如何正確把握合同詐騙罪與合同訛詐行為的界限

1、如何正確把握合同詐騙罪與合同訛詐行為的 界限內(nèi)容摘要:隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷進(jìn)展，合同在社會(huì)生活中的作用愈來愈 明顯，它關(guān)于保障經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的健康進(jìn)展，標(biāo)準(zhǔn)和約束人們的行為，具 有極為重要的作用。伴隨而來的，利用合同弄訛詐、騙取錢財(cái)，損害 國(guó)家、集體和他人合法利益的情形也時(shí)有發(fā)生。在司法實(shí)踐中合同訛 詐行為與合同詐騙犯法這二者往往容易混淆，致使許多裁決結(jié)果存在 爭(zhēng)議。因此，對(duì)二者進(jìn)行全面分析，認(rèn)真把握二者的含義、性質(zhì)與具 體特點(diǎn)，關(guān)于二者的界限進(jìn)行明確的熟悉和區(qū)分，有助于咱們更好地 懲處違法、沖擊犯法、準(zhǔn)確高效地司法，推動(dòng)我國(guó)法制建設(shè)的進(jìn)一步 進(jìn)展。關(guān)鍵詞:合同訛詐合同詐騙區(qū)別組成要件一、合同

2、詐騙罪與合同訛詐行為的概述正確把握合同詐騙罪與合同訛詐行為的界限，關(guān)于嚴(yán)厲沖擊利用合同 進(jìn)行詐騙犯法、制止合同訛詐行為，保護(hù)正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，意義 明顯。（一）合同詐騙罪的概念與組成要件依照刑法第二百二十四條的規(guī)定，合同詐騙罪，是指以非法占有為目 的，在簽定、履行合同進(jìn)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行 為。合同詐騙罪主觀方面由故意組成，且具有非法占有的目的，客觀 方面表現(xiàn)為在簽定、履行合同進(jìn)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較 大的行為。本罪侵犯的客體是國(guó)家對(duì)合同的治理秩序，侵犯的對(duì)象是 財(cái)物。（二）合同訛詐行為的概念與組成要件合同訛詐行為，是指簽定合同的一方當(dāng)事人用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的

3、方式，誘使對(duì)方當(dāng)事人在違抗其真實(shí)意思表示的情形下，簽定合同的 行為。例如，出售冒充偽劣產(chǎn)品、提供虛假的商品說明書、在沒有履 行能力的情形下，對(duì)外簽定合同以騙取定金或貸款等。這種行為是一 種違法的民事行為，它能夠致使合同無效或能夠變更、撤銷。合同訛 詐行為具有以下組成要件：（1）訛詐一方當(dāng)事人有訛詐的故意，即訛 詐方明知告知對(duì)方的情形是虛假的，而且會(huì)使對(duì)方當(dāng)事人陷入錯(cuò)誤而 仍為之。訛詐的故意既包括有使自己因此取得利益的目的，也包括使 第三人因此取得利益而使對(duì)方當(dāng)事人受到損失的目的。（2）要有訛詐另一方的行為。所謂訛詐行為，是指訛詐方將其訛詐故意表示于外部 的行為，訛詐行為既能夠是踴躍的行為，也能

4、夠是消極的行為。（3） 受訛詐方簽定合同是由于受訛詐的結(jié)果。只有當(dāng)訛詐行為使他人陷入 錯(cuò)誤，而他人由于此錯(cuò)誤在違抗其真實(shí)意愿的情形下而與之簽定合同， 才能組成合同訛詐。三、合同詐騙罪與合同訛詐行為的區(qū)別合同詐騙罪與合同訛詐行為從表面上看超級(jí)相似，但因?yàn)檎_區(qū)分二 者涉及到罪與非罪的問題，因此實(shí)踐中需要嚴(yán)格加以區(qū)分?？偟恼f來, 合同詐騙罪與合同訛詐行為的區(qū)別要緊表此刻以下幾個(gè)方面：（一）主體資格不同。合同詐騙罪中簽定合同時(shí)當(dāng)事人的主體資格在 法律上往往是不合格的。要緊表現(xiàn)為：虛構(gòu)主體（其實(shí)沒有那個(gè)單位）； 冒用他人他單位名義；為皮包公司、空殼公司（注冊(cè)資金不實(shí)、沒有 實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)）等。合同訛詐行為

