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文檔簡介
1、泓域咨詢 /桂林關于成立模架產品公司商業(yè)計劃書桂林關于成立模架產品公司商業(yè)計劃書xx(集團)有限公司報告說明xx(集團)有限公司主要由xxx(集團)有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中:xxx(集團)有限公司出資210.00萬元,占xx(集團)有限公司20%股份;xx集團有限公司出資840萬元,占xx(集團)有限公司80%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資20197.67萬元,其中:建設投資15273.54萬元,占項目總投資的75.62%;建設期利息404.25萬元,占項目總投資的2.00%;流動資金4519.88萬元,占項目總投資的22.38%。項目正常運營每年營業(yè)收入41300.0
2、0萬元,綜合總成本費用33023.63萬元,凈利潤6054.59萬元,財務內部收益率22.57%,財務凈現(xiàn)值9677.61萬元,全部投資回收期5.86年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。模架制造行業(yè)雖然進入門檻較低,行業(yè)內企業(yè)眾多,但若成為具有一定規(guī)模的綜合型模架制造廠商,對企業(yè)的管理經驗、知名度、整體運營網絡都有著較高的要求。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注
3、冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據9公司合并利潤表主要數(shù)據9公司合并資產負債表主要數(shù)據11公司合并利潤表主要數(shù)據11六、 項目概況12第二章 公司成立方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 行業(yè)、市場分析27一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀27二、 行業(yè)市場規(guī)模28第四章 項目投資背景分析30一、 進入本行業(yè)的壁壘30二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素31第五章 發(fā)展規(guī)劃分析33一、 公司發(fā)展規(guī)劃33二、 保障措施34第六章 法人治理
4、37一、 股東權利及義務37二、 董事40三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事48第七章 項目風險分析50一、 項目風險分析50二、 公司競爭劣勢55第八章 項目環(huán)保分析56一、 環(huán)境保護綜述56二、 建設期大氣環(huán)境影響分析57三、 建設期水環(huán)境影響分析58四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析59五、 建設期聲環(huán)境影響分析59六、 營運期環(huán)境影響60七、 環(huán)境影響綜合評價61第九章 項目選址62一、 項目選址原則62二、 建設區(qū)基本情況62三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展66四、 社會經濟發(fā)展目標66五、 產業(yè)發(fā)展方向67六、 項目選址綜合評價68第十章 進度計劃方案69一、 項目進度安排69項目實施進度計劃一覽
5、表69二、 項目實施保障措施70第十一章 經濟效益及財務分析71一、 經濟評價財務測算71營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表71綜合總成本費用估算表72固定資產折舊費估算表73無形資產和其他資產攤銷估算表74利潤及利潤分配表75二、 項目盈利能力分析76項目投資現(xiàn)金流量表78三、 償債能力分析79借款還本付息計劃表80第十二章 投資估算及資金籌措82一、 投資估算的依據和說明82二、 建設投資估算83建設投資估算表87三、 建設期利息87建設期利息估算表87固定資產投資估算表88四、 流動資金89流動資金估算表90五、 項目總投資91總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計
6、劃與資金籌措一覽表92第十三章 項目總結分析94第十四章 附表附錄96主要經濟指標一覽表96建設投資估算表97建設期利息估算表98固定資產投資估算表99流動資金估算表99總投資及構成一覽表100項目投資計劃與資金籌措一覽表101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表103固定資產折舊費估算表104無形資產和其他資產攤銷估算表104利潤及利潤分配表105項目投資現(xiàn)金流量表106借款還本付息計劃表107建筑工程投資一覽表108項目實施進度計劃一覽表109主要設備購置一覽表110能耗分析一覽表110第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)
7、二、 注冊資本1050萬元三、 注冊地址桂林xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事模架產品相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xx(集團)有限公司主要由xxx(集團)有限公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。(一)xxx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司注重發(fā)揮員工民主管理
8、、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6420.965136.774815.72負債總額2901.652321.322176.24股東權益合計3519.312815.452639.48公司合
9、并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入31530.8425224.6723648.13營業(yè)利潤7511.546009.235633.65利潤總額7061.755649.405296.31凈利潤5296.314131.123813.34歸屬于母公司所有者的凈利潤5296.314131.123813.34(二)xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 當前,國內外經濟
