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文檔簡介
1、(公司登記文書范本之四:首次股東會董事會監(jiān)事會決議)XXXX股東會決議(僅供參考)會議時間:200年月日會議地點(diǎn):在市區(qū)路號(會議室)會議性質(zhì):首屆股東會會議參加會議人員:股東(或者股東代表) 、 、 ,全體股東均已到會。(可以補(bǔ)充說明:會議通知情況及到會股東情況)會議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法,XXXX召開首次股東會會議,本次會議由出資最多的股東XXXX召集和主持。出席本次會議的有股東(或者股東代表)XXXX、XXXX、XXXX。經(jīng)股東會會議討論,一致通過如下決議:一、選舉XXXX、XXXX、XXXX擔(dān)任XXXX首屆董事會董事,任期 年。二、選舉XXXX、XXXX擔(dān)
2、任XXXX首屆監(jiān)事會監(jiān)事,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生,任期 年。三、表決通過公司章程。全體股東簽字或蓋章:(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)200年月日注意事項(xiàng):1、該股東會決議適用于設(shè)董事會、監(jiān)事會的首次股東會決議。2、會議通知情況及到會股東情況是指:會議通知時間、方式;到會股股東情況,股東棄權(quán)情況。召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東。3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外)。4、凡有下劃線的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫;要求作選擇性填寫的,應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫,正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。5、要求用A4紙、四號(或小四號)的
3、宋體(或仿宋體)打印,可雙面打??;多頁的,應(yīng)打上頁碼,加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效,復(fù)印件無效。XXXX董事會決議(僅供參考)會議時間:200年月日會議地點(diǎn):在市區(qū)路號(會議室)會議性質(zhì):首屆董事會會議出席會議人員: 、 、 。(可以補(bǔ)充說明:會議通知情況及到會股東情況)會議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法規(guī)定,XXXX召開首次董事會會議。本公司首次股東大會選舉產(chǎn)生的全體董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會
4、議,會議由×××主持,一致通過如下決議:一、選舉×××為公司董事長;選舉×××為公司副董事長(若未設(shè)副董事長的,請刪除該內(nèi)容)。二、聘任×××為公司經(jīng)理。XXXX董事會成員(簽字):×××、×××、×××200年月日注意事項(xiàng):1、該董事會決議僅適用于首次董事會決議。請根據(jù)公司章程的規(guī)定,在上述決議的董事長(或經(jīng)理)之后,增加“并為公司的法定代表人”。2、董事會成員為3-13人。兩個以上的
5、國有企業(yè)或者兩個以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的,其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表;其他董事會成員中可以有公司職工代表;董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。3、董事會決議的表決,實(shí)行一人一票;董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。4、凡有下劃線的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫;要求作選擇性填寫的,應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫,正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。5、要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打??;多頁的,應(yīng)打上頁碼,加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效,復(fù)印件無效。XXXX職工(代表)
6、大會紀(jì)要(僅供參考)會議時間:200年月日會議地點(diǎn):在市區(qū)路號(會議室)參加會議人員:全體職工(或者職工代表) 、 、 。(可補(bǔ)充說明,會議通知情況及到會人員情況)會議議題:選舉產(chǎn)生職工代表×名出任本公司監(jiān)事。根據(jù)中華人民共和國公司法規(guī)定,召開本次全體職工(代表)大會,會議由×××主持。經(jīng)與會人員表決,一致通過選舉×××(、×××)作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會的監(jiān)事,任期三年。(注:監(jiān)事會的公司職工代表比例不得低于三分之一,具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會
7、、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。)出席會議的全體職工(或代表)簽字:200年月日備注:該職工(代表)大會紀(jì)要僅適用于選舉首屆監(jiān)事會職工代表使用。XXXX監(jiān)事會決議(僅供參考)會議時間:200年月日會議地點(diǎn):在市區(qū)路號(會議室)會議性質(zhì):首屆監(jiān)事會會議出席會議人員:(全體監(jiān)事) 、 、 。(可補(bǔ)充說明,會議通知情況及到會人員情況)根據(jù)中華人民共和國公司法規(guī)定,XXXX召開首屆監(jiān)事會會議。首次股東會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××、×××、×××、×××和職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××(、×××)出席了本次監(jiān)事會會議,會議由×××召集和主持,一致通過如下決議:選舉×
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