某分公司規(guī)章制度管理制度.doc

1、分公司規(guī)章制度管理制度1 目的強化依法治企，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，規(guī)范規(guī)章制度的立項、起草、審核、發(fā)布、修改、執(zhí)行和監(jiān)督，優(yōu)化管理流程，提高管理效率，保障電站資產(chǎn)安全和經(jīng)濟運行。2 適用范圍分公司各部門的規(guī)章制度管理。3 制度建設(shè)遵循的原則3.1 符合國家法律、法規(guī)；3.2 符合黃河水電公司規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定;3.3 符合分公司發(fā)展需要;3.4 遵循“策劃、程序、修正、卓越”的理念；3.5 從實際出發(fā) ,優(yōu)化管理程序，突出制度的操作性;3.6 汲取國外內(nèi)先進(jìn)企業(yè)的管理經(jīng)驗。4 職責(zé)4.1制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組構(gòu)成及職責(zé)4.1.1制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組構(gòu)成：由分公司經(jīng)理擔(dān)任制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長 ,黨委副書記

2、、副經(jīng)理擔(dān)任副組長，各部門主要負(fù)責(zé)人為成員。4.1.2主要職責(zé) :4.1.2.1確定分公司制度建設(shè)的總體思路、規(guī)劃和框架；4.1.2.2審批分公司制度建設(shè)年度制度建設(shè)計劃；4.1.2.3審定并簽署發(fā)布分公司管理制度；4.1.5.4組織研究分公司制度建設(shè)的其它重大事項。4.2 制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱制度建設(shè)辦公室)制度建設(shè)辦公室掛靠在綜合管理部，是分公司制度建設(shè)管理部門 ,主要職責(zé)是 :4.2.1負(fù)責(zé)分公司制度建設(shè)日常事務(wù)工作；4.2.2擬訂規(guī)章制度管理制度；4.2.3組織編制規(guī)章制度建設(shè)總體框架及年度制度建設(shè)計劃；4.2.4督辦落實年度規(guī)章制度建設(shè)任務(wù)；4.2.5 組織各部門對制度執(zhí)

3、行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督并對制度進(jìn)行評審 ;進(jìn)行年度制度評估 ,并提出制度修改和完善建議。4.2.6組織對規(guī)章制度進(jìn)行分類、匯編；4.2.7組織、協(xié)調(diào)規(guī)章制度的宣傳與培訓(xùn)。4.3 各部門各部門是分公司制度建設(shè)的承辦部門，主要職責(zé)是：4.3.1根據(jù)分公司管理實際，提出本部門年度制度建設(shè)計劃；4.3.2按照分公司下達(dá)的年度制度建設(shè)計劃，作為承辦部門組織或作為協(xié)辦部門提出其職責(zé)及相關(guān)范圍內(nèi)的規(guī)章制度的擬訂。4.3.3負(fù)責(zé)本部門規(guī)章制度的培訓(xùn)工作；4.3.4負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行，并按照規(guī)章制度對相關(guān)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督；4.3.5進(jìn)行年度制度自我評估；4.3.6確定每個制度的實施、完善執(zhí)行人，

4、將相應(yīng)責(zé)任落實到崗位。5 制度體系內(nèi)容5.1 分公司規(guī)章制度指分公司在管理過程中制定的辦事規(guī)程和行動準(zhǔn)則。包括規(guī)定、辦法、規(guī)則、細(xì)則、程序等。5.2 可直接遵照執(zhí)行的黃河水電公司規(guī)章制度。5.3 分公司規(guī)章制度按性質(zhì)和功能分為基礎(chǔ)管理制度和業(yè)務(wù)管理制度。5.4 基礎(chǔ)管理制度分為3 類 :5.4.1決策管理制度5.4.2組織管理制度5.4.3規(guī)章制度管理制度5.5 業(yè)務(wù)管理制度分為4 類 :1）綜合管理2）經(jīng)營管理3）財務(wù)管理4）安全生產(chǎn)管理6 制度制定要求與管理程序6.1 制定制度的要求6.1.1管理目標(biāo)明確 ,內(nèi)容完整 ;6.1.2管理界面清晰 ,權(quán)責(zé)明確；6.1.3管理流程規(guī)范 ,運轉(zhuǎn)順暢