5、的當(dāng)事人，作為簽定合同一方的主體 資格是合格合法的，有履行合同的能力，只只是有的存在法律上的瑕 疵。例如超范圍經(jīng)營(yíng)、未參加年檢、沒有相應(yīng)的資質(zhì)等等。這種當(dāng)事 人盡管后來可能由于各類緣故喪失了履行合同的能力或沒有履行合 同，但在簽定合同時(shí)其具有履行合同的能力和主體資格。（二）主觀方面要求不同。合同詐騙罪與合同訛詐行為的主觀方面都 要求故意，過失均不能夠組成這兩種行為，但故意的內(nèi)容有所區(qū)別。合同詐騙罪強(qiáng)調(diào)主觀方面必需出于故意，而且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事 人財(cái)物的目的，即行為人沒有履約誠(chéng)意或明知自己無資格訂立經(jīng)濟(jì)合 同，無擔(dān)保能力、無履行能力而故意虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，誘騙對(duì)方 當(dāng)事人與之簽定或履行經(jīng)濟(jì)

6、合同，已達(dá)到騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的， 其強(qiáng)調(diào)的是“騙取財(cái)物”，是詐騙罪的一種特殊形式。合同訛詐的行為 人主觀上不具有非法占有他人財(cái)物的目的，其目的是為了經(jīng)營(yíng)。行為 人有履約的誠(chéng)意和必然的履約能力，只要虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，誘使 對(duì)方當(dāng)事人在違抗真實(shí)意思表示的情形下簽定、履行了合同，即組成 合同訛詐。（三）客觀行為不同。合同詐騙罪與合同訛詐行為在客觀上都具有欺 騙性，但欺騙性行為的內(nèi)容與程度有著本質(zhì)的區(qū)別。合同詐騙罪中當(dāng) 事人隱瞞的內(nèi)容主若是當(dāng)事人在主體、履行能力、合同的擔(dān)保等方面 的事實(shí)。刑法第二百二十四條對(duì)合同詐騙罪的表現(xiàn)形式有具體而明確 的規(guī)定：凡是以虛構(gòu)的單位或冒用他人名義簽定合同的、以

7、偽造、變 造、作廢的單據(jù)或其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的、 沒有實(shí)際履行能力， 以先履行小額合同或部份履行合同的方式，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽定 和履行合同的、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財(cái) 產(chǎn)后逃匿的、和以其他方式騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的，只要達(dá)到數(shù)額較 大的標(biāo)準(zhǔn)，均組成合同詐騙罪。也確實(shí)是說，合同詐騙罪的行為人虛 構(gòu)的事實(shí)或隱瞞的事實(shí)的大體內(nèi)容或要緊內(nèi)容是虛假的，行為人以此 欺騙性行為騙取了對(duì)方當(dāng)事人的款物。關(guān)于合同訛詐行為的表現(xiàn)形式，民法通那么、合同法均沒有作具體而明確的規(guī)定，但必需明確,合同訛詐的行為人也有虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)的行為，但其虛構(gòu)、隱瞞 的內(nèi)容往往是主體資格某個(gè)方面的瑕疵

8、或是合同中某個(gè)條款所牽涉到 的事實(shí)，行為人只是對(duì)其履約能力或效勞的質(zhì)量、性質(zhì)有所夸大或虛 構(gòu)隱瞞，其中仍有真實(shí)的民事內(nèi)容。行為人隱瞞這些事實(shí)，乃至弄虛 作假，主若是怕對(duì)方可不能和自己簽定合同或?yàn)榱嗽诤贤蝎@取更大 的經(jīng)濟(jì)利益。行為人通過掩蓋自己本身或提供的產(chǎn)品和效勞存在的缺 點(diǎn)，達(dá)到順利簽約的目的，從而取得經(jīng)濟(jì)利益，而不是依托欺騙行為 騙取對(duì)方當(dāng)事人的款物。（四）條件不同。依照刑法典的規(guī)定，犯法的形態(tài)分為犯法既遂、犯 法未遂、犯法中止和犯法預(yù)備，但不管是何種形態(tài)，均組成犯法，只 只是是犯法的結(jié)果不同，對(duì)社會(huì)的危害程度不同，由此引出的懲罰也 不相同。合同詐騙罪的行為人以非法占有為目的，利用合同實(shí)

