流程管理制度

1、流程管理制度2020年4月19日文檔僅供參考流程管理制度1、目的為建立公司級統(tǒng)一的流程管理方針，保障公司流程體系的建立、維護(hù)、 優(yōu)化、E化、日常運(yùn)作由合適的組織在合適的時(shí)間和程序下做合適的事情， 兼顧效率和風(fēng)險(xiǎn)，使流程體系具備自我完善的機(jī)制，并隨著內(nèi)外部環(huán)境的變 化和業(yè)務(wù)發(fā)展而持續(xù)改進(jìn)，特制定本制度。2、適用范圍涵蓋*集團(tuán)（下稱“公司”）所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)和部門，適用于所有業(yè)務(wù)流 程?！?集團(tuán)”是指*控股有限公司、其附屬公司、及為會(huì)計(jì)而綜合入賬的 公司，包括但不限于*有限公司。3、定義和縮略語3.1 流程管理制度指公司規(guī)定的關(guān)于流程管理需遵守的統(tǒng)一的原則，管理模式、職責(zé)和規(guī) 范，是流程規(guī)范化管理體系

2、的綱領(lǐng)性文件。3.2 高階流程指公司層面比較宏觀的流程，實(shí)際是具體流程的集合，一般指一級流程 和二級流程。3.3 低階流程2020年4月19日文檔僅供參考低階流程指具體的操作性流程，活動(dòng)流向性明顯，一般指三級以下（包 含3級）的流程。3.4 域從企業(yè)整體視角形成的最高層的流程框架稱為企業(yè)系統(tǒng)級流程，域是構(gòu) 成這個(gè)框架的宏觀要素，一般對應(yīng)為一級流程。能夠通俗的理解為一個(gè)業(yè)務(wù) 或職能領(lǐng)域，比如，研發(fā)管理作為一級流程，是一個(gè)域。3.5 域過程域過程是構(gòu)成域的主要過程，一般對應(yīng)為二級流程。比如，產(chǎn)品或服務(wù) 開發(fā)作為研發(fā)管理域中的二級流程，是一個(gè)域過程。3.6 子流程流程具備層次性，組成流程的某些活動(dòng)本

3、身（或活動(dòng)的集合）也能夠是 一個(gè)流程，它將繼續(xù)分解為更具體的活動(dòng)，這樣的流程叫子流程。子流程因 其層級的不同，能夠分為多個(gè)級別，如一級子流程、二級子流程等。3.7 流程 owner指流程的主人，是作為某流程主要執(zhí)行或控制主體的業(yè)務(wù)部門或崗位。3.8 流程責(zé)任矩陣是表示流程主要責(zé)任者和其它參與者角色的矩陣，它反映了流程和組織 結(jié)構(gòu)的對應(yīng)關(guān)系。一般一個(gè)流程有一個(gè)主要責(zé)任者，其它的屬于參與者。2020年4月19日文檔僅供參考3.9 PMO是Process management office 的縮寫，即流程管理委員會(huì)，為公司級流 程管理部門。3.10 E 化指流程經(jīng)過信息系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)和支持日常運(yùn)作，與手

4、工執(zhí)行方式相對應(yīng)。3.11 管理原則4.1 業(yè)務(wù)流程流程作為貫穿組織架構(gòu)的工作流轉(zhuǎn)過程，應(yīng)有公司級統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程體 系。流程體系中應(yīng)對流程進(jìn)行分類分級，且需要保持高階流程在公司層面的 統(tǒng)一。公司級統(tǒng)一制定發(fā)布的低階流程在其適用范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須遵守， 不允許另行制定和執(zhí)行本系統(tǒng)個(gè)性化的流程；對于公司級暫不統(tǒng)一規(guī)定的流 程，需要建立和維護(hù)時(shí)由流程的owner發(fā)起，按照附錄2流程建立、維護(hù)流程中相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，確定使用范圍，并由流程管理部門根據(jù)流程建 設(shè)計(jì)劃考慮是否在其它系統(tǒng)試點(diǎn)或進(jìn)行借鑒。對于統(tǒng)一的流程中，因業(yè)務(wù)性質(zhì)不同而更詳 細(xì)的操作說明能夠“操作手冊”形式來作為流程的補(bǔ)充和細(xì)化。4.2

5、流程管理2020年4月19日文檔僅供參考流程管理應(yīng)以業(yè)務(wù)部門為主體，各級流程管理部門在流程建設(shè)過程中應(yīng)起到組織、統(tǒng)籌、方法指導(dǎo)和推動(dòng)的作用，幫助業(yè)務(wù)部門發(fā)揮創(chuàng)新能力。落實(shí)業(yè)務(wù)部門的主體作用，要求各級流程均明確相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門或崗位 作為流程的owner,對流程的制定和執(zhí)行負(fù)責(zé)。按流程級別來分owner包括域的 owner、域過程 owner、流程 owner和各級子流程的 owner。域 owner 由PMOW公司管理層確定，域下屬的各級流程owner以域owner為主確定。5、流程管理模式根據(jù)流程管理原則，為確保流程建設(shè)的有效推行，對流程管理模式和組織明確如下：5.1 流程管理模式實(shí)行三級管理模式，即公司級、系統(tǒng)級和部門級三級，其對應(yīng)的部門或崗位分別為PMO業(yè)務(wù)系統(tǒng)力公室（或 BU流程經(jīng)理）、部門流程經(jīng)理。5.2 流程管理組織流程管理組織包括公司各級管理者、各級流程管理部門、流程 owner三部分，其相應(yīng)的職責(zé)詳見第 6條。5.3