酒店成本管理規(guī)章制度

1、目 錄TOC -2 h z u HPLIN lTc249375第一章 總則及組織架構(gòu)PAGEEF _o2935371 HYPERLINK N:整理后 l Toc9575第節(jié) 總 則AGEEF _To24935375h YPERN l _Toc2935374 第2節(jié) 酒店建設(shè)有限公司組織架構(gòu) PGREF To24353754h3ERLINK l _T245375第3節(jié) 部門設(shè)置與職能 PGEREF_Toc23555 h HPERLIKl _oc24935756 第二章 行政治理制度PGEREF _o249353756 h 7HYPERLI l _Toc2493578 第1節(jié) 公文治理制度 PAR

2、EF _Tc493758h HYPERLIK l Tc249375 第2節(jié) 檔案治理制度 PAGERE _Toc249353759 h 1 YPERLNK l _Tc29353760 第3節(jié) 印章治理制度 PRE _o49353760 1HYPERLINK N:整理后l第節(jié) 名片治理制度 PARFToc24353761 h 2HYPERLINK N:整理后l第5節(jié) 辦公用品治理制度 PAGER _To2933762 h 2 HYERLINK l _Toc249337第節(jié) 辦公設(shè)備治理制度GEREFoc4933763 23HYPERLINK N:整理后l第7節(jié) 辦公用車治理制度PEREF _c4

3、93576 h 25HYPERINKl _Tc49565第8節(jié) 值班治理制度 AGEREF Toc249353h2HYPERLINK N:整理后第9節(jié) 安全治理制度PAEREF _4353766 h 29HYPERLINK N:整理后l第1節(jié) 保密治理制度 PAGREF Toc24953767 h 31 HYPERINK l_T2493768 第1節(jié) 會議治理制度AGEREF Toc293768h 33HYPERLINK N:整理后第12節(jié) 行政辦公規(guī)范治理制度 PGERF _Toc24953769 h 35 YPERLINK l T495770 第3節(jié)商務(wù)公出治理制度AGEEF _Toc24

4、353770 h38HYPERLINK N:整理后l第4節(jié) 危機事件治理制度 AGREF _oc24571 41HYPERLINK N:整理后第15節(jié)職員文化活動治理制度GEF _T493372 h4HYPERLINK N:整理后 l _Toc2493373第1節(jié) 扶貧、義工活動治理制度 AEREF _o2493373 h 6 HYEINKl_Toc235377 第三章 人力資源治理制度 PAGEREF Toc24933774h 47HYPERLINK N:整理后l第1節(jié) 人員編制PAER _oc249337 8HYPERLINK N:整理后第2節(jié) 人事治理權(quán)限PGEF _To2953777h

5、 49HYPERLINK N:整理后l第節(jié) 職員招聘治理制度PGREF _Toc2953778 h 51HYPLK l _Toc2353779第4節(jié) 培訓(xùn)治理制度 PAER _Toc243537 3HYPLINK lToc33780 第5節(jié) 考核治理制度 PAGE c2493380 5 YPELIN l _oc935371第6節(jié) 薪酬福利治理制度 PAGREF _Toc24953781 h 61HYPERLINK N:整理后第7節(jié) 考勤及請休假治理制度 AGERE _Tc2433782 h 66 HYPRLNK l Toc9353783 第8節(jié) 勞動關(guān)系治理制度 PAGEREF _c4783

6、h 70HYPERLINK N:整理后第9節(jié) 獎懲治理制度 PAEEF _oc2353784 h 71ERLI l o24578 第0節(jié) 人力資源權(quán)責界面表 PAEREF _Tc249537 h 74HYPERLINK N:整理后l第四章 財務(wù)治理制度PAGEREF _Tc935378681 YPLINK l _To2933788 第節(jié) 總則PGRF Toc29578 h 8 HYPRLIK l _Toc2493789第2節(jié) 財務(wù)垂直治理制度 PAEREF _T493589 h 83HYPERLINK N:整理后第3節(jié) 財務(wù)人員考核制度 GEEFToc2353790 h 8 HYPRLI l