9、施了詐 騙行為，騙取財(cái)物達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)，即組成詐騙犯法。依照最高 人民法院關(guān)于審理詐騙案件適用法律假設(shè)干問題的說明的規(guī)定， 個(gè)人犯合同詐騙罪的數(shù)額定罪起點(diǎn)為人民幣五千元以上，單位為二萬 元以上。也確實(shí)是說，只要達(dá)到那個(gè)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，不管是不是騙取到對(duì) 方當(dāng)事人的財(cái)物，都組成犯法，只只是是犯法的形態(tài)不同罷了。合同 訛詐行為的成立，要求訛詐行為人必需故意實(shí)施了訛詐行為，而且被 訛詐人必需因訛詐陷入了錯(cuò)誤，并因錯(cuò)誤而作出了違抗自己真實(shí)意思 的意思表示。若是被訛詐人已與訛詐行為人簽定了合同，被訛詐人雖 已陷入錯(cuò)誤，卻未作出意思表示，那么不組成訛詐。合同訛詐行為的 數(shù)額沒有任何限制，這是合同詐騙罪與合同

10、訛詐行為最簡(jiǎn)單明了的區(qū) 別，即便是口頭達(dá)到的一元或幾角的合同，仍然可能顯現(xiàn)合同訛詐行 為。若是合同訛詐行為的數(shù)額達(dá)到合同詐騙罪的定罪起點(diǎn)，并具有非 法占有他人財(cái)物的故意及表現(xiàn)形式，那么轉(zhuǎn)化為合同詐騙罪。若是行 為人具有非法占有的目的，實(shí)施了刑法典規(guī)定的合同詐騙行為，但騙 取的財(cái)物沒有達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)，就不組成犯法，只能按合同糾紛 處置。（五）適用法律標(biāo)準(zhǔn)不同。合同詐騙罪是破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序 犯法，它侵犯的客體是國(guó)家對(duì)合同的治理制度和老實(shí)信譽(yù)的社會(huì)主義 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，同時(shí)也侵犯了對(duì)方當(dāng)事人的合法權(quán)益及公共財(cái)產(chǎn)所有 權(quán)，這些都是受我國(guó)刑法所愛惜的社會(huì)關(guān)系，破壞這種社會(huì)關(guān)系，就 要受到刑罰的

11、制裁。也確實(shí)是說，合同詐騙罪是刑法典所調(diào)整的對(duì)象。 而行為人實(shí)施的合同訛詐行為，僅僅違背了民法通那么及合同 法中老實(shí)信譽(yù)、平等互利原那么，只是一種違法行為，并非犯法行 為，它受民法通那么、合同法、產(chǎn)品質(zhì)量法、消費(fèi)者權(quán)益愛 惜法等法律標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。（六）行為人承擔(dān)的法律責(zé)任不同。行為人 組成合同詐騙罪，要承擔(dān)主刑或附加刑等刑事責(zé)任。依照刑法第二百 二十四條的規(guī)定，犯合同詐騙罪的，處三年以下有期徒刑或拘役，并 處或單懲罰金，數(shù)額龐大或有其他嚴(yán)峻情節(jié)的，處三年以上十年以下 有期徒刑，并懲罰金，數(shù)額專門龐大或有其他專門嚴(yán)峻情節(jié)的，處十 年以上有期徒刑或無期徒刑，并懲罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。可見合同詐騙罪的行為人

