上市集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度

1、xx 集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理制度及流程（試行）目錄降成本 保質(zhì)量 建體系 提效益1 目的為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，確保及提高產(chǎn)品質(zhì) 量，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配 合，特制訂本制度。2 適用范圍公司所有的采購(gòu)項(xiàng)目（物品或服務(wù)）。3 采購(gòu)管理采購(gòu)員的責(zé)任范圍- 根據(jù)本公司申請(qǐng)部門的需求，制定采購(gòu)計(jì)劃及策略；- 根據(jù)本公司及集團(tuán)采購(gòu)管理制度負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有采購(gòu)事項(xiàng)的執(zhí)行，包括但不限于 對(duì)供應(yīng)商的選用、資質(zhì)審核、比價(jià)議價(jià)、招投標(biāo)組織、訂單的跟進(jìn)等；- 控制采購(gòu)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追蹤；- 根據(jù)采購(gòu)交易方式，負(fù)責(zé)申請(qǐng)采購(gòu)

2、項(xiàng)目中的所有費(fèi)用，包括但不限于預(yù)算內(nèi)、預(yù)算 外、提前墊付、預(yù)付款、尾款及全款報(bào)銷等；- 建立及維護(hù)本公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，開發(fā)關(guān)鍵及后備供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期的評(píng) 估和管理，促進(jìn)供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰；- 每季度出具本公司的采購(gòu)分析報(bào)告，在每季度的第 1 周內(nèi)完成上季度的采購(gòu)分析， 并提報(bào)給分管總監(jiān)及、總裁及集團(tuán)企管部。申請(qǐng)部門責(zé)任范圍- 制定需求計(jì)劃，包括項(xiàng)目名稱、產(chǎn)品及服務(wù)基本要求、預(yù)計(jì)需求時(shí)間及費(fèi)用，并將 預(yù)計(jì)費(fèi)用歸口到采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算編制，報(bào)集團(tuán)進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算審批；- 提出采購(gòu)申請(qǐng)，項(xiàng)目需求應(yīng)明確，采購(gòu)申請(qǐng)需要預(yù)留采購(gòu)周期；- 協(xié)同采購(gòu)員參與采購(gòu)事項(xiàng)辦理：評(píng)選供應(yīng)商，關(guān)注產(chǎn)品及服務(wù)是否可以

3、滿足需求；- 對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)的物資和服務(wù)負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收及反饋；- 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交期及售后服務(wù)提出反饋意見。采購(gòu)的管控規(guī)則公司所有的采購(gòu)事項(xiàng)均需通過“先申請(qǐng)及審批，后執(zhí)行”的流程進(jìn)行管控，具體規(guī)則如 下：1）采購(gòu)申請(qǐng)流程 各部門對(duì)有需求的采購(gòu)項(xiàng)目均需提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)流程，采購(gòu)申請(qǐng)流程必須經(jīng)過分管總監(jiān)及 總裁審批同意后，方可轉(zhuǎn)至運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)。注：a、行政辦公類類物品由行政部統(tǒng)一收集各部門的需求，并發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)流程。b 、向已簽有年度合作協(xié)議的供應(yīng)商重復(fù)采購(gòu)特定產(chǎn)品的采購(gòu)項(xiàng)目無(wú)需提報(bào)采購(gòu) 申請(qǐng)流程，可直接發(fā)起采購(gòu)審批（訂單）審批流程C、涉及需進(jìn)行招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)申請(qǐng)流程除經(jīng)過分管總監(jiān)及總裁審批同意

4、后，還 需知會(huì)集團(tuán)企管部的相關(guān)崗位同事，并與集團(tuán)企管部相關(guān)同事進(jìn)行協(xié)同辦理。2）采購(gòu)審批流程 由運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)發(fā)起采購(gòu)審批流程，如有需要，可要求需求部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購(gòu)協(xié)同：- 單次采購(gòu)金額小于 KKKK 元的采購(gòu)項(xiàng)目（含 KKKK 元），無(wú)須提報(bào)采購(gòu)審批流程， 接到各部門發(fā)起的經(jīng)總裁批準(zhǔn)同意的采購(gòu)申請(qǐng)流程后，即可采購(gòu)，無(wú)需簽定采購(gòu)合 同，通過付款流程或費(fèi)用報(bào)銷方式進(jìn)行結(jié)算。- 單次采購(gòu)金額大于KKKK元但小于20萬(wàn)的采購(gòu)項(xiàng)目，則須提報(bào)采購(gòu)審批流程，簽 定采購(gòu)合同，經(jīng)公司及集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（采購(gòu)審批流程及采購(gòu)合同蓋章審批流程可合 并發(fā)起，并參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限規(guī)定設(shè)置各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點(diǎn)）審批同意后，方

