造價咨詢企業(yè)公司制度匯編

1、成都鑫標(biāo)點工程管理咨詢有限公司公司制度匯編2016年7月修訂版目錄一、管理制度二、人事管理制度三、工作崗位責(zé)任制度四、文件管理制度五、檔案管理制度六、會議管理制度七、員工招聘管理制度八、安全管理制度九、技術(shù)檔案管理制度十、質(zhì)量控制制度H一、三級復(fù)核制度十二、服務(wù)回訪制度十三、財務(wù)管理制度十四、招標(biāo)代理管理制度管理制度一、目的加強造價咨詢公司管理，規(guī)范咨詢工作流程，提高咨詢服務(wù)效率。二、適用范圍適用于公司所有項目選用造價咨詢公司的管理。三、本管理制度包括人事管理制度、工作崗位責(zé)任制度、文件管理制度、檔案管理制度、會議管理制度、員工招聘管理制度、崗位職責(zé)管理制度、安全管理制度、技術(shù)檔案管理制度、質(zhì)

2、量控制制度、三級復(fù)核制度、服務(wù)回訪制度、財務(wù)管理制度和招標(biāo)代理管理制度。四、本管理制度自公布之日起施行。人事管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司人事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。（二）對象本制度適用于本公司范圍內(nèi)所有在職人員。（三）管理部門公司總工程師（以下簡稱“總工”）是人事任免的決策機構(gòu)，人事部是人事任免的執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)文件發(fā)放及其相關(guān)管理。二、人事管理規(guī)定（一）總工任免公司總工由總經(jīng)理任免。（二）公司財務(wù)人員的任免公司財務(wù)人員由總經(jīng)理提名和任免。（三）工程技術(shù)人員、資料員的聘任與解聘公司工程技術(shù)人員與資料員的聘任與解聘由總工提名和任免

3、。（四）本制度自公布之日起施行。工作崗位責(zé)任制度為使公司工作人員各司其職，各盡其責(zé)，勤勤懇懇，努力工作，提高辦事效率，明確崗位職責(zé)，利于互相學(xué)習(xí)和監(jiān)督檢查，特制定崗位職責(zé)制度。第一章總經(jīng)理工作職責(zé)第一條工作內(nèi)容與要求1.1 公司總經(jīng)理系法人代表。本公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對本公司的各項工作全面負(fù)責(zé)，對本公司的發(fā)展和效益全面負(fù)責(zé)。1.2 主持本公司的全部工作，通過辦公會議給公司各部和項目部布置工作任務(wù)，聽取匯報。1.3 主持制定公司的各項目，各部門的工作任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)和管理制度。并負(fù)責(zé)對全體職工進行全面管理的宣傳教育工作。1.4 掌握公司各項工作任務(wù)資料，以及各項目部工作資料。根據(jù)各項工作和項目

4、部反饋資料、匯報材料、工作進展情況，對存在問題做出改進決策。1.5 協(xié)調(diào)好甲（項目法人）、乙（本公司）之間的工作關(guān)系，共同實現(xiàn)項目建設(shè)的工期、投資、質(zhì)量目標(biāo)。1.6 認(rèn)真學(xué)習(xí)現(xiàn)代的科學(xué)管理知識，積極推行科學(xué)管理，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)方針、政策、遵紀(jì)守法、清正廉潔。1.7 關(guān)心職工搞好精神文明建設(shè)，企業(yè)文化建設(shè)，共同發(fā)揚“團結(jié)、求實、開拓、奉獻”的精神。1.8 認(rèn)真總結(jié)本公司的各項工作，組織編寫公司年度工作總結(jié)。第二條責(zé)任與權(quán)限2.1 執(zhí)行總經(jīng)理責(zé)任制。2.1.1 對公司的各項目標(biāo)制定和公司效益好壞負(fù)有責(zé)任。2.1.2 對公司各部門的工作有督促檢查的責(zé)任。2.1.3 對公司全體監(jiān)理人員負(fù)有培養(yǎng)教育責(zé)任。

5、2.2 對公司各部門工作人員安排有決定權(quán)，對各項目監(jiān)理部的組織機構(gòu)和人員安排有決定權(quán)，對公司內(nèi)部的職工聘用和辭退有批準(zhǔn)權(quán)。2.3 對公司財務(wù)收支有決定權(quán)。2.4 對公司各部、項目監(jiān)理部的工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)有批準(zhǔn)權(quán)。2.5 對公司全體職工有表揚、批評和獎罰權(quán)。第三條檢查與考核接受上級主管部門的檢查與考核。第四條公司付總經(jīng)理按照公司經(jīng)理的工作標(biāo)準(zhǔn)要求，當(dāng)好經(jīng)理助手，按照責(zé)任分工，做好分管工作并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第二章技術(shù)負(fù)責(zé)人工作職責(zé)第五條工作內(nèi)容與要求5.1 當(dāng)好公司總經(jīng)理的技術(shù)和業(yè)務(wù)的助手。5.2 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持制訂造價咨詢工作的各項標(biāo)準(zhǔn)文件及控制程序，組織協(xié)調(diào)各部門按公司的統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)，

6、實施公司內(nèi)部各項管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。5.3 審查各項目的造價咨詢的成果資料及工作信息，對各部門反饋的業(yè)務(wù)和技術(shù)問題及要求，給予及時的決策和支持，必要時協(xié)助項目負(fù)責(zé)人處理好項目上的疑難問題。5.4 主持（或參與）重大項目施工組織設(shè)計審查、圖紙會審以及各項目出現(xiàn)的重大技術(shù)問題和事故的處理。5.5 經(jīng)常督促檢查各部門的日常工作，如發(fā)現(xiàn)工作不規(guī)范或存在失誤的問題，及時向公司總經(jīng)理報告，并在總經(jīng)理授權(quán)下直接指導(dǎo)和參與處理問題，及時糾偏，促使各部門的工作正?；?、規(guī)范化。5.6 不斷學(xué)習(xí)先進技術(shù)、現(xiàn)代化科學(xué)管理知識，推行和促進業(yè)務(wù)規(guī)范化和科學(xué)管理。第六條責(zé)任與權(quán)限6.1 對推行公司內(nèi)部的工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)

7、范化及全面質(zhì)量管理負(fù)有責(zé)任。6.2 負(fù)責(zé)各項目信息反饋資料的處理，及時向總經(jīng)理匯報。6.3 審批各項目招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、資格預(yù)審文件并對各項目業(yè)務(wù)工作負(fù)有指導(dǎo)、督促、檢查的責(zé)任。6.4 對項目上的重大技術(shù)方案、質(zhì)量事故處理方案有決定權(quán)。6.5 對技術(shù)人員的調(diào)動支配建議權(quán)。6.6 及時向公司總經(jīng)理反饋信息、匯報工作、接受公司總經(jīng)理的檢查和考核。第三章綜合辦公室工作職責(zé)第七條綜合辦公室的職能根據(jù)公司總經(jīng)理的工作職責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理辦理日常事務(wù)的處理工作，以及收集整理公司各部門的信息反饋，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀和助手。第八條工作職責(zé)8.1 代表公司與地方各有關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)系工作和接待工作。8.2 協(xié)助總經(jīng)理召

