金融產(chǎn)品募集說(shuō)明書模板

1、募集說(shuō)明書產(chǎn)品簡(jiǎn)稱：產(chǎn)品編碼：發(fā)行人：二零一年月募集說(shuō)明書29 募集說(shuō)明書聲明與提示本募集說(shuō)明書依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法、及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)以及*的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合發(fā)行人的實(shí)際情況編制。發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾本次募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序合規(guī)，本募集說(shuō)明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)行人負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證本募集說(shuō)明書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。本次定向融資計(jì)劃受托管理人已閱讀募集說(shuō)明書，確認(rèn)募集說(shuō)明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證依照專項(xiàng)資金監(jiān)管

2、及受托管理協(xié)議的約定勤勉盡責(zé)地維護(hù)定向融資計(jì)劃持有人的利益。凡欲購(gòu)買本次定向融資計(jì)劃的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本募集說(shuō)明書及其有關(guān)信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。本次定向融資計(jì)劃經(jīng)*有限公司（簡(jiǎn)稱“*”）受理備案，定向融資計(jì)劃的發(fā)行及轉(zhuǎn)讓均通過(guò)*的交易平臺(tái)進(jìn)行。*對(duì)定向融資計(jì)劃的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓所作的任何決定，均不表明*對(duì)本次定向融資計(jì)劃的投資價(jià)值或者投資人的收益作出做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明或提示均屬虛假陳述。凡認(rèn)購(gòu)、受讓并持有本次定向融資計(jì)劃的投資者，均視同自愿接受本募集說(shuō)明書對(duì)本次定向融資計(jì)劃各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。本次定向融資計(jì)劃依法發(fā)行后，投資者自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者在評(píng)價(jià)、認(rèn)購(gòu)、

3、受讓本次定向融資計(jì)劃時(shí)，應(yīng)特別審慎地考慮本募集說(shuō)明書中所述的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。投資者認(rèn)購(gòu)、受讓本次定向融資計(jì)劃，視作同意本募集說(shuō)明書中所述的受托管理人并同意發(fā)行人與之訂立的專項(xiàng)資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議。定向融資計(jì)劃專項(xiàng)資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議及受托管理人報(bào)告置備于受托管理人處，投資者有權(quán)隨時(shí)查閱。目錄聲明與提示1釋義4第一節(jié)發(fā)行人及本次發(fā)行基本情況6一、發(fā)行人相關(guān)信息6二、本次定向融資計(jì)劃發(fā)行基本情況及發(fā)行條款6三、本次定向融資計(jì)劃認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓服務(wù)安排10四、本次定向融資計(jì)劃發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)12第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素16第三節(jié)資信狀況20第四節(jié)投資者權(quán)益保護(hù)21一、償債保障機(jī)制21二、定向融資計(jì)劃受托管理人24第

4、五節(jié)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況26第六節(jié)擔(dān)保情況28第七節(jié)募集資金運(yùn)用及變更資金用途程序29第八節(jié)信息披露30第九節(jié)法律適用及爭(zhēng)議解決機(jī)制33第十節(jié)備查文件34釋義除非本文另有所指，下列詞語(yǔ)具有的含義如下：發(fā)行人指公司章程、章程指執(zhí)行董事指監(jiān)事指報(bào)告期、近兩年指本產(chǎn)品、本次定向融資計(jì)劃、本次融資計(jì)劃指募集說(shuō)明書、募集說(shuō)明書、本募集說(shuō)明書指公司法指中華人民共和國(guó)公司法證券法指中華人民共和國(guó)證券法管理辦法指交易日指*公布的進(jìn)行定向融資計(jì)劃轉(zhuǎn)讓交易的期間內(nèi)除法定節(jié)假日或周六、周日或*臨時(shí)公告的休市日以外的日期。休市日指指交易期間內(nèi)除交易日以外的日期。保證人指受托管理人指資金監(jiān)管銀行指工作日指指中華人民共和國(guó)的法

5、定節(jié)假日或休息日以外的日期。審計(jì)機(jī)構(gòu)指評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)指律師事務(wù)所指*、交易所指元指人民幣元注：本募集說(shuō)明書中，部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，這些差異是由于四舍五入造成的。第一節(jié)發(fā)行人及本次發(fā)行基本情況一、 發(fā)行人相關(guān)信息法定名稱：注冊(cè)地址：法定代表人： 辦公地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：傳真：經(jīng)營(yíng)范圍：二、本次定向融資計(jì)劃發(fā)行基本情況及發(fā)行條款（一）本次定向融資計(jì)劃發(fā)行批準(zhǔn)情況【】年【】月【】日，公司【 】審議通過(guò)了,同意定向融資計(jì)劃的申請(qǐng)及發(fā)行。（二）備案情況【】年【】月【】日，公司取得*【】號(hào)接受申請(qǐng)通知書。（三）本次定向融資計(jì)劃的基本條款1、發(fā)行人名稱：2、定向融資計(jì)劃