12、既要承擔(dān)人身自由刑，又要承擔(dān)財(cái)產(chǎn)刑。合同訛詐行為人承擔(dān)的法律責(zé)任要小于合同詐騙罪的行為人。 依照民法通那么合同 法產(chǎn)品質(zhì)量法消費(fèi)者權(quán)益愛惜法的規(guī)定，合同訛詐行為人只 須承擔(dān)補(bǔ)償損失、排除阻礙、恢復(fù)名譽(yù)、排除妨害、繼續(xù)履行等民事 責(zé)任。行政主管機(jī)關(guān)還能夠給予行為人警告、罰款、沒收財(cái)產(chǎn)、撤消 或暫扣營(yíng)業(yè)證照等行政懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的，可依法予以行政拘留。（七）合同的法律效勞不同。合同詐騙罪中的行為是一種犯法行為，其所利用的合同是無效合同，自始至終都沒有法律效勞，應(yīng)予以撤銷。而合同訛詐行為只是一種違法的民事行為，它所利用的合同，若是損 害的是國(guó)家、集體、第三人及公共利益，那么為無效合同；若是損害 的僅僅

13、是相對(duì)人利益的，只有依照相對(duì)人的申請(qǐng)才能夠撤銷，因此它 屬于效勞待定的合同。四、實(shí)踐中如何區(qū)分合同訛詐行為與合同詐騙犯法。主觀動(dòng)機(jī)和目的是意識(shí)領(lǐng)域的產(chǎn)物，最終通過客觀行為表現(xiàn)出來。在 正確區(qū)分了合同詐騙犯法與合同訛詐行為的前提下，如何確信行為人 的主觀目的即成為劃清二者的關(guān)鍵之所在。依照現(xiàn)行法律及司法說明 規(guī)定，實(shí)踐中應(yīng)以如下幾個(gè)方面來加以把握：（一）考察行為人的主體資格是不是真實(shí) 在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，簽合同是為了履行約定。即便是合同訛詐，也只有通 過履行約定才能實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)目的，也就決定了在主體資格上可不能弄 虛作假。反之，一旦行為人在簽約時(shí)是以虛假的面目顯現(xiàn)，以虛構(gòu)的 單位或冒充他人簽定合同，即可

14、說明其主觀上具有非法占有他人財(cái)物 的目的。（二）考察行為人有無履約能力。行為人客觀上有無實(shí)際履約能力，是判定其主觀目的的重要方面。凡 客觀上不具有履約能力，不難判定行為人主觀上無履約用意和目的， 從而也證明其非法占有他人財(cái)物的目的。履約能力包括現(xiàn)實(shí)性和可能 性兩種情形?，F(xiàn)實(shí)性即為行為人簽約時(shí)就有了履約能力，可能性是指 行為人在簽約時(shí)還不具有履約能力，而在履約期限屆滿前，將可能變 成現(xiàn)實(shí)。履約能力的現(xiàn)實(shí)可能性不同于虛假的可能性。是現(xiàn)實(shí)履約能 力的強(qiáng)有力的補(bǔ)充。（三）查明行為人有無實(shí)際履約行為。履約能力不能作為衡量行為性質(zhì)的唯一決定依據(jù)和大體起點(diǎn)。即便行 為人客觀上有實(shí)際履約能力，也還必需進(jìn)一步查

15、明其是不是有實(shí)際履 約行為。在合同詐騙犯法中，由于行為人的主觀目的是通過合同這種 表面的合法形式來非法占有對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物。 因此，一旦詐騙成功, 合同款項(xiàng)或財(cái)物得手，行為人就可不能向?qū)Ψ铰男辛x務(wù)了。或僅履行 小額合同而逃避更大的義務(wù)，表面上在實(shí)施履約行為，事實(shí)上是一種 掩人線人的手腕。從整體上看不阻礙行為的非履約性和詐騙性。（四）分析行為人不履約的緣故。合同詐騙行為人沒有實(shí)際履約行為，但并非未履約便必然是詐騙，要 分析其未履約的緣故，標(biāo)準(zhǔn)是行為人是不是為履約而進(jìn)行了盡力。行 為人在簽合同時(shí)本有履約能力，但簽約后卻不踴躍為履約制造條件， 不肯實(shí)現(xiàn)其履約行為，亦說明其主觀上有非法占有他人財(cái)物之目的?，F(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中，合同詐騙犯法愈來愈多，形式和花腔也日趨翻新， 正常的經(jīng)濟(jì)合同中的訛詐行為也不足為奇，只有從上述幾個(gè)方面來綜 合分析，才能正確區(qū)分合同詐騙罪和合同訛詐行為，愛惜正常