定稿石家莊市住房開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司工程管理辦法

1、石家莊市住房開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司工程管理辦法（修訂稿）第一章 總則第一條為了規(guī)范公司工程管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范和規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法除（第十二章房產(chǎn)維修管理規(guī)定外）適用范圍為公司下屬保障性安居工程投資分公司、房地產(chǎn)開發(fā)分公司、建筑一、二分公司（以下簡稱各分公司）的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目和對內(nèi)、外承攬的所有施工項(xiàng)目；本辦法的第十二章房產(chǎn)維修管理適用范圍為公司下屬四個資產(chǎn)管理分公司、保障性住房管理分公司、物業(yè)管理分公司。第三條 工程管理的目標(biāo)一、總體目標(biāo)：堅(jiān)持以工程質(zhì)量管理為核心，以安全、質(zhì)量、工期控制為主線，確保造價、安全、質(zhì)量、工期可控。推行規(guī)范化、科學(xué)化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。按照

2、現(xiàn)代化管理方法、應(yīng)用先進(jìn)的工程管理理念，創(chuàng)新的技術(shù)，提高工程綜合管理水平。二、質(zhì)量管理：建立健全質(zhì)量監(jiān)督和保證體系，當(dāng)質(zhì)量與工期、成本發(fā)生矛盾時把質(zhì)量放在首位。三、工期管理：公司對工程項(xiàng)目工期控制實(shí)行計(jì)劃管理，工期目標(biāo)要科學(xué)合理。四、造價控制：工程造價實(shí)行目標(biāo)管理；工程造價應(yīng)從項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)到施工建設(shè)、竣工結(jié)算審計(jì)全過程控制管理；通過鼓勵優(yōu)化設(shè)計(jì)、規(guī)范招標(biāo)采購、強(qiáng)化合同管理等措施嚴(yán)格控制工程造價。第二章 招投標(biāo)管理第四條 招標(biāo)組織體系、機(jī)構(gòu)和職責(zé) 公司成立工程、材料設(shè)備和技術(shù)服務(wù)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、審定和監(jiān)督公司各項(xiàng)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，審批工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)的評標(biāo)工作

3、。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司由經(jīng)理任組長，成員由公司領(lǐng)導(dǎo)班子、公司紀(jì)檢、合同預(yù)算部、工程部、相關(guān)分公司主要負(fù)責(zé)人組成，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決定工程招標(biāo)的重大事項(xiàng)。合同預(yù)算部是公司工程招標(biāo)工作的管理部門。起草與修訂公司招標(biāo)管理辦法及有關(guān)實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、配合各分公司的工程招標(biāo)工作。對招標(biāo)過程中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。各分公司是工程、材料設(shè)備和技術(shù)服務(wù)招標(biāo)的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)文件并具體負(fù)責(zé)組織招標(biāo)和投標(biāo)工作。第五條 招標(biāo)的范圍一、建筑市場招標(biāo)的范圍：1、施工單項(xiàng)合同估價值在150萬元以上的；2、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估價值在30萬元人民幣以上的；3、單項(xiàng)合同估算價低于以上二

4、條標(biāo)準(zhǔn)，但總投資額在1000萬元人民幣以上的。4、按國家和地方法規(guī)規(guī)定，必須在建筑市場進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目。二、公司內(nèi)部招標(biāo)的范圍：1、單項(xiàng)合同估算價在對外公開招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，20萬元及以上的施工及技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目。2、工程項(xiàng)目中價值大、數(shù)量多，對建設(shè)工程質(zhì)量、觀感、工期、造價影響大的關(guān)鍵材料設(shè)備。詳見清單（附表1）3、價值超過2000元的施工生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備。4、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定的其他必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目和材料設(shè)備。5、上述列入內(nèi)部招標(biāo)范圍的項(xiàng)目和地方相關(guān)法規(guī)要求不一致時，按地方法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。第六條招標(biāo)的范圍以外的，估價值在20萬元以下的單項(xiàng)合同，各分公司可以按公司的有關(guān)規(guī)定直接發(fā)包或進(jìn)行市場詢價采購。

