電大法學(xué)本科畢業(yè)論文

1、 2013年春電大法學(xué)本科畢業(yè)論文 論文題目 論合同詐騙罪 學(xué)生姓名 【內(nèi)容摘要】隨著經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)的活動(dòng)日益頻繁，合同糾紛越來越多，在所有的詐騙犯罪案件中，合同詐騙占有相當(dāng)高的比例。合同詐騙罪是一項(xiàng)破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的經(jīng)濟(jì)犯罪，從犯罪構(gòu)成的角度看，犯罪主體為一般主體，包括自然人主體和單位主體，犯罪客體為復(fù)雜客體，包括公私財(cái)物所有權(quán)、正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序以及國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理制度，犯罪的主觀方面表現(xiàn)為，以非法占有他人財(cái)物為目的的直接故意，客觀方面表現(xiàn)為以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取了對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大財(cái)物。合同詐騙罪與一般性質(zhì)的合同欺詐行為、詐騙罪及其他類似的詐騙犯罪之間都存在著嚴(yán)格的界限。

2、【關(guān)鍵詞】合同詐騙罪犯罪構(gòu)成非法占有目 錄 一、引言二、合同詐騙罪的含義及性質(zhì)三、合同詐騙常見的手段四、合同詐騙罪的處罰五、預(yù)防與控制合同詐騙罪的對(duì)策論合同詐騙罪引言隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，從而也導(dǎo)致了利用簽訂合同詐騙錢財(cái)?shù)陌讣粩喟l(fā)生，不僅侵犯了他人財(cái)產(chǎn)權(quán)，還擾亂了社會(huì)治安，而且與經(jīng)濟(jì)糾紛極難區(qū)分與識(shí)別，因而成為司法實(shí)踐中的一個(gè)熱點(diǎn)問題。一、合同詐騙罪的含義及其性質(zhì)（一）合同詐騙罪的含義合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的辦法，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。根據(jù)我國(guó)刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，行為人有下列行為之一的可以認(rèn)定行為人以“非法占

3、有”為目的利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙：、在明知自己沒有履行合同能力、或明知沒有有效擔(dān)保的情況下，采取虛構(gòu)主體或者冒用他人名義的方式與對(duì)方簽訂合同的。、隱瞞真相使用偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)、其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明或者明知不符合擔(dān)保條件的抵押物作擔(dān)保的。3、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨款、貨物、預(yù)付款或者保證金定金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)后逃匿的。4、通過簽訂合同獲取對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、定金或者保證金后，進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)或?qū)⑸鲜隹钗飺]霍浪費(fèi)，致使無法返還的。、在沒有實(shí)際履行能力的情況下，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。、合同簽訂后，無正當(dāng)理由中止履行合同，不退

4、還所收定金、保證金、預(yù)付款等的。 、合同簽訂后，以支付部分貨款、開始履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方約定的付款期限內(nèi)，無正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的。、在合同簽訂、履行過程中以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，只有行為人在簽訂、履行合同過程中實(shí)施了詐騙行為，且騙取了對(duì)方當(dāng)事人較大數(shù)額的財(cái)物的才構(gòu)成合同詐騙罪。因此行為人實(shí)施了以上詐騙行為的，只能認(rèn)定行為人以非法占有為目的利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了詐騙，要判定其是否構(gòu)成合同詐騙罪，還要看詐騙數(shù)額是否達(dá)到了追訴標(biāo)準(zhǔn)中的“數(shù)額較大”。（二）合同詐騙罪的性質(zhì)合同詐騙罪是一項(xiàng)違反國(guó)家市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)，干擾

5、國(guó)家對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的正常管理工作，損害社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行和發(fā)展的違法犯罪活動(dòng)，其所侵犯的客體是對(duì)方當(dāng)事人對(duì)財(cái)物的所有權(quán)、國(guó)家對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的正常管理及正常運(yùn)行的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，從犯罪對(duì)象的角度看，合同詐騙罪所直接作用的是，合同對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物，同時(shí)還嚴(yán)重影響公平競(jìng)爭(zhēng)、協(xié)調(diào)有序的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的發(fā)展和完善及國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的正常管理制度，我國(guó)刑法將合同詐騙罪，納入分則第三章破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪之中的第八節(jié)擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪一節(jié)中 ，充分表明合同詐騙罪是一項(xiàng)破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)犯罪。二、合同詐騙罪的認(rèn)定（一）根據(jù)刑法第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙

6、他人財(cái)物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙的，詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的 數(shù)額認(rèn)定，合同標(biāo)的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的，利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙： 1、明知沒有履行合同的能力或者有效的擔(dān)保，采取下列欺騙手段與他人簽訂合同，騙取財(cái)物數(shù)額較大并造成較大損失的： （1）、虛構(gòu)主體； （2）、冒用他人名義； （3）、使用偽造、變?cè)旎蛘邿o效的單據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件的； （4）、隱瞞真相，使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他結(jié)算憑證作為合同履行擔(dān)保的； （5）隱瞞真相，使用明知不符合擔(dān)保條件的抵押物、債權(quán)文書等作為合同履行擔(dān)保的

