金屬材料技術有限公司質量管理辦法

1、質量治理手冊批 準： 審 核:主 編：編 制：受控狀態(tài)：受 控 號:持 有 人:版本修改:SC/QA0目 錄序號文 件 名 稱文 件 編 號頁 碼1質量治理手冊頒布令32質量治理者代表任命書4質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針、目標頒布令4質量治理手冊修改狀態(tài).185公司簡介029質量治理手冊編制與治理講明SC/A-A00-1.01引用標準JSCL/QA-A00-217術語、定義JSC/QA-0-3.014質量治理體系JSC/QA-A0-4.0159治理職責JL/QA-A005.01810質量方針JC/QA-0.1111質量目標JCL/Q-00-5.2012職責、權限與溝通JSCL/QA00-.

2、32113治理評審JSCL/QA-A0-5.43314資源治理JSCL/Q-A00-6.0371產品實現JSL/QA-00-73816測量、分析和改進JSCL/AA00-.0417附錄1:平面布局圖8附錄2：組織機構圖19附錄3：質量治理體系職責分配圖20附錄4:程序文件目錄附錄5:工藝流程圖質量 管 理 手 冊頒 布 令本質量治理手冊是為了加強企業(yè)的質量治理，提高產品質量,滿足并超越顧客需求，依據B/900-2 idt IO9001：2000質量治理體系 要求標準，結合本公司生產實際和質量治理現狀制定的。本質量治理手冊是本公司質量活動的法規(guī)性、綱領性文件,經審定符合國家有關質量法律、法規(guī)、政

3、策和標準，符合本公司質量保證的需要，現正式予以頒布，全體職員必須認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行。總經理： 質 量 管理 者 代 表任 命 書為確保公司質量治理體系的建立和持續(xù)有效運行,加強對質量治理體系的領導，特任命副總經理江名喜同志擔任公司質量治理者代表。質量治理者代表履行下列職責：1、確保質量治理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進；2、向最高治理者報告質量治理體系的業(yè)績，包括改進的要求;3、在公司內促進全體職員為實現優(yōu)質產品奮斗,提高滿足顧客需求并超越顧客需求的意識,確保顧客中意;4、負責公司質量治理體系對外聯絡的組織與協調?？偨浝? 年月01日質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針、目標頒布令一、為確定

4、公司在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向,特制定本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針：科學治理 質量創(chuàng)優(yōu) 打造國內一流追求卓越公信和諧 爭創(chuàng)國際知名遵紀守法 以人為本 關愛健康生命預防污染 持續(xù)改進 構建綠色家園治理方針闡述：-以科學的治理手段對公司實行全方位的治理,樹立精品意識，為顧客提供優(yōu)質的產品及最中意的服務。以建立卓越績效模式為基礎,滿足并超越顧客需求,做到公信和諧，持續(xù)改進整體業(yè)績,將公司建成國內一流、國際知名的有色金屬功能材料生產基地,成為具有較強國際競爭力、國內最大的能源、電子信息材料供應商。-我們始終如一地把職員的健康和安全放在第一位。貫徹以人為本、預防為主的指導

5、思想,提高職員的職業(yè)健康安全意識，減少有毒有害、易燃易爆物品對人身的損害，杜絕職業(yè)病的發(fā)生，努力為職員制造良好、健康的工作環(huán)境。-愛護環(huán)境,為人類社會文明做貢獻是我們的宗旨和承諾。在遵守國家法律法規(guī)的基礎上，通過技術創(chuàng)新、治理創(chuàng)新，最大限度操縱廢棄物的生成和排放，降低資源和能源消耗，提高職員的環(huán)境意識和環(huán)境責任感,為建設和諧社會、構建綠色家園貢獻力量。治理方針承諾聲明:（）遵守現行國家質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的法律、法規(guī)以及相關方對環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)定與要求;(2)建立有效的、充分的、適宜的治理體系,持續(xù)改進公司在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的行為和表現;（）在公司內外公布質量、環(huán)境

6、和職業(yè)健康安全方針,開展治理方針、目標的宣傳和教育活動,不斷提高全體職員在質量、環(huán)保和安全等方面的意識和能力。(）公司治理方針是公司的治理意圖和治理方向，也是公司建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的核心。確保治理體系的有效運行和持續(xù)改進，使社會、顧客、職員和其他相關方受益是本公司永恒的追求目標。公司所確定的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是公司進展和壯大的全然。(）治理目標和承諾是依據各項治理方針制定，是公司各項治理方針的落實與展開,既符合現狀,又是公司今后治理工作的方向。要確保公司治理目標和承諾的實現，各部門應做好落實工作，并采取各種有效措施確保公司各級治理目標和承諾的實現。公司全體職員都有責

7、任和義務宣貫、體現公司的治理方針,都應為公司治理目標的實現而努力。公司治理方針、目標和承諾的完整實現將確保社會、顧客、公司、全體職員及相關方受益,實現和諧進展。二、為實現公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針，特確定本公司質量目標：1.粉末產品綜合合格率達到98，鎳及鎳合金產品綜合合格率達到98,高純及貴金屬產品綜合合格率達到98.，金屬總回收率達到98.%;2.顧客中意度達到85%；3.綜合設備完好率92%；.建立完善的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系,保證體系有效運行并持續(xù)改進?？偨浝恚何?浚年11月0日0.質 量 管 理 手 冊 修 改 狀 態(tài)編號修改章節(jié)號修改內容修改人/日期批準人日期

8、.公 司簡 介文件編號：JSCL/Q-A00-.2版次：第A版生效:111修改狀態(tài)：0頁碼:/蘭州金川金屬材料技術有限公司于24年1月8日注冊，1月28日正式掛牌成立。公司位于甘肅省蘭州市以東20公里的榆中和平經濟開發(fā)區(qū),毗鄰1國道，交通便利、環(huán)境優(yōu)美。公司注冊資金,200萬元人民幣，占地0畝。公司三大股東:蘭州金川科技園、金川鎳鈷研究設計院、中國恩菲工程技術有限公司。蘭州金川金屬材料技術有限公司的成立是金川集團有限公司實施國際化經營戰(zhàn)略、實施產品結構和產業(yè)化調整的重大舉措,是公司進入有色金屬新材料領域、推動企業(yè)由資源型向科技型轉變、提高公司國際競爭力和可持續(xù)進展的重要標志。公司目前擁有高級技