8、開公司辦公會議，組織好紀(jì)要并監(jiān)督協(xié)調(diào)各部門的日常工作。8.3 作好文秘打字復(fù)印工作，管好檔案資料，搞好公司的后勤、生活福利服務(wù)工作。8.4 管好汽車管理，辦公機具的保養(yǎng)，以及各種設(shè)備工器具的注冊管理工作。8.5 負(fù)責(zé)辦公文具的采購、保管發(fā)放工作。8.6 負(fù)責(zé)公司的保密、保衛(wèi)工作。8.7 組織辦公室的工作人員學(xué)習(xí)掌握先進技術(shù)、開發(fā)微機的應(yīng)用，保證全公司的打字、復(fù)印、微機統(tǒng)計、繪圖、信息收集貯存等需要。8.8 搞好公司的人力資源管理，負(fù)責(zé)人員招聘、試用、調(diào)配、考核、檔案、證件等管理工作。8.9 及時向公司經(jīng)理匯報工作，接受公司總經(jīng)理的檢查與考核。8.10 負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)工作，監(jiān)督組織貫徹國家文件的

9、實施實行。8.11 負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評審、外審的組織工作。第四章人力資源部職責(zé)第九條人力資源部應(yīng)根據(jù)公司各崗位對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員制定崗位描述或崗位任職要求。第十條人力資源部依據(jù)公司各部門及各項目監(jiān)理部年度培訓(xùn)需求計劃，制定公司年度培訓(xùn)計劃報總工程師審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織實施。第十一條各職能部門及各部室負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)需求計劃，并協(xié)助辦公室具體實施培訓(xùn)工作。第十二條工程部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理工程師資格培訓(xùn)和知識更新培訓(xùn)。第十三條人力資源部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的普及培訓(xùn)和內(nèi)審員培訓(xùn)。第十四條各部室負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場監(jiān)理人員對監(jiān)理依據(jù)性文件進行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。第十五條其

10、他各部門根據(jù)自身工作的需要，編制培訓(xùn)需求計劃，報辦公室實施。第五章造價咨詢工作職責(zé)第十六條造價咨詢的策劃16.1 造價咨詢部根據(jù)顧客委托合同、隱含要求和公司承諾，在造價咨詢開始前提出造價咨詢計劃報副總經(jīng)理審批。內(nèi)容包括：1）造價咨詢各階段劃分和主要工作內(nèi)容;2）各階段人員的職責(zé)和權(quán)限、進度要求、內(nèi)部配合部門；3）資源配置要求（如人員、信息、設(shè)備、資源保證等其它相關(guān)內(nèi)容）16.2 副總經(jīng)理組織經(jīng)營部及配合部門負(fù)責(zé)人對造價咨詢計劃的可行性進行評審，提出批準(zhǔn)意見。16.3 造價咨詢工作中接口管理1）造價咨詢部按照經(jīng)批準(zhǔn)的造價咨詢計劃和顧客溝通，充分搜集項目信息、法律法規(guī)要求，必要時經(jīng)顧客確認(rèn)，形成造

11、價咨詢的輸入。2）造價咨詢部將造價咨詢計劃傳遞至各階段人員及配合部門。3）各階段人員及配合部門必須按照造價咨詢計劃完成各項相關(guān)工作，對突發(fā)事件或疑難問題，必須及時通知造價咨詢部經(jīng)理，由造價咨詢部協(xié)調(diào)或確定更改進度要求。4）各階段工作完成后，報顧客確認(rèn)。第十七條造價咨詢的輸入17.1 造價咨詢的輸入內(nèi)容：1） 按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，已經(jīng)履行審批手續(xù)；2）工程資金或者資金來源已經(jīng)落實；3）施工招標(biāo)有滿足招標(biāo)需要的設(shè)計圖紙及其他技術(shù)資料；4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他條件（具備上述條件，招標(biāo)人進行招標(biāo)時，應(yīng)提供立項批準(zhǔn)文件、規(guī)劃許可證、施工許可申請表，方能進入招標(biāo)程序、辦理各項備案

12、事宜）。5）以前類似造價咨詢項目提供的適用信息；6）需經(jīng)項目審批部門核準(zhǔn)招標(biāo)方式（公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)）的，提交項目審批部門核準(zhǔn)意見書。7）未經(jīng)項目審批部門核準(zhǔn)招標(biāo)方式，招標(biāo)人自行確定招標(biāo)方式的，提交招標(biāo)方式登記表。擬邀請招標(biāo)的，還應(yīng)同時提供證明該企業(yè)所有制性質(zhì)和投資性質(zhì)的相關(guān)材料。8）顧客要求；17.2 造價咨詢輸入應(yīng)形成文件，各類相關(guān)資料表要符合北京市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室標(biāo)準(zhǔn)表。第十八條造價咨詢的輸出18.1 根據(jù)造價咨詢計劃，編制資格預(yù)審和招標(biāo)輸出文件，18.2 造價咨詢文件應(yīng)以能針對造價咨詢輸入進行驗證形式來表達，以便于證明滿足輸入要求;造價咨詢輸出文件因代理項目不同，可包括項目的

13、標(biāo)準(zhǔn)要求；提供服務(wù)流程；對服務(wù)過程的調(diào)整要求；資源配置要求等;18.3 由造價咨詢部經(jīng)理對輸出文件進行審核。第十九條造價咨詢的驗證根據(jù)造價咨詢輸出文件和顧客委托評價表進行驗證。第六章造價部工作職責(zé)第二十條造價咨詢部經(jīng)理技術(shù)總負(fù)責(zé)人24.1 審閱重要咨詢成果文件，審定咨詢條件、咨詢原則及重要技術(shù)問題；24.2 協(xié)調(diào)處理咨詢業(yè)務(wù)各層次專業(yè)人員之間的工作關(guān)系；24.3負(fù)責(zé)處理審核人、校核人、編制人員之間的技術(shù)分歧意見，對審定的咨詢成果質(zhì)量負(fù)責(zé)。工作崗位責(zé)任制度（補充）一、咨詢單位技術(shù)總負(fù)責(zé)人咨詢單位應(yīng)設(shè)立獨立的技術(shù)管理部門和技術(shù)總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對咨詢業(yè)務(wù)專業(yè)人員的崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)質(zhì)量的控制程序、方法、手

