責(zé)任公司管理章程范本

1、中國(guó)有限責(zé)任公司章程示范文本作者：北京律師協(xié)會(huì) 秦兵 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc57301678 第1章總則 PAGEREF _Toc57301678 h 1 HYPERLINK l _Toc57301679 第2章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 PAGEREF _Toc57301679 h 2 HYPERLINK l _Toc57301680 第3章股權(quán) PAGEREF _Toc57301680 h 2 HYPERLINK l _Toc57301681 第4章股東 PAGEREF _Toc57301681 h 3 HYPERLINK l _Toc57301682 第5章

2、股東大會(huì) PAGEREF _Toc57301682 h 4 HYPERLINK l _Toc57301683 第6章股東大會(huì)提案與表決 PAGEREF _Toc57301683 h 7 HYPERLINK l _Toc57301684 第7章董事與董事會(huì) PAGEREF _Toc57301684 h 9 HYPERLINK l _Toc57301685 第8章監(jiān)事與監(jiān)事會(huì) PAGEREF _Toc57301685 h 14 HYPERLINK l _Toc57301686 第9章經(jīng)理 PAGEREF _Toc57301686 h 15 HYPERLINK l _Toc57301687 第10章

3、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì) PAGEREF _Toc57301687 h 16 HYPERLINK l _Toc57301688 第11章合并、分立、解散和清算 PAGEREF _Toc57301688 h 17 HYPERLINK l _Toc57301689 第12章通知和公告 PAGEREF _Toc57301689 h 19 HYPERLINK l _Toc57301690 第13章修改章程 PAGEREF _Toc57301690 h 20 HYPERLINK l _Toc57301691 第14章附則 PAGEREF _Toc57301691 h 20總則章程宗旨：為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的

4、合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，依照中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。設(shè)立依據(jù)：公司系依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。登記機(jī)構(gòu)：本公司由北京市工商行政治理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 注冊(cè)名稱：公司住宅： 。郵政編碼： 。注冊(cè)資本：公司注冊(cè)資本為人民幣 萬元。公司因增加或者減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)資本總額變更的，能夠在股東大會(huì)通過同意增加或減少注冊(cè)資本決議后，再就因此而需要修改公司章程的事項(xiàng)通過一項(xiàng)決議，并講明授權(quán)董事會(huì)具體辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。 營(yíng)業(yè)期限：公司營(yíng)業(yè)期限為20年。法定代表人：董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。股本情況：股

5、東以其出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。章程性質(zhì)：本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。股東能夠依據(jù)公司章程起訴公司；公司能夠依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員；股東能夠依據(jù)公司章程起訴股東；股東能夠依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員。人員定義：本章程所稱其他高級(jí)治理人員是指公司的董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。公司能夠依照實(shí)際情況，在章程中確定屬于公司高級(jí)治理人員的人員，此等人員的變更應(yīng)當(dāng)向利害關(guān)系人予以通知。 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍經(jīng)營(yíng)宗旨：本公司經(jīng)營(yíng)宗旨為：

6、經(jīng)營(yíng)范圍：公司經(jīng)營(yíng)范圍是： 股權(quán)出資證明：公司的股權(quán)證明為公司簽發(fā)的出資證明書和股東名冊(cè)；股東名冊(cè)系公司商業(yè)文件，任何股東均有權(quán)查閱；查閱公司股東名冊(cè)的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行記錄，并承諾不向任何第三方透露。股權(quán)種類：公司所有股份均為一般股，同股同權(quán)，同股同利。股票權(quán)利：公司股東權(quán)利的行使，實(shí)行公開、公平、公正的原則。股權(quán)轉(zhuǎn)讓：股東能夠溢價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股權(quán)證明書講明股東的股份數(shù)量。股本擴(kuò)大：公司依照經(jīng)營(yíng)和進(jìn)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分不作出決議，能夠采納下列方式增加注冊(cè)資本或公司總股本：由新股東投資加入；原股東增加投資；向現(xiàn)有股東派送紅股； 以公積金轉(zhuǎn)增股本； 法律、行政法規(guī)規(guī)定許可的其他方式