5、第七條 標(biāo)的額1000萬元以上的工程、材料設(shè)備招標(biāo)需經(jīng)董事會研究后，報(bào)住房保障和房產(chǎn)管理局（以下簡稱出資人）批準(zhǔn)后實(shí)施；標(biāo)的額1000萬元以下（含1000萬元）的工程、材料設(shè)備招標(biāo)工作程序，按以下執(zhí)行：各招標(biāo)單位需在招標(biāo)采購一周前按工程及材料設(shè)備采購計(jì)劃填寫工程及材料設(shè)備招標(biāo)申報(bào)表（詳見附表2），報(bào)送合同預(yù)算部和工程部，經(jīng)公司審批后，開始自行組織招標(biāo)采購。招標(biāo)或采購的單位要求資質(zhì)證件齊全，報(bào)價單完整印章齊全，評標(biāo)情況詳細(xì)完備。最終評標(biāo)結(jié)果及時到合同預(yù)算部和工程部備案。公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組將按招標(biāo)批次不少于30%對各單位招標(biāo)采購情況派員對招標(biāo)全過程進(jìn)行監(jiān)督或抽查。第八條 對外承攬施工項(xiàng)目的投標(biāo)： 一

6、、建筑一、二分公司是對外承攬施工項(xiàng)目投標(biāo)的責(zé)任主體，具體負(fù)責(zé)投標(biāo)工作。投標(biāo)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件。公司工程部應(yīng)對投標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)部分進(jìn)行審核，確保施工方案的技術(shù)先進(jìn)性、安全性、可行性和經(jīng)濟(jì)性；合同預(yù)算部應(yīng)對投標(biāo)文件的商務(wù)標(biāo)部分進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查投標(biāo)報(bào)價是否響應(yīng)招標(biāo)文件，是否合理等。二、編制投標(biāo)文件應(yīng)注意保證資格證明文件齊全、有效，符合招標(biāo)文件的要求，內(nèi)容及格式要嚴(yán)格按招標(biāo)文件要求填寫，不丟項(xiàng)、少項(xiàng)。三、注意投標(biāo)文件的有效性和完整性，招標(biāo)文件中規(guī)定的無效標(biāo)條件要逐條核對；認(rèn)真核算報(bào)價的上下限，不突破合理低價和最高限價規(guī)定的范圍。四、中標(biāo)后應(yīng)及時將施工合同報(bào)合同預(yù)算部備案。

7、第三章 合同管理第九條 合同管理的目的是防范合同風(fēng)險，依法維護(hù)公司的合法權(quán)益，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和盈利水平。房地產(chǎn)分公司項(xiàng)目可優(yōu)先采用固定總價合同；保障房項(xiàng)目合同條款應(yīng)力求嚴(yán)密，按財(cái)政評審的要求及程序，采用固定單價合同。第十條 合同的審查與簽訂：合同價款1000萬元以上的合同簽訂需經(jīng)董事會研究后，報(bào)出資人批準(zhǔn)后實(shí)施；合同價款1000萬元以下（含1000萬元）的合同簽訂程序，按以下條款執(zhí)行：房地產(chǎn)分公司的合同簽訂：1、工程標(biāo)的額在300萬元及以下的合同，由各分公司自行簽訂，分公司負(fù)責(zé)人和分公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后直接到辦公室蓋章。2、300萬元以上1000萬元以下的單項(xiàng)合同、甲方分包合同、施工補(bǔ)充協(xié)議

8、審批流程如下：分公司分公司主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理。3、1000萬元以上的合同，須公司董事會研究報(bào)房管局審批。改為總包合同簽訂后3日內(nèi)報(bào)合同預(yù)算部備案，合同預(yù)算部和工程部根據(jù)實(shí)際情況對合同履行情況和施工質(zhì)量、進(jìn)度采用工程聯(lián)檢和其他方式定期進(jìn)行抽查。保障房投資分公司的合同簽訂：1、對公司外發(fā)包的工程總包合同（含補(bǔ)充協(xié)議）的簽訂流程如下：分公司合同預(yù)算部分公司主管領(lǐng)導(dǎo)合同預(yù)算主管副經(jīng)理經(jīng)理。合同簽訂后3日內(nèi)到合同預(yù)算部備案。2、對公司內(nèi)發(fā)包的的保障房項(xiàng)目的分部分項(xiàng)工程、材料、設(shè)備標(biāo)的經(jīng)市財(cái)政評審后由保障房投資分公司負(fù)責(zé)組織招標(biāo)。招標(biāo)結(jié)束后工程總包合同（含補(bǔ)充協(xié)議）的簽訂流程：分公司負(fù)責(zé)人簽字后到辦公室蓋章?？?/p>

