經(jīng)濟(jì)犯罪公安立案標(biāo)準(zhǔn)(XXXX年)

1、經(jīng)濟(jì)犯罪公安立案標(biāo)準(zhǔn)(XXXX年)經(jīng)濟(jì)犯罪公安立案標(biāo)準(zhǔn)(XXXX年)經(jīng)濟(jì)犯罪公安立案標(biāo)準(zhǔn)(XXXX年)2010年5月7日最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）一、危害公共安全案 第一條 資助恐怖活動(dòng)案(刑法第一百二十條之一)資助恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人的，應(yīng)予立案追訴。 本條規(guī)定的“資助”，是指為恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為?！皩?shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”，包括預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人。 二、破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序案 第二條 走私j(luò)iabi案(刑法第一百五十一條第一款)走私偽造的

2、貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。 第三條 虛報(bào)注冊(cè)資本案(刑法第一百五十八條)申請(qǐng)公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報(bào)注冊(cè)資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)超過法定出資期限，實(shí)繳注冊(cè)資本不足法定注冊(cè)資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額在三十萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額在三百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的; (二)超過法定出資期限，實(shí)繳注冊(cè)資本達(dá)到法定注冊(cè)資本最低限額，但仍虛報(bào)注冊(cè)資本，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額在一百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的

3、，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額在一千萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的; (三)造成投資者或者其他債權(quán)人直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬元以上的; (四)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的: 1.兩年內(nèi)因虛報(bào)注冊(cè)資本受過行政處罰二次以上，又虛報(bào)注冊(cè)資本的; 2.向公司登記主管人員行賄的;3.為進(jìn)行違法活動(dòng)而注冊(cè)的。 (五)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。 第四條 虛假出資、抽逃出資案(刑法第一百五十九條)公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)超過法定出資期限，有限責(zé)任公司股東虛

4、假出資數(shù)額在三十萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東虛假出資數(shù)額在三百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的; (二)有限責(zé)任公司股東抽逃出資數(shù)額在三十萬元以上并占其實(shí)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東抽逃出資數(shù)額在三百萬元以上并占其實(shí)繳出資數(shù)額百分之三十以上的; (三)造成公司、股東、債權(quán)人的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬元以上的; (四)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的: 1.致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的; 2.公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的; 3.兩年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出

5、資的; 4.利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。 (五)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。 第五條 欺詐發(fā)行股票、債券案(刑法第一百六十條)在招股說明書、認(rèn)股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)發(fā)行數(shù)額在五百萬元以上的; (二)偽造、變?cè)靽覚C(jī)關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的; (三)利用募集的資金進(jìn)行違法活動(dòng)的;(四)轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的; (五)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。 第六條 違規(guī)披露、不披露重要信息案(刑法第一百六十一條)依法負(fù)有信息披露義務(wù)的公司、企

6、業(yè)向股東和社會(huì)公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，或者對(duì)依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)造成股東、債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在五十萬元以上的; (二)虛增或者虛減資產(chǎn)達(dá)到當(dāng)期披露的資產(chǎn)總額百分之三十以上的; (三)虛增或者虛減利潤達(dá)到當(dāng)期披露的利潤總額百分之三十以上的; (四)未按照規(guī)定披露的重大訴訟、仲裁、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易或者其他重大事項(xiàng)所涉及的數(shù)額或者連續(xù)十二個(gè)月的累計(jì)數(shù)額占凈資產(chǎn)百分之五十以上的; (五)致使公司發(fā)行的股票、公司債券或者國務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的; (六)致使不符合發(fā)

7、行條件的公司、企業(yè)騙取發(fā)行核準(zhǔn)并且上市交易的; (七)在公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中將虧損披露為盈利，或者將盈利披露為虧損的; (八)多次提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，或者多次對(duì)依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露的; (九)其他嚴(yán)重?fù)p害股東、債權(quán)人或者其他人利益，或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。 第七條 妨害清算案(刑法第一百六十二條)公司、企業(yè)進(jìn)行清算時(shí)，隱匿財(cái)產(chǎn)，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表或者財(cái)產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)隱匿財(cái)產(chǎn)價(jià)值在五十萬元以上的;(二)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表或者財(cái)產(chǎn)清單作虛偽記載涉及金額在五十萬元以上的; (三)在未清償債