6、名稱：3、發(fā)行規(guī)模：4、產(chǎn)品期限：5、發(fā)行利率：6、起購(gòu)金額：認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額為【】萬(wàn)元，以【】萬(wàn)元的整數(shù)倍進(jìn)行遞增。7、發(fā)行對(duì)象：發(fā)行對(duì)象為在*注冊(cè)開(kāi)戶的符合合格投資者要求的會(huì)員。8、發(fā)行對(duì)象數(shù)量：不超過(guò)200名（含200名）。有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述投資者投資定向融資計(jì)劃有限制性規(guī)定的，遵照其規(guī)定。9、定向融資計(jì)劃認(rèn)購(gòu)、受讓渠道：投資者通過(guò)*交易平臺(tái)或*指定的其他渠道進(jìn)行認(rèn)購(gòu)或受讓，并在*進(jìn)行登記托管。10、流通轉(zhuǎn)讓機(jī)制：本次融資計(jì)劃發(fā)行結(jié)束后，定向融資計(jì)劃初始持有人在二級(jí)轉(zhuǎn)讓交易期間，在*的交易平臺(tái)進(jìn)行流通轉(zhuǎn)讓操作。具體流通轉(zhuǎn)讓規(guī)則詳見(jiàn)*轉(zhuǎn)讓流程及相關(guān)協(xié)議。11、還本付息方式： 。本次融

7、資計(jì)劃的付息和本金兌付工作按照登記托管相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。12、募集期間：本次融資計(jì)劃的募集期間為【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。募集期間認(rèn)購(gòu)資金未劃轉(zhuǎn)至資金募集專戶前按照人民銀行同期活期存款利率進(jìn)行計(jì)息。13、起息日：本次融資計(jì)劃起息日為【】年【】月【】日。若本次融資計(jì)劃提前募集完成的，則發(fā)行人可通過(guò)*公告提前起息，提前起息日以公告為準(zhǔn)。提前起息的，確權(quán)日、到期日、計(jì)息期限等均相應(yīng)提前，具體以公告為準(zhǔn)。若本次融資計(jì)劃剩余認(rèn)購(gòu)額度不足認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額的，則視為募集完成。14、確權(quán)日：15、付息日：16、到期日：17、本金兌付日：18、成立規(guī)模下限：19、發(fā)行結(jié)果公告日期：20、定向融資計(jì)劃受

8、托管理人：21、募集資金匯總賬戶：信息如下：賬戶名：賬號(hào)：開(kāi)戶行：22、稅務(wù)提示：除國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)另有規(guī)定外，投資者投資本次融資計(jì)劃所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。三、本次定向融資計(jì)劃認(rèn)購(gòu)本次投資收益權(quán)業(yè)務(wù)認(rèn)購(gòu)對(duì)象為合格投資者。（一) 合格的機(jī)構(gòu)（企業(yè)）投資者：1、 經(jīng)相關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；還包括上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等；2、 企事業(yè)單位。（二) 合格的個(gè)人投資者本次產(chǎn)品屬于二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（較低風(fēng)險(xiǎn)）產(chǎn)品，在*或*指定的其他渠道進(jìn)

9、行風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)達(dá)到二級(jí)及以上的個(gè)人會(huì)員可購(gòu)買。（三) 其他被*認(rèn)可的合格投資者。四、本次定向融資計(jì)劃轉(zhuǎn)讓條款（一）本次定向融資計(jì)劃的轉(zhuǎn)讓信息1、封閉期：本次定向融資計(jì)劃的封閉期為自起息日起5個(gè)交易日。若本次定向融資計(jì)劃提前起息，封閉期、轉(zhuǎn)讓交易開(kāi)始時(shí)間提前，具體以公告為準(zhǔn)。2、轉(zhuǎn)讓交易開(kāi)始時(shí)間：自起息日起第6個(gè)交易日。3、轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束時(shí)間：到期日前5個(gè)交易日，確權(quán)日當(dāng)日不能交易。4、本次定向融資計(jì)劃轉(zhuǎn)讓交易最低持有時(shí)間：5個(gè)交易日。（二）本次定向融資計(jì)劃轉(zhuǎn)讓對(duì)象本次融資計(jì)劃僅面向*會(huì)員進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，其流通轉(zhuǎn)讓范圍僅限于*會(huì)員之間。（三）本次定向融資計(jì)劃轉(zhuǎn)讓的約束條件1、本次定向融資計(jì)劃轉(zhuǎn)讓雙方