7、oc29371 第4節(jié) 酒店本部財務(wù)審批制度AGER Toc351 h 7 HYPERINK l_Toc49353792 第5節(jié) 酒店項目部財務(wù)審批制度 PAGEREF_oc493537h9 HYPELIN l _To293573 第6節(jié) 酒店項目公司財務(wù)審批制度 PAE _Tc245393 5 HPERLINK l Toc43579第7節(jié) 高爾夫公司財務(wù)審批制度 PAERF _Toc29579 h 99HYPERLINK N:整理后第8節(jié) 籌備期酒店財務(wù)審批制度 PAGERE_Toc2935375 h 03 YPERLINKl _Tc4935376第節(jié) 運營期酒店財務(wù)治理制度 AGER _T

8、493376 h106 YPELINK l _o24935379第10節(jié) 固定資產(chǎn)治理制度 PRF Toc24935377h 111 HEINK l_Toc3538第11節(jié) 貨幣資金治理制度 ERF _Tc23378h 14HYPELIK l_Toc243379 第11節(jié) 票據(jù)治理制度 PAERE _Tc24935399 h16HYPERLINK N:整理后 l Toc24358第12節(jié) 權(quán)責界面表PGEREF _Toc4900 h 11HYPERLINK N:整理后第五章 項目治理制度PAGEF _Toc24953801h 127 HYRLINKl _To24533 第1節(jié) 項目進展治理制度

9、PAREF _Tc2493538 h 128 YPERLINK l _Tc4935804 第2節(jié) 項目設(shè)計治理制度 PAEREF_oc29353804 h130 HYPLIK l To93580第3節(jié)項目打算治理制度PGEREF _Tc235385 h 138 HYPRL l _Toc24935380第4節(jié) 項目工程治理制度 PAEREF Toc9353806 h 1 YERNKl _To4935807第5節(jié) 項目目標治理制度PGEREF _Tc2935387 148HYPERLINK N:整理后l第六章 成本與招投標治理制度 PAGEEF_Toc2493580 152HYPELINK l _

10、Toc2495381 第節(jié) 成本治理制度 PAGREF To493580 15HYPERLINK N:整理后第2節(jié) 招標(采購)治理制度 PAER _Toc249353811 h 155YPERLIN l_To29第3節(jié) 經(jīng)濟合同治理制度PAGEREF _oc2435312 h 157 HYELN l_Toc29353813 第七章 酒店運營治理制度 PAGEREF _Tc24581 h 16設(shè)計權(quán)責界面表酒店項目設(shè)計治理權(quán)責界面設(shè)計治理工作分項酒店公司規(guī)劃院項目公司股份公司領(lǐng)導(dǎo)項目部總經(jīng)理運營部成本部設(shè)計部總經(jīng)理分管酒店副總裁總裁董事長1 概念規(guī)劃設(shè)計1.1概念規(guī)劃總圖及指標(供掛牌）圖紙及

11、指標 1.2單體方案設(shè)計圖紙及指標 2 項目啟動及顧問確定2.項目啟動會會議紀要 .規(guī)劃條件復(fù)核、市政條件調(diào)查報告 2.3產(chǎn)品定位報告 24確定酒店建筑顧問(若需要）簽訂合同25確定酒店建筑施工圖設(shè)計單位簽訂合同 .6確定酒店機電設(shè)計單位簽訂合同 2.7確定景觀外標識設(shè)計顧問簽訂合同 / 2.8確定幕墻設(shè)計顧問簽訂合同 / 2.9確定樓體泛光照明設(shè)計顧問簽訂合同 / 2.1確定室內(nèi)設(shè)計顧問簽訂合同 2.11確定后勤區(qū)設(shè)計顧問簽訂合同 2確定廚房顧問簽訂合同 .1確定聲學顧問簽訂合同 .確定燈光顧問簽訂合同 2.1確定V顧問簽訂合同 .16確定室內(nèi)標識顧問簽訂合同 217確定藝術(shù)品顧問簽訂合同

12、.18確定消防顧問簽訂合同 2.1確定其它酒店顧問簽訂合同 3 方案設(shè)計31酒店建筑平面圖圖紙 3.2各區(qū)域效果圖圖紙 3.4裝修平面圖(帶家具)圖紙 3酒店機電設(shè)計方案(含主機電參數(shù))圖紙 .6景觀方案圖紙 / 7立面方案圖紙 3.泛光照明方案圖紙 / 3.9室外標識方案圖紙 / .10后勤區(qū)平面方案圖紙311幕墻方案（含雨棚)圖紙 / 3.12聲學設(shè)計方案圖紙 3.13室內(nèi)燈光布置及選型圖紙 3.1AV方案及選型圖紙 .15廚房洗衣房方案圖紙 3.16外包區(qū)方案圖紙 3.室內(nèi)標識方案圖紙 31藝術(shù)品方案圖紙 3.1五金潔具圖紙 4 初步設(shè)計時期.1機電初步設(shè)計圖紙 .2一次機電設(shè)備參數(shù)圖紙