8、務(wù)前分配公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)價(jià)值在五十萬元以上的; (四)造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在十萬元以上的; (五)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金得不到及時(shí)清償，造成惡劣社會(huì)影響的; (六)其他嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的情形。 第八條 隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告案(刑法第一百六十二條之一)隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)隱匿、故意銷毀的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告涉及金額在五十萬元以上的; (二)依法應(yīng)當(dāng)向司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、有關(guān)主管部門等提供而隱匿、故意

9、銷毀或者拒不交出會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的; (三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 第九條 虛假破產(chǎn)案(刑法第一百六十二條之二)公司、企業(yè)通過隱匿財(cái)產(chǎn)、承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財(cái)產(chǎn)，實(shí)施虛假破產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)隱匿財(cái)產(chǎn)價(jià)值在五十萬元以上的;(二)承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)涉及金額在五十萬元以上的; (三)以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財(cái)產(chǎn)價(jià)值在五十萬元以上的; (四)造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在十萬元以上的; (五)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金得不到及時(shí)清償，造成惡劣社會(huì)影響的; (六)其他嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的情

10、形。 第十條 非國家工作人員受賄案(刑法第一百六十三條)公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第十一條對(duì)非國家工作人員行賄案(刑法第一百六十四條)為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第十二條 非法經(jīng)營同類營業(yè)案(刑法第一百六十五條)國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司、企

11、業(yè)同類的營業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第十三條 為親友非法牟利案(刑法第一百六十六條)國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的; (二)使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬元以上的; (三)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的; (四)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。 第十四條 簽訂、履行合同失職被騙案(刑法第一百六十七條)國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，涉

12、嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的; (二)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的; (三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。 金融機(jī)構(gòu)、從事對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。 本條規(guī)定的“詐騙”，是指對(duì)方當(dāng)事人的行為已經(jīng)涉嫌詐騙犯罪，不以對(duì)方當(dāng)事人已經(jīng)被人民法院判決構(gòu)成詐騙犯罪作為立案追訴的前提。 第十五條 國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案(刑法第一百六十八條)國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)

13、任，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的; (二)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)一年以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的; (三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。第十六條 國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案(刑法第一百六十八條)國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，濫用職權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的; (二)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的; (三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。 第十七條 徇私舞弊低價(jià)折

14、股、出售國有資產(chǎn)案(刑法第一百六十九條)國有公司、企業(yè)或者其上級(jí)主管部門直接負(fù)責(zé)的主管人員，徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價(jià)折股或者低價(jià)出售，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的; (二)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的; (三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。 第十八條 背信損害上市公司利益案(刑法第一百六十九條之一)上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違背對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)，利用職務(wù)便利，操縱上市公司從事?lián)p害上市公司利益的行為，以及上市公司的控股股東或者實(shí)際控制人，指使上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管

15、理人員實(shí)施損害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)無償向其他單位或者個(gè)人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的; (二)以明顯不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的; (三)向明顯不具有清償能力的單位或者個(gè)人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的; (四)為明顯不具有清償能力的單位或者個(gè)人提供擔(dān)保，或者無正當(dāng)理由為其他單位或者個(gè)人提供擔(dān)保，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的; (五)無正當(dāng)理由放棄債權(quán)、

16、承擔(dān)債務(wù)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的; (六)致使公司發(fā)行的股票、公司債券或者國務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的; (七)其他致使上市公司利益遭受重大損失的情形。 第十九條 偽造貨幣案(刑法第一百七十條)偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的; (二)制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的; (三)其他偽造貨幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。 本規(guī)定中的“貨幣”是指流通的以下貨幣: (一)人民幣(含普通紀(jì)念幣、貴金屬紀(jì)念幣)、港元、澳門元、新臺(tái)幣; (二)其他國家及地區(qū)的法定貨幣。

