有限公司總經(jīng)理工作細則

1、有限公司總經(jīng)理工作細則目錄第一章總則第二章聘任第三章經(jīng)理職權(quán)第四章經(jīng)理辦公會第五章經(jīng)理班子的分工第六章報告制度第七章考核和解聘第八章獎懲和工作紀(jì)律第九章附則有限公司總經(jīng)理工作細則第一章總則第一條為了保證公司經(jīng)理行使職權(quán)的合法性，規(guī)范工作程序，提高工作效率，按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制訂«有限公司總經(jīng)理工作細則（以下簡稱本細則）。第二條本細則所稱經(jīng)理系指公司總經(jīng)理，所稱副經(jīng)理指公司副總經(jīng)理，其他高級管理人員包括除總經(jīng)理外由公司董事會聘任的高級管理人員。第三條本細則所稱經(jīng)理班子或經(jīng)營管理層，是指由經(jīng)理和其他高級管理人員組成的公司經(jīng)營管理班子。第二章聘任第四條公司設(shè)經(jīng)理一名，

2、由董事會聘任；經(jīng)理可由董事?lián)?，每屆任期不超過三年，可連聘連任。第五條公司根據(jù)工作需要，設(shè)副經(jīng)理若干名，副經(jīng)理經(jīng)公司經(jīng)理按照公司章程的規(guī)定提名后，由董事會聘任；副經(jīng)理每屆任期不超過三年，可連選連任。第六條公司根據(jù)需要，可在副經(jīng)理中設(shè)常務(wù)副經(jīng)理一名，常務(wù)副經(jīng)理的設(shè)置，由公司經(jīng)理提名后，由董事會聘任。第七條公司設(shè)財務(wù)負責(zé)人一名，經(jīng)公司董事長提名后，由董事會聘任。第八條公司經(jīng)理根據(jù)公司工作需要決定是否需要設(shè)置經(jīng)理助理，經(jīng)理助理由公司經(jīng)理聘任和解聘。第三章經(jīng)理職權(quán)第九條經(jīng)理對董事會負責(zé)，依法履行公司法和公司章程規(guī)定的下列職責(zé)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作。（

3、二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，報董事會批準(zhǔn)。（四）擬訂公司的基本管理制度，報董事會批準(zhǔn)。公司的基本管理制度包括但不限于財務(wù)會計制度、資金支出管理辦法、合同（協(xié)議）管理制度、人事福利制度和成本（含招投標(biāo)）管理制度等。（五）制定公司的具體規(guī)章。（六）提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理。（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員。（八）在董事會批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘。（九）非董事經(jīng)理應(yīng)列席董事會會議。（十）組織報送下列事項，報董事會審議批準(zhǔn)：1. 項目設(shè)計方案；2. 項目商業(yè)計劃書，包括項目

4、市場情況分析、產(chǎn)品定位、項目成本、售價、利潤情況分析、資金平衡情況分析等；3. 項目銷售方案，包括市場情況分析、定價政策和依據(jù)、計劃銷售時間表、銷售費用計劃、主要代理機構(gòu)及其職責(zé)、促銷策略、銷售承諾等；4. 項目物業(yè)管理方案及經(jīng)營性物業(yè)管理合同；5. 對眾合同指同一合同與三個（含）以上對象簽署；6. 租期三年以上（含）的租賃合同；7. 委托經(jīng)營合同；8. 銷售價格低于董事會審批方案或銷售承諾對公司會造成較大的風(fēng)險或物業(yè)管理不利于公司或銷售計劃有不利于公司的較大變更的銷售合同；9. 不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額20%且不高于人民幣5000萬元的包括資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)并購、長期投資、短期投資、借

5、款融資、對外擔(dān)保、質(zhì)押抵押、租賃托管以及往來款和一般關(guān)聯(lián)交易（交易對方為法人的，涉及金額在人民幣100萬元以下，交易對方為自然人的，涉及金額在人民幣30萬元以下）等事項及合同；10. 公司機動車、房屋等固定資產(chǎn)和其他大額固定資產(chǎn)（20萬元以上）購置事項；11. 董事會閉會期間，在年度計劃范圍內(nèi)，標(biāo)的金額或潛在權(quán)利義務(wù)在人民幣500萬元以下的合同可由經(jīng)理批準(zhǔn)，500萬元以上的合同要上報董事長批準(zhǔn)；12. 年度預(yù)算外資金支出事項；13. 涉及管理費用超支、薪酬方案及調(diào)整等事項；14. 公司組織機構(gòu)設(shè)置、公司人員編制、薪酬標(biāo)準(zhǔn)等。（十一）組織報送下列事項，報董事會審議并進一步報股東會批準(zhǔn)：1. 公司