13、 4.3樣板間方案及招標圖圖紙 4.4設(shè)計樣板(含活動家具布藝燈具）會簽樣品 4.5房型表圖紙 4.客房區(qū)方案及招標圖圖紙 4.7公共區(qū)方案及招標圖圖紙 4.招標圖審查報告 5施工圖時期51樣板間裝修施工圖圖紙 5.2客房區(qū)裝修施工圖圖紙 .公共區(qū)裝修施工圖圖紙 5.4當?shù)叵谰謱徍?建筑）報告 5.5治理公司消防審核報告 .二次機電施工圖及設(shè)備選型圖紙 .磁卡鎖選型 8后勤及辦公區(qū)裝修施工圖報告 .9廚房洗衣房施工圖及設(shè)備選型報告 10施工封樣（含活動家具布藝燈具）會簽樣品 5.11土建施工圖審查會議紀要 實施時期.1電梯及機電參數(shù)審核報告 62機電材料封樣會簽樣品 63樣板間深化圖圖紙 6

14、.客房區(qū)深化圖圖紙 .5公共區(qū)深化圖圖紙 .6樣板間確認(五星及以下)現(xiàn)場確認 .7樣板間確認(五星以上）現(xiàn)場確認6.8消防局裝修審核(裝修)報告 6.9衛(wèi)生防疫審核(含泳池廚房布草間)報告 .1樣板間竣工圖圖紙 6.11客房區(qū)竣工圖圖紙 6.1公共區(qū)竣工圖圖紙 613輔料封樣會簽樣品/ .4一類設(shè)計變更（5萬（含)-00萬)報告 615二類設(shè)計變更(0萬(含)-50萬）報告 6.16二類設(shè)計變更(10萬以下)報告 .1規(guī)劃設(shè)計驗收會議紀要 7 運營時期71規(guī)劃復(fù)盤會報告 7.2后期改造報告 備注:除上述工作分項內(nèi)容外的設(shè)計治理工作主辦部門均為項目公司,包括但不限于交通評估、環(huán)境評估、節(jié)能評估

15、、人防、消防等內(nèi)容。 綜合體項目中酒店公司與股份公司所屬項目公司工程治理接力區(qū)界面序號項目名稱股份公司所屬項目公司達到標準一酒店工程所在地股份公司所屬項目公司負責完成工程項目 1房屋結(jié)構(gòu)工程完成2建筑外立面幕墻及圍護結(jié)構(gòu)完成3所有二次結(jié)構(gòu)、管道井砌筑及抹灰完成4屋面工程及屋面防水完成5消防樓梯裝修工程及防火門防火卷簾供應(yīng)安裝滿足酒店裝修進度6主體驗收完成7臨時用電、臨時用水接駁點到位并滿足使用8垂直運輸系統(tǒng)具備并滿足使用9主體及已完成部分工程質(zhì)量缺陷處理滿足酒店裝修進度10墻地面垂直/平坦度及標高誤差在施工規(guī)范同意范圍內(nèi)11門窗洞口及標高符合圖紙要求12屬于股份公司所屬項目公司負責的機電安裝滿

16、足酒店裝修進度13場地臨時設(shè)施及施工垃圾清理滿足酒店裝修進度二各類報審驗收手續(xù) 酒店的各項對外驗收包含在整體項目的驗收范圍內(nèi) 酒店的各項對內(nèi)驗收在交接界面之前以股份公司所屬項目公司為主，酒店公司配合；在交接界面之后以酒店公司為主，股份公司所屬項目公司進行配合3竣工資料由股份公司所屬項目公司主持完成。交接界面之后的資料由酒店公司配合提供 三其他 1屬于酒店范圍內(nèi)所有系統(tǒng)(供配電、空調(diào)、消防、給排水、弱電等）必須完全獨立，單獨計量,如實施有難度需經(jīng)酒店公司同意 屬于酒店范圍內(nèi)所有系統(tǒng)（供配電、空調(diào)、消防、給排水、弱電等)必須按不同經(jīng)營區(qū)域進行完全獨立，單獨計量, 股份公司所屬項目公司界面完全完成后

