對控股的子公司，即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)超過其總股權(quán)份額的_%；2、相對控股的子公司，即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)份額低于_%，但因股權(quán)分散或其他原因，公司對其具有實質(zhì)控制性。按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和公司財務(wù)會計制度，其財務(wù)報表應(yīng)合并到公司財務(wù)報表之中。3、參股子公司按公司法及該企業(yè)公司章程等相關(guān)規(guī)章制度履行程序，也可參照本制度執(zhí)行。第三條子公司的_管理架構(gòu)設(shè)置最少為二級結(jié)構(gòu)，_必須完善，董事長(含副職)、總經(jīng)理(含副職)、總監(jiān)為高級管理人員，總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理(含副職)為中級管理人員。第死條集團(tuán)

13、公司委派至子公司的高級管理人員、經(jīng)營管理層，以及集團(tuán)公司各職能部門須對本辦法的有效執(zhí)行負(fù)責(zé)，并按照本制度規(guī)定，有效地做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。第五條子公司在集團(tuán)公司總體方針目標(biāo)框架下，獨(dú)立經(jīng)營和自主管理，合法有效地運(yùn)作企業(yè)財產(chǎn)，同時應(yīng)當(dāng)執(zhí)行集團(tuán)公司對子公司的各項制度規(guī)定。第六條子公司設(shè)經(jīng)營管理委員會(以下簡稱經(jīng)理會)，子公司經(jīng)理會成員由集團(tuán)公司直接任命。集團(tuán)公司向子公司委派或推薦高級管理人員，并根據(jù)需要對任期內(nèi)委派或推薦的高級管理人員作適當(dāng)調(diào)整。第七條子公司應(yīng)按時召開經(jīng)營管理會議，會議應(yīng)當(dāng)有記錄，會議記錄和會議決議須有到會經(jīng)理會成員和會議記錄人簽字。第八條經(jīng)理會形成決議后，應(yīng)當(dāng)在_個工作日內(nèi)

14、將其相關(guān)會議決議及_報集團(tuán)公司存檔。第九條由集團(tuán)公司派出的高級管理人員在其被授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，對集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司派出的高級管理人員負(fù)責(zé)集團(tuán)公司經(jīng)營計劃在子公司的具體落實，同時將子公司經(jīng)營、財務(wù)及其他情況及時向集團(tuán)公司反饋。第十條集團(tuán)公司各職能部門根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制的各項管理制度或辦法，對子公司的經(jīng)營、財務(wù)、重大投資及人力資源等方面進(jìn)行指導(dǎo)、管理及監(jiān)督。人事管理第一條子公司人事由集團(tuán)公司人力資源部歸口管理。第二條子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動法及有關(guān)法律和行政法規(guī)，并根據(jù)企業(yè)實際情況制訂勞動合同管理制度，本著合理合法原則，規(guī)范用工行為。第三條非經(jīng)集團(tuán)公司委派的控股子公司部門

15、主管以上管理人員，子公司應(yīng)在其任命后的_個工作日內(nèi)報集團(tuán)公司備案。第四條子公司應(yīng)結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，參照本地區(qū)、本行業(yè)的市場薪酬水平，制訂有一定競爭性的薪酬激勵制度，并報集團(tuán)公司備案。第五條子公司應(yīng)按照集團(tuán)公司要求，及時將以下信息上報集團(tuán)公司備案：(一)年度勞動力使用計劃及上年執(zhí)行情況；(二)年度人工成本、工資總額計劃及上年執(zhí)行情況；(三)部門主管人員年度薪資實際發(fā)放情況；(四)在公司定員范圍內(nèi)，子公司的_和人員編制情況；(五)子公司應(yīng)制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；(六)其他需要報備的人力資源管理相關(guān)信息。第六條集團(tuán)公司委派到子公司的高級管理人員應(yīng)維護(hù)集團(tuán)公司利益，忠誠地貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司

16、對子公司作出的各項決議和決策。第七條集團(tuán)公司向子公司派出的高級管理人員，在經(jīng)營管理中出現(xiàn)重大問題，給集團(tuán)公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。第八條集團(tuán)公司對子公司高層管理人員執(zhí)行績效考核機(jī)制，子公司高層管理人員每年須向集團(tuán)公司人力資源部填報績效考核表，以企業(yè)當(dāng)年設(shè)定的戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)為績效考核標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)管理第一條子公司財務(wù)由集團(tuán)公司財務(wù)部歸口管理，財務(wù)管理制度與集團(tuán)公司并軌。第二條子公司應(yīng)健全會計_，并配備相應(yīng)的會計人員。第三條集團(tuán)公司對子公司的財務(wù)管理，實行集團(tuán)公司財務(wù)部歸口管理制度。上述歸口管理的內(nèi)容包括但不限于以下條款：(一)財務(wù)會計人員招聘與使用；(二)資金統(tǒng)一調(diào)度。除預(yù)留日常生產(chǎn)經(jīng)

