《工程建設(shè)管理規(guī)定》

1、工程建設(shè)管理規(guī)定一、審批、開工管理1、按國家、省及有關(guān)部門規(guī)定和要求辦理項目的備案和核準(zhǔn)、土地、環(huán)保、水利、安全、消防等相關(guān)手續(xù)，積極爭取國家各項優(yōu)惠政策：貼息、進口設(shè)備免征關(guān)稅，國產(chǎn)設(shè)備抵免企業(yè)所得稅等。2、技改項目的審批見技改項目審批、驗收管理規(guī)定。3、公寓、單元樓等新建大型工程須報集團董事長批準(zhǔn)。4、零星維修工程須有經(jīng)嚴(yán)格審批的開工報告。二、機構(gòu)設(shè)置及人員職責(zé)1、項目管理組織機構(gòu)：由項目經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)人員組成；依照項目規(guī)模和內(nèi)容的不同，項目的組織管理機構(gòu)可做適當(dāng)調(diào)整。2、基本建設(shè)項目管理實行項目經(jīng)理負責(zé)制。公司與項目經(jīng)理簽定責(zé)任狀，就項目建設(shè)的質(zhì)量、進度、投資、現(xiàn)場、安全、達標(biāo)達產(chǎn)等方面

2、明確責(zé)任和考核。3、項目經(jīng)理負責(zé)制定項目進度計劃；對項目建設(shè)中的人、財、物進行管理；對項目建設(shè)期間的質(zhì)量、進度、投資、現(xiàn)場、安全、人員考核等進行管理；負責(zé)項目的對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)工作，公司內(nèi)各部門應(yīng)給予積極配合。4、專業(yè)負責(zé)人對項目經(jīng)理負責(zé)。專業(yè)負責(zé)人要嚴(yán)格按照項目經(jīng)理的工作安排，作好本專業(yè)的進度計劃、技術(shù)交流、考察、招標(biāo)、驗收、人員培訓(xùn)、安裝指導(dǎo)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)調(diào)試等方面的工作；作好與其他各專業(yè)的工作配合和協(xié)調(diào)。5、專業(yè)施工人員必須嚴(yán)格服從項目經(jīng)理和專業(yè)負責(zé)人的管理，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，熟悉圖紙，熟悉項目操作程序，做好項目的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、驗收及現(xiàn)場管理、安全管理等工作。三、招標(biāo)、合同管理招標(biāo)按

3、集團招標(biāo)管理規(guī)范執(zhí)行；合同按集團合同管理制度執(zhí)行。四、物資驗收及保管按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、施工管理1、進度管理：1.1 項目開工前，項目經(jīng)理根據(jù)總工期編制科學(xué)的網(wǎng)絡(luò)計劃和進度計劃交分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，嚴(yán)格執(zhí)行。1.2 各專業(yè)負責(zé)人根據(jù)進度計劃編制詳細的節(jié)點計劃，確保進度計劃的實施。2、質(zhì)量管理：2.1 建筑工程嚴(yán)格按“工程設(shè)計圖紙和說明書”、建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范、建筑安裝工程質(zhì)量檢測評定標(biāo)準(zhǔn)、地域性驗收規(guī)范以及承包合同中明確規(guī)定采用的有關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)和驗收標(biāo)準(zhǔn)施工。2.2 工業(yè)安裝工程嚴(yán)格按“工程設(shè)計圖紙和說明書”、工業(yè)安裝工程施工及驗收規(guī)范、工業(yè)安裝工程質(zhì)量檢測評定標(biāo)準(zhǔn)以及承包合同中明確規(guī)定

4、采用的有關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)和驗收標(biāo)準(zhǔn)施工。2.3 施工過程中要規(guī)范施工，嚴(yán)格管理，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題堅決返工，并由施工方承擔(dān)全部責(zé)任和損失。3、投資管理：3.1 不斷優(yōu)化工程方案，以節(jié)約投資。3.2 規(guī)范項目建設(shè)施工管理，避免浪費，減少投資。六、用材管理1、發(fā)包方供材的管理1.1 工程項目施工中應(yīng)按合同嚴(yán)格區(qū)分甲方供材及安裝工程主、副材范圍。1.2 外部簽約的土建維修隊嚴(yán)禁甲方供材。1.3 嚴(yán)禁使用公司資金為施工單位購買各種材料。1.4 對于工程領(lǐng)用公司材料，實行閉合管理，竣工結(jié)算時必須與供應(yīng)購進、保管入庫數(shù)量相符。1.5 公司專業(yè)施工員負有監(jiān)督供材使用情況的責(zé)任。嚴(yán)禁出現(xiàn)浪費或材料被偷盜等現(xiàn)象。1.6

