華彩—中捷廚衛(wèi)子公司采購(gòu)比價(jià)管理制度

1、母子公司管控體系制度匯編之中捷廚衛(wèi)股份有限公司下屬子公司采購(gòu)比價(jià)管理制度服務(wù)單位: 上海華彩管理咨詢(xún)有限公司二零零六年五月本報(bào)告僅供客戶(hù)內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書(shū)面許可,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制采購(gòu)比價(jià)管理制度目錄第一章 總 則2第二章 組織與職責(zé)2第三章 比價(jià)庫(kù)的建立2第四章 比價(jià)庫(kù)的維護(hù)3第五章 附則4第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)中捷廚衛(wèi)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”）對(duì)子公司采購(gòu)價(jià)格的監(jiān)控，防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，降低采購(gòu)成本，特制訂本制度。第二條 本制度適用于整個(gè)股份公司所屬操作型管控子公司，適用于股份公司所需各種產(chǎn)品的采購(gòu)。第二章 組織與職責(zé)第三條 股份公司業(yè)務(wù)監(jiān)控部

2、門(mén)價(jià)格內(nèi)審人員負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督分子公司建立和維護(hù)采購(gòu)比價(jià)庫(kù)系統(tǒng)，并對(duì)各分子公司在價(jià)格控制方面進(jìn)行工作指導(dǎo)和支持。第四條 分子公司負(fù)責(zé)按照比價(jià)庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)價(jià)格，并不斷更新比價(jià)庫(kù)的數(shù)據(jù)，報(bào)送價(jià)格內(nèi)審人員備案，并接受后者的監(jiān)督和檢查。第三章 比價(jià)庫(kù)的建立第五條 股份公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集“建立采購(gòu)比價(jià)庫(kù)啟動(dòng)會(huì)”，與會(huì)人員包括：股份公司總經(jīng)理、操作型管控分子公司總經(jīng)理、業(yè)務(wù)監(jiān)控部門(mén)負(fù)責(zé)人、行政中心總監(jiān)。（一）總經(jīng)理強(qiáng)調(diào)建立科學(xué)規(guī)范的采購(gòu)平臺(tái)對(duì)提高股份公司經(jīng)營(yíng)效益的重要意義；（二）業(yè)務(wù)監(jiān)控部門(mén)（人員）向各分子公司總經(jīng)理陳述建立采購(gòu)比價(jià)庫(kù)的工作計(jì)劃；（三）會(huì)后，各分子公司總經(jīng)理向本公司傳達(dá)股份公司會(huì)議內(nèi)容，并

3、要求相關(guān)人員積極配合股份公司業(yè)務(wù)監(jiān)控部門(mén)，建立和維護(hù)采購(gòu)比價(jià)庫(kù)；第六條 各采購(gòu)人員提供采購(gòu)產(chǎn)品的總體情況：分類(lèi)、各類(lèi)數(shù)量、價(jià)格水平、金額、主要供應(yīng)商情況等，由分子公司總經(jīng)理需按照業(yè)務(wù)監(jiān)控部門(mén)的要求，匯總本公司所有采購(gòu)產(chǎn)品的總體清單，并按規(guī)定進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)。第七條 業(yè)務(wù)監(jiān)控部門(mén)與各分子公司討論確定所需采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格和供應(yīng)商維護(hù)的原則和程序，由股份公司總經(jīng)理審批。第八條 所有產(chǎn)品的采購(gòu)價(jià)格、首選與備用供應(yīng)商確定后，各分子公司指派專(zhuān)人配合價(jià)格內(nèi)審人員建立“采購(gòu)產(chǎn)品的整體規(guī)劃清單”。第九條 根據(jù)“采購(gòu)產(chǎn)品的整體規(guī)劃清單”組織建立分子公司初始的“采購(gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)”，該數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)對(duì)相關(guān)人員開(kāi)放不同權(quán)

4、限。第四章 比價(jià)庫(kù)的維護(hù)第十條 各分子公司要依據(jù)“采購(gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)”進(jìn)行采購(gòu)，如果可以獲得更好的采購(gòu)條款，則對(duì)采購(gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)相應(yīng)部分進(jìn)行更新；如果由于市場(chǎng)行情變化等原因而造成采購(gòu)價(jià)格上升，則對(duì)采購(gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)相應(yīng)部分進(jìn)行更新，并接受相關(guān)部門(mén)、人員的質(zhì)詢(xún)。在更新數(shù)據(jù)和實(shí)施采購(gòu)前，采購(gòu)部應(yīng)向價(jià)格內(nèi)審人員提交詳細(xì)的說(shuō)明報(bào)告，須經(jīng)價(jià)格內(nèi)審人員審核。第十一條 價(jià)格內(nèi)審人員每月檢查本公司是否按照股份公司規(guī)定的程序?qū)Α安少?gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)”進(jìn)行了維護(hù)，對(duì)錯(cuò)漏及可疑之處提出質(zhì)疑或更正意見(jiàn)。第十二條 價(jià)格內(nèi)審人員每天檢查分子公司“采購(gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)”，對(duì)較大額度采購(gòu)的價(jià)格上升或供應(yīng)商變化事件進(jìn)行質(zhì)詢(xún)，如果有不合理之處要求馬上更正。每周一向總經(jīng)理提交上一周“采購(gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)”更新及維護(hù)情況報(bào)告。第十三條 總經(jīng)理每周審核價(jià)格內(nèi)審人員的報(bào)告，在重大問(wèn)題上質(zhì)詢(xún)相關(guān)分子公司總經(jīng)理，并提出和監(jiān)督落實(shí)整改措施。第十四條 信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)“采購(gòu)比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)”的每日正常運(yùn)行，盡快解決各使用人員提出的技術(shù)問(wèn)題。第五章 附則第十五條 本制度經(jīng)股份公司公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，股份公司業(yè)務(wù)監(jiān)控部門(mén)（人員）負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前有關(guān)股份公司公司對(duì)控（參）股公司管理的規(guī)