17、 貴金屬紀(jì)念幣的面額以中國人民銀行授權(quán)中國金幣總公司的初始發(fā)售價(jià)格為準(zhǔn)。 第二十條 出售、購買、運(yùn)輸jiabi案(刑法第一百七十一條第一款)出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。 在出售jiabi時(shí)被抓獲的，除現(xiàn)場查獲的jiabi應(yīng)認(rèn)定為出售jiabi的數(shù)額外，現(xiàn)場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的jiabi，也應(yīng)認(rèn)定為出售jiabi的數(shù)額。 第二十一條 金融工作人員購買jiabi、以jiabi換取貨幣案(刑法第一百七十一條第二款)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總

18、面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。 第二十二條 持有、使用jiabi案(刑法第一百七十二條)明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。 第二十三條 變?cè)熵泿虐?刑法第一百七十三條)變?cè)熵泿?，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。 第二十四條 擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案(刑法第一百七十四條第一款)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的; (二)擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所

19、、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)籌備組織的。 第二十五條 偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件案(刑法第一百七十四條第二款)偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予立案追訴。 第二十六條 高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第一百七十五條)以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的; (二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。 第二十七條 騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案

20、(刑法第一百七十五條之一)以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的; (二)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的; (三)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的; (四)其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。 第二十八條 非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)

21、予立案追訴: (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的; (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的; (三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的; (四)造成惡劣社會(huì)影響的; (五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。第二十九條 偽造、變?cè)旖鹑谄弊C案(刑法第一百七十七條)偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)偽造、變?cè)靺R票、本票、

22、支票，或者偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，或者偽造、變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù)、文件，總面額在一萬元以上或者數(shù)量在十張以上的; (二)偽造信用卡一張以上，或者偽造空白信用卡十張以上的。 第三十條 妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)? (二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量累計(jì)在十張以上的; (三)非法持有他人信用卡，數(shù)量累計(jì)在五張以上的; (四)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的; (五)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

23、違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺(tái)灣居民來往大陸通行證、護(hù)照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變?cè)斓纳矸葑C明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。 第三十一條 竊取、收買、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七條之一第二款)竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進(jìn)行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡一張以上的，應(yīng)予立案追訴。 第三十二條 偽造、變?cè)靽矣袃r(jià)證券案(刑法第一百七十八條第一款)偽造、變?cè)靽鴰烊蛘邍野l(fā)行的其他有價(jià)證券，總面額在二千元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第三十三條 偽造

24、、變?cè)旃善薄⒐?、企業(yè)債券案(刑法第一百七十八條第二款)偽造、變?cè)旃善被蛘吖?、企業(yè)債券，總面額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第三十四條 擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第一百七十九條)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的; (二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的; (三)不能及時(shí)清償或者清退的; (四)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。 第三十五條 內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案(刑法第一百八十條第一款)證券、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員、單位或者非法

25、獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員、單位，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對(duì)證券、期貨交易價(jià)格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)證券交易成交額累計(jì)在五十萬元以上的; (二)期貨交易占用保證金數(shù)額累計(jì)在三十萬元以上的; (三)獲利或者避免損失數(shù)額累計(jì)在十五萬元以上的; (四)多次進(jìn)行內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息的; (五)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 第三十六條利用未公開信息交易案(刑法第一百八十條第四款)證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司

26、、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員以及有關(guān)監(jiān)管部門或者行業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員，利用因職務(wù)便利獲取的內(nèi)幕信息以外的其他未公開的信息，違反規(guī)定，從事與該信息相關(guān)的證券、期貨交易活動(dòng)，或者明示、暗示他人從事相關(guān)交易活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)證券交易成交額累計(jì)在五十萬元以上的; (二)期貨交易占用保證金數(shù)額累計(jì)在三十萬元以上的; (三)獲利或者避免損失數(shù)額累計(jì)在十五萬元以上的; (四)多次利用內(nèi)幕信息以外的其他未公開信息進(jìn)行交易活動(dòng)的; (五)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 第三十七條 編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案(刑法第一百八十一條第一款)編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息

