牡丹江煙葉公司辦事公開、民主管理工作方案

1、牡丹江煙葉公司辦事公開、民主管理辦法為深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮行業(yè)廣大干部職工的積極性、主動性、創(chuàng)造性，以科學(xué)決策、民主決策、依法決策全面提升正規(guī)化建設(shè)水平，制定本辦法。一、目的以推進(jìn)辦事公開、加強(qiáng)民主管理保證企業(yè)規(guī)范發(fā)展，通過辦事公開、民主管理提醒各級領(lǐng)導(dǎo)干部慎重運用手中權(quán)力，通過辦事公開、民主管理為科學(xué)決策、民主決策提供強(qiáng)力支撐，為推進(jìn)企業(yè)健康有序發(fā)展提供決策輔助手段，全面提升牡丹江煙葉公司正規(guī)化建設(shè)水平。二、辦事公開、民主管理的內(nèi)容1、企業(yè)發(fā)展重大決策及制度的制定；2、人事任免及調(diào)動；3、大宗物資采購；4. 大額資金使用；5. 基建項目及煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三、工作流程及辦法（1）

2、 、企業(yè)發(fā)展重大決策及制度的制定1 .承辦科室或指定承辦人根據(jù)公司黨組或經(jīng)理辦公會確9定的原則起草；2 .部門負(fù)責(zé)人審核后送主管副經(jīng)理審核；3 .提交黨組會或經(jīng)理辦公會討論；4 .承辦科室或指定承辦人根據(jù)公司黨組或經(jīng)理辦公會意見修改；5 .再次提請黨組會或經(jīng)理辦公會討論；6 .黨組會或經(jīng)理辦公會討論通過后由承辦科室或指定承辦人印制下發(fā)各所屬單位及機(jī)關(guān)科室征求意見；7 .承辦科室或指定承辦人收集整理反饋意見并修改，修改后提請職工代表大會討論；8 .職工代表大會討論通過后，承辦科室或指定承辦人填寫發(fā)文紙，由部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副經(jīng)理會簽；9 .主管副經(jīng)理會簽后報經(jīng)理簽發(fā)；10 .辦公室根據(jù)經(jīng)理簽

3、發(fā)的文件種類、數(shù)量制文下發(fā)。（2） 、人事任免及調(diào)動人事任免及調(diào)動根據(jù)需要及實際情況，民主推薦或組織舉薦兩種方式任選其一。但均需按黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例執(zhí)行，財務(wù)、專賣、審計、監(jiān)察、人勞部門負(fù)責(zé)人的任免，還需按中共黑龍江省煙草專賣局黨組關(guān)于財務(wù)、專賣、審計、監(jiān)察、人勞部門主要負(fù)責(zé)人任免審批程序有關(guān)規(guī)定的通知，履行相關(guān)程序。1 .經(jīng)民主推薦或組織舉薦的人事任免及調(diào)動事項，由人事部門負(fù)責(zé)人提交黨組會討論；2 .主管副經(jīng)理根據(jù)黨組會議確定的人選，與人勞、紀(jì)檢部門聯(lián)合進(jìn)行考察，考察內(nèi)容應(yīng)包括：選票測評、組織了解、交換意見等程序，并形成考察報告提交黨組會；3 .黨組會議在聽取考察報告的同時進(jìn)行討論

4、，確定公示人選；4 .人事部門根據(jù)黨組會議確定的人選公示。公示應(yīng)明確反映問題的渠道、聯(lián)系人及聯(lián)系方式；5 .公示期滿黨組會議匯總公示期間的反映情況，討論決定人事任免及調(diào)動事項；6 .人事部門根據(jù)黨組會議決議起草人事任免及調(diào)動文件，由部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副經(jīng)理會簽，待主管副經(jīng)理會簽后報經(jīng)理簽發(fā)；7 .辦公室根據(jù)經(jīng)理的簽發(fā)意見制文。人事任免由人事部門報主管處室備案，人事調(diào)動通過OA報省局審批后執(zhí)行。（3） 、大宗物資采購1 .煙葉生產(chǎn)大宗物資由各煙葉分公司根據(jù)年度指令性計劃，經(jīng)煙農(nóng)認(rèn)可授權(quán)上報預(yù)算；2 .生產(chǎn)主管部門匯總后按批復(fù)的預(yù)算種類、數(shù)量、金額提交公司投資管理委員會討論，通過后提交職代會討

