公司合同法務(wù)審查管理規(guī)定第一版

1、公司合同法務(wù)審查管理規(guī)定歸屬體系：鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)一一總辦系統(tǒng)分冊(cè)文件編號(hào)：鵬潤(rùn)總辦006撰寫(xiě)單位：鵬潤(rùn)投資總裁辦公室版 本：第一版生效日期：2004年4月1日等級(jí)：口 一般合計(jì)頁(yè)數(shù)：9頁(yè)正文頁(yè)數(shù)：5頁(yè)附件個(gè)數(shù)：3個(gè)制度正文目錄：目錄頁(yè)次1、目的12、圍13、名詞解釋14、職責(zé)15、作業(yè)容16、注意事項(xiàng)57、附件5總 裁 審 批管 理 研 究 室 審 核撰 寫(xiě) 人1. 目的： 為規(guī)鵬潤(rùn)投資及其控股、參股關(guān)聯(lián)子公司、相關(guān)公司向鵬潤(rùn)總部總裁辦法務(wù)組報(bào)送合同及合同審查程序及要求等容，特制訂本規(guī)定。2. 圍：2.1適用圍：本規(guī)定適用于鵬潤(rùn)投資及下屬各級(jí)公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)為各公司。2.2發(fā)布

2、圍：鵬潤(rùn)投資各中心、各部門(mén)；各級(jí)子公司。3. 名詞解釋?zhuān)?.1 合同本：是指公司經(jīng)營(yíng)中需經(jīng)常使用的合同文本，總部總裁辦法務(wù)組定期制訂合同本以提高磋商談判效率并以維護(hù)公司利益為原則，總部總裁辦法務(wù)組定期補(bǔ)充新的合同本并對(duì)已有合同本進(jìn)行修改。4. 職責(zé):4.1 總部總裁辦法務(wù)組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“法務(wù)組”）負(fù)責(zé)合同的法律審查，負(fù)責(zé)對(duì)各公司、各中心、各分部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合同簽訂部門(mén)”）上報(bào)合同的全面性、合法性、有效性進(jìn)行審查；法務(wù)組在審查合同過(guò)程中有權(quán)對(duì)合同中的業(yè)務(wù)/商業(yè)條款提出修改建議/意見(jiàn)。4.2 總部各公司、各中心在將合同送交法務(wù)組審查之前，應(yīng)當(dāng)對(duì)合同中的業(yè)務(wù)/商業(yè)條款負(fù)責(zé)審查并提出修改建議/意見(jiàn)。4.

3、3 各分部需要簽訂的合同應(yīng)當(dāng)由各分部相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)送交總部相關(guān)對(duì)口中心，總部相關(guān)對(duì)口中心對(duì)合同中的業(yè)務(wù) /商業(yè)條款負(fù)責(zé)審查并提出修改建議/意見(jiàn)后直接送交法務(wù)組進(jìn)行審查。5. 作業(yè)容：5.1 合同本及保管鵬潤(rùn)投資合同本及保管各中心/部門(mén)為：5.1.1.1 總部采銷(xiāo)中心/分部采銷(xiāo)部門(mén)保管經(jīng)銷(xiāo)合同本及相關(guān)附件、代銷(xiāo)合同本及相關(guān) 附件；5.1.1.2 總部行政中心/分部總務(wù)部保管門(mén)店租賃合同本及相關(guān)附件、辦公區(qū)房屋租賃 合同本及相關(guān)附件、庫(kù)房租賃合同本及相關(guān)附件、門(mén)頭廣告牌制作合同本、保 潔合同本、霓虹燈維修合同本；5.1.1.3總部售后服務(wù)中心/分部客服部保管委托送貨合同本（單位）、委托送貨合同生效日

4、期2004年4月1日頁(yè)次1/5附件數(shù)3個(gè)本（個(gè)人）、貨物運(yùn)輸合同本、空調(diào)安裝維修合同本、臨時(shí)送貨合同本、庫(kù)房 租賃合同本及相關(guān)附件；5.1.1.4 總部連鎖發(fā)展中心保管門(mén)店租賃合同本、辦公區(qū)房屋租賃合同本及相關(guān)附件；5.1.1.5 總部財(cái)務(wù)中心/分部財(cái)務(wù)部、總部總裁辦/分部總經(jīng)辦保管上述全部合同本文本。5.2 合同本的擬定521各公司、各中心根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要，對(duì)暫無(wú)合同本且需經(jīng)常使用的合同，可先行擬 訂合同本，擬定的合同本至少應(yīng)當(dāng)包括以下容：標(biāo)的（指貨物、工程、智力成果、勞務(wù)等）數(shù)量和質(zhì)量；價(jià)款和酬金；履約的期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任的承擔(dān)及糾紛的解決方式；雙方當(dāng)事人協(xié)商一致的其它事項(xiàng)。522