5、可進(jìn) 行采購(gòu)。- 年度采購(gòu)金額大于 100 萬(wàn)、且需重復(fù)性采購(gòu)的特定采購(gòu)項(xiàng)目，則須簽定年度采購(gòu)合 同，并經(jīng)集團(tuán)企管部相關(guān)崗位同事協(xié)同辦理， XX 及集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（參照集團(tuán)財(cái)務(wù) 權(quán)限執(zhí)行）審批同意后（采購(gòu)審批流程及采購(gòu)合同蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參 照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限規(guī)定設(shè)置各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點(diǎn)），方可進(jìn)行進(jìn)行采購(gòu)。 備注：特定采購(gòu)項(xiàng)目為指： 1）具有唯一性的物品采購(gòu)（如：享有國(guó)內(nèi)獨(dú)家經(jīng)銷權(quán)的酒品采購(gòu)、供應(yīng)商享有專利的物品采購(gòu)等）； 2）雖非唯一性，但有較高技術(shù)或質(zhì)量 要求的物品采購(gòu)（如：需先打樣并經(jīng)驗(yàn)收或需第三合作方共同驗(yàn)收合格后才能進(jìn)入采購(gòu) 環(huán)節(jié)的物品等）； 3）提供長(zhǎng)期服務(wù)的第三方服務(wù)采購(gòu)；-

6、 已簽有年度采購(gòu)合同的特定采購(gòu)項(xiàng)目，后續(xù)只需提報(bào)采購(gòu)訂單，并經(jīng)公司及集團(tuán)各 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（采購(gòu)審批流程及采購(gòu)訂單蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限 規(guī)定設(shè)置各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點(diǎn)）審批同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)。- 單次采購(gòu)金額大于 20 萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目原則上需通過招投標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)（向簽有年度 采購(gòu)合同的特定產(chǎn)品采購(gòu)除外），或依集團(tuán)招投標(biāo)采購(gòu)制度要求需通過招投標(biāo)方式 進(jìn)行采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)審批流程需經(jīng)集團(tuán)企管部相關(guān)崗位同事協(xié)同辦理， XX 及集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限執(zhí)行）審批同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)合同蓋章審 批，即，采購(gòu)審批及采購(gòu)合同蓋章審批需分開申請(qǐng)。采購(gòu)類型類別或范圍是否需 要米購(gòu) 申請(qǐng)是否需

7、 要米購(gòu) 審批是否需集 團(tuán)企管部 協(xié)同單次采購(gòu)金 額«KKK 元小額、常規(guī)采購(gòu)項(xiàng)目是否否KKKK 元 V 單次采購(gòu)金額V 20萬(wàn)元所有采購(gòu)項(xiàng)目是是否年度米購(gòu)合同年度預(yù)計(jì)米購(gòu)金額100萬(wàn)的特定物品或服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目否是是采購(gòu)訂單特定物品或服務(wù)否是否招投標(biāo)項(xiàng)目單次采購(gòu)金額在20萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目（簽有年度采購(gòu)合同的特定產(chǎn)品除外）； 或依集團(tuán)招投標(biāo)米購(gòu)制度要求的招投標(biāo)米 購(gòu)項(xiàng)目是是是采購(gòu)流程控制圖流程控制申請(qǐng)部門采審批2制定采購(gòu)計(jì)劃1采購(gòu)申請(qǐng)（說明4（說明3）產(chǎn)品信息確認(rèn)確定潛在供應(yīng)商否6 （說明5）領(lǐng)導(dǎo)審批申IIII3 （說期2）運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)員備注說明明（說明1：1、參考采購(gòu)申請(qǐng) 0A流程2、