6、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展計劃、經(jīng)營模式；2. 投資項目方案（例如選址、征地等）和可行性研究報告；3. 涉及金額超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額20%以上或人民幣5000萬元以上的與資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)并購、長期投資、短期投資、借款融資、對外擔(dān)保、質(zhì)押抵押、租賃托管以及往來款和重大關(guān)聯(lián)交易（交易對方為法人的，涉及金額在人民幣100萬元及以上，交易對方為自然人的，涉及金額在人民幣30萬元及以上）事項；4. 公司年度工作計劃。（十二）公司章程和董事會授權(quán)的其他職權(quán)。第十條公司決策權(quán)歸股東會和董事會。受董事會委托，經(jīng)理應(yīng)當(dāng)于每年最后一個月內(nèi)制訂公司下一年度工作計劃，年度工作計劃是指導(dǎo)公司本年度投資和經(jīng)營工作的基

7、本綱領(lǐng)，經(jīng)過董事會、股東會批準(zhǔn)后生效的年度工作計劃由經(jīng)理負責(zé)組織實施。第十一條公司年度工作計劃的基本內(nèi)容包括：（一）對本年度公司經(jīng)營形勢與市場環(huán)境的總體分析和把握；（二）本年度公司工作的基本方針和工作思路；（三）本年度公司投資計劃；（四）本年度公司經(jīng)營工作的主要指標(biāo)（含營業(yè)收入、凈利潤及期間費用等）；（五）本年度公司生產(chǎn)計劃及投入預(yù)算，銷售計劃及銷售費用預(yù)算，管理工作思路及管理費用控制預(yù)算包括：工資福利開支預(yù)算、業(yè)務(wù)招待費用預(yù)算、辦公費用預(yù)算、差旅交通費、固定資產(chǎn)購置預(yù)算等;（六）機構(gòu)調(diào)整和人員編制修訂計劃；（七）完成本年度公司工作計劃的手段和措施；（八）公司新項目投資計劃和未來發(fā)展的規(guī)劃；（

8、九）董事會認為應(yīng)納入年度工作計劃的其他內(nèi)容；（十）經(jīng)理班子認為應(yīng)納入年度工作計劃的其他內(nèi)容。第十二條公司年度工作計劃通過后，在年度工作計劃范圍內(nèi)，除本細則規(guī)定須向股東會和董事會報送的事項以外的公司日常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作，由經(jīng)理主持和實施。第十三條凡超出公司年度工作計劃的決策事項，經(jīng)理應(yīng)當(dāng)負責(zé)向董事會報告，董事會或股東會依權(quán)限審議批準(zhǔn)后，由經(jīng)理組織實施。第四章經(jīng)理辦公會第十四條經(jīng)理辦公會是公司日常管理的基本議事制度。在公司年度工作計劃和董事會授權(quán)范圍內(nèi)，經(jīng)理辦公會決定公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動。第十五條經(jīng)理辦公會分為定期會議和臨時會議。定期會議每周召開一次，臨時會議根據(jù)需要即時召開。第十六條經(jīng)理

9、辦公會由經(jīng)理召集并主持。經(jīng)理因故不能到會時，可指定副經(jīng)理（或其他高級管理人員）召集并主持。第十七條經(jīng)理辦公會的通知方式分為書面通知和電話通知。凡已將經(jīng)理辦公會的召開時間列入公司制度、經(jīng)理周工作安排或形成慣例的，視為已將召開經(jīng)理辦公會的書面通知送達各參會人員。第十八條經(jīng)理辦公會的出席人員包括：經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、經(jīng)理助理（若有），上述人員因故不能出席時，應(yīng)事前向經(jīng)理請假。第十九條經(jīng)理辦公會的列席人員包括：（一）召集人認為必要時所邀請的公司董事、監(jiān)事或顧問；（二）辦公室主任；（三）向會議匯報議題的公司其他人員；（四）負責(zé)會議記錄的辦公室行政秘書。第二十條出席或列席經(jīng)理辦公會會議的人員對會議所

