累積投票制實施細則

1、累積投票制實施細則（第七屆董事會第七次會議通過）第一章總則第一條為進一步完善吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，保證股東充分行使權(quán)利，根據(jù)公司法、上市公司治理準則、上市公司股東大會規(guī)則、 上海證券交易所股票上市規(guī)則、上海證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引及吉林森林工業(yè)股份有限公司章程(以下簡稱公司章程) 的有關(guān)規(guī)定，特制定本實施細則。第二條本實施細則所指累積投票制，是指公司股東大會選舉董事或監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。即股東所持的每一有效表決權(quán)股份擁有與該次股東大會應(yīng)選董事或監(jiān)事總?cè)藬?shù)相同的投票權(quán)，股東擁有的投票權(quán)

2、等于該股東持有股份數(shù)與應(yīng)選董事或監(jiān)事總?cè)藬?shù)的乘積，股東可以用所有的投票權(quán)集中投票選舉一位候選董事或監(jiān)事，也可以將投票權(quán)分散行使、投票給數(shù)位候選董事或監(jiān)事，最后按得票的多少決定當選董事或監(jiān)事。第三條股東大會選舉兩名以上（含兩名） 的董事、股東監(jiān)事時， 應(yīng)采用累積投票制度。本實施細則中所稱“董事”包括獨立董事和非獨立董事。本實施細則中所稱“監(jiān)事”特指由股東代表出任的監(jiān)事。由職工代表擔任的監(jiān)事由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，不適用本實施細則的相關(guān)規(guī)定。第四條 股東大會選舉產(chǎn)生的董事和監(jiān)事人數(shù)及結(jié)構(gòu)應(yīng)符合公司法、公司章程的規(guī)定。第五條 公司通過累積投票制選舉產(chǎn)生的董事、 監(jiān)事，其

3、任期不實施交錯任期制， 即屆中因缺額而補選的董事、監(jiān)事任期為本屆余任期限，不跨屆任職。第二章董事或監(jiān)事候選人的提名第六條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。第七條 董事會、單獨或合并持有本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的 3 的股東可以推薦非獨立董事候選人； 董事會、 監(jiān)事會、 單獨或合并持有本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的 1 的股東可以推薦獨立董事候選人；監(jiān)事會、單獨或合并持有本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的 3 的股東可以推薦由股東代表出任的監(jiān)事候選人。1第八條提名人在提名前應(yīng)當征得被提名人的同意。董事、監(jiān)事候選人應(yīng)向董事會提交真實、完整的個人詳細資料，包括姓名、年齡、國籍、

4、教育背景、工作經(jīng)歷、全部兼職情況等，董事、監(jiān)事候選人應(yīng)在知悉或理應(yīng)知悉其被推舉為董事、 監(jiān)事候選人的第一時間內(nèi)，就其是否存在法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等相關(guān)規(guī)定或公司章程規(guī)定的不能擔任公司的董事或者監(jiān)事的情形向董事會或者監(jiān)事會報告。獨立董事候選人還應(yīng)說明自己是否具備擔任獨立董事的資格和獨立性。第九條董事、監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會召開前作出書面承諾，同意接受提名， 確認其被公司公開披露的資料真實、完整，并保證當選后切實履行董事或監(jiān)事的職責。獨立董事候選人還應(yīng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表聲明。第十條單獨或者合并持有公司3% 以上股份的股東提出關(guān)于提名董事、監(jiān)事候選人的臨時提

5、案的， 最遲應(yīng)在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交股東大會召集人，并應(yīng)同時提交公司章程及本實施細則規(guī)定的有關(guān)董事、監(jiān)事候選人的詳細資料。召集人應(yīng)當在收到上述股東的董事、監(jiān)事候選人提名后盡快核實被提名候選人的簡歷及基本情況。第十一條股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況，特別是在公司股東、實際控制人等單位的工作情況；（二）專業(yè)背景、從業(yè)經(jīng)驗等；（三）是否存在公司章程第九十七條所規(guī)定的情形；（四）是否與本公司或持有本公司 5% 以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監(jiān)事、高級管

