XX集團有限公司管理手冊-質量手冊

1、XXXXXXX集團有限公司XXXXXX XXXX Group Co., Ltd.標準名稱管理手冊編 號QES-001版 本A頁 碼69/72文 件 修 訂 記 錄DOCUMENT CHANGES RECORD發(fā)行本Issue (Rev.)內 容Description生 效 日 期Effective DateA首版發(fā)行文 件 會 簽DOCUMENT CO-SIGN總經理室生產部采購部廠 部品管部行政部設備部工藝部工程部計劃部研發(fā)部財務部營運辦資訊部人事部簽署欄批 準審 核編 制簽 名: 簽 名: 簽 名: 日 期: 日 期: 日 期: 其 它 會 簽DOCUMENT CO-SIGN索 引序號項目

2、頁碼0.1索 引20.2分發(fā)頒布令40.3概論0.4手冊裁剪說明50.5管理手冊管理規(guī)則61.0目的及適用范圍及用字體說明92.0引用標準103.0術語及定義114.0管理體系要求124.1總則164.2管理體系175.0管理職責185.1管理承諾195.2以顧客為關注焦點195.3管理方針195.4策劃205.5職責、權限和溝通215.6管理評審226.0資源管理276.1資源的提供296.2人力資源296.3基礎設施316.4工作環(huán)境327.0產品的實現(xiàn)337.1產品的實現(xiàn)的策劃337.2與顧客有關的過程357.3設計和開發(fā)367.4采購397.5生產和服務提供417.6監(jiān)視和測量裝置的控

3、制468.0測量、分析和改進478.1總則478.2監(jiān)視和測量488.3不合格品控制528.4數(shù)據(jù)分析538.5 改進 539.0 程序文件與職責對照表5710.0ISO/TS16949、QC080000、ISO14001、OHSAS18001條款兼容與程序文件對照表5911.0TS過程關系圖6412.0過程關系相互矩陣圖6513.0過程相互關系章魚圖6614.0QC080000有害物質管理體系流程圖6815.0ISO/TS16949質量體系流程圖6916.0ISO14001環(huán)境體系流程圖7117.0OSHAS18001職業(yè)安全健康體系體系流程圖7218.0集團公司組織架構圖7319.0公司組

4、織架構圖7320.0管理體系基本模式圖7421.0體系動作職能任命書7522.0公司方針和目標76 分發(fā)頒布令品質是一種價值，是一種尊嚴，是企業(yè)的生存之本!為了在激烈的市場競爭中占有一席之地，適應21世紀市場經濟競爭的需要，全面促進公司質量管理和質量保證工作，真正降低成本，保證品質，節(jié)能環(huán)保，進而取得最大的經濟效益，公司在原ISO/TS16949：2009標準要求重新規(guī)劃，建立公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的統(tǒng)一準則和指南，希望公司全體員工在推動各項質量管理、環(huán)境、有害物質管理和職業(yè)健康安全管理工作中，嚴格照管理手冊要求執(zhí)行，不斷滿足客戶需求。新版管理手冊現(xiàn)經我審查認可，在全公司頒布，從

5、簽字之日起生效及實施!管理手冊是我公司系統(tǒng)管理活動的綱領性文件。用以統(tǒng)一協(xié)調公司的系統(tǒng)管理活動，也可以作為對客戶提供質量保證和認證單位審核使用。我要求公司各部門與系統(tǒng)管理有關的所有活動都置于該管理手冊的控制之下。管理手冊由我公司專人管理。如需修改必須由我批準簽字后才能生效。對外交流和提供給客戶審核都必須經總經理同意，任何人都不得私自影印和復印。 XXXXX集團有限公司董事長： 日期： 年 月 日概 論1.公司簡介公司已獲ISO14001環(huán)境體系、ISO/TS16949質量體系、美國UL、中國CQC產品認證，并導入QC080000、OHSAS18001管理。2.公司經營理念企業(yè)精神：3.產品介紹

6、：4.公司地址以及聯(lián)絡方式：手冊裁剪說明 管理手冊管理規(guī)則本公司管理手冊是依據(jù)ISO/TS16949：2009、QC080000：2005、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007標準的要求結合公司的實際情況而制定。本手冊闡述了公司的質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)安全方針和質量目標、環(huán)境目標指標及職業(yè)安全目標方向，概括描述了公司的管理體系以及改進其有效性時采用“PDCA”的方法。覆蓋了公司所應控制的管理體系全部要求，并就與有關過程的職責、權限、相互關系和需要開展的活動的信息溝通做了明確規(guī)定。手冊中的質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)安全方針和質量目標、環(huán)境目標指標及職業(yè)安全目標同公司的宗旨相

7、適應，是公司對滿足顧客、社會、員工的承諾。手冊是公司實施管理體系的法規(guī)性、綱領性文件，是公司全體人員的行動準則。本手冊由管理者代表組織人員編制，經公司董事長批準正式發(fā)布實施，全體員工必須做到認識到位、責任到位、措施到位、落實到位。嚴格按照規(guī)定的程序辦事，確保公司的質量管理體系正常、充分、有效運行并持續(xù)改進。手冊由管理者代表負責組織實施，文管負責手冊的具體發(fā)放、回收、管理和解釋工作。手冊的發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面上加蓋“受控”章，按文件資料管制程序的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。因客戶或評鑒單位之要求所發(fā)行之管理手冊，當以影印本發(fā)行；并且蓋上“僅供參考”章。而該影本不