14、段等進行管理。（一）技術(shù)總負(fù)責(zé)人的職責(zé)如下：1、審閱重要咨詢成果文件，審定咨詢條件、咨詢原則及重要技術(shù)問題；2、協(xié)調(diào)處理咨詢業(yè)務(wù)各層次專業(yè)人員之間的工作關(guān)系；3、負(fù)責(zé)處理審核人、校核人、編制人員之間的技術(shù)分歧意見，對審定的咨詢成果質(zhì)量負(fù)責(zé)。二、咨詢業(yè)務(wù)專業(yè)人員參與咨詢業(yè)務(wù)的專業(yè)人員可分為項目負(fù)責(zé)人（造價工程師擔(dān)任）、專業(yè)造價工程師、概預(yù)算人員三個層次，各自的職責(zé)如下：（一）項目負(fù)責(zé)人1、負(fù)責(zé)咨詢業(yè)務(wù)中各子項、各專業(yè)間的技術(shù)協(xié)調(diào)、組織管理、質(zhì)量管理工作；2、根據(jù)咨詢實施方案，有權(quán)對各專業(yè)交底工作進行調(diào)整或修改，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一咨詢業(yè)務(wù)的技術(shù)條件，統(tǒng)一技術(shù)經(jīng)濟分析原則；3、動態(tài)掌握咨詢業(yè)務(wù)實施狀況，負(fù)責(zé)

15、審查及確定各專業(yè)界面，協(xié)調(diào)各子項、各專業(yè)進度及技術(shù)關(guān)系，研究解決存在的問題；4、綜合編寫咨詢成果文件的總說明、總目錄，審核相關(guān)成果文件最終稿，并按規(guī)定簽發(fā)最終成果文件和相關(guān)成果文件。（二）專業(yè)造價工程師1、負(fù)責(zé)本專業(yè)的咨詢業(yè)務(wù)實施和質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)概預(yù)算人員的工作；2、在項目負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，組織本專業(yè)概預(yù)算人員擬定咨詢實施方案，核查資料使用、咨詢原則、計價依據(jù)、計算公式、軟件使用等是否正確；3、動態(tài)掌握本專業(yè)咨詢業(yè)務(wù)實施狀況，協(xié)調(diào)并研究解決存在的問題；4、組織編制本專業(yè)的咨詢成果文件，編寫本專業(yè)的咨詢說明和目錄，檢查咨詢成果是否符合規(guī)定，負(fù)責(zé)審核和簽發(fā)本專業(yè)的成果文件。（三）概預(yù)算人員

16、1、依據(jù)咨詢業(yè)務(wù)要求，執(zhí)行作業(yè)計劃，遵守有關(guān)業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)與原則，對所承擔(dān)的咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量和進度負(fù)責(zé)；2、根據(jù)咨詢實施方案要求，展開本職咨詢工作，選用正確的咨詢數(shù)據(jù)、計算方法、計算公式、計算程序，做到內(nèi)容完整、計算準(zhǔn)確、結(jié)果真實可靠；3、對實施的各項工作進行認(rèn)真自校，做好咨詢質(zhì)量的自主控制。咨詢成果經(jīng)校審后，負(fù)責(zé)按校審意見修改；完成的咨詢成果符合規(guī)定要求，內(nèi)容表述清晰規(guī)范。文件管理制度一、總則（一）為規(guī)范公司文件處理工作，避免文件處理中的扯皮推諉現(xiàn)象，提高工作效率，特制訂本制度。（二）公司管理文件處理的歸口部門為資料員。二、自制文（一）以公司名義發(fā)的文件為自制文。上行文（發(fā)往上級單位的文件）一般用“

17、請示”、“報告”等文種；下行文（發(fā)往下屬分公司、員工的文件）一般用“通知”、“學(xué)習(xí)交流通報”、“決定”、“任命”、等文種。請示類文件一事一報，主報單位為受理該事項的上級機關(guān)，其它上級單位也應(yīng)知曉該事項時，可以抄報形式報送。（二）自制文件（主要是學(xué)習(xí)通報，一月一期）由資料員搜集擬文，擬文時應(yīng)注意規(guī)范用語，簡明扼要，表達清晰。自制文校對由擬稿人負(fù)責(zé)。（三）自制文件統(tǒng)一由總工審稿后簽發(fā)。（四）資料員負(fù)責(zé)發(fā)文后的信息收集及反饋，并及時將文件歸檔。三、外來文（一）公司收到外單位發(fā)來的文件為外來文。資料員對外來文進行收文登記后，由總工擬辦（擬辦時，應(yīng)注明辦文人員、傳閱范圍，重要文件應(yīng)送公司總經(jīng)理閱批）；需

18、要辦理的文件先交辦文人員辦理，辦文責(zé)任人應(yīng)將辦理結(jié)果以文字形式在辦文單上記載，并向總工進行匯報。資料員負(fù)責(zé)文件催辦和信息反饋，加快文件傳閱速度，及時歸檔。四、保密（一）文件處理過程中，凡涉及文件的人員均應(yīng)遵守公司有關(guān)保密規(guī)定，注意保密。（二）本制度自公布之日起施行。會議管理制度一、總則（一）為了規(guī)范公司會議管理，提高工作效率和決策的科學(xué)性，特制定本制度。（二）本制度所指會議為以公司名義召開的會議（不含公司股東會議及公司董事會會議）。二、會議類型（一）公司例會。為每周的周一上午8：30召開。由公司總工主持，與會人員為公司全體人員。會議內(nèi)容：每位員工介紹個人上周工作進展，向總工上交個人本周工作計劃

19、表。所里安排下周工作。決定公司日常經(jīng)營中需要集體決定的事項。其他臨時事項。（二）業(yè)務(wù)專題會、工作協(xié)調(diào)會：不定期召開。由總工或業(yè)務(wù)人員提議召開，總工主持，與會人員為：相關(guān)業(yè)務(wù)人員。會議對所涉及的業(yè)務(wù)或項目進行研究討論，并由總工作出統(tǒng)一安排。三、會議服務(wù)（一）公司會議由資料員提供服務(wù)，會議所需材料等。（二）公司會議由資料員記錄并作出會議紀(jì)要。四、其它（一）公司上下對會議做出的決定應(yīng)及時貫徹執(zhí)行。（二）提出會議議題（主要指業(yè)務(wù)專題會）的部門或人員應(yīng)對所提議題有充分的了解，并對該議題的討論預(yù)先有傾向性建議，必要時應(yīng)提供相應(yīng)的資料。（三）與會人員在討論時，發(fā)言應(yīng)盡量簡潔，對議題必須明確表明意見。（四）本

