公司并購意向書

1、 演講稿 工作總結(jié) 調(diào)研報告 講話稿 事跡材料 心得體會 策劃方案公司并購意向書公司并購意向書轉(zhuǎn)讓方：xxx公司 (以下簡稱為甲方)受讓方：yyy公司 (以下簡稱為乙方)鑒于：1、xxx公司系依據(jù)中華人民共和國公司法及其它相關法律、法規(guī)之規(guī)定于2009年10月22日設立并有效存續(xù)的有限責任公司。注冊資本為人民幣1000萬元，法定代表人為xxx，工商注冊號為：460344671100295。2、甲方擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，將安xxx有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，且乙方同意受讓。3、根據(jù)中華人民共和國合同法和中華人民共和國公司法以及其它相關法律法規(guī)之規(guī)定，本意向書雙方本著合作共贏、平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)

2、商，就xxx有限公司股權(quán)出/受讓事項達成意向條款如下，以資信守。（一）保密條款并購的任何一方（意指本協(xié)議的轉(zhuǎn)讓方及受讓方）在共同公開宣布并購之前，未經(jīng)對方同意，應對本意向書的內(nèi)容予以保密，且除了并購雙方及其雇員、律師、會計師和乙方的貸款方之外，不得向任何其他第三方透露本次合作的內(nèi)容。如有法律強制公開的情況，則不在本保密條款的效力范圍之內(nèi)。（二）排他協(xié)商條款自本意向書簽訂之日起算至2011年8月30日止，若沒有取得乙方書面同意，甲方不得與任何第三方公開或者私下進行并購接觸和談判，否則將視為甲方違約，并要承擔相應的違約責任。本條款之規(guī)定不受本意向書是否失效之影響。（三）費用分攤條款無論此次并購是否

3、成功，在正式協(xié)議簽訂之前因本次并購事項所發(fā)生的相關費用，并購雙方各自負擔各自所發(fā)生的相關費用。（四）提供資料與信息條款甲方向乙方提供乙方所需xxx有限公司的資料和信息，尤其是沒有向公眾公開的資料和信息，以便乙方了解企業(yè)的相關信息，但乙方應嚴格遵循雙方所簽保密協(xié)議條款規(guī)定之約束。（五）終止條款如果合作雙方在2011年8月30日之前無法簽訂并購協(xié)議，則本意向書自動失去效力，但如遇雙方認可的特殊情況可對該期限予以適當延長。（六）標的條款乙方擬收購的對象是甲方持有xxx有限公司的股權(quán)，乙方在受讓后新設公司中持有股權(quán)比例為80%。（七）對價條款乙方為本次收購所出對價的性質(zhì)主要為現(xiàn)金。收購價格以雙方共同指

4、定或認可的具有相應資質(zhì)的第三方評估確定的價值作為重要參考，協(xié)商作價。 （八）進度安排條款后續(xù)合作流程步驟（暫定）：1、合作洽談、審慎調(diào)查及正式并購協(xié)議簽訂，擬在年8月1日前完成；2、相關并購報批程序，新公司組織機構(gòu)成立、人員到位，擬在年10月日前完成；3、新公司正式運營，擬定于年12月。 （九）違約責任條款 1、任何一方違反本意向書條款之規(guī)定，均構(gòu)成違約，均應承擔違約責任；給對方造成損失的，應給予賠償；雙方均有過錯的，按雙方過錯大小確定賠償數(shù)額。2、因不可抗力以及國家有關立法或產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，致使本意向書無法履行的，雙方均不承擔違約責任。（十）附則條款 1、本意向書未盡事宜，雙方可友好協(xié)商或簽訂

5、補充協(xié)議予以解決。 2、本意向書經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章即為生效。3、本意向書一式四份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)兩份，每份均為正本，具有同等法律效力。 甲方（簽章）： 乙方（簽章）：法定代表人（授權(quán)代表）： 法定代表人（授權(quán)代表）：簽訂日期：2011年4月28日 簽訂日期：2011年4月28日簽訂地點：上海中國 簽訂地點：上海中國 淺析經(jīng)濟適用房產(chǎn)權(quán) 最高人民法院關于審理城鎮(zhèn)房屋租賃合同糾紛案件具體應用法律若干問題的解釋股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書 2011-12-20 16:14:29| 分類： 訟師微詞 | 標簽： |舉報 |字號大中小 訂閱 股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書出讓方:地址: 收購方:地址: 鑒于:

6、 出讓方持有 公司(以下簡稱目標公司”) %的股權(quán)，并有意出讓其持有的股權(quán);受讓方有意購買出讓方持有的 公司 %的股權(quán)，雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜達成如下協(xié)議:一、 轉(zhuǎn)讓標的 公司注冊資本 ，其中出讓方出資 ，占注冊資本的 %， 現(xiàn)出讓方自愿將其持有 公司 %的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方，受讓方自愿受讓該股權(quán)二、轉(zhuǎn)讓價格此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的最終成交價通過如下方式確定：本協(xié)議簽訂后，由出讓方聘請具有執(zhí)行證券業(yè)務資格的評估事務所對轉(zhuǎn)讓標的價值進行評估并出具資產(chǎn)評估報告，雙方以資產(chǎn)評估報告所確定的轉(zhuǎn)讓標的價值為基礎，并綜合考慮目標公司目前的經(jīng)營狀況及未來盈利能力等因素，協(xié)商確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓最終成交價款。三、轉(zhuǎn)讓誠意金 為表達此

7、次股權(quán)收購的誠意， 收購方自愿在本協(xié)議簽訂后 日內(nèi)向出讓方支付30萬元作為誠意金， 如雙方在5個月內(nèi)最終確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，則誠意金抵作股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款;如最終雙方未能在5個月內(nèi)確定股權(quán)收購的，出讓方應在雙方終止談判后 日返還誠意金. 誠意金專用賬戶 賬號: 戶名: 開戶行: 四、出讓方承諾1、出讓方承諾，在本意向協(xié)議生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日的整個期間(未能確定股權(quán)收購的除外)，未經(jīng)收購方同意，出讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標公司的股權(quán)出讓再行協(xié)商或者談判。2、出讓方承諾，出讓方及時、全面地向收購方提供收購方所需的目標公司信息和資料，尤其是目標公司尚未向公眾公開的相關信息和資料

8、，以利于收購方更全面地了解目標公司真實情況;并應當積極配合收購方及收購方所指派的律師對目標公司進行盡職調(diào)查工作。3、出讓方保證目標公司為依照中國法律設定并有效存續(xù)的，具有按其營業(yè)執(zhí)照進行正常合法經(jīng)營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。五、保密條款1、除非本協(xié)議另有約定，各方應盡最大努力，對其因履行本協(xié)議而取得的所有有關對方的各種形式的下列事項承擔保密的義務：范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。具體包括：本協(xié)議的各項條款;協(xié)議的談判; 協(xié)議的標的;各方的商業(yè)秘密;以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密，包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項等。 2、上述限制不適用于：(1)在披露時

9、已成為公眾一般可取的的資料和信息;(2)并非因接收方的過錯在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;(3) 接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接取得的資料;(4) 任何一方依照法律要求，有義務向有關政府部門披露，或任何一方因其正常經(jīng)營所需，向其直接法律顧問和財務顧問披露上述保密信息; 3、如收購項目未能完成，雙方負有相互返還或銷毀對方提供之信息資料的義務。 4、該條款所述的保密義務于本協(xié)議終止后應繼續(xù)有效。五、特別說明出讓方與收購方目前簽訂的是股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書，轉(zhuǎn)讓的相關事宜尚處在磋商階段。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的最終進行將由雙方簽定正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并經(jīng)雙方董事會或股東會審議通過后生效，故本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚存在不確定性。六、違約責任 雙方應本著友好的精神進一步磋商，以保證此次股權(quán)收購項目的圓滿成功，任何一方違反約定的均應向守約方承擔違約責任.七、協(xié)議生效、變更、終止 1、本協(xié)議自雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字之日起生效，如需對內(nèi)容進行變更的，經(jīng)雙方同意后可以變更.2、自本協(xié)議生效后 月內(nèi)雙方未能