10、發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中
11、國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6420.965136.774815.72負債總額2901.652321.322176.24股東權益合計3519.312815.452639.48公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入31530.842
12、5224.6723648.13營業(yè)利潤7511.546009.235633.65利潤總額7061.755649.405296.31凈利潤5296.314131.123813.34歸屬于母公司所有者的凈利潤5296.314131.123813.34六、 項目概況(一)投資路徑xx(集團)有限公司主要從事關于成立模架產品公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由行業(yè)市場需求與下游行業(yè)產品更新?lián)Q代速度以及新產品型號的開發(fā)和投放情況有較大關系。由于新產品的投放往往會根據市場情況而不斷變化,因此市場銷售表現(xiàn)出月度分布不均勻的現(xiàn)象,但沒有顯著的規(guī)律性現(xiàn)象,不存在明顯的季節(jié)性。提升產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平
13、聚焦主導產業(yè),堅持全產業(yè)鏈發(fā)展思路,開展補鏈強鏈延鏈專項行動,培育壯大“鏈主”和龍頭企業(yè),推動產業(yè)鏈邁上中高端,重點培育壯大智能終端制造、新能源汽車、先進裝備制造、橡膠輪胎等產業(yè),著力培育一批超百億元龍頭企業(yè),打造一批超500億元產業(yè),力爭實現(xiàn)千億元產業(yè)零突破。實施產業(yè)基礎再造和產業(yè)鏈提升工程,推進工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展,加快新一代信息技術與傳統(tǒng)產業(yè)融合發(fā)展,推動產業(yè)智能化、數(shù)字化、高端化轉型升級,形成一批超百億元產業(yè)集群。聚焦“三大三新”重點領域,堅持招大引強,深入推進“三企入桂”,著力推進一批超百億元投資、超百億元產值的“雙百雙新”項目及園區(qū)建設,打造跨區(qū)域產業(yè)鏈供應鏈。(三)項目選址項目選址
14、位于xx,占地面積約38.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx套模架產品的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積49853.39,其中:生產工程35672.11,倉儲工程4529.95,行政辦公及生活服務設施5974.19,公共工程3677.14。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資20197.67萬元,其中:建設投資15273.54萬元,占項目總投資的75.62%;建設期利息404.25萬元,占項目總投資的2.00%;流動資金4519.88萬元,占項目總投資的22.38%。(
15、七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):41300.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):33023.63萬元。3、凈利潤(NP):6054.59萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.86年。5、財務內部收益率:22.57%。6、財務凈現(xiàn)值:9677.61萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經濟和社會效益較好,能實現(xiàn)技術進步,產業(yè)結構調
16、整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,
17、實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、模架產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身
18、發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx(集團)有限公司主要由xxx(集團)有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中:xxx(集團)有限公司出資210.00萬元,占xx(集團)有限公司20%股份;xx集團有限公司出資840萬元,占xx(集團)有限公司80%股份。四、 公司管理體制xx(集團)有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有
19、效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及
20、權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資
21、金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。1
22、3、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓
23、展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并
24、進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、史xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、林xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6
25、月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、雷xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、方xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、秦xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經