20、制度自公布之日起施行。員工招聘管理制度一、總則（一）目的為了培養(yǎng)和管理公司優(yōu)秀人才，合理配置人力資源，規(guī)范人員招聘管理過程，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。（二）對象本制度適用于本公司各類員工的招聘管理。（三）管理部門公司除行政財務(wù)部人員外的業(yè)務(wù)人員的招聘工作由總工負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)招聘管理文件、流程等的制定及其相關(guān)管理工作。二、招聘管理規(guī)定（一）人力資源規(guī)劃公司總工在每年年末應(yīng)該根據(jù)公司人力資源需求和公司人力資源狀況編制公司下年人力資源規(guī)劃方案，并報總經(jīng)理研究審批。1、總工按照總經(jīng)理批準(zhǔn)的下年人力資源規(guī)劃方案，具體實施招聘管理工作。三、招聘需求（一）總工根據(jù)公司全年人力資源規(guī)劃方案，確定各個時段招聘

21、需求，招聘需求應(yīng)符合公司當(dāng)前人員需求情況。（二）部門新增招聘需求，招聘計劃需經(jīng)過總經(jīng)理通過，行政人事部辦理。四、渠道選擇行政人事部根據(jù)人才需求狀況適時選擇招聘渠道，以求高效、快捷、高質(zhì)量的招聘。五、面試程序（一）資料員負(fù)責(zé)將應(yīng)聘資料收集、匯總、篩選和建立人力資源庫，并提供給公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。（二）由資料員通知，總工進行面試業(yè)務(wù)人員，總經(jīng)理面試行政財務(wù)部人員。（三）總工確定業(yè)務(wù)人員錄用人選后，提出錄用建議。六、人才錄用（一）員工錄用由總經(jīng)理審批，由行政人事部辦理錄用手續(xù)，員工應(yīng)如實填寫錄用員工個人信息登記表。（二）行政人事部對公司人員聘用要做背景調(diào)查，核實員工個人信息登記表的真實性，并向公司領(lǐng)導(dǎo)提供

22、背景調(diào)查報告，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否聘用。（三）人事部發(fā)出任職通知書，明確職位、薪資、到職日期等內(nèi)容。安全管理制度一、總則（一）為加強公司安全管理,確保人身和公司財產(chǎn)安全,特制訂本制度。（二）公司安全工作的指導(dǎo)方針是:預(yù)防為主,安全第一；消防安全,人人有責(zé)。（三）公司實行安全工作責(zé)任制。各員工對自身的安全負(fù)責(zé)。二、其它（一）公司員工應(yīng)遵守消防安全有關(guān)規(guī)定，消除事故隱患。辦公區(qū)域內(nèi)不得動明火，少吸煙；煙頭及時熄滅。發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時處置。（二）公司員工應(yīng)加強防盜意識，妥善保管公司及個人的財物。員工因保管不當(dāng)，對公司財物損失負(fù)有責(zé)任的，承擔(dān)賠償責(zé)任。丟失個人財物的自行承擔(dān)損失。（三）公司辦公室所有的鑰

23、匙均由行政財務(wù)部統(tǒng)一管理。使用部門或個人領(lǐng)取鑰匙時，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。行政財務(wù)部配備有一套備用鑰匙，以備急需及打掃清潔之用。鑰匙的增配必須由行政財務(wù)部辦理，其他部門或個人不得擅自增配鑰匙。（四）本制度自公布之日起施行。檔案管理制度一、總則1、為加強本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。2、公司檔案，是指公司從事經(jīng)營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。3、公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整（公文上的各種附件一律不準(zhǔn)抽存）。結(jié)案后

24、及時歸檔。工作變動或因故離職時應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。二、文件材料的收集管理1、公司指定專人負(fù)責(zé)文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。3、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會議文件由行政部收集。三、歸檔范圍1、重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、會議記錄等。2、本公司對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。3、本公司的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復(fù)、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。4、本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。5、本公司職

25、工勞動、工資、福利方面的文件材料。6、本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。四、歸檔要求1、檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。3、在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年。5、檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在

26、前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。6、案卷封面，應(yīng)逐項按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。五、檔案管理人員職責(zé)1、按照有關(guān)規(guī)定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。3、工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全。六、檔案的利用1、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都要填寫借閱單，報主管人員批準(zhǔn)后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。2、檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案，檔案管

27、理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報告，報總經(jīng)理處理。3、必須嚴(yán)格保密，不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時匯報，追求責(zé)任。4、不準(zhǔn)拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復(fù)制案卷內(nèi)容，如確有需要，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能摘抄或復(fù)制。5、必須愛護檔案，保持整潔，不準(zhǔn)在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。6、不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借，必須專人專用。7、用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。七、本制度即日起開始執(zhí)行。技術(shù)檔案管理制度（補充）為規(guī)范公司技術(shù)檔案工作底稿的編制、復(fù)核、使用和管理，強化咨詢質(zhì)量，降低咨詢風(fēng)險，促進提高整體水平，保證咨詢資料的

28、完整性、統(tǒng)一性、實用性，特制定本制度。一、檔案的歸檔與管理1、公司的歸檔資料實行“項目歸檔”制度，每個項目完成后及時進行資料的歸檔工作；2、每個工程項目文檔都要進行編號處理，并按文件類型再分成若干個子項以便查找；3、各部門專用的收、發(fā)文件資料，按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。4、凡應(yīng)該及時歸檔的資料，由檔案管理員負(fù)責(zé)及時歸檔。5、檔案管理員根據(jù)公司的檔案管理制度實施檔案歸檔整理。檔案管理員職責(zé)：保證公司及各部門的原始資料齊全完整、安全保密和使用方便。二、檔案的收集及移交工程造價咨詢檔案原則上由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理歸檔，項目負(fù)責(zé)人必須在咨詢報告出具后30日內(nèi)將完整

29、的檔案資料移交檔案室；公司專職檔案管理員負(fù)責(zé)造價咨詢檔案的接收、裝訂立卷、保管、提供查閱等工作，檔案管理人員必須在檔案移交后90日內(nèi)將檔案裝訂歸檔，并保證歸檔后檔案的完整、安全。三、檔案的保存項目負(fù)責(zé)人在交付存檔資料時要保證各種資料齊全，歸檔時填寫資料清單及頁數(shù)，工程量計算書要求加封面，并分類裝訂完好，資料完整方能存檔。各種類型項目存檔資料要求如下：（一）工程標(biāo)底、清單編制存檔資料：1、存檔資料目錄；2、工作總結(jié)（業(yè)務(wù)范圍、完成時間、參加人員等）；3、工程造價（標(biāo)底、清單）編制委托合同；4、委托方交付的資料：建設(shè)方提供的招標(biāo)文件、答疑文件（除圖紙外）；5、成果文件：工程（概）預(yù)算書（電子版及紙

