QE管理手冊(cè)--2015版

1、有限公司 QE管理手冊(cè) 版本號(hào)：01有限公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)（依據(jù)ISO 9001:2015/ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)編制）版 號(hào)： 01編 寫(xiě)：審 核：批 準(zhǔn)：生效日期： 年 月 日0.1手冊(cè)目與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表手冊(cè)章節(jié)號(hào)手冊(cè)內(nèi)容ISO9001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼/修改號(hào)0.0封面0.1手冊(cè)目錄與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表0.2手冊(cè)修改頁(yè)0.3手冊(cè)發(fā)布令0.4管理者代表任命書(shū)0.5質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)頒布令0.6公司簡(jiǎn)介0.7手冊(cè)管理1范圍1范圍1范圍2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義4組織環(huán)境4組織環(huán)境4組織環(huán)境4.

2、1理解組織及期環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系與其過(guò)程4.4質(zhì)量管理體系與其過(guò)程4.4環(huán)境管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則/5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)/5.2質(zhì)量方針5.2質(zhì)量方針5.2環(huán)境方針5.2.1建立質(zhì)量方針/5.2.2溝通質(zhì)量方針/5.3組織的崗位、職責(zé)與權(quán)限5.3組織的崗位、職責(zé)與權(quán)限5.3組織的崗位、職

3、責(zé)與權(quán)限6策劃6策劃6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4措施的策劃6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標(biāo)6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃6.3變更的策劃6.3變更的策劃/7支持7支持7支持7.1資源7.1資源7.1資源7.1.1總則/7.1.2人員/7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施/7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境/7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源/7.1.6組織的知識(shí)/7.2能力7.2能力7.2能力7.3意識(shí)7.3意識(shí)7.3意識(shí)7.4溝通7.4溝通7.4

4、信息交流7.4.1總則7.4.2內(nèi)部信息交流7.4.3外部信息交流7.5形成文件信息7.5形成文件信息7.5文件化信息7.5.1總則7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3文件化信息控制7.5.3文件化信息控制8運(yùn)行8運(yùn)行8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃與控制8.1運(yùn)行策劃與控制8.1運(yùn)行策劃與控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)8.2.1顧客溝通/8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定/8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審/8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改/8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)/8.3.1總則/8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃/8.3.

5、3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入/8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制/8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出/8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更/8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制/8.4.1總則/8.4.2控制類型和程度/8.4.3提供給外部供方的信息/8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供/8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制/8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性/8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)/8.5.4防護(hù)/8.5.5交付后的活動(dòng)/8.5.6更改控制/8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行/8.7不合格輸出的控制8.7不合格輸出的控制/9績(jī)效評(píng)價(jià)9績(jī)效評(píng)價(jià)/9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、

6、分析和評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)9.1.3分析與評(píng)價(jià)/9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審9.3管理評(píng)審9.3管理評(píng)審9.3.1總則9.3.1總則9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.3管理評(píng)審輸出9.3.3管理評(píng)審輸出10持續(xù)改進(jìn)10持續(xù)改進(jìn)10持續(xù)改進(jìn)10.1總則10.1總則10.1總則10.2不合格和糾正措施10.2不合格和糾正措施10.2不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)10.3持續(xù)改進(jìn)10.3持續(xù)改進(jìn)附件1公司組織架構(gòu)附件2附件3附件4附件5.1附件5.2附件6附件7附件8附件9注

7、：手冊(cè)目次中的章條號(hào)以ISO9001:2015/ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的條款號(hào)為序。第 37 頁(yè) 共 37 頁(yè)0.2手冊(cè)修改頁(yè)序號(hào)版本號(hào)修改內(nèi)容修改單號(hào)修改人 批準(zhǔn)人生效日期101新版發(fā)布/201601010.3手冊(cè)發(fā)布令管理手冊(cè)發(fā)布令為健全和完善本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系，確保優(yōu)質(zhì)和環(huán)保產(chǎn)品，營(yíng)造綠色/安全企業(yè)，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)ISO9001:2015/ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制此管理手冊(cè)，闡述公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的控制活動(dòng)和要求。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系從人力資源管理、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、物料

8、采購(gòu)（包括外部過(guò)程和活動(dòng)、服務(wù)）、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付等全過(guò)程中開(kāi)展質(zhì)量和環(huán)境管理活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，自發(fā)布之日起正式實(shí)施。各職能部門(mén)和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理：日 期：0.4管理者代表認(rèn)命書(shū)管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命_先生為我公司的公司質(zhì)量和環(huán)境管理管理者代表。公司質(zhì)量和環(huán)境管理者代表的職責(zé)是：A、負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的日常管理工作。B、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)，確保方針和目標(biāo)、各質(zhì)量和環(huán)境管理體系過(guò)程的結(jié)果預(yù)期

9、的實(shí)現(xiàn)。C、負(fù)責(zé)公司推行、實(shí)施和管理ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)工作，確保在公司范圍內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。D、協(xié)助總經(jīng)理堅(jiān)持有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃和變更時(shí)的完整性。E、定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。F、策劃對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)審和復(fù)審工作。G、對(duì)外作為公司的管理體系聯(lián)絡(luò)人。                   &#

10、160;                                                 &#

11、160; 總經(jīng)理：                                                

12、60;                      年 月 日0.5方針、目標(biāo)發(fā)布令1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：提供最優(yōu)品質(zhì)的產(chǎn)品給客戶,最大限度地滿足客戶或超越客戶的需求！ 質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：見(jiàn)手冊(cè)附件5.1：質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程績(jī)效KPI一覽表2）環(huán)境方針、目標(biāo)環(huán)境方針：提供最優(yōu)品質(zhì)的產(chǎn)品給客戶,最大限度地滿足客戶或超越客戶的需求！ 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施（即管理方案）：見(jiàn)手冊(cè)附