8、受修訂及換發(fā)程序之管制，僅供參考之用，不加蓋“管制文件”受控章的為“非受控”版本，但需要按文件資料管制程序的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。手冊發(fā)放對象為：公司最高管理層成員、有關職能部門負責人和其它獲準人員，具體發(fā)放數(shù)量由文管確定，管理者代表批準。手冊對外發(fā)放必須經管理者代表批準，文管管理人員做好登記手續(xù)。手冊發(fā)放和回收工作，由文管負責統(tǒng)一辦理，每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號。發(fā)放時加蓋“受控”印章，回收時要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊限定在公司范圍內使用，未經總經理或管理者代表批準，任何部門和個人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者，應對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當手冊持有者調離公司

9、或不再擔任相應職務時，要及時將手冊交回文管。手冊使用期間如有修改建議，應及時反饋到文管，文管定期對手冊的適應性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件資料管制程序的有關規(guī)定。目的及適用范圍及用字體說明以下手冊內容同ISO/TS16949：2009標準條款呈一一對應關系，并構成本手冊的核心部份，ISO14001:2004、QC080000:2005及OHSAS18001:2007在ISO/TS16949：2009對應的條款處增加或補充說明：1.1.目的本手冊依據(jù)ISO9001:2008、ISO/TS16949：2009、ISO14001:2004、QC080000:2005及OHSAS

10、18001:2007標準結合本公司實際情況而編制，用于證實本公司能滿足顧客和有關法律法規(guī)要求，通過管理體系的有效運行和持續(xù)改進，滿足顧客、社會和員工的要求，增強相關方的滿意。1.2.適用范圍本手冊規(guī)定的管理體系要求覆蓋了與公司體系管理活動的各職能部門和生產現(xiàn)場，適用于公司產品形成全過程的控制和質量、環(huán)境、職業(yè)健康管理活動。本手冊可證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品，是內、外部管理體系審核和評審的依據(jù)和證據(jù)。1.3.用字體說明1.3.1.本公司的主要產品為：單、雙面線路板和多層線線路板的生產1.3.2.本公司生產的線路板產品只有部份作為汽車產品用途，對這類產品的生產適用于I

11、SO/TS16949：2009標準要求.特殊要求部份在本手冊中已用黑體字表示。1.3.3.本手冊對共用ISO9001:2008標準要求的內容以宋體字表示，對ISO/TS16949:2009標準要求的內容用黑體字表示。1.3.4.QC080000:2005標準要求的內容用宋體加粗字表示，ISO14001:2004標準要求的內容用隸體字表示，OHSAS18001:2007標準要求的內容用隸體加粗字表示特此說明。引用標準2.1 ISO9000:2005 質量管理體系 基礎和術語2.2 ISO9001:2008 質量管理體系 要求2.3 IATF的ISO/TS16949:2002審核指南;2.4 IS

12、O/IEC17025:2005 檢測和校準實驗室能力的通用要求;2.5 ISO19011:2002質量和(或)環(huán)境管理體系審核指南;2.6 ISO/TS16949:2009技術規(guī)范。2.7.QC080000:2005有害物資過程管理體系標準2.8.ISO14001:2004環(huán)境管理體系標準，2.8.OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系標準術語和定義3.1.品質術語:質量方針:反映本公司總體的品質追求和管理者的品質承諾；質量目標:公司規(guī)定爭取之質量成果，質量目標須于管理評審會議中建立和復核；質量體系:進行品質管理而由組織結構、職責、程序、過程和資源構成的有機整體；品質保證:為確保產

13、品或服務滿足規(guī)定的品質要求，所需要的所計劃的和系統(tǒng)的活動；品質控制:為確保滿足規(guī)定的品質要求，所運用的作業(yè)技術和活動；分承包方:向本公司提供產品的組織，本手冊中又稱為供應商（提供服務和認證及提供鑒定、校準的分承包方和提供物資的分承包方）退貨率:退貨批數(shù)/出廠總批數(shù)×100%品質:產品或服務滿足明確或隱含需要的特征和特性的總和檢驗:對產品或服務的一個或多個特性進行測量、檢查、試驗、度量，并將結果與規(guī)定要求進行比較，以確定各個特性是否合格的活動校正:所有為確認測量儀器誤差范圍的活動產品:活動或過程的結果，包括采購物資和服務、半成品和成品等顧客:供方提供的產品的接受者本手冊中又稱客戶，對于

14、為公司服務的員工也是顧客的一部分物資:生產中使用的材料、半成品、配件及生產設備等檢定:使用已知的、按有關國際或國家標準鑒定合格的設備，對用于檢驗、測量和試驗活動的設備進行確認、校準和調整，從而確保這些設備滿足要求的測量能力，且測量不確定度已知防錯：產品和制造過程設計和開發(fā)以防止制造不合格產品。實驗室：進行包括但不限于化學、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗或試驗在內的檢驗、試驗和校準的設施。實驗室范圍： 受控文件包括(包括如下內容的質量記錄):-實驗室有資格進行的規(guī)定試驗、評價和校準，-用以進行上述活動的設備清單，和-進行上述活動的方法和標準清單；預測性維護：基于過程數(shù)據(jù)通過預測可能的失效模