8、附件：采購(gòu)申請(qǐng)表、產(chǎn)品參 一數(shù)5 （說明4）相關(guān)部門和產(chǎn)I品If>1i1是17確定供應(yīng)商=11*iliL簽合同/皿/付| <1|1預(yù)付款比價(jià)議價(jià)流程 ）說明2:1、優(yōu)先選用合格供應(yīng)商2、新供應(yīng)商需調(diào)查及提交資料三千至兩萬(wàn)元（含兩萬(wàn)）至少兩家供 應(yīng)商比價(jià)；兩萬(wàn)至萬(wàn)二十萬(wàn)元至少三 家供應(yīng)商比價(jià)；二十萬(wàn)元以上至少三 家供應(yīng)商比價(jià)或招標(biāo)9 （說明6）驗(yàn)收及付款跟單<A說明5 :1、參考采購(gòu)審批 0A流程2、附件：供應(yīng)商選用表、報(bào)價(jià)單、合同/訂單、供應(yīng)商及產(chǎn)品 相關(guān)資料Jr說明6 :接到申請(qǐng)部門下單通知且確定需求后一個(gè)工作日內(nèi)下單說明7：1、采購(gòu)申請(qǐng)、審批OA2、采購(gòu)合同/訂單、驗(yàn)收憑

9、證3、供應(yīng)商資料. ）采購(gòu)申請(qǐng)0A流程：a）非招投標(biāo)申請(qǐng)人f部門負(fù)責(zé)人f分管總監(jiān)f總裁f采購(gòu)員采購(gòu)審批OA流程a、非招投標(biāo)的常規(guī)采購(gòu)項(xiàng)目審批及合同審批 0A流程（含在已簽有特定采購(gòu)項(xiàng)目年度合同 前提下的重復(fù)性采購(gòu)訂單）采購(gòu)員 f集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)（KK）、財(cái)務(wù)總監(jiān)（KK）、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】f 總裁（KK）【審批】f集團(tuán)總裁（KK）【審批】f集團(tuán)董事長(zhǎng)（KK）、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總 裁（KK）、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)（KK）、集團(tuán)副總裁（KK）【并發(fā)，知會(huì)】f KK （廣州章） / KK （南京章）、采購(gòu)員【并發(fā)，知會(huì)】b、特定采購(gòu)項(xiàng)目的年度采購(gòu)審批及合同審批的流程采購(gòu)員-集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)（KK）、財(cái)務(wù)總監(jiān)（

10、KK）、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（KK）、集團(tuán)企管部 采購(gòu)員、集團(tuán)企管部經(jīng)理（KK）、集團(tuán)企管部總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】一總裁（KK）【審批】-集團(tuán)總裁（KK）【審批】一集團(tuán)董事長(zhǎng)（KK）、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁（KK）、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)（KK）、集團(tuán)副總裁（KK）【并發(fā)，知會(huì)】-KK （廣州章）/ KK （南京章）、采購(gòu)員【并發(fā)，知會(huì)】c、招投標(biāo)的采購(gòu)審批0A流程采購(gòu)員-財(cái)務(wù)總監(jiān)（KK）、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（KK）、集團(tuán)企管部采購(gòu)員、集團(tuán)企管部經(jīng)理（KK）、集團(tuán)企管部總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】-總裁（KK）【審批】-集團(tuán)總裁 （KK）【審批】-采購(gòu)員c、招投標(biāo)的合同審批0A流程采購(gòu)員-集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)（KK）、財(cái)務(wù)總監(jiān)（KK）、運(yùn)

11、營(yíng)總監(jiān)（KK）、集團(tuán)企管部采 購(gòu)員、集團(tuán)企管部經(jīng)理（KK）、集團(tuán)企管部總監(jiān)（KK）【并發(fā)，協(xié)同】-總裁（KK）【審批】-集團(tuán)總裁（KK）【審批】-集團(tuán)董事長(zhǎng)（KK）、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁（KK）、 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)（KK）、集團(tuán)副總裁（KK）【并發(fā)，知會(huì)】-KK （廣州章）/ KK （南京 章）、采購(gòu)員【并發(fā)，知會(huì)】注：說明：a）具體需加簽的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求請(qǐng)參照附件XX集團(tuán)財(cái)務(wù)審批權(quán)限表。b）只有涉及到需集團(tuán)高管審批、且為廣告或媒體資源的采購(gòu)業(yè)務(wù)，才需加簽集團(tuán)副總裁（ KK）。c）單次采購(gòu)金額KKKK元及以下的采購(gòu)項(xiàng)目無(wú)須提報(bào)以上采購(gòu)審批流程。d）在進(jìn)行0A的采購(gòu)審批流程前，采購(gòu)員需把采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)信息發(fā)給