9、術職稱3人,中級技術職稱2人，碩士研究生56人,博士7人，專業(yè)技術人員占職工總數的5%。已由國家人事部批準設立了博士后流淌工作站，并成立了國家鎳鈷新材料工程技術研究中心，與國內知名院校及多個研發(fā)機構緊密合作,在人才培養(yǎng)、引進及應用等方面建立較為完善的治理體系，擁有較強的人才優(yōu)勢。公司以金川礦產資源為依托，以研制生產鎳、鈷、銅、金、銀、鉑族金屬等有色金屬新材料為主,面向光、電、磁等高新技術產業(yè)，服務于電子、石油化工、粉末冶金、生物工程、航空航天、軍工等產業(yè)領域,擁有國內先進的有色金屬生產技術及理化檢測設備，要緊進展鎳鈷粉體材料及電池材料、鎳及鎳合金壓延產品、鎳鈷及鉑族金屬系列催化劑、銀系列產品、

10、金屬有機化合物和高純金屬等六個方向系列產品;形成了鎳及鎳基合金加工產業(yè)、鎳鈷粉體及電池材料產業(yè)、銀系列和貴金屬化合物產業(yè)等三大支柱產業(yè)?！笆晃濉逼陂g，公司將深刻貫徹落實科學進展觀，努力趕超同行業(yè)世界先進水平,倡導循環(huán)經濟,力促節(jié)能減排，集中精力進展經濟效益突出、資源合理利用、環(huán)境清潔優(yōu)美的項目。遵循“專業(yè)化、系列化、配套化”的產品開發(fā)原則,構建有利于經濟總量快速增長、技術含量高、盈利能力強的產品結構。確保蘭州金川金屬材料技術有限公司“十一五”期間新材料新產品實現0億元銷售收入，建成國內一流、國際知名的有色金屬功能材料生產基地,成為具有較強國際競爭力、國內最大的能源、0.2 公 司簡 介文件編

11、號:SCLQA-A0-0.版次：第A版生效：1101修改狀態(tài):00頁碼：2/2電子信息材料及鎳和鎳合金供應商,再建一個科技型的新金川。公司特不重視質量治理工作，建立了以SO9001:20標準為基礎的質量治理體系，積極引入桌越績效模式，以滿足顧客并超越顧客需求為目的，實現股東、社會、顧客、職員、供應商綜合中意、為股東、社會、顧客、職員、供應商制造平衡價值,并力爭在3-5年內獲得全國質量獎。公司高度重視職業(yè)健康安全治理工作，公司內組織機構健全，治理制度規(guī)范,考核方法科學，安全生產治理工作逐步走向科學化、規(guī)范化、程序化。公司十分重視環(huán)境愛護工作，在工業(yè)廢水的處理、煙塵處理、環(huán)境綠化等方面都做了大量工

12、作。工業(yè)廢水排放、生活廢水排放、煙塵排放指標均達到國家標準許可范圍。本公司自愿采納SO9001:2000標準、ISO1001：004標準和GB/T280-2標準，為了提高全體職員的質量、環(huán)境、安全意識及法制意識,結合公司實際,編制質量治理體系、環(huán)境治理體系與職業(yè)健康安全治理體系文件，作為公司全體職員實施質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理和操縱的規(guī)范性文件。本公司愿在G/T19001-200、GB/T24001-2004和GB/T8001-2001標準的指引下,實現顧客中意、職員中意、社會中意,不斷提高企業(yè)治理水平，為電子信息材料行業(yè)的進展貢獻我們的智慧和力量。單位名稱:蘭州金川金屬材料技術有限公司單

13、位地址：甘肅省蘭州市榆中和平經濟開發(fā)區(qū)總 經 理：武 浚郵 編：731電 話：091524600 03-246024傳 真:09315246005 095608HYPERLINK N:整理后P:www.jcncd.coTT:w.ccrdcom-mai：ffijcncrd.o1.質量治理手冊編制與治理講明文件編號：JSC/Q-001.版次：第A版生效：.11.1修改狀態(tài):0頁碼:1/21.編制講明本手冊依據GB/T101-000 it ISO901200標準，在公司總經理領導下,由副總經理(質量治理者代表）負責組織,品質治理部、綜合部、生產技術部及相關職能部門具體編制,在編制過程中得到了有關部門

14、的支持和協作，使手冊編制工作順利完成。1.1編制目的和用途規(guī)范本公司產品生產過程和質量保證活動，完善本公司質量治理體系，從而持續(xù)滿足顧客需求。對內作為公司質量治理和質量保證的依據；對外作為向顧客提供質量保證能力和評價的依據；對認證機構作為審核的重要內容和依據。通過對質量治理體系實施進行有效操縱，增強顧客中意程度。1.2覆蓋范圍a）覆蓋位于甘肅省蘭州市榆中和平經濟開發(fā)區(qū)蘭州金川金屬材料技術有限公司的粉末產品、鎳及鎳合金產品、高純金屬及貴金屬產品的生產、銷售、服務的全過程質量活動;）本公司產品生產過程的檢驗工作含有外部托付過程。13關于標準條款的刪減本公司對GB/1901-2001 dt IS90

15、1：200標準各條款無刪減。20質量治理手冊的編制、審核、批準權限2.1本質量治理手冊在公司總經理領導下,由質量治理者代表負責組織相關部門和人員起草、制定。2.2品質治理部具體負責質量治理手冊的編制、修訂及具體實施。2. 本手冊由質量治理者代表審核、總經理批準后生效。0質量治理手冊的治理.1公司的質量治理手冊按照操縱狀態(tài)可分為“受控版本”及“非受控版本”；按照使用狀態(tài)可分為“正本”、“副本”；按照保存狀態(tài)可分為“電子版本”、“書面版本”。3質量治理手冊的“受控版本正本”由綜合部負責妥善保管；質量治理手冊的“受10 質量治理手冊編制與治理講明文件編號：JSL/QA00-1.0版次:第版生效：.1