17、由酒店精裝修總承包單位為總承包進行現(xiàn)場治理,如仍有原項目總承包單位穿插中進行的剩余各項工程亦由酒店精裝修總承包單位進行現(xiàn)場治理 4以股份公司所屬項目公司和酒店公司共同確定的監(jiān)理公司進行全程治理5股份公司所屬項目公司所確定的總包隊伍應(yīng)提供臨水接駁點、臨電接駁點、垂直運輸、酒店精裝范圍外保安、垃圾清運（酒店精裝單位將其垃圾運至室外項目內(nèi)總包隊伍指定位置）等工作所有與酒店部分相關(guān)的各項圖紙均需酒店公司進行確認后方可實施7由股份公司所屬項目公司負責完成的工作界面內(nèi)的各項招投標均需酒店公司共同參與或進行確認后方可實施注:1、如第一項中第11、12條出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)酒店公司與股份公司所屬項目公司雙方達成書

18、面處理意見后可忽略不計。 2、第一項所有內(nèi)容均由股份公司所屬項目公司負責,其完成界面交接后由酒店公司負責。 第六 章成本與招投標治理制度第1節(jié)成本治理制度1 總則1. 以股份公司現(xiàn)行成本治理制度為基礎(chǔ)、依照酒店公司下屬各項目部及項目公司特點,合理確定、有效操縱成本。1.2本制度僅表述酒店公司與股份公司所屬項目公司不同操作特點之處,相同處均按股份公司現(xiàn)行成本治理制度實施。1.3關(guān)于含酒店的綜合體項目,按照附件1綜合體項目中酒店公司與股份公司所屬項目公司工程及成本界面內(nèi)容，由酒店公司負責其界面內(nèi)的全過程成本治理工作，包括目標成本確定、招投標、過程操縱、結(jié)算、竣工復(fù)核、考核等。2 項目目標成本確定項

19、目成本包括可研成本及目標成本，按股份公司現(xiàn)行成本治理制度實施。2.1 酒店項目部目標成本按項目公司的項目經(jīng)營決策文件內(nèi)容實施。2.2酒店項目公司目標成本按集團簽發(fā)的項目經(jīng)營決策文件內(nèi)容實施。3項目目標成本分解依照集團簽發(fā)的項目經(jīng)營決策文件中的成本總額，充分考慮過程及開業(yè)后期預(yù)估增加值,將各成本指標進行科學分解,并在合理時刻下發(fā)給各職能部門,以指導(dǎo)監(jiān)控各職能部門進行帶單治理。3.1 設(shè)計部：指導(dǎo)設(shè)計顧問在保證效果、出圖節(jié)點和深度要求的前提下，滿足限額設(shè)計要求。3.2運營部：指導(dǎo)開業(yè)團隊在開業(yè)籌備期運營物資采買按批定的預(yù)算進行合理操縱。3. 各酒店項目部及酒店項目公司:指導(dǎo)項目人員的治理費用按財務(wù)

20、制度要求進行操縱。4 項目成本過程治理4. 項目成本過程治理均按股份公司現(xiàn)行成本治理制度實施。42成本動態(tài)治理42.1在成本動態(tài)治理過程中,需按股份公司現(xiàn)行制度要求負責建立每個酒店項目的成本臺帳,做好成本動態(tài)操縱報表，操縱好施工過程中的現(xiàn)場簽證和設(shè)計變更工作。4.2成本臺帳包括工程成本臺帳和非工程成本臺帳,酒店公司成本操縱部負責建立工程成本臺賬(酒店項目公司則由該公司的成本操縱部負責建立工程成本臺帳),項目公司財務(wù)部或酒店項目公司財務(wù)部負責建立非工程成本臺賬，并按酒店公司成本操縱部要求提交相關(guān)資料以備成本測算和統(tǒng)計。42.3 各酒店項目部的總成本臺帳由酒店公司成本操縱部負責建立，各酒店項目部及