17、營周轉(zhuǎn)資金之外，剩余資金全部上劃到集團(tuán)銀行賬戶；(三)財務(wù)會計崗位設(shè)置；(四)對財務(wù)會計人員的監(jiān)督與考評；(五)融資行為；(六)集團(tuán)公司規(guī)定的其他要求。第四條集團(tuán)公司對子公司的財務(wù)主管(會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人)實行委派制，被派往控股子公司的財務(wù)主管(會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人)由集團(tuán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理?？毓勺庸静坏眠`反程序更換財務(wù)主管；如確需更換的，應(yīng)向集團(tuán)公司報告，經(jīng)集團(tuán)公司同意后按程序另行委派。第五條子公司在銀行開設(shè)賬戶由集團(tuán)財務(wù)部統(tǒng)一管制。原則上一正三輔，即一個基本結(jié)算賬戶，三個輔助結(jié)算賬戶。確因經(jīng)營需要增設(shè)輔助賬戶的，必須書面申請報集團(tuán)財務(wù)部批準(zhǔn)后方可開設(shè)。第六條子公司應(yīng)按照集團(tuán)財務(wù)部統(tǒng)一要求，按時上報

18、貨幣資金結(jié)存狀況表。第七條集團(tuán)公司實行年度預(yù)算制度，全面預(yù)算目標(biāo)每年編制一次，預(yù)算年度與會計年度相同。子公司財務(wù)部門應(yīng)按照全面預(yù)算管理規(guī)定，做好全面預(yù)算管理工作，對經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、監(jiān)督和控制，加強(qiáng)成本、費(fèi)用、資金管理。子公司超年度預(yù)算的費(fèi)用支出，要嚴(yán)格履行追加預(yù)算手續(xù)，報集團(tuán)公司經(jīng)理會議審批。第八條子公司日常會計核算和財務(wù)管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等，應(yīng)遵循集團(tuán)公司財務(wù)會計制度及其有關(guān)規(guī)定。第九條子公司應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營特征，按照集團(tuán)公司編制合并會計報表和對外披露會計信息要求，定期報送會計報表、會計報告以及提供會計資料。其會計報表同時接受集團(tuán)公司委托的注冊會計師審計。財務(wù)報告分為月報

19、、季度報告、半年度報告和年度報告。(一)每月(季度)結(jié)束后_日內(nèi)向集團(tuán)公司財務(wù)部報送月度(季度)財務(wù)報表及分析(包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財務(wù)分析報告及其他內(nèi)部管理報表等)。(二)每半年度結(jié)束后_日內(nèi)向集團(tuán)公司財務(wù)部報送半年度財務(wù)報告(除前述財務(wù)報表、財務(wù)分析之外還應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)金流量表、會計報表附注等)。(三)每年度結(jié)束后_日內(nèi)(即每年_月_日前)，向集團(tuán)公司財務(wù)部報送上年度財務(wù)報告。第十條子公司應(yīng)嚴(yán)格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其它資源往來，避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用情況。因上述原因給公司造成損失的，集團(tuán)公司有權(quán)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。本制度所述關(guān)聯(lián)方為：1、集團(tuán)公司及子公司的高級管理人員。2、集團(tuán)

20、公司及子公司的關(guān)系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。3、前述1、_項人員直接或間接控制的，或擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的，除集團(tuán)公司及集團(tuán)公司的控股子公司以外的法人或其他_。第十一條子公司應(yīng)根據(jù)公司章程和財務(wù)管理制度規(guī)定，科學(xué)安排使用資金。子公司負(fù)責(zé)人不得違反規(guī)定對外投資、對外借款或挪作私用，不得越權(quán)進(jìn)行費(fèi)用簽批。否則，子公司財務(wù)人員有權(quán)制止并拒絕付款，制止無效的，可以直接向集團(tuán)公司財務(wù)部報告。第十二條未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，子公司不得提供對外擔(dān)保，也不得進(jìn)行互相擔(dān)保。集團(tuán)公司為子公司提供借款擔(dān)保的，控股子公司應(yīng)按集團(tuán)公司