5、各公司、各中心在合同本擬訂后，提交法務(wù)組審查，法務(wù)組就合同涉及的法律問(wèn)題做出修改意見(jiàn)后，提交各公司、各相關(guān)業(yè)務(wù)中心會(huì)簽意見(jiàn)。5.2.3 法務(wù)組根據(jù)會(huì)簽意見(jiàn)將合同本草案擬定后，提交總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)議討論。5.2.4 總經(jīng)理專(zhuān)題會(huì)議討論通過(guò)的合同本，經(jīng)總裁/常務(wù)副總裁審批簽發(fā)后，由總裁辦下發(fā)至各單位執(zhí)行，合同簽訂部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照本簽訂合同。5.3 合同本的修改5.3.1 合同本下發(fā)執(zhí)行時(shí)間為1年，自本制度實(shí)施之日起，法務(wù)組每年度10月至12月對(duì)合同本進(jìn)行定期修改，修改的程序同合同本的制訂程序；5.3.2 合同本使用過(guò)程中， 法務(wù)組有權(quán)根據(jù)相關(guān)各公司、相關(guān)各中心的意見(jiàn) 健議對(duì)合同本進(jìn)行臨時(shí)修改，修改的程序

6、同合同本的制訂程序。5.4 合同本的使用5.4.1 各公司、各中心可根據(jù)合同談判具體情況將有關(guān)約定容填寫(xiě)在合同本中，并可在合同本的特別條款或在合同本中添加特別條款約定合同本中未約定容；生效日期2004年4月1日頁(yè)次2/5附件數(shù) | 齊542 各公司、各中心可根據(jù)合同談判的具體情況對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)/商業(yè)條款作出修改、變更,但應(yīng)當(dāng)報(bào)送總部對(duì)口業(yè)務(wù)中心審核同意；543各公司、各中心不得對(duì)合同本中的任何條款容增加或刪減，所有變動(dòng)容應(yīng)在特別條 款中予以約定；544法務(wù)組有權(quán)對(duì)各類(lèi)房屋租賃合同進(jìn)行審核，其他按照合同本簽訂的各類(lèi)合同無(wú)須經(jīng)過(guò)法務(wù)組審核，但應(yīng)由總部對(duì)口中心進(jìn)行審核。5.5 合同的簽訂合同簽訂部門(mén)應(yīng)對(duì)

7、合同簽訂方當(dāng)事人主體資格（代理人的代理資格、代理權(quán)限圍及代理期間）、資信情況、履約能力、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行調(diào)查，對(duì)方當(dāng)事人應(yīng)具有 簽訂該合同的主體資格。5.5.2 合同簽訂部門(mén)可就合同的真實(shí)性、可行性、合法性向總部各中心進(jìn)行財(cái)務(wù)、技術(shù)、 法律咨詢(xún)，征求意見(jiàn)。5.5.3 合同相對(duì)方除法定代表人簽訂合同外，合同簽訂部門(mén)應(yīng)要求其出具法人或法定代表 人的授權(quán)委托書(shū)，明確其代理事項(xiàng)、代理權(quán)限的圍和期限。對(duì)方已在合同上加蓋公 章或合同專(zhuān)用章的，可視為有代理權(quán)限。5.5.4 合同簽訂部門(mén)對(duì)擬簽合同應(yīng)自行草擬合同文本（參考“5.2.1 ”文本應(yīng)規(guī)、完整）合同文本也可由對(duì)方提供，合同簽訂部門(mén)應(yīng)從公司利益及業(yè)務(wù)需

8、要角度對(duì)提供的文 本進(jìn)行審查和修改。合同簽訂部門(mén)在合同談判過(guò)程中對(duì)于公司已有合同本的合同，原則上應(yīng)使用公司合 同本，不得使用對(duì)方提供的合同文本；如確因?qū)贤镜臈l款分歧較大，無(wú)法簽訂 合同的，也應(yīng)以公司合同本為基礎(chǔ)進(jìn)行修改。5.5.6 技術(shù)合同從談判之日起就應(yīng)接受法律、技術(shù)部門(mén)的咨詢(xún)。法律、技術(shù)部門(mén)認(rèn)為必要時(shí)，可以參加合同的談判和簽訂，以確保合同履行的可行性和合法性。在必要時(shí)， 可聘請(qǐng)涉外律師事務(wù)所承擔(dān)涉外合同的專(zhuān)業(yè)審核工作。5.5.7 涉外合同以外文文本簽訂的，應(yīng)同時(shí)簽訂中文文本。5.6 合同審查的要求及流程5.6.1 公司房屋租賃類(lèi)合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議必須送交法務(wù)組審查；公司采銷(xiāo)類(lèi)合同及生效

