尼日利亞詐騙預(yù)警

1、尼日利亞詐騙預(yù)警詐騙案例為幫助我公司在與尼公司商業(yè)往來中識別不法尼商的詐騙陷 阱，我們將收集到的部分詐騙案例在此公布于眾。請您仔細閱讀，以 此為鑒，避免重蹈覆轍， 同時牢記下列已提及的涉嫌詐騙我公司的尼 方公司、 個人和銀行的名稱， 拒絕與之建立任何形式的商業(yè)關(guān)系。1， 一自稱是尼政府官員的人與我某公司取得聯(lián)系， 稱尼政府將 發(fā)布一個為非洲難民提供 T恤衫的競標項目，數(shù)量95萬件，總金額 65.55 萬美元。要求我方提供樣品及相關(guān)文件，并稱在他的幫助下有 可能中標，同時為我公司介紹了律師。在開始工作前，要求支付律師 費 1650 美元。2， 尼公司向我某公司訂購 2 個貨柜的一次性打火機，預(yù)定

2、付 款方式為預(yù)付定金， 貨物裝船后， 提單傳真至尼商， 待其付清余款后， 將提單郵寄尼商。貨物發(fā)運后，尼商陸續(xù)電匯了其中一個貨柜的款項， 我方將此柜提單寄出， 此后尼商便要求將另一柜放單， 并欺騙說款已 匯出，請立即放單。此貨滯留港口。3， 尼公司Barterwell International Ltd向我某公司訂購一批電池，貨值 23093美元，在預(yù)付 7000美元定金后，貨物發(fā)出，但買方稱因生意中虧損而拒絕支付余款，要求賣方將貨物運回4， 我某公司分別與尼公司 Ego Supermarket & Store 和 Mocson Investment Ltd 簽訂了購物袋和牙刷銷售合同， 買方

3、分別支付了 3000 美元的定金，貨物發(fā)運后，便要求賣方放單，在遭到拒絕后，既不付 余款，也不提貨。5， 尼公司 Nobec Investment (Nig) Ltd 在廣交會上向我某公 司訂購約 80000 美元貨物，在支付 10%定金后，貨物發(fā)出，但買方先 要求延遲付款，后稱無資金贖單，再后來便置之不理，杳無音訊。幾 個月后，買方出現(xiàn)，打電話給我公司，索要定金，威脅說如不歸還定 金將前往廣交會搗亂，氣焰囂張。 R0z$j +A8q6， 我某公司向尼公司 True Life Investment (Nig) Ltd 出口 電視機，付款方式為 D/P,尼代收行為 Oceanic Bankint

4、ernational (Nig) Ltd ，買方付款贖單后該銀行喪失信譽，未及時將貨款匯付賣 方，積壓數(shù)月。 !t+P!d:z7， 我某公司以 D/P 托收方式對尼出口， 代收行為 First Bank OfNigeria Ltd, 但該銀行與買方勾結(jié)，在未付款的情況下，將單據(jù)放 給買方，提走貨物。 (_2T n4K8 ， 尼 公 司 Ernest Dimbo-Erndims investment Ltd 、A.i.Ubaozor EJQ-A.i.Ubaco Enter. Ltd 和 Shakataik Ltd 向我某公司訂購共計 13個貨柜的鎖具，在支付 5%的定金后，余款以 D/P 方 式

5、托收，代收行為 Citizen International Bank 。但該銀行與買方 勾結(jié)，在未付款的情況下，將單據(jù)交與買方。9， 我某公司與尼公司 Gulfstar Associated Co.(Nig) Ltd 簽 訂紡織品購銷合同， 付款方式為 D/P 托收，代收行為 Standard Trust Bank。該銀行在為收款情況下私自放單，買方未付款將貨物提走。一10， 一尼日利亞人自稱在尼政府部門工作，主動與我某公司聯(lián) 系，擬進口紡織品，但事先要求我公司交納 2537 美元作為政府部門 供應(yīng)商注冊費，稱以后進口時優(yōu)先考慮已注冊的供應(yīng)商。11， 我某公司以 L/C 方式向尼公司 Mila

