度計劃編制與考核細(xì)則

1、月度計劃編制與考核細(xì)則1、目的有效實施計劃管理工作，提升企業(yè)執(zhí)行力，確保公司有序運(yùn)行2、適用范圍：集團(tuán)公司各部門、各下屬公司計劃管理工作。3、定義一級計劃：項目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計劃、 項目總體開發(fā)計劃 。二級計劃：公司年度工作計劃、項目類專項計劃、管理類專項計劃。三級計劃：各部門層面的月度執(zhí)行計劃。4、職責(zé)總經(jīng)理統(tǒng)籌安排公司月度整體工作計劃，審批各部門月度工作計劃；審批各部門月度工作計劃變更申請；總控、指導(dǎo)公司月度計劃執(zhí)行情況； 審批簽發(fā)各部門工作計劃考核結(jié)果。 分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管部門月度工作計劃； 審核分管部門的工作計劃變更申請； 督導(dǎo)分管部門計劃執(zhí)行； 審核分管部門月度工作計劃考核結(jié)果；審批分管部門

2、員工月度工作計劃考核結(jié)果運(yùn)營小組 運(yùn)營小組是公司計劃督察工作的責(zé)任人，總經(jīng)理授權(quán)運(yùn)營小組對各部門計 劃工作行使核查權(quán)；運(yùn)營小組在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，開展計劃管理日常的溝通、檢查、審核工作， 負(fù)責(zé)督察部門編制及調(diào)整計劃是否符合相關(guān)制度規(guī)定； 并根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)進(jìn)行有 關(guān)計劃工作的質(zhì)詢、核查；組織編制并審核各部門月度工作計劃； 督導(dǎo)、檢查各部門月度工作計劃執(zhí)行情況，必要時發(fā)出計劃預(yù)警； 審核各部門的工作計劃調(diào)整申請；評估各部門月度工作計劃完成率；對各部門月度工作考核提供加減分建議；監(jiān)督各部門員工月度工作計劃考核工作。部門經(jīng)理 編制并組織執(zhí)行本部門月度工作計劃，是本部門計劃編制與執(zhí)行的第一責(zé)任人； 審核部門

3、月度計劃的合理性、 完整性，負(fù)責(zé)部門月度計劃執(zhí)行過程的編制、 控制、檢查、督促及考核自評，向運(yùn)營小組提供計劃評定的證明材料及解釋；組織本部門員工編制月度工作計劃， 監(jiān)督部門員工月度工作計劃執(zhí)行情況， 評 估部門員工計劃完成率。5、程序“計劃事項”編制要求月度計劃編制需填寫 部門月度計劃 / 實際進(jìn)度表（見附件一），首先需填寫“計劃事項”。“計劃事項”不要求表述本部門本月全部工作，能夠覆蓋 80%以上工作 即可，要表述重點(diǎn)的、具體的工作事項。日常性、重復(fù)性工作不需要納入，切忌 把“計劃事項”變成適合于任何月度的部門“職責(zé)描述” 。計劃事項是部門年度目標(biāo)計劃的分解，部門所有年度目標(biāo)計劃，都必須體現(xiàn)

4、在 部門相應(yīng)月度計劃中， 主要工作不可遺漏， 這是編制和審核部門月度計劃的基本 原則。月度計劃事項必須緊扣部門年度目標(biāo)、項目專項計劃、管理專項計劃，結(jié) 合公司最新安排和工作實際進(jìn)度情況進(jìn)行編制。計劃事項要詳略得當(dāng)，分清層次、突出重點(diǎn)。計劃不能不分主次的繁瑣羅列，也 不能太過簡略，未反映部門工作全貌。計劃事項一般在 20 條左右，一般不要超 過 30 條。部門月度計劃要涵蓋員工計劃， 但不能把員工層面的計劃也呈現(xiàn)出來， 顯得冗長而層次不清； 員工計劃是部門月度計劃的細(xì)化， 員工計劃范圍原則上不 能超過部門計劃。部門、員工的月度計劃事項可根據(jù)實際情況申請調(diào)整。調(diào)整計劃需填報部門 月度計劃調(diào)整申請表

