地產經營計劃管理制度

1、永泰房地產集團（北京）公司經營計劃管理制度（討論稿）2006年月 永泰房地產集團（北京）公司經營計劃管理制度目 錄第一章總則2第二章經營計劃組織機構2第三章年度經營計劃編制原則與依據(jù)3第四章年度經營計劃內容及要求4第五章年度經營計劃編制6第六章經營計劃的執(zhí)行與監(jiān)控分析8第七章年度經營計劃調整9第八章項目開發(fā)總體計劃編制10第九章項目評估12第十章業(yè)績考核14第十一章附則14附件一：公司年度經營計劃模板15附件二：項目公司年度經營計劃模板16附件三：公司各職能部門年度工作計劃模板17附件四：年度經營計劃指標類別表18附件五：項目開發(fā)總體計劃模板19 永泰房地產集團（北京）公司經營計劃管理制度經營

2、計劃管理制度第一章 總則第一條 為貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強公司及各項目公司經營管理的計劃性，規(guī)范公司的經營計劃管理工作，特制定本制度。第二條 除非特別指出，本制度中“公司”指永泰地產集團（北京）公司，“項目公司”指永泰地產下屬項目公司。第三條 公司經營計劃管理應遵循“統(tǒng)一籌劃、分級管理、權責結合”的原則，進行總量調控和管理。第四條 本制度包括年度經營計劃制定與調整及項目開發(fā)總體計劃的制定，項目開發(fā)總體計劃是年度經營計劃的基礎，也是年度經營計劃實現(xiàn)的保障。第二章 經營計劃組織機構第五條 公司的經營計劃組織機構包括公司計劃領導小組、總經辦。第六條 公司計劃領導小組是公司年度經營計劃最高決策機構，其組

3、成人員包括公司總經理、副總經理、總經理助理、總監(jiān)，其職責包括：（一） 根據(jù)永泰地產戰(zhàn)略規(guī)劃和中發(fā)集團要求提出公司年度經營目標；（二） 審批公司年度經營計劃；（三） 審批永泰地產項目公司的總體開發(fā)計劃、年度經營計劃及相應的“年度經營責任書”；（四） 審批總部各部門的年度工作計劃和“年度計劃任務書”；（五） 決定影響計劃管理的其他重大事項。第七條 公司總經辦是公司年度經營計劃的組織部門，其職責包括：（一） 分解公司的經營計劃目標并下發(fā)至總部各部門，各項目公司；（二） 組織總部各部門及項目公司年度工作計劃的制定及調整工作，并對相關人員進行計劃管理的培訓； （三） 審核公司總部各部門、各項目公司年度計

4、劃草案，并匯總制定公司年度經營計劃草案；（四） 組織項目總體開發(fā)計劃的制定并進行審核；（五） 監(jiān)控總部各部門、各項目公司計劃執(zhí)行情況；（六） 組織總部各部門編寫相應職能領域和項目公司工作計劃執(zhí)行情況專項分析報告，并匯總形成綜合分析報告；（七） 組織因客觀情況變化而導致的年度工作計劃調整工作；（八） 對計劃完成情況進行考核。第八條 公司總部各部門、項目公司（一） 配合計劃領導小組和總經辦及時、全面、客觀地提供計劃管理所需要的相關信息與資料；（二） 按照年度工作計劃的要求與承諾，努力開展工作，盡力保證本單位各項工作計劃的實現(xiàn)；（三） 有權根據(jù)客觀因素的變化而提出修改本單位各項工作計劃的建議。第九條

5、 經營計劃編制一級責任中心為公司，二級責任中心為公司各職能部門、各項目公司。第三章 年度經營計劃編制原則與依據(jù)第十條 年度經營計劃編制原則為：（一） 一致性原則：公司經營計劃根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進行編制，服從公司的中長期發(fā)展目標，并符合公司總體的經營方針。（二） 先進性原則：各項經濟技術指標都要對照“三個水平”進行，即歷史最好水平、本年實際水平、國內同行業(yè)標桿先進水平。（三） 全面完整性原則：公司經營計劃必須全面、完整、具體，并將指標層層分解落實。（四） 實事求是原則：公司經營計劃要根據(jù)企業(yè)實際情況，在對宏觀經濟狀況與經濟政策、行業(yè)趨勢進行深入分析的基礎上進行編制。第十一條 經營計劃編制的依據(jù)和