13、件5.2：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施（管理方案）總經(jīng)理：日 期： 年 月 日0.6 公司簡(jiǎn)介有限公司是一家新興的高科技企業(yè)。公司以熱熔斷體及組件為主打產(chǎn)品，同時(shí)具備研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售溫控器、傳感器及組件的能力。我們致力于為電氣運(yùn)營(yíng)商提供全方位的熱敏控制優(yōu)化解決方案。我們的團(tuán)隊(duì)骨干成員多具有在世界500強(qiáng)企業(yè)和國(guó)內(nèi)知名上市公司擔(dān)任核心管理或者重要技術(shù)崗位長(zhǎng)達(dá)十余年的資深經(jīng)驗(yàn)，接受過(guò)各類專業(yè)的系統(tǒng)培訓(xùn)，長(zhǎng)期接觸世界頂尖管理理念，并在各個(gè)方面有過(guò)驕人的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和履歷。在以往長(zhǎng)期合作的基礎(chǔ)上，我們形成了默契的配合與深厚的友誼。我們還擁有著完善、獨(dú)立的研發(fā)能力。尤其在熱熔斷體生產(chǎn)工藝以及設(shè)備、制程改進(jìn)

14、方面，我們掌握著完全自主的核心技術(shù)。在長(zhǎng)期與電氣運(yùn)營(yíng)商一同開(kāi)發(fā)、解決應(yīng)用中出現(xiàn)的各類問(wèn)題的過(guò)程中，我們還積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。我們?cè)诠境闪⒁潦季椭謹(jǐn)M定并通過(guò)ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的三標(biāo)一體管理體系認(rèn)證，每一個(gè)產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的測(cè)試，以確保滿足我們苛刻的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品目前已經(jīng)獲得3C國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，獲得UL、VDE、PSE認(rèn)證。公司秉承“以最有效的制程管理來(lái)滿足客戶利益的最大化”這一運(yùn)營(yíng)理念，努力為全球運(yùn)營(yíng)商提供最值得信賴的產(chǎn)品服務(wù)，力爭(zhēng)成為中國(guó)最優(yōu)秀，乃至全球最有競(jìng)爭(zhēng)力的電氣元件生產(chǎn)企業(yè)。0.7 手冊(cè)管理1本手冊(cè)的目的本手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2015、ISO1

15、4001:2015標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求，用于證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品以及符合法規(guī)要求，通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意。2適用范圍和應(yīng)用本手冊(cè)描述的質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求適用于本公司熱熔斷器及其組件、溫控器及其組件、傳感器及其組件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)等活動(dòng)。3編制、審批本手冊(cè)由管理者代表組織有關(guān)人員編制并審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。4控制本手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種，公司內(nèi)使用的手冊(cè)屬于“受控”本，按本手冊(cè)的“7.5書(shū)面化信息”進(jìn)行控制，發(fā)放給公司外如顧客或政府機(jī)關(guān)的手冊(cè)屬于“非受控”本，本公司不負(fù)責(zé)更

16、改。手冊(cè)需要修改時(shí)，由提出修改的人員寫(xiě)出書(shū)面修改申請(qǐng)，報(bào)管理者代表審批，經(jīng)正式修改的手冊(cè)，管代需組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后由原審批人審批，并由文控根據(jù)發(fā)放范圍將修改的章節(jié)發(fā)放給相關(guān)部門(mén)，同時(shí)收回作廢的章節(jié)。手冊(cè)的原稿由文控保管。手冊(cè)各章節(jié)的修改可通過(guò)修改狀態(tài)進(jìn)行控制，各章節(jié)的修改將在修改記錄中注明，章節(jié)進(jìn)行修改后，該章節(jié)的修改狀態(tài) （阿拉伯?dāng)?shù)字）將更改。當(dāng)手冊(cè)章節(jié)修改超過(guò)半數(shù)后，將對(duì)整個(gè)手冊(cè)進(jìn)行換版修改，經(jīng)換版修改后的手冊(cè)版本號(hào)將提升，各章節(jié)的修改狀態(tài)則從0重新開(kāi)始。本手冊(cè)的適用性和有效性，每年至少應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審一次。5章節(jié)編號(hào)說(shuō)明本手冊(cè)從第4章起，其章條號(hào)與ISO9001:2015

17、、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的序號(hào)。所列的各章節(jié)是公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的構(gòu)成要項(xiàng),是公司內(nèi)部相互溝通協(xié)調(diào)運(yùn)作所產(chǎn)生的制度化資料,包括：程序文件、作業(yè)（指導(dǎo)）書(shū)、管理規(guī)范、表單記錄、外來(lái)文件等。6解釋權(quán)本手冊(cè)的解釋權(quán)屬于公司總經(jīng)理或授權(quán)人（如管理者代表）。1.范圍本手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2015、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求，用于證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力，通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，以及確保符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到和增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意。2 規(guī)范性引用文件本手冊(cè)采用ISO9000:2

18、015質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、ISO9001:2008質(zhì)量管理體系-要求、ISO14001:2015環(huán)境管理體系要求和使用指南中的術(shù)語(yǔ)和定義。3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)除采用ISO9000:2015質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)外，還使用了如下術(shù)語(yǔ):A、一次交檢合格率：半成品、成品交檢一次檢驗(yàn)合格數(shù)與總交檢數(shù)的比值。B、外協(xié)件：按照公司技術(shù)協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣，發(fā)外加工的產(chǎn)品零部件。C、外購(gòu)件：從供方購(gòu)進(jìn)的符合我公司要求的通用零部件、標(biāo)準(zhǔn)件。D、“5S”活動(dòng)：公司和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)”。E、質(zhì)控點(diǎn)：對(duì)產(chǎn)品的性能、可靠性、安全性有重大影響的生產(chǎn)工序。F、不良：不合格或有缺