9、日期2004年4月1日頁(yè)次3/5附件數(shù)3個(gè)相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議如系按照本簽訂則無(wú)須經(jīng)法務(wù)組審核，如系對(duì)本作出較多修改或者采 用對(duì)方提供文本，或雖未作較大修改但合同重大、修改條款重要的，應(yīng)送交法務(wù)組 審核，公司其他各類(lèi)合同應(yīng)嚴(yán)格按照下發(fā)執(zhí)行的本簽訂，并無(wú)須經(jīng)法務(wù)組審核。562 合同簽訂部門(mén)送交法務(wù)組審查的合同，如有具體時(shí)間要求，均應(yīng)至少留給法務(wù)組3天時(shí)間審核，如遇急件需法務(wù)組優(yōu)先審核的，應(yīng)由分部總經(jīng)理、中心總經(jīng)理簽署具 體審查時(shí)間要求的意見(jiàn)。總部各公司、各中心需送交法務(wù)組審查的合同，可直接送交法務(wù)組審查，分部需送 交法務(wù)組審查的合同，應(yīng)首先根據(jù)合同性質(zhì)送交總部對(duì)口中心，由對(duì)口中心審核并 出具意見(jiàn)后，送交

10、法務(wù)組審查。法務(wù)組將審查后的合同及修改意見(jiàn)或法律意見(jiàn)書(shū)退還給合同簽訂部門(mén)后，合同簽訂 部門(mén)應(yīng)予以修改，對(duì)于未能修改的部分應(yīng)在再次送交合同時(shí)附以書(shū)面說(shuō)明，對(duì)未能 修改的理由、原因、情況予以明確，法務(wù)組根據(jù)合同簽訂部門(mén)的書(shū)面說(shuō)明有權(quán)再次 修改或提出保留意見(jiàn)。5.6.5 符合本制度要求應(yīng)由法務(wù)組審查的按照公司本簽訂的各類(lèi)合同，合同簽訂部門(mén)對(duì)本 的任何修改應(yīng)在合同文本中特別標(biāo)注，或?qū)⑿薷娜萘杏谔貏e條款中。5.6.6 不符合本制度要求或者不應(yīng)由法務(wù)組審查的合同，法務(wù)組有權(quán)拒絕合同簽訂部門(mén)審 查合同的要求，并將不應(yīng)由法務(wù)組審查的具體理由告知合同簽訂部門(mén)。任何已經(jīng)開(kāi)始履行或正在履行或履行完畢后簽訂合同，對(duì)法

11、務(wù)組提出審查合同的要 求，法務(wù)組有權(quán)對(duì)此倒簽合同的行為予以指正，并不予審查同意。如確有特殊情況，合同簽訂部門(mén)應(yīng)附所屬公司、中心總經(jīng)理簽字說(shuō)明。5.7 合同的履行合同生效后，我方及對(duì)方當(dāng)事人都應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行義務(wù)，不得無(wú)故或借故遲 延履行、不完全履行或不履行。履行合同應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、等義務(wù)。合同履行過(guò)程中的通知、交付、接收、驗(yàn)收、提出異議等行為均應(yīng)采取書(shū)面形式。生效日期2004年4月1日頁(yè)次4/5附件數(shù)3個(gè)制度名稱(chēng)公司合同法務(wù)審查管理規(guī)定文件編號(hào)鵬潤(rùn)一總辦0065.8合同的變更或解除變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律和按照合同約定依法進(jìn)行。5.

12、8.2 經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致可以變更或解除合同，但變更和解除合同的意思表示應(yīng)體現(xiàn) 為書(shū)面形式。我方單方面解除合同的，應(yīng)當(dāng)具備法律規(guī)定的條件或合同約定的條件并應(yīng)征求法務(wù) 組的意見(jiàn)或建議。5.9合同批準(zhǔn)登記國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定合同需經(jīng)有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)批準(zhǔn)、登記生效或成立的，合同簽訂部門(mén)應(yīng)依法履行批準(zhǔn)、登記手續(xù)，或要求對(duì)方當(dāng)事人履行批準(zhǔn)、登記手續(xù)。5.10合同檢查與考核5.10.1 對(duì)積極填補(bǔ)合同漏洞，避免或者挽回重大損失的合同管理人員、業(yè)務(wù)人員，由公司根據(jù)相關(guān)規(guī)章、制度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5.10.2 違反制度給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或合同管理混亂的，由公司根據(jù)相關(guān)規(guī)章、制度對(duì) 相關(guān)責(zé)任部門(mén)和相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處罰。6. 注意事項(xiàng)： 無(wú)7. 附件：7.1 合同簽訂審查程序。7.2 合同本制訂程序。7.3 合同本分類(lèi)表。生效日期2004年4月1日頁(yè)次5/5附件數(shù)3個(gè)附件7.1附件7.2附件7.3合同本分類(lèi)表公司合同本包括（但不限于）下