15、式達到避免維護性問題目的的活動。預防性維護：為消除設備失效和非計劃的生產中斷而策劃的活動，是制造過程設計的輸出。超額運費：由于產生合同外交付導致的額外的成本和費用?，F(xiàn)場：增值制造過程發(fā)生場所，包括其它公司制造的零件分銷商，但不包括間接材料,產品的供方.特殊特性：可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或后續(xù)生產過程的產品特性或制造過程參數(shù)。APQP:產品品質先期策劃程序FMEA:失效模式及后果分析PPAP:生產件批準程序MSA:測量系統(tǒng)分析CONTROL PLAN ：控制計劃：對控制產品所要求的系統(tǒng)和過程的文件化的描述SPC：統(tǒng)計過程控制QSA：質量體系評定3.2.環(huán)境術語EMS：環(huán)境管

16、理體系的英文縮寫環(huán)境：組織運行活動的外部存在、包括空氣、水、土地、自然、資源、植物、動物、人以及它們之間的相互關系。相關方：關注組織環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團體。管理方針：反映本公司整體的品質與環(huán)保的要求和承諾。管理體系：推行品質與環(huán)保管理而由組織結構、職責、程序、過程和資源構成的有機整體。管理目標：公司規(guī)定爭取之量化的管理成果、管理目標須于管理評審會議中建立和復核。環(huán)境因素：組織與環(huán)境相互影響的活動、產品和服務的要素。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。持續(xù)改進：強化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的管理方針改進整體績效

17、。預防污染：采用防止、減少或控制的各種過程、慣例、材料或產品，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。3.3.安全術語:OHSAS: 職業(yè)健康安全管理體系的英文縮寫事故：造成死亡、職業(yè)病、傷害、損失或其它損失的意外事件。危險：可能造成人員傷害職業(yè)病、財產損失、工作場所破壞或其組合的根源或狀態(tài)。危險辨識：認識存在的風險并確定其特征的過程。事件：造成事故或可能造成事故的事件。利害相關方：關注組織職業(yè)安全衛(wèi)生績效或影響的個人或團體。不符合：任何能直接或間接導致傷害或疾病、財產損失、工作場所環(huán)境破壞或其組合的對工作標準、實務、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離。目標：組織設定

18、的自己要達到的職業(yè)安全衛(wèi)生績效。職業(yè)安全衛(wèi)生：工作場所影響員工、暫時性工作人員、承包商、參觀者及其它人員健康的條件與因素。職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系：整個管理體系的一個組成部分，以對與組織經營相關的職業(yè)安全衛(wèi)生風險進行管理。包括為制定、實施、達到、評審和維持職業(yè)安全衛(wèi)生所需的組織機構、規(guī)劃活動職責、實務、程序、過程和資源?？冃В航M織安全衛(wèi)生管理體系根據(jù)其職業(yè)安全衛(wèi)生方針與目標，控制其安全衛(wèi)生風險所獲得的可測量的結果。風險：特定危險事件發(fā)生的可能性與后果的結合。風險評估：估計風險程度并確定風險是否可容許的全過程。安全：脫離不可接受的傷害風險?？扇菰S的風險：其程度已降低到組織考慮其法律責任和其職業(yè)安全衛(wèi)

19、生政策后能容忍的水平的風險。3.4.有害物質術語HS：危害物質 是指如在WEEE或RoHS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用戶要求，并與禁用物質互用。HSF：無有害物質 是指如在WEEE或RoHS指令或其它適當?shù)臉藴驶蚍ㄒ?guī)中列出的任何減量或排除的材料。信息服務提供商：指一個分析、監(jiān)控，或提供與設計、獲取、制造、維修或者扶持鉛含量應已知的產品的相關信息的實體或者組織。能：指出某些作業(yè)在本標準的極限中是被允許的。產品消費者：指購買一個產品用作使用或零售的一個實體或組織。產品維護者：指負責保持產品就位后可以被使用的一個實體或組織。產品制造商：指生產制造有害物質含量數(shù)值必須已知的一種產品或

20、一套產品的一個實體或組織。產品修理者：指在產品發(fā)生故障后，將其修理或修復的一個實體或組織。產品供應者：指（a）將從制造商處獲得的產品分配給后來的消費者或使用者，或（b）將一個加工產品整合為一個更高水平的產品后提供給后來的消費者或使用者的一個實體或組織。產品使用者：指當產品就位后，使用其項目的一個實體或組織。禁用物質：危害物質是指如在WEEE或RoHS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用戶要求，并與禁用HS互用。應：指出必須遵從的強制性的要求，以便符合本標準。得：指出在多種選項中建議其中的一，不排斥其它選項，或是指出某些作為是較好的但非必須的，或是指出某些作業(yè)是不被建議的但并未禁止。手