19、陷。G、點(diǎn)檢：定期或不定期檢查。H、相關(guān)方：能夠影響決策或活動(dòng)、受決策或活動(dòng)影響，或感覺(jué)自身受到?jīng)Q策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織。相關(guān)方可包括顧客、社區(qū)、供方、監(jiān)管部門(mén)、非政府組織、投資方和員工。 I、環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 外部存在可能從組織內(nèi)廷伸到當(dāng)?shù)?、區(qū)域和全球系統(tǒng)。外部存在可能用生物多樣性、生態(tài)系統(tǒng)、氣候或其他特征來(lái)描述。J、環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。一項(xiàng)環(huán)境因素可能產(chǎn)生一種或多種環(huán)境影響。K、重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生一種或多種重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。重要環(huán)境因素是

20、由組織運(yùn)用一個(gè)或多個(gè)準(zhǔn)則確定的。L、環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的有害或有益的變化。M、污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采?。ɑ蚓C合采用）過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 污染預(yù)防可包括源消減或消除，過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生或處理。N、合規(guī)義務(wù)或法律法規(guī)和其他要求：組織必須遵守的法律法規(guī)要求，以及組織必須遵守或選擇遵守的其他要求。 合規(guī)義務(wù)是與環(huán)境管理體系相關(guān)的。合規(guī)義務(wù)可能來(lái)自于強(qiáng)制性要求，例如：適用的法律和法規(guī)，或來(lái)自于自愿性承諾，例如：組織的

21、和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定、操作規(guī)程、與社團(tuán)或非政府組織間的協(xié)議。O、生命周期：產(chǎn)品（或服務(wù)）系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最終處置。生命周期階段包括原材料獲取、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。 4 組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境本公司依據(jù)ISO9001:2015、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品和行業(yè)特點(diǎn)，分析公司所處的內(nèi)外部環(huán)境，由公司最高管理層制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，并在每年董事會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，以適新環(huán)境下的要求。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望公司的相關(guān)方包括：客戶（最終使用者以及直接客戶）、供方和外部過(guò)程及服務(wù)

22、提供方（材料供應(yīng)、外發(fā)加工如電鍍、物流服務(wù)如快遞公司、設(shè)備設(shè)施維修、咨詢和認(rèn)證服務(wù)、儀器檢驗(yàn)服務(wù)、產(chǎn)品檢測(cè)和環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)、后勤保障服務(wù)提供方等）、員工（包括管理者）、政府部門(mén)以及其他方。 由管理者代表組織各部門(mén)，制訂相關(guān)方要求清單，在每年的的管理評(píng)審會(huì)議中進(jìn)行評(píng)審； 當(dāng)相關(guān)方及其要求發(fā)生變更時(shí)，由各部門(mén)向管理者代表提出，管理者代表組織各部門(mén)進(jìn)行重新評(píng)審。因評(píng)審引起的質(zhì)量和環(huán)境管理體系發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂相關(guān)的文件，以確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的完整性和有效性。4.3 確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系范圍 本手冊(cè)根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)、市場(chǎng)環(huán)境和相關(guān)方要求、公司戰(zhàn)略規(guī)劃等，確定：1、本手冊(cè)適用于位于深圳88888

23、1號(hào)*廈*座*樓，*有限公司的*等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)等質(zhì)量和環(huán)境運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。2、ISO9001:2015、ISO14001:2015全部條款要求適用于本公司質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)。4.4 質(zhì)量和環(huán)境管理體系及其過(guò)程 1、總則本公司對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系各個(gè)過(guò)程及其要求都按ISO9001:2015、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，形成本手冊(cè)及文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境表現(xiàn)。2、過(guò)程方法本公司按照ISO9001：2015、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用過(guò)程方法對(duì)本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)

24、行控制，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)。3、本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系過(guò)程關(guān)系模式圖，見(jiàn)手冊(cè)附件4過(guò)程關(guān)系模式圖。5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 1、針對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾： a) 確保質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致，并制定行動(dòng)方案實(shí)施。b) 確保質(zhì)量和環(huán)境方針在公司內(nèi)得到理解和實(shí)施；每年在管理評(píng)審會(huì)議上，以評(píng)估質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性與有效性c) 確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作； d) 提高過(guò)程方法

25、、質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的意識(shí)； e) 確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需資源的獲得； f) 傳達(dá)有效的質(zhì)量和環(huán)境管理以及滿足質(zhì)量和環(huán)境管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)、環(huán)境保護(hù)要求的重要性；通過(guò)內(nèi)部的各種培訓(xùn)、會(huì)議、文件發(fā)布與執(zhí)行、墻報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、公告欄等溝通方式，讓公司所有成員都清楚滿足客戶要求以及有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，意識(shí)到質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防的重要性，使他們積極地參與有關(guān)的質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)活動(dòng)； g) 確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出； h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)； i) 增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新； j) 支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。2、針對(duì)顧客需求和期望

26、的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾組織的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。總經(jīng)理及各部門(mén)責(zé)任者確保公司相關(guān)人員清楚顧客的要求與期望，并通過(guò)適宜的方法使之轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)這些要求與期望的相關(guān)過(guò)程，做到使顧客滿意。1）總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下方面，證實(shí)其針對(duì)以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a) 可能影響產(chǎn)品和服務(wù)、環(huán)境要求符合性、顧客及相關(guān)方滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)； b) 顧客及相關(guān)方要求得到確定和滿足； c) 保持以穩(wěn)定提供滿足顧客、相關(guān)方和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)、環(huán)境相關(guān)的法規(guī)義務(wù)； d) 保持以增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意為焦點(diǎn)； 本手冊(cè)中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛

27、地理解為對(duì)本公司存在的目的很重要的各種質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)。2）總經(jīng)理遵循并貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，為此應(yīng)做到：a)識(shí)別和確定顧客、相關(guān)方的需求和期望：識(shí)別和確定顧客的需求和期望是滿足顧客的先決條件，總經(jīng)理或市場(chǎng)部通過(guò)與顧客接觸、聯(lián)絡(luò)、溝通或通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)來(lái)實(shí)現(xiàn)。顧客的需求和期望包括明確的和隱含的。因而公司保證滿足和能夠滿足當(dāng)前的和未來(lái)的；同時(shí)也保證滿足與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，特別是質(zhì)量等方面的要求。b)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求：“要求”包括產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，“要求”往往涉及到對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系的固有特性要求（如產(chǎn)品的技術(shù)要求）以及賦予特性要

28、求（如價(jià)格、交貨時(shí)間等）。只有確保當(dāng)要求完全滿足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才能感到滿意。 3)使轉(zhuǎn)化成的“要求”得到滿足公司通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，使顧客的“要求”得到滿足。本司為此鄭重宣告:A公司遵守并滿足國(guó)家和相關(guān)地區(qū)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定。B顧客及相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，會(huì)隨時(shí)間的變化而進(jìn)行修訂，所以公司轉(zhuǎn)化成的要求及已建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系，也將隨之而不斷更新。5.2 質(zhì)量和環(huán)境方針總經(jīng)理根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，組織并制定有長(zhǎng)遠(yuǎn)、經(jīng)過(guò)公司各階層努力和追求，可以達(dá)到的中長(zhǎng)期方向的質(zhì)量和環(huán)境方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。本公司的

29、質(zhì)量和環(huán)境方針，見(jiàn)本手冊(cè)“0.5 方針、目標(biāo)頒布令”。1、方針確保在內(nèi)容上：a. 與公司的總體戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)。方針是公司經(jīng)營(yíng)宗旨的一部分。b. 從產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)境保護(hù)及顧客及相關(guān)方滿意角度出發(fā)作出承諾。c. 對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出承諾。改進(jìn)涉及到改善產(chǎn)品的特征及特性和/或過(guò)程、環(huán)境保護(hù)有效性和效率的活動(dòng)，這種改進(jìn)是一種持續(xù)的活動(dòng)。提供制定和評(píng)審質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的框架，方針與目標(biāo)相對(duì)應(yīng)，且便于目標(biāo)以此而逐層分解至各部門(mén)。2. 公司在質(zhì)量和環(huán)境方針實(shí)施上：a. 大力宣傳：將方針傳達(dá)到公司的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層次，并使各層次都能理解及貫徹；b. 通過(guò)管理評(píng)審等方式不斷地對(duì)其進(jìn)行適宜性評(píng)

30、審。必要時(shí)將對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的改變。c. 方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改均按文件控制程序執(zhí)行。3. 公司方針、目標(biāo)，見(jiàn)本手冊(cè)“0.5方針、目標(biāo)頒布令”5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限本公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定本公司的“組織架構(gòu)圖”、“標(biāo)準(zhǔn)要素、關(guān)聯(lián)文件、過(guò)程與部門(mén)職責(zé)分配表”（見(jiàn)手冊(cè)附件）、見(jiàn)手冊(cè)“0.4 管理者代表任命書(shū)”、崗位職責(zé)，以明確規(guī)定各部門(mén)與崗位的質(zhì)量和環(huán)境職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，文控和管理部通過(guò)文件發(fā)放、培訓(xùn)等方式進(jìn)行溝通和實(shí)施。各部門(mén)職責(zé)規(guī)定如下：1、總經(jīng)理：A、主持制定公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系寬框的架確定，并批準(zhǔn)公司的管理手冊(cè)。B、

31、主持質(zhì)量和環(huán)境職能分配，落實(shí)質(zhì)量和環(huán)境職責(zé)，對(duì)公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。C、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善管理體系，為方針的貫徹和管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而且充分的資源。D、主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織人員進(jìn)行解決。堅(jiān)持以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客及相關(guān)方需求。把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系業(yè)績(jī)作為企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。E、任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。2、管理者代表，見(jiàn)手冊(cè)“0.4 管理者代表任命書(shū)”。3、副總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）A、全面負(fù)責(zé)公司的日常管理工作，分管公司整體的生產(chǎn)運(yùn)作。B、督導(dǎo)工廠各部門(mén)的日常生產(chǎn)活動(dòng)，定期召開(kāi)有關(guān)會(huì)議，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析原因，采取有效措施，確保生產(chǎn)線正

32、常運(yùn)轉(zhuǎn)；C、協(xié)助總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)戰(zhàn)備規(guī)劃，編制公司發(fā)展規(guī)劃或經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，審定年度生產(chǎn)、銷售綜合計(jì)劃，提出季度工廠奮斗目標(biāo)和中心工作及重大措施方案； D、根據(jù)公司發(fā)展需要，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程、研制產(chǎn)品，督促工廠各部門(mén)制定近期、中期、遠(yuǎn)期研制和開(kāi)發(fā)計(jì)劃并確保實(shí)施和實(shí)現(xiàn)； E、加強(qiáng)管理，確保工廠各部門(mén)和各類人員職責(zé)、權(quán)限規(guī)范化，建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系； F、貫徹、執(zhí)行公司的成本控制目標(biāo)，積極減少?gòu)S區(qū)的各種成本，確保在提高產(chǎn)量、保證質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防的前提下不斷降低生產(chǎn)成本； G、組織下屬的職業(yè)發(fā)展和培訓(xùn)工作，提出培訓(xùn)需求，確保他們不斷適應(yīng)崗位的需要；H、貫徹執(zhí)行公司的安全管理規(guī)章制度，確保