6、基礎：（一） 宏觀經濟和政策環(huán)境；（二） 行業(yè)趨勢、市場環(huán)境、競爭環(huán)境；（三） 公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；（四） 各部門、項目公司自身資源和能力的分析報告；（五） 上期經營計劃執(zhí)行情況的分析報告。第四章 年度經營計劃內容及要求第十二條 公司的年度經營計劃必須包括以下內容（模板見附件一）：（一） 公司上一年度經營計劃執(zhí)行情況總結；（二） 公司內外部環(huán)境分析與預測；（三） 公司主要年度經營策略和目標；（四） 公司實現(xiàn)目標的措施規(guī)劃；（五） 公司風險分析及相應對策準備；（六） 其它說明。第十三條 各項目公司年度經營計劃必須包括以下內容（項目公司年度經營計劃模板見附件二）：（一） 項目公司上一年度經營計劃執(zhí)

7、行情況總結；（二） 項目整體開發(fā)經營計劃；（三） 項目公司內外部環(huán)境分析與預測； （四） 項目公司主要年度經營策略和目標；（五） 項目公司實現(xiàn)目標的措施規(guī)劃；（六） 項目公司風險分析及相應對策準備；（七） 公司要求的其它項目公司經營管理重要信息；（八） 其它說明。第十四條 公司各職能部門應制定相應的職能工作年度計劃，各部門需要制定計劃如下：（一） 項目拓展部負責制定年度市場拓展計劃、年度土地儲備計劃及部門年度工作計劃；（二） 營銷策劃部負責制定年度銷售計劃及部門年度工作計劃；（三） 客戶服務部負責制定年度客服工作計劃；（四） 產品研發(fā)部負責制定年度設計工作計劃及部門年度工作計劃；（五） 工程管

8、理部負責制定年度工程進度、安全、質量計劃及部門年度工作計劃；（六） 成本管理部制定年度工程成本管理、合約管理計劃及部門年度管理工作計劃；（七） 物控部負責制定年度招標計劃、年度甲供材料采購計劃及部門年度工作計劃；（八） 財務部負責在年度經營計劃基礎上組織制定年度融資計劃、年度財務預算、年度資金支出計劃及部門年度工作計劃；（九） 人力資源部負責制定年度人力資源規(guī)劃、年度招聘計劃、年度培訓計劃及部門年度工作計劃；（十） 總經辦除了組織制定公司年度經營計劃外，還需制定年度管理體系建設計劃、部門年度工作計劃。第十五條 公司各職能部門年度計劃必須包括以下內容（公司各職能部門年度工作計劃模板見附件三）：

9、（一） 上一年度工作計劃執(zhí)行情況總結；（二） 公司戰(zhàn)略對相應職能及部門發(fā)展的要求；（三） 相應職能工作計劃及主要舉措；（四） 部門主要年度管理和支持服務目標；（五） 部門工作計劃及主要舉措；（六） 其它說明。第十六條 經營計劃編制必須符合以下要求：（一） 經營計劃中重大工作內容應該逐項列出，并制定工作進度表；（二） 各項計劃指標確定部分和預測部分應該明確分開，盡可能壓縮預測范圍（例如將已經簽署合同的業(yè)務和不確定業(yè)務分開列明），同時要詳細說明預測過程和依據(jù)；（三） 計劃中包含的各項數(shù)據(jù)要盡量明細。第五章 年度經營計劃編制第十七條 年度經營計劃工作應從每年11月1日前開始進行，到12月20日之前編

10、制完成。計劃的制定要經過“目標下達計劃編制計劃質詢及修正”的過程，以充分吸取各方面意見及考慮各方面因素，提高年度經營計劃編制可執(zhí)行性。第十八條 編制采用“三下兩上”的編制方式。“下”指經營計劃命令鏈從公司最高層從上往下傳達貫徹，“上”指最基層意見從下往上反饋。（一） “第一下”：首先由公司計劃領導小組提出經營計劃總體目標，由總經辦往各二級責任中心分解下達；（二） “第一上”：各二級責任中心根據(jù)公司下達的經營目標和實際情況編制各自年度主要經營指標及目標，并上報公司總經辦、由總經辦審核后報計劃領導小組審批；（三） “第二下”：是指公司總經辦根據(jù)經營計劃主要指標及目標審批結果，提出計劃編制原則下發(fā)至