30、質(zhì)版）；6、三級復(fù)核表；7、工程量計算書（電子版及手稿）；8、委托方評價意見。（二）工程造價審核：1、存檔資料目錄；2、工作總結(jié)（業(yè)務(wù)范圍、完成時間、參加人員等）；3、工程造價審核委托合同；4、成果文件：審核報告、定案表、單位工程預(yù)（結(jié)）算書（電子版及紙質(zhì)版）；5、計算書底稿、工程量確認(rèn)單；6、委托方交付的相關(guān)資料：施工合同及補充協(xié)議、經(jīng)濟簽證、變更資料、洽商記錄、對方報送預(yù)（結(jié)）算書等；7、三級復(fù)核表；8、委托方評價意見。（三）工程造價過程控制（根據(jù)項目要求，統(tǒng)一編號，分批存檔）1、存檔資料目錄；2、工作總結(jié)（業(yè)務(wù)范圍、完成時間、參加人員等）；3、審核付款定案表、單位工程預(yù)（結(jié)）算書（電子版

31、及紙質(zhì)版）；4、最終審批支付單（盡可能）；5、計算書底稿、工程量確認(rèn)單；6、委托方交付的相關(guān)資料：施工合同及補充協(xié)議、經(jīng)濟簽證、變更資料、洽商記錄、對方報送結(jié)算書等；7、三級復(fù)核表。（四）文件成果要求1、外封面；2、內(nèi)封面（要求有工程名稱、建設(shè)單位、設(shè)計單位、編制單位、編制人、審核人、編制時間、文件成果編號等）；3、匯總表；4、編制說明；5、各分項預(yù)（結(jié)）算書；6、單位資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、造價師注冊證書。四、檔案的借閱1、凡本公司職工均可通過公司檔案管理員借閱并辦理借閱簽字手續(xù)，但需妥善保管，不得涂改遺失，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)涂改遺失要受到經(jīng)濟處罰，后果嚴(yán)重者要開除處理或追究刑事責(zé)任。2、因工作需要，公司

32、的其他人員需借閱非密級檔案時，填寫借閱檔案申請表備案，并按要求及時歸還。3、借閱者用畢后應(yīng)及時歸還。對借閱份數(shù)過多及時間過長者，檔案管理員有權(quán)催還。接催還通知后，應(yīng)即刻歸還。如確實需要使用，應(yīng)向檔案管理員辦理續(xù)借手續(xù)，經(jīng)同意后續(xù)借。4、公司技術(shù)檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別，絕密級檔案禁止調(diào)閱，機密級檔案只能在檔案室閱覽，不準(zhǔn)外借；秘密級檔案經(jīng)審批可以借閱，但借閱時間不得超過8小時。秘密級檔案的借閱必須由總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)；5、檔案借閱者必須做到：愛護檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改。注意安全保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。五、檔案的銷毀1、公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司

33、檔案資料。2、當(dāng)某些檔案到銷毀期時，由檔案管理員填寫公司檔案資料銷毀審批表交總經(jīng)理辦公室主任審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可銷毀；一般的檔案資料，由總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)后方可銷毀。4、經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司技術(shù)檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對，將批準(zhǔn)的公司檔案資料銷毀審批表和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。5、在銷毀公司技術(shù)檔案資料時，必須由總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任指定專人監(jiān)督銷毀。六、檔案管理制度的執(zhí)行制定本制度旨在規(guī)范公（一）檔案管理責(zé)任人負(fù)責(zé)督促執(zhí)行本規(guī)定，司技術(shù)檔案管理，全體員工必須嚴(yán)格遵守。（二）本制度自公布之日起施行。造價檔案管理制度（補

34、充）第一章總則第一條為加強公司檔案管理工作，有效保護和利用檔案，針對公司目前實際和未來發(fā)展需要，特制訂本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱的檔案是指過去和現(xiàn)在的公司各部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管理、公關(guān)宣傳等活動中所直接形成的對企業(yè)有查考利用價值的各種文字、圖表、技術(shù)資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。第三條檔案工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，采取手工和網(wǎng)絡(luò)化并存管理原則。第二章檔案機構(gòu)及其職責(zé)第四條公司各部門指定兼職人負(fù)責(zé)檔案管理工作（即資料員）。第五條辦公室負(fù)責(zé)接收，收集、整理、立卷、保管。第六條逐步完善檔案制度，確保檔案安全和方便利用，紙質(zhì)文本與電子文本相結(jié)合，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代

35、化。第三章檔案的立卷第八條種類劃分：1、技術(shù)檔案按部門、年度時間、報告發(fā)出順序號；2、文書檔案按部門內(nèi)、部門外對應(yīng)的行政、行業(yè)第九條立卷時間：紙質(zhì)技術(shù)檔案實時、文書（人事）檔案立上年度第十條文書收集：公司各部門資料員做好平時文件的預(yù)立卷工作，將上年需歸檔的預(yù)立卷的文件整理成冊移交辦公室保管，任何人不得據(jù)為己有。第十一條文書整理：建立案卷目錄、案卷文件目錄（全引目錄）和全宗介紹。第十二條技術(shù)檔案電子備份：按年度，通過公司服務(wù)器限以只讀光盤為載體，制成電子備份，至少兩套，一套永久保管，一套供查閱之用。第十三條保存與紙質(zhì)技術(shù)檔案內(nèi)容相同的電子文件時，要與紙質(zhì)技術(shù)檔案之間，相互建立準(zhǔn)確、可靠的包括年度

36、、編號集合在內(nèi)的標(biāo)簽對應(yīng)關(guān)系。第四章檔案的保管第十四條檔案庫房門窗要堅固，并安裝防護設(shè)施，下班前關(guān)好鎖牢。第十五條檔案工作庫房要隨時加鎖，鑰匙妥善保管，非工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進入。第十六條檔案庫房要有防火設(shè)備，對滅火器要定期檢查，及時修理，保持完好狀態(tài)。第十七條檔案庫房要有溫度計、干濕計，根據(jù)季節(jié)和氣候的變化，注意通風(fēng)，力爭將濕溫度分別控制在1424度，相對溫度4560%的范圍內(nèi)。第十八條檔案庫房要有防光、防蟲、防塵、防鼠等用品和設(shè)備，并及時檢查，如發(fā)現(xiàn)藥物失靈要隨時更換。第十九條歸檔載體應(yīng)作防寫處理。不得擦、劃、觸摸記錄涂層。載體應(yīng)直立存放，做到防塵、防變形，同時應(yīng)注意遠(yuǎn)離強磁場，并與有害氣