10、議事項有發(fā)言權(quán)和建議權(quán)，由經(jīng)理行使決定權(quán)。第二十一條出席或列席經(jīng)理辦公會會議的人員對經(jīng)理決定有異議，認為經(jīng)理決定超越了經(jīng)理權(quán)限或該決定有可能對公司產(chǎn)生不利后果的，可以提出保留意見或者向董事長或副董事長（若有）及董事會提出申訴意見。第二十二條經(jīng)理辦公會應(yīng)有會議記錄，會議記錄經(jīng)行政秘書整理后形成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要作為公司文件由經(jīng)理簽發(fā)，上報股東、董事長、副董事長（若有）、董事、監(jiān)事，會議紀(jì)要下發(fā)至出席會議人員及公司各部室。會議記錄和會議紀(jì)要由公司辦公室存檔。第五章經(jīng)理班子的分工第二十三條經(jīng)理決定經(jīng)理、副經(jīng)理和經(jīng)理助理（若有）在經(jīng)營管理班子中的工作分工方案。該工作分工以經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要的形式予以明

11、確,并報董事會備案。第六章報告制度第二十四條經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求定期或臨時向董事會或者監(jiān)事會報告公司運行的有關(guān)情況。經(jīng)理必須保證報告的真實性和完整性。第二十五條下列事項，經(jīng)理應(yīng)定期以書面形式進行報告。按季度向董事長述職。按月向各股東方報送財務(wù)報表及月度工作計劃。按周以書面形式向董事、監(jiān)事匯報的事項包括：（一）每周的工作簡報，主要是工程進展，銷售進展，支出和資金情況等；（二）每周經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。第二十六條下列事項，經(jīng)理應(yīng)在第一時間向董事長及董事會進行報告。（一）突發(fā)事件的處理情況；遇有突發(fā)事件和緊急情況出現(xiàn)，經(jīng)理及其指定的工作人員應(yīng)在第一時間及時到達事發(fā)現(xiàn)場，安排對事件進行緊急

12、處理，并在事后向董事長匯報。經(jīng)理應(yīng)對本公司的安全生產(chǎn)和緊急事故處理負直接責(zé)任。（二）董事會臨時交辦事項的辦理情況；（三）公司所涉法律問題的情況；（四）公司緊急重大經(jīng)營事項；（五）組織機構(gòu)設(shè)置方案；（六）人員編制方案；（七）薪酬方案；（八）中層以上人事聘任及變動。第二十七條下列事項，經(jīng)理須向董事會臨時報告，并由董事會審批通過：（1） 商業(yè)計劃書，包括項目市場情況分析，產(chǎn)品定位，項目成本、售價、利潤情況分析、風(fēng)險分析、資金平衡情況分析等；（2） 建設(shè)項目設(shè)計方案；（3） 項目銷售方案：需要報請董事會審批。銷售方案內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：市場情況分析、定價政策和依據(jù)、計劃銷售時間表、銷售費用計劃、主要代

13、理機構(gòu)及其職責(zé)、促銷策略，銷售承諾等；（4） 項目物業(yè)管理方案及經(jīng)營性物業(yè)管理合同；（5） 對眾合同指同一合同與三個（含）以上對象簽署；（6） 租期三年以上（含）的租賃合同；（7） 委托經(jīng)營合同；（8） 銷售價格低于董事會審批方案或銷售承諾對公司會造成較大的風(fēng)險或物業(yè)管理不利于公司或銷售計劃有不利于公司的較大變更的銷售合同；（9） 不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額20%且不高于人民幣5000萬元的包括資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)并購、長期投資、短期投資、借款融資、對外擔(dān)保、質(zhì)押抵押、租賃托管以及往來款和一般關(guān)聯(lián)交易（交易對方為法人的，涉及金額在人民幣100萬元以下，交易對方為自然人的，涉及金額在人民幣30

14、萬元以下）等事項及合同；公司機動車、房屋等固定資產(chǎn)和其他大額（20萬元以上）固定資產(chǎn)購置事項；（十一）年度預(yù)算外資金支出事項；（十二）涉及管理費用超支、薪酬方案及調(diào)整的事項；（十三）公司組織機構(gòu)設(shè)置、公司人員編制、薪酬標(biāo)準(zhǔn)等。第二十八條下列事項，經(jīng)理須向董事會臨時報告，并由股東會審批通過：（1） 投資項目管理：涉及到投資項目選擇，征地等方面的問題；（2） 涉及金額超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額20%以上或高于人民幣5000萬元的與資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)并購、長期投資、短期投資、借款融資、對外擔(dān)保、質(zhì)押抵押、租賃托管以及往來款和重大關(guān)聯(lián)交易（交易對方為法人的，涉及金額在人民幣100萬元及以上，交易對方