9、包合同簽訂后3日內(nèi)到合同預(yù)算部備案。合同預(yù)算部和工程部根據(jù)實(shí)際情況對合同履行情況和施工質(zhì)量、進(jìn)度采用工程聯(lián)檢和其他方式定期進(jìn)行抽查。3、保障房投資分公司其他商品房項(xiàng)目合同的簽訂同房地產(chǎn)分公司簽訂流程。建筑一、二分公司的合同簽訂：1、對內(nèi)承攬的工程總包合同由分公司負(fù)責(zé)人簽字后直接到辦公室蓋章。2、對外承攬的工程總包合同（含補(bǔ)充協(xié)議）的簽訂流程由分公司合同預(yù)算部合同預(yù)算主管副經(jīng)理經(jīng)理，合同簽訂后3日內(nèi)到合同預(yù)算部備案。3、防水工程、塑鋼、消防安裝、裝飾裝修、管道（給水、排水、采暖）安裝、外墻保溫、電力（電器）設(shè)備安裝、鍋爐房（換熱站、制冷站）各項(xiàng)分包合同和材料設(shè)備采購合同由分公司負(fù)責(zé)人簽字后直接到

10、辦公室蓋章，由分公司填寫合同摘要表（詳見附表3），每月定期上報(bào)合同預(yù)算部，合同預(yù)算部和工程部根據(jù)實(shí)際情況對合同履行情況和施工質(zhì)量、進(jìn)度采用工程聯(lián)檢和其他方式定期進(jìn)行抽查。第十一條 合同的履行及變更一、合同正式生效前，不得實(shí)際履行。合同生效后，必須履行。二、施工分包合同簽訂后各分公司應(yīng)填寫合同摘要表，列明合同主要內(nèi)容，每月定期上報(bào)至合同預(yù)算部，并發(fā)至各相關(guān)部門及主管經(jīng)理，以便各相關(guān)部門有效協(xié)調(diào)配合。三、合同預(yù)算部建立合同履行執(zhí)行情況臺賬。各分公司對合同的質(zhì)量、進(jìn)度、成本的履行情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報(bào)。四、合同履行期間由于客觀原因需要變更或解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面協(xié)議，新

11、協(xié)議達(dá)成之前，原合同依然有效。嚴(yán)禁擅自變更合同。第十二條 合同的歸檔一、工程總包合同及附屬補(bǔ)充協(xié)議的原件應(yīng)在簽訂3日內(nèi)到合同預(yù)算部歸檔；建筑分公司承攬的公司內(nèi)部工程總包合同由建設(shè)單位報(bào)送歸檔。技術(shù)服務(wù)合同、項(xiàng)目單體施工合同、分包合同、補(bǔ)充協(xié)議、材料設(shè)備合同簽訂后，各分公司各自按檔案保存要求歸檔。二、各分公司合同管理部門應(yīng)按合同分類整理、統(tǒng)一編號備案。施工合同有統(tǒng)一專用合同章，由專人負(fù)責(zé)管理。第四章 造價控制管理第十三條 造價管理遵循“全面靜態(tài)控制，有效動態(tài)管理，造價目標(biāo)分階段控制”的原則，堅(jiān)持“實(shí)事求是，嚴(yán)格程序，從嚴(yán)掌握，細(xì)致認(rèn)真”的十六字方針。通過不斷的強(qiáng)化造價規(guī)范管理可以有效的提高公司投

12、資效益。第十四條 合同預(yù)算部負(fù)責(zé)監(jiān)督工程招標(biāo)、施工階段至竣工全過程的工程成本控制。一、合同預(yù)算部指導(dǎo)各分公司做好造價控制，階段性對各分公司在建工程的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析。商品房項(xiàng)目經(jīng)造價管理部門審核，保障房項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政評審部門審核后，作為工程招標(biāo)的依據(jù)。各分公司在簽訂備案施工合同的同時，要及時同施工方核定工程預(yù)算總價，擬定相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。二、施工過程中的造價控制1、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的管理控制。除地質(zhì)條件變化、實(shí)際施工中與設(shè)計(jì)存在沖突等不可避免的變更外，盡可能避免、減少變更及簽證。尤其是建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格控制增量變更和增加較大金額的變更及簽證，2、房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目和保障性住房項(xiàng)目工程變更簽證必須甲、乙、監(jiān)理

13、三方簽字蓋章齊全方可有效，單項(xiàng)簽證增加額在5000元以上或單體工程全部簽證增加額在兩萬元以上的，須報(bào)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)方可有效。3、各分公司要加強(qiáng)對可調(diào)材料價格的詢價定價工作。招標(biāo)時列出的可調(diào)價材料在施工中有較大價格波動時應(yīng)及時認(rèn)價，并簽署材料認(rèn)價單，合同預(yù)算部定期對各分公司的材料價格進(jìn)行比對檢查。4、工程（材料）款的撥付（1）工程（材料）款按工程進(jìn)度情況分為工程（材料）進(jìn)度款和工程（材料）竣工結(jié)算款兩種。（2）工程（材料）進(jìn)度款和工程竣工結(jié)算款確定后由各相關(guān)分公司及主管領(lǐng)導(dǎo)定期組織相關(guān)部室根據(jù)公司資金情況、費(fèi)用預(yù)算等制定工程款項(xiàng)支付計(jì)劃，各分公司制訂撥款計(jì)劃且每次撥付金額不宜超過當(dāng)期完成產(chǎn)值的