33、廠區(qū)無(wú)安全事故發(fā)生；I、切實(shí)做好環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)工作，不斷改善勞動(dòng)條件。4、業(yè)務(wù)部A、負(fù)責(zé)公司銷售和合同談判工作；并根據(jù)談判的情況制訂合同。B、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，掌握銷售行情及需求變化；進(jìn)行銷售策劃，價(jià)格定位；并負(fù)責(zé)審批銷售方案和銷售計(jì)劃。C、負(fù)責(zé)擬訂各項(xiàng)目的銷售合同文本及其相關(guān)合同；負(fù)責(zé)公司銷售合同的會(huì)簽。D、負(fù)責(zé)公司銷售的管理，對(duì)銷售情況進(jìn)行匯總。E、負(fù)責(zé)項(xiàng)目銷售的代理公司評(píng)價(jià)選擇工作，監(jiān)督代理公司的代銷工作。F、負(fù)責(zé)公司商務(wù)方面法律糾紛及法律事務(wù)的處理。G、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品銷售有關(guān)的法規(guī)及相關(guān)信息的收集、整理及溝通。H、挖掘新的客戶來(lái)源，跟蹤潛在客戶，并對(duì)客戶資料進(jìn)行整理歸檔。與新舊客戶保持良好

34、關(guān)系，協(xié)助客戶解決在招商、租售過(guò)程中的問(wèn)題。負(fù)責(zé)辦理招商、租售中的各項(xiàng)手續(xù)，做好售后服務(wù)工作。協(xié)助財(cái)務(wù)部收取客戶需繳交的各項(xiàng)費(fèi)用。配合其他部門(mén)做好客戶服務(wù)工作。5、財(cái)務(wù)部A、對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。B、遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，建立和健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。C、抓好各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)的核算的工作，督促經(jīng)辦部門(mén)限期清理。D、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同及維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目進(jìn)行議及審定E、按有關(guān)合同的要求，做好各類工程款項(xiàng)的撥付、結(jié)清工作F、執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)一切費(fèi)用，負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金。G、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好收費(fèi)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、保管、使用及回收。H、編制記帳憑證。及時(shí)編制各類報(bào)表，妥善管理會(huì)計(jì)帳

35、冊(cè)檔案I、擬定各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告總經(jīng)理。6、工程研發(fā)部A. 根據(jù)公司發(fā)展需要，進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和引進(jìn)項(xiàng)目的分解、實(shí)施；B. 根據(jù)部門(mén)發(fā)展需求，確定本部門(mén)組織結(jié)構(gòu)和人員配置及本部門(mén)人員的績(jī)效考核；C. 組織新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段的評(píng)審，并出具產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告，參與新產(chǎn)品樣機(jī)的評(píng)審、試產(chǎn)評(píng)審和批生產(chǎn)的技術(shù)交接D. 組織編制和審批工藝文件和工裝設(shè)計(jì)，制訂工藝改進(jìn)計(jì)劃并組織實(shí)施。E. 組織處理生產(chǎn)過(guò)程中的工藝問(wèn)題，制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施。7、生產(chǎn)部（生管、生產(chǎn)、和設(shè)備管理）A. 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門(mén)的管理工作。進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量策劃，領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部實(shí)施依據(jù)制訂的生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)確保完成生產(chǎn)任務(wù)負(fù)責(zé)。B

36、. 領(lǐng)導(dǎo)搞好整個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理，組織好均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)搞好生產(chǎn)人員的調(diào)配與管理，安全文明生產(chǎn)、定置管理，開(kāi)展“5S”活動(dòng)。C. 組織車間產(chǎn)品改造、技術(shù)質(zhì)量改進(jìn)及降低成本項(xiàng)目的實(shí)施，積極推行技術(shù)創(chuàng)新，控制生產(chǎn)成本，優(yōu)化工藝流程，提高生產(chǎn)效率；D、負(fù)責(zé)組織召開(kāi)各類生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。統(tǒng)籌并均衡產(chǎn)能及生產(chǎn)計(jì)劃。E、組織搞好生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品、零部件在形成過(guò)程的質(zhì)量控制，注意在重點(diǎn)工序的過(guò)程控制中開(kāi)展統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用活動(dòng)。F. 制定生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。G. 貫徹公司各種管理制度、流程。按照公司確定的質(zhì)量相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。H、歸口組織實(shí)施車間工人培

37、訓(xùn)與考核工作。I. 對(duì)公司設(shè)備工作全面負(fù)責(zé)。包括公司設(shè)備經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制、控制、管理；生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置、改造計(jì)劃，并組織實(shí)施。J.負(fù)責(zé)組織人員根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)施設(shè)備、工裝、夾具的設(shè)計(jì)進(jìn)行制作、維護(hù)、檢修。K.負(fù)責(zé)公司水、電、氣等公用工程系統(tǒng)正常運(yùn)行及維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作。8、品質(zhì)部（質(zhì)檢、品保）A、努力貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)品管部對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程公正行使檢驗(yàn)、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告的職能，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。B、負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)、試驗(yàn)文件和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)文件的合理性、科學(xué)性、正確性進(jìn)行審核，協(xié)助選擇檢驗(yàn)方式與方法、設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)。C、對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，監(jiān)督檢查相關(guān)部門(mén)采取糾正措施，并