6、理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（五）持有本公司股份數(shù)量；（六）是否受過中華人民共和國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。第三章投票程序第十二條股東大會對董事、 監(jiān)事候選人進行表決前，股東大會主持人應(yīng)明確告知與會股東實行累積投票方式選舉董事或監(jiān)事， 董事會秘書應(yīng)對累積投票方式、 選票填寫方法做出說明和解釋。2第十三條運用累積投票制選舉公司董事、監(jiān)事的累積表決票數(shù)計算方法如下：每位股東持有的有表決權(quán)的股份數(shù)乘以本次股東大會選舉董事或監(jiān)事人數(shù)的乘積，即為該股東本次累積表決票數(shù)。第十四條 股東大會以累積投票方式選舉董事的， 獨立董事和非獨立董事的表決應(yīng)當分別進行，具體為：（一）選舉獨立董事時

7、，每位股東所擁有的累積表決票數(shù)等于其持有的有表決權(quán)的股份數(shù)乘以本次股東大會選舉獨立董事人數(shù)的乘積，該票數(shù)只能投向本次股東大會的獨立董事候選人；（二）選舉非獨立董事時，每位股東所擁有的累積表決票數(shù)等于其所持有的有表決權(quán)的股份數(shù)乘以本次股東大會選舉非獨立董事人數(shù)的乘積， 該票數(shù)只能投向該次股東大會的非獨立董事候選人。第十五條投票方式（一）股東投票時，在其選舉的每名董事或監(jiān)事候選人的表決欄中，注明其投向該董事或監(jiān)事候選人的累積表決票數(shù)。投票時只投同意票，不投反對票和棄權(quán)票；（二）股東有權(quán)按照自己的意愿（代理人應(yīng)遵守委托人授權(quán)書指示），將累積表決票數(shù)分別或全部集中投向任一董事或監(jiān)事候選人，但所投的董事

8、或監(jiān)事候選人人數(shù)不能超過應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)；（三）股東對某一個或某幾個董事或監(jiān)事候選人集中或分散行使的投票總數(shù)多于其累積表決票數(shù)時，該股東投票無效，視為放棄該項表決；（四）股東所投的候選董事或監(jiān)事人數(shù)超過應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)時，該股東所有選票視為棄權(quán)；（五）股東對某一個或某幾個董事或監(jiān)事候選人集中或分散行使的投票總數(shù)等于或少于其累積表決票數(shù)時，該股東投票有效，累積表決票數(shù)與實際投票數(shù)的差額部分視為放棄。第十六條 表決完畢后， 由股東大會監(jiān)票人清點票數(shù)， 并公布每個董事或監(jiān)事候選人的得票情況，依照公司章程確定的董事或監(jiān)事總?cè)藬?shù)，根據(jù)董事或監(jiān)事候選人所得票數(shù)多少，決定董事或監(jiān)事人選。第四章確認當選第

9、十七條 股東大會選舉產(chǎn)生的董事和監(jiān)事人數(shù)及結(jié)構(gòu)應(yīng)符合公司章程的規(guī)定。3第十八條董事、 監(jiān)事候選人以其得票總數(shù)由高往低排列，位次在本次應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)之前 ( 含本數(shù) ) 的董事、 監(jiān)事候選人當選，但當選董事、 監(jiān)事的得票總數(shù)應(yīng)超過出席股東大會的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)( 以未累積的股份數(shù)為準) 的二分之一。第十九條兩名或兩名以上候選人得票總數(shù)相同，且該得票總數(shù)在擬當選人中最少，如其全部當選將導(dǎo)致當選人數(shù)超過應(yīng)選人數(shù)的，則應(yīng)在該次股東大會結(jié)束后兩個月內(nèi)再次召開股東大會，就上述得票總數(shù)相同的董事、監(jiān)事候選人按規(guī)定程序進行再次選舉，再次選舉應(yīng)以實際缺額為基數(shù)實行累積投票制。第二十條若在股東大會上當選人數(shù)少于應(yīng)選董事、監(jiān)事的， 應(yīng)在本次股東大會結(jié)束后兩個月內(nèi)再次召開股東大會對缺額董事、監(jiān)事進行選舉。第五章附則第二十一條 本實施細則所用詞語， 除非文義另有要求， 其釋義與公司章程所用詞語釋義相同。第二十二條 本實施細