12、申請(qǐng)部門確認(rèn)，在 進(jìn)行采購(gòu)審批 0A 流程時(shí)，要把采購(gòu)申請(qǐng) 0A 流程和審批相關(guān)資料 （合同、比價(jià)報(bào)價(jià)等） 作為附件添加。4 采購(gòu)流程操作指引采購(gòu)項(xiàng)目開發(fā)a）運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)員根據(jù)申請(qǐng)部門提供的采購(gòu)需求或計(jì)劃立項(xiàng)方案描述進(jìn)行采購(gòu)跟進(jìn)；b）開發(fā)產(chǎn)品或服務(wù)方案可優(yōu)先從現(xiàn)有的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)（含集團(tuán)提供的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)） 中選擇，也可根據(jù)采購(gòu)需求的類別和方案描述，邀請(qǐng)相關(guān)供應(yīng)商參與開發(fā)設(shè)計(jì)方案；c）項(xiàng)目方案的開發(fā)，應(yīng)結(jié)合需求部門的意見，并充分考慮后續(xù)生產(chǎn)的合法性，合理性以 及品質(zhì)保證能力；d）提交具體項(xiàng)目方案，并與申請(qǐng)部門一起確定最終產(chǎn)品及方案。確定項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)間a）確定產(chǎn)品及方案后，必須與申請(qǐng)部門確認(rèn)該項(xiàng)目的具

13、體時(shí)間。b）項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度確認(rèn)應(yīng)該包括并不限于：1）項(xiàng)目最終上市時(shí)間及上市方式；2）項(xiàng)目最早及最晚交付時(shí)間；3）訂單最晚確認(rèn)時(shí)間；4）最終包裝，標(biāo)識(shí)及運(yùn)輸方法的最晚確認(rèn)時(shí)間（如適用）；5）最少生產(chǎn)保障時(shí)間；c）采購(gòu)崗應(yīng)根據(jù)該項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。采購(gòu)項(xiàng)目管理a）為確保采購(gòu)項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)的完成，采購(gòu)員應(yīng)該制定詳細(xì)的項(xiàng)目管理計(jì)劃，跟蹤項(xiàng)目執(zhí) 行情況，并定時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)進(jìn)度；b）項(xiàng)目執(zhí)行中，涉及到有可能影響項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)的情況，女口：交付時(shí)間，數(shù)量，價(jià)格， 產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更，品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)或服務(wù)要求等，采購(gòu)崗需及時(shí)與申請(qǐng)部門協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)匯報(bào)到運(yùn)營(yíng)總監(jiān)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。確定潛在供應(yīng)商1）新供應(yīng)商的

14、選擇由采購(gòu)員申請(qǐng)，經(jīng)分管總監(jiān)及總裁審批同意使用，原則上應(yīng)首先考慮 供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的合格供應(yīng)商。2）非唯一性的，且年采購(gòu)額超100萬(wàn)元人民幣的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)至少有一家以上的經(jīng)驗(yàn)收 合格的后備供應(yīng)商;3）所有供貨供應(yīng)商均應(yīng)填報(bào)附件2:潛在供應(yīng)商調(diào)查表，并提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記 證復(fù)件，根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)初步篩選；比價(jià)或招投標(biāo)a. 比價(jià)原則采購(gòu)單筆采購(gòu)項(xiàng)目單筆購(gòu)買金額比價(jià)方式人民幣KKKK元及以下直接米購(gòu)不需要比價(jià)人民幣KKKK元以上X0,000元以下（含2萬(wàn)元）至少選擇2家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)人民幣X0,000元以上、X,000,00元及以下至少選擇3家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)人民幣X,000,00元以上至少選擇3家或以上