7、。減少資本：依照公司章程的規(guī)定，公司能夠減少注冊(cè)資本。減資程序：公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)按照公司法以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。減資數(shù)量：公司減少后的注冊(cè)資本不得低于法律的最低要求。股權(quán)轉(zhuǎn)讓：公司應(yīng)當(dāng)愛護(hù)股東轉(zhuǎn)讓股份的權(quán)利，向新取得股權(quán)的股東簽發(fā)相關(guān)證明。股權(quán)受讓：發(fā)起人持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)符合公司法的規(guī)定；未經(jīng)股東會(huì)決定，不得向可能與公司業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)的法人或者自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股東會(huì)能夠要求受讓股權(quán)的人保證不從事任何可能與公司產(chǎn)品或服務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)的事務(wù)。轉(zhuǎn)讓程序：公司的股權(quán)能夠依法轉(zhuǎn)讓，然而轉(zhuǎn)讓前應(yīng)當(dāng)告知其他股東，具體程序如下：轉(zhuǎn)讓通知：股東以電子郵件、傳真和電話的方式依照公司股東名冊(cè)的登

8、記向其他股東通告；通知內(nèi)容：通知的內(nèi)容包括股東姓名、轉(zhuǎn)讓緣故、轉(zhuǎn)讓數(shù)量、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、截止時(shí)刻、交付程序；對(duì)象選擇：假如股權(quán)買受人購買股權(quán)數(shù)量多于出賣人要求出售的數(shù)量，則出賣人在相同價(jià)格下有權(quán)選擇買受人；簽訂合同：買受人與出賣人就股權(quán)問題簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，并將合同在公司董事長(zhǎng)處備案，此等備案可憑掛號(hào)信辦理；交付：買受人與出賣人依照合同的約定，進(jìn)行股權(quán)與價(jià)款的交付；股東變更：出賣人與買受人交付完畢后，雙方到董事會(huì)辦理股東名冊(cè)的變更；董事會(huì)向買受人發(fā)放新的股東出資證明。股東愛護(hù)股權(quán)：全體股東認(rèn)為公司應(yīng)當(dāng)以愛護(hù)股東之利益，制造可分配利潤(rùn)為公司全然目的；同時(shí)公司還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)起為客戶、職員及國(guó)家負(fù)責(zé)的社會(huì)義務(wù)

9、。股東權(quán)利：公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的數(shù)額享有權(quán)利；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)；股東會(huì)能夠通過臨時(shí)會(huì)議的形式，制定完善公司股東權(quán)利內(nèi)容的決定。 股東資格：股東名冊(cè)、出資證明書、股權(quán)證明書均是證明股東持有公司股份的證據(jù)。股東公開：公司建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)對(duì)股東公開，公司應(yīng)當(dāng)依照股東的要求通過傳真、信函的形式向股東匯報(bào)公司股東持有股權(quán)情況，然而股東不得對(duì)外透露持股情況。股東登記：公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊(cè)股東為公司股東。股東權(quán)利：公司股東享有下列權(quán)利：依照

10、其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； 參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議； 依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)； 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者向董事、監(jiān)事進(jìn)行質(zhì)詢；依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份； 依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括：繳付成本費(fèi)用后得到公司章程復(fù)印件； 繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)?。?本人持股資料、股東大會(huì)會(huì)議記錄、中期報(bào)告和年度報(bào)告、公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。 公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配； 法律、行政法規(guī)及公司章程所給予的其他權(quán)利；股東認(rèn)為公司做為或者不做為的行為損害其權(quán)利的，能夠

11、以個(gè)人的名義代表公司向公司、董事、治理人員、公司交易方或者其他第三人主張權(quán)益，股東通過此等程序?yàn)楣精@得的利益，如有所得則其中有20%做為獎(jiǎng)勵(lì)支付給股東。股權(quán)愛護(hù)：股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供；股東認(rèn)為公司的行為損害其利益的，有權(quán)向公司提起關(guān)于知情權(quán)的訴訟。股權(quán)愛護(hù)：股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟，并有權(quán)要求責(zé)任人承擔(dān)民事賠償責(zé)任，其中包括賠償股東聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師的合理費(fèi)用。股東義務(wù)：公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