14、80%。經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可撥付。三、工程竣工結(jié)算按照施工合同內(nèi)容完成全部工程量并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格后，由施工單位上報(bào)工程結(jié)算書，編制結(jié)算時應(yīng)注意甲供材料按實(shí)際供應(yīng)量扣除、獎罰條款的執(zhí)行、水電費(fèi)用的扣除、變更簽證項(xiàng)目未實(shí)施部分、鋼材實(shí)際用量、主材價格的調(diào)整等。保障房項(xiàng)目按政策規(guī)定報(bào)財(cái)政評審中心審計(jì)，審計(jì)結(jié)果報(bào)合同預(yù)算部備案；商品房項(xiàng)目由房地產(chǎn)分公司負(fù)責(zé)審核，結(jié)果報(bào)送合同預(yù)算部備案。合同預(yù)算部可根據(jù)實(shí)際情況對結(jié)果進(jìn)行抽審或復(fù)核。復(fù)核時合同預(yù)算部組織相關(guān)預(yù)算人員或委托咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行。四、建筑分公司的預(yù)決算管理1、施工預(yù)算貫穿施工全過程，對施工單位的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況起著決定性作用。工程中標(biāo)后，對外承攬的工程及

15、時到合同預(yù)算部和工程部備案。隨施工進(jìn)度做好階段性核算，盡可能避免或減少施工中的變更、洽商，單項(xiàng)變更增加額。發(fā)現(xiàn)漏項(xiàng)、量差現(xiàn)象及時向建設(shè)單位提出。2、做好施工現(xiàn)場施工記錄和現(xiàn)場簽證。對各種原因引起的變更增減要隨時記錄，并及時完成變更簽證手續(xù)。內(nèi)容要表述清楚準(zhǔn)確，避免錯漏。對可調(diào)價材料隨時掌握市場行情，出現(xiàn)價格波動要及時完成認(rèn)價手續(xù)。3、工程竣工結(jié)算書，及時報(bào)合同預(yù)算部備案。第五章 加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作第十五條 保障性住房分公司和房地產(chǎn)開發(fā)分公司應(yīng)于年初制定負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的年度、季度和月度質(zhì)量、工期、投資目標(biāo)計(jì)劃報(bào)工程部；各建筑分公司應(yīng)于年初制定所施工項(xiàng)目的年度、季度和月度質(zhì)量、工期、產(chǎn)值目標(biāo)計(jì)劃報(bào)工程

16、部。工程部審核各分公司上述計(jì)劃目標(biāo)后形成最終計(jì)劃目標(biāo)，按月下達(dá)到各分公司執(zhí)行。并對計(jì)劃目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。第十六條認(rèn)真貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，及時收集相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。合同預(yù)算部和工程部按照各自負(fù)責(zé)的報(bào)表對內(nèi)定期收集分公司的工程進(jìn)度報(bào)表、建好各類統(tǒng)計(jì)臺賬。對外做好向各主管部門的報(bào)表工作。不虛報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)，及時、準(zhǔn)確地完成各級統(tǒng)計(jì)部門布置的統(tǒng)計(jì)任務(wù)。第十七條實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作規(guī)范化，科學(xué)化，統(tǒng)計(jì)計(jì)算和輸出處理現(xiàn)代化，統(tǒng)計(jì)服務(wù)優(yōu)質(zhì)化。第十八條督促、審核、匯總各分公司的統(tǒng)計(jì)月報(bào)、季報(bào)及設(shè)備報(bào)表，做好公司總的在建工程臺賬、報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料管理及歸檔工作；負(fù)責(zé)對各分公司統(tǒng)計(jì)

17、人員的培訓(xùn)工作。第六章 工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理第十九條 工程質(zhì)量管理是工程建設(shè)階段的全過程的、全面的質(zhì)量管理。各分公司必須建立符合國家或行業(yè)規(guī)范的質(zhì)量管理體系，按照ISO9001質(zhì)量管理要求，確保體系有效運(yùn)行。質(zhì)量管理工作必須做到“五落實(shí)”，即組織落實(shí)、制度落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、措施手段落實(shí)、質(zhì)量管理經(jīng)費(fèi)落實(shí)。 第二十條 工程質(zhì)量管理的依據(jù)是：國家及其部、委頒布的現(xiàn)行技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，以及質(zhì)量管理的法規(guī)；合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件及其他相關(guān)條款。 第二十一條 工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理目標(biāo)為建立健全質(zhì)量管理體系并運(yùn)行有效；確保不發(fā)生較大的質(zhì)量事故；爭創(chuàng)省、市優(yōu)質(zhì)工程，保障性住房項(xiàng)目質(zhì)量須達(dá)到市優(yōu)以上標(biāo)準(zhǔn)。

