某配件企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃流程培訓(xùn)

1、配件企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)配件企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃流程培訓(xùn)教材劃流程培訓(xùn)教材目錄目錄戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決戰(zhàn)略議題分析及解決制定制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實(shí)施、考核及控制實(shí)施、考核及控制1Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5戰(zhàn)略規(guī)劃流程與其他流程接口戰(zhàn)略規(guī)劃流程與其他流程接口戰(zhàn)略規(guī)劃制定戰(zhàn)略規(guī)劃制定質(zhì)詢質(zhì)詢/批準(zhǔn)批準(zhǔn)/公布公布實(shí)施、監(jiān)控實(shí)施、監(jiān)控（戰(zhàn)略規(guī)劃流程）戰(zhàn)略議題分析及解決戰(zhàn)略議題分析及解決業(yè)務(wù)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃 /預(yù)算流程預(yù)算流程新產(chǎn)品開發(fā)流程新產(chǎn)品開發(fā)流程采購(gòu)流程采購(gòu)流程廣告廣告/促銷流程促銷流

2、程業(yè)務(wù)考核評(píng)估流程（關(guān)鍵指標(biāo)）業(yè)務(wù)考核評(píng)估流程（關(guān)鍵指標(biāo)）關(guān)鍵關(guān)鍵業(yè)績(jī)業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)監(jiān)控監(jiān)控（按月進(jìn)行）（每季度進(jìn)行）2Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5配件企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃程序配件企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃程序目的指明企業(yè)未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)及如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè)。原則戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對(duì)將來(lái)的展望。公司戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)和事業(yè)部在規(guī)劃過(guò)程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者戰(zhàn)略規(guī)劃必須以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析為基礎(chǔ)戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及向前滾動(dòng)修正，以適應(yīng)市場(chǎng)變化的需要主要內(nèi)容（以

3、業(yè)務(wù)單元規(guī)劃為例）1.業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)概述。2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析，及對(duì)業(yè)務(wù)單元的影響分析。3.本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析4.公司面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析（國(guó)內(nèi)外的競(jìng)爭(zhēng)者）5.本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略(方案)6.本業(yè)務(wù)單元五年財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)7.配合公司戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè)8.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)3Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5戰(zhàn)略規(guī)劃程序流程戰(zhàn)略規(guī)劃程序流程公司最公司最高領(lǐng)導(dǎo)高領(lǐng)導(dǎo)層層發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問(wèn)題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決戰(zhàn)略議題戰(zhàn)略議題 分析及解決分析及解決進(jìn)行狀況分析；發(fā)現(xiàn)公司戰(zhàn)略 新問(wèn)題解決部分戰(zhàn)略問(wèn)

4、題戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃部門部門形成企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃文本部門部門 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人跨部門工跨部門工作小組作小組董事會(huì)董事會(huì)不斷進(jìn)行，季度七月、八月九月企業(yè)指定企業(yè)指定/ /確認(rèn)確認(rèn)公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與事業(yè)部業(yè)務(wù)相關(guān)的新問(wèn)題；組織深入調(diào)查或解決進(jìn)行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)事業(yè)部戰(zhàn)略新問(wèn)題解決新問(wèn)題重新評(píng)價(jià)企業(yè)發(fā)展宏圖質(zhì)詢、修改、批準(zhǔn)公司規(guī)劃在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下起草公司戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集事業(yè)部負(fù)責(zé)人意見提供建議最終批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃批準(zhǔn)批準(zhǔn)/公布公布戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)戰(zhàn)略集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心規(guī)劃中心根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略提供指導(dǎo)4戰(zhàn)略規(guī)劃制定原理圖戰(zhàn)略規(guī)劃制定原理圖說(shuō)明：戰(zhàn)略規(guī)劃主體：總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)成立戰(zhàn)略規(guī)劃小組和跨部門工作小