16、01修改狀態(tài):0頁碼：/2控版本副本”為受控版本的復印件，交至使用者手中時加蓋紅色“受控版本”印章，作為有效文件使用;質量治理手冊的“電子版本正本”經總經理批準后，由公司品質治理部安裝到指定位置并保存。3.3如向客戶或發(fā)放操縱范圍以外的人員提供本手冊時,必須經總經理批準,不須加蓋紅色“受控”印章，作為“非受控版本”使用,“非受控版本”的質量治理手冊不受文件修改的操縱。.質量治理手冊的“受控版本副本”依照文件持有者名單由綜合部發(fā)放至相關人員,并按文件治理規(guī)定予以登記。質量治理手冊的編號、標識按程序文件文件操縱程序SCLQ0-1執(zhí)行。5.0質量治理手冊的發(fā)放按程序文件文件操縱程序SL/QB-A04

17、.1執(zhí)行6.0質量治理手冊的修訂、更改、換版6.1質量治理手冊的修訂、更改由質量治理者代表負責組織有關人員實施，經質量治理者代表審核、總經理批準后有效，同時更改質量治理手冊的“版本”號。6.版本號按英文字母“、B、C”順序排列。6.21文件第一次修改時,版本/狀態(tài)由“A/00”改為“A/01”,第二次修改則改為“A0”依次類推。6.2.2“修改狀態(tài)”用于質量治理手冊中較少部分內容的修改，當某頁修改達到三次以上時，則應進行換版。6.23當手冊或文件出現較大范圍的更改時，可直接采取換版方式。3質量治理手冊的修訂、更改、換版具體按程序文件文件操縱程序SCL/-0-4.執(zhí)行。.0質量治理手冊的解釋權在

18、公司品質治理部。8支持性文件文件操縱程序 JSCL/B00-412. 引 用標 準文件編號：JSC/QA-A00-2.0版次：第A版生效:.11修改狀態(tài)：0頁碼:1本手冊引用了下列標準,在使用手冊時，請注意使用下述標準的最新版本。1.1質量治理體系 基礎和術語G/T1900:2000idt ISO900:2000.2質量治理體系 要求GB/T19001:200 id IO900:20001.標準化工作導則 第一單元：標準的起草與表述規(guī)則 第一部分：標準編寫的差不多規(guī)定/T1.20004四氧化三鈷Q/JC-CP21-2002.5超細鈷粉/YSJCCP-2026氧化亞鎳YS/T277-4.硝酸銀G

19、B670-861.8高電阻電熱合金GB/T1234-19951.9焊接用不銹鋼絲YB/09219962鎳鐵合金Q/YJCC43-2002.1鎳線GB120-22.2膨脹合金YB/T5236-2.3企業(yè)應執(zhí)行的其它國家、行業(yè)、地點標準、企業(yè)內控標準等3.0 術語、定義文件編號：JSL/Q-A00-.0版次：第A版生效:.110修改狀態(tài):00頁碼:1/1本手冊采納了GBT100-20質量治理體系 基礎和術語中的術語和定義。1.1各職能部室:指本公司所屬綜合部、品質治理部、安全環(huán)保部、生產技術部、人力資源部、財務部、采購部、客戶服務部、條件保障部、合金事業(yè)部、金川事業(yè)部等部室。12各車間:指本公司所

20、屬粉體材料車間、中試廠、氧化鎳車間、硝酸銀車間、高純金屬實驗室、線材車間、冶煉車間等車間。1.3各部門：指各職能部室和各車間。.0質量治理體系文件編號：JSCLQA-A004.0版次:第版生效:.1.1修改狀態(tài): 00頁碼:/1.目的闡明對公司建立、實施和保持質量治理體系的總體要求,同時講明質量治理體系文件編制的要求。.范圍適用于對公司質量治理體系及文件的策劃與操縱。3職責31總經理）負責公司建立、實施和保持質量治理體系的總策劃和組織領導工作；b）制定和公布質量方針和質量目標;c）批準質量治理手冊;d）為質量治理體系的實施和保持提供必須的資源；e）負責質量治理體系的治理評審;f)確定質量治理體

21、系的組織機構和職責。32質量治理者代表a）在總經理的領導下，確保質量治理體系所需過程得到識不、建立、實施和保持；b）負責質量治理體系的內部審核,并向最高治理者報告質量治理體系的業(yè)績，包括改進的需求;c）在公司內部培養(yǎng)和提高滿足顧客要求的意識;d）負責質量治理體系文件的組織編寫和審核；e）負責質量治理體系策劃、實施運行的內、外部協調。3.3品質治理部a）負責質量治理體系文件的編寫工作,協助領導層進行質量治理體系的總體策劃;）在治理者代表的領導下，確保公司質量治理體系正常運行。4治理體系的策劃4質量治理體系的策劃方法和理論4.1.1公司的質量治理體系是以實現滿足顧客要求為目的的一系列活動的組合過程

22、。4.質量治理體系 文件編號:JL/QA-A004.0版次：第版生效：.01修改狀態(tài): 00頁碼:2/3以過程為基礎的模式,由個大過程組成。即“產品實現”的質量治理活動、資源提供 、產品實現的測量分析、改進過程。四個過程是相互作用、緊密相關的,其中“產品實現”為要緊過程。治理職責之間的關系如下圖: 治理職責顧客要求顧客滿意 資源治理測量、分析改進過程 產 品 實 現產品輸出 輸入4.以質量治理八項原則為差不多理論ISO91:000標準所提出的“質量治理八項原則”是本公司建立和實施質量治理體系的差不多理論和指導。要求職員都能理解“質量治理八項原則”的內涵,并在體系運行的實踐中正確運用。.2質量治