21、項目公司財務(wù)部于每月25日前按酒店公司成本操縱部要求提交并核對非工程成本臺帳。各酒店項目公司的總成本臺帳由該公司成本操縱部負責建立與核對,并在核對無誤后于每月30日前經(jīng)項目公司總經(jīng)理簽字后報送酒店公司成本操縱部存檔備查。5項目成本結(jié)算治理. 項目成本結(jié)算治理均按股份公司現(xiàn)行成本治理制度實施。5.2 各酒店項目部的工程結(jié)算及竣工復(fù)核由酒店公司成本操縱部負責完成,各酒店項目公司的工程結(jié)算及竣工復(fù)核由該公司成本操縱部負責完成、酒店公司成本負責人和酒店公司總經(jīng)理最終批準后按集團結(jié)算治理制度要求實施。第節(jié)招標(采購)治理制度1總則 .1 以股份公司現(xiàn)行招標治理制度為基礎(chǔ)、依照酒店公司特點,在合理公平的原

22、則下追求公司利益最大化,以確保各項承包業(yè)務(wù)滿足規(guī)定的質(zhì)量、進度和成本操縱要求。12 凡單項合同額0萬元（含）以上招標(采購)業(yè)務(wù),必須納入招標(采購)管理進行操縱。 招標(采購）分類與責任部門依照股份公司現(xiàn)行制度規(guī)定，酒店公司經(jīng)辦的招標(采購)工作按以下三類方式進行操作：2.1 技術(shù)服務(wù)類：指各酒店的可研分析、勘察設(shè)計、規(guī)劃設(shè)計、室內(nèi)設(shè)計、造價咨詢等顧問類。各酒店顧問的選擇可按直接托付方式確定。由酒店公司設(shè)計部經(jīng)辦、酒店公司成本操縱部參與,酒店公司運營部視情況而參與,但必須執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)包直接托付的規(guī)定。2. 工程承包及物資采購類:按本節(jié)第3條執(zhí)行。2.3 各酒店開業(yè)籌備期運營物資采買:指開業(yè)籌備

23、期開辦費預(yù)算內(nèi)的FF&E物資采買各項內(nèi)容。由酒店公司運營部經(jīng)辦、酒店公司成本操縱部、酒店公司財務(wù)部參與，各酒店業(yè)主代表視情況而參與。操作方法參見酒店公司運營部操作手冊。4 各酒店開業(yè)后固定資產(chǎn)改造新增項目：指開業(yè)后由業(yè)主追加投資的固定資產(chǎn)改造新增內(nèi)容。按2條執(zhí)行。 3 工程承包及物資采購類招標(采購）工作操作方式：3.1依照股份公司現(xiàn)行制度規(guī)定，酒店公司經(jīng)辦的工程承包及物資采購類招標（采購)工作按以下三類方式進行操作:3.第一類招標(采購)由股份公司成本操縱部組織，酒店公司參與，在股份公司開標、評標、定標。3.1.2 第二類招標（采購）1)獨立酒店項目：由酒店項目公司報酒店公司審批后負責組織實

24、施,并報股份公司成本操縱部備案;具體操作詳見酒店公司成本操縱部操作手冊。2）非獨立酒店項目:按股份公司制度由酒店公司成本操縱部負責組織實施。3.1.3 地點類招標（采購）獨立酒店項目：由酒店項目公司負責組織實施，并在招標完成后必須按股份公司現(xiàn)行治理制度規(guī)定將招標完整資料報酒店公司和股份公司成本部備案;具體操作詳見酒店公司成本操縱部操作手冊。)非獨立酒店項目:樣板間精裝修、后勤區(qū)精裝修、廚房設(shè)備、弱電系統(tǒng)、洗衣房設(shè)備、泳池設(shè)備、衛(wèi)星電視、程控交換機、衛(wèi)生潔具、磁卡鎖、污衣槽、活動家具、藝術(shù)品、裝飾燈具、標識標牌等由酒店公司成本操縱部負責組織實施，在酒店公司開標、評標、定標。2.2由酒店項目公司組

25、織的招標,酒店公司可依照其重要程度，納入酒店公司招標范圍.另經(jīng)酒店公司經(jīng)營治理委員會批準后,酒店公司成本操縱部可依照歷史招標（采購)執(zhí)行情況對酒店項目部或酒店項目公司的招標(采購）業(yè)務(wù)進行授權(quán)，具體授權(quán)的范圍、操作模式、時刻期限等以授權(quán)通知書的形式確認。23在上述三類招標（采購）中,符合直接托付條件的,可按直接托付方式選擇確定業(yè)務(wù)承包單位,但必須執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)包直接托付的規(guī)定。4招標過程操縱要點4.1招標過程操縱要點按集團的治理制度執(zhí)行。4.2 其他專門規(guī)定：4.21 藝術(shù)品采購類招標技術(shù)標權(quán)重不得超過0%。422 標識、小品等設(shè)計施工一體的招標技術(shù)標權(quán)重不得超過6。.3.3 權(quán)重確需突破的，需經(jīng)