5、論；3 .生產(chǎn)主管部門按投資管理委員會和職代會（附會議記錄復(fù)印件）討論通過的種類、數(shù)量、金額起草請示，部門負(fù)責(zé)人簽字、主管副經(jīng)理會簽后報經(jīng)理簽發(fā)；4 .辦公室按經(jīng)理簽發(fā)意見，通過OA上報省局（公司）審批；5 .生產(chǎn)主管部門按省局（公司）批復(fù)的種類、數(shù)量，屬于單一來源的，如省公司不組織兩家煙葉公司集中招標(biāo)采購，需向省公司呈文請示采購辦法經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；非單一來源的，一律參與省公司有關(guān)部門組織的招標(biāo)會；6 .生產(chǎn)主管部門根據(jù)招標(biāo)結(jié)果，與中標(biāo)廠家商談合同條款。合同標(biāo)的在300萬元以上的報省公司法規(guī)處審核，并按審核意見修改；合同標(biāo)的在300萬元以下的報公司法規(guī)部門審核，并按審核意見修改；7 .合同修改后

6、，生產(chǎn)主管部門持法規(guī)部門出具的合同審核意見書報經(jīng)經(jīng)理授權(quán)的主管生產(chǎn)副經(jīng)理簽字，簽字后到辦公室用印。8 .計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的采購以年度預(yù)算為依據(jù)。采購前由辦公室信息副主任提出申請，由主管副經(jīng)理報公司投資管理委員會討論；討論通過事項，采購額在2萬元以下的，通過OA中的計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備購置申請流程上報省局科教處，經(jīng)批準(zhǔn)后組成三人采購組實施采購；采購額在2萬元以上的，由承辦人填寫備案表，經(jīng)理簽字并附投資管理委員會會議記錄報省公司備案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（4） 、大額資金使用公司資金使用由經(jīng)理一支筆簽字把關(guān)。1 .資金使用，承辦人應(yīng)填寫借（匯）款申請，附正規(guī)票據(jù)、合同、投資管理委員會或相關(guān)會議記錄等要件，科

7、室負(fù)責(zé)人簽字后報主管副經(jīng)理簽字；2 .主管副經(jīng)理根據(jù)年度預(yù)算審核簽字后送財務(wù)科初審、復(fù)核；3 .財務(wù)科依會計法及省局（公司）相關(guān)規(guī)定初審、復(fù)核通過后，報經(jīng)理簽字；4 .經(jīng)理簽字后送財務(wù)出納處辦理用款業(yè)務(wù)。（5） 、基建項目及煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基建項目及煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目均由各分公司申請，企管科具體負(fù)責(zé)，但煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目需經(jīng)生產(chǎn)管理科審核并提出意見。1 .企管科根據(jù)各所屬單位呈報的基建項目及煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審核并提出意見，經(jīng)公司預(yù)算委員會討論通過后上報預(yù)算；2 .經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算項目，由各分公司呈報請示，企管科匯總，報公司投資管理委員會討論；3 .討論通過的項目，企管科審查相關(guān)概算，起草請示文件，部門負(fù)責(zé)人簽字、主管副經(jīng)理會簽后報經(jīng)理簽發(fā)；4 .辦公室根據(jù)經(jīng)理簽發(fā)意見，通過OA上報省局（公司）；5 .經(jīng)省局（公司）批復(fù)的項目，企管科溝通經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究確定的招標(biāo)公司并協(xié)同紀(jì)檢監(jiān)察部門參與招標(biāo)；6 .企管科根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，協(xié)同招標(biāo)公司、建設(shè)單位、承建單位協(xié)商合同相關(guān)條款，形成合同草稿；7 .合同標(biāo)的在300萬元以上的，報請省局（公司）法規(guī)處審核，企管科按意見修改后，由經(jīng)理授權(quán)的主管副經(jīng)理簽字后到辦公室用?。缓贤瑯?biāo)的在300萬元以下的，報公司法規(guī)部門審核，企管科按意見修改后，由經(jīng)理授權(quán)的主管副經(jīng)理簽字后到辦公室用印