23、理體系總要求公司質量治理體系的建立、實施和保持必須符合GB/T190-2000 t ISO90:2000標準的要求，必須形成文件。其要求是：a)依照公司產品的特點和實施過程情況分析，識不和確定質量治理體系所需的大、小過程,也能夠是具體的質量活動的子過程;b)對確定的過程,應明確過程的順序和相互作用;c)判定這些過程的準則和方法,以確保這些過程運行有效和能夠操縱;d）在資源和信息方面提供保障，以支持對這些過程進行監(jiān)視；4.0質量治理體系文件編號：SCL/QAA0-4.版次:第A版生效：.1.修改狀態(tài): 0頁碼：3/3）實施所確定的對過程的監(jiān)視分析活動；f）采取必要的措施，持續(xù)改進這些過程。.3質

24、量治理體系文件4.3.1質量治理手冊是規(guī)范本公司質量治理體系的文件，包括以下內容：a）質量治理體系的范圍，包括任何章節(jié)刪、減的合理性；）質量方針和質量目標;c)組織機構和人員職責;d)標準要求的程序文件、公司質量治理體系常規(guī)要求的程序文件及查詢相關文件的路徑;)對質量治理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。.文件規(guī)定應與實際動作保持一致，隨著質量治理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量治理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。4.3.3文件的詳略應取決于公司規(guī)模、產品類型、過程復雜程度、職員能力素養(yǎng)等,應切合實際,便于理解應用。4.3.文件可呈現任何媒體形式，如紙張、磁

25、盤、光盤或照片、樣件等,都應按照文件操縱程序進行治理。.3.5文件操縱質量治理體系文件以及外來有關文件必須得到操縱，其操縱要求見文件操縱程序。4.3.6記錄操縱記錄是提供產品是否符合要求以及質量治理體系有效運行的客觀證據，是實施改進的信息依據，因此應保持清晰，易于識不和檢查,也必須對記錄予以操縱,其要求執(zhí)行記錄操縱程序。為了表述上述要求，本章編制了以下程序:41文件操縱程序 JCL/QB-A00.2記錄操縱程序 JCL/QA0-.25.治理職責文件編號:JSCLQ-A0-5.版次:第版生效:.1.01修改狀態(tài): 00頁碼：11目的規(guī)定公司總經理應承諾和實施的活動。2.范圍適用于公司總經理為建立

26、、實施和改進質量治理體系,提供治理的依據和證據。3程序要求3.1治理承諾公司總經理通過以下活動對其建立和改進質量治理體系,承諾如下：a)公司全體職員實施的各項活動中應符合有關法律、法規(guī)的要求；b)要求全體職員在各項活動中都應以顧客為關注焦點;c）制定公司的質量方針和質量目標。并要求公司全體職員為達到質量方針和目標而努力奮斗;)按規(guī)定的時刻間隔進行治理評審；e）規(guī)定各部門、各崗位的職責和權限;f)確保質量治理體系資源的提供。3.2以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其相關方當前和以后的需求和期望。總經理應以實現顧客中意為目標,為此應做到:a）通過市場調研、預測或與顧客直接接觸來實現并執(zhí)行

27、與顧客有關的過程操縱程序，不斷提高顧客的中意程度；b）產品實現的每一個過程要和顧客有關聯，牢固樹立以顧客為關注焦點的觀念，積極與顧客溝通(包括與內部職工的溝通)；c)顧客的要求應得到確定(包括法律、法規(guī)、標準)，顧客的中意程度應得到測量和評價。3.3為實現上述要求，本章編制下列文件:.質量方針和質量目標5.治理策劃操縱程序53職責與權限5.4治理評審5.1質量方針文件編號:JCLQAA00-5.1版次：第A版生效：1.01修改狀態(tài): 0頁碼:1為確定公司在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向,特制定本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針為:科學治理 質量創(chuàng)優(yōu) 打造國內一流追求卓越公信

28、和諧 爭創(chuàng)國際知名遵紀守法以人為本 關愛健康生命預防污染 持續(xù)改進構建綠色家園治理方針闡述:-以科學的治理手段對公司實行全方位的治理,樹立精品意識,為顧客提供優(yōu)質的產品及最中意的服務。以建立卓越績效模式為基礎，滿足并超越顧客需求,做到公信和諧，持續(xù)改進整體業(yè)績,將公司建成國內一流、國際知名的有色金屬功能材料生產基地,成為具有較強國際競爭力、國內最大的能源、電子信息材料供應商。-我們始終如一地把職員的健康和安全放在第一位。貫徹以人為本、預防為主的指導思想,提高職員的職業(yè)健康安全意識，減少有毒有害、易燃易爆物品對人身的損害,杜絕職業(yè)病的發(fā)生,努力為職員制造良好、健康的工作環(huán)境。-愛護環(huán)境，為人類社

29、會文明做貢獻是我們的宗旨和承諾。在遵守國家法律法規(guī)的基礎上，通過技術創(chuàng)新、治理創(chuàng)新，最大限度操縱廢棄物的生成和排放，降低資源和能源消耗,提高職員的環(huán)境意識和環(huán)境責任感，為建設和諧社會、構建綠色家園貢獻力量。.2質量目標文件編號:J/Q-0.版次:第A版生效:.1.01修改狀態(tài): 0頁碼:1/1為實現公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針,特確定本公司質量目標為:1.粉末產品綜合合格率達到9，鎳及鎳合金產品綜合合格率達到98%，高純及貴金屬產品綜合合格率達到9.5%，金屬總回收率達到98.;2.顧客中意度達到85%；.綜合設備完好率92%；建立完善的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系,保證體系有效

30、運行并持續(xù)改進。5.3職責、權限和溝通文件編號:JS/QA-A00-5.3版次:第A版生效：.111修改狀態(tài): 0頁碼:1/121.目的為保證質量治理體系的正常運行,對組織內部的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通,明確各部門和職員的職責，及時、準確的收集、傳遞、反饋和治理有關信息。2.適用范圍適用于組織內對質量治理體系有關的治理層、各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定和溝通。.職責和權限3.領導層的職責和權限3.1.1總經理質量職責）負責策劃公司中、長期進展戰(zhàn)略,批準和頒布公司質量手冊,組織制定和頒布質量方針、質量目標，負責質量治理體系的建立、運行和持續(xù)改進;)確定質量治理者代表，并明確其職責權