26、股份公司成本操縱部審批。第3節(jié) 經(jīng)濟合同治理制度1總則.1依照股份公司現(xiàn)行制度，結(jié)合酒店公司特點,制定工程成本類合同治理制度。1.2適用范圍：本節(jié)經(jīng)濟合同治理規(guī)定適用于工程承包合同、物資采購合同和技術(shù)服務(wù)合同。本規(guī)定不適用于：酒店治理公司治理合同、各酒店外租區(qū)租賃合同、開辦費涉及的所有合同、人力資源涉及到的所有合同,這些合同或協(xié)議按特定的程序申報。.2.1 工程承包合同包括:工程承包、工程技術(shù)服務(wù)、酒店翻新改造之工程承包、各酒店項目部或各酒店項目公司辦公用房房屋裝修、新建及拆改等。1.2.2 物資采購合同包括：工程材料設(shè)備采購、酒店翻新改造之材料設(shè)備采購。2. 技術(shù)服務(wù)合同包括:可研分析、勘察

27、設(shè)計、規(guī)劃設(shè)計、室內(nèi)設(shè)計、造價咨詢等顧問類,檢測、面積測繪、宣傳推廣、模型制作等服務(wù)類。 合同辦理.1 合同起草.11 金額在2萬元以上的業(yè)務(wù)事項應(yīng)事先簽訂合同，直接托付合同由直接托付辦理部門負責起草，經(jīng)招標確定合作方的合同由招標經(jīng)辦部門負責起草。2.1.金額在萬元以下（含)的業(yè)務(wù)事項可不用簽訂合同，但應(yīng)參照股份公司治理制度中零星采購和緊急采購程序處理。22合同談判所有經(jīng)濟合同的談判,至少有二個部門的二名以上經(jīng)辦人員參與談判。成本操縱部必須參與所有經(jīng)濟合同的談判。3 合同審批及簽訂 合同簽訂的主體：3.1 工程承包、物資采購合同由酒店項目部或酒店項目公司工程部辦理。3.1. 技術(shù)服務(wù)合同由酒店

28、公司設(shè)計部辦理。3.1.3造價服務(wù)合同由酒店公司成本操縱部辦理。. 合同資料的報備：.1 合同簽訂后，由合同經(jīng)辦人員將合同簽訂相關(guān)檔案（包括申請單、審批單、報價單、合同文本及各審批人審批意見的電子版原件等)的完整資料上報酒店公司成本操縱部。 3 未成立酒店項目部或酒店項目公司的合同由酒店公司本部相應(yīng)部門代為辦理，股份公司法務(wù)部代為審批法律意見。.4 審批程序.4. 股份公司經(jīng)辦的酒店第一類招標(采購）合同按股份公司治理制度執(zhí)行。3.4.2 酒店公司經(jīng)辦的第二類招標(采購)、地點類招標(采購)及直接托付合同，逐級報酒店公司總經(jīng)理審批執(zhí)行。4 經(jīng)濟合同的履行4.1 合同治理責任部門:4.1. 工程

29、承包、物資采購、監(jiān)理合同：所屬酒店項目部或項目公司。4.1造價咨詢合同:酒店公司成本操縱部。.1.3 各項目設(shè)計服務(wù)類及酒店技術(shù)服務(wù)類合同：酒店公司設(shè)計部。4.1.4 酒店項目施工圖設(shè)計服務(wù)類合同:酒店項目部及酒店項目公司設(shè)計部。4.15 合同治理責任部門的負責人是負責合同履行的要緊責任人。4.2 合同臺帳建立：42.1工程承包、物資采購、造價咨詢及監(jiān)理合同臺帳:所述酒店項目部或酒店項目公司成本操縱部負責建立。4.2.2 設(shè)計服務(wù)類及酒店技術(shù)服務(wù)類合同臺帳:酒店公司設(shè)計部負責建立。42.3上述合同臺帳每月25日報酒店公司成本操縱部審核后、由后者統(tǒng)一報股份公司成本操縱部備案。4.3 股份公司所屬