37、本隔離。第二十條案卷排列要自左至右、從上而下地順序進行，案卷數(shù)量要每年年底匯總、核對一次。第五章檔案利用第二十一條因公司需要借閱文檔的，應(yīng)填好檔案查閱單，員工不得隨意外帶有關(guān)公司重要的文件材料，確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，經(jīng)辦公室核準(zhǔn)后，方可帶出，用畢即歸還。閱檔人對所借閱檔案必須妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。第六章處理條例第二十二條有下列行為之一，據(jù)情節(jié)輕重，給予50500元扣薪處理，若構(gòu)成犯罪依法追究刑事責(zé)任：1. 毀損、丟失或擅自銷毀企業(yè)檔案2. 擅自向外界提供、抄摘企業(yè)檔案3. 涂改、偽造檔案4. 未及時上報歸檔或管理不善的檔案管

38、理者5. 未按手續(xù)就借閱、外帶者或越級查閱者第七章附則第二十八條本規(guī)定由公司分管副總辦公會議討論通過后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實施造價業(yè)務(wù)質(zhì)量控制及懲戒制度第一章總則第一條根據(jù)中華人民共和國建設(shè)部和四JI省建設(shè)廳關(guān)于建設(shè)工程造價咨詢的有關(guān)規(guī)定制度。第二條本制度適用于本所的執(zhí)業(yè)范圍，包括：工程概、預(yù)、結(jié)（決）算的編制和審核；工程招標(biāo)標(biāo)底或投標(biāo)報價的編制和審核；編制基本建設(shè)可行性研究報告和招標(biāo)代理；工程造價爭議案件鑒定；對工程造價進行監(jiān)控、造價咨詢及提供有關(guān)工程造價信息資料。第三條本所堅持質(zhì)量第一的宗旨；堅持客觀、公正和實事求是的原則；以誠為本，以信為基，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。第二章組織保證和責(zé)任劃分第四條由

39、全體股東組成的董事會任命所長和技術(shù)總負(fù)責(zé)人。所長為主任造價工程師、技術(shù)總負(fù)責(zé)人為副主任造價工程師。施行能級負(fù)責(zé)制：技術(shù)總負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)質(zhì)量監(jiān)控部門對所內(nèi)每個執(zhí)業(yè)項目的質(zhì)量進行監(jiān)控，對所長負(fù)責(zé)；所長對董事會負(fù)責(zé)。董事會對本所執(zhí)業(yè)質(zhì)量可能造成的損失承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任，具體執(zhí)業(yè)并蓋章的注冊造價工程師對具體承擔(dān)項目的質(zhì)量承擔(dān)執(zhí)業(yè)的法律責(zé)任，并對造成的經(jīng)濟損失承擔(dān)連帶責(zé)任。第五條本所堅持實行三級復(fù)審制度。由具體執(zhí)業(yè)并蓋章的注冊造價工程師初審，由技術(shù)總負(fù)責(zé)人復(fù)審，由所長終審并簽發(fā)報告。第三章業(yè)務(wù)管理工程預(yù)結(jié)（決）算的編制、審核或工程造價確定等，其工作程序為：1. 洽談業(yè)務(wù)及簽訂委托協(xié)議書；委托方應(yīng)提供的資料（以工程

40、結(jié)算審核為例）：A承包工程合同、協(xié)議；B施工圖、竣工圖、施工組織設(shè)計方案；C委托單位提供的工程結(jié)算書；D圖紙會審記錄、工程變更通知書；E隱蔽工程驗收記錄、工程進度報表，現(xiàn)場簽證及有關(guān)會議紀(jì)要；F特種材料、成品、半成品價格。編制標(biāo)底和編制預(yù)算不用以上AC、E三條。2. 熟悉圖紙及現(xiàn)場察勘：接受業(yè)務(wù)后，由所長或技術(shù)總負(fù)責(zé)人指派項目負(fù)責(zé)人（必須為全國注冊造價師），并與項目負(fù)責(zé)人協(xié)商確定項目班子的人員組成。由項目負(fù)責(zé)人組織熟悉圖紙資料，并到現(xiàn)場查勘，特殊部位應(yīng)實地測量或拍照。3. 項目組人員按專業(yè)分工，根據(jù)圖紙、相關(guān)技術(shù)資料計算工程量，并根據(jù)相應(yīng)法規(guī)審核工程費用，上機匯總，出具報告書初稿。4. 工作底

41、稿和報告書初稿經(jīng)項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)總負(fù)責(zé)人認(rèn)可同意后，由項目組與施工單位或委托單位核對，提出差異，并經(jīng)技術(shù)總負(fù)責(zé)人認(rèn)可后提交委托方簽認(rèn)，項目責(zé)任人、復(fù)審人、技術(shù)總負(fù)責(zé)人簽字蓋章，由所長最后簽章并加蓋公章，出具正式報告。第七條工程造價咨詢的其余業(yè)務(wù)可據(jù)業(yè)務(wù)特點，以第六條為基礎(chǔ)，省略三方共同簽認(rèn)的步驟。第八條技術(shù)總負(fù)責(zé)人復(fù)審的主要內(nèi)容：5. 工程量計算的依據(jù)是否準(zhǔn)確；6. 套用定額是否恰當(dāng)；7. 引用的材料價格及工程取費標(biāo)準(zhǔn)是否符合相應(yīng)的規(guī)定；8. 合同訂立依法是否成立；9. 設(shè)計變更和簽證是否必要、確實。技術(shù)總負(fù)責(zé)人復(fù)審后，應(yīng)寫出復(fù)審結(jié)論，交項目組；項目組負(fù)責(zé)人及時修改、補充、完善復(fù)審結(jié)論，并報告

42、技術(shù)總負(fù)責(zé)人。第九條本所出具的報告書及工作底稿在報告書終審簽發(fā)前由項目組負(fù)責(zé)清理匯總，交檔案室歸檔。歸檔時應(yīng)填寫歸檔登記表，內(nèi)容包括：10. 委托方及施工方名稱：11. 項目名稱、建設(shè)規(guī)?；蚪ㄖ娣e、工程特征；12. 單方造價及造價構(gòu)成。第四章職業(yè)道德第十條本所執(zhí)業(yè)人員應(yīng)充分認(rèn)識到良好的職業(yè)道德是確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量的前提條件，秉承廉政合同書的信條。做到公正、客觀、誠實，決不出具任何虛假的、偏袒一方的報告。第十一條執(zhí)業(yè)人員應(yīng)保持工作的獨立性，必須回避與自己、親屬、朋友有利害關(guān)系的業(yè)務(wù)；在執(zhí)業(yè)過程中，不得接受或變相接受來自施工方或委托方的任何宴請、禮物。第十二條本所和本所執(zhí)業(yè)人員若感到自己的專業(yè)能力所限