10、都應(yīng)是*的會(huì)員。2、本次定向融資計(jì)劃僅限在*進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，受讓人在受讓成功并持有本次定向融資計(jì)劃5個(gè)交易日后方可進(jìn)行轉(zhuǎn)讓交易。轉(zhuǎn)讓交易期間至到期日前5個(gè)交易日止，且每個(gè)確權(quán)日當(dāng)日不能交易。 3、個(gè)人投資者在首次受讓本次定向融資計(jì)劃前，需在*或者*指定的其他渠道進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)，并確認(rèn)認(rèn)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)申明書。4、投資者在*或者*指定的其他渠道進(jìn)行轉(zhuǎn)讓時(shí)需遵循四個(gè)條件：（1）最低交易本金金額為人民幣【 】萬(wàn)元；（2）部分轉(zhuǎn)讓的，轉(zhuǎn)讓后最低持有本金金額為【 】萬(wàn)元；（3）轉(zhuǎn)讓的本金金額遞增數(shù)為人民幣【1】萬(wàn)元；（4）若轉(zhuǎn)讓交易達(dá)成后，本次定向融資計(jì)劃持有人不超過(guò)200名（含200名）。有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門

11、對(duì)投資者投資定向融資計(jì)劃有限制性規(guī)定的，遵照其規(guī)定。五、本次定向融資計(jì)劃發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)（一）發(fā)行人名稱：法定代表人： 辦公地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：傳真：（二）保證人名稱：法定代表人：住所：郵政編碼：聯(lián)系電話：傳真：（三）受托管理人名稱：住所：授權(quán)代理人：聯(lián)系電話：郵編：聯(lián)系人：（四）律師事務(wù)所名稱：住所：負(fù)責(zé)人：電話：傳真：郵編：聯(lián)系人：（五）會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：住所：法定代表人：電話：傳真：郵編：聯(lián)系人：（六）信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名稱：住所：法定代表人：電話：傳真：郵編：聯(lián)系人： （七）資金監(jiān)管銀行名稱：住所：法定代表人：電話：傳真：郵編：聯(lián)系人：（八）受理掛牌的交易機(jī)構(gòu)名稱： 住所：法定

12、代表人：電話：傳真：郵編：聯(lián)系人：第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素投資者購(gòu)買本次融資計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說(shuō)明書及有關(guān)的信息披露文件，進(jìn)行獨(dú)立的投資判斷。如本公司未能兌付或者未能及時(shí)、足額兌付，*不承擔(dān)兌付義務(wù)及任何連帶責(zé)任。投資者在評(píng)價(jià)和投資本次融資計(jì)劃時(shí)，除本募集說(shuō)明書提供的其他相關(guān)材料外，投資者應(yīng)特別認(rèn)真地考慮以下各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。一、 本次定向融資計(jì)劃的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)（一）利率風(fēng)險(xiǎn)受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、經(jīng)濟(jì)周期、貨幣政策、國(guó)際環(huán)境變化等因素的影響，市場(chǎng)利率存在波動(dòng)的可能性。在本次定向融資計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，市場(chǎng)利率的波動(dòng)可能導(dǎo)致本次融資計(jì)劃的實(shí)際投資收益存在一定的不確定性。（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)本次定向融資計(jì)劃發(fā)行結(jié)束后

13、公司將盡快向*申請(qǐng)辦理上市交易流通轉(zhuǎn)讓事宜，但由于融資計(jì)劃認(rèn)購(gòu)后需最低持有一個(gè)月時(shí)間，且交易活動(dòng)受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資者分布、投資者交易意愿等多重因素影響，無(wú)法保證融資計(jì)劃在*交易平臺(tái)上及時(shí)轉(zhuǎn)讓成功，投資者可能無(wú)法及時(shí)將融資計(jì)劃變現(xiàn)，面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（三）償付風(fēng)險(xiǎn)本公司在定向融資計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，由于所處的宏觀環(huán)境、國(guó)家相關(guān)政策等外部環(huán)境以及公司自身的經(jīng)營(yíng)狀況存在一定的不確定性，可能導(dǎo)致公司不能從預(yù)期的還款來(lái)源中獲得足夠資金按期支付本息，從而對(duì)融資計(jì)劃持有人的利益造成一定影響。（四）資信風(fēng)險(xiǎn)二、 發(fā)行人行業(yè)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)（五）管理風(fēng)險(xiǎn)（六）政策風(fēng)險(xiǎn)三、 發(fā)行人相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)（七）經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)（八）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)第三節(jié)資信

