招標(biāo)等管理辦法匯報提綱

1、2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系1經(jīng)濟(jì)合同、招標(biāo)、采購的三個管理文件高度相關(guān)，經(jīng)濟(jì)合同、招標(biāo)、采購的三個管理文件高度相關(guān)，管理范圍相互交織，管理內(nèi)容相互引用管理范圍相互交織，管理內(nèi)容相互引用 公司所有的經(jīng)濟(jì)往來關(guān)系，都要進(jìn)行合同管理，覆蓋范圍最大。經(jīng)濟(jì)合同管理采購管理招標(biāo)管理 只對金額巨大的設(shè)計、監(jiān)理、物業(yè)、施工承包、材料采購等項目。 指各類與工程直接相關(guān)的材料設(shè)備采購項目。 指采購金額達(dá)到招標(biāo)條件，既要執(zhí)行招標(biāo)管理，又要執(zhí)行采購管理還要執(zhí)行合同管理的項目。2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系2經(jīng)濟(jì)合同管理的控制要點(diǎn)經(jīng)濟(jì)合同管理的控制要點(diǎn)v 劃分各類經(jīng)濟(jì)合同

2、的主管業(yè)務(wù)部門v 明確各部門和領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮控制作用的環(huán)節(jié)合理分權(quán)分工明確控制關(guān)鍵點(diǎn)過程文件控制v 下級進(jìn)行基礎(chǔ)性的工作，上級進(jìn)行決策v 部門間進(jìn)行權(quán)力限定，明確授權(quán)范圍，各司其職，互相制約v 合同單位的選擇v 合同文本的確定v 合同意向接觸、談判、審查等要書面記錄v 形成可追溯性文件，便于追究責(zé)任嚴(yán)格責(zé)任追究v 誰審批誰負(fù)責(zé)、誰出錯誰負(fù)責(zé)v 出現(xiàn)問題要追究到底，決不姑息2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系3合同管理流程合同管理流程業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)辦公室主管副總1、開始3、資信調(diào)查與意向接觸4、合同意向單位評審報告2、審批5、選擇合同單位6、審批8、組織合同談判9、組織擬訂合同文本10、

3、合同文本12、組織簽訂合同N 修改N 修改Y 通過N 修改Y 通過13、印章管理7、招標(biāo)管理流程合同金額達(dá)到招標(biāo)條件合同金額沒達(dá)到招標(biāo)條件11、合同審批詳見合同分類審批程序2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系4合同分類審批流程合同分類審批流程計劃預(yù)算部主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理法律顧問合同文本建設(shè)工程、市政、采購合同三總師董事會審查審查審批審批審批審批審查審查審批審批金額在30萬以上金額在30萬以下審查審批審批審批審批審查審批審批金額在30萬以下金額在30萬以上開發(fā)、委托、租賃、借款合同金額在100萬以上金額在100萬以上總工程師除外2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系5招

4、標(biāo)管理的控制要點(diǎn)招標(biāo)管理的控制要點(diǎn)v 計劃預(yù)算部與各專業(yè)部門共同參與，相互制約v 招標(biāo)小組與評標(biāo)專家組分段負(fù)責(zé)，互相制約合理分權(quán)組織內(nèi)制衡控制關(guān)鍵點(diǎn)過程保密v 資格預(yù)審、投標(biāo)入圍單位的確定v 招標(biāo)文件和標(biāo)底的確定v 評標(biāo)過程的控制，中標(biāo)單位的確定嚴(yán)格責(zé)任追究v 誰審批誰負(fù)責(zé)、誰出錯誰負(fù)責(zé)v 出現(xiàn)問題要追究到底，決不姑息v 對標(biāo)底、過程文件及過程信息等要嚴(yán)守機(jī)密v 履行最少人知曉原則v 組織權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)各權(quán)分立v 各負(fù)其責(zé)、互相制約2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系6招標(biāo)管理流程招標(biāo)管理流程資格預(yù)審資格預(yù)審業(yè)務(wù)部門高層領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)小組計劃預(yù)算部投標(biāo)單位2、組織編制資格