5、組，財(cái)務(wù)部、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心協(xié)助審批：總經(jīng)理、董事局、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心考慮時(shí)間：制定五年規(guī)劃，每年滾動(dòng)一次按年度滾動(dòng)向前本公司競(jìng)爭(zhēng)地位（本公司競(jìng)爭(zhēng)地位（S、W）經(jīng)濟(jì)、法律變動(dòng)經(jīng)濟(jì)、法律變動(dòng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境，競(jìng)爭(zhēng)狀況產(chǎn)業(yè)環(huán)境，競(jìng)爭(zhēng)狀況（O、T）宏觀政策、宏觀政策、業(yè)務(wù)重組戰(zhàn)略舉措財(cái)務(wù)目標(biāo)：總銷售額主 要 資 源戰(zhàn)略目標(biāo)：未來(lái)五年戰(zhàn)略3年未來(lái)3年歷史（戰(zhàn)略規(guī)劃者）5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容主要內(nèi)容1.公司發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)公司影響的評(píng)估今后五年公司

6、所處的行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本公司造成的影響 -主要發(fā)展機(jī)會(huì) -主要威脅3.本公司現(xiàn)狀分析公司情況、業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì)在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢(shì)、弱點(diǎn)4.公司未來(lái)五年戰(zhàn)略目標(biāo)公司未來(lái)五年將在那些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) -地理市場(chǎng) -產(chǎn)品定位 -業(yè)務(wù)模型主要競(jìng)爭(zhēng)：主要競(jìng)爭(zhēng)手段主要戰(zhàn)略舉措 -市場(chǎng)擴(kuò)張 -新客戶、渠道的建立5.企業(yè)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)總銷售額投資資本回報(bào)（ROIC）6.主要資源需求預(yù)測(cè)資本投資人才7.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)6Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5目錄目錄戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決戰(zhàn)略議題分析及解決制

7、定制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實(shí)施、考核及控制實(shí)施、考核及控制7Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5在正式著手制訂戰(zhàn)略規(guī)劃之前，周期性研討是在正式著手制訂戰(zhàn)略規(guī)劃之前，周期性研討是必須的工作必須的工作目的目的設(shè)置指導(dǎo)性目標(biāo)/戰(zhàn)略是企業(yè)根據(jù)長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)狀況、考慮戰(zhàn)略新問(wèn)題而重新修訂公司發(fā)展戰(zhàn)略的過(guò)程。針對(duì)市場(chǎng)、行業(yè)、宏觀經(jīng)濟(jì)的變化，進(jìn)行周期性的研討，以確定的對(duì)策，指導(dǎo)下一階段的工作，制訂戰(zhàn)略規(guī)劃之前最主要的工作之一周期性的研討工作有助于業(yè)務(wù)計(jì)劃各相關(guān)小組成員的培養(yǎng)、交流8Konka group Co

8、.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企業(yè)每季度舉行戰(zhàn)略議題分析會(huì)并提出對(duì)策企業(yè)每季度舉行戰(zhàn)略議題分析會(huì)并提出對(duì)策企業(yè)戰(zhàn)略議題報(bào)告（PD21）市場(chǎng)環(huán)境、重要戰(zhàn)略要素變動(dòng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供應(yīng)商、銷售商的重大策略變化主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（要素）狀況（如銷量、市場(chǎng)份額、價(jià)格等）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（要素）狀況（如銷售額、利潤(rùn)、流動(dòng)資金等）新產(chǎn)品/市場(chǎng)拓展問(wèn)題生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人事等部門內(nèi)部重大問(wèn)題附件：企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告責(zé)任人：戰(zhàn)略規(guī)劃部門負(fù)責(zé)人 完成時(shí)間：4/7月15日提交對(duì)象：總經(jīng)理抄送對(duì)象：總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、各副總經(jīng)理企業(yè)戰(zhàn)略問(wèn)題研討會(huì)時(shí)間： 4/7月月18-20日日召集人：總經(jīng)理參加人：跨部