21、冊正文4.質量管理體系為證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產品，且可以應用持續(xù)改進和預防不符合的過程而不斷提高顧客、社會及員工的滿意度，公司決定按ISO9001:2008、ISO/TS16949：2009、ISO14001:2004、QC080000:2005及OHSAS18001:2007的要求建立管理體系。公司建立、實施和保持標準所要求的文件，以及根據(jù)顧客的要求和本公司生產的實際所需要的其它文件。4.1總要求公司依據(jù)標準及法律法規(guī)的有關要求,結合公司實際情況,建立健全了公司的管理體系并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。4.1.1

22、 管理體系的建立A.為了滿足顧客、社會和員工要求，并爭取超越顧客期望，持續(xù)改進公司的管理體系水平，依據(jù)標準，管理者代表負責組織進行管理體系的策劃，識別并確定質理體系所需質量管理過程和HSF進程管理、環(huán)境管理過程、OH&S管理過程和OH&S績效的承諾及其過程順序和相互關系。B.董事長負責管理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持過程的有效運作。C.營運管理部是管理體系運行的歸口管理部門，負責組織人員編制管理手冊、程序文件及相應的支持性文件，以確定有效控制過程的準則和方法，實現(xiàn)公司管理和各項活動規(guī)范化、標準化和程序化，確保各過程的有效運行。4.1.2.管理體系的實施、保持和改進A.

23、根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司要求，確立公司的質量目標、環(huán)境目標、健康安全目標，并對目標進行分解。規(guī)定保證目標實現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標準和記錄。B.公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理并實施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運行。C.通過對過程按要求進行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進行分析評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。D.公司定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審、過程的監(jiān)視和測量、顧客、社會和員工信息反饋，對管理體系現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。4.1.3公司采用PDCA循環(huán)的方法

24、識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、實施、檢查、總結”達到持續(xù)改進的目的。4.1.4本公司的相關方過程主要為：此相關方過程按本手冊7.4要求實施控制，并執(zhí)行相應的二、三級文件(即程序文件和作業(yè)文件)。公司將按規(guī)定的采購控制程序、供應商管制程序和進料檢驗程序、相關方管理程序等文件或與供方事先商定的方式,對供方及相關方的過程進行控制,以確保供方及相關方的過程不會對本公司造成負面的影響.本公司有部分儀校和如客戶有特殊工藝要求(沉銀、錫、電厚金)外包，并已制定相應的標準和控制指引進行有效的控制。 4.1.5.總要求-補充公司對供方過程實施控制,尤其是將產品過程的設計和開發(fā)(如果供方)

25、作為控制的重點以確保符合顧客零件批準程序(PPAP)的要求。公司對供方過程的控制并不能免除或減輕公司對符合所有顧客要求所應承擔的責任。4.2.文件要求4.2.1總則本公司的管理體系是按照I ISO9001:2008、ISO/TS16949：2009、ISO14001:2004、QC080000:2005及OHSAS18001:2007標準的要求而建立，以保證公司的產品和運作在受控狀態(tài)下進行.本公司管理體系文件包括：A.形成文件的質量、HSF、環(huán)境及OHS方針、目標，有害物質清單，環(huán)境因素匯總表及OH&S風險管理相關等過程進行有效的策劃、運行和控制所需的文件.B.管理手冊；C.程序文件(

26、本公司按體系標準要求，并結合實際情況形成的文件和記錄)；D.作業(yè)文件(確保其過程有效策劃、運作和控制所確定的必要文件和記錄)；E.管理體系文件的多少與詳略程度取決于：a.公司部門的規(guī)模和活動的類型；b.過程及其相互作用的復雜程度；c.人員的能力;；d公司文件可采用任何形式或類型的媒體管理、發(fā)行、實施。4.2.2 管理手冊本公司依據(jù)標準的要求，結合公司實際情況，制定了管理手冊，該手冊確定了公司管理體系的范圍，規(guī)定了所應控制的管理體系要求，包括刪減的理由，對形成文件的程序的引用。描述了過程順序及相互作用，反映了公司管理體系的總體框架和思路，通過對公司質量、環(huán)境方針和質量、環(huán)境目標等內容的描述，展示

27、了公司管理體系活動的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責和權限。管理手冊是公司管理體系最高層次的法規(guī)性文件,它不但綱領性地描述了本公司的管理體系,也向顧客昭示了公司對質量的鄭重承諾.因此,管理手冊一經批準發(fā)布,就應堅決貫徹所有的員工都應自覺地維護管理手冊的權威性的嚴肅性.管理手冊的內容應包括:A.管理體系的運用范圍，包括任何刪減的細節(jié)和合理性B.系統(tǒng)文件化的程序或對其引用；C.品質、環(huán)境、職業(yè)安全管理系統(tǒng)各相關過程運作的敘述。4.2.3.文件控制管理系統(tǒng)要求的文件應予以管制。應依照4.2.4的要求進行控制：A.發(fā)放前得到批準，以確保文件是充分與適宜的。B.必要時對文件進行評審和更新，并

28、重新獲得批準；C.對當前的修訂狀態(tài)進行標識；D.在需要使用文件的場合，確保得到相應文件的有效版本；E.確保文件維持清楚易讀、可供識別并可追溯；F.確保組織所確定的策劃和運行質量、HSF、環(huán)境及OH&S管理體系所必需的外來文件得到識別，并管制、發(fā)放；G.防止作廢文件的誤用，如需保留以備他用時，則應作出適當標識；H.工程規(guī)格：所有顧客的工程標準/規(guī)格在文件分發(fā)、變更時應加審查，并記錄其生效日期，以及確認所有文件均為最新版。I.作為品質記錄的文件也應予以管制。顧客提供文件和資料的控制若顧客要求本公司實施顧客所提供的工程標準/規(guī)范及其更改,則公司多方論證小組應在兩周內完成對這些文件的評審,并及