15、供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)或 招標(biāo)特定米購(gòu)項(xiàng)目的年度重復(fù)性米購(gòu)性質(zhì)比價(jià)方式唯一性的米購(gòu)項(xiàng)目采用參照物進(jìn)行性價(jià)比對(duì)比非唯一性的米購(gòu)項(xiàng)目至少選擇2家經(jīng)驗(yàn)收合格后的供應(yīng)商進(jìn)行比 價(jià)b .優(yōu)先在現(xiàn)有的合格供應(yīng)商（含集團(tuán)提供的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)）中挑選業(yè)務(wù)范圍匹配的供 應(yīng)商，重復(fù)采購(gòu)的項(xiàng)目應(yīng)每一年進(jìn)行價(jià)格審核或成本分析；c.涉及生產(chǎn)供應(yīng)安全或重大活動(dòng)保障等特殊情況的項(xiàng)目，應(yīng)該考慮使用2家或以上合格供應(yīng)商供應(yīng)同一產(chǎn)品或服務(wù)；d .需要進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)與集團(tuán)企管部相關(guān)同事及領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同開展，向3家或以上經(jīng)審核具有資質(zhì)的供應(yīng)商發(fā)出統(tǒng)一的招標(biāo)書；e. 標(biāo)書或詢價(jià)單應(yīng)根據(jù)需要包括但不限于如下內(nèi)容：-招標(biāo)內(nèi)容和要求；-招投標(biāo)時(shí)間表

16、；-投標(biāo)文件格式及（或）報(bào)價(jià)模板；-簽訂合同的主要條款，如：交貨地點(diǎn)，交貨時(shí)間，運(yùn)輸方式，轉(zhuǎn)包限制，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，安 裝，驗(yàn)收，付款條件，保修，更改條款，提供服務(wù)人員的要求，違約責(zé)任，保密協(xié)議等；-廢標(biāo)條件，例如：截標(biāo)時(shí)間后收到的標(biāo)書、技術(shù)參數(shù)不符合要求等，廢標(biāo)應(yīng)得到總裁的 批準(zhǔn)；f. 標(biāo)書應(yīng)密圭寸或通過電子招標(biāo)系統(tǒng)上傳至總裁，同時(shí)開標(biāo)；若標(biāo)書以郵寄方式送達(dá)，應(yīng)請(qǐng)第 3方部門見證開標(biāo)；要有開標(biāo)記錄，記錄價(jià)格，文件情況，需要開標(biāo)參與人簽名，招標(biāo)文 件由運(yùn)營(yíng)總監(jiān)保管；g .供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果必須由總裁批準(zhǔn)。h .其他招標(biāo)行為依集團(tuán)后續(xù)補(bǔ)充的招投標(biāo)相關(guān)制度的規(guī)定執(zhí)行；確定采購(gòu)標(biāo)的規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)；a. 采購(gòu)員

17、應(yīng)在批準(zhǔn)發(fā)出采購(gòu)訂單前確認(rèn)產(chǎn)品或服務(wù)的主要采購(gòu)標(biāo)的及技術(shù)指標(biāo)；b. 項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)的制定應(yīng)該參考相應(yīng)的國(guó)際， 國(guó)家，行業(yè)或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合申請(qǐng)部門在采購(gòu)申請(qǐng)單上注明的基本規(guī)格，指標(biāo)或需求，與供應(yīng)商確定具體的技術(shù)要求內(nèi)容；c. 技術(shù)具體的指標(biāo)及細(xì)節(jié)，采購(gòu)員應(yīng)與申請(qǐng)部門和驗(yàn)收部門溝通確定；d. 需進(jìn)行招投標(biāo)的項(xiàng)目， 招投標(biāo)之前應(yīng)與集團(tuán)企管部相關(guān)同事共同成立專項(xiàng)招標(biāo)小組， 由招 標(biāo)小組統(tǒng)一制定各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及招標(biāo)書要求，采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的主要規(guī)格及技術(shù)指標(biāo) 或其范圍，以便供應(yīng)商根據(jù)統(tǒng)一的要求報(bào)價(jià)；e. 產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)必須反映在訂單 / 合同或其附件中。采購(gòu)訂單 / 合同；a. 申請(qǐng)部門的采購(gòu)申請(qǐng)需