18、建筑安裝工程合格率 100%，優(yōu)良率85%；工程檔案規(guī)范、齊全、準(zhǔn)確。第二十二條 工程部依據(jù)第八條和第九條編制公司遠(yuǎn)期質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃、質(zhì)量目標(biāo)和計(jì)劃等項(xiàng)目質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件，各分公司應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。第二十三條 重視設(shè)計(jì)質(zhì)量一、設(shè)計(jì)是工程安全、質(zhì)量的前提，設(shè)計(jì)單位對所承擔(dān)的工程設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)總責(zé)，工程勘測、樁基處理設(shè)計(jì)合同必須明確規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求。設(shè)計(jì)單位應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系并使之有效運(yùn)行，所有的設(shè)計(jì)文件，試驗(yàn)報(bào)告、圖紙、設(shè)計(jì)變更通知等，都必須按規(guī)定認(rèn)真校審和核簽。二、鼓勵單位及個人對工程設(shè)計(jì)提出優(yōu)化建議。對于提出的設(shè)計(jì)優(yōu)化、變更的建議，設(shè)計(jì)單位應(yīng)認(rèn)真聽取并加以論證，積極采納合理化建議，并對

19、采納建議所做的設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。三、工程部根據(jù)需要參加保障性住房及其他重點(diǎn)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)交底和圖紙會審。第二十四條 加強(qiáng)監(jiān)理力度，提高工程質(zhì)量一、監(jiān)理單位應(yīng)建立健全監(jiān)理的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理制度。對工程建設(shè)實(shí)施過程中所監(jiān)理工程的設(shè)計(jì)與施工質(zhì)量負(fù)監(jiān)督與控制責(zé)任，對其驗(yàn)收合格項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)。二、監(jiān)理公司按合同選派具備相應(yīng)資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進(jìn)駐施工現(xiàn)場，審批施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書，并督促施工單位嚴(yán)格執(zhí)行；對涉及質(zhì)量的重大問題應(yīng)做出明確審查意見，并對審查意見負(fù)責(zé)。三、堅(jiān)持事前、事中、事后的全過程控制，對施工重點(diǎn)部位及關(guān)鍵工序?qū)嵭信哉颈O(jiān)理，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時，有權(quán)命令

20、停工或返工。第二十五條 施工中質(zhì)量管理一、公司工程部、安全管理部、合同預(yù)算部、市場開發(fā)部、辦公室等部室協(xié)商制定施工現(xiàn)場聯(lián)合檢查制度。依據(jù)制度成立檢查組，公司領(lǐng)導(dǎo)參與指導(dǎo)。每月中旬檢查組和相關(guān)分公司對公司所屬保障房項(xiàng)目、開發(fā)項(xiàng)目、對外承攬的施工項(xiàng)目進(jìn)行全面綜合檢查，檢查內(nèi)容包括各施工項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度、造價控制、現(xiàn)場文明施工、材料設(shè)備管理及國家、省、市主管部門關(guān)于保障性住房建設(shè)、工程管理等方面規(guī)定的貫徹落實(shí)情況，并按照制度中的獎懲規(guī)定對各施工項(xiàng)目予以考核，發(fā)布公司范圍內(nèi)的工程簡報(bào)。二、對于在檢查中表現(xiàn)優(yōu)秀的施工項(xiàng)目部給予3000元至5000元的獎勵，給予建設(shè)單位項(xiàng)目部2000至5000元

21、的獎勵，并在公司范圍內(nèi)予以通報(bào)表揚(yáng)。對于在工程聯(lián)檢和工程部的暗訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量和安全、文明施工方面的問題和隱患，工程部開具整改通知單，限期整改。如按期未能整改或同一問題再次出現(xiàn)的給予施工項(xiàng)目部3000至5000元的罰款，給予建設(shè)單位項(xiàng)目部2000至3000元的罰款，并在公司范圍內(nèi)予以通報(bào)。三、為了加強(qiáng)工程質(zhì)量的全過程控制，杜絕不合格工程出現(xiàn)。各項(xiàng)工程具備開工條件后一個月內(nèi)，保障房投資分公司和開發(fā)分公司將圖紙資料的電子版報(bào)送工程部。待日后檢查中參考；工程竣工時首先由各建筑分公司自行組織驗(yàn)收，然后由工程部組織保障房投資分公司和開發(fā)分公司進(jìn)行核驗(yàn)，將問題整改完畢后建筑公司方可報(bào)建設(shè)主管部門申請驗(yàn)收。工