5、預(yù)審文件領(lǐng)取、填寫資格預(yù)審文件12、確定入圍的投標(biāo)單位7、對投標(biāo)單位進(jìn)行資格評審3、資格預(yù)審文件4、審查5、發(fā)布招標(biāo)公告6、收集、整理預(yù)審文件N 修改Y 通過10、考察評審報告8、判定資格評審報告9、組織考察投標(biāo)單位13、通知投標(biāo)單位不需要需要11、編寫資格評審報告1、開始2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系7招標(biāo)管理流程招標(biāo)管理流程招標(biāo)文件的確定和發(fā)放招標(biāo)文件的確定和發(fā)放業(yè)務(wù)部門高層領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)小組計劃預(yù)算部投標(biāo)單位2、組織編制招標(biāo)文件4、招標(biāo)文件5、審查7、通知投標(biāo)單位N 修改Y 通過1、開始3、參與編制招標(biāo)文件6、審批N 修改Y 通過遞交投標(biāo)保函8、發(fā)放招標(biāo)文件9、組織現(xiàn)場踏

6、勘答疑12、審查13、發(fā)放答疑補(bǔ)充文件11、答疑補(bǔ)充文件10、編制答疑補(bǔ)充文件2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系8招標(biāo)管理流程招標(biāo)管理流程開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)業(yè)務(wù)部門高層領(lǐng)導(dǎo)評標(biāo)專家組計劃預(yù)算部投標(biāo)單位2、接受投標(biāo)書1、開始遞交投標(biāo)書3、主持開標(biāo)5、組織評標(biāo)6、評標(biāo)報告參加開標(biāo)7、確定中標(biāo)單位8、發(fā)放中標(biāo)通知書9、組織合同談判遞交履約保函提供合同標(biāo)準(zhǔn)文本10、合同文本11、審批12、組織簽定合同N 修改Y 通過參與簽定合同2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系9采購管理的控制要點(diǎn)采購管理的控制要點(diǎn)v 所有的采購必須有計劃和預(yù)算控制v 采購單位的選擇、

7、合同簽訂、付款審查歸口管理權(quán)力制衡統(tǒng)一管理控制關(guān)鍵點(diǎn)集中決策v 市場采購權(quán)、價格控制權(quán)、質(zhì)量驗收權(quán)三權(quán)分立v 各自負(fù)責(zé)、互不越位v 采購計劃 v 選擇合同單位三公開兩必須v 采購計劃、采購競爭程序、采購結(jié)果公開v 采購必須貨比三家、必須按程序要求采購v 進(jìn)場檢驗 v 結(jié)帳付款v 各職能部門只負(fù)責(zé)基礎(chǔ)性的工作v 主管領(lǐng)導(dǎo)擁有決策權(quán)，權(quán)力責(zé)任集中2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系10材料設(shè)備采購流程材料設(shè)備采購流程材料設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)主管副總1、開始2、審批3、產(chǎn)品和供應(yīng)商信息收集Y 通過N 修改工程管理部計劃預(yù)算部5、供應(yīng)商資格預(yù)審4、組織編制采購準(zhǔn)備文件7、選定入圍的供應(yīng)商6、供應(yīng)商資格評審報告8、組織樣品檢測或項目考察9、檢測或考察報告12、選定供應(yīng)商10、組織談判接受報價11、審價參與參與13、審批14、招標(biāo)管理流程合同金額達(dá)到招標(biāo)條件合同金額沒達(dá)到招標(biāo)條件2002-09-15ALLPKU魯藝公司管理控制體系11嚴(yán)格獎懲管理制度的生命在于嚴(yán)格執(zhí)行管理制度的生命在于嚴(yán)格執(zhí)行 制度的制訂是目前我們共同努力在做的，是在制定規(guī)則；如果規(guī)章制度不能