7、； （6）使用其他欺騙手段使對(duì)方交付款、物的。 2、合同簽訂后攜帶對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)逃跑的； 3、揮霍對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)，致使上述款物無法返還的； 4、使用對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使上述款物無法 返還的； 5、隱匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)，拒不返還的； 6、合同簽訂后，以支付部分貨款，開始履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi)，無正當(dāng)理由拒不支付其余貨款

8、的。最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定（1998年4月 zi 法釋1998 7號(hào)）。（二）從不罪的客觀方面分析：所謂合同詐騙罪，是指(一方當(dāng)事人)以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大(以1萬元為起點(diǎn))的行為。刑法第二百二十四條;具體列舉了本罪的5種行為模式，即：(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人的名義簽訂合同的;(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其它，虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(3)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同的方法誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款，或者擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)后逃逸的;(5

9、)以其它方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)的。（三）從本罪的主觀方面分析本罪在主觀方面一般表現(xiàn)為行為人意圖利用經(jīng)濟(jì)合同 達(dá)到騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。往往是行為人先以真實(shí)身份騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任，在合同訂立后，行為人卻沒有履行合同的誠(chéng)意和行為，坐等對(duì)方履約上當(dāng)，從而使詐 騙的目的得逞。本案中，刁某騙取對(duì)方的貨物后，為償還個(gè)人債務(wù)，將其非法處置，占為已有，刁對(duì)自己詐騙對(duì)方的行為，持的是一種直接故意的心理狀態(tài)。（四）合同詐騙罪與侵占罪的界限所謂侵占罪，是指行為人將代為保管的他人財(cái)物、遺留物或埋藏物占為已有，拒不退還的行為;而合同詐騙則不同。二名在主觀上都要求直接故意，且以非法占有為目的。間接故意或者過失則不構(gòu)

10、成此二罪。二者的區(qū)別在于;合同詐騙罪，直觀上表現(xiàn)為他方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)的損失或減少，但具侵犯的客體是雙重的，不僅是對(duì)他方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的侵犯，而且更是對(duì)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的妨害?而侵占罪則要有通過正當(dāng)、善意、合法的手段持有他人財(cái)物后將其非法占為已有，拒不交還，甚至在他人提出主張后仍擅自處分。（五）合同詐騙罪中罪與非罪的界限合同詐騙罪與民事活動(dòng)中的欺詐行為有相同點(diǎn)，亦有不同點(diǎn)，分析如下：一民事欺詐行為是指在民事活動(dòng)中，一方當(dāng)事人故意以不真實(shí)的意思表示使對(duì)方當(dāng)事人陷于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，從而達(dá)到發(fā)生。變更和消滅民事法律關(guān)系的不法行為。它與合同詐騙罪的相同點(diǎn)是：兩者都發(fā)生在經(jīng)濟(jì)交往活動(dòng)中，且都有明確雙方當(dāng)事人權(quán)

11、利、義務(wù)關(guān)系的合同存在。兩者在客觀，上都采取欺騙方法，意圖使對(duì)方陷入錯(cuò)誤，從而使自己得到不義之財(cái)，另外，兩者均是在故意的心理準(zhǔn)狀態(tài)下進(jìn)行。二者的區(qū)別在于：首先是主觀目的(故意內(nèi)容)不同。民事欺詐行為的一方當(dāng)事人采取欺騙方法使對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，做出有利于自己的法律行為，謀取非法利益，其實(shí)質(zhì)是牟利，而合同詐騙雖然在客觀上能引起他人為一定民事法律行為的意思表示，但行為人并沒有承擔(dān)約定民事義務(wù)自勺減意，而是想使對(duì)方履行“單方義務(wù)”，直接非法占有對(duì)方財(cái)物。其次是客觀方面不同。合同詐騙都是“作為”：而民事欺詐行為則不僅表現(xiàn)為“作為”，還有的表現(xiàn)為“不作為”。從其欺詐的內(nèi)容看，合同詐騙的行為人根本沒有履行合

12、同的實(shí)際行為，而民事欺詐行為中仍有民 事內(nèi)容的存在，再就是受侵犯權(quán)利的屬性不同。合同詐騙 罪侵犯的是財(cái)物所有權(quán)，而民事欺詐行為侵犯的則是“債權(quán)”。三、合同詐騙常見的手段（一）飾耳目以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位，或偽造身份證明、冒用他人名義，在簽訂合同騙取錢財(cái)后就溜之大吉。（二）“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購(gòu)銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同，待收受對(duì)方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后迅速逃逸。 （三）“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假?gòu)V告，冒充國(guó)家行政機(jī)關(guān)、部隊(duì)和知名民營(yíng)企業(yè)等單位名義，以緊俏和滯銷商品為誘餌，通過以一方需購(gòu)買某種物品，而另一方能提供此物品來演“雙簧”