27、，擾亂證券、期貨交易市場，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)獲利或者避免損失數(shù)額累計(jì)在五萬元以上的; (二)造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬元以上的; (三)致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的; (四)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息的; (五)其他造成嚴(yán)重后果的情形。 第三十八條 誘騙投資者買賣證券、期貨合約案(刑法第一百八十一條第二款)證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業(yè)人員，證券業(yè)協(xié)會(huì)、期貨業(yè)協(xié)會(huì)或者證券期貨監(jiān)督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變?cè)?、銷毀交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追

28、訴: (一)獲利或者避免損失數(shù)額累計(jì)在五萬元以上的; (二)造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬元以上的; (三)致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的; (四)其他造成嚴(yán)重后果的情形。 第三十九條 操縱證券、期貨市場案(刑法第一百八十二條)操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)單獨(dú)或者合謀，持有或者實(shí)際控制證券的流通股份數(shù)達(dá)到該證券的實(shí)際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣股份數(shù)累計(jì)達(dá)到該證券同期總成交量百分之三十以上的; (二)單獨(dú)或者合謀，持有或者實(shí)際控制期貨合約的數(shù)量超過期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則限定的持倉量百分之五十以上，且在該期貨合約連續(xù)二十

29、個(gè)交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣期貨合約數(shù)累計(jì)達(dá)到該期貨合約同期總成交量百分之三十以上的; (三)與他人串通，以事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式相互進(jìn)行證券或者期貨合約交易，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)成交量累計(jì)達(dá)到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的; (四)在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行證券交易，或者以自己為交易對(duì)象，自買自賣期貨合約，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)成交量累計(jì)達(dá)到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的; (五)單獨(dú)或者合謀，當(dāng)日連續(xù)申報(bào)買入或者賣出同一證券、期貨合約并在成交前撤回申報(bào)，撤回申報(bào)量占當(dāng)日該種證券總申報(bào)量或者該種期貨合約總申報(bào)量百分之五

30、十以上的; (六)上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、控股股東或者其他關(guān)聯(lián)人單獨(dú)或者合謀，利用信息優(yōu)勢，操縱該公司證券交易價(jià)格或者證券交易量的; (七)證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)、專業(yè)中介機(jī)構(gòu)或者從業(yè)人員，違背有關(guān)從業(yè)禁止的規(guī)定，買賣或者持有相關(guān)證券，通過對(duì)證券或者其發(fā)行人、上市公司公開作出評(píng)價(jià)、預(yù)測或者投資建議，在該證券的交易中謀取利益，情節(jié)嚴(yán)重的; (八)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 第四十條 背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)案(刑法第一百八十五條之一第一款)商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)，違背受托義務(wù)，擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，涉嫌下

31、列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)數(shù)額在三十萬元以上的; (二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，或者擅自運(yùn)用多個(gè)客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)的; (三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 第四十一條 違法運(yùn)用資金案(刑法第一百八十五條之一第二款)社會(huì)保障基金管理機(jī)構(gòu)、住房公積金管理機(jī)構(gòu)等公眾資金管理機(jī)構(gòu)，以及保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運(yùn)用資金，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)違反國家規(guī)定運(yùn)用資金數(shù)額在三十萬元以上的; (二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次違反國家規(guī)定運(yùn)用資金的; (

32、三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 第四十二條 違法發(fā)放貸款案(刑法第一百八十六條)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的; (二)違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。 第四十三條吸收客戶資金不入賬案(刑法第一百八十七條)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬元以上的; (二)吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。 第四十四條違規(guī)出具金融票證案(刑法第一百八十八條)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工

33、作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在一百萬元以上的; (二)違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的; (三)多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的; (四)接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的; (五)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 第四十五條 對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證案(刑法第一百八十九條)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、

34、付款或者保證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第四十六條 逃匯案(刑法第一百九十條)公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計(jì)數(shù)額在五百萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第四十七條 騙購?fù)鈪R案(全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定第一條)騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第四十八條 洗錢案(刑法第一百九十一條)明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱

35、瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)提供資金賬戶的; (二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的; (三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; (四)協(xié)助將資金匯往境外的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。第四十九條 集資詐騙案(刑法第一百九十二條)以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。 第五十條 貸款詐騙案(刑法第一百九十三條)以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第五