5、 （附件二）、員工月度計劃調(diào)整審批表 （附件三），分別 按照“部門月度計劃調(diào)整流程 “員工月度計劃調(diào)整流程” 進(jìn)行申報， 按流程報批?！坝媱澞繕?biāo)”的編寫要求計劃目標(biāo)指本項工作本月要實現(xiàn)的進(jìn)度結(jié)果， 是對該項工作考核的基本標(biāo)準(zhǔn)， 每 一個工作事項都必須填寫“計劃目標(biāo)” ；計劃目標(biāo)一般填寫“完成” ；計劃目標(biāo)不一定是該項工作的最終結(jié)果，但可以是該項工作的階段性結(jié)果，具 體描述可根據(jù)實際情況確定。“認(rèn)可方式”填寫要求認(rèn)可方式指的是該項工作“計劃目標(biāo)”的最終確認(rèn)的形式，或者說是完成該項 工作計劃目標(biāo)的證明形式，是對計劃考核的依據(jù)；“認(rèn)可方式”要填寫準(zhǔn)確。認(rèn)可方式描述的是有效證明本月度計劃目標(biāo)的“最 終

6、”形式，要求具有可衡量性、 可查證性，不要籠統(tǒng)描述， 也不能是過程性描述。 如證照辦理，認(rèn)可方式就是“獲得 XX證書”又如設(shè)計方案，認(rèn)可方式為“評審 會通過”或“通過總經(jīng)理審批” 。“責(zé)任人”的填寫方法責(zé)任人指該項工作的主要承辦人；責(zé)任人一般填寫一人，最多不超過兩個人。權(quán)重分配方法部門月度工作計劃總權(quán)重為 100%，計劃工作的權(quán)重分配要合理。 “合理”就是 要與工作事項的重要性和工作量相匹配；涉及到項目關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)、 項目開發(fā)計劃節(jié)點(diǎn)、部門年度工作計劃 時間節(jié)點(diǎn) 的工作，每項計劃的權(quán)重原則上不低于 10%；部門“重點(diǎn)工作”總權(quán)重應(yīng)占 70%以上，部門協(xié)同工作的權(quán)重標(biāo)準(zhǔn)以該計劃等級 及部門協(xié)同責(zé)

7、任而定，但總權(quán)重一般不高于 30%；經(jīng)審批通過的增補(bǔ)或調(diào)整月度計劃事項，可根據(jù)工作的重要程度確定權(quán)重值， 部門月底前重新調(diào)整計劃權(quán)重， 報運(yùn)營小組核定， 月度考核時按調(diào)整后的權(quán)重進(jìn) 行相應(yīng)的比例計算。月度計劃審核月度計劃的審核是有效進(jìn)行計劃管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，各級管理人員需認(rèn)真把好審核關(guān)。對計劃審核的原則是：1) 參照該部門的年度目標(biāo)、項目整體實施計劃，檢查有無遺漏；2) 與上月計劃對比分析檢查是否銜接，延誤計劃是否有整改安排；3) 檢查計劃事項安排是否齊全、合理，時間節(jié)點(diǎn)是否正確，工作量是否飽滿；4) 該項計劃各相關(guān)項目表述是否具體、準(zhǔn)確、清晰，是否可衡量、可考核月度計劃編制程序每月 28 日運(yùn)

8、營小組發(fā)起“部門計劃編制流程” ，組織各部門編制下月工作計劃； 各部門根據(jù)部門月度工作計劃 / 實際進(jìn)度表（格式見附件）編制本部門月度 工作計劃，當(dāng)月最后一個工作日下班前通過流程提交運(yùn)營小組審核； 部門月度工作計劃提交流程前，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)就計劃向分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行請示、 匯報、確認(rèn)；運(yùn)營小組在下月第一個工作日通過線下形式將各部門月度計劃報總經(jīng)理初審；下月第三個工作日，召開月度計劃工作會議，運(yùn)營小組對各部門月度計劃提出 審核意見， 分管領(lǐng)導(dǎo)對分管部門下月度計劃提出審核意見， 總經(jīng)理部署下月度重 點(diǎn)工作及時間節(jié)點(diǎn)要求；各部門根據(jù)月度計劃會議要求，對計劃進(jìn)行修改完善，于每月第四個工作日內(nèi) 再次通過流程提