9、門工作小組成員會(huì)議決議：確定戰(zhàn)略新問(wèn)題解決方案 深入調(diào)查方案（并落實(shí)解決問(wèn)題時(shí)間、程序）決議提交：總經(jīng)理決議抄送：財(cái)務(wù)部經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部門負(fù)責(zé)人9Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5目錄目錄戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決戰(zhàn)略議題分析及解決制定制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實(shí)施、考核及控制實(shí)施、考核及控制10Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程（每年月份完成）企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程（每年月份完成）主要主要內(nèi)容內(nèi)容成果成果

10、負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人月第、2周 月第3、4周 8月第1、2周8月第3、周重新評(píng)價(jià)企重新評(píng)價(jià)企業(yè)發(fā)展宏圖業(yè)發(fā)展宏圖市場(chǎng)環(huán)境與市場(chǎng)環(huán)境與 公司現(xiàn)狀分析公司現(xiàn)狀分析未來(lái)五年戰(zhàn)略與未來(lái)五年戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定匯總總匯總總結(jié)修改結(jié)修改根據(jù)過(guò)去一年的關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)與季報(bào)，回顧及重新評(píng)價(jià)企業(yè)發(fā)展宏圖.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析.公司業(yè)績(jī)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析.判定公司未來(lái)五年戰(zhàn)略目標(biāo)及措施.企業(yè)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè).主要資源需求預(yù)測(cè).按照總經(jīng)理的意見作修改.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)總經(jīng)理，企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門輔助財(cái)務(wù)部經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部門、市場(chǎng)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部門、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部門企

11、業(yè)發(fā)展宏圖市場(chǎng)機(jī)會(huì)威脅分析報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與競(jìng)爭(zhēng)地位分析報(bào)告企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃初稿企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理、董事局上交上交數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)輸入輸入各部門提供關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)、季報(bào)、三年年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)行業(yè)供給需求及政策變動(dòng)數(shù)據(jù)(市場(chǎng)部) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況數(shù)據(jù)(銷售部)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，競(jìng)爭(zhēng)地位數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)、市場(chǎng)部）11Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定第一步企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定第一步:重新評(píng)價(jià)企業(yè)發(fā)展宏重新評(píng)價(jià)企業(yè)發(fā)展宏圖（圖（7月第月第1、2周完成）周完成）說(shuō)明：企業(yè)發(fā)展宏圖是公司未來(lái)成長(zhǎng)的戰(zhàn)略愿景，規(guī)定了公司基本的經(jīng)營(yíng)哲學(xué)觀

12、念、價(jià)值觀、組織管理機(jī)制、市場(chǎng)定位等，同時(shí)也給出了公司發(fā)展的主要戰(zhàn)略業(yè)績(jī)指標(biāo)。重新評(píng)價(jià)企業(yè)發(fā)展宏圖要根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化及公司運(yùn)作情況中的戰(zhàn)略性議題，評(píng)估和調(diào)整發(fā)展宏圖。企業(yè)發(fā)展宏圖2000年1.2.3.上一年度修訂的發(fā)展宏圖年度財(cái)務(wù)報(bào)告關(guān)鍵業(yè)績(jī)季報(bào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)重要戰(zhàn)略議題重要戰(zhàn)略議題企業(yè)發(fā)展宏圖評(píng)估與修訂意見目標(biāo)高度不夠合理修正意見不合理（總經(jīng)理召集會(huì)議，企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門，財(cái)務(wù)部經(jīng)理輔助修訂發(fā)展宏圖）12Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定第二步：市場(chǎng)環(huán)境與公司現(xiàn)狀企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定第二步：市場(chǎng)環(huán)境與公司現(xiàn)狀分析（分析（8月第月