5、；6.1.4條文結(jié)構(gòu)合理 ,語言準(zhǔn)確精練；6.1.5制度及條款之間協(xié)調(diào)一致,避免矛盾、重疊、漏項。6.2 制度管理的程序6.2.l 制訂年度制度建設(shè)計劃6.2.1.1 各部門從分公司管理實際需要出發(fā) ,結(jié)合自身的業(yè)務(wù) , 提出需要起草的規(guī)章制度 ,填寫年度制度建設(shè)計劃表 ,于每年6 月 30 日前報至制度建設(shè)辦公室。6.2.1.2 制度建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)對計劃進(jìn)行匯總、協(xié)調(diào)，編制年度制度建設(shè)計劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后印發(fā)。6.2.1.3因組織機構(gòu)調(diào)整或其它重大事項變更需對規(guī)章制度進(jìn)行調(diào)整、修改的,不受年度制度建設(shè)計劃限制,可按程序及時辦理。6.2.2 起草6.2.2.1 規(guī)

6、章制度由承辦部門負(fù)責(zé)牽頭起草,協(xié)辦部門配合。6.2.2.2 起草的步驟 :1) 確定主題 ,草擬提綱 ;2) 收集資料 ,掌握有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文件以及上級單位的相關(guān)規(guī)章制度 ;3) 調(diào)查研究 ,提出解決問題的辦法、措施 ;4) 撰寫規(guī)章制度草案。6.2.2.3承辦部門應(yīng)將規(guī)章制度草案發(fā)至有關(guān)部門征求意見,根據(jù)反饋意見修改完善后形成規(guī)章制度草案送審稿。6.2.2.4 規(guī)章制度草案送審稿擬訂后,由承辦部門做出說明,內(nèi)容包括 :擬訂該規(guī)章制度的目的、依據(jù)、起草過程、不同意見及未采納不同意見的理由等。6.2.3 審核6.2.3.1規(guī)章制度草案送審稿應(yīng)送相關(guān)部門會簽后,送交制度建設(shè)辦公室進(jìn)行綜合審

7、查。6.2.3.2規(guī)章制度送審稿不符合制度建設(shè)原則和要求的,起草部門應(yīng)作進(jìn)一步修改。6.2.3.3規(guī)章制度送審稿由分管副經(jīng)理審核后,提交制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組研究。規(guī)章制度管理制度和業(yè)務(wù)管理制度均由經(jīng)理根據(jù)制度重要程度決定是否需提交制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。6.2.4 發(fā)布6.2.4.1規(guī)章制度批準(zhǔn)后,由經(jīng)理簽署發(fā)布。6.2.4.2規(guī)章制度通過電子文檔公布。6.2.5執(zhí)行、檢查、監(jiān)督6.2.5.1規(guī)章制度一經(jīng)發(fā)布,必須嚴(yán)格執(zhí)行。6.2.5.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行,并按照規(guī)章制度對相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督。及時跟蹤、收集規(guī)章制度執(zhí)行的信息 ,為修訂制度提供依據(jù)。 對分公司各部門制度執(zhí)行中發(fā)

8、現(xiàn)的問題及時提出改進(jìn)意見。6.2.5.3 制度建設(shè)辦公室采取定期或不定期等方式對規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、 檢查 ,對發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題提出改進(jìn)意見,責(zé)令、督促整改 ,并向制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長報告。6.2.6 評估規(guī)章制度發(fā)布后 ,應(yīng)按照制度建設(shè)的原則和要求 ,對規(guī)章制度的有效性、 可行性、 充分性進(jìn)行評估 ,為修訂制度提供依據(jù)。6.2.6.1 承辦部門自我評估規(guī)章制度承辦部門每年應(yīng)對其負(fù)責(zé)相關(guān)制度進(jìn)行自我評估 ,根據(jù)評估情況 ,提出年度制度修改和完善計劃。6.2.6.2 制度建設(shè)辦公室評估制度建設(shè)辦公室每年應(yīng)對公司規(guī)章制度進(jìn)行評估,根據(jù)評估意見 ,提出年度制度修改和完善建議。6.2.7 修改制