14、狀況一、項(xiàng)目評(píng)級(jí)（如有）【 】評(píng)估有限公司對(duì)本次定向融資計(jì)劃進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，本次定向融資計(jì)劃信用評(píng)級(jí)結(jié)果為【 】。信用評(píng)級(jí)報(bào)告見(jiàn)募集說(shuō)明書的備查文件。二、 發(fā)行人評(píng)級(jí)（如有）三、 保證人評(píng)級(jí)（如有）第四節(jié)投資者權(quán)益保護(hù)一、償債保障機(jī)制（一）償債計(jì)劃1、利息支付（1）本次融資計(jì)劃在利息支付情況【 】。（2）本次融資計(jì)劃利息支付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及*相關(guān)規(guī)則，由本公司在*網(wǎng)站或*認(rèn)可的其他方式發(fā)布的付息公告中加以說(shuō)明。（3）根據(jù)國(guó)家稅收法律、法規(guī)，投資者投資本次融資計(jì)劃應(yīng)繳納的有關(guān)稅金由投資者自行繳納，本公司及*不進(jìn)行代扣代繳。2、本金支付（1）本次融資計(jì)劃本金支付方式： （2）

15、本次融資計(jì)劃本金的償付通過(guò)*辦理。本金償付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及*相關(guān)規(guī)則，由本公司在*網(wǎng)站或*認(rèn)可的其他方式進(jìn)行披露。3、償債來(lái)源（二）償債保障措施為維護(hù)定向融資計(jì)劃持有人的合法利益，本公司建立了一系列保障措施，包括建立本公司與定向融資計(jì)劃受托管理人的長(zhǎng)效溝通機(jī)制、健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和預(yù)警機(jī)制及加強(qiáng)信息披露等，形成一套保證本次融資計(jì)劃按時(shí)還本付息的保障措施。具體如下：1、公司自身的收入是本次融資計(jì)劃償債能力的切實(shí)保障。2、擔(dān)保：3、制定并嚴(yán)格執(zhí)行資金管理計(jì)劃本次融資計(jì)劃發(fā)行后，公司將根據(jù)債務(wù)結(jié)構(gòu)情況進(jìn)一步加強(qiáng)公司的資產(chǎn)負(fù)債管理、流動(dòng)性管理、募集資金使用管理、資金管理等，并將根據(jù)融資

16、計(jì)劃本息未來(lái)到期應(yīng)付情況制定年度、月度資金運(yùn)用計(jì)劃，保證資金按計(jì)劃調(diào)度，及時(shí)、足額地準(zhǔn)備償債資金用于每年的利息支付以及到期本金的兌付，以充分保障投資者的利益。4、設(shè)立募集資金監(jiān)管賬戶在本公司在開(kāi)立本次融資計(jì)劃募集資金監(jiān)管賬戶，保管本次融資計(jì)劃募集資金。募集資金監(jiān)管賬戶中的資金使用應(yīng)符合募集說(shuō)明書、本公司簽訂的專項(xiàng)資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議約定的用途，不得挪作他用。5、充分發(fā)揮定向融資計(jì)劃受托管理人的作用為確保?？顚Ｓ?，桐廬縣政府授權(quán)桐廬縣“五水共治”工作領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督本次募集資金使用及到期還款，確保資金安全使用及按時(shí)還款。從制度上保障本次融資計(jì)劃資金按約使用。本公司將嚴(yán)格遵守專項(xiàng)資金監(jiān)管及受托管理協(xié)

17、議的規(guī)定，配合受托管理人履行職責(zé)，定期向受托管理人提供相關(guān)的財(cái)務(wù)資料及運(yùn)作情況，并在出現(xiàn)影響本公司償債能力的情況時(shí)，及時(shí)通知受托管理人，便于受托管理人按照專項(xiàng)資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議采取信息披露等相應(yīng)的措施。6、嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)本公司將遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的信息披露原則，按專項(xiàng)資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議及*的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行重大事項(xiàng)信息披露，使本公司償債能力、募集資金使用等情況受到定向融資計(jì)劃持有人、受托管理人的監(jiān)督，防范償債風(fēng)險(xiǎn)。（三）違約責(zé)任及解決措施本公司保證按照本次融資計(jì)劃發(fā)行募集說(shuō)明書約定的還本付息安排向定向融資計(jì)劃持有人還本付息。若本公司未按時(shí)還本付息，或發(fā)生其他違約情況時(shí)，受托管