11、各二級責任中心，二級責任中心開始編制相應的二級責任中心年度相應計劃；（四） “第二上”：是指各二級責任中心編制完畢本單元年度相應計劃，上報總經辦，總經辦負責匯總并編制整體年度經營計劃草案，報計劃領導小組進行審批；（五） “第三下”：是指公司總經辦根據(jù)計劃領導小組審批結果形成經營計劃決案并組織下發(fā)各二級責任中心，開始執(zhí)行年度經營計劃。第十九條 “第一下”過程（總用時應少于7日）：（一） 計劃領導小組根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及上一年度目標完成情況和市場情況在每年11月3日前提出下一年度經營計劃總體指標及目標：指標可根據(jù)bsc進行分解，包銷售收入目標、利潤目標、各項目進度目標及學習與成長目標等（計劃領導小組在提

12、出總體目標前可于10月底到11月初由總經辦組織組織召開公司內外部研討會，主題是對下一年工作目標進行展望，通過研討會對下年總體目標思路進行梳理完善）； （二） 總經辦在4日內按照計劃領導小組提出的總體目標要求對計劃進行分解，對各部門及各項目公司目標提出要求，并發(fā)出編制年度經營計劃編制通知，下發(fā)到各項目公司及職能部門，“第一下”過程結束。第二十條 “第一上”過程（總用時應少于15天）：（一） 各二級責任中心接到總經辦年度經營計劃編制通知后，按照通知中分解的指標及相應目標在3日內進行研究并提議本單元主要經營指標及目標，項目公司指標應包括銷售收入、工程主要進度指標等，各職能部門根據(jù)各自主管業(yè)務提出具體

13、經營指標及目標；（二） 各二級責任中心將本單元主要經營指標及目標報總經辦，總經辦3日內根據(jù)計劃領導小組總體目標要求及實際情況調整和匯總年度經營計劃主要指標及目標；（三） 由計劃領導小組進行審批，審批通過后“第一上”結束，審批不通過，則由總經辦進行重新匯總和修改，并于2日內再次報審。第二十一條 “第二下”過程（總用時應少于10天）：（一） 計劃領導小組審批通過主要經營指標及目標后，由總經辦將指標細化，并明確年度經營計劃編制原則及要求下發(fā)各二級責任中心；（二） 各二級責任中心根據(jù)通知中各項主要目標并結合實際情況開始編制本單元年度經營計劃，“第二下”過程結束。第二十二條 “第二上”過程：（總用時應少

14、于15天）（一） 各二級責任中心編制完成本單元年度經營計劃草案后，報總經辦；（二） 總經辦進行匯總及審核修改，最終完成年度經營計劃草案制定；（三） 草案提交計劃領導小組進行審批，計劃領導小組通過專題會議形式，對經營計劃草案進行多方論證；（四） 審批通過后“第二上”過程結束，審批不通過則由總經辦在2日內進行修改后再次上報。第二十三條 “第三下”過程（從12月20日起）： （一） 計劃領導小組審批通過后，總經辦形成年度經營計劃決案；（二） 將年度經營計劃決案組織下發(fā)至各二級責任中心；（三） 公司、各項目公司、各職能部門開始執(zhí)行年度經營計劃；（四） 各責任中心領導要組織分解經營計劃指標，并加強對其下

15、屬執(zhí)行過程的監(jiān)督和指導力度，以保證公司總體經營計劃能得到有效落實。第六章 經營計劃的執(zhí)行與監(jiān)控分析第二十四條 公司在執(zhí)行計劃時，堅持“權責分散，監(jiān)督集中”的原則，即計劃內的經營權下放給項目公司及各職能部門，總經辦集中掌握監(jiān)控權。第二十五條 在年度計劃執(zhí)行中，永泰地產各二級責任中心負責人要組織本單位內部人員，將年度工作計劃分解為季度工作計劃，并進一步分解為月度工作計劃；（一） 季度計劃制定應遵循“滾動計劃法”，每季度計劃需根據(jù)上一季度計劃的實際完成情況和本季度內外部環(huán)境、資源狀況進行調整，從而形成本季度的詳細的正式計劃，季度計劃應在上季度結束前5個工作日內上報給總經辦；（二） 每個季度的第二、三

16、個月，永泰地產各項目公司需編制本公司的本月度工作計劃，并在上月結束前的5個工作日內報給永泰地產總經辦。第二十六條 各二級責任中心負責人必須安排相關部門或人員每月按照既定的格式填寫并向公司總經辦報送公司要求的月度執(zhí)行情況統(tǒng)計表，總經辦轉發(fā)各部門、各相關項目公司。第二十七條 公司總經辦是公司經營計劃執(zhí)行情況各種信息的匯總部門，是公司對計劃執(zhí)行過程進行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關監(jiān)控工作職責如下：（一） 負責收集匯總各責任中心計劃執(zhí)行過程中的各種計劃執(zhí)行信息，并于每月8日前將執(zhí)行情況統(tǒng)計結果和簡要分析說明報相關領導；（二） 負責牽頭并組織各有關部門對各責任中心的計劃執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；（