36、十一條 票據(jù)詐騙案(刑法第一百九十四條第一款)進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的; (二)單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。 第五十二條 金融憑證詐騙案(刑法第一百九十四條第二款)使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬元以上的; (二)單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。 第五十三條 信用證詐騙案(刑法第一百九十五條)進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)使用偽造、變?cè)斓男?/p>

37、用證或者附隨的單據(jù)、文件的; (二)使用作廢的信用證的;(三)騙取信用證的; (四)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。第五十四條 信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的; (二)惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的。 本條規(guī)定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個(gè)月仍不歸還的。 惡意透支，數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息

38、，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。 第五十五條 有價(jià)證券詐騙案(刑法第一百九十七條)使用偽造、變?cè)斓膰鴰烊蛘邍野l(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。第五十六條 保險(xiǎn)詐騙案(刑法第一百九十八條)進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的; (二)單位進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在五萬元以上的。 第五十七條 逃稅案(刑法第二百零一條)逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào)，逃避繳納稅款，數(shù)額在五萬元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額百分之十以上，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)

39、依法下達(dá)追繳通知后，不補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的; (二)納稅人五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數(shù)額在五萬元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額百分之十以上的; (三)扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額在五萬元以上的。 納稅人在公安機(jī)關(guān)立案后再補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、繳納滯納金或者接受行政處罰的，不影響刑事責(zé)任的追究。 第五十八條 抗稅案(刑法第二百零二條)以暴力、威脅方法拒不繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)造成稅務(wù)工作人員輕微傷以上的;(二)以給稅務(wù)工作人員及其親友的生命、健康、財(cái)產(chǎn)等造成損害

40、為威脅，抗拒繳納稅款的; (三)聚眾抗拒繳納稅款的; (四)以其他暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。 第五十九條 逃避追繳欠稅案(刑法第二百零三條)納稅人欠繳應(yīng)納稅款，采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財(cái)產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機(jī)關(guān)無法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第六十條 騙取出口退稅案(刑法第二百零四條第一款)以假報(bào)出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第六十一條 虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第二百零五條)虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開的稅款數(shù)額在一萬元以上或者致使國家稅款被騙數(shù)額在五千元

41、以上的，應(yīng)予立案追訴。 第六十二條 偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票案(刑法第二百零六條)偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計(jì)在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第六十三條 非法出售增值稅專用發(fā)票案(刑法第二百零七條)非法出售增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計(jì)在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第六十四條非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票案(刑法第二百零八條第一款)非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計(jì)在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第六十五條 非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第二百零九條第一款

42、)偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發(fā)票五十份以上或者票面額累計(jì)在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第六十六條 非法制造、出售非法制造的發(fā)票案(刑法第二百零九條第二款)偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的普通發(fā)票一百份以上或者票面額累計(jì)在四十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第六十七條 非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第二百零九條第三款)非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發(fā)票五十份以上或者票面額累計(jì)在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第六十八條 非法出售發(fā)票案(刑法第二百零九條第四款)非法

43、出售普通發(fā)票一百份以上或者票面額累計(jì)在四十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第六十九條 假冒注冊(cè)商標(biāo)案(刑法第二百一十三條)未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的; (二)假冒兩種以上注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的; (三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 第七十條 銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案(刑法第二百一十四條)銷售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)銷售金額在五萬元以上的; (二)尚未銷售，貨值金額在十五萬元以上的; (三

44、)銷售金額不滿五萬元，但已銷售金額與尚未銷售的貨值金額合計(jì)在十五萬元以上的。 第七十一條 非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案(刑法第二百一十五條)偽造、擅自制造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)或者銷售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量在二萬件以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的; (二)偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量在一萬件以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的; (三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 第七十二條 假冒專利案(刑法第二百一