9、交， 運(yùn)營小組審核并提請分管領(lǐng)導(dǎo)審核、 總經(jīng)理審批， 每月最遲 第五個工作日在0A上發(fā)布各部門月度工作計劃；每月28日開始，部門經(jīng)理組織編制員工月度工作計劃。每月第四個工作日內(nèi)， 部門經(jīng)理根據(jù)公司確定的部門月度工作計劃，反饋員工月度工作計劃修改意見； 員工月度計劃完成流程報批、運(yùn)營小組備案工作；上述時間節(jié)點(diǎn)，如遇節(jié)假日做相應(yīng)順延。月度計劃調(diào)整為確保計劃的嚴(yán)肅性、科學(xué)性和整體性，公司各類計劃一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格遵照 執(zhí)行，不得隨意變更。若因特殊原因需要調(diào)整時，由責(zé)任部門在該計劃原定完成時間至少提前1 個工作日提交部門月度計劃調(diào)整表 ，并按部門月度計劃調(diào)整流程審批。計劃調(diào)整及報批的原則如下：1）原則上

10、一級計劃、二級計劃不允許調(diào)整，三級計劃在不影響一二級計劃且理由充分的前提下允許調(diào)整，但必須經(jīng)過審批程序2）由于不可抗拒因素（如：國家、地方性政策法規(guī)出臺） 、公司發(fā)生重大戰(zhàn) 略調(diào)整、 公司臨時工作調(diào)整改變的計劃， 可由調(diào)整計劃的責(zé)任部門提交 部門計 劃調(diào)整申請表報運(yùn)營小組、相關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批；3）運(yùn)營小組判定為重大變更的事項，需組織公司層面專題會議討論確定；4）因上游及平行部門工作未完成導(dǎo)致的計劃調(diào)整，由調(diào)整計劃的責(zé)任部門與受影響的上下游部門及配合部門協(xié)調(diào)簽署意見后， 提交部門月度工作計劃調(diào)整申請表，按照流程報批。月度工作計劃調(diào)整申請如通過審批，則按調(diào)整后的計劃進(jìn)行考核，權(quán)重按

11、照要求的原則和方法進(jìn)行調(diào)整；若未通過審批，將仍然按原計劃進(jìn)行考核。月度計劃督導(dǎo)運(yùn)營小組對各部門月度工作計劃進(jìn)行督促和檢查，確保計劃的按時完成，調(diào)整后的計劃均應(yīng)納入督促和檢查范圍，各部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)須積極配合其計劃督查工作。運(yùn)營小組對計劃督察時，對計劃工作各種成果有權(quán)進(jìn)行查看、檢查，可根據(jù)不同的工作特性，采用電話溝通、上下游核對、現(xiàn)場查證等方法進(jìn)行。運(yùn)營小組需到各部門及工程現(xiàn)場檢查計劃執(zhí)行情況，對重點(diǎn)工作計劃及時督察并記錄情況。對于計劃執(zhí)行過程中存在的問題，有權(quán)提醒有關(guān)部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)，包括及時口頭提醒、周例會提醒等，對重大計劃延誤可以提請有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)召開跨部門專題協(xié)調(diào)會議。運(yùn)營小組發(fā)現(xiàn)計劃執(zhí)