29、時發(fā)放和實施顧客工程標準/規(guī)范.公司應保存每項更改在生產中實施的日期的記錄,包括對所有適當文件的更新.注:若本公司的產品和(或)制造過程設計參考了這些標準/規(guī)范或這些標準/規(guī)范影響生產件批準的相關文件(如FMEA、控制計劃)時,這些標準規(guī)范的更改要求對顧客的生產件批準記錄進行更新.4.2.4.記錄的管制：A.記錄之文件控制：為符合要求和管理體系有效運行提供證據(jù)而建立的記錄，應預與控制；同時對來自分承包方的管理記錄也成為這些資料的一個組成部分，以規(guī)定記錄的標示、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需要的控制，并保持清晰、易于識別和檢索。B.管理記錄的控制要求a.全廠所有的管理記錄要求清晰，字跡要工

30、整，涂改后要有審核人在涂改處簽字b.每一種管理記錄應標識，以識別類型并要求編碼便于存取和檢索c.公司建立文管中心，以防止損壞、變質和丟失,并用電子文管系統(tǒng)對文件管理。d.全廠所有的管理記錄都規(guī)定保存期限，以便合同有要求時，在商量定期內質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄能提供給顧客或其代表評價的查閱C.記錄之保存期限：a.記錄的收集以周期性定期回收，保存期限需要滿足體系、法規(guī)、顧客要求；b.生產記錄、設備點檢記錄最低應保存一個日歷年；c.品質檢驗記錄、試驗記錄最應保存三個日歷年；d.產品信息記錄最低應保存至該產品不在生產后三個日歷年；e.人員記錄、設備記錄、供應商記錄最低應保存至不在合作或不能使用后方

31、可銷毀D.記錄控制：對記錄的控制還應按以下要求執(zhí)行:a.相關記錄保存期不得少于法律法規(guī)和顧客的要求;b.在合同約定的期限內,質量記錄應能方便地提供給顧客或其代表查閱和使用.E.管理記錄管理職責：全廠管理記錄分為：a.記錄產生部門自行對記錄管理，品質記錄由品管部保存，人員記錄由力資源保存b.質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄及管理評審、內外審和各目標指標、環(huán)境因素等記錄由文管中心負責保存c.當合同需要或公司為了積累經驗需追溯相關的管理記錄時由品管部從其客觀存在保存部門調出注：記錄可以呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體4.3.參考的程序文件: 文件資料管制程序 （）記錄管制程序 (Q)5.0 管理職

32、責5.1.管理承諾:本公司管理層已承諾建立符合I ISO9001:2009、ISO/TS16949：2002、ISO14001:2004、QC080000 及OHSAS18001:2001國際標準要求的管理體系，并通過管理方針、管理目標、定期的管理評審、內部審核、統(tǒng)計分析等方法，來持續(xù)不斷改進和提高公司的管理體系,并確保提供必要的資源。以滿足客戶和法律法規(guī)的要求.5.1.1.向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性：A.總經理應不斷加強自身意識,清楚了解讓顧客滿意是一個組織最基本的要求。B.總經理應清楚了解產品質量與公司每一個成員對質量的認識程度密切相關。C.總經理應責成管理代表及公司其它相關

33、職能部門采取培訓，會議、內部文件等方式使全體員工樹立質量、安全、環(huán)保意識，都能認識到滿足顧客和法律法規(guī)要求對公司的重要性，并能通過客戶投訴、不良品報廢、嚴重的質量事故、安全事故、環(huán)境影響等反面教材經常持續(xù)地加強員工對質量、環(huán)境、安全的認識，使他們積極參與到與提高產品質量、職業(yè)安全和環(huán)境保護等有關的活動上來。5.1.2總經理應確定公司的組織結構，并根據(jù)不斷變化的產品和市場對組織結構加以適當調整。5.1.3董事長負責制定和批準公司的方針和目標指標，總經理責成相關部門對其進行分解，使公司所有部門和員工都能夠為達到公司的目標盡職，盡責，盡力，盡心。5.1.4 總經理按計劃的時間間隔組織進行管理評審活動

34、，并向董事長匯報。5.1.5任命管理代表，負責體系建立和保持的具體事誼。5.1.6董事長應確保公司管理體系所必須的資源配置需求。5.1.7過程效率公司各部門的最高管理者應關注并定期評審產品實現(xiàn)過程和支持過程,尋求和確定質量和生產率改進的需要,并實施適當?shù)母倪M方案以確保這些過程的有效性所期望的效率。最高管理者在管理評審中，將通過評審經營計劃實現(xiàn)情況，來確保產品實現(xiàn)過程和支持過程的有效性和效率。5.2.以顧客為關注焦點顧客是公司生存的基礎和保障，確保顧客滿意，是公司追求的長期目標。總經理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：5.2.1.確定顧客的需要和期望，并通過與顧客的接觸及信息溝通來實現(xiàn)并執(zhí)行相