45、十六條)假冒他人專利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)非法經(jīng)營數(shù)額在二十萬元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的; (二)給專利權(quán)人造成直接經(jīng)濟(jì)損失在五十萬元以上的; (三)假冒兩項(xiàng)以上他人專利，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的; (四)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 第七十三條 侵犯商業(yè)秘密案(刑法第二百一十九條)侵犯商業(yè)秘密，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)給商業(yè)秘密權(quán)利人造成損失數(shù)額在五十萬元以上的; (二)因侵犯商業(yè)秘密違法所得數(shù)額在五十萬元以上的; (三)致使商業(yè)秘密權(quán)利人破產(chǎn)的; (四)其他給商業(yè)秘密權(quán)利人造成重大損失的情形。 第七十四條 損害商業(yè)信譽(yù)

46、、商品聲譽(yù)案(刑法第二百二十一條)捏造并散布虛偽事實(shí)，損害他人的商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)給他人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的; (二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的: 1.利用互聯(lián)網(wǎng)或者其他媒體公開損害他人商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)的; 2.造成公司、企業(yè)等單位停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者破產(chǎn)的。 (三)其他給他人造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。 第七十五條 虛假廣告案(刑法第二百二十二條)廣告主、廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定，利用廣告對(duì)商品或者服務(wù)作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)違法所得數(shù)額在十萬元以上的; (二

47、)給單個(gè)消費(fèi)者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬元以上的，或者給多個(gè)消費(fèi)者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在二十萬元以上的; (三)假借預(yù)防、控制突發(fā)事件的名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當(dāng)受騙，違法所得數(shù)額在三萬元以上的; (四)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因利用廣告作虛假宣傳，受過行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的; (五)造成人身傷殘的; (六)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 第七十六條 串通投標(biāo)案(刑法第二百二十三條)投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國家、集體、公民的合法利益，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的;

48、(二)違法所得數(shù)額在十萬元以上的;(三)中標(biāo)項(xiàng)目金額在二百萬元以上的;(四)采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段的; (五)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因串通投標(biāo)，受過行政處罰二次以上，又串通投標(biāo)的; (六)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 第七十七條 合同詐騙案(刑法第二百二十四條)以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第七十八條 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案(刑法第二百二十四條之一)組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利

49、依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。 本條所指的傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員。 第七十九條 非法經(jīng)營案(刑法第二百二十五條)違反國家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營活動(dòng)，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)違反國家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售食鹽，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的: 1.非法經(jīng)營食鹽數(shù)

50、量在二十噸以上的;2.曾因非法經(jīng)營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經(jīng)營食鹽，數(shù)量在十噸以上的。 (二)違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專賣經(jīng)營企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營煙草專賣品，具有下列情形之一的: 1.非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的; 2.非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的; 3.曾因非法經(jīng)營煙草專賣品三年內(nèi)受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。 (三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)

51、，具有下列情形之一的: 1.非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬元以上的; 2.非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬元以上的; 3.違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬元以上的; 4.違法所得數(shù)額在五萬元以上的。 (四)非法經(jīng)營外匯，具有下列情形之一的:1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的; 2.公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)

52、的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的; 3.居間介紹騙購?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。 (五)出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行嚴(yán)重危害社會(huì)秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的: 1.個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的; 2.個(gè)人違法所得數(shù)額在二萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的; 3.個(gè)人非法經(jīng)營報(bào)紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報(bào)紙一萬五千份或者期刊一萬五千本

53、或者圖書五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的; 4.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的: (1)兩年內(nèi)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物受過行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物的; (2)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。 (六)非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序，具有下列情形之一的: 1.個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的; 2.個(gè)人違法所得數(shù)額在五萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在十五萬元以上的; 3.個(gè)人非法經(jīng)營報(bào)紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊(cè)

54、或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報(bào)紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的; 4.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，兩年內(nèi)因非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。 (七)采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營利活動(dòng)，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情形之一的: 1.經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬元以上的;2.經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在一百萬元以上的; 3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的: (1)兩年內(nèi)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為受過行政處罰二次以上，又非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)的; (2)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴(yán)重后果的。 (八)從事其他非法經(jīng)營活動(dòng)，具有下列情形之一的: 1.個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的; 2.單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的; 3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰，又進(jìn)行同種非法經(jīng)營行為的; 4.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 第八十條 非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案(刑法第二百二十八條