17、三） 負責撰寫計劃執(zhí)行綜合分析報告，報各相關領導。第二十八條 總經辦每季度組織召開一次各二級責任中心負責人參加的年度經營計劃執(zhí)行分析會，主要內容是討論計劃執(zhí)行情況分析報告，分析產生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。第二十九條 各項目公司、各職能部門應在會前收集各項數(shù)據(jù)，寫出本單元季度（半年度、年度）經營總結報告，內容主要應包括：（一） 經營計劃完成情況；（二） 重大差異事項及說明；（三） 季度（半年、年度）經營環(huán)境及原因分析；（四） 主要經營管理舉措；（五） 對下一季度（后半年、下一年）經營的展望和基本思路。第三十條 總經辦應在季度結束及年度末收集各項經營數(shù)據(jù)，編寫季度（半年度、年度）經營計劃

18、執(zhí)行分析報告，內容主要應包括：（一） 公司年度經營計劃完成情況；（二） 重大差異事項及說明；（三） 季度（前半年、年度）主要經營管理舉措分析；（四） 各業(yè)務單元經營計劃完成情況及原因分析；（五） 主要問題及隱患分析、對策與建議；（六） 對下一季度（下半年、下年）經營的展望和基本思路。第三十一條 季度經營計劃執(zhí)行分析會由總經辦負責組織，由計劃領導小組及其他相關人員參加，主要內容是：（一） 各部門、項目公司對各自范圍內季度（上半年、年度）經營計劃執(zhí)行情況進行自評；（二） 總經辦匯報公司整體經營計劃執(zhí)行情況報告；（三） 計劃領導小組對季度（半年度、年度）經營計劃執(zhí)行情況進行總結；第三十二條 計劃領導

19、小組對下一季度（后半年、下一年）經營提出指導思想及總體要求。第七章 年度經營計劃調整第三十三條 總經辦對經營計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)控，如果執(zhí)行情況與計劃情況發(fā)生了較大偏差，出現(xiàn)下列情況，由總經辦提出對年度經營計劃進行調整的建議。（一） 外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經無法按照原定計劃執(zhí)行；（二） 公司戰(zhàn)略進行了調整，確立了新的發(fā)展重點，確定不按照原定計劃進行執(zhí)行；（三） 實際執(zhí)行情況與原制定年度經營計劃偏差較大，無法按照原計劃執(zhí)行的； （四） 公司經營計劃已經提前完成，需要制定新的計劃指導下一步工作的。第三十四條 調整符合上述情況的，由總經辦提出年度經營計劃調整建議，計劃領導小組進行審批。項目公司也可

20、根據(jù)經營計劃執(zhí)行情況，向總經辦提出經營計劃調整申請，總經辦審核后，報計劃領導小組審批。第三十五條 計劃領導小組審批通過調整建議由總經辦按照年度經營計劃制定過程第二十條至第二十三條過程（“第一上”到“第三下”過程）進行調整和審批。第八章 項目開發(fā)總體計劃編制第三十六條 通過招拍掛、項目收購或其他方式獲得土地后，應立即開始編制項目開發(fā)總體計劃，并在10日內編制完成。第三十七條 項目開發(fā)總體計劃中應明確總體計劃目標，分階段開發(fā)計劃、資金回籠、銷售收入、利潤等總體目標，目的是為項目后續(xù)工作開展提供總體指導，應盡量考慮到各方面因素對項目開發(fā)進程的影響。第三十八條 項目開發(fā)總體計劃應參考項目可行性研究報告

21、、項目開發(fā)目標、市場運作及實際市場、資金等情況綜合考慮制定，可采用網(wǎng)絡計劃方法進行編制與優(yōu)化。第三十九條 項目開發(fā)總體計劃制定后需要根據(jù)實際情況在年度經營計劃中予以調整使之不斷優(yōu)化，如在項目初步設計完成之后，應組織對項目開發(fā)總體計劃進行一次總體調整。第四十條 項目開發(fā)總體計劃制定過程為：（一） 項目拓展部獲得土地后2天內根據(jù)實際獲得土地情況、項目可行性研究報告結論提出項目開發(fā)主要節(jié)點建議，主要節(jié)點應包括項目前期開發(fā)工作完成節(jié)點、項目開工時間、開始銷售時間、項目結束時間等；（二） 由計劃領導小組進行審批；（三） 審批通過后，由總經辦組織相關部門開始制定項目開發(fā)總體計劃，相關部門包括工程管理部、營