12、遵守公司章程，保守公司商業(yè)秘密； 依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金； 除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； 法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。股東義務(wù)：公司股東應(yīng)當(dāng)關(guān)注社會(huì)利益，以體現(xiàn)公司的社會(huì)目的，股東及治理者均不得利用公司從事有損于公司形象的業(yè)務(wù)。控股限制：公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定，關(guān)于經(jīng)法院或者仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定控股股東利用表決權(quán)侵害小股東權(quán)利之行為，大股東應(yīng)當(dāng)停止此行為，并賠償小股東的相關(guān)損失，包括聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師合理費(fèi)用?？毓啥x：本章程所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東：此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，能夠選出半數(shù)以上

13、的董事；此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，能夠行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者能夠操縱公司百分之三十以上表決權(quán)的行使；此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司百分之三十以上的股份；此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，能夠以其他方式在事實(shí)上操縱公司。本條所稱“一致行動(dòng)”是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭或者書面）達(dá)成一致，通過其中任一人取得對(duì)公司的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固操縱公司的目的的行為。 股東大會(huì)大會(huì)職權(quán)：股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資打算； 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的酬勞事項(xiàng)； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)； 審議批準(zhǔn)董事

14、會(huì)的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； 對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； 修改公司章程； 對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議； 審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案； 審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 大會(huì)種類：股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行。臨時(shí)大會(huì)：有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東

15、大會(huì)：董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定3人，或者少于本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)； 單獨(dú)或者合并持有公司股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)； 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； 監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)； 公司章程規(guī)定的其他情形。 前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。 會(huì)議決議：除非有全體股東的簽字同意，臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議，對(duì)沒有列明的事項(xiàng)作出決議的無效。會(huì)議召集：股東大會(huì)會(huì)議能夠由下列機(jī)構(gòu)或人員召集主持：由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持；由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；

16、持有百分之十以上股份的股東共同推舉一名股東召集主持會(huì)議；持有最多股份的股東（或股東代理人）召集及主持會(huì)議。會(huì)議通知：公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開10日往常通知登記公司股東；召開臨時(shí)股東會(huì)議的，由10%有表決權(quán)的股東在會(huì)議召開10日往常通知登記公司股東。通知內(nèi)容：股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； 提交會(huì)議審議的事項(xiàng)； 以明顯的文字講明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并能夠托付代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； 投票代理托付書的送達(dá)時(shí)刻和地點(diǎn)； 會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。 某些專門議題，經(jīng)股東會(huì)決議，能夠

17、要求召集人提供相應(yīng)的資料或者證據(jù)。出席會(huì)議：股東能夠親自出席股東大會(huì)，也能夠托付代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式托付代理人，由托付人簽署或者由其以書面形式托付的代理人簽署；托付人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式托付的代理人簽署。股東證明：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；托付代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理托付書和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人托付的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；托付代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面托

18、付書和持股憑證。前述各種證件能夠是復(fù)印件，假如有股東對(duì)此提出疑議，則應(yīng)當(dāng)提供原始證件或者法院及仲裁機(jī)構(gòu)的裁定書。授權(quán)托付：股東出具的托付他人出席股東大會(huì)的授權(quán)托付書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：代理人的姓名；是否具有表決權(quán)； 分不對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，假如有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；托付書簽發(fā)日期和有效期限；托付人簽名（或蓋章）。托付人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 托付書應(yīng)當(dāng)注明假如股東不作具體指示，股東代理人是否能夠按自己的意思表決，股東對(duì)代理人的行為能夠事后追認(rèn)。 投票代理：投票代理托付書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)

19、議召開前二十四小時(shí)備置于公司住宅，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地點(diǎn)。托付人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。 會(huì)議名冊(cè)：出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住宅地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。臨時(shí)會(huì)議：監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。 假如董事會(huì)在收到前述書面要求后三十日內(nèi)