31、限;3)確定和提供公司必備資源；4）明確本公司機構設置,明確其職責、權限和相互關系;5）負責主持治理評審；6）負責領導和監(jiān)督所主管部門的工作。.1.2質量治理者代表(公司副總經理)質量職責公司總經理指定質量治理者代表，以文件的形式任命，除原職責外又給予以下職責和權限。1)建立、實施和保持質量治理體系,保證質量方針和目標的貫徹實施;2)負責向總經理報告質量治理體系業(yè)績和改進需求,協調解決質量治理體系運行、持續(xù)改進中出現的問題；3）通過宣傳和培訓提高職員以顧客為關注焦點的意識；4)負責質量治理體系有關事宜對外部各方的聯絡工作；)負責組織內部審核，批準內部審核報告;6）負責質量治理手冊的審核和程序文

32、件、治理制度的審核。3各部門負責人質量職責5.職責、權限和溝通文件編號:JSCLA-A0-.3版次：第A版生效:.1.01修改狀態(tài):00頁碼:2/1.2綜合部負責人質量職責1)負責公司質量體系文件、資料及外來文件、來函、來電的收發(fā)、分轉、催辦、立卷、歸檔等治理工作;2）負責公司治理系統向上呈報和下發(fā)文件的審核、編號和發(fā)放；3）負責公司文件及資料檔案的治理工作,對質量治理體系有關的文件和資料進行操縱，對保證各相關場所使用文件的有效性負責；4)負責在辦公場所及生產場地配置適當的設施，制定并實施相應的治理方法和措施,給公司職員制造良好的工作環(huán)境;5）組織和參與調查研究,抓好信息工作，為領導決策和指導

33、工作提供可靠依據;)承上啟下，溝通、協調各相關方的聯系,安排公務接待和各項公共活動;7）負責企業(yè)治理工作,建立并完善各項規(guī)章制度，促進公司制度建設規(guī)范化。.2.品質治理部負責人質量職責1)負責組織建立、實施和持續(xù)改進質量治理體系,組織實施公司質量工作綱要，建立健全質量網絡，制定質量目標，并監(jiān)督檢查質量目標完成情況;2）負責公司質量手冊、程序文件的編寫，參與質量體系文件的審核;3)定期組織召開公司質量專題會議,總結上一期質量治理工作，制定下一期質量工作打算；4)負責全員質量教育工作，定期組織不同崗位人員的質量教育培訓,強化質量治理，提高公司全員質量意識和質量治理水平;5）負責公司質量事故的處理,

34、參與由于產品質量的問題而引起的質量異議、退貨、索賠等質量事件的處理。牽頭組織調查、分析、仲裁、協調和各種質量糾紛,并明確提出處理意見；6）負責編制年、季、月要緊原材料、產品質量統計分析報告。參與對供應商質量治理體系審核,并對合格供方作出評價；)負責收集和掌握國內外質量治理先進經驗，傳遞質量信息;）建立和規(guī)范原材料、產品質量記錄、臺帳,定期為公司領導和相關部門提供5.3職責、權限和溝通文件編號:SCL/Q-A5版次:第A版生效：.11修改狀態(tài):00頁碼:/1原材料、產品質量信息;9）負責組織公司質量體系內部審核及治理評審。.2.3采購部負責人質量職責1)負責編制本部門年、季、月工作目標,并負責分

35、降落實;2)負責組織合格供應商的選擇、評價和審核工作，并及時向總經理匯報;3）負責原輔材料、備品備件的打算、審核、申報、統計及領用等治理工作，并合理地組織采購,及時供應生產所需的物資;4)負責進行采購前的詢價、比價、議價，對進料質量、數量異常情況進行處理;5）負責生產設備的治理,編制設備治理的相關制度、,并監(jiān)督檢查各部門設備運行狀況；）負責重大設備事故分析,上報設備事故報告，提出處理意見和防范措施；7)參與新安裝設備的試運行和驗收工作,負責設備的更新和報廢；）組織固定資產清查盤點工作并上報年度統計報表。32.生產技術部負責人質量職責1)負責公司生產運行過程的組織、調度、指揮;2)組織編制公司中

36、、長期進展規(guī)劃和公司年度生產經營打算;實施生產目標治理，編制季、月、周生產作業(yè)打算，并嚴格執(zhí)行;3）負責公司生產統計工作,編制公司年、季、月各種綜合性統計報表,并對經濟技術指標完成情況進行分析和匯報；4）負責生產過程中工藝技術條件變更的審核工作;5）負責了解、檢查、分析生產運行情況，做好生產要素的優(yōu)化組合工作,保證各個生產環(huán)節(jié)和工序的正常運轉；6）負責掌握公司各類生產資料的消耗動態(tài),對生產資料流轉進行過程操縱;）組織召開生產例會，負責將會議精神傳達到相關部門和生產單位,并進行督促落實；）負責組織協調生產系統事故的及時匯報和處理，并負責生產秩序的恢復工作；.3職責、權限和溝通文件編號：JSLQA

37、-A00-5版次:第版生效：.11修改狀態(tài): 00頁碼:4129)負責生產技術部對外的工作業(yè)務聯系。325客戶服務部負責人質量職責1)負責產品售后服務、客戶異議處理及新產品市場開拓;2)負責與國貿公司進行產品銷售打算、產品庫存情況等業(yè)務信息的溝通反饋;)負責定期進行客戶回訪,征求客戶對公司產品質量、服務質量的意見和建議,及時進行匯總和反饋,并向公司相關部門提出改進建議；)做好顧客中意度調查及為顧客服務的工作；5）收集市場信息和顧客的投訴及建議，并及時將信息和意見反饋到相關部門；)負責客戶信息的治理,對客戶信息進行收集和定期整理，做好客戶信息的立檔、保管和保密工作;）依照國貿公司發(fā)貨指令，負責公

