董事會二○一一年度工作總結(jié)[1]

1、XXX公司董事會二一一年度工作總結(jié)一年來，我們按照公司法和公司章程等法律法規(guī)以及公司各項制度要求，認真履行董事會的職權(quán)，勤勉工作，不斷學習，與監(jiān)事會、黨委、經(jīng)理層保持團結(jié)一致，不斷克服困難，較好地完成了集團公司交給的各項任務(wù)。一、 董事會對公司經(jīng)營情況的總結(jié) 2011年，全年實現(xiàn)銷售收入XXXXX萬元，同比增加了XX%，實現(xiàn)利潤XXX萬元；全資和控股子公司實現(xiàn)銷售收入XXXXX萬元。公司新增固定資產(chǎn)XXXXX萬元，2011年人均收入達到了XXXXX元，比2010年增加XX%。公司加強了資金的集中統(tǒng)一管理，成立了結(jié)算中心，對帳戶進行了清查，撤消銀行帳戶XX戶，規(guī)范了財務(wù)行為，進一步完善了財務(wù)成本

2、核算流程，嚴格控制了非生產(chǎn)性支出，并嚴格按預算控制資金使用，為公司實施全面預算管理奠定了前期基礎(chǔ)。與此同時，開展了財務(wù)管理信息化工作，財務(wù)管理手段得到了加強。公司加強了物資采購管理，通過比質(zhì)比價采購，降低采購成本XXX萬元，處理庫存積壓物資XXX萬元，銷售廢舊物資XXX萬元。在分立破產(chǎn)工作取得了豐碩成果的基礎(chǔ)上，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，根據(jù)總經(jīng)理提議，審議了電子公司等8個單位的重組方案。2011年公司全面實施生產(chǎn)經(jīng)營指標責任制，規(guī)范管理工作。明確了經(jīng)營目標和考核政策?；就瓿闪斯九c集團公司簽訂的經(jīng)營責任合同書指標。二、 董事會審議決定的事項及對重大決策執(zhí)行情況報告董事會先后審議通過了公司年度經(jīng)

3、營管理方案、財務(wù)預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。1、 公司于2011年2月13日在公司二樓會議室召開公司2011年度第一次董事會會議，應(yīng)到董事7人,實到董事7人。會議由XXX董事長主持,會議符合公司法和公司章程的規(guī)定。會議討論通過了公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃大綱。2、 公司于2011年2月21日在公司二樓會議室召開公司2011年度第二次董事會會議，應(yīng)到董事7人,實到董事1人。會議由XXX董事長主持,會議符合公司法和公司章程的規(guī)定。會議討論通過了2010年度財務(wù)決算、2011年度財務(wù)預算2011年度資金平衡計劃，并討論通過了清產(chǎn)核資領(lǐng)導小組所作的清產(chǎn)核資情況匯

4、報。3、 公司于2011年3月14日在公司二樓會議室召開公司2011年度第三次董事會會議，應(yīng)到董事7人,實到董事6人。會議由XXX董事長主持,會議符合公司法和公司章程的規(guī)定。會議討論了個重組公司的投資計劃、股權(quán)結(jié)構(gòu)、出資人代表的委派等，并表決通過。4、 公司于2011年9月16日在公司二樓會議室召開公司新一屆董事會第一次會議，也是年度第四次會議，應(yīng)到董事7人,實到董事7人。會議由XXX董事長主持,會議符合公司法和公司章程的規(guī)定。會議討論了新一屆董事會的工作目標，新一屆公司經(jīng)理層人員的任免。5、 公司于2011年10月18日在公司二樓會議室召開公司2011年度第五次董事會, 應(yīng)到董事7人,實到董

5、事6人。會議由XXX董事長主持,會議符合公司法和公司章程的規(guī)定。會議討論通過了7000萬元項目貸款議案。三、 董事會成員的學習培訓情況報告新一屆公司董事會成員，按照董事會培訓計劃，在內(nèi)部培訓中，安排專門的學習時間，講授了公司章程、公司和公司法專題等系列講座。同時同事會成員認真學習了認真培訓了公司法、對照企業(yè)章程頒布后，公司高度重視新公司法宣傳和貫徹落實，董事會成員認真對新公司法的研讀。制定并學習了企業(yè)管理知識、經(jīng)濟法、會計學、財稅知識等相關(guān)支持，以提高規(guī)范管理意識和決策能力增強了依法治企的觀念。四、 董事會相關(guān)制度機構(gòu)建設(shè)報告2011年公司董事會按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰

6、的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責明確的經(jīng)營管理平臺，明確了董事會的職權(quán)。初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實施了基本管理制度項。實施了標準化工作程序，全面實施了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項基礎(chǔ)性工作。初步建立起了以規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，使公司制度逐步達到產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責明確、政企分開、管理科學的要求，初步形成了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護的實現(xiàn)方式、參控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員所應(yīng)當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內(nèi)容。五、 董事會對報審報告制度執(zhí)行情況的報告公司董事會按照集團公司要求，對涉及到報審報告的內(nèi)容

7、，都按照集團公司的股權(quán)管理程序進行了報審和報告。規(guī)范了國有產(chǎn)權(quán)管理，保證了國有資本權(quán)益。六、 存在的問題和下一步打算從公司規(guī)范運作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面：一是業(yè)務(wù)拓展不深入，民品發(fā)展的規(guī)劃不清；二是股權(quán)結(jié)構(gòu)和資源配置不合理；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對參控股公司監(jiān)管不到位；五是認識的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規(guī)范的機制和體制要求，提高公司的經(jīng)營和管理水平。這是公司進一步發(fā)展必須選擇的道路。解決公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理的問題，要充分運用市場規(guī)則和法律手段，在充分取得集團公司的指導和支持下，合理分配資源、有效利用資源、廣泛吸