20、沒有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)或者股東在報(bào)經(jīng)上市公司所在地的地點(diǎn)證券主管機(jī)關(guān)同意后，能夠在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。監(jiān)事會(huì)或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求進(jìn)行會(huì)議而自行召集并進(jìn)行會(huì)議的，由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。 會(huì)議變更：股東大會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等緣故，董事會(huì)或者其他召集人不得變更股東大會(huì)召開的時(shí)刻；因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開時(shí)刻的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日；召集人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)差不多到達(dá)的股東的交通費(fèi)用。臨時(shí)會(huì)議：董事會(huì)人數(shù)不足 人，或者少于章程規(guī)定人

21、數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東能夠按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)提案與表決提案資格：公司召開股東大會(huì)，持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之十以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。提案內(nèi)容：股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，同時(shí)屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍，除非有明確的禁止條款，股東會(huì)能夠就公司的全部問題進(jìn)行表決； 有明確議題和具體決議事項(xiàng)，股東會(huì)能夠就實(shí)體問題和程序問題進(jìn)行表決； 以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。提案審查：公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)

22、以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本節(jié)第五十八條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。提案否決：董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和講明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的講明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告；有10%表決權(quán)的股東的提案必須提效股東大會(huì)表決。否決異議：提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，能夠按照本章程第五十四條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。表決資格：股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。決議種類：股東大會(huì)決議分為一般決議和特不決議。股東大會(huì)作出一般決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東

23、大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。 股東大會(huì)作出特不決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 一般決議：下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以一般決議通過：董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告，對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理的工作進(jìn)行審計(jì)； 董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，修改上述方案的執(zhí)行程序；董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免、賠償責(zé)任及其酬勞和支付方法； 公司年度預(yù)算方案、決算方案，對(duì)方案的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督； 公司年度報(bào)告，對(duì)報(bào)告的依據(jù)進(jìn)行審計(jì)審核，要求董事會(huì)提供合同和原始憑據(jù)；除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特不決議通過以外的其他事項(xiàng)。 特不決議：下列事項(xiàng)由

24、股東大會(huì)以特不決議通過：公司成立；公司增加或者減少注冊(cè)資本；合并、解散、清算和清算恢復(fù)； 公司章程的修改；公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以一般決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大阻礙的、需要以特不決議通過的其他事項(xiàng)。內(nèi)部人合同：非經(jīng)股東大會(huì)以特不決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其它高級(jí)治理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的治理交予該人負(fù)責(zé)的合同；公司將某種事務(wù)交付某人的，應(yīng)當(dāng)寫明權(quán)限、責(zé)任、工作方法。人選資格：董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和差不多情況；除涉及個(gè)人隱私的事項(xiàng)外,董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述,然而股東不得向外泄露其情況。 表決方式：股東大會(huì)

25、采取記名方式投票表決,公司能夠購買表決設(shè)備,或者通過網(wǎng)絡(luò)表決；股東大會(huì)召開時(shí)能夠聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師及其他專業(yè)人員在場(chǎng)，就有關(guān)問題提供建議；股東會(huì)有權(quán)就上述人員的聘請(qǐng)問題進(jìn)行表決；聘請(qǐng)上述人員能夠支付費(fèi)用。表決檢票：每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果,兩名股東代表之間不應(yīng)有可能阻礙程序與結(jié)果之公正之緊密關(guān)系。表決通過：會(huì)議主持人依照表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果,決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄,投票應(yīng)當(dāng)作為證據(jù)進(jìn)行保留。表決異議：會(huì)議主持人假如對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，能夠?qū)λ镀睌?shù)進(jìn)行點(diǎn)算；假如會(huì)議

26、主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。關(guān)聯(lián)交易：股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。如有專門情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時(shí)，公司在征得有權(quán)部門的同意后，能夠按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中做出詳細(xì)講明，是否屬于關(guān)聯(lián)交易，能夠由股東會(huì)先行表決。真實(shí)陳述：除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議做出答復(fù)或講明；關(guān)于虛假講明，股東有權(quán)要求答復(fù)或者講明人承擔(dān)責(zé)任。會(huì)議記錄：股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)