38、司產品的發(fā)運工作;8）負責客戶所需產品樣品的申請、領取和發(fā)放；)負責公司新產品的市場推廣,面向客戶進行樣品提供、產品試用和技術交流。3.安全環(huán)保部負責人質量職責1)組織編制并實施公司中、長期和年度安全環(huán)保工作打算；2)組織編制公司各項安全環(huán)保治理制度和安全技術操作規(guī)程，并監(jiān)督、督促實施；)負責對公司新建、改建、擴建項目竣工、驗收、試車等工作的安全審查，并監(jiān)督、檢查 “三同時”的執(zhí)行情況；)負責開展“三級”安全教育和安全宣傳工作；5)負責組織開展各類安全檢查,提出整改意見，并監(jiān)督整改完成情況;6）負責事故調查分析處理工作，建立事故檔案,并負責向上級部門及公司領導匯報；）負責勞動愛護用品發(fā)放標準的

39、制訂；8)負責專門工種的治理工作,頒發(fā)安全合格作業(yè)證書；9）負責公司生產過程中廢棄物的治理，定期監(jiān)控廢水、廢氣的排放情況，并做好相關記錄。5.3職責、權限和溝通文件編號:JCLQA-A版次：第A版生效：.1101修改狀態(tài)： 0頁碼:/1.2.7人力資源部負責人質量職責1)負責編制公司中、短期人力資源規(guī)劃和年度人力資源需求打算;2)負責公司人力資源的優(yōu)化配置及日常治理；3)負責制定公司年度培訓打算,并負責按打算組織實施和治理，并編制年度培訓的有效性評價報告;4）依據集團公司績效治理制度,負責制定并實施年度績效考核治理方法；5)負責組織治理人員、工程技術人員、技術工人、操作工人的績效考核及治理人員

40、、專業(yè)技術人員的職位評聘、工人技師評聘和職業(yè)技能鑒定工作;6)按照有關勞動法令和勞動工資政策及公司相關規(guī)定,負責薪酬治理工作；7)負責職員勞動合同的簽訂、續(xù)簽、變更、解除、終止等工作和合同文本的存檔保管工作;8）負責公司全體職員的基礎資料治理工作;9）負責勞動工資治理、績效考核、培訓開發(fā)、職業(yè)技能鑒定等工作的各種統計報表和原始資料的積存、保管等工作；10）負責職工養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、職工住房公積金的匯總上繳、造冊登記、建立數據庫等工作。328財務部負責人質量職責）組織編制公司年、季、月成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標打算。定期檢查、監(jiān)督、考核打算的執(zhí)行情況,結合生產實際和

41、經營情況，及時調整和操縱打算的實施；。)負責制定公司財務、會計核算治理制度，建立健全公司財務治理、會計核算、稽查審核等有關制度，督促檢查制度的實施和執(zhí)行情況;)負責編寫財務分析及經濟活動分析報告,會同相關部門組織經濟活動分析會，找出生產經營活動中存在的問題，提出改進的意見和建議;同時提出經濟預警和風險操縱措施,預測公司財務經營方向;4)負責公司資產核算治理工作,對公司原輔材料、設備、備件的收、發(fā)、存進行核算，合理操縱采購成本和庫存；正確進行固定資產核算,按規(guī)定計提折舊;會同相關職能部門,定期組織清查盤點,做到賬卡物相符;.3職責、權限和溝通文件編號：JSC/QA-A0.3版次:第A版生效：.1

42、1.01修改狀態(tài): 0頁碼:625）負責公司產品成本核算，合理分攤成本費用，指導各生產部門開展經濟核算工作，嚴格操縱成本費用支出;6)定期編制年、季、月度財務會計報表,搞好年度財務決算工作，并及時向有關方面報送財務報表；)負責會計檔案資料的治理,對各種會計賬冊、憑證和報表進行歸檔、立卷、調閱、銷毀等作業(yè)治理。32.條件保障部負責人質量職責1）負責為科技園區(qū)生產、生活提供合格的水、電、汽，確保安全經濟合理運行；2)負責科技園區(qū)水、電、汽的消耗治理，為財務部門提供結算數據；3）負責公司固定電話的安裝、維修、維護和通訊費用的治理,保證園區(qū)通訊的暢通;4)負責公司所有計量設備的治理工作，確保各類計量設

43、備符合使用要求；）負責各車間的生產設備的安裝調試、維護維修等工作;6）負責供熱鍋爐的日常運行治理，依照負荷變化調整運行，嚴格操縱煤耗,降低成本;7)負責公司內各部門托付加工件的制作工作。310金川事業(yè)部負責人質量職責）負責處理公司在金地區(qū)的所有對外日常行政事務；)負責配合生產技術部對金川地區(qū)（除合金事業(yè)部)生產單位生產實施組織治理；）負責公司各職能部門在金人員的日常出勤治理；）負責了解、督促、落實總經理、副總經理治理指令在金地區(qū)的貫徹執(zhí)行情況,并及時反饋；5）負責通知和安排公司在金地區(qū)召開的各類會議,并記錄、整理、草擬有關決定、決議和紀要;5.3職責、權限和溝通文件編號:JSC/QAA00-5

44、3版次:第A版生效：11.01修改狀態(tài): 00頁碼：716)負責公司在金地區(qū)生產車輛的調度和日常治理。3.2.11合金事業(yè)部負責人質量職責1）負責合金生產過程的生產組織、生產統計、過程質量、安全環(huán)保等治理工作；)負責生產過程中半成品質量的判定、不合格品緣故分析、制定糾正及預防措施；3）負責合金冶煉車間、線材車間的日常行政治理；4）負責合金新產品的開發(fā)、新工藝的試驗工作；5）負責合金事業(yè)部所轄范圍內基建、技改、設備大修等項目的申報及參與驗收。3.2.12各生產車間主任質量職責1)負責按照公司生產打算組織本車間的生產,合理調配車間資源，確保公司下達的生產任務和質量指標的全面完成;）負責組織編制本車