22、程交付使用后，各建筑分公司應(yīng)及時組織對上年度竣工的工程進(jìn)行回訪和顧客滿意度的檢測、分析、改進(jìn)，并填寫“建筑工程用戶滿意度調(diào)查表” （詳見附表4）和“工程質(zhì)量回訪記錄” （詳見附表5），報(bào)工程部備案。四、 禁止任何形式的轉(zhuǎn)包，分項(xiàng)工程、分包工程應(yīng)按合同規(guī)定進(jìn)行。工程部督促和指導(dǎo)分公司通過招標(biāo)或詢價選擇有資質(zhì)和質(zhì)量保證能力的設(shè)備、材料、分包施工單位。五、 各分公司應(yīng)該嚴(yán)格按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定，建立完整的工程建設(shè)質(zhì)量管理檔案。六、鼓勵爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，對獲得魯班獎（國家最高質(zhì)量獎）的建筑分公司一次性獎勵30萬元，獲獎項(xiàng)目建設(shè)單位是保障房分公司和開發(fā)分公司的對項(xiàng)目部一次性獎勵5萬元優(yōu)秀管理獎；對獲得

23、安濟(jì)杯（省優(yōu)工程）的建筑分公司給予該工程3元每平米的獎勵，獲獎項(xiàng)目建設(shè)單位是保障房分公司和開發(fā)分公司的對項(xiàng)目部一次性獎勵2萬元優(yōu)秀管理獎；對獲得興石杯（市優(yōu)工程）的建筑分公司給予該工程2元每平米的獎勵，獲獎項(xiàng)目建設(shè)單位是保障房分公司和開發(fā)分公司的對項(xiàng)目部一次性獎勵1萬元優(yōu)秀管理獎。七、對于開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的項(xiàng)目，相關(guān)建筑公司應(yīng)提前謀劃，擬創(chuàng)優(yōu)工程開工前各分公司應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際制定創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，落實(shí)實(shí)體工程及相關(guān)技術(shù)資料包括前期建設(shè)文件、竣工資料、聲像資料的時間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，并將創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃上報(bào)工程部備案，公司工程部負(fù)責(zé)全過程指導(dǎo)和監(jiān)控，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一具體上報(bào)。第二十六條 工程質(zhì)量事故管理一、依據(jù)工程質(zhì)量事故的

24、程度分別制定處理方案和程序，制定詳細(xì)的事故措施預(yù)案。二、工程質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位應(yīng)立即停止該工序施工工作；當(dāng)質(zhì)量事故危及安全或不立即采取措施會使事故進(jìn)一步擴(kuò)大時，應(yīng)立即采取必要措施，防止事故擴(kuò)大。同時向工程部報(bào)告，工程部及時組織監(jiān)理、施工等有關(guān)單位初步界定質(zhì)量事故類別并制定工程質(zhì)量事故處理方案。三、工程質(zhì)量事故發(fā)生后，各分公司必須及時向工程部報(bào)告質(zhì)量事故的發(fā)生情況。較大及以上的事故，在事故發(fā)生后1天內(nèi)報(bào)告事故概況，7天內(nèi)報(bào)告事故的詳細(xì)情況（包括發(fā)生的時間、部位、經(jīng)過、損失估計(jì)、事故原因的初步判斷等）；事故調(diào)查處理完1 5天內(nèi)，報(bào)告事故發(fā)生、調(diào)查、處理情況和處理結(jié)果。四、各分公司應(yīng)對工程質(zhì)量

25、事故的經(jīng)過作好記錄，并根據(jù)需要對事故現(xiàn)場進(jìn)行拍照錄像，為事故調(diào)查和處理提供依據(jù)。第七章 施工項(xiàng)目的工期管理第二十七條 建立公司工期計(jì)劃的管理和考核體系，保證工程項(xiàng)目按計(jì)劃連續(xù)、協(xié)調(diào)、均衡進(jìn)行。第二十八條 各分公司應(yīng)編制年度、月度工期計(jì)劃，明確重點(diǎn)，認(rèn)真組織實(shí)施。每月應(yīng)向工程部報(bào)送工程簡報(bào)（建議以電子郵件形式），簡報(bào)內(nèi)容主要為：本月計(jì)劃完成情況（包括投資、工程主要形象進(jìn)度）、完成投資與實(shí)物工作量的對比表、工程質(zhì)量安全情況、工程大事記、工期計(jì)劃執(zhí)行情況分析、存在問題或需要協(xié)調(diào)解決的問題。上報(bào)時間要求為每月最后一個工作日。每月工程簡報(bào)作為對項(xiàng)目公司年度目標(biāo)考核的依據(jù)。第二十九條 為便于工期計(jì)劃信息傳