21、規(guī)定程序申辦，并履行債務(wù)人職責(zé)，不得給集團(tuán)公司造成損失。第十三條子公司不具有獨(dú)立的重大資產(chǎn)處置權(quán)、年度預(yù)算外的對外籌資權(quán)、對外投資權(quán)和對外捐贈權(quán)。經(jīng)營管理第一條子公司經(jīng)營由集團(tuán)公司投資部歸口管理。第二條子公司的各項經(jīng)營活動必須遵守國家各項法律和法規(guī)，并根據(jù)集團(tuán)公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃，制訂自身經(jīng)營管理目標(biāo)，建立以市場為導(dǎo)向的計劃管理體系，確保有計劃地完成年度經(jīng)營目標(biāo)。第三條子公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立健全各項管理制度，明確內(nèi)部管理和經(jīng)營部門職責(zé)。根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和國家有關(guān)法律規(guī)定，健全和完善內(nèi)部管理工作，制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度，并上報集團(tuán)公司_備案。第四條子公司應(yīng)定期_編制生產(chǎn)

22、經(jīng)營情況報告上報集團(tuán)公司。報告主要包括月報、季報、半年度報告及年度報告，月報上報時間為月度結(jié)束后_日內(nèi)，季報上報時間為季度結(jié)束后_日內(nèi)，半年度報告上報時間為每年_月_日前，年度報告上報時間為年度結(jié)束后一個月內(nèi)。第五條子公司的經(jīng)營情況報告必須能真實反映其生產(chǎn)、經(jīng)營及管理狀況。報告內(nèi)容除公司日常的經(jīng)營情況外，還應(yīng)包括市場變化情況，有關(guān)協(xié)議的履行情況、重點(diǎn)項目的建設(shè)情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況，以及其他重大事項的相關(guān)情況。子公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)在報告上簽字，對報告所載內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。第六條子公司應(yīng)于每年度結(jié)束前由總經(jīng)理_編制本年度工作報告及下一年度的經(jīng)營計劃。由集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)后

23、實施。子公司年度工作報告及下一年度經(jīng)營計劃主要包括以下內(nèi)容：(一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃總表，包括當(dāng)年執(zhí)行情況及下一年度計劃指標(biāo)；(二)當(dāng)年生產(chǎn)經(jīng)營實際情況、與計劃差異的說明，下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、市場營銷策略以及相關(guān)的管理工作措施；(三)當(dāng)年經(jīng)營成本費(fèi)用的實際支出情況及下一年度計劃；(四)當(dāng)年資金使用及投資項目進(jìn)展情況，下一年度資金使用和投資計劃；(五)集團(tuán)公司要求說明或者子公司認(rèn)為有必要列明的其他事項。第七條子公司應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營策略和風(fēng)險管理制度，接受集團(tuán)公司督導(dǎo)，建立起相應(yīng)的經(jīng)營計劃、風(fēng)險管理程序。第八條在經(jīng)營投資活動中，未按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和要求，給集團(tuán)公司和子公司造成損失的，對子公

24、司主要負(fù)責(zé)人給予批評、警告、直至解除職務(wù)的處分，并且可以要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。行政事務(wù)管理第一條子公司行政事務(wù)由集團(tuán)公司行政辦公室歸口管理。第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等，應(yīng)及時向集團(tuán)公司報備、歸檔。第三條子公司公務(wù)文件需加蓋集團(tuán)公司印章時，應(yīng)根據(jù)用印文件涉及的權(quán)限，按照集團(tuán)公司公章使用管理制度規(guī)定的審批程序?qū)徟?，方可蓋章。第四條子公司的企業(yè)視覺識別系統(tǒng)和企業(yè)文化，應(yīng)與集團(tuán)公司保持協(xié)調(diào)一致。在總體精神和風(fēng)格不相悖的前提下，可以具有自身的特點(diǎn)。第五條集團(tuán)公司相關(guān)部門協(xié)助子公司辦理工商注冊、年審等工作，子公司年審的營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件，應(yīng)及時交集團(tuán)公司存檔。內(nèi)部審計監(jiān)督管理。第一條子公司

25、內(nèi)部審計監(jiān)督由集團(tuán)公司財務(wù)部歸口管理。第二條集團(tuán)公司定期或不定期實施對子公司的審計監(jiān)督。由集團(tuán)公司各職能部門按審計事項_內(nèi)部審計工作。第三條子公司除應(yīng)配合集團(tuán)公司完成因合并報表需要的各項外部審計工作外，還應(yīng)接受集團(tuán)公司根據(jù)管理工作需要，對子公司進(jìn)行的財務(wù)狀況、制度執(zhí)行情況等內(nèi)部或外聘審計。第四條內(nèi)部審計主要包括。經(jīng)濟(jì)效益審計、財務(wù)收支審計、工程項目審計、重大經(jīng)濟(jì)合同審計、制度執(zhí)行審計及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等。第五條子公司在接到審計通知后，應(yīng)當(dāng)做好接受審計的準(zhǔn)備。子公司必須配合對其進(jìn)行的審計工作，全面提供審計所需資料，不得敷衍和阻撓。第六條經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的審計意見書和審計