43、而難以保證某項造價咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量時，應(yīng)婉拒該項業(yè)務(wù)的委托。第十三條本所和本所執(zhí)業(yè)人員不得將資格證書借給他人使用或允許他人使用自己的名義，在非自己參與的項目報告書上簽名蓋章。質(zhì)量控制制度（補充）為了有效實施全面質(zhì)量管理，落實質(zhì)量控制責(zé)任制，保證工程造價咨詢成果的真實性、完整性、科學(xué)性，特制定本規(guī)程。一、總則（一）本質(zhì)量控制規(guī)程是指：對工程造價咨詢過程和成果的質(zhì)量實施專業(yè)咨詢員自校、項目負(fù)責(zé)人復(fù)核、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核的三級質(zhì)量控制程序。（二）專業(yè)咨詢員自校、項目負(fù)責(zé)人復(fù)核、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，在工程造價咨詢質(zhì)量控制流程單審核意見欄簽署審核意見、簽名并蓋執(zhí)業(yè)專用章。二、專業(yè)咨詢員自校（一）專業(yè)咨詢員是指承擔(dān)咨

44、詢項目編審的專業(yè)技術(shù)人員。專業(yè)咨詢員完成咨詢項目的編審或評估后，應(yīng)對本人提交的初步成果進行自校，并對初步成果的質(zhì)量負(fù)責(zé)。（二）自校的主要內(nèi)容：1、 是否完成了咨詢項目計劃書規(guī)定的全部咨詢內(nèi)容和達到規(guī)定深度;2、項目咨詢采用的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額、計算方式、價格等依據(jù)是否真確、合理；3、咨詢過程中形成的記錄、會議紀(jì)要、取證等文件是否真實、充分和有效；4、對咨詢項目中出現(xiàn)的復(fù)雜事項、重大分歧、投資風(fēng)險因素以及對咨詢結(jié)果有重大影響的問題，初步成果是否有說明分析，判斷和結(jié)論是否真確，理由是否充足；5、數(shù)據(jù)引用、數(shù)據(jù)計算、數(shù)據(jù)調(diào)整、數(shù)據(jù)評估、數(shù)據(jù)匯總是否準(zhǔn)確；6、初步結(jié)果表述是否完整、一致、清晰，是否

45、滿足使用要求。（三）專業(yè)咨詢?nèi)藛T對本人完成的初步成果自校確認(rèn)無漏項和錯誤后，填寫工程造價咨詢質(zhì)量控制流程單，將未決事項和需要提請上一級復(fù)核人員重點復(fù)核的問題在流程單自校意見欄中說明。應(yīng)說明而未說明，專業(yè)咨詢員負(fù)直接責(zé)任。（四）專業(yè)咨詢員將初步成果、技術(shù)文件、相關(guān)附件和工程造價咨詢質(zhì)量控制流程單提交項目負(fù)責(zé)人審核。三、項目負(fù)責(zé)人審核（一）項目負(fù)責(zé)人是指受咨詢企業(yè)的委派和授權(quán)，具有與咨詢項目相關(guān)專業(yè)知識及水平，負(fù)責(zé)咨詢合同履行，主持項目咨詢業(yè)務(wù)的注冊造價工程師。項目負(fù)責(zé)人承擔(dān)對專業(yè)咨詢員提交的專業(yè)成果復(fù)核職責(zé)，對整個項目的咨詢質(zhì)量負(fù)責(zé)。（二）復(fù)核的主要內(nèi)容1、各專業(yè)的初步成果是否完成了咨詢合同約定

46、的全部內(nèi)容，其深度是否達到合同要求和滿足使用需要；2、咨詢過程是否按規(guī)定的程序進行，咨詢方法運用是否恰當(dāng)，提交的技術(shù)文件和相關(guān)文件是否齊全、有效；3、初步成果采用各種規(guī)范、技術(shù)經(jīng)濟標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟參數(shù)、計算分析公式、計價依據(jù)是否真確、一致；4、檢驗關(guān)鍵性的計算結(jié)果和數(shù)據(jù)間、不同專業(yè)間的相互關(guān)系；5、了解有關(guān)當(dāng)事人對初步結(jié)果的分歧意見及其產(chǎn)生的原因，對分歧意見進行分析、判斷和選擇；6、初步成果格式是否規(guī)范，技術(shù)文件和相關(guān)附件是否完整，表述是否嚴(yán)謹(jǐn)、清晰；7、對工程造價咨詢質(zhì)量控制流程單自校意見進行復(fù)核或提出解決方案。（三）項目負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)初步成果有不準(zhǔn)確、不完整、不可靠或錯誤之處，應(yīng)責(zé)成和督促專業(yè)咨詢員

47、予以修改、補充和完善。必要時項目負(fù)責(zé)人可直接在工作底稿上進行糾正和補充，并將糾正和補充內(nèi)容通知相關(guān)專業(yè)咨詢員。（四）經(jīng)項目負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)初步成果無誤后，在工程造價咨詢質(zhì)量控制流程單上簽署復(fù)核意見，將未決事項和需提請上一級審核人員重點審核的問題在流程單復(fù)核意見欄中說明。應(yīng)說明而未說明的，項目負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任。（五）項目負(fù)責(zé)人將咨詢報告書草稿、技術(shù)文件、相關(guān)附件和工程造價咨詢質(zhì)量控制流程單提交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。四、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核技術(shù)負(fù)責(zé)人是指根據(jù)建設(shè)部工程造價咨詢企業(yè)管理辦法設(shè)置的、領(lǐng)導(dǎo)咨詢企業(yè)技術(shù)工作的專職注冊造價工程師。技術(shù)負(fù)責(zé)人對本單位出具的咨詢成果的質(zhì)量承擔(dān)最終審核責(zé)任。（二）審核的主要內(nèi)容

48、：1、送審文件是否經(jīng)過項目負(fù)責(zé)人詳細(xì)復(fù)核;2、審核項目負(fù)責(zé)人對初步成果進行調(diào)整、糾正、補充是否恰當(dāng)和準(zhǔn)確；3、對可行性研究和投資評估咨詢項目中的投資風(fēng)險因素及其潛在風(fēng)險區(qū)域是否給予充分考慮并進行重點審核；4、檢驗關(guān)鍵性的計算結(jié)果，對當(dāng)事人分歧較大的結(jié)論意見進行重點審核；5、項目負(fù)責(zé)人在“流程單”中提請審核的重點問題及處理意見是否恰當(dāng)；6、對未決事項做出技術(shù)決策；7、咨詢報告書結(jié)論是否客觀、公正，表述是否嚴(yán)謹(jǐn)、清晰，是否滿足委托合同約定的要求；8、對咨詢成果報告可能產(chǎn)生的執(zhí)業(yè)風(fēng)險是否予以充分考慮，是否有規(guī)避措施。（3） 技術(shù)負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)報告書草稿及相關(guān)文件有不準(zhǔn)確、不完整、不可靠或錯誤之處，應(yīng)責(zé)