26、遞、匯總、調(diào)整，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，視情況在全公司范圍內(nèi)推行統(tǒng)一軟件在工期計(jì)劃編制、管理中使用。第三十條 工程部依據(jù)施工現(xiàn)場聯(lián)合檢查制度組織現(xiàn)場檢查，及時解決影響工程進(jìn)展的有關(guān)問題，對出現(xiàn)工期延誤的項(xiàng)目，督促分公司公司采取組織、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和行政等措施，保證各項(xiàng)工作按計(jì)劃正點(diǎn)運(yùn)行。緊急情況或特殊問題，工程部派員赴工程現(xiàn)場進(jìn)行協(xié)調(diào)。第八章 項(xiàng)目文明施工管理第三十一條 文明施工管理總體目標(biāo)： 確保施工管理文明有序，改善施工環(huán)境，保障施工人員的安全與健康，做到施工總平面管理模塊化、現(xiàn)場設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化、文明區(qū)域責(zé)任化、作業(yè)行為規(guī)范化、環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)?；５谌l各建筑分公司需在施工項(xiàng)目的開工前編制工程項(xiàng)目施工進(jìn)度總

27、體計(jì)劃、現(xiàn)場布置平面圖、施工場地“五通一平”方案報(bào)工程部審核；基坑深度超過5米的開挖及基坑支護(hù)方案也需報(bào)工程部審核。第三十三條保障性住房項(xiàng)目的施工現(xiàn)場應(yīng)達(dá)到省級文明工地要求，各保障性住房施工現(xiàn)場入口大門制式、標(biāo)語、標(biāo)識顏色應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。其余施工現(xiàn)場不低于市級文明工地要求。第三十四條 各分公司應(yīng)設(shè)施工總平面專（兼）職管理人員，對施工總平面實(shí)行統(tǒng)一管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目確定的施工總平面管理原則，對施工臨時及附屬設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)：按圖用地，全過程做好所轄區(qū)域施工平面管理工作。確保施工總平面符合文明施工要求。第三十五條 依據(jù)施工現(xiàn)場聯(lián)合檢查制度中關(guān)于文明施工管理部分明確的檢查考核標(biāo)準(zhǔn)，組織各各參建單位進(jìn)行定期

28、和不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見并限期整改，如在限期之內(nèi)未整改，應(yīng)對有關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行處理；各分公司應(yīng)對現(xiàn)場文明施工情況做好全過程監(jiān)督，負(fù)責(zé)督促整改項(xiàng)目的落實(shí)。第三十六條 根據(jù)文明施工考核、評比結(jié)果，對文明施工情況好的施工單位和個人予以表揚(yáng)和獎勵，對文明施工情況差的單位予以批評和處罰。對獲得省級文明工地的建筑分公司給予2.5元每平米的獎勵，給予建設(shè)單位項(xiàng)目部一次性1萬元的獎勵。對獲得市級文明工地的建筑分公司給予1.5元每平米的獎勵，給予建設(shè)單位項(xiàng)目部一次性8千元的獎勵。第九章 材料設(shè)備的管理第三十七條 材料設(shè)備的現(xiàn)場管理工作一、現(xiàn)場各項(xiàng)目部應(yīng)有明細(xì)的材料臺帳，做到精細(xì)化管理。材料、設(shè)備進(jìn)場

29、后各分公司應(yīng)及時依據(jù)合同比對到場材料設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、材質(zhì)、包裝等是否于合同所載內(nèi)容相符；及時辦理抽樣、送檢、試運(yùn)轉(zhuǎn)等驗(yàn)收手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理接收手續(xù)。工程部把材料設(shè)備的檢查列入例行巡視檢查的范圍，按照采購合同的內(nèi)容對現(xiàn)場內(nèi)各種材料、設(shè)備依據(jù)國家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢查，為確保工程質(zhì)量對不合格的一律清場處理。二、加強(qiáng)材料進(jìn)場后的使用和安全防盜管理，建立健全廠區(qū)門衛(wèi)管理制度，杜絕無關(guān)人員進(jìn)場，保證廠區(qū)安全和生產(chǎn)正常進(jìn)行。第三十八條 材料設(shè)備認(rèn)價工作程序?qū)τ诠┴浥味?、供貨期長的材料如：鋼材、商砼、砌塊等實(shí)行分批次認(rèn)定材料價格的辦法，工作流程如下：一、各分公司應(yīng)依據(jù)本辦法的規(guī)定招標(biāo)