13、第2周完成）周完成）經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、法律、技術(shù)分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、競(jìng)爭(zhēng)地位分析社會(huì)要素5個(gè)法律要素5個(gè)技術(shù)戰(zhàn)略要素影響公司發(fā)展的5個(gè)戰(zhàn)略要素（經(jīng)濟(jì)）市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力前十名競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)市場(chǎng)成長(zhǎng)率相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位BCG矩陣13Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門收集整理或從外部獲取外部環(huán)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門收集整理或從外部獲取外部環(huán)境發(fā)展數(shù)據(jù)資料，在此基礎(chǔ)之上通過(guò)專家頭腦風(fēng)境發(fā)展數(shù)據(jù)資料，在此基礎(chǔ)之上通過(guò)專家頭腦風(fēng)暴形成影響公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略要素（暴形成影響公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略要素（7月月20日日前完成）前完成）具

14、有挑戰(zhàn)性的新技術(shù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)舉例GDP人均收入98 99 2000戰(zhàn)略規(guī)劃部門收集整理或從外部購(gòu)買數(shù)據(jù)（月16日前完成）專家頭腦風(fēng)暴會(huì)議確定戰(zhàn)略要素(月18日前完成)機(jī)會(huì)威脅形成市場(chǎng)機(jī)會(huì)-威脅表戰(zhàn)略規(guī)劃部門負(fù)責(zé)，交總經(jīng)理、跨部門工作小組(7月20日前完成）14Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析是對(duì)行業(yè)整體的市場(chǎng)成長(zhǎng)潛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析是對(duì)行業(yè)整體的市場(chǎng)成長(zhǎng)潛力、競(jìng)爭(zhēng)狀況的一個(gè)分析預(yù)測(cè)，是公司決定戰(zhàn)力、競(jìng)爭(zhēng)狀況的一個(gè)分析預(yù)測(cè)，是公司決定戰(zhàn)略目標(biāo)的重要依據(jù)（略目標(biāo)的重要依據(jù)（7月月20日前完成）日前完成）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額未

15、來(lái)五年市場(chǎng)成長(zhǎng)率預(yù)測(cè)未來(lái)五年市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)舉例銷售額產(chǎn)品線產(chǎn)品線98 99 2000行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況影響行業(yè)成長(zhǎng)的主要因素市場(chǎng)發(fā)展及潛力銷售額產(chǎn)品線產(chǎn)品線98 99 2000銷售部、市場(chǎng)部提供戰(zhàn)略規(guī)劃部門匯總戰(zhàn)略規(guī)劃部門負(fù)責(zé) 提交：總經(jīng)理、董事局15Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及競(jìng)爭(zhēng)地位以企業(yè)為單位，分公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及競(jìng)爭(zhēng)地位以企業(yè)為單位，分析其相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)（析其相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)（7月月20日前日前完成）完成）經(jīng)營(yíng)中的主要問(wèn)題電器部經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)銷售額銷售成本98 99 2005提供：財(cái)務(wù)部、跨部門工作

16、小組（月1日前完成）各部門負(fù)責(zé)人通過(guò)頭腦風(fēng)暴會(huì)確定其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)(月1日前完成)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)形成事業(yè)部競(jìng)爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)表(7月20日前完成）戰(zhàn)略規(guī)劃部門負(fù)責(zé)，交總經(jīng)理、跨部門工作小組.電器事業(yè)部為例16Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5最后，戰(zhàn)略規(guī)劃部門形成矩陣圖，此為公最后，戰(zhàn)略規(guī)劃部門形成矩陣圖，此為公司戰(zhàn)略決策的依據(jù)（司戰(zhàn)略決策的依據(jù)（7月月24日前完成）日前完成）產(chǎn)品線市場(chǎng)成長(zhǎng)率相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位占企業(yè)銷售比重(）現(xiàn)在今后五年產(chǎn)品線根據(jù)前后幾項(xiàng)環(huán)境分析結(jié)果整理負(fù)責(zé)：戰(zhàn)略規(guī)劃部門（月2日完成）市場(chǎng)成長(zhǎng)率相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位BCG矩陣（現(xiàn)