30、項目公司財務(wù)部負責建立非前述合同臺帳，跟蹤監(jiān)督非前述合同執(zhí)行情況,并于每月月底將該臺帳電子版通過企業(yè)OA系統(tǒng)提交給酒店公司成本操縱部存檔備案;各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)配合收集、整理和及時提交非前述合同執(zhí)行的相關(guān)資料。.4 前述合同執(zhí)行過程中、以及完畢后，合同治理責任部門應(yīng)依據(jù)供方履約評估指引的規(guī)定進行合同執(zhí)行評估,經(jīng)酒店公司成本操縱部審核后報股份公司成本操縱部備案。5 合同檔案治理5.1 合同簽訂后,股份公司所屬項目公司財務(wù)部、酒店公司成本操縱部、酒店公司檔案治理部門(即含各酒店項目部和各酒店項目公司行政部檔案員,下同）必須留存一份原件（正本或副本)，其他部門需要留存合同的，由酒店公司檔案治理部門提供

31、復(fù)印件。52 合同檔案包括合同原件、合同審批記錄、合同簽收記錄、供方履約情況評估表等，由檔案治理部門負責搜集、整理、歸檔。5.3 當經(jīng)濟合同歸檔后出現(xiàn)補充或更改時，經(jīng)補充或更改后的經(jīng)濟合同仍按本審批程序與權(quán)限規(guī)定執(zhí)行完審批簽認流程后，仍作為有效的經(jīng)濟合同進行檔案治理。附件1綜合體項目中酒店公司與股份公司所屬項目公司工程及成本界面編號工程項目施工項目成本分配治理單位備注A土建部分(結(jié)構(gòu)及粗裝修）1全現(xiàn)澆鋼筋混凝土主體結(jié)構(gòu),屋面工程項目公司項目公司2按照圖紙完成圍護結(jié)構(gòu)及內(nèi)墻的砌筑和抹灰，包括功能分區(qū)和管井墻及防火隔墻砌筑抹灰。項目公司項目公司3天棚不抹灰，為混凝土面；地面找平及墊層;裙樓管井、走

32、火樓梯、機房內(nèi)的天地墻?；靥罴耙陨瞎ば蛴删频旯就瓿?。項目公司項目公司4防火卷簾;幕墻層間封堵；一次機電預(yù)留及封堵;電梯井道及廳門封堵；項目公司項目公司所有設(shè)備基礎(chǔ)及其防水；項目公司項目公司設(shè)備層及設(shè)備夾層土建及粗裝修（防水由酒店公司完成)及機電等所有內(nèi)容（圖紙由酒店公司確認）。項目公司項目公司推杠鎖和所有防火門及其配件由項目公司按照酒店治理公司技術(shù)要求完成(涉及到客人可視面的、有裝修要求的防火門由酒店公司完成精裝飾面及二次安裝)。防火門鎖芯更換由酒店公司完成。項目公司項目公司8總鑰匙系統(tǒng)由酒店公司完成。酒店公司酒店公司9室內(nèi)精裝工程的防水,指酒店專用衛(wèi)生間、廚房、洗衣房、游泳池、酒店公司治理

33、用房、客房。酒店公司酒店公司B室內(nèi)精裝修一.停車場（含獨立和非獨立）、設(shè)備用房、酒店治理用房停車場的地坪、交通劃線、安全設(shè)施及停車治理系統(tǒng)。項目公司項目公司2輔助區(qū)（除地下車庫、前場精裝、后勤治理用房外的其他酒店室內(nèi)區(qū)域，含設(shè)備用房、消防疏散樓梯及其前室)和后勤治理用房酒店公司酒店公司3酒店專用設(shè)備用房（洗衣房、酒店專用消控室及弱電機房、泳池機房、廚房）、酒店公司治理用房（即后勤區(qū)）達到設(shè)計標準酒店公司酒店公司4酒店治理用房區(qū)域依照酒店治理公司的要求完成（包括酒店客用電梯專用通道及電梯廳)酒店公司酒店公司二.貨梯和消防服務(wù)梯的電梯廳及所屬前室裝修,疏散樓梯、消防樓梯及所屬消防前室裝修酒店公司酒

