天能集團母子信息管控重大權責劃分表[天能集團母子公司管控體系]

1、 母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團信息管控母子公司管控重大權責劃分表服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年四月本報告僅供客戶內部使用,未經(jīng)華彩公司書面許可,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制天能集團母子公司管控重大權責劃分表制度管理權限表項目序號工 作 事 項集團股東會集團董事會總裁職能中心總裁辦子公司股東會子公司董事會子公司總經(jīng)理子公司部門子公司辦公室備 注1集團根本制度的制定/修改審批審核擬制集團公司章程2子公司根本制度的制定/修改備案審批審核擬制子公司章程3集團基本管理制度的制定/修改審批審核、組織討論擬制原件備案主要包括組織架構、經(jīng)營計劃管理制度、投資管理制度、基本人事

2、制度、基本財務制度。4子公司基本管理制度的制定/修改提供建議備案審批審核、組織討論擬制原件備案主要包括組織架構、經(jīng)營計劃管理制度、基本人事制度、基本財務制度。5集團業(yè)務管理制度/規(guī)定/辦法的制定/修改審批審核、組織討論擬制原件備案主要包括投資、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等6子公司業(yè)務管理制度/規(guī)定/辦法的制定/修改提供建議備案審批審核、組織討論擬制原件備案主要包括投資、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等7集團制度執(zhí)行情況檢查督促整改配合檢查、匯報8子公司制度執(zhí)行情況檢查提供意見督促整改配合檢查、匯報總裁辦可以檢查子公司制度執(zhí)行情況并告知主管副總或總經(jīng)理6信息簡報管理權限表項目序號工 作 事 項集團董事會總裁

3、職能中心總裁辦子公司總經(jīng)理子公司部門子公司辦公室備 注1信息簡報管理制度的制定與下發(fā)審批審核并組織討論擬定；下發(fā)轉發(fā)制度到各部門一起下發(fā)的包括“信息報表模板”2子公司信息上報審核報送部門重要信息催收、匯總、質詢、上報子公司每周二上報信息周報3集團信息周報的形成、上報、發(fā)放質詢報送職能中心信息催收、匯總、質詢、上報、發(fā)放將集團信息周報報送本公司領導、各部4信息披露審批編制披露內容清單、網(wǎng)上公示披露包括局域網(wǎng)、外網(wǎng)重大會議管理權限表項目序號工 作 事 項總裁總裁辦人力資源中心主管副總裁財務中心子公司總經(jīng)理子公司相關部門、副總子公司財務經(jīng)理備 注1子公司財務專題會會議紀要備案提供意見、建議提出指示參

4、加召集、匯報重大的年度財務專題會，集團總裁參加2子公司經(jīng)營分析會會議紀要備案提供意見、建議召集、提出指示業(yè)務部門匯報，其他部門補充重大的年度經(jīng)營分析會，集團總裁參加3子公司部門工作總結會召集、提出指示部門和副總匯報年度總結會的紀要，需要總裁辦備案4子公司高層述職會決定評估結果召集、記錄質詢、提供意見、建議述職人力資源中心將述職評估結果告知子公司總經(jīng)理5子公司業(yè)績與預算偏差分析會會議紀要備案提供意見、建議召集、提出指示業(yè)務部門和財務部門匯報，副總和其他部門進行補充重大的年度偏差分析會，集團總裁參加6子公司中高層考核會會議紀要備案提供意見、建議召集、提出指示副總和部門匯報品牌及對外重大事務管理權限表項目序號工 作 事 項總裁主管副總裁總裁辦職能中心紀檢委子公司總經(jīng)理子公司辦公室子公司部門備 注1品牌管理負責集團統(tǒng)一品牌建設、負責子公司品牌建設總裁辦指導、監(jiān)督子公司辦公室進行品牌建設2子公司重大公關活動、公關事件處理審批審核制定方案、組織執(zhí)行配合領導執(zhí)行配合子公司需要得到總裁辦許可才可以使用集團品牌標識3集團公關活動，公關事件處理審批審核、領導制定方案，