45、間作業(yè)指導書和相關治理制度,定期對職員進行崗位培訓,確保合格的操作人員上崗;3)負責產品生產過程中全流程質量治理;4)負責車間安全生產、現場治理、班組建設、勞動紀律等日常事務性工作的檢查、考核；5）負責組織做好產量、質量、材料盤存、物耗等情況的原始統計記錄和統計臺帳登記;6)對本車間所使用的生產設備和計量設備進行治理,負責其日常的維護、保養(yǎng);7）負責本車間人員的檢查、督促、考核、激勵;8）負責做好生產環(huán)境的愛護工作。3.3各類人員質量職責.3.1技術人員質量職責1)執(zhí)行工藝標準,產品標準和其它技術文件,針對質量缺陷和潛在的質量問題提出糾正和預防措施;2)負責監(jiān)督、檢查本車間工藝紀律的落實；）對

46、技術性文件提出修改意見；5.職責、權限和溝通文件編號:JSCL/QAA00-版次：第版生效：.1101修改狀態(tài): 00頁碼：8/124)對本車間職員進行技術培訓；5）對各產品的工藝記錄做定期檢查和不定期抽查，保證質量記錄為原始數據。33.工序作業(yè)長質量職責)組織本工序完成質量打算指標；2)組織本工序貫徹執(zhí)行工藝紀律;)組織開展本工序質量治理活動，不斷提高產品質量；4）嚴把質量關，確保不合格品不進入下道工序。33.3設備操作人員質量職責1）掌握質量標準、工藝文件、熟知設備操作規(guī)程;2）嚴格執(zhí)行工藝紀律,操作規(guī)程，確保工作質量;3)認真填寫記錄，確保記錄真實,具有可追溯性;4）完成各項質量指標。3

47、.3.4設備維修人員質量職責1）按設備治理規(guī)定，對設備進行維修、維護和保養(yǎng);2)及時排除設備故障，確保設備運行并做好記錄。335質量檢驗人員質量職責1）按規(guī)定的檢驗方法、標準對原材料、半成品、產品進行檢驗和判定；2）按抽樣標準進行抽樣，對抽樣代表性負責;3）及時準確地檢驗樣品，填寫檢驗報告并正確傳遞；）隨時掌握質量狀態(tài),并及時向主管領導反饋質量信息。3.3.6內部審核組組長質量職責1）選擇合格內審員組成內審組；）依照公司年度審核打算，編制審核打算和審核方案；3）組織內審員編寫內審檢查記錄表，實施現場審核,并確定不符合項;4）負責編寫內審報告,對結論的正確性負責；5)考核內審員。53職責、權限和

48、溝通文件編號：JC/QA-A0-5.3版次:第A版生效:11.01修改狀態(tài)： 0頁碼:9/123.7內部審核員質量職責1)遵守相應的審核要求,向被審核方傳達和闡明審核要求;2）編制檢查表并將觀看結果予以記錄;3)報告審核結果；4）驗證所采取糾正措施的有效性;5)配合并支持審核組長的工作。3.8計量人員質量職責）嚴格按計量儀器的治理規(guī)定對計量器具進行治理;2）嚴格執(zhí)行計量器具校準周期、定期送法定單位鑒定;3)確保計量器具的有效性和準確性;4)建立計量器具臺帳,真實填寫計量記錄，確保計量器具溯源性。.9采購人員質量職責）提供預選供方名單；2）參與供方選擇和評價;3)編制采購打算報主管領導批準后實施

49、;4）及時、準確地掌握供方質量保證狀況；)按質檢結果處理采購的不合格物資。3.31庫房治理人員質量職責1)依照進貨通知和質量檢驗報告對物資進行驗收；2)對保管物資進行治理，做到分區(qū)堆放、標識清晰，帳、物相符，貫徹先進先出原則；3）有權拒絕不合格品入庫。3.1客戶服務人員質量職責1）負責公司產品宣傳和市場推廣工作，做好產品售后服務及客戶投訴等工作；2）負責市場調查，統計與分析，并反饋其結果；)負責產品發(fā)運及客戶需求樣品的發(fā)送工作;)負責顧客中意度調查、統計、分析工作。5.職責、權限和溝通文件編號:JCLQA00-5.版次:第A版生效：.1.01修改狀態(tài):0頁碼:123.1文件保管人質量職責1）負

50、責文件的收集、整理、分類、編目、保管；2）做好文件的借閱、傳遞、回收工作;3)嚴守公司秘密和文件保密制度。.信息交流與溝通程序41信息交流4.1信息的分類41.1.1外部信息a）認證機構、當地質量技術監(jiān)督局等監(jiān)測或檢查的結果及反饋的信息；b)政策法規(guī)標準類信息，如法律、法規(guī)、產品標準及其他要求;c）市場經營信息、顧客意見與投訴、供方信息;)其他外部信息。4.112內部信息a）常規(guī)信息,如:方針、目標和指標的檢查監(jiān)督記錄,內審和治理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等;）不符合（不合格)信息或潛在的不符合(不合格)信息；c)緊急信息,如：出現重大質量事故，出現火災等情況的環(huán)境信息及記錄;d）其

51、他內部信息。4.2信息的收集與處理41.1 信息傳遞方式可采納書面記錄，資料、討論交流，電子媒體，通訊等方式予以傳遞。12.外部信息的收集與處理)品質治理部負責認證機構審核結果及反饋信息的收集，并傳遞到公司各相關部門。當審核出現不符合時，按糾正與預防措施操縱程序的要求處理；b）政策、法律法規(guī)、標準類信息由綜合部負責收集、更新及處理,執(zhí)行文件操縱程序;c)采購部與客戶服務部對材料供方、產品運輸方等相關方進行信息溝通，并在5.職責、權限和溝通文件編號：JSCL/Q-A003版次：第A版生效：.1.01修改狀態(tài)： 00頁碼：12需要時對其施加阻礙；d)客戶服務部負責與顧客的聯系，執(zhí)行與顧客有關的過程