12、行中出現(xiàn)重大異常情況，運(yùn)營小組可以通過“月度計 劃督查流程”向責(zé)任部門發(fā)出計劃督察通知單 （見附件 4），提出計劃執(zhí)行中 發(fā)現(xiàn)的問題及處理建議，責(zé)任部門需匯報計劃執(zhí)行異常原因、提出整改措施， 報分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，總經(jīng)理簽署指示，最后結(jié)果報運(yùn)營小組備案。每月結(jié)束前兩個工作日，運(yùn)營小組根據(jù)對月度計劃的督查情況編制運(yùn) 營月報，分析各部門上月計劃的執(zhí)行情況， 評估各部門計劃完成率， 對可能發(fā) 生的計劃延誤提出預(yù)警。月度計劃考核部門月度計劃考核程序1）每月最后一個工作日下班前，各部門對當(dāng)月計劃完成率進(jìn)行自評，通過 “部門月度考核流程”提交計劃自評結(jié)果，運(yùn)營小組對各部門計劃完 成率進(jìn)行審核；2）每月第三個

13、工作日，運(yùn)營小組組織召開月度計劃工作會議，公司領(lǐng)導(dǎo)對 各部門月度計劃結(jié)果進(jìn)行考核評審；3）每月第四個工作日運(yùn)營小組通過月度考核流程提交考核評審結(jié)果，報分 管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批；4）每月第五個工作日運(yùn)營小組在 0A上發(fā)布各部門月度考核結(jié)果；5）每月第六個工作日業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人通過流程組織員工月度計劃結(jié)果評審，員工最終考核得分以分管領(lǐng)導(dǎo)評分為準(zhǔn)， 業(yè)務(wù)部門員工月計劃中納入部門月計劃的事項，完成率考評須與部門考評結(jié)果一致。計劃完成率評定方法1）當(dāng)月延期完成但未對其他部門計劃造成影響事項的評定方法。未按照部門月計劃確定的時間完成， 但仍在本月內(nèi)完成且對后續(xù)工作、 平行部門、 下游部門計劃工作沒有造成影

14、響， 則依據(jù)月計劃延期完成天數(shù)評定該條計劃完成率， 方法為（年度計劃時間節(jié)點(diǎn)、 項目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計劃除外） ：該項計劃完成率 =該項工作本月計劃完成天數(shù)/該項工作實際完成天數(shù)X 100%2）對其他部門計劃造成影響事項的評定方法。 如由于上游部門、 平行配合部門工作滯后原因造成其他部門計劃未完成的， 上游部門、平行配合部門承擔(dān)主責(zé)， 部門該項計劃完成率為 0。下游部門負(fù)有催促之責(zé)，如有督促記錄證明，則免予 扣分；如無督促記錄證明則承擔(dān)輔責(zé)，該項工作計劃完成率扣除10%。3）當(dāng)月未完成但對其他部門計劃未造成影響的事項評定方法。此類情況按 照實際完成工作量核算完成率， 完成率的評定方法是： 該項計劃實際

15、完成工作量 /該項工作全部工作量X 100%計算工作量時要有科學(xué)合理的方法和依據(jù)，準(zhǔn)確 反映計劃執(zhí)行的實際情況。4）由于公司層面指示或不可抗拒因素使得計劃未按期完成，可由該計劃責(zé)任 部門填寫部門月度工作計劃調(diào)整審批單 ，按照部門月度計劃調(diào)整流程審 批，審批通過后憑審批單可免予扣分。 計劃調(diào)整申請程序和要求按照本細(xì)則規(guī)定 實施。月度考核加減分如有特殊情況， 月度考核對部門和個人按照程序給予加減分， 加減分幅度為在考核最終結(jié)果分?jǐn)?shù)基礎(chǔ)上增加1分。加分標(biāo)準(zhǔn)：1）圓滿完成月初計劃外的新增重要工作；2）克服巨大困難，完成挑戰(zhàn)性大的工作；3）對難度大、復(fù)雜程度高的任務(wù)，積極探索良好的工作方法，工作成果質(zhì)