17、狀）舉例市場(chǎng)成長(zhǎng)率相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位BCG矩陣（今后五年預(yù)測(cè)）負(fù)責(zé)：戰(zhàn)略規(guī)劃部門提交：總經(jīng)理、董事局、跨部門工作小組（7月24日前完成）17Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第三步：未來(lái)五年戰(zhàn)略財(cái)務(wù)目企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第三步：未來(lái)五年戰(zhàn)略財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定（標(biāo)設(shè)定（8月第月第1周完成）周完成）主要資源需求預(yù)測(cè)企業(yè)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)未來(lái)五年戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)重組：主要戰(zhàn)略舉措公司內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)劣勢(shì)矩陣預(yù)測(cè)矩陣（現(xiàn)狀）分析資料輸入戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供（月30日前提供）戰(zhàn)略財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部門輔助（8月1日前完成）市場(chǎng)機(jī)會(huì)威脅18Konka group

18、Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5舉例：五年規(guī)劃財(cái)務(wù)目標(biāo)確定舉例：五年規(guī)劃財(cái)務(wù)目標(biāo)確定新產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)（萬(wàn)元）*新產(chǎn)品 2001 2002 2005總計(jì)1.2.3508509100新市場(chǎng)開拓預(yù)測(cè)（萬(wàn)元）*總計(jì)城市.農(nóng)村.3500750011000新市場(chǎng) 2001 2002 2005+各分公司五年銷售目標(biāo)（萬(wàn)元）分公司1 1500 1600 1800 2200 2500 3000分公司2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 250總計(jì)28000 2005年銷售量目標(biāo)=9100+11000+28000 =48100萬(wàn)元*：由研發(fā)部、市場(chǎng)部預(yù)測(cè)給

19、出*：由市場(chǎng)部給出+19Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第四步：規(guī)劃的質(zhì)詢總結(jié)修企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第四步：規(guī)劃的質(zhì)詢總結(jié)修改改戰(zhàn)略規(guī)劃部門將戰(zhàn)略目標(biāo)、財(cái)務(wù)目標(biāo)、資源需求等匯總成企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，并同時(shí)給出與上一年度的五年規(guī)劃作比較，分析之間的差異。交總經(jīng)理、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心初步審定并分發(fā)給各部門經(jīng)理征求修改意見，通過(guò)質(zhì)詢會(huì)最終形成企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿。質(zhì)詢會(huì)負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理時(shí)間：8月第4周參與：跨部門工作小組、戰(zhàn)略規(guī)劃部門、 各部門經(jīng)理、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心20Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group

20、Co.5 在企業(yè)、事業(yè)部與專業(yè)公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿形成后，戰(zhàn)略規(guī)劃部門及跨部門工作小組與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的修改完善，最后報(bào)董事局批準(zhǔn)。8月第4周9月20日之前9月22日9月30日前修改，總經(jīng)理及集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心審批上報(bào)董事局批準(zhǔn)公布戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第五步：規(guī)劃的批準(zhǔn)公布企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第五步：規(guī)劃的批準(zhǔn)公布21Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5目錄目錄戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決戰(zhàn)略議題分析及解決制定制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實(shí)施、考核及控制實(shí)施、考核及控制22K

21、onka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施、考核及控制戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施、考核及控制實(shí)施：主要落實(shí)在“業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算流程”中，年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定的基礎(chǔ)來(lái)自于五年戰(zhàn)略規(guī)劃考核及控制：主要落實(shí)在“業(yè)績(jī)考核流程”中，通過(guò)主要關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)來(lái)體現(xiàn)。同時(shí)，通過(guò)每月/每季度的戰(zhàn)略議題報(bào)告跟蹤及修正戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。23Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5戰(zhàn)略規(guī)劃樣本戰(zhàn)略規(guī)劃樣本華力公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃（例）華力公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃（例）說(shuō)明：本規(guī)劃僅作為戰(zhàn)略規(guī)劃格式范例之用，規(guī)劃中提及的數(shù)據(jù)及具體戰(zhàn)略方案、行動(dòng)