5、 專業(yè)施工員、保管員、施工單位嚴(yán)格把握供應(yīng)材料質(zhì)量關(guān)，杜絕質(zhì)量不合格材料進入施工現(xiàn)場，認真核實數(shù)量，杜絕材料超供現(xiàn)象。2、承包方自購材料的管理2.1 承包方自購材料須按實找差的材料應(yīng)由發(fā)包方定質(zhì)定價，對不能招標(biāo)的材料實行比價制度，施工人員監(jiān)督質(zhì)量。2.2 承包方自購不需按實找差的材料由發(fā)包方駐工地施工員嚴(yán)格控制質(zhì)量，不允許假冒偽劣、質(zhì)量低下的材料用于工程。3、材料價格的控制3.1 材料價格的確定應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)定價或比價制度。3.2專業(yè)施工員和施工單位本著同質(zhì)量，同規(guī)格，質(zhì)優(yōu)價廉的原則，根據(jù)工程進度雙方共同對材料詢價，并注明所用數(shù)量、產(chǎn)地、規(guī)格、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、最低市場價及供貨商的聯(lián)系方式。

6、詢價不少于三家供貨商。3.3 比價要及時，所用材料二日內(nèi)比價必須完成。七、工程簽證1、簽證要求1.1工程簽證必須以書面形式，我方須有兩人以上（專業(yè)施工員、專業(yè)負責(zé)人或項目經(jīng)理）現(xiàn)場確認簽字。1.2設(shè)計修改變更，必須有設(shè)計單位出具的設(shè)計變更通知單和修改圖紙，設(shè)計、校審人員簽字并加蓋公章，經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理工程師審查同意簽證。1.3對工程（現(xiàn)場）的一般性變更，由提出變更人出具變更或示意圖，我方須經(jīng)施工員、專業(yè)負責(zé)人核實準(zhǔn)確無誤后簽字認可，對比較大的現(xiàn)場變更必須按程序報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、簽證時限2.1 簽證要把握與項目進度同步的原則。2.2 簽證要按要求及時移交預(yù)算科，確保工程割算及時、準(zhǔn)確

7、。八、資料管理1、檔案管理1.1基本建設(shè)項目設(shè)置專職檔案管理員，各專業(yè)認真做好有關(guān)資料的收集和整理工作，將資料及時送給檔案管理員，管理員做到資料收集齊全，整理及時，嚴(yán)格制定資料檔案，做到目錄、索引、標(biāo)簽清晰完整；存放整潔、有序。1.2 合同約定編制割算的工程，資料要按時提交預(yù)算科一份，以便編制予決算。1.3 資料歸檔要及時，資料借閱、查詢要按規(guī)定辦理借閱登記手續(xù)，同時要嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。2、臺帳管理2.1 各工程管理單位應(yīng)分別對每個單位工程建立相應(yīng)臺帳（如材料臺帳、付款臺帳等），并設(shè)專人負責(zé)管理，并定期與財務(wù)、保管等部門進行核對。2.2 付款臺帳的設(shè)立應(yīng)科學(xué)、合理，記錄人員應(yīng)進行真實、準(zhǔn)確、及

8、時、全面的記錄。2.3 材料臺帳應(yīng)由各工程的主要施工人員根據(jù)不同的材料及價格逐一登記 （包括土建、水、電、暖等安裝工程）。九、工程聯(lián)絡(luò)1、工程聯(lián)系單的下達要準(zhǔn)確、快捷、簡明、扼要的敘述好聯(lián)系的內(nèi)容，要注明發(fā)送、接收單位、回復(fù)與否、回復(fù)時間等內(nèi)容。2、工程聯(lián)系單的回復(fù)，要按回復(fù)期限回復(fù)，內(nèi)容要求嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確，嚴(yán)格按合同要求。涉及監(jiān)理和設(shè)計單位的，要求監(jiān)理和設(shè)計單位填寫意見，并簽字蓋章認證。十、監(jiān)理管理1、根據(jù)合同要求認真核實、派駐監(jiān)理機構(gòu)人員的人數(shù)，及派駐人員的素質(zhì)等情況，是否與投標(biāo)文件中的人員相符。2、所有簽證、聯(lián)系單必須以發(fā)包人駐工地代表簽字為準(zhǔn)，若只有監(jiān)理人員簽字，無發(fā)包人駐工地代表簽字的視為

9、無效。3、在工程的施工階段、保修階段，嚴(yán)格對監(jiān)理合同中約定工作內(nèi)容的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，且對監(jiān)理報告的內(nèi)容進行核實 。十一、工程割算1、施工單位提供的割算書，必須有發(fā)包方施工員及專業(yè)負責(zé)人簽字的工程形象進度，材料定價單、變更、簽證單等。2、預(yù)算科割算前，到施工現(xiàn)場核實工程形象進度、變更、簽證，認為不屬實、不規(guī)范、不合程序或質(zhì)量不符合合同要求的不予割算。3、預(yù)算科認真核實工程量，根據(jù)合同扣除該扣除的水電費、甲方供材、備料款。割算值確定后，雙方簽字、蓋章，送審計部門審定作為付款的依據(jù)。4、割算時限：對大型工程要嚴(yán)格按照合同規(guī)定時限予以割算（一般每月割算一次），特殊情況隨時調(diào)整割算時間。十二、工程付款