52、操縱程序。對來自上述投訴執(zhí)行糾正與預防措施操縱程序，顧客有要求時,應在一周內予以解決和答復；上述相關方反饋的其他信息,可由對應部門以信息聯絡單的形式傳遞到相關部門。）品質治理部負責質量技術監(jiān)督局等檢測或檢查結果及反饋信息的收集,并傳遞到公司各相關部門。當監(jiān)測或檢查結果出現不符合時，按糾正措施操縱程序的要求處理；4.2內部溝通2.1最高治理者應確保在不同層次和職能之間，就質量治理體系的過程,包括質量方針、質量要求完成情況以及實施的有效性,進行溝通，達到相互了解、相互信任,實現全員參與。關于溝通的方式,應予以確定。4.2.2內部溝通的分類4.2.1自上而下的溝通公司每月由總經理或其授權人主持召開總

53、經理辦公會，討論生產、質量、顧客反饋及市場等各方面的情況，及時采取相應的措施,以確保質量治理體系的正常運作。4.2.2自下而上的溝通各部門應建立報告制度,在公司每周生產例會上向最高治理者報告部門質量治理運作情況，以作為最高治理者進行決策的依據。4.3部門間的溝通a)各部門每周由總經理或其授權人主持召開部門負責人參加的例會，討論部門質量目標的實現情況及存在的問題,以便及時采取相應的糾正或預防措施,加強對產品實現過程及產品本身質量的監(jiān)視和測量b）關于跨部門之間需要協調、溝通的事宜,例如新開發(fā)、生產、打算、質量等問題,應由公司主管領導主持進行溝通。關于日常事務的溝通,能夠采納部門間傳遞，可采納信息聯

54、絡單方式溝通；4.2.24部門內的溝通5.職責、權限和溝通文件編號：JSL/QA-A0.3版次:第A版生效：.11.01修改狀態(tài)：00頁碼:2各職能部門應建立基層檢查制度，每月至少一次到分管的業(yè)務基層檢查工作,并填寫相應記錄,針對問題及時在現場糾正或發(fā)出糾正與預防措施處理單限期糾正,執(zhí)行不合格操縱程序和數據分析操縱程序。.22.5其他的溝通方式質量治理體系有關的各種信息溝通,也可采納小組簡報、各種會議、布告欄、內部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行數據分析操縱程序。5.相關文件5.1文件操縱程序 JSCL/SA-00-4.15不合格品操縱程序 JSCL/Q-A00-8.45.3數據分析操縱程序JSCL

55、/QA-A00-.55.4糾正與預防措施操縱程序 JSL/QMS-A008.65.5各部門的崗位職責6記錄.1信息聯絡單6.2糾正和預防措施處理單5.4治理評審文件編號:JSL/QA-A00-5.4版次:第A版生效：.11.0修改狀態(tài):0頁碼：1/41.目的公司應定期評審質量治理體系,確保公司質量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質量方針、目標適應公司自身進展的需要，以不斷完善質量治理體系。范圍適用于對公司質量治理體系的治理評審。3職責.1總經理主持治理評審活動,批準治理評審打算和治理評審報告。.2質量治理者代表負責向總經理報告質量治理體系運行情況,提出改進建議,組織編寫相應的治理

56、評審報告,批準糾正措施打算。33品質治理部負責制定治理評審打算、收集并提供治理評審所需的資料,負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。34各相關部門負責預備、提供與本部門工作有關的治理評審所需資料，負責實施治理評審中提出的糾正措施與預防措施。4.程序4.1 治理評審工作流程如下:治理評審策劃治理評審信息輸入治理評審會議治理評審輸出治理評審報告改進（糾正與預防)跟蹤、驗證記錄整理保存.2治理評審打算4.1每年至少進行一次治理評審，可結合內審后的結果進行，也可依照需要安排。4.22當出現下列情況之一時可增加治理評審頻次。a）公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生重大質量

57、或用戶關于質量有嚴峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;5.治理評審文件編號:SCL/A-A0-5.4版次：第版生效:.11.01修改狀態(tài):00頁碼:2/4c）當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d)市場需求發(fā)生重大變化時； e）立即進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；)質量審核中發(fā)覺嚴峻不合格時;）需要進行治理評審的其他情況。4.23品質治理部于每次治理評審前一個月編制治理評審打算，報質量治理者代表審核,總經理批準。打算要緊內容包括：)評審時刻；b）評審目的;c）評審范圍及評審重點；)參加評審部門（人員）；e)治理評審依據；)治理評審內容。43治理評審輸入 治理評審輸入應包括以下方面：a)審核結

58、果,包括第一、第二、第三方質量治理體系審核、產品質量審核等的結果；b)顧客的反饋，包括中意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等;c）過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品的監(jiān)視和測量的結果;d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內部審核和日常發(fā)覺的不合格、不符合采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；e)以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性;f)可能阻礙質量治理體系的變更，包括內外環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等;g)質量治理體系運行狀況,包括質量方針和目標的適宜性和有效性；h）重大質量事故的處理或改進的建議。4.4治理評審的預備5.4治理評審文件編

59、號:SC/A005.版次：第A版生效：.1.01修改狀態(tài):00頁碼：/44.預定評審前十天，品質治理部以書面形式向總經理提交本次評審打算,經總經理審核、批準后,由品質治理部發(fā)到各部門。4.42品質治理部負責依照評審輸入的要求，組織評審資料的收集,要求各部門預備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由質量治理者代表確認。.4.3由品質治理部負責向參加評審的人員發(fā)放評審打算和有關資料。4.5 治理評審會議4.5.1總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,關于存在或潛在的不合格、不符合提出糾正、預防或改進措施,確定責任人和整改時刻。.5.2總經理對所涉及的評審內容做出結論

60、（包括進一步調查、驗證等)。4.6治理評審輸出4.6.1治理評審輸出應包括以下的內容:a）質量治理體系及過程有效性的改進,包括對質量方針和目標以及組織結構、過程操縱等方面的評價;）與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求;c）資源需求等。4.2會議結束后,由品質治理部依照治理評審輸出的要求進行總結,編寫治理評審報告，經質量治理者代表審核,總經理批準后,由品質治理部發(fā)至相應部門并監(jiān)督執(zhí)行。.改進、糾正措施、預防措施的實施和驗證品質治理部依照糾正與預防措施操縱程序的規(guī)定，對糾正、糾正措施和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.治理評審