22、計(jì)劃均無(wú)實(shí)際參考意義24Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5第一部分：企業(yè)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目第一部分：企業(yè)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)1、公司使命、公司使命使股東權(quán)益最大化成為中國(guó)紙箱制造業(yè)市場(chǎng)占有率最高的廠商為客戶提供一流的紙箱制品，成為客戶優(yōu)先選擇的供應(yīng)商為員工創(chuàng)造得以不斷成長(zhǎng)的環(huán)境符合安全法規(guī)，保護(hù)環(huán)境2、五年戰(zhàn)略目標(biāo)、五年戰(zhàn)略目標(biāo)五年內(nèi)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到10%，出口量占總產(chǎn)量10%，對(duì)康佳集團(tuán)供貨量降至15%，其余對(duì)外接單。25Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5華力公司五年戰(zhàn)略目

23、標(biāo)華力公司五年戰(zhàn)略目標(biāo)銷售目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)資產(chǎn)目標(biāo)凈資產(chǎn)目標(biāo)投資目標(biāo)銷售目標(biāo)增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率利潤(rùn)率總額總額總額總額資產(chǎn) 收益率投資 收益率2001200220032004200526Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5第二部分：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)第二部分：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)公司影響的評(píng)估公司影響的評(píng)估1、今后五年公司所處行業(yè)的發(fā)展展、今后五年公司所處行業(yè)的發(fā)展展望望未來(lái)五年中國(guó)對(duì)紙箱制品的需求預(yù)測(cè)未來(lái)五年中國(guó)對(duì)紙箱制品的需求預(yù)測(cè)需求量5006758121015020040060080010001200123420

24、01 2002 2003 2004時(shí)間需求量27Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5預(yù)計(jì)對(duì)手產(chǎn)能增長(zhǎng)情況預(yù)計(jì)對(duì)手產(chǎn)能增長(zhǎng)情況20506010030406060050100150200DCBA原有產(chǎn)能計(jì)劃增量60%100%80%150%增長(zhǎng)率ABCD28Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5產(chǎn)品價(jià)格歷年產(chǎn)品價(jià)格歷年 變化趨勢(shì)（變化趨勢(shì)（19911999）0 05005001000100015001500200020002500250030003000年份年份價(jià)格價(jià)格進(jìn)口平均價(jià)進(jìn)口平均價(jià)國(guó)內(nèi)平

25、均價(jià)國(guó)內(nèi)平均價(jià) 91 92 93 94 95 96 97 98 9929Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5對(duì)大客戶的依賴程度對(duì)大客戶的依賴程度0 0101020203030404050506060707080809090100100對(duì)其他客戶對(duì)其他客戶的銷售量的銷售量對(duì)大客戶的對(duì)大客戶的銷售量銷售量95 96 97 98 99年%30Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5各種客戶的利潤(rùn)率水平各種客戶的利潤(rùn)率水平0 05 51010151520202525年份年份利潤(rùn)率（% ）利潤(rùn)率（% ）小客戶1小客戶1小客戶2小客戶2大客戶大客戶 95 96 97 98 9931Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.52. 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展對(duì)本公司造成的影響宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展對(duì)本公司造成的影響主要發(fā)展機(jī)會(huì)中國(guó)加入WTO東南亞從金融危機(jī)中逐步復(fù)蘇紙品進(jìn)口關(guān)稅提高紙品需求與價(jià)格持續(xù)上升新技術(shù)的出現(xiàn)令產(chǎn)能利潤(rùn)率提高主要威脅政府將在環(huán)保方面增加對(duì)紙制品生產(chǎn)廠商的限制制紙?jiān)牧瞎?yīng)