10、1、割算項目1.1 合同簽訂施工單位設(shè)備、人員進場后，支付合同暫定價的10%-20%作為備料款，工程開工后根據(jù)實際工程割算，三個月內(nèi)扣回備料款。1.2 每月25日施工單位提交割算，預(yù)算科審核后，報審計部門，按合同規(guī)定支付到讓利后割算額的70%80%。1.3 工程竣工驗收達到合同質(zhì)量要求后，一至六個月內(nèi)結(jié)算完畢，支付到讓利后造價的90%，留10%作保修金，保修期滿由項目各專業(yè)和使用單位共同出具合格證明后無息支付。2、零星維修項目每三個月根據(jù)審計部門實際審核額，支付到造價90%，留10%作為質(zhì)保金。質(zhì)保期滿由基建和使用單位共同出具合格證明后無息支付。3、其它項目按合同約定的條款執(zhí)行。十三、工程驗收

11、1、中間驗收1.1專業(yè)施工員及時對需要驗收的部位進行驗收，并留存詳細的驗收記錄，記錄內(nèi)容中的文字說明或圖示必須與工程實際相符，重要節(jié)點部位敘述清楚；對情況特殊的，要拍照留存。1.2對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，及時通知監(jiān)督部門；必要時，會同監(jiān)理、施工方代表召開現(xiàn)場會，限期返工或整改；驗收合格前不得進行施工或隱蔽。1.3中間驗收時，我方有兩人以上（專業(yè)施工員、專業(yè)負責(zé)人或項目經(jīng)理）現(xiàn)場確認簽字并加蓋項目章后，視為工程合格；驗收不合格，不予簽證并限期整改；如涉及外部監(jiān)督，必須有質(zhì)檢站或監(jiān)理單位簽字蓋章認可。2、竣工驗收2.1上級審批的項目，原則上按照上級的要求進行項目的竣工驗收，特殊情況下，相關(guān)部門可組織內(nèi)

12、部竣工驗收；技改項目的竣工驗收見技改項目審批、驗收管理規(guī)定；零星維修工程由使用部門、相關(guān)專業(yè)驗收，須把驗收的內(nèi)容及施工的做法詳細列明，并填制竣工工程驗收單。2.2 施工單位提出竣工驗收申請，提供所有竣工圖和竣工資料。2.3 對于無竣工驗收證明的工程，審計部門不予審計結(jié)算。2.4 項目建設(shè)期間，所有人員一律不允許以單位或個人的身份對工程進行驗收及簽署對外有效的文件。2.5、驗收時限2.5.1 零星維修工程：完工后由基建部門牽頭，組織相關(guān)部門必須在當(dāng)月完成工程驗收；情況特殊的，可根據(jù)工程實際適當(dāng)延長，但最長不能超過二個月；零星土建工程原則上不準(zhǔn)跨年度驗收。2.5.2 上級申批的項目：完工后由業(yè)主組

13、織，監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位、工程質(zhì)量監(jiān)督站共同完成合同要求的竣工驗收。十四、工程結(jié)算1、工程竣工驗收達到合同約定的質(zhì)量要求后，相關(guān)專業(yè)必須在合同規(guī)定的時間內(nèi)，將施工單位的決算書及全套的決算資料移交預(yù)算科。2、按合同要求完成全部工程，達到合同質(zhì)量要求的工程，預(yù)算科才能竣工結(jié)算。3、預(yù)算科檢查隱蔽驗收記錄，設(shè)計變更簽證、材料定價單、甲方供材明細單。4、預(yù)算科按圖紙核實工程數(shù)量；竣工結(jié)算的工程量應(yīng)依據(jù)竣工圖、設(shè)計變更單和現(xiàn)場簽證等進行核算，正確套用定額。爭議比較大的和審計部門一起咨詢定額站或?qū)徲嫏C構(gòu)。審核完畢送交審計部門。5、決算時限5.1 零星維修工程驗收合格后，專業(yè)單位必須于一個月內(nèi)將決算

14、書及圖紙、變更簽證、材料定價單等全套決算資料報預(yù)算科，預(yù)算科必須在一個月內(nèi)審核完畢，交審計部門。5.2上級申批的項目驗收合格后，專業(yè)單位必須在合同規(guī)定時限內(nèi)，將施工單位的決算書及全套的決算資料轉(zhuǎn)交預(yù)算科，預(yù)算科必須在合同規(guī)定時限內(nèi)決算完畢，雙方簽字蓋章后交審計部門。6、預(yù)算科決算誤差控制在1.5%以內(nèi)，超出此范圍視情況對責(zé)任人停發(fā)工資、降職使用等處分。十五、工程審計1、工程審計要求1.1非國家政策或者項目性質(zhì)要求，不得委托社會中介機構(gòu)審計。1.2 在審計過程中發(fā)現(xiàn)問題，原則上經(jīng)雙方協(xié)調(diào)解決；除非情況特殊，一般不進入外審程序。1.3 審計完畢后，由合同簽定部門及時送交財務(wù)部門入賬。2、審計時限2.1 零星維修工程自送達審計部門之日起，在一