27、議記錄記載以下內(nèi)容：出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； 召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)； 會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程； 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； 股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或講明等內(nèi)容； 股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。 記錄簽名：股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書永久保存。會(huì)議公證：對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)托付書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，能夠進(jìn)行公證。董事與董事會(huì)董事資格：公司董事為自然人，董事無需持有公司股份；董事會(huì)中能

28、夠包括非股東專業(yè)人士，例如律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、治理專家、教授。董事限制：有公司法第、第條規(guī)定的情形，同時(shí)禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的董事，明知自己不能擔(dān)任董事仍然擔(dān)任董事的，其行為無效，應(yīng)當(dāng)向其他股東賠償損失。董事任期：董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期1年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿往常，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)；關(guān)于揭發(fā)其他董事或者治理人員徇私舞弊的董事,股東會(huì)不得解除其職務(wù),然而以1年為限。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。 董事原則：董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相

29、沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；其越權(quán)行為無效,對(duì)第三人造成損失的,應(yīng)當(dāng)由有意越權(quán)的董事承擔(dān)賠償責(zé)任； 除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易； 不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益； 不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)； 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)； 不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人； 不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者同意本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)； 未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同意與公司交易有關(guān)的傭金； 不得將公司資產(chǎn)以

30、其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存； 不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保； 未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；但在下列情形下，能夠向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息： 1法律有規(guī)定； 公眾利益有要求； 該董事本身的合法利益有要求。 董事義務(wù)：董事應(yīng)當(dāng)慎重、認(rèn)真、勤勉地行使公司所給予的權(quán)利，以保證：公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； 公平對(duì)待所有股東，愛護(hù)公司股東的知情權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)； 認(rèn)真閱讀本公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)治理狀況；親自行使

31、被合法給予的公司治理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)同意或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使； 同意監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。 董事義務(wù)：未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。 董事義務(wù)：董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者打算中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和

32、程度，否則其行為無效。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露，同時(shí)董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。 交易披露：假如公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列的內(nèi)容，公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。董事免除：除非股東會(huì)表決同意，董事連續(xù)三次未能親自出席，也不托付其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議委派股東予以撤換。董事任命：任命董事前，應(yīng)征得

33、本人同意；本人不同意的，股東會(huì)不得就其任命事項(xiàng)進(jìn)行表決；董事能夠在任期屆滿往常提出辭職，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事辭職：如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議往常，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。離職義務(wù)：董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不因此解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有

34、效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)依照公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)刻的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。離職責(zé)任：任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司遭受的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。激勵(lì)制度：公司能夠以期權(quán)形式作為對(duì)董事的激勵(lì)方式，但不以任何形式為董事納稅。義務(wù)適用：本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員。董事會(huì)：公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。組織構(gòu)成：董事會(huì)由5名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)2人，董事2人。在召開公司董事會(huì)時(shí)，董事長(zhǎng)起到提出議案和安排表決的作用；假如董事長(zhǎng)擬代表董事會(huì)進(jìn)行決定，應(yīng)當(dāng)就具體的決定取得董事的授

35、權(quán)或者追認(rèn)，否則應(yīng)當(dāng)視為無效。組織職責(zé)：董事會(huì)行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作； 執(zhí)行股東大會(huì)的決議； 決定公司的經(jīng)營(yíng)打算和投資方案； 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； 擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案； 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)； 決定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書；依照經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)治理人員，并決定其酬勞事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；制訂公司的差不多治理

36、制度； 制訂公司章程的修改方案； 治理公司信息披露事項(xiàng)； 向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作； 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 財(cái)務(wù)報(bào)告：公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出講明。議事規(guī)則：董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，此規(guī)則應(yīng)當(dāng)向股東公開；一般情況下董事會(huì)可由下列人員召集：董事長(zhǎng)；兩名副董事長(zhǎng)；三名以上董事共同簽字；重大投資：董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)