38、驗(yàn)證其有效性，以保證符合規(guī)定的要求。D、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門(mén)人員按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)圖樣及其它設(shè)計(jì)、工藝文件，對(duì)外協(xié)件、外購(gòu)件、原材料、輔料、自制零部件、產(chǎn)成品，進(jìn)行檢驗(yàn)。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，按規(guī)定的程序以及要求的質(zhì)量特性分級(jí)，分別作出退貨、返修、回用、降級(jí)的處理意見(jiàn)。E、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄及其統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果進(jìn)行審核、確認(rèn)，并將統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量信息、質(zhì)量指標(biāo)考核情況每月定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和總工程師辦公室報(bào)告。F、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門(mén)的質(zhì)量糾紛，并驗(yàn)證對(duì)質(zhì)量問(wèn)題采取糾正措施后的執(zhí)行工作。G、負(fù)責(zé)按照公司確定的質(zhì)量相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。H、負(fù)責(zé)督促本部門(mén)人員做好本職工作，監(jiān)察、指導(dǎo)和

39、考評(píng)、研究改進(jìn)提高檢測(cè)技術(shù)和檢測(cè)水平的途徑，提高本部門(mén)的工作質(zhì)量和工作效率，協(xié)調(diào)本部門(mén)與相關(guān)部門(mén)的關(guān)系。9、文控：協(xié)助管理者代表做好體系的實(shí)施和維護(hù)工作，并負(fù)責(zé)體系文件的管理10、資材（采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)）A. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集及開(kāi)發(fā)工作。參與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)談判工作，對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核工作，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力。C、組織對(duì)新供應(yīng)商質(zhì)保體系狀況(產(chǎn)能、設(shè)備、交貨期、技術(shù)、品質(zhì))等的評(píng)估及認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。包括外部過(guò)程及活動(dòng)、服務(wù)的提供方（如電鍍廠、快遞公司、設(shè)備維修、儀器檢測(cè)、產(chǎn)品檢驗(yàn)等）的管理。D、根據(jù)銷售和生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃編排

40、，物料訂購(gòu)及交貨期控制。E、根據(jù)月度銷售計(jì)劃，制定月度生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況協(xié)調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃的的調(diào)整。F. 調(diào)控成品庫(kù)存量和物料庫(kù)存量，降低資金占用額。G. 督促快速處理日常缺件和緊急訂單配件，跟蹤解決物料重大質(zhì)量問(wèn)題。H、做好生產(chǎn)物料采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放的管理。采取措施，確保物料倉(cāng)庫(kù)的貯存條件I、根據(jù)生產(chǎn)變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存和提出采購(gòu)數(shù)量。J、定期檢查庫(kù)存物品，執(zhí)行庫(kù)存產(chǎn)品定期檢查制度，對(duì)超期庫(kù)存的物品，應(yīng)督促品管部進(jìn)行驗(yàn)證。11管理部（人事、總務(wù)）A、編寫(xiě)制定公司人事行政管理制度。B、組織統(tǒng)籌公司人力資源開(kāi)發(fā)及聘用工作。C、組織統(tǒng)籌并管理、監(jiān)督公司行政管理運(yùn)作。D、協(xié)調(diào)并支持、配合公司各部對(duì)人

41、力計(jì)劃、行政開(kāi)支的管理工作。E、協(xié)調(diào)配合公司各部對(duì)人事、行政方面工作的支持。F、組織、統(tǒng)籌配合公司各部對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)及考核工作。I、組織統(tǒng)籌策劃企業(yè)文化活動(dòng)，增強(qiáng)公司凝聚力和員工的歸宿感。J、依時(shí)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)向公司呈報(bào)各項(xiàng)人事、行政工作月、季、年報(bào)表給公司決策參考。K、制訂公司辦公費(fèi)用總開(kāi)支的計(jì)劃，并加以調(diào)控。L、配合支持公司對(duì)外人事、行政事務(wù)工作。M、做好員工到任、離職的交接工作，保證各個(gè)崗位的工作銜接正常。N、公司的各種規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行。0、整理并建立公司的檔案，統(tǒng)一公司的公文格式P、對(duì)外協(xié)調(diào)好與政府相關(guān)部門(mén)的關(guān)系。Q、負(fù)責(zé)日常的接待工作。6 策劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 1、本公司制

42、定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管制程序，明確質(zhì)量和環(huán)境管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。2、各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程，分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào)查。3、 各部門(mén)按類別對(duì)本部門(mén)質(zhì)量和環(huán)境管理活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報(bào)管理者代表審核。4、 管理者代表組織各部門(mén)相關(guān)人員，考慮下述方面，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評(píng)估，確定公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件： a)違反法律、法規(guī)或其它要求的；b)相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；c)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系范圍有明顯影響的；d)產(chǎn)生重大質(zhì)量和環(huán)境影響的判定為主要風(fēng)險(xiǎn)和

43、機(jī)遇。5、對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。6、當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，須對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇重新識(shí)別并評(píng)價(jià)。 a)質(zhì)量和環(huán)境管理體系范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；b)法律、法規(guī)及其它要求的變化時(shí)； c)相關(guān)方提出的合理要求時(shí)。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃公司制定策劃管理程序，以規(guī)定：1）總經(jīng)理組織并制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成各相關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解（見(jiàn)手冊(cè)附件5質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程績(jī)效KPI一覽表），直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制,以確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。2） 質(zhì)量目標(biāo)的要求： 公司根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架制定質(zhì)量目標(biāo)，制定的質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的。作業(yè)層次上