26、理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、蘇xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、錢xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、余xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至20
27、02年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提
28、取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在
29、股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司每年以現(xiàn)金方式分配的
30、利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第三章 行業(yè)、市
31、場分析一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀日常生產、生活中所使用到的各種工具和產品,大到機床的底座、機身外殼,小到一個胚頭螺絲、紐扣以及各種家用電器的外殼,無不與模具有著密切的關系。模具的形狀決定著這些產品的外形,模具的加工質量與精度也就決定著這些產品的質量。模架是模具的半成品,可以說是整套模具的骨架。它由一件件鋼板和零件組成的,由于模架及模具所涉及的加工工序有很大差異,模具制造商會選擇向模架制造商訂購模架,有助于其縮短模具設計制造周期、降低模具生產成本、提高模具質量,因此,模架的專業(yè)化生產和商品化供應,將促進模具工業(yè)的發(fā)展。作為模具工業(yè)的上游產品,模架市場得益于模具產業(yè)的發(fā)展。在模架制造行業(yè)發(fā)展早期,由于模架
32、專業(yè)化發(fā)功起步晚,在過去較長一段時間內呈現(xiàn)出品種少、規(guī)格少、生產規(guī)模小、流通不暢等特點。模架產品以中低檔為主,產品整體檔次偏低。隨著模具零件的標準化、專業(yè)化和商品化,國內模架制造企業(yè)的制造能力已在近年得到了很大的提升,目前,模架制造廠商可以根據客戶的不同要求,進行深加工或精加工,如加工鑲塊、滑塊、斜頂塊、澆注系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、頂出結構和抽芯結構等。二、 行業(yè)市場規(guī)模模架制造行業(yè)是模具產業(yè)的基礎,而模具行業(yè)又被稱為“工業(yè)之母”,具體涉及機械、汽車、輕工、電子、化工、冶金、建材等各個行業(yè),應用范圍十分廣泛。我國工業(yè)發(fā)展迅速,其中汽車制造、IT制造及醫(yī)療器械的發(fā)展,讓整個模架制造行業(yè)迎來發(fā)展的機遇。根
33、據數(shù)據顯示,2005-2015年全球模具行業(yè)處于穩(wěn)步上升階段,諸如汽車、家電、消費電子、儀器儀表、航空航天和醫(yī)療器械等產品,其中約60%-80%的零部件產品需要依靠模具加工成型。根據中國模具工業(yè)協(xié)會公布的相關數(shù)據,對比分析世界主要模具制造國家的模具市場分布情況,其中汽車行業(yè)模具需求最大,占比約34%;電子行業(yè)需求占比約28%;IT行業(yè)需求占比約12%;家電行業(yè)需求占比約9%;OA自動化行業(yè)需求占比約4%;半導體行業(yè)需求占比約4%;其他行業(yè)需求占比約9%。根據中國模具信息(2016年第6期)的公布數(shù)據顯示,我國模具制造廠點約30,000家,2015年全國模具總銷售額約1,718億元,2013年至
34、2015年,我國模具總銷售額的年均復合增長率達到6.1%,隨著我國“十三五規(guī)劃”、“中國制造2025”以及“國際工業(yè)4.0”的推進,按5%的年均復合增長率保守估計,2018年、2019年及2020年,全國模具總銷售額可分別達到1,985億元、2,084億元及2,188億元。模具市場需求量的增加將直接促進模架制造行業(yè)的迅速發(fā)展,未來,擁有一定技術實力、成本控制能力及對客戶、市場擁有較快反應能力的企業(yè)將在激烈的模架制造行業(yè)中擁有一定的市場份額。第四章 項目投資背景分析一、 進入本行業(yè)的壁壘模架制造行業(yè)雖然進入門檻較低,行業(yè)內企業(yè)眾多,但若成為具有一定規(guī)模的綜合型模架制造廠商,對企業(yè)的管理經驗、知名
35、度、整體運營網絡都有著較高的要求。1、管理經驗壁壘模架與模具的制造過程中,對設計和操作等環(huán)節(jié)的精細度要求都比較高,失,誤或者誤差會使實物與客戶需求不同,導致修改產品,使企業(yè)制造成本提升,利潤下降。避免因人為原因修模、重制是企業(yè)日常管理的重點。企業(yè)需要通過不斷的實踐和長期的積累才能不斷提高自己的管理能力。這需要通過長時間的積累,新進入的企業(yè)短時間內無法做到。2、知名度和客戶認證壁壘在模架行業(yè)中,若要與大型客戶建立穩(wěn)定的合作關系,對自身產品品質、交貨時間都需要有較為嚴格要求。與大型客戶建立穩(wěn)定的供應鏈關系的門檻較高,這些大型客戶往往對供應商的管理系統(tǒng)有復雜的認定過程,一般要求供應商有健全的運營網絡
36、,高效的信息化管理系統(tǒng),豐富的行業(yè)經驗和良好的品牌聲譽。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)我國產業(yè)結構的轉型對模具行業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動作用目前,我國正處于產業(yè)結構的轉型期,國家對新興產業(yè)的目標規(guī)劃為,到2020年戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總值的比重力爭達到15%左右。要達到15%的占比目標,在七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)中,政策將高端裝備制造業(yè)作為國民經濟未來支柱產業(yè)來進行扶持和發(fā)展。而作為現(xiàn)代工業(yè)之母的模具行業(yè)及模具行業(yè)之基礎的模架行業(yè)將受益于高端裝備制造業(yè)的發(fā)展。(2)市場容量巨大,且發(fā)展趨勢明顯模架行業(yè)依賴于模具行業(yè)的發(fā)展。近年來以汽車、電子產品為代表的模