34、店公司地面、墻面、天棚、扶手等裝修達到使用要求(防火排煙由項目公司完成）酒店公司酒店公司三樣板房裝修1酒店主體范圍之外的后建工程酒店公司酒店公司2樣板房（標間、套房、走廊）裝修酒店公司酒店公司四.客房、套房、總統(tǒng)套房、客房層走廊、行政酒廊、裙樓、電梯廳、布草間內(nèi)裝精裝修1所有室內(nèi)地面、墻面、天花的裝飾,精裝修部分的照明及應(yīng)急照明系統(tǒng)、弱電、給排水、衛(wèi)生潔具及五金、工藝品、家具、藝術(shù)燈具、調(diào)光、桑拿設(shè)備、泳池設(shè)備、洗衣設(shè)備、廚房設(shè)備、美容美發(fā)設(shè)備、SPA設(shè)備、室內(nèi)標識等。酒店公司酒店公司C室外工程及外墻裝修1外立面裝修（含雨棚)、室外標識（含酒店GO）、樓體泛光照明按照當?shù)匾?guī)劃部門批準的方案完成

35、施工圖紙設(shè)計并施工。項目公司項目公司雨棚、酒店OO、幕墻包括旋轉(zhuǎn)門方案需由酒店公司確認2戶外照明、燈柱、旗桿、綠化景觀、屋面綠化及地面鋪裝、室外臺階由項目公司負責。項目公司項目公司室外及屋面綠化與地面鋪裝方案需由酒店公司確認3酒店各入口雨棚下的地面鋪裝（酒店精裝有專門要求的由酒店公司完成)項目公司項目公司方案需由酒店公司確認D給排水系統(tǒng)1完成給排水申報手續(xù)辦理，引入給水主管網(wǎng)并將雨污水引入市政排水網(wǎng)。給水獨立計量。項目公司項目公司客房部分：給水(包括冷水、熱水、中水，下同)完成至客房每層每個管井主立管第一個閥門(含閥門）;公共區(qū)域：按酒店平面功能分區(qū)完成給水（包括冷水、熱水、中水,下同)系統(tǒng)至

36、每層每個管井主立管第一個閥門(包括分層系統(tǒng)連接及設(shè)備層管道)(含閥門),按區(qū)域獨立計量。項目公司項目公司3客房部分:排水完成至客房每層每個管井主立管第一個三通或四通（含三通或四通);公共區(qū)域：按酒店平面功能分區(qū)完成排水系統(tǒng)至每層分區(qū)主立管第一個三通或四通（含三通或四通)。項目公司項目公司4客房部分:給水完成至客房每層每個管井主立管第一個閥門之后部分;公共區(qū)域：給水完成至每層功能分區(qū)每個主立管第一個閥門之后部分。酒店公司酒店公司客房部分:排水完成至客房每層每個管井主立管第一個三通或四通之后部分;公共區(qū)域:排水完成至每層功能分區(qū)每個主立管第一個三通或四通之后部分。酒店公司酒店公司6完成雨水系統(tǒng)工程

37、。項目公司項目公司7中水處理系統(tǒng)項目公司項目公司8完成廚房以外的污水處理系統(tǒng)(處理能力由酒店公司確認,廚房主系統(tǒng)上的鋼筋砼隔油池器由項目公司完成但方案由酒店公司確認)。廚房區(qū)域內(nèi)的成品隔油池器由酒店公司負責。項目公司項目公司完成二次供水驗收工作。項目公司項目公司E燃氣部分1完成燃氣申報驗收手續(xù)辦理。燃氣用量按燃氣公司設(shè)計量（酒店公司確認)執(zhí)行。燃氣獨立計量及分區(qū)獨立計量。項目公司項目公司2完成燃氣總體系統(tǒng)(含報警）、灶具接駁、計量并直至點火等全部燃氣系統(tǒng)。(灶具供應(yīng)安裝由酒店公司完成）項目公司項目公司F消防部分消防設(shè)備設(shè)計按滿足酒店治理公司技術(shù)要求及消防審批后的參數(shù)采購。項目公司項目公司2酒店消火栓自動噴淋火災(zāi)探測器消防廣播、防排煙、公共部位的疏散指示系統(tǒng)、防火門、卷簾門(包括電源及操縱線管)、阻煙垂壁等消防系統(tǒng)及設(shè)備等均由項目公司按照消防審批后的標準及施工圖負責完成施工、調(diào)試、竣工驗收并負責報驗通過。項目公司項目公司完成消防泵房設(shè)備及管道供應(yīng)安裝;完成消火栓系統(tǒng)、消防噴淋系統(tǒng)的供應(yīng)安裝（噴頭位置、明裝和隱蔽由酒店公司確定)。項目