44、的質(zhì)量目標(biāo)也是定量的，即通過(guò)檢驗(yàn)、計(jì)算和統(tǒng)計(jì)可以得出的量值，并與設(shè)定值進(jìn)行比較，以確定實(shí)現(xiàn)程度。3） 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容包括：3.1）產(chǎn)品要求。涉及產(chǎn)品的固有特性（如物資的、感官的、行為的、時(shí)間的、人體工效的、功能特性的）和產(chǎn)品的賦予特性（如價(jià)格）。3.2）滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，如資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)及其績(jī)效等。4）質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)的原則是不斷改進(jìn)、提高質(zhì)量、使顧客滿意。目標(biāo)設(shè)定時(shí)，須考慮公司面向的市場(chǎng)當(dāng)前和未來(lái)的需要及公司當(dāng)前的產(chǎn)品和顧客滿意的狀況。5）質(zhì)量目標(biāo)的分解質(zhì)量目標(biāo)將分解到公司中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能部門(mén)及層次中。相關(guān)職能和層次的員工都將把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作內(nèi)容和

45、任務(wù)。6）質(zhì)量目標(biāo)在管理評(píng)審會(huì)議中，逐年評(píng)審并予以適時(shí)提出。6.3環(huán)境因素的策劃為對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行控制，或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，從而確定公司重要環(huán)境因素，擬訂環(huán)境表現(xiàn)中需待改進(jìn)的領(lǐng)域，公司制定并實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)控制程序，程序內(nèi)容概要如下：1)識(shí)別的范圍進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)充分考慮各類活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程。從時(shí)態(tài)上看，應(yīng)包括過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)可能發(fā)生的活動(dòng)過(guò)程；依狀態(tài)劃分，應(yīng)包括正常、異常以及緊急和意外情況下的活動(dòng)過(guò)程。2)識(shí)別類型識(shí)別環(huán)境因素時(shí)需重點(diǎn)檢查涉及下列問(wèn)題的活動(dòng)：向大氣的排放；向水體的排放；噪聲污染；廢物管理；土地污染；原材料的使用和自然資源的利用

46、；其它，如光污染、電磁輻射等。3)各部門(mén)將初步識(shí)別的結(jié)果記錄在“環(huán)境因素識(shí)別表與評(píng)估表”上。4)管理部組織各部門(mén)將環(huán)境因素進(jìn)行分類、匯總、核定，對(duì)每項(xiàng)因素進(jìn)行打分，確定對(duì)環(huán)境有較大影響的重大環(huán)境因素，列出“重要環(huán)境因素清單”。5)環(huán)境因素的更新當(dāng)出現(xiàn)新的環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并更新 “環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)估表”及“重要環(huán)境因素清單”。6.4環(huán)境管理之合規(guī)性義務(wù)1)管理部制定法律法規(guī)及其它要求控制程序，以確定適用于公司的環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求。2)法律、法規(guī)及其它要求的界定：國(guó)家和地方法律、法規(guī)，國(guó)際公約，國(guó)家和地方的規(guī)定、條例、通知等。3)管理部通過(guò)當(dāng)?shù)卣h(huán)保機(jī)構(gòu)、技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證

47、機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)、國(guó)家刊物等渠道獲取最新、有效的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和其它要求。4) 管理部每年至少一次將所獲取的法律、法規(guī)進(jìn)行識(shí)別，確認(rèn)主要適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，由文控管理所有的法律、法規(guī)及其它要求要保持最新版本。5)各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)向員工傳達(dá)所識(shí)別的適合本公司的法律、法規(guī)及其它要求并共同遵守6.5環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)施的策劃6.5.1環(huán)境目標(biāo)1）在確定環(huán)境因素和識(shí)別環(huán)境法律與其它要求后，應(yīng)針對(duì)公司每一有關(guān)職能和層次，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。環(huán)境目標(biāo)要符合法律及其它要求，它自身的重要環(huán)境因素、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、相關(guān)方觀點(diǎn)并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾；環(huán)境指標(biāo)是對(duì)環(huán)境目標(biāo)的細(xì)化和分解，

48、是滿足環(huán)境表現(xiàn)的具體要求。2）環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施（1)各職能部門(mén)要根據(jù)公司的環(huán)境目標(biāo)，結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際情況制訂本部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)，使環(huán)境目標(biāo)能具體落實(shí)為各自的工作任務(wù)，并加以實(shí)現(xiàn)。（2)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)可通過(guò)制定環(huán)境管理方案加以實(shí)施。（3)公司通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)審等形式定期對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況加以檢查和考核。3）環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修正當(dāng)市場(chǎng)、顧客要求、法律要求、環(huán)境因素發(fā)生變化或當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案不適合時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行修正和調(diào)整，以滿足顧客/相關(guān)方要求。6.5.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、控制措施及管理方案管理部負(fù)責(zé)制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案程序，規(guī)范管理環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方

49、案，管代審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。1)環(huán)境管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：a)指明為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的責(zé)任部門(mén)；b)規(guī)定實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的時(shí)間；c)具體措施和經(jīng)費(fèi)預(yù)算；d)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2)環(huán)境管理方案的實(shí)施：a) 管理部每季度對(duì)方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查跟蹤，向總經(jīng)理報(bào)告；b)一般在管理評(píng)審之前對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案由管理部對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，并將完成情況以書(shū)面形式呈報(bào)管理者代表，以便提交管理評(píng)審。3)環(huán)境管理方案的評(píng)審和修改：a)當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，須對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審，以確保環(huán)境管理方案的適用性：環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)變更時(shí)；當(dāng)涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)；總經(jīng)理認(rèn)為需要修改環(huán)境管理方案時(shí)。