15、為自然人的，涉及金額在人民幣30萬元及以上）事項。第二十九條董事會閉會期間，在年度工作計劃內(nèi)、標(biāo)的金額或潛在權(quán)利義務(wù)在人民幣500萬元以上的合同事項由董事長審批通過。第七章考核和解聘第三十條對經(jīng)理的考核，分為年度考核和任期考核，由董事長主持，考核結(jié)果由董事會決定?？己藘?nèi)容和評價標(biāo)準(zhǔn)由董事會制定并在聘任經(jīng)理時予以明確。第三十一條年度考核于公司上一年度財務(wù)報告經(jīng)審計后一個月內(nèi)完成，考核結(jié)果通報經(jīng)理本人和公司董事、監(jiān)事?？己私Y(jié)果合格的，經(jīng)理繼續(xù)履行其職責(zé)；考核結(jié)果不合格的，董事長應(yīng)提請董事會予以解聘第三十二條任期考核于經(jīng)理任期到期前三個月內(nèi)完成，考核結(jié)果通報公司董事、監(jiān)事。考核結(jié)果合格且董事會有意續(xù)

16、聘的，由董事會在經(jīng)理任期結(jié)束后予以續(xù)聘；考核結(jié)果不合格或董事會無意續(xù)聘的，經(jīng)理任期到期后自然解聘。第三十三條對副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人和經(jīng)理助理的考核期限同經(jīng)理的考核期限，考核工作由經(jīng)理主持，考核結(jié)果由經(jīng)理決定?？己撕细竦?，繼續(xù)履行職責(zé)；考核不合格的，凡由董事會聘任的人員，由經(jīng)理提請董事會予以解聘；凡由經(jīng)理聘任的人員，由經(jīng)理自行予以解聘。第三十四條經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人在任期屆滿前，因故可以向董事會提出辭職，其辭職申請自董事會批準(zhǔn)之日起生效。經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人在其辭職申請未得到批準(zhǔn)前，還應(yīng)當(dāng)審慎、勤勉地履行職責(zé)，同時董事會對提出辭職申請的人員的職權(quán)應(yīng)進行必要的限制。第三十五條經(jīng)理及其他高級管

17、理人員提出辭職或任期屆滿，其對公司負有的義務(wù)在其辭職報告生效后的合理時間內(nèi)，以及任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除。其對公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任職期滿后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。第三十六條經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、財務(wù)部經(jīng)理被董事會解聘或董事會批準(zhǔn)其辭職申請的，應(yīng)進行離任審計，一般情況下，離任審計時間不得超過三個月，離任審計結(jié)束，方可正式辦理調(diào)離手續(xù)。第八章獎懲和工作紀(jì)律第三十七條在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)理班子工作成績突出，為公司發(fā)展做出貢獻的，董事會應(yīng)當(dāng)對經(jīng)理班子進行獎勵，對經(jīng)理的獎勵由董事會決定，對其他高管（副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及經(jīng)理助理）的獎勵由經(jīng)理提出方案，報請董事會批準(zhǔn)，在董事會批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)對公司中層

18、干部和員工的獎勵方案由經(jīng)理決定。以上所有獎懲都應(yīng)該在董事會事先批準(zhǔn)的額度內(nèi)，超出額度的，應(yīng)報請董事會審批。董事會對經(jīng)理及經(jīng)理班子進行獎勵的辦法和形式由董事會另行制定。第三十八條在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)理班子工作失誤，給公司造成損失的，董事會首先應(yīng)追究經(jīng)理的責(zé)任，其次應(yīng)根據(jù)具體情況追究直接責(zé)任人員的責(zé)任，必要時應(yīng)給予懲罰。第三十九條以經(jīng)理為首的經(jīng)理班子應(yīng)遵守法律和公司章程的規(guī)定，忠實履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。同時經(jīng)理應(yīng)制定明確的工作紀(jì)律，用以約束經(jīng)理班子的各位成員。第四十條以經(jīng)理為首的經(jīng)理班子成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。第四十一條以經(jīng)理為首的經(jīng)理班子成員不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得以公司資產(chǎn)為其個人債務(wù)提供擔(dān)保。第四十二條以經(jīng)理為首的經(jīng)理班子成員不得自營