35、關程序文件的規(guī)定。5.2.2.公司總經理責成市場部統(tǒng)籌顧客的需要和期望并轉化為公司內部的具體要求。這些要求包括對產品的要求，過程要求和質量管理體系要求等方面，同時包括顧客明示的要求和未加以明示的要求等。只有完全滿足顧客的要求和期望，才可以達到顧客滿意的目標。5.2.3.公司總經理責成公司相關部門將轉化成的要求得到滿足。公司必須滿足法律法規(guī)及強制性和國家標準、行業(yè)標準的規(guī)定，同時應根據(jù)變化的要求和法律法規(guī)要求加以及時更新。5.2.4.公司總經理應主動了解與顧客要求有關的各種信息，理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并超越顧客期望，保持客戶對公司的滿意度、信譽度、美譽度及忠誠度。5.2.5.公司

36、總經理責成市場部收集客戶信息及銷售信息，從中了解市場動向及客戶的深層要求，并將其轉化為公司的產品設計理念中，以滿足顧客的潛在性需求，引導、培育、激發(fā)市場需求。5.3.管理方針：由董事長及管理層根據(jù)顧客的期望與要求、市場的狀況、社會責任、環(huán)境保存及公司的實際狀況和未來規(guī)劃，并確定HSF要求符合客戶的滿意，來制定公司的管理方針，5.3.1.方針應確保：A.與公司的經營目的相適應；B.適合組織的職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模C.包括符合要求和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；C在公司內各相應級別部門進行交流，并使各個部門所有員工理解與落實執(zhí)行。D.為制定管理總目標和部門目標提供框架E.定期評審其適宜性并持

37、續(xù)改進。F.遵守有關環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求的承諾G.有關污染預防的承諾H.形成文件,實施和保持,并為公眾所能獲取I.公司質量方針J.公司環(huán)境方針：節(jié)能環(huán)保，減低能耗、從我做起、關愛家園!K.公司職業(yè)健康安全方針： 關愛員工，以人為本；關注社會，和諧發(fā)展5.3.3.方針的傳達和實施A.途徑:公司通過培訓、內部溝通、板報等方式傳達到全體員工。B.實施:公司通過制定質量目標，在過程控制中得到貫徹實施。5.3.4.方針的評審:當出現(xiàn)以下情況時，應對方針進行評審：A.管理評審時；B.組織的活動、產品或服務發(fā)生變化；C.法律法規(guī)及有關標準發(fā)生變化；D.顧客提出新要求。5.3.5.方針的修訂

38、和改進A.公司應營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；B.通過數(shù)據(jù)分析、內部審核等做出適當?shù)母倪M措施；C.實施糾正和預防措施等實現(xiàn)改進；D.在管理評審中評價方針的適宜性和有效性，需修改時由總經理進行修訂和發(fā)布。a.公司內部發(fā)生重大變革時；b.公司的生產活動、性質、規(guī)模變更時；c.有關法律、法規(guī)和其它要求變更或增加時5.4.策劃5.4.1.管理目標由總經理及公司管理層根據(jù)顧客的期望和要求、市場信息、環(huán)保狀態(tài)，社會責任和法規(guī)要求及公司內部的實際狀況對公司的管理目標進行策劃。經董事長批準后，管理目標應該分解到各職能部門，管理目標必須量化且與公司的管理方針和不斷改進的宗旨相符合，包含對產品的要求。 A.總經理

39、負責按集團公司規(guī)劃制定公司目標指標,并確保在公司的相關職能和層次上建立目標指標,責成其進行適當分解直到為實現(xiàn)目標指標而進行的相關活動能受到充分的控制；B.目標的內容可涉及產品的具體特性及滿足產品和環(huán)境要求所需的資源、過程、文件和活動，并反映其對持續(xù)改進的承諾；C.目標應與方針保持一致，經分解后，在作業(yè)層次上目標應是可檢查、可測量或能判定的；D.目標在每年度由管理者代表在上年度考核基礎上進行修訂,制定下一年度的考核目標,以體現(xiàn)持續(xù)改進的需求.質量目標補充公司各相關職能和層次的最高管理者應確保質量目標源自于生產經營計劃,應明確規(guī)定質量目標的項目和衡量方法,并通過統(tǒng)計核算數(shù)據(jù)證實質量目標在規(guī)定的時間

40、內已經達到.5.4.2.管理體系策劃:A.管理體系策劃主要體現(xiàn)為:公司管理層應對管理體系進行策劃,以確保能滿足管理目標和方針:a.識別管理體系所需的過程及其在公司中的應用b.確定這些過程的順序和相互作用c.確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法d.確?？梢垣@得必要的資源和信息,以支持這些過程的運作和監(jiān)控e.監(jiān)控、測量和分析這些過程f.實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程進行持續(xù)改進g.對公司進行外包的任何過程，進行識別并確保對其進行控制B.管理體系策劃的輸入(不限于)a.管理體系標準的要求b.公司管理方針和目標c.客戶要求d.公司業(yè)務計劃e.公司資源配置狀況f.