37、具主要下游行業(yè)產品更新?lián)Q代速度明顯加快,帶動了模具行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展。汽車、電子產品等行業(yè)產值規(guī)模龐大,其發(fā)展前景較為明朗,以上行業(yè)未來幾年將保持持續(xù)、較快增長的態(tài)勢,因此模架制造業(yè)所面臨的下游市場將長期保持發(fā)展的景氣周期。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)行業(yè)存在無序競爭情形行業(yè)內規(guī)模較小的企業(yè)提供的產品或服務同質化,或者體現(xiàn)不出明顯差異,競爭者數(shù)量較多,競爭力量大抵相當。同時,市場也是一種無序競爭態(tài)勢。面對市場競爭態(tài)勢發(fā)生大的變化,某些企業(yè)為了規(guī)模經濟的利益,擴大生產規(guī)模,市場均勢被打破,產品大量過剩,企業(yè)開始訴諸于削價競銷。(2)產品質量低,標準化程度不夠國內模架制造行業(yè)競爭激烈,生產廠
38、家工藝條件參差不齊,中低端模架制造企業(yè)多以手工為主,產品質量不穩(wěn)定、生產周期長。產品附加值低,亦無力承接復雜的大宗訂單。中國模具標準化工作起步較晚,加之宣傳、貫徹和推廣工作力度小,因此模具標準化落后于生產。更落后于世界上許多工業(yè)發(fā)達的國家。標準化程度不夠嚴重制約了模具生產企業(yè)的工作效率及產品質量的提高。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置
39、、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、
40、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,
41、保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)發(fā)展總部經濟積極吸引跨國公司、國內大企業(yè)集團總部、區(qū)域性總部以及營銷、研發(fā)、財務等職能總部落戶。制定總部經濟發(fā)展重大政策、戰(zhàn)略規(guī)劃,在總部企業(yè)財稅、用地、人才等方面完善政策體系。適當放寬總部企業(yè)所需人才的戶籍管理,在置業(yè)、醫(yī)療、教育等公共服務領域對專業(yè)人才予以便利。(二)強化人才支撐建立多層次、多類型的產業(yè)人才引進、培養(yǎng)和服務體系。加強專業(yè)學位教育和繼續(xù)教育,支持有條件的高等學校開設應急相關專業(yè),推動各方聯(lián)合培養(yǎng)應急救援專業(yè)技術人才和管理人才。制定產業(yè)專家?guī)欤贫▽<谊犖?/p>
42、儲備機制和管理制度,打造一支有實力的專家隊伍。對引進的高層次人才,給予相應的科研經費補貼和安家補貼,在簽證、社會保險、子女入學、生活保障等方面提供便利。(三)加強組織領導堅持把產業(yè)擺在優(yōu)先發(fā)展的地位,健全產業(yè)領導和決策機制,加大統(tǒng)籌協(xié)調力度。做好規(guī)劃目標任務分解工作,明確時間表、路線圖和責任人。規(guī)劃組織和實施工作,各有關部門密切配合,全力支持,結合實際,制定具體實施方案,抓好貫徹落實。完善工作考核機制,將規(guī)劃實施情況作為考核的重要內容,強化監(jiān)督問責,確保各項目標任務落到實處。(四)擴大國內外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作,支持有條件的企業(yè)在境外設立研發(fā)中心,充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強與
43、“一帶一路”沿線國家合作,支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務,推進產業(yè)發(fā)展走出去。(五)研究制定配套政策拓寬資金渠道,引導社會資本,加大對共性關鍵技術研發(fā)投入。設立行業(yè)發(fā)展專項資金,對行業(yè)企業(yè)給予貸款貼息。將行業(yè)評價標識信息納入招投標、融資授信等環(huán)節(jié)的采信系統(tǒng)。研究制定行業(yè)專項財政補貼和企業(yè)增值稅優(yōu)惠政策。(六)推進全行業(yè)信息化管理水平的措施主管部門做好行業(yè)發(fā)展和運行形勢監(jiān)測分析,及時了解和掌握主要產業(yè)產、供、銷、價格、進出口及投資等方面的動態(tài)信息,針對突出存在的矛盾和問題,提出有效的政策措施建議。加強行業(yè)發(fā)展的基礎信息工作,建設包括產業(yè)投資發(fā)展、生產運行、市場供求和價格、人才、新產品、新裝備等動態(tài)
44、信息在內的反映行業(yè)發(fā)展和運行的數(shù)據庫及信息分析系統(tǒng),為實施行業(yè)管理提供信息支撐,為企業(yè)經營管理提供信息服務。推動企業(yè)構筑信息化平臺,利用信息化技術整合信息資源,實現(xiàn)內部管理運行和商務活動的電子化、網絡化和智能化。通過試點示范,以點帶面,不斷推動企業(yè)信息化水平的全面提高。第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代
45、理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容;(4)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(5)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(6)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(7)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(8)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(9)單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東,有向股東大會行使提案的權利;(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股
46、東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起_日內,請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者
47、本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納
