多人有限公司設(shè)董事會(huì)章程樣本

1、多人有限公司設(shè)董事會(huì)章程范本 有限公司章 程第一章 總 則第一條 本章程根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。第二條 本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第三條 本章程經(jīng)全體股東討論通過，在公司注冊(cè)后生效，對(duì)本公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均具有約束力。 第二章 公司名稱和住所 第四條 公司名稱： 有限公司。第五條 公司住所： ；郵政編碼： 。第三章 公司經(jīng)營范圍第六條 公司經(jīng)營范圍： 。（注：參照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（）具體填寫） 公司經(jīng)營范圍用語不規(guī)范的，以公司登記機(jī)關(guān)根據(jù)前款加以規(guī)范、核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。 公司經(jīng)

2、營范圍變更時(shí)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第四章 公司注冊(cè)資本第七條 公司注冊(cè)資本： 萬元人民幣。第五章 股東姓名（名稱）第八條 公司股東共 個(gè)，分別是：1、 。證件名稱： ，證件號(hào)碼： ，通信地址： ，郵政編碼： 。2、 。證件名稱： ，證件號(hào)碼： ，通信地址： ，郵政編碼： 。（注：股東人數(shù)應(yīng)為二個(gè)以上五十個(gè)以下；可續(xù)寫）第六章 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間第九條 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間：1、 。以貨幣出資 萬元，以 （實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn)）作價(jià)出資 萬元，總認(rèn)繳出資 萬元，占注冊(cè)資本的 %。首期實(shí)繳出資 萬元，在申請(qǐng)公司設(shè)立登記前繳納，其余認(rèn)繳出資在營業(yè)

3、執(zhí)照簽發(fā)之日起 個(gè)月內(nèi)繳足。2、 。以貨幣出資 萬元，以 （實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn)）作價(jià)出資 萬元，總認(rèn)繳出資 萬元，占注冊(cè)資本的 %。首期實(shí)繳出資 萬元，在申請(qǐng)公司設(shè)立登記前繳納，其余認(rèn)繳出資在營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起 個(gè)月內(nèi)繳足。（注：可續(xù)寫；若為新制訂章程，之前曾有增資的，設(shè)立登記改為變更登記）第七章 股東的權(quán)利和義務(wù) 第十條 股東享有下列權(quán)利：（一）根據(jù)其出資份額行使表決權(quán)； （二）有選舉和被選舉董事、監(jiān)事權(quán)； （三）查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； （四）對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢；（五）要求公司為其簽發(fā)出資證明書，并將姓名或

4、名稱、住所、出資額及出資證明書編號(hào)記載于股東名冊(cè)上；（六）依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（七）公司新增資本時(shí)，原股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資，按照增資前各自實(shí)繳出資比例認(rèn)繳新增出資；（八）按照實(shí)繳出資比例分取紅利； （九）按公司章程的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓和抵押所持有的股權(quán)；（十）公司終止，在公司辦理清算完畢后，按照實(shí)繳出資比例分享剩余資產(chǎn)。第十一條 股東履行下列義務(wù)：（一）以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；（二）遵守公司章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司和其他股東的利益； （三）應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額；以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣

5、財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù)； （四）不按認(rèn)繳期限出資或者不按規(guī)定認(rèn)繳金額出資的，應(yīng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任； （五）公司成立后，不得抽逃出資； （六）保守公司商業(yè)秘密； （七）支持公司的經(jīng)營管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。第八章 公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十二條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。（一）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。（二

6、）經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的實(shí)繳出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第十三條 受讓人必須遵守本公司章程和有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定。第九章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十四條 公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。 第十五條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)（注：不設(shè)監(jiān)事會(huì)的請(qǐng)刪除“會(huì)”字）的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司

7、的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議；*（十二）對(duì)公司為除公司股東或者實(shí)際控制人以外的他人提供擔(dān)保作出決議。 （注：若股東會(huì)行使本條第十二項(xiàng)職權(quán)，則第二十條董事會(huì)職權(quán)的第十一項(xiàng)須刪除；反之亦然，若董事會(huì)行使第二十條的第十一項(xiàng)職權(quán)，則本條的第十二項(xiàng)須刪除）第十六條 股東會(huì)的議事方式和表決程序除公司法有規(guī)定的外，按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。股東會(huì)會(huì)議作出修改公