37、行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)；報(bào)股東會(huì)表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供反對(duì)性建議；持反對(duì)意見的董事能夠要求召開聽證會(huì)，聽證會(huì)上雙方應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)提供充分的證據(jù)來支持自己的觀點(diǎn)，股東會(huì)作為聽證會(huì)的決定者。決策條件：董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)危匀w董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免，董事會(huì)表決以三分之二多數(shù)投贊成票作為通過的條件。董事長(zhǎng)：董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議，同意股東提案，安排股東行使知情權(quán)； 督促、檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行； 簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券； 簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；行使法定代表人的職權(quán)，保管公司公章、合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；在發(fā)生特

38、大自然災(zāi)難等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特不處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告； 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 董事長(zhǎng)離職：董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)均不能履行職權(quán)時(shí)，由余任董事履行職權(quán)；余任董事有多名的，應(yīng)當(dāng)由年齡長(zhǎng)者主持董事會(huì)首先選舉出一名臨時(shí)負(fù)責(zé)人，臨時(shí)負(fù)責(zé)人代理董事長(zhǎng)的職務(wù)，然而不得從事任何可能使公司面臨風(fēng)險(xiǎn)的事務(wù)。董事會(huì)議：董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開十日往常書面通知全體董事。臨時(shí)會(huì)議：有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)； 三分之一以上董

39、事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)； 經(jīng)理提議時(shí)。 會(huì)議通知：董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：書面通知，也可在全體董事到達(dá)后簽字確定為有效。通知時(shí)限為：7天；除非有董事反對(duì)，會(huì)議的通知能夠通過網(wǎng)絡(luò)、傳真公布。如有本章規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。 通知內(nèi)容：董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)； 會(huì)議期限； 事由及議題； 發(fā)出通知的日期。 表決方式：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可進(jìn)行。每一董事享有一票表

40、決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。傳真表決：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，能夠用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。董事授權(quán)：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，能夠書面托付其他董事代為出席。托付書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由托付人簽名或蓋章。 代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未托付代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 表決方式：董事會(huì)決議表決方式為不記名投票或者記名投票，選擇何種投票方式，可先通過不記名投票來確定。每名董事有一票表決權(quán)。會(huì)議記錄：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出

41、席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出講明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。記錄內(nèi)容：董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； 出席董事的姓名以及受他人托付出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名； 會(huì)議議程； 董事發(fā)言要點(diǎn)； 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。 董事責(zé)任：董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事能夠免除負(fù)責(zé)

42、。獨(dú)立董事：公司依照需要，能夠設(shè)獨(dú)立董事。獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任：公司股東或股東單位的任職人員； 公司的內(nèi)部人員（如公司的經(jīng)理或公司雇員）； 與公司關(guān)聯(lián)人或公司治理層有利益關(guān)系的人員。 董事會(huì)秘書：董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書，是公司高級(jí)治理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。秘書資格：董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。本章程中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書。秘書職責(zé)：董事會(huì)秘書的要緊職責(zé)是：預(yù)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件； 籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管； 負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)

43、和完整； 保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。 公司章程所規(guī)定的其他職責(zé)。 資格禁止：公司董事或者其他高級(jí)治理人員能夠兼任公司董事會(huì)秘書。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師不得兼任公司董事會(huì)秘書。秘書任命：董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分不作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)監(jiān)事資格：監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。資格禁止：公司法第條、第條規(guī)定的情形，或者其他禁入情形尚未解除的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、經(jīng)理和其他高

44、級(jí)治理人員不得兼任監(jiān)事。 監(jiān)事任期：監(jiān)事每屆任期1年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選能夠連任。資格免除：監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。監(jiān)事辭職：監(jiān)事能夠在任期屆滿往常提出辭職，章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。監(jiān)事義務(wù)：監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。監(jiān)事會(huì)：公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由人數(shù)名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事會(huì)職權(quán)：監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：檢查公司的財(cái)務(wù)，監(jiān)事人員能

45、夠不經(jīng)董事長(zhǎng)、經(jīng)理的批準(zhǔn)，直接要求財(cái)務(wù)人員出示財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)帳薄、原始財(cái)務(wù)憑證； 對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法律或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督，有權(quán)要求上述人員改正，當(dāng)上述人員拒絕時(shí)，能夠進(jìn)行聽證；當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告； 提議召開臨時(shí)股東大會(huì)； 列席董事會(huì)會(huì)議；就特不事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查聽證會(huì)，并有權(quán)要求相關(guān)董事出席及同意質(zhì)詢； 公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 專業(yè)審計(jì)：監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)能夠聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予關(guān)心，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。會(huì)議通知：監(jiān)事

