合同簽訂及審批制度講課稿

1、合同簽訂及審批程序編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人1. 流程概況流程目的為規(guī)范合同簽訂，履行和付款程序，并最大限度的避免風(fēng)險(xiǎn)，起草 以下管理和簽訂程序。本辦法適用于恒旭置地簽署的所有經(jīng)濟(jì)類合 同的管理，不適用于勞動(dòng)合同等其他類合同的管理。本流程是宜賓恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017的補(bǔ)充。適用范圍適用于公司開發(fā)、承建的所有項(xiàng)目、所有部門所簽署的 合同金額超 過十萬元的工程類合同，其它類型合同須根據(jù)實(shí)際情況將會(huì)簽人進(jìn) 行調(diào)整后進(jìn)行會(huì)簽流程。定義無流程主導(dǎo)及 參與部門監(jiān)審部、行政部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、各項(xiàng)目公司（部門）上游流程名稱下游流程名稱子

2、流程名稱部門流程中承擔(dān)職責(zé)行政部1、組織合同的會(huì)簽2、合同的履行監(jiān)督；3、項(xiàng)目所有合同的匯總、統(tǒng)計(jì)。財(cái)務(wù)部1、組織年度、月度資金計(jì)劃編制、審核和監(jiān)督；2、負(fù)責(zé)付款審批和支付。法務(wù)部1、負(fù)責(zé)合同法律相關(guān)條款的審核。監(jiān)審部1、合同簽訂到終止的全過程跟蹤、監(jiān)督各項(xiàng)目公司（部門）1、負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)合同的起草和談判，組織會(huì)簽；2、合同履行的監(jiān)督2、合同簽訂的審核流程（1）、合同承辦部門按照 恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017對(duì)合同條款進(jìn)行完善 后須填寫合同會(huì)簽及審批表、并附合同文本，合同業(yè)務(wù)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件 加蓋公章，法定代理人授權(quán)委托書原件，合同條件約談?dòng)涗?，按?quán)限審核

3、報(bào)批；如合作方為個(gè)人的，須提供個(gè)人身份證及相應(yīng)的資信證明文件。（2）對(duì)邀請(qǐng)招標(biāo)、比選或指定中標(biāo)合同的簽署，招標(biāo)人員在與對(duì)方針對(duì)合同重要條款進(jìn)行談判時(shí)（如二次報(bào)價(jià)、合同金額、付款周期、技術(shù)要求、工期要求等），須填寫合同條件約談?dòng)涗洸?huì)簽留檔，作為合同會(huì)簽及審批表的附件之一。（3）、合同會(huì)簽及審批表中須會(huì)簽人數(shù)和部門的設(shè)置須嚴(yán)格按照恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017執(zhí)行，原則上應(yīng)按順序依次執(zhí)行，遇特殊情況下可臨時(shí)調(diào)整次序，但 必須征得次序變動(dòng)影響的下一會(huì)簽人的同意。3、合同的審核1、行政部負(fù)責(zé)審核合同文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、專用條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技 術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、

4、履約、擔(dān)保、保修等條款；2、監(jiān)審部全過程參與合同的談判、定價(jià)及監(jiān)督合同的履行。3、工程部、項(xiàng)目公司審核合同的相應(yīng)技術(shù)條款；4、成控部負(fù)責(zé)審核合同價(jià)款及價(jià)款調(diào)整（項(xiàng)目?jī)r(jià)款計(jì)算書作為合同附件） 、合同款支付、 變更、簽證、結(jié)算、獎(jiǎng)懲等與項(xiàng)目成本有關(guān)的條款；5、財(cái)務(wù)部審核簽約公司名稱、合同價(jià)款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財(cái)務(wù)核算和納 稅有關(guān)的條款。6、法律顧問分析判斷合同風(fēng)險(xiǎn)、與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括擔(dān)不限于：變更、解除、違約、 索賠、不可抗力、訴訟等條款。4、合同的簽署和蓋章1、合同原則上由對(duì)方先簽字蓋章。 合同按照規(guī)定審批順序全部完成后按照審批意見和即將 最終簽字/ 蓋章的合同文本對(duì)照， 有添

5、加或需要修改的及時(shí)更正， 然后加蓋合同騎縫章后發(fā) 給合作方，由合作方簽字蓋章后返還給行政部，行政部確認(rèn)無誤后，按照印章使用管理規(guī) 定辦理簽字蓋章手續(xù)；2、合同存檔、備案：合同簽訂一周內(nèi)，合同正本原件及副本原件全部交行政部存檔，合同 副本復(fù)印件交財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部及項(xiàng)目公司留存使用； （原則上合同原件嚴(yán)禁外借）3、在合同履行過程中應(yīng)注意：涉及工期、造價(jià)、質(zhì)量、安全文明措施的決定應(yīng)以書面形式 記錄和確認(rèn)。涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時(shí)應(yīng)以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并 要求對(duì)方簽收并保留發(fā)出的憑證，如對(duì)方拒收應(yīng)即改為特快專遞方式重發(fā)。4、合同執(zhí)行過程中，行政部應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并

6、定期對(duì)合同執(zhí)行情況 進(jìn)行分析；5、原則上禁止辦理先建設(shè)后補(bǔ)合同的程序。5、合同的變更、轉(zhuǎn)讓及解除1、變更合同范圍和付款條件，轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)、解除合同的應(yīng)采用補(bǔ)充合同的形式，補(bǔ)充合同須會(huì)簽及審批；2、變更、轉(zhuǎn)讓或解除后合同執(zhí)行部門應(yīng)在一周內(nèi)完成修改存檔和通知，方式和范圍同恒旭置地合同管理制度（ HXJT-HXZD-001）7 的相關(guān)規(guī)定。各部門應(yīng)對(duì)原合同文本進(jìn)行標(biāo)示，以 免錯(cuò)誤的執(zhí)行原合同。3、行政部為合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除的主辦部門。附件 1：合同會(huì)簽及審批表附件 2：合同條件約談?dòng)涗浐贤Q合作單位（個(gè)人）合同編號(hào)合同范圍工期合同金額預(yù)付款計(jì)價(jià)方式進(jìn)度款質(zhì)保金履約保證金退還條件水電費(fèi)稅金經(jīng)辦部門

7、經(jīng)辦人現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)審員意見送達(dá)時(shí)間成本負(fù)責(zé)人意見送達(dá)時(shí)間項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見送達(dá)時(shí)間項(xiàng)目總經(jīng)理意見送達(dá)時(shí)間法務(wù)部意見送達(dá)時(shí)間置地公司領(lǐng)導(dǎo)意見送達(dá)時(shí)間集團(tuán)監(jiān)審部意見送達(dá)時(shí)間集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)意見送達(dá)時(shí)間HEMGXU LANDI V I fl 11注：原則上不超過 72小時(shí)會(huì)簽完成。項(xiàng)目公司會(huì)簽在24小時(shí)內(nèi)，集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽在48小時(shí)內(nèi)。合同會(huì)簽審批表（工程類）約談時(shí)間約談地點(diǎn)約談單位約談項(xiàng)目約談內(nèi)容：1、確定事項(xiàng)：簽字確認(rèn)欄約談單位代表（個(gè)人）我司（個(gè)人）同意以上填寫的約談確定事項(xiàng)，并由約談代 表簽署后作為新要約生效。單位：代表簽署：恒旭公司代表簽署以上約談內(nèi)容須我公司工程米購(gòu)/招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后才