26、決定送達(dá)子公司后，子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。重大事項報告第一條子公司重大事項報告由集團(tuán)公司投資部歸口管理。第二條子公司有義務(wù)及時向集團(tuán)公司報告重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項、重大合同以及其它可能對集團(tuán)品牌形象產(chǎn)生重大影響的信息(以下統(tǒng)稱重大事項)，由集團(tuán)公司履行相關(guān)信息披露義務(wù)。在重大事項尚未公開披露前，相關(guān)當(dāng)事人負(fù)有保密義務(wù)。所有重大事項由集團(tuán)公司統(tǒng)一對外發(fā)布。第三條子公司所提供信息必須以書面形式，由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章，并要確保所提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。第四條子公司以下重大事項應(yīng)當(dāng)及時如實報告集團(tuán)公司：1、購買或出售資產(chǎn)；不含購買原材料、燃料、以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)，但

27、資產(chǎn)置換中涉及收購出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)；2、重大訴訟、仲裁事項；3、重要合同(借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、贈與或受贈、承包、租賃、擔(dān)保等)的訂立、變更和終止；4、大額銀行退票；5、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；6、遭受重大損失(包括施工質(zhì)量，施工安全事故等)；7、重大行政處罰；8、債權(quán)、債務(wù)重組；9、簽訂許可使用協(xié)議；10、監(jiān)管部門和公司章程規(guī)定的其他事項。第五條上述子公司需報告集團(tuán)公司的重大事項，由集團(tuán)公司行政辦公室另行制訂辦法，進(jìn)行具體規(guī)定?？冃Э己撕图罴s束第一條子公司績效考核和激勵約束由集團(tuán)公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略，逐步完善子公司的激勵約束機(jī)

28、制，有效調(diào)動子公司高層管理人員的積極性，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，集團(tuán)公司建立對子公司的績效考核和激勵約束制度。第三條集團(tuán)公司對子公司實行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任人為子公司的負(fù)責(zé)人。第四條集團(tuán)公司每年根據(jù)經(jīng)營計劃與子公司簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，并建立健全目標(biāo)指標(biāo)考核體系，對高層管理人員實施綜合考評，依據(jù)目標(biāo)完成的情況兌現(xiàn)獎懲。第五條子公司中層及以下員工的激勵考核和獎懲方案，由子公司自行制訂，并報集團(tuán)公司相關(guān)部門備案。投資管理第一條子公司投資由集團(tuán)公司投資部歸口管理第二條公司未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)不得開展任何形式的對外投資活動。經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的子公司投資項目應(yīng)遵循合法、合規(guī)、審慎、安全、有效的原

29、則，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險，注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。第三條本制度內(nèi)所稱的投資，是指子公司用現(xiàn)金、實物、有價證券或無形資產(chǎn)等實施投資的行為，包括對外投資(含設(shè)立下一級全資子企業(yè)或全資、控股、參股子企業(yè)；受讓股份；收購兼并；合資合作；對出資企業(yè)追加投入等)；固定資產(chǎn)投資(含基本建設(shè)、技術(shù)改造、)；金融投資(含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財?shù)?；對外擔(dān)保；經(jīng)營資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營或與他人共同經(jīng)營。第四條子公司在報批投資項目前，應(yīng)當(dāng)對項目進(jìn)行前期考察和可行性論證，在確定符合集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方向的前提下，向集團(tuán)公司投資部提交以下材料：(一)項目建議書或投資方案；(二)項目論證意見書或項目_報告；(三)投資事項基本情況說明；(四)項目的可行性研究報告；(五)合作方的基本情況說明和相關(guān)證明文件；(六)擬簽訂的相關(guān)協(xié)議文本；(七)項目投資概算；(八)財務(wù)意見書和法律意見書；(九)項目涉及的其他專業(yè)報告(如審計報告、評估報告)；(十)集團(tuán)公司認(rèn)為需要提供的其他相關(guān)材料。第五條子公司投資項目的申報審批程序為：(一)子公司對擬投資項目進(jìn)行可行性論證；(二)子公司經(jīng)理會討論、研究，子公司董事會審批通過；(三)將子公司經(jīng)理會決議、