46、會(huì)每年至少召開4次。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日往常書面送達(dá)全體監(jiān)事。通知內(nèi)容：監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：進(jìn)行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。會(huì)議方式：監(jiān)事會(huì)的議事方式為會(huì)議，除非監(jiān)事有不同意見，還能夠采納網(wǎng)絡(luò)、傳真方式。表決方式：監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)橛浢蛘卟挥浢镀北頉Q，選擇何種方式，能夠先通過不記名方式表決。會(huì)議記錄：監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種講明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。經(jīng)理經(jīng)理資格：公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他

47、高級(jí)治理人員，但兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級(jí)治理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的三分之二，進(jìn)行人員數(shù)量比例計(jì)算時(shí)采納四舍五入的方法。資格禁止：公司法第條、第條規(guī)定的情形，或者其他禁入情形尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的經(jīng)理。經(jīng)理任期：經(jīng)理每屆任期1年，經(jīng)理連聘能夠連任。經(jīng)理職權(quán)：經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作； 組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度打算和投資方案； 擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 擬訂公司的差不多治理制度； 制訂公司的具體規(guī)章； 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的治理人員； 擬定公

48、司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘； 提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議； 公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 列席會(huì)議：經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)。 經(jīng)理義務(wù)：經(jīng)理應(yīng)當(dāng)依照董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性，提供虛假報(bào)告或者做出虛假陳述的，經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；經(jīng)理對(duì)自己的報(bào)告負(fù)有舉證義務(wù)；經(jīng)理在提供報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供與自己觀點(diǎn)相反的材料來源供董事參考。經(jīng)理責(zé)任：經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)愛護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)

49、當(dāng)事先聽取工會(huì)和職代會(huì)的意見。工作細(xì)則：經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。細(xì)則內(nèi)容：經(jīng)理工作細(xì)則應(yīng)包括下列內(nèi)容：經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員； 經(jīng)理、副經(jīng)理及其他高級(jí)治理人員各自具體的職責(zé)及其分工； 公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度； 公司經(jīng)理進(jìn)行職務(wù)交接的方法及責(zé)任；董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。 經(jīng)理義務(wù)：公司經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)；經(jīng)理離職、辭職、解除職務(wù)或者其他事由不再從事公司具體經(jīng)營(yíng)的，公司同意按上年度平均收入支付補(bǔ)償金的，經(jīng)理在公司支付補(bǔ)償金的時(shí)刻里不得到與公司業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的其他公司任

50、職或者向其他公司提供顧問類關(guān)心、建議。經(jīng)理辭職：經(jīng)理能夠在任期屆滿往常提出辭職，辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)提早三個(gè)月提出。財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)財(cái)務(wù)公開：公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制度公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，向董事、股東公開財(cái)務(wù)報(bào)告。編制報(bào)告：公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容：公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括下列內(nèi)容：資產(chǎn)負(fù)債表；利潤(rùn)表；利潤(rùn)分配表；財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（或現(xiàn)金流量表）；會(huì)計(jì)報(bào)表附注。公司不進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的，中期財(cái)務(wù)報(bào)告包括上款除第項(xiàng)以外的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注。報(bào)告依據(jù)：中

51、期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。會(huì)計(jì)帳冊(cè)：公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)；除非股東會(huì)同意，不得以個(gè)人名義購買物品。公司財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)是會(huì)計(jì)法中認(rèn)可的會(huì)計(jì)人員，財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管公司的財(cái)務(wù)章、帳薄和原始憑證。財(cái)務(wù)主管人員由董事會(huì)聘任和決定酬勞，向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向揭發(fā)公司內(nèi)部徇私舞弊的財(cái)務(wù)人員提供就業(yè)愛護(hù)，使其免受經(jīng)理人員的打擊報(bào)復(fù)；對(duì)有重大貢獻(xiàn)的財(cái)務(wù)人員，應(yīng)當(dāng)對(duì)其獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額為公司利益免受損害的3%，但最少不低于1000元，最多不多于50000元；資金的來源由造成公司損失的責(zé)任人來承擔(dān)。財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)