30、確定材料供應(yīng)商，合同簽訂按本辦法第三章第十條的規(guī)定執(zhí)行。二、各分公司應(yīng)做好材料設(shè)備的日常市場詢價工作，對材料(設(shè)備)的規(guī)格、型號、品牌、材質(zhì)要求按照市場平均價格水平和批量優(yōu)惠價進(jìn)行咨詢。三、擬采購時凡是發(fā)現(xiàn)價格發(fā)生變化的材料(設(shè)備)應(yīng)簽署辦理材料認(rèn)價單。認(rèn)價單上必須寫明材料規(guī)格、數(shù)量、名稱、型號、單位、供貨單位（應(yīng)與備案合同相符）、認(rèn)價日期。四、 各分公司對認(rèn)價材料設(shè)備負(fù)有抽檢責(zé)任,如發(fā)現(xiàn)與實(shí)際認(rèn)價材料設(shè)備的名稱品牌、規(guī)格、材質(zhì)要求、價格等不符應(yīng)及時通知供貨商進(jìn)行限期更換, 造成工期延誤的,所有后果由供貨商承擔(dān)。并對其作出相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。第三十九條 公司自有設(shè)備的管理一、各分公司統(tǒng)一匯總現(xiàn)有機(jī)械

31、設(shè)備報(bào)工程部后還應(yīng)負(fù)責(zé)日常性管理工作，制定年度使用計(jì)劃和保養(yǎng)計(jì)劃，報(bào)工程部審核。各管理單位要及時對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，杜絕安全使用隱患。二、各分公司因需要新購置設(shè)備的按公司添置固定資產(chǎn)的程序辦理。三、設(shè)備報(bào)廢時管理設(shè)備的各分公司無權(quán)處置，應(yīng)上報(bào)工程部按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、各建筑分公司生產(chǎn)施工時應(yīng)優(yōu)先使用公司自有設(shè)備，特殊情況確需向外租賃設(shè)備（材料）時應(yīng)向公司專題匯報(bào)，主管副經(jīng)理批準(zhǔn)同意后實(shí)施，并報(bào)工程部備案。五、各分公司管理的公司材料庫房應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)倉庫管理規(guī)定執(zhí)行，建立健全材料領(lǐng)用臺帳、保管辦法、每月25日盤點(diǎn)并將具體情況報(bào)公司工程部備查。第十章 技術(shù)管理第四十條 制定公司工程有關(guān)技術(shù)發(fā)展計(jì)劃

32、、年度各級專業(yè)技術(shù)技術(shù)人員培訓(xùn)計(jì)劃等規(guī)章制度經(jīng)董事會批準(zhǔn)后并負(fù)責(zé)實(shí)施。為了不斷提高公司各類技術(shù)人員的業(yè)務(wù)水平，有效提高公司工程管理水平，工程部定期組織各分公司項(xiàng)目部參觀學(xué)習(xí)，并配合人力資源部組織技術(shù)員、資料員、統(tǒng)計(jì)員預(yù)算人員定期進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。第四十一條 分公司重大工程技術(shù)問題應(yīng)報(bào)工程部解決和協(xié)調(diào)。分公司科研成果應(yīng)報(bào)工程部進(jìn)行進(jìn)行評估，由工程部將優(yōu)秀科技成果推廣和向上級政府主管部門申報(bào)。對獲得省級QC獎項(xiàng)、省級工法、在省級正式期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文的個人，分別按項(xiàng)（篇）給予小組核心成員、工法主要起草人及論文第一、二作者每人1500元的獎勵，獲得國家級QC獎項(xiàng)、國家級工法及在國家級核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文個

33、人，分別按項(xiàng)（篇）給予小組核心成員、工法主要起草人及論文第一、二作者每人2000元的獎勵。第四十二條 工程部對接主管建設(shè)行政主管部門，對國家積極推廣和強(qiáng)制性的新技術(shù)、新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)進(jìn)行了解和鑒定，并在各分公司實(shí)施。第四十三條 按照ISO9001質(zhì)量管理體系要求、ISO14001環(huán)境管理體系要求、OHSMS18000職業(yè)健康安全管理規(guī)范建立管理體系、并運(yùn)行、檢查、改進(jìn)。工程部組織迎接監(jiān)督審核，每三年組織迎接認(rèn)證中心的復(fù)評相關(guān)工作。第十一章 工程檔案資料管理第四十四條 制定工程檔案管理指導(dǎo)意見，報(bào)董事會批準(zhǔn)后，在全公司范圍內(nèi)執(zhí)行。第四十五條 各分公司設(shè)專職（兼職）工程資料員對在建工程檔案進(jìn)行管理。竣工后60日內(nèi)應(yīng)將施工技術(shù)資料、