41、法律法規(guī)及其它要求C.管理體系策劃的輸出a.管理體系文件架構b.公司組織結構及職責D.本手冊內容和支持性文件表述了管理體系所包括的過程順序和相互作用，當計劃更改管理系統(tǒng)時，管理代表應保持管理系統(tǒng)的完整性。5.5.職責、權限和溝通:公司運用過程方法,以產品實現(xiàn)過程為主線,以減少接口、避免重疊、提高工作效率為原則設立組織機構。公司總經理根據(jù)公司實際情況，確定各部門職責和權限，形成書面文件，由文控中心下發(fā)到各部門。各部門負責人根據(jù)本部門的職責和權限，確定本部門的崗位設置及各崗位的職責和權限，經公司主管領導審核，總經理批準后，由文控中心以文件形式下發(fā)。公司總經理確保上述職責和權限的規(guī)定在全公司得到溝通

42、，充分利用組織的資源(人力資源、人才配置、資金投入、基礎設施和設備、材料購入、技術方案的策劃等)，確保公司質量管理體系的有效運行。公司確保從事測量、檢驗、不合格品評審、緊急或讓步放行、審核、驗證工作的人員能夠獨立行使權力.公司每一位員工都有反映質量、環(huán)保、安全問題和提出改進建議的權利和義務.公司組織機構圖下的各部門人員職責如下:5.5.1.質量職責公司內從事測量、檢驗、不合格品評審、審核、驗證工作的人員,一旦發(fā)現(xiàn)與產符合規(guī)定要求的產品和過程,應立即以口頭或書面的形式通報給負有糾正措施職責和權限的管理者.相關管理者應立即組織對控制計劃的評審,采取糾正措施并明確時間安排,為限制損失的進一步擴大和糾

43、正質量問題,負責質量的人員有權責令停止生產.對于制造過程,所有的班次都應指定負責質量的人員或其代理人員.5.1.2.董事辦負責統(tǒng)籌全公司各職能部門，決定組織機構設置負責協(xié)調、均衡公司各部門之間的運作負責現(xiàn)場生產環(huán)境及職業(yè)健康安全管理負責公司采購文件的審批負責公司營業(yè)計劃的制定與督促執(zhí)行負責管理公司的營業(yè)活動批準頒布管理手冊制定公司管理方針，為建立健全管理體系提供必要的資源5.5.3.營運管理部負責公司各部門之協(xié)調及運作負責對系統(tǒng)推行的督導負責向董事長及總經理匯報工作負責與外部事務的聯(lián)絡制訂公司管理方針，為建立健全管理體系提供必要的資源5.5.4.總經理增強員工意識，在公司內促進方針、目標的實現(xiàn)

44、；確保體系公司的管理體系在“策劃、實施、檢查、總結”中構成良性循環(huán)；按策劃和規(guī)定的時間間隔主持管理評審會議，評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并對其進行持續(xù)改進，決定改進的措施；確定并提供管理體系的有效運行所需的資源。批準公司內審及管理評審計劃和報告，并向董事長匯報;任命管理者代表5.5.5.管理者代表：見任命書的內容。5.5.6.體系辦職責負責對I I ISO9001:2009、ISO/TS16949：2002、ISO14001:2004、QC080000 及OHSAS18001:2001體系的建立、推動與維持負責對全廠系統(tǒng)及受控文件的管理負責內部體系審核與管理評審的組織工

45、作負責對法律法規(guī)的獲取、識別和管理及定期、不定期向管理者代表匯報工作5.5.7.市場部：負責與客戶的聯(lián)絡及跟蹤打樣確認事誼；負責客戶資料的確認及報價；負責客戶合同/訂單要求的了解及內部溝通；負責組織客戶合同/訂單評審；負責客戶投訴的登記及處理跟進；負責客戶滿意度調查的實施及結果分析；負責客戶提供物料的管理；客戶對HSF產品要求的信息收集，并提供給品管、工程。5.5.8.品質部協(xié)助管理者代表召開管理評審會議負責公司的顧客滿意度調查及供應商的評估負責公司管理系統(tǒng)的建立、維持與改善統(tǒng)籌公司MSA的制定與檔案管理及向總經理匯報負責客戶投訴、退貨的回復報告及糾正預防跟蹤負責管理FQA、QAE、PQA的日

46、常運作監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制及遵守法律、法規(guī)及其它要求負責品質檢驗標準的審批及負責本部門廢棄物的管理和控制配合實現(xiàn)目標、指標和管理方案負責對公司一切不符合規(guī)定的品質標準進行停產處理，并決定處理決策負責客戶溝通與客戶投訴及退貨處理HSF產品的定期送權威機構測試5.5.9.工程部統(tǒng)籌FAPQP、PPAP的制定負責工程文件的編寫、審核、發(fā)放、更改的管理負責對評審后的訂單或合同進行樣品的制作和菲林工作負責向總經理匯報監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制遵守法律、法規(guī)及其它要求負責本部門廢棄物的管理和控制配合實現(xiàn)目標、指標及實施管理方案配合人事部進行本部門員工培訓5.5.10.工藝部:負責生產用工