52、當(dāng)保存一份公司對(duì)外簽訂合同的原件，此件僅供向董事會(huì)、股東會(huì)進(jìn)行匯報(bào)。利潤(rùn)分配：公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：彌補(bǔ)上一年度的虧損；提取法定公積金百分之十；提取法定公益金百分之五；提取任意公積金；支付股東股利。 公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，能夠不再提取。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤(rùn)。公積金：股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。股利派發(fā)：公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，

53、公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。股利形式：公司能夠采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。內(nèi)部審計(jì)：公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；公司股東會(huì)有權(quán)聘請(qǐng)審計(jì)人員，公司治理者應(yīng)當(dāng)向這些審計(jì)人員提供相應(yīng)的條件，使其能夠正常的工作；不同審計(jì)人員的結(jié)果有差異的，股東會(huì)有權(quán)選擇；相關(guān)人員有權(quán)將此事提交法院進(jìn)行最終確定。審計(jì)實(shí)施：公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。會(huì)計(jì)事務(wù)所：公司聘用取得資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期一年，能夠續(xù)聘。聘

54、用決定：公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)決定。會(huì)計(jì)權(quán)利：經(jīng)公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所享有下列權(quán)利：查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表、記錄和憑證，并有權(quán)要求公司的董事、經(jīng)理或者其他高級(jí)治理人員提供有關(guān)的資料和講明； 要求公司提供為會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行職務(wù)所必需的其子公司的資料和講明； 列席股東大會(huì)，獲得股東大會(huì)的通知或者與股東大會(huì)有關(guān)的其他信息，在股東大會(huì)上就涉及其作為公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事宜發(fā)言。 會(huì)計(jì)空缺：假如會(huì)計(jì)師事務(wù)所職位出現(xiàn)空缺，董事會(huì)在股東大會(huì)召開前，能夠委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所填補(bǔ)該空缺，但應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開時(shí)提請(qǐng)股東追認(rèn)其效力。會(huì)計(jì)酬勞：會(huì)計(jì)師事務(wù)所的酬勞由股東大會(huì)決定。董事會(huì)委任填補(bǔ)空缺的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的酬勞

55、，由董事會(huì)確定，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。會(huì)計(jì)聘任：公司解聘或者續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)作出決定，并在有關(guān)的報(bào)刊上予以披露，必要時(shí)講明更換緣故。會(huì)計(jì)解聘：公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提早30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會(huì)陳述意見。合并、分立、解散和清算分立合并：公司能夠依法進(jìn)行合并或者分立。公司合并能夠采取汲取合并和新設(shè)合并兩種形式。 分并程序：公司合并或者分立，按照下列程序辦理：董事會(huì)擬訂合并或者分立方案；股東大會(huì)依照章程的規(guī)定作出決議； 各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；依法辦理有關(guān)審批手續(xù)； 處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜；辦理解散登記或者變更登記。 分并通知：公

56、司合并或者分立，合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東大會(huì)做出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙名稱上公告三次。債權(quán)人權(quán)利：債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi)，能夠了解公司清償債務(wù)的情況。股東權(quán)利：公司合并或者分立時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施愛護(hù)反對(duì)公司合并或者分立的股東的合法權(quán)益。分并債務(wù)：公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過簽訂合同加以明確規(guī)定。公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。 公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。 分并登記：公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。解散清算：有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算：營(yíng)業(yè)期限屆滿； 股東大會(huì)決議解散； 因合并或者分立而解散； 不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)； 違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。清算組織：公司因有本節(jié)前條第1、2項(xiàng)情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東大會(huì)以一般決議的方式選定。公司因有本節(jié)前條第3項(xiàng)情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時(shí)簽訂的合同辦理。 公司因有本節(jié)前條第4項(xiàng)情形而解散的，由人民法