48、股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔
49、賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會,對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成,包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名,副董事長1名。3、董事會行使下列職權:(1)召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;(3)決定公司的經營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損
50、方案;(6)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;(7)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項;(8)決定公司內部管理機構的設置;(9)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書;根據總裁的提名,聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;(10)制訂公司的基本管理制度;(11)制訂本章程的修改方案;(12)管理公司信息披露事項;(13)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;(14)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作;(15)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程
51、授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會批準。董事會可根據公司生產經營的實際情況,決定一年內公司最近一期經審計總資產30%以下的購買或出售資產,決定一年內公司最近一期經審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押(不含對外擔保)。決定一年內未達到本章程規(guī)定提交股東大
52、會審議標準的對外擔保。決定一年內公司最近一期經審計凈資產1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。8、董事長行使下列職權:(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議;(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;(3)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件;(4)行使法定代表人的職權;(5)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權,并在事后向公司董事會和股東大會報告;(6)董事會授予的其他職權。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事
53、長履行董事長職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內,召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:電話、傳真、郵件等;通知時限為:3日。13、董事會會議通知包括以下內容:(1)會議日期和地點;(2)會議期限;(3)事由及議題;(4)發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經全
54、體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決,實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的,應將該事項提交股東大會審議。審議涉及關聯(lián)交易的議案時,如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時,應將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為:舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議,并由參會董事簽字。17、董事會會議,
55、應由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應載明代理人的姓名,代理事項、授權范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存,保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內容:(1)會議召開的日期、地點和召集人姓名;(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;(3)會議議程;(4)董事發(fā)言要點;(5)每一決議事項的表
56、決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù))。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名,由董事會聘任或解聘。公司可設副總經理,由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監(jiān)和董事會秘書為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。財務總監(jiān)是公司的財務負責人。董事會秘書負責信息披露事務,是公司的信息披露負責人。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員,除符合前款規(guī)定外,還應當具備會計師以上專業(yè)技術職務資格,或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程關于勤勉義務的規(guī)定,同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理和其他高級管理人員每屆任期3年,連聘可以連任。5、總經理對董事會負責,行使下列職權:(1)主持
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