6、 Holdings Ltd 發(fā)貨， 信用證由尼銀行開出， 發(fā)運交單后， 尼銀行以未收到客戶款為由拒絕 付款，后以政府要拍賣貨物為由要求我公司放單，并承諾放單 45 天 內(nèi)付款，但到期仍未付款。12， 我某公司向尼公司 Yahsarb International Co. Ltd出口手工具，付款方式為 D/P,代收行為Access Bank Nigeria Pic ，經(jīng) 查，該銀行與買方勾結(jié)，在為收款的情況下私自放單，貨物被提走。13,二名分別叫Chief Johnson和Edith Hassan的尼日利亞人， 主動與我某公司聯(lián)系， 稱全尼日利亞人民 * 要購買貨值 50000 美元的 T 恤衫，

7、自稱是該 * 的中間人，煞有介事地要求我公司填寫了 Con tractor Registration Form,之后，稱要達成買賣，須支付 450000 的費用，并向我公司索要三星手機 2臺和諾基亞攝像手機 3臺。14, 我某公司向尼公司 Mekarson Ltd 發(fā)出 2 個貨柜貨物,在 未付款的情況下將單據(jù)交與買方, 提貨后買方支付出少量貨款, 余款 不再結(jié)清,并不在回復(fù)賣方的任何郵件。15， 我某公司向尼公司 Ben-Goodness Investment Ltd 發(fā)運 2 個貨柜貨物，買方支付 10000 美元定金，貨到后，拒絕支付余款，也 不索要單據(jù)提貨。16,尼公司ZEF Nige

8、ria Ltd與我某公司長期生意來往，騙取 了我公司的信任， 使我公司放松了警惕， 在未付款的情況下將貨物發(fā) 出，并將提單交與買方，買方在連續(xù)收到幾個貨柜后，下落不明，使 我 公 司 被 騙 金 額 達 40 多 萬 美 元 。?17，在拉各斯的尼公司 Golden Will Co.Ltd 商人 Anderson Chyke 以種種借口拖欠我公司貨款 2.7 多萬美元不付。 其與我公司的一單貨 物以信用證方式付款，但未加保兌，開證行和議付行均是尼 Continential Trust Bank Ltd Lagos,我公司至今已近兩年沒有收到付款。419 詐騙最常見的詐騙方式是預(yù)先付費詐騙，通常

9、稱之為 419 ，即稱有 一筆巨款需要轉(zhuǎn)帳， 承諾潛在受害者事先支付一筆費用后可獲得數(shù)量 可觀的傭金，所謂的合同常常盜用尼日利亞政府各部或官員的名義， 甚至可指明政府官員的姓名。 精心偽造的有關(guān)文件也使用政府抬頭的 信紙，如聯(lián)邦司法部、尼日利亞中央銀行、尼日利亞國家石油公司等 等，并蓋有偽造的官方印鑒。 外國人在尼日利亞發(fā)生事故的盡管是少 數(shù)，但近幾年以外國人為目標的商業(yè)詐騙有所加劇。 不熟悉在尼日利 亞經(jīng)商的外國人不應(yīng)回復(fù)任何未經(jīng)懇求而主動提供的商業(yè)機會。 這通 常是欺騙性的和非法的， 尼日利亞當局會把詐騙的 受害者 作為犯罪 的同謀來對待。 T:C Q:R如何保護你的金錢免于新型騙子的欺詐

10、 通常，預(yù)付金詐騙或 419 詐騙受害人很少得到公眾同情，其為數(shù)不多但刺激了公眾神經(jīng)。公眾對 419 受害人異常地拒絕給予同情， 認為他們是為貪婪付出應(yīng)有的代價。 為什么人們?nèi)绱藘A心于聽起來好 到不可能成真的交易呢？騙子們設(shè)計的騙局能夠欺騙十分謹慎的人。 他們會通過電子郵件或電話， 就如同隔壁鄰居一樣熟識地出現(xiàn)。 但一 大批受害人是因貪婪與對財富的狂熱而落入圈套的。4ISj W M2Q e給你打過私人電話后， 他們通常能夠建立一種熟識的氣氛， 找些 共同感興趣的話題談?wù)摗?騙子們也許通過無意丟失的名片或紙片上的 地址了解到你的電話號碼或電子郵箱。 因此，確保你遠離欺騙有兩個 詞，一是“小心”，