16、量優(yōu)異；4）通過各種成果為公司在政府、行業(yè)、社會各界贏得榮譽(yù)。減分標(biāo)準(zhǔn)：1 ）因為自身管理原因造成工作反復(fù)、人力資源浪費(fèi)、效率低下；2）由于管理原因造成工作成果質(zhì)量不達(dá)標(biāo)， 造成工作過程繁復(fù)、 人力成本、 時間成本提高；3）工作給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和不良后果；4）在績效考評中有弄虛作假行為，經(jīng)查屬實的；5）月度計劃超過三次以上延遲提交；6）月度計劃編制未按本細(xì)則要求，質(zhì)量不合格三次以上。月度考核申訴1）部門對每月計劃完成率考評結(jié)果存在異議時，須在考評結(jié)果公布1 個工作日內(nèi)通過 部門月度計劃考核申訴流程 提交部門月度計劃考核申訴表 （附 件五） 按程序?qū)徟止茴I(lǐng)導(dǎo)簽署意見、 運(yùn)營小組進(jìn)行調(diào)查了解

17、并簽署審核意見， 總經(jīng)理審批；逾期未提交，運(yùn)營小組不再接收計劃完成率考評申訴表 。2）員工如對計劃考核結(jié)果有異議，可通過“員工月度計劃考核申訴流程” 提交員工月度計劃考核申訴表 （附件六）提出申訴。分管領(lǐng)導(dǎo)必須對員工申 訴進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和回復(fù)，確定申訴結(jié)果，如員工仍然不服，員工可書面向運(yùn)營 小組提出申訴，運(yùn)營小組進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。計劃管理的單項處罰1）運(yùn)營小組對各部門計劃工作具有知情權(quán)， 各部門有義務(wù)配合其計劃調(diào)查工 作。經(jīng)查實對以各種借口不配合核查及提供不屬實證明材料、 計劃完成率自評弄 虛作假的責(zé)任人，在運(yùn)營月報中通報批評，對部門當(dāng)月考評分根據(jù)情節(jié)予以 減分。2）各部門報送計劃報表資料需經(jīng)部門

18、負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審核， 經(jīng)運(yùn)營小組審核發(fā)現(xiàn) 有明顯疏漏、錯誤、延遲提交計劃表，運(yùn)營小組經(jīng)第 1次提醒、第 2 次警告后， 仍出現(xiàn)明顯疏漏、錯誤、延誤提交，則給予部門負(fù)責(zé)人在運(yùn)營月報中通報批 評，對部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月考評分根據(jù)情節(jié)予以減分。3）在每月計劃督察過程中，運(yùn)營小組未嚴(yán)格履職，在計劃審核、計劃實施 情況的督察、 計劃考核方面不到位， 由總經(jīng)理提出建議， 對有關(guān)人員考核予以減 分。4）減分處理由運(yùn)營小組提出建議，在公司月度計劃會議中評審確定。5）部門負(fù)責(zé)人有權(quán)參照上述規(guī)則對各崗位員工填報不實等情況提出減分建 議，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。月度計劃工作例會公司每月召開計劃工作例會，審定上月計劃執(zhí)行結(jié)果，部署下月

19、工作計劃。在每月度第三個工作日， 公司召開計劃工作例會。 會議根據(jù)各部門上月 月 度工作計劃 / 完成情況考核表實際完成率內(nèi)容進(jìn)行考評通過月度考評形式，及 時分析計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)各種偏差的原因。計劃工作例會主要議程如下：1）各部門簡要匯報本月計劃完成情況自評、計劃延誤原因分析、擬解決措 施；2）分管領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評分管部門本月計劃執(zhí)行情況，提出意見和建議；3）運(yùn)營小組宣讀公司運(yùn)營月報 ，總結(jié)各部門月度計劃執(zhí)行情況，分析存 在的問題， 對可能導(dǎo)致延誤的計劃工作進(jìn)行預(yù)警， 對下月度各部門工作計劃作重 點(diǎn)提醒，公布各部門計劃完成率初評結(jié)果、加減分建議；4）公司領(lǐng)導(dǎo)評審各部門月度考核結(jié)果，各部門現(xiàn)場配合說明有關(guān)情況，如 有異議，可在會議上提出；5）總經(jīng)理點(diǎn)評公司本月計劃執(zhí)行情況，確定考評最終結(jié)果；6）會審各部門下月度工作計劃，上下游部門提出會審意見；7）公司領(lǐng)導(dǎo)部署分管部門下月計劃工作重點(diǎn)；8）總經(jīng)理對下月重點(diǎn)工