13、，隨后誘惑第三方參與進(jìn)來，上當(dāng)受騙。 （四）“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，犯罪分子以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明，虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保，誘使對(duì)方當(dāng)事人信任，再利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙錢財(cái)。 （五） “釣大魚”。犯罪分子本沒有實(shí)際履行能力，為達(dá)到其犯罪目的，先履行小額合同或者部分履行合同，使對(duì)方當(dāng)事人相信其履約能力和誠(chéng)意，進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同，待詐騙到大量錢財(cái)后立即銷聲匿跡。 （六） “連環(huán)套”。犯罪分子先以高價(jià)簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款，在騙取對(duì)方信任后，想方設(shè)法拿到全部貨物，然后迅速將這些貨物進(jìn)行低價(jià)傾銷，隨后迅速逃跑。四、合同詐騙罪

14、的處罰根據(jù)我國(guó)刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，合同詐騙行為只有達(dá)到“數(shù)額較大”，才構(gòu)成犯罪。因此如何認(rèn)定詐騙數(shù)額十分關(guān)鍵，在一般的合同詐騙中通常涉及三種“數(shù)額”，即受騙損失數(shù)額，實(shí)騙數(shù)額及行騙數(shù)額。受騙損失數(shù)額是指合同詐騙行為人的詐騙行為所造成的實(shí)際損失數(shù)額，實(shí)騙數(shù)額受是指騙者因受騙而實(shí)際交付給詐騙行為人的財(cái)產(chǎn)數(shù)額，行騙數(shù)額是指詐騙行為人主觀上所預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到的詐騙的數(shù)額，一般為合同標(biāo)的額。按照司法解釋的規(guī)定，合同詐騙罪中所說的“數(shù)額較大”應(yīng)以行為人實(shí)際騙到的數(shù)額（即實(shí)騙數(shù)額）認(rèn)定，合同標(biāo)的額可以在量刑時(shí)作為一個(gè)參考。在連環(huán)詐騙中 ，合同詐騙行為人為了彌補(bǔ)前一次詐騙所造成的虧空，而再次實(shí)施合同詐騙行為，

15、以填補(bǔ)前一次所造成的虧空。關(guān)于此種詐騙的“數(shù)額”有三種認(rèn)定方法，一是以其數(shù)次詐騙合同標(biāo)的的累加數(shù)額作為詐騙數(shù)額，二是以受騙單位或個(gè)人因行為人的詐騙行為實(shí)際遭受的損失（即受騙的損失額）作為詐騙數(shù)額，三是以行騙行為人通過詐騙行為，為自己實(shí)際獲得的非法所得（即實(shí)騙數(shù)額）作為詐騙數(shù)額。根據(jù)司法解釋的規(guī)定，連環(huán)詐騙應(yīng)按實(shí)際未歸 還的數(shù)額（即實(shí)騙數(shù)額）認(rèn)定，多次行騙數(shù)額，及多次詐騙可以在量刑時(shí)作為從重情節(jié)予以考慮。 根據(jù)刑法第二百二十四條、第二百三十一條的規(guī)定：“犯本罪，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；

16、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)”。8依據(jù)刑法第二百二十四條的規(guī)定，犯合同詐騙罪，處三年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金；數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑， 并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。五、預(yù)防預(yù)控制合同詐騙罪的對(duì)策(一)完善有關(guān)合同詐騙罪的立法合同詐騙罪往往與涉稅犯罪、與走私犯罪、與妨害公司、企業(yè)管理秩序有關(guān)犯罪、與貪污、賄賂犯罪等相伴而生，特別復(fù)雜。在何種情況下適用牽連犯，從一重罪論處；在何種情況下分別定罪，實(shí)行數(shù)罪并罰，建議通過立法進(jìn)一步作出規(guī)定。（二）關(guān)于遏制、減少合同詐騙犯罪的防治對(duì)策問題1、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，在全社會(huì)樹立良好的道德風(fēng)尚。2、加強(qiáng)充分發(fā)揮各政府職能部門的監(jiān)管作用，提升全社會(huì)的整體防控功能。3、嚴(yán)格黨風(fēng)黨紀(jì)，防控腐敗分子成為合同詐騙分子的保護(hù)傘4、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部合同管理，提高經(jīng)濟(jì)組織和個(gè)人的防范能力5、要進(jìn)一步完善合同詐騙罪的法制建設(shè)，更加有利地懲罰犯罪6、加強(qiáng)偵查破案工作，堅(jiān)持依法懲治合同詐騙犯罪結(jié)論 合同詐騙犯罪是隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而產(chǎn)生的