11、二是“謹慎”。 2PK,t5?(? T5j以下是發(fā)給某人企圖詐騙的信件，但快速致富的詭計并未得逞： 主題：嚴格保密親愛的先生，我深知冒昧來函使你很驚奇，對此造成的不便表 示歉意，請見諒，因為我只是想尋求幫助將 4530 萬美元劃入一私人 帳戶。我想找到一位有能力而可 * 的人來處理這筆款項， 通過互聯(lián)網(wǎng)， 我得到了你的電子郵箱，并通過 ICQ 商業(yè)網(wǎng)站獲得了有關(guān)你的資料， 了解到你是可信與誠實的。 遂即決定懇請與你就這筆交易進行互利合 作，這對我們都有好處。我的名字叫 FRANK OLA ，是目前處于困境 的利比亞總統(tǒng)查爾斯泰勒的法律政治顧問。 由于利比亞內(nèi)戰(zhàn)原因， 美 國總統(tǒng)布什要求泰勒總統(tǒng)

12、離開利比亞， 然后才派遣維和部隊。 尼日利 亞總統(tǒng)奧巴桑喬訪問了利比亞并為泰勒總統(tǒng)提供政治避難。 在加納西 共體首腦會議后， 在尼日利亞維和部隊進入利比亞前， 要求泰勒總統(tǒng) 離開利比亞。因此，最終 4530 萬美元通過外交豁免轉(zhuǎn)移到尼日利 亞。您的傭金是總金額的23%，也可協(xié)商。收到此信息后，如你 同意進行這筆交易， 請立刻并只能通過電子郵件回復(fù)我。 我會通知你 以何方式安排或?qū)⑦@筆款項轉(zhuǎn)帳到你的帳戶。謝謝你的合作。您的， 忠誠的，法律顧問， FRANK OLAKUNLE ，詐騙目標，收到上述來信回復(fù)道：請繼續(xù)并提供有關(guān) 細節(jié)。OLA 的后續(xù)詐騙郵件在第二封給 KUNLE 的郵件中，騙子 OL

13、A 用了另一個不同的電子郵箱，這是欺詐的跡象，需要小心：親愛的朋友，非常感謝你的回復(fù)。我仔細閱讀了你的回復(fù)，堅信我完全可以信賴你并依*你的支持 。我想重申這筆交易中保密的 重要，如果我們要成功的話。并且，在收到這筆款項后，這次交易的 收益只能由我們兩人分享。 我已撥付了這筆錢，并絕對相信，這次交 易只有我們兩人知道。 我已將這筆款項轉(zhuǎn)到歐洲的一家證券公司， 你 將從那里得到它。我會給你發(fā)去存單及法律委托書。這些文件，我都 將以你的名義準備 。帶著上述文件，你可以去見證券公司的相關(guān) 代表取錢。 委托書將授權(quán)你從荷蘭的證券公司那里獲得這筆款項， 錢 就存在那里 。取錢時， 證券公司會協(xié)助你開立一個

14、非公民帳戶用 來存錢，然后你可以通過該帳戶將這筆款項分批匯回你的國家 。 請告訴我你最快何時動身去阿姆斯特丹取錢。認為有必要澄清的地 方，請隨時提出。我私人電話號碼： 234-1-7919426?；貜?fù)時，請告 知你的私人電話，包括手機號碼，如果有的話。;d g V期待常理性騙子沒能成功誘騙他的目標。因這個詐騙目標期待的是正常合 理情況的出現(xiàn)。不上騙子當?shù)姆椒ㄖ痪褪潜３制诖录铣＠恚?而不是騙子們?yōu)樗麄兊牟东@目標開出的誘人條件。 因此，要警惕那些 不正常的生意提議，尤其是送上門來的。每天，成千或許上萬人因沒 有警惕而被詐騙。 Dear good friend,I am contacting

15、 you because of an important business which will be beneficial to you/your organization and myself.However, for security reasons I cannot disclose details of the business via this channel becauseof the lack of security of transmitted information over the internet.I can assure you is that it does invo Ive a lot of mon ey.If you are willing and can join hands with me to conclude this business which is very beneficial, please do well to send me a mail.In your mail do forward a secure and direct fax number and your direct telepho