18、符合公司相關(guān)的要求，需填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，格式詳見附件 3： 采購(gòu)申請(qǐng)單模板；b. 采購(gòu)訂單由采購(gòu)員提交， 經(jīng)公司及集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo) (參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限規(guī)定) 審批同意批準(zhǔn) 并蓋章后，才能發(fā)出采購(gòu)訂單 ,訂單格式詳見附件 4：采購(gòu)訂單模版；c. 采購(gòu)項(xiàng)目在生產(chǎn)或執(zhí)行過程中需要用到的工具， 器械設(shè)備，如：生產(chǎn)模具等； 應(yīng)當(dāng)在采購(gòu) 訂單或合同中清晰的表明該工具或設(shè)備的權(quán)屬關(guān)系和處理?xiàng)l款；d. 訂單簽署后，采購(gòu)員應(yīng)在生產(chǎn)期間定期與供應(yīng)商確認(rèn)生產(chǎn)進(jìn)度，確保準(zhǔn)時(shí)交貨。驗(yàn)收和付款；驗(yàn)收工作由采購(gòu)員和采購(gòu)需求部門共同執(zhí)行，并以需求部門的驗(yàn)收為準(zhǔn)。a) 產(chǎn)品交付前，采購(gòu)員應(yīng)該與供應(yīng)商溝通，制定詳細(xì)的交付計(jì)劃并通知相關(guān)

19、部門收貨；b) 采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)部門的驗(yàn)收狀況， 若出現(xiàn)因品質(zhì)問題而導(dǎo)致的拒絕收貨， 應(yīng)協(xié)調(diào)供 應(yīng)商、申請(qǐng)部門、品質(zhì)部門等相關(guān)方面，對(duì)問題作全面分析，研究解決或改善方案；c) 需要供應(yīng)商返工改善品質(zhì)的情況， 應(yīng)該及時(shí)和申請(qǐng)或使用部門溝通， 確定需要的時(shí)間和影 響；d) 產(chǎn)品 /服務(wù)驗(yàn)收合格入庫(kù)或項(xiàng)目完成后，根據(jù)合同標(biāo)的，采購(gòu)員需準(zhǔn)備相關(guān)的財(cái)務(wù)單據(jù)及 審批文件，按財(cái)務(wù)程序交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名后上交財(cái)務(wù)部；e) 財(cái)務(wù)部審驗(yàn)有關(guān)采購(gòu)的單據(jù)及文件 (包括但不限于合同或采購(gòu)訂單、 發(fā)票、收貨憑證、 OA 審批單等)無(wú)誤后根據(jù)付款條件付款。供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量追蹤a) 申請(qǐng)部門在采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)要明確注明所需產(chǎn)品的質(zhì)量

20、要求，以便采購(gòu)員在潛在供應(yīng)商選擇 時(shí)能夠找到符合需求的供應(yīng)商和產(chǎn)品，并把質(zhì)量要求寫進(jìn)采購(gòu)訂單或者合同；b) 供應(yīng)商質(zhì)量問題由申請(qǐng)部門提出后，并由采購(gòu)員及產(chǎn)品使用部門再次確認(rèn)；c) 采購(gòu)員將與需求部門及供應(yīng)商一起對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量作出原因分析，并提供解決方案；f) 供應(yīng)商質(zhì)量問題將記錄在案并影響供應(yīng)商年度評(píng)估分?jǐn)?shù)，不合格供應(yīng)商將暫停供貨資格， 待整改后重新評(píng)估；g) 嚴(yán)重不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商一經(jīng)認(rèn)定，暫停供貨資格，待整改后重新評(píng)估；d) 采購(gòu)員定期向申請(qǐng)部門了解產(chǎn)品使用情況。說明：本流程中的“產(chǎn)業(yè)公司內(nèi)部流程”，須在各子公司的制度流程中規(guī)范。5 文件管控采購(gòu)員負(fù)責(zé)保存所有采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)的所有資料，文檔正常情況下保存五年，保存期限 過后，由采購(gòu)員提出申請(qǐng)，經(jīng)分管總監(jiān)及總裁同意后，方可銷毀資料。6 附件- 附件 1 ：潛在供應(yīng)商調(diào)查表- 附件 2 ：采購(gòu)申請(qǐng)單模版- 附件 3 ：采購(gòu)訂單模版- 附件 4 ：供應(yīng)商選用表7 附則- 本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行- 本制度由 XX 集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋和修訂。- 本制度自公布之日起實(shí)施。附件 1：潛在供應(yīng)商調(diào)查表營(yíng)業(yè)執(zhí) 弄有僉53垛址電話/傳真法人代冏址汨瀉聯(lián)羨人芝業(yè)敦慕姿 蒼范習(xí)主巽客戶公E性更國(guó)菁：舎資口私臂口其他口_自宿曳雖人力交還左工息數(shù) 技朮人貢監(jiān).青至人貢煦工人數(shù)上或£