22、銷策劃部、產品研發(fā)部、財務部等部門；（四） 相關部門編制完成相應部份計劃后，總經辦應組織召開項目總體計劃討論會，計劃領導小組、參與制定計劃的各部門相關人員應參加會議，協(xié)調項目總體開發(fā)計劃中各部門各類計劃制定工作，會議主要內容為：組織對各部門制定計劃初稿進行審核，如發(fā)現(xiàn)有相互沖突之處，進行審議，并由計劃領導小組進行協(xié)調工作，并確定最終方案；（五） 會議結束后各部門按照會議決議進行相應修改，并上報總經辦，由總經辦調整、匯總形成項目開發(fā)總體計劃；（六） 項目開發(fā)總體由計劃領導小組進行審批，審批通過后，項目公司及各部門按照總體計劃要求開展工作（項目開發(fā)總體計劃模板見附件五）。第四十一條 在項目開發(fā)總體

23、計劃制定過程中，工程管理部需負責編制工程開發(fā)計劃，主要內容應包括：（一） 工程前期開發(fā)計劃，包括前期各項證照辦理時間等（此項可由項目公司提供協(xié)助）；（二） 施工主要節(jié)點計劃（包括項目開工、0.000、主體封頂、裝飾工程、園林工程、管線開通）預估；（三） 項目各項專業(yè)驗收、綜合驗收、項目交付使用預計時間等；（四） 其他內容。第四十二條 在項目開發(fā)總體計劃制定過程中，營銷策劃部負責編制銷售計劃及銷售節(jié)點，主要內容應包括：（一） 項目產品策劃計劃；（二） 項目整體營銷方案計劃；（三） 項目初步銷售計劃，預計銷售完成時間；（四） 其他內容。第四十三條 在項目開發(fā)總體計劃制定過程中，產品研發(fā)部負責編制設

24、計計劃，主要內容應包括：（一） 項目總體設計安排；（二） 項目方案設計時間安排；（三） 項目施工圖設計時間安排；（四） 其他需要的內容。第四十四條 ，公司財務管理部負責編制項目總體資金計劃，項目融資計劃，主要內容應包括：（一） 考慮公司財務資金實際情況并根據(jù)開發(fā)階段投資需要擬定項目總體資金計劃；（二） 根據(jù)資金計劃擬定項目融資計劃。第四十五條 在項目開發(fā)總體計劃制定過程中，各部門或項目公司還需進行相關工作：（一） 項目公司及公司各部門應根據(jù)需要提報招標需求，由物控部編制或補充進年度招標計劃；（二） 人力資源部制定項目公司的主要干部及人員配備計劃，并補充進入年度招聘計劃中，開展人員招聘等工作；（

25、三） 其他部門對項目開發(fā)總體計劃制定工作提供支持。第九章 項目評估第四十六條 項目評估分為項目階段性評估與項目終期評估，項目評估工作由總經辦組織，項目階段性評估在項目階段性工作完成之后一個月內進行，項目終期評估在項目交付使用后三個月內進行。第四十七條 為總結經驗教訓，在項目每一階段工作完成之后，總經辦都應組織進行階段性評估工作。階段性評估主要分為：（一） 項目開工前工作評估：對項目開工前各項工作包括前期開發(fā)工作、設計工作、招標工作等進行總結，于開工后1個月內組織進行；（二） 項目分期評估：項目分期建設的，每一期項目交付使用后，都應組織項目分期評估；（三） 其他專題評估：可根據(jù)需要組織專題工作評

26、估會議。第四十八條 項目終期評估是進行項目業(yè)績評價的基礎，在項目整體交付使用后由總經理下達項目評估指令后由總經辦組織進行終期評估工作。第四十九條 總經辦負責擬定項目評估計劃安排，對于項目公司、各職能部門撰寫總結報告、項目評估報告編制、項目評估會議等內容做出安排。第五十條 項目公司總經理應按照評估計劃安排撰寫項目總結報告，對項目工作進行全面總結，主要內容應包括：（一） 項目各項指標完成情況分析；（二） 項目提前、按期或逾期完成的原因總結；（三） 項目進行過程中的各種突發(fā)情況及處理方式總結；（四） 項目經驗與教訓總結等；第五十一條 公司各部門應按評估計劃安排本部門工作情況進行總結，分析得失與經驗教