9、度發(fā)布后，根據(jù)制度建設(shè)辦公室每年提供的制度檢查、以及執(zhí)行情況的評估報告和修改制度的建議，決定制度的修改；修改程序與制定程序一樣。6.2.8黨紀(jì)工團規(guī)章制度的管理程序按照中央、國家、黃河水電公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7 支持性文件7.1中國電力投資集團公司規(guī)章制度管理制度7.2黃河水電公司規(guī)章制度管理制度8 附件8.1李家峽發(fā)電分公司規(guī)章制度管理流程圖(見附件 1)8.2李家峽發(fā)電分公司規(guī)章制度編寫細(xì)則(見附件 2)8.3李家峽發(fā)電分公司規(guī)章制度的編號規(guī)則(見附件 3)8.4李家峽發(fā)電分公司規(guī)章制度管理格式(見附件 4)8.5李家峽發(fā)電分公司規(guī)章制度控制表(見附件 5)8.6李家峽發(fā)電分公司年度制度建

10、設(shè)計劃表(見附件 6)8.7李家峽發(fā)電分公司制度執(zhí)行情況反饋意見表(見附件 7)附件 1分公司規(guī)章制度管理流程圖制度起草通知起劃人編寫交部門審核征求協(xié)辦部門意見承辦部門協(xié)辦部門提交制度辦公室反饋承辦部門填寫年度計劃表通知承辦部門編寫制度建設(shè)辦公室匯總、協(xié)調(diào)、編寫年度計劃表綜合審查評估與反饋領(lǐng)導(dǎo)小組審定分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組審核經(jīng)理簽發(fā)發(fā)布、執(zhí)行存電子文檔附件 2分公司規(guī)章制度編制細(xì)則1 編制方式制度篇章結(jié)構(gòu)排列方式按本制度所采用的數(shù)字式表達(dá)方式。序號用數(shù)字排列4 位碼，然后用帶括號的數(shù)字排列。11.11.1.11.1.1.11)2)3)2 主要內(nèi)容規(guī)章制度一般

11、包括下列內(nèi)容( 根據(jù)具體制度的需要可相應(yīng)調(diào)整 )2.1 目的清晰簡捷說明本制度控制的活動和內(nèi)容。2.2 適用范圍明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門和活動。明確規(guī)章制度所涉及的相關(guān)人員和事項。2.3職責(zé)2.3.1規(guī)定負(fù)責(zé)實施本制度的部門或人員的責(zé)任和權(quán)限。2.3.2規(guī)定與實施該制度相關(guān)的部門或人員的責(zé)任和權(quán)限。2.4 工作內(nèi)容、要求與程序2.4.1按活動的邏輯順序?qū)懗鲩_展該活動的各個細(xì)節(jié)和程序。2.4.2規(guī)定應(yīng)做的事情。2.4.3明確每一個活動的實施者。2.4.4規(guī)定活動的時間。2.4.5說明在何處實施。2.4.6規(guī)定具體實施辦法。2.5 支持性文件和相關(guān)記錄、圖表。2.5.1列出與本制度相關(guān)的支持性

12、文件、規(guī)定等。2.5.2 說明應(yīng)保留的相關(guān)記錄、工作中使用的表格、單據(jù)等。2.5.3附相應(yīng)的工作流程。2.6流程符號2.6.1工作開始或結(jié)束以圓角矩形表示；2.6.2工作過程中的機構(gòu)、崗位等以矩形表示；2.6.3文檔信息以文檔符表示；2.6.4流程動作或信息流動方向以箭頭表示；2.6.5流程關(guān)鍵點解釋以矩形標(biāo)注符表示。附件 3分公司規(guī)章制度的編號規(guī)則1 編號原則分公司規(guī)章制度按照規(guī)章制度類別進(jìn)行編號。2 編號方式HHLJX （ JC 或 YW ） -xx-xx流水號制度分類代號基礎(chǔ)或業(yè)務(wù)管理制度代碼分公司代碼3 制度分類代號綜合管理 -01 經(jīng)營管理 -02 財務(wù)管理 -03安全生產(chǎn)管理 -04附件 4分公司規(guī)章制度發(fā)布通知20年第號分公司已經(jīng)于年月日通過