49、成和督促項目負(fù)責(zé)人予以修改、補充和完善。必要時技術(shù)負(fù)責(zé)人可直接進行修改和補充，并將修改和補充內(nèi)容通知項目負(fù)責(zé)人。（4） 技術(shù)負(fù)責(zé)人完成審核后，在工程造價咨詢質(zhì)量控制流程單審核意見欄簽署終審意見；也可召集項目咨詢?nèi)藛T共同商定終審意見后簽署。（五）技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署終審意見后，將咨詢報告書底稿、技術(shù)文件和相關(guān)附件提交企業(yè)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。工程造價咨詢報告三級復(fù)核制度第一條為了保證和提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量,防范和降低執(zhí)業(yè)風(fēng)險,規(guī)范執(zhí)業(yè)行為,根據(jù)相關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定本規(guī)定。第二條項目質(zhì)量控制是全面質(zhì)量控制的重要組成部分，是對業(yè)務(wù)承接階段、計劃階段、實施階段和報告階段質(zhì)量進行控制。第三條項目質(zhì)量三級復(fù)核的具體程序及要求：

50、一級復(fù)核：項目負(fù)責(zé)人復(fù)核二級復(fù)核：部門經(jīng)理或項目經(jīng)理復(fù)核三級復(fù)核：總經(jīng)理或授權(quán)的副總經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人）復(fù)核具體要求是：一級復(fù)核1、是否己對客戶基本情況及審核項目進行了解并形成相應(yīng)工作底稿；2、是否已根據(jù)業(yè)務(wù)約定書編制審核計劃并核準(zhǔn)實施；3、整個審核工作是否受到嚴(yán)重條件限制；4、是否已獲得了充分適當(dāng)?shù)膶徍讼嚓P(guān)文件：、有關(guān)施工合同、補充協(xié)議；、工程施工過程中發(fā)生的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證；、工程材料和設(shè)備價格的計取情況；、工程實施過程中的經(jīng)濟政策變化情況；、工程質(zhì)量情況、交付使用資產(chǎn)情況；、基本建設(shè)工程（預(yù)）結(jié)算業(yè)務(wù)約定書；、施工圖的備齊程度；、基本建設(shè)工程（預(yù)）結(jié)算書;、其他相關(guān)文件。5、是否已實施了

51、必要的現(xiàn)場查勘并形成相應(yīng)的記錄；6、工程量計算是否符合計算規(guī)則并準(zhǔn)確；7、定額子目套用是否恰當(dāng)；8、工程取費是否按相應(yīng)的基數(shù)及費率執(zhí)行；9、材料、設(shè)備用量是否已定價或市場計價；10、是否對助理人員及時進行督導(dǎo)并確信其工作；11、是否采信專家的工作；12、是否已對審核工作進行總結(jié)或小結(jié)；13、是否己對工作底稿進行詳細(xì)檢查和復(fù)核并足以支持所形成的審核結(jié)論；14、草擬的審核報告是否符合執(zhí)業(yè)規(guī)范，披露是否恰當(dāng)。二級復(fù)核1、是否已與客戶簽訂業(yè)務(wù)約定書；2、實施的審核程序是否達到審核目的；3、對（預(yù)）結(jié)算書的勾稽關(guān)系是否已進行了復(fù)核；4、是否對審核報告所列各項數(shù)據(jù)進行了檢查核對；5、審核報告是否符合執(zhí)業(yè)規(guī)

52、范，報告附件是否完整；6、是否已對項目經(jīng)理復(fù)核內(nèi)容再次進行復(fù)核。三級復(fù)核1、實施審核前是否己對審核計劃進行核準(zhǔn)；2、審核目的是否已按計劃實現(xiàn)；3、重要審核程序是否已完成；4、相關(guān)備查文件是否充分適當(dāng)；5、工作底稿的編制是否清晰、完備、簡明并且能闡釋審核結(jié)論；6、是否可以出具審核報告。第四條項目質(zhì)量控制三級復(fù)核制度具體內(nèi)容體現(xiàn)在不同性質(zhì)業(yè)務(wù)的不同項目中。其他性質(zhì)的項目質(zhì)量控制三級復(fù)核參照本制度執(zhí)行。第五條項目質(zhì)量控制三級復(fù)核制度應(yīng)與執(zhí)業(yè)人員簽字制度、質(zhì)量考評與獎懲制度、風(fēng)險責(zé)任追究制度等結(jié)合實施。第六條執(zhí)業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具有應(yīng)有的專業(yè)勝任能力，應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德規(guī)范，應(yīng)當(dāng)恪守獨立、客觀、公正的原則，勤勉

53、盡責(zé)，并在執(zhí)業(yè)中保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎。第七條本制度復(fù)核內(nèi)容體現(xiàn)在工作底稿復(fù)核記錄中。第八條本制度自二0一三年一月一日起試行服務(wù)回訪制度一、為加強與客戶溝通，不斷改進工作作風(fēng)，進一步提高服務(wù)質(zhì)量贏得客戶滿意，特定此制度。二、回訪客戶是與客戶溝通的一種形式，每年堅持回訪客戶不少于30回訪的客戶應(yīng)具有代表性，對特殊客戶還應(yīng)單獨走訪。三、認(rèn)真做好回訪客戶前的準(zhǔn)備工作?；卦L前要精心策劃，確定參加回訪的部門和人員、確定回訪主題、回訪宣傳內(nèi)容、走訪客戶數(shù)量，并寫出回訪題綱，做好日程安排，提出回訪要求，通知要回訪的客戶。四、認(rèn)真做好回訪記錄?；卦L過程中，認(rèn)真做好客戶反映情況的筆錄工作。對客戶反映的問題記錄要真實

54、、詳細(xì)。當(dāng)時記錄不清楚的，要及時詢問清楚，以免錯誤理解客戶反映的問題，造成不良后果。五、發(fā)放征求客戶意見表。在回訪過程中，及時發(fā)放征求客戶意見表，請客戶協(xié)助完成發(fā)放、收集工作。六、對回訪過程中，客戶提出的問題和要求，能現(xiàn)場解決的應(yīng)現(xiàn)場解決，以滿足客戶要求。對一些與相關(guān)單位和部門有關(guān)的問題，不能現(xiàn)場回答的，要做好解釋工作。同時要將問題整理后，送交主管領(lǐng)導(dǎo)批示。最后將處理結(jié)果反饋給客戶。財務(wù)管理制度第一條為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。第三條

55、財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。（二）做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性。（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。第四條財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負(fù)有組織、實施、檢查的責(zé)任，財會人員要認(rèn)真執(zhí)行會計法，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始