47、藝操作文件及FMEA的編制;負責生產用工裝的制作;負責生產過程中異常問題的處理;協(xié)助工程部生產樣件制作;統(tǒng)籌控制計劃的制定與實施統(tǒng)籌進行流程設施、設備的有效性評估負責審核新設備、制程及工作指引負責向總經理匯報監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制遵守法律、法規(guī)及其它要求負責本部門廢棄物的管理和控制配合實現(xiàn)目標、指標及實施管理方案配合人事部進行本部門員工培訓5.5.11.行政部/人力資源部負責制定和實施年度培訓計劃負責員工的培訓取證工作負責保存各類人員的培訓考核檔案工作監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制遵守法律、法規(guī)及其它要求配合實現(xiàn)目標、指標及實施管理方案負責消防安全的預防、實施和培訓負責員工住宿及福

48、利的管理及員工滿意度的調查、溝通5.5.12.生產部負責人負責組織均衡生產，負責現(xiàn)場生產環(huán)境及安全管理負責生產中不合格品的處理責各工序間的接口管理工作負責向總經理匯報監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制遵守法律、法規(guī)及其它要求配合人事部進行本部門員工培訓負責本部門廢棄物的管理和控制負責建立和保持法律及其它要求的程序并配合實施控制生產物料的節(jié)約配合實施現(xiàn)目標、指標及實施管理方案5.5.13.計劃部 負責組織生產計劃的實施和協(xié)調工作負責產品的搬運、交付工作；負責監(jiān)管危險品存放及廢料存放負責向總經理匯報監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制遵守法律、法規(guī)及其它要求負責公司所有廢棄物的管理及可再利用資源的回收配

49、合實現(xiàn)目標、指標及實施管理方案，控制公司的用紙量負責有毒、有害廢棄物的處理跟蹤負責外發(fā)加工進度的控制5.5.14.設備部 負責各類生產設備的維修保養(yǎng)管理工作負責建立各類生產設備的維修保養(yǎng)的記錄負責設備的安裝調試工作負責設備的故障停機率統(tǒng)計工作負責向總經理匯報工作負責環(huán)境監(jiān)測和測量活動根據(jù)需要統(tǒng)籌環(huán)保和職業(yè)健康安全工程相關事宜監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制負責廢水的處理并確保處理水達標排放負責公司水、電設備的節(jié)能設計和實施，控制公司的用水、用電負責機械設備及環(huán)境和職業(yè)健康安全相關設施的檢查和維修負責公司酸、氣、水管道的標識和管理 5.5.15.財務部負責人負責會計人員的工作安排負責年審及部分對

50、外事務處理負責應付帳款及各單據(jù)的復核負責會計部各項帳套的復核負責日常零用單的審核負責工資的審核負責組織來料的驗收、入庫、標識和發(fā)放工作負責倉庫產品的搬運、貯存和防護工作負責倉庫的臺帳建立和管理5.5.16.集團公司采購部負責新開發(fā)供應商的評審;負責供應商來料價格的比價、定價工作;負責組織對供應商的定期評審；負責供應商的貨款接算.負責向董事長匯報監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制向供應商及服務商傳達公司對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求遵守法律、法規(guī)及其它要求5.5.17.公司采購負責新開發(fā)供應商需求的提出;負責生產用料及輔助材料的采購;負責對供應商來料進度跟催，確保按時按質按量提供所需物料；負責就不

51、良物料與供應商的聯(lián)絡及處理結果跟進;負責提供供應商的日常表現(xiàn)信息,不合格供應商供貨資格終止的提出.準備和保存采購單負責統(tǒng)籌供貨商評審、制定合格供應商清單負責向總經理匯報監(jiān)督本部門的環(huán)境因素和危險源控制向供應商及服務商傳達公司對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求遵守法律、法規(guī)及其它要求配合實現(xiàn)目標、指標及實施管理方案5.5.18.公司文員以上基層管理人員：熟悉本公司質量管理體系文件中與本人工作相關部份要求；按公司文件規(guī)定作好相關質量記錄并提交上司審核；對與自已相關的工作質量及結果負責；及時督查下屬的工作狀況并給予指導。5.5.20.公司執(zhí)行質量驗證人員：負責按公司相關文件規(guī)定執(zhí)行驗證職責；負責作好驗證

52、記錄并確保其準確及時性；負責跟進相關驗證結果；負責提交驗證結果予上司審核。5.5.21.公司全體員工：了解公司質量方針和目標；了解本公司質量管理體系負責人；熟悉作業(yè)文件要求并按作業(yè)文件要求規(guī)范操作；服從上司管理人員的工作安排；自覺參加公司組織的各種培訓活動并清楚了解培訓內容；自覺執(zhí)行公司對產品的自檢要求，不制造不良品；不放行不良品，對加工狀態(tài)不明的產品未清楚前不轉序，不加工；協(xié)助QC檢驗人員工作；自覺對其操作設備/設施進行維護保養(yǎng)并作好記錄；及時反映生產制程中的異常異?，F(xiàn)像。 其它的管理人員及員工的職責及組織結構由各運作文件概述管理者代表：公司董事長應給每家公司高層管理人員中應指定一名本組織的管理者，并授權其代表按照ISO9001:2009、ISO/TS16949：2002、ISO14001:2004、QC080000及OHSAS18001:2001標準對公司管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作全權負責，具體職責見任命書的相關部分。顧客代表：公司總經理指定適當?shù)娜藛T擔任顧客代表,明確其職責并賦予其權限.顧客代表應站在滿足