50、b) 總經(jīng)理組織各部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，若評(píng)審決定修改環(huán)境管理方案，由管理部提出書(shū)面申請(qǐng)，管代審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式修改。6.6質(zhì)量和環(huán)境管理體系、變更的策劃公司制定策劃管理程序，以規(guī)定策劃和變更的管理：1）總經(jīng)理組織本公司管理層對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)所需的資源和過(guò)程進(jìn)行策劃。見(jiàn)手冊(cè)第4.3節(jié)、第4.4節(jié)及手冊(cè)附件5 過(guò)程關(guān)系模式圖2）根據(jù)本公司的實(shí)際情況及標(biāo)準(zhǔn)、顧客及相關(guān)方的要求，本公司對(duì)管理體系的建立進(jìn)行了充分的策劃，在總體上涵蓋ISO9001、ISO140001標(biāo)準(zhǔn)全部要素，形成了管理手冊(cè)、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，將所有影響管理體系的過(guò)程納入了控制范疇。3）對(duì)管理體系的變更

51、的策劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由管理者代表有計(jì)劃地進(jìn)行。同時(shí)，在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性。4）變更的策劃4.1）組織應(yīng)確定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)管理體系績(jī)效。4.2）組織應(yīng)有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評(píng)價(jià)變更的潛在后果。7.1資源7.1.1總則本公司最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括現(xiàn)有內(nèi)部資源、能力及條件限制與制約、需要從外部獲取的資源，如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、管理體系運(yùn)行環(huán)境等），并對(duì)其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司管理體系的建立和保持、持續(xù)改進(jìn)。公司制定相關(guān)的文件對(duì)各類資源進(jìn)行有效管理。7.1.2人員公司制定人力資源管理程序，確定

52、并評(píng)審所需要人員的能力，確保其能有效地實(shí)施、運(yùn)行和控制管理體系及過(guò)程。適當(dāng)?shù)闹С郑ㄈ缗嘤?xùn)、）選擇、安排和考評(píng)7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司通過(guò)建立設(shè)備設(shè)施管理程序及其它設(shè)備設(shè)施的操作維護(hù)指引，對(duì)管理體系運(yùn)行中必要的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品、生產(chǎn)、服務(wù)、環(huán)境活動(dòng)有效進(jìn)行，獲取合格的產(chǎn)品和服務(wù)、環(huán)境要求。7.1.3.1基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 工作空間及相設(shè)施；b) 設(shè)備、硬件和軟件；c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。7.1.3.2公司對(duì)各類基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和控制的職責(zé)主要分配如下：a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)相應(yīng)的設(shè)備和設(shè)施的管理。b) 管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部信息管理以及計(jì)算機(jī)軟、硬件管理。7.1.3.3基礎(chǔ)設(shè)

53、施管理公司影響質(zhì)量、環(huán)境的設(shè)備和設(shè)施包括：a) 生產(chǎn)過(guò)程和環(huán)境活動(dòng)中使用的各種設(shè)備b) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（硬件和軟件）；c) 公司輔助生產(chǎn)的設(shè)備。7.1.3.4對(duì)于上述的設(shè)備和設(shè)施，公司將明確對(duì)設(shè)備和設(shè)施的管理要求，這些要求應(yīng)確保：a) 各類設(shè)備和設(shè)施正常運(yùn)行b) 各類設(shè)備和設(shè)施的檢查和維護(hù)要求c) 各類設(shè)備和設(shè)施故障的處理7.1.4過(guò)程環(huán)境根據(jù)公司作業(yè)的具體需要，公司考慮工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，確保員工的工作環(huán)境、健康和心情愉快，包括：a)環(huán)境和安全條件；b)作業(yè)方法；c)工作態(tài)度；d)周圍工作環(huán)境e)物理的、環(huán)境的和其它因素（如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等）。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資

54、源7.1.5.1總則1、為確保產(chǎn)品、過(guò)程和管理體系的符合性以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，為此對(duì)其測(cè)量和監(jiān)控資源、活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施。2、對(duì)其監(jiān)視和測(cè)量資源進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，確保其持續(xù)的適用其用途的有效性。品質(zhì)部制定檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器設(shè)備校驗(yàn)管理程序，對(duì)其進(jìn)行管理。7.1.5.2 測(cè)量溯源的控制1） 公司制訂和實(shí)施檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器設(shè)備校驗(yàn)管理程序，確保其監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備處于完好的工作狀態(tài)，符合其監(jiān)視和測(cè)量要求，確保量值統(tǒng)一和測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。2） 品質(zhì)部及有關(guān)部門(mén)根據(jù)其不同監(jiān)視和測(cè)量要求，正確合理地選擇測(cè)試儀器和器具，以保持管理規(guī)范和測(cè)試儀器、計(jì)量器具的正確性，包括在規(guī)定的環(huán)境條件下須具備的正確性。3） 品質(zhì)

55、部應(yīng)建立所有計(jì)量器具的臺(tái)帳，并保證所有在使用中的計(jì)量器具都在有效期內(nèi)。4） 對(duì)影響其符合性的所有計(jì)量器具須按照規(guī)定的檢定周期送交國(guó)家授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量檢定。5） 對(duì)可能產(chǎn)生影響的所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備都必須貼上標(biāo)簽、標(biāo)牌或其它標(biāo)志，以標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)正常。6） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備處于不合格狀態(tài)時(shí)，使用者須及時(shí)報(bào)告品質(zhì)部，由品質(zhì)部會(huì)同其它相關(guān)部門(mén)對(duì)以前的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)的改善措施。7） 保證所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有合適的環(huán)境條件，在搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保養(yǎng)期間，其準(zhǔn)確性和適用性保持完好。8） 對(duì)其它的監(jiān)視和測(cè)量的工裝夾具、計(jì)算機(jī)軟件等，在使用前須經(jīng)品質(zhì)部會(huì)同使用部門(mén)共同驗(yàn)證批準(zhǔn)，并按規(guī)定周期進(jìn)行檢查，保存檢查記錄。7.1.6組織的知識(shí)管理7.1.6.1組織應(yīng)確定與其管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品、服務(wù)有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到識(shí)別及評(píng)審、獲取和保護(hù)、保