27、訓，并提交書面報告給總經辦。第五十二條 總經辦收到項目公司及各部門提交的報告后，結合收集的各種數(shù)據(jù)，組織制定項目評估報告，主要內容應包括：（一） 項目銷售收入及利潤完成情況分析（由財務部提供數(shù)據(jù)及支持）；（二） 投資回報率、回款率達成情況（該項內容由財務部提供支持）；（三） 項目開發(fā)周期分析，各主要節(jié)點完成情況；（四） 項目成本控制情況分析（該項內容由預決算部負責具體制定）；（五） 項目質量、安全等情況分析（該項內容由工程管理部負責制定）；（六） 其他經營指標完成情況分析；（七） 項目開發(fā)中的團隊配合（包括部門配合、命令的執(zhí)行等）情況分析；第五十三條 項目評估報告撰寫完成后，由總經辦組織召開項

28、目評估會議，議參加人為計劃領導小組、各部門經理、項目公司總經理、副總經理等人，會議主要內容是：（一） 由項目公司總經理進行工作總結；（二） 總經辦匯報項目評估情況；（三） 討論項目得失與經驗教訓；（四） 總經理、計劃領導小組對項目進行總結并宣布獎懲方案。第十章 業(yè)績考核第五十四條 年度工作計劃的考核分為季度考核、半年考核和年終考核三種方式，具體考核方法及評分方法見永泰房地產集團（北京）公司績效管理制度。第十一章 附則第五十五條 本制度由總經辦進行起草與修正，由執(zhí)行委員會進行審核，總經理批準后發(fā)布執(zhí)行。第五十六條 本制度自發(fā)布之日起生效，原有相關制度如與本制度沖突，以本制度為準。第五十七條 本制

29、度的解釋權屬于總經辦。附件一：公司年度經營計劃模板序號標題包括主要內容一上一年度經營計劃執(zhí)行情況總結一、上年度經營計劃完成情況二、上年度重大差異事項及說明三、存在的主要問題及解決思路二公司戰(zhàn)略發(fā)展目標綜述闡述公司戰(zhàn)略發(fā)展目標與本年度經營計劃關系三本年度經營環(huán)境分析一、宏觀經濟對公司經營活動的影響分析二、行業(yè)政策對公司經營活動的影響分析三、資本市場環(huán)境分析四、公司自身資源狀況分析四本年度經營管理方針和經營管理目標一、經營管理方針二、經營管理目標1.財務目標2.內部管理目標3.市場目標4.可持續(xù)發(fā)展目標五本年度經營計劃及舉措一、市場拓展計劃及舉措二、市場營銷計劃及措施三、總體工程計劃及舉措四、設計

30、研發(fā)計劃及舉措五、資本運營計劃及舉措六、人力資源計劃及舉措七、八、其他計劃及舉措六本年度公司風險分析及相應對策準備一、經營風險及對策二、財務風險及對策七其他說明其他需要說明的事項附件二：項目公司年度經營計劃模板序號標題包括主要內容一上一年度經營計劃執(zhí)行情況總結一、上年度經營計劃完成情況二、上年度重大差異事項及說明三、存在的主要問題及解決思路二本年度經營環(huán)境分析一、市場環(huán)境分析二、項目經營環(huán)境分析三本年度經營管理方針和經營管理目標一、經營管理方針二、經營管理目標1.項目進度目標（關鍵節(jié)點完成情況）2 項目銷售目標3.質量、成本控制目標4.內部管理目標三、主要經營管理目標選擇和目標確定的依據(jù)和過程說明四本年度經營計劃及舉措一、市場拓展計劃及舉措二、工程計劃及舉措三、銷售計劃及舉措四、質量、成本控制舉措五、人力資源計劃及舉措六、管理提升和制度建設計劃及舉措七、其它計劃及舉措五本年度公司風險分析及相應對策準備一、市場風險及對策二、項目開發(fā)風險及對策六其它經營管理重要信息其它經營管理重要信息七其他說明一、需要總部提供的支持和幫助二、需要其它關聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助三、其它內容附件三：公司各職能部門年度工作計劃模板序號標題包括主要內容一上一年度管理計劃執(zhí)行情況總結一、上年度管理計劃完成情況二、上年度