18、理人將依據(jù)專項(xiàng)資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議代表定向融資計(jì)劃持有人向本公司進(jìn)行追索。如果受托管理人未按專項(xiàng)資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議履行其職責(zé)，定向融資計(jì)劃持有人有權(quán)直接依法向本公司進(jìn)行追索，并追究本公司的違約責(zé)任。二、定向融資計(jì)劃受托管理人（一）定向融資計(jì)劃受托管理人（二）定向融資計(jì)劃受托管理人的職責(zé)1、持續(xù)關(guān)注本公司的資信狀況，出現(xiàn)可能影響定向融資計(jì)劃持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)時(shí)，及時(shí)通過(guò)*向定向融資計(jì)劃持有人披露。2、若本公司為定向融資計(jì)劃設(shè)定抵押或質(zhì)押擔(dān)保的，定向融資計(jì)劃受托管理人應(yīng)當(dāng)在定向融資計(jì)劃發(fā)行前取得擔(dān)保的權(quán)利證明或其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管。3、在定向融資計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)勤勉處理定向融資計(jì)

19、劃持有人與本公司之間的談判或者訴訟事務(wù)。4、監(jiān)督本公司對(duì)募集說(shuō)明書、專項(xiàng)資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議約定的應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)（包括募集資金用途、提取償債保障金等）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務(wù)報(bào)告。5、預(yù)計(jì)本公司不能償還債務(wù)時(shí)，要求本公司追加擔(dān)保，或者依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施。6、本公司不能償還債務(wù)時(shí)，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序。7、專項(xiàng)資金監(jiān)管及受托管理協(xié)議約定的其他重要義務(wù)。第五節(jié)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況第六節(jié)擔(dān)保情況本次定向融資計(jì)劃由【】作為擔(dān)保人向本次定向融資計(jì)劃持有人出具擔(dān)保函，提供無(wú)條件的不可撤銷的連帶保證擔(dān)保，對(duì)本次定向融資計(jì)劃本金及利息的兌付承擔(dān)連帶保證責(zé)任。一、擔(dān)保授權(quán)情

20、況【】年【】月【】日【 】限公司根據(jù)公司法及其公司章程由出資人做出決定,同意為【】發(fā)行的【】提供無(wú)條件的不撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。二、保證人基本情況法定名稱：法定代表人： 住所：注冊(cè)資本：經(jīng)營(yíng)范圍：第七節(jié)募集資金運(yùn)用及變更資金用途程序一、募集資金用途二、變更募集資金用途程序第八節(jié)信息披露一、信息披露方式（一）信息披露義務(wù)人本公司及其全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員將嚴(yán)格按照公司法和管理辦法等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，指定專人負(fù)責(zé)信息披露相關(guān)事務(wù)，并保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不得虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員若對(duì)所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性存在異議的，

21、將按照*的規(guī)定單獨(dú)發(fā)表意見(jiàn)并陳述理由。（二）信息披露渠道本公司將在*網(wǎng)站或*指定的其他渠道進(jìn)行信息披露。二、信息披露主要內(nèi)容（一）本次融資計(jì)劃發(fā)行情況本公司應(yīng)在本次融資計(jì)劃在*受理同意掛牌后30個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)*網(wǎng)站或*指定的其他渠道及時(shí)披露本次融資計(jì)劃的名稱、代碼、期限、發(fā)行金額、利率及本公司的聯(lián)系方式等內(nèi)容。主要披露包括但不限于以下文件：1、本次融資計(jì)劃募集說(shuō)明書、風(fēng)險(xiǎn)申明書、擔(dān)保函；2、法律備忘錄；3、經(jīng)審計(jì)的公司近二個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及審計(jì)意見(jiàn)全文；4、信用評(píng)級(jí)報(bào)告；5、*規(guī)定的其他文件。（二）本次融資計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)重大事項(xiàng)的信息披露本公司將及時(shí)披露可能發(fā)生的影響其償債能力的重大事項(xiàng)，包括但不限于：1、本公司的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍的重大變化；2、本公司的重大投資行為和重大購(gòu)置財(cái)產(chǎn)決定；3、本公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況。4、本公司新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)20%。5、本公司放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)超過(guò)上年末凈資產(chǎn)10%。6、本公司發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)10%的重大損失。7、本公司做出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定。8、本公司涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰。9、本公司涉