8、司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。 第十七條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年XX月份召開（注：定期會(huì)議召開月份由公司股東會(huì)自行決定）。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，或者監(jiān)事會(huì)（注：不設(shè)監(jiān)事會(huì)的請(qǐng)刪除“會(huì)”字）提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。（注：若股東出資額相同，請(qǐng)寫出一個(gè)具體股東姓名作為召集人） 第十八條 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知

9、全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十九條 公司設(shè)董事會(huì)，成員 人（注：三至十三人），由股東會(huì)（選舉/委派/聘用）產(chǎn)生。 第二十條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）召集和主持股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）決定聘任或者解聘公司

10、經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；*（十一）對(duì)公司為除公司股東或者實(shí)際控制人以外的他人提供擔(dān)保作出決議。（注：若董事會(huì)行使本條第十一項(xiàng)職權(quán)，則第十五條股東會(huì)職權(quán)的第十二項(xiàng)須刪除；反之亦然，若股東會(huì)行使第十五條的第十二項(xiàng)職權(quán)，則本條的第十一項(xiàng)須刪除） 第二十一條 董事任期 年（注：一至三年），任期屆滿，連選可以連任/經(jīng)任命方同意可以連任。第二十二條 董事會(huì)的議事方式和表決程序：（一）召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事；（二）董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召

11、集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持；（三）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；（四）董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；（五）董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第二十三條 董事會(huì)設(shè)董事長一人、副董事長 人。董事長由董事會(huì)選舉/股東會(huì)（選舉/委派/聘用）產(chǎn)生，任期三年，任期屆滿，連選可以連任/經(jīng)任命方同意可以連任；副董事長由董事會(huì)選舉/股東會(huì)（選舉/委派/聘用）產(chǎn)生，任期三年，任期屆滿，連選可以連任/經(jīng)任命方同意可以連任。第二十四條 公司設(shè)經(jīng)理一人，由董事會(huì)聘用產(chǎn)生。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)

12、： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。第二十五條（選擇性條款）*公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員 人（注：不得少于三人），其中職工代表 人（注：不得少于監(jiān)事人數(shù)三分之一）。監(jiān)事由股東會(huì)選舉/委派/聘用產(chǎn)生，其中，由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任/經(jīng)任命方同意可以連任。董事、高級(jí)管理人

13、員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。*公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事 人（注：須少于三人），由股東會(huì)選舉/委派/聘用產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任/經(jīng)任命方同意可以連任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 第二十六條 監(jiān)事會(huì)（注：不設(shè)監(jiān)事會(huì)的請(qǐng)刪除“會(huì)”字）行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人

14、員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。第十章 公司法定代表人第二十七條 公司法定代表人由董事長/經(jīng)理擔(dān)任。第二十八條 法定代表人代表公司行使法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)職權(quán)。第十一章 公司的通知和通知方式第二十九條 公司有下列情形之一的，應(yīng)予通知：（一） 召開股東會(huì)會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)（注：不設(shè)監(jiān)事會(huì)的請(qǐng)刪除“會(huì)”字）會(huì)議；（二） 股東或者股東委托公司對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)予以通知。第三十條 公司通知可采用以下方式：1、前條第（一）項(xiàng)情形可以采用口頭通知方式。若口頭通知方式未能通知全體股東的，必須采用書面通知方式。2、采用書面直接送達(dá)方式。由被通知股東在送達(dá)回證上注明收到日期，并簽名或者蓋章，送達(dá)回證上注明的簽收日期為送達(dá)日期。3、采用掛號(hào)郵寄方式。郵寄地址為章程中記錄的股東通信地址，自掛號(hào)寄出之日起十五日后視為送達(dá)。4、其他方式： （注：若沒有其他方式請(qǐng)刪除該點(diǎn)）。第十二章 附 則第三十一條 本