內(nèi)部審核首末次會議

1、首次會議一、出席會議的人員簽到二、 人員介紹（ 由審核組長代表審核組講話）大家好！ 受公司的委托，由我們幾個人組成本次內(nèi)部審核的審核組， 來對公司的質(zhì)量體管理系進(jìn)行審核。 我先介紹一下我們審核組的成員。我叫 xxx ，是公司聘用的內(nèi)部審核員，擔(dān)任本次審核的組長。下面再介紹一下審核組的其他成員，這位是 xxx 先生，這位 xx 小姐， 他們都是公司聘用的內(nèi)部審核員。 接下來我把本次審核的計(jì)劃向大家再介紹一下，看大家有什么意見。三、介紹審核的目的、依據(jù)和范圍1 、審核的目的： 這次我們審核的目的是驗(yàn)證公司建立的質(zhì)量管理體系與iso9001 ： 2000 標(biāo)準(zhǔn)的符合性和有效性。2、審核的依據(jù)：包括四

2、個方面：一是iso9001 ： 2000 標(biāo)準(zhǔn)；二是公司的質(zhì)量管理體系文件；三是合同；四是相關(guān)的法律法規(guī)。3 、審核的范圍：xx 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造（產(chǎn)品 + 主要過程） 四、明確審核計(jì)劃開會之前，我們已將審核計(jì)劃發(fā)到各個部門，在這里，我再宣讀 一下審核計(jì)劃，看大家有無補(bǔ)充或修改意見。五、簡單介紹審核方法本次審核是一次抽樣調(diào)查活動，我們將盡量保證抽樣具有代表性。在審核過程中，我們將會查閱有關(guān)的文件、調(diào)閱有關(guān)的記錄，并和有關(guān)人員進(jìn)行交談， 通過參觀有關(guān)的現(xiàn)場或要求有關(guān)人員重復(fù)某些已經(jīng)完成的過程來了解質(zhì)量體系的運(yùn)作情況。 從中尋找客觀證據(jù)， 評價質(zhì)量體系運(yùn)作是否符合iso9001 ： 2000 標(biāo)準(zhǔn)

3、的要求，是否符合法律法規(guī)的要求， 是否符合合同要求， 是否符合本公司質(zhì)量管理體系文件的要求。需要說明的是：本次審核活動雖然覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有要求，但不可能對公司質(zhì)量管理體系的所有活動或所有文件全部進(jìn)行檢查，我們只能采取抽樣調(diào)查的方法來進(jìn)行審核，因此在審核中審核組沒有發(fā)現(xiàn)的問題可能還存在于我們的質(zhì)量體系中， 各部門還要進(jìn)行自查，盡量把所有不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的問題找出來，并進(jìn)行糾正，需要制定措施的要制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。六、審核的結(jié)果本次審核我們是從正面來尋找客觀證據(jù)（主要是符合性的證據(jù)） ，當(dāng)然， 在審核過程中， 也會發(fā)現(xiàn)一些與標(biāo)準(zhǔn)要求不符合或潛在不符合的證據(jù)。對此，我們將會以不符合項(xiàng)報(bào)告

4、或觀察項(xiàng)報(bào)告的形式來報(bào)告 審核中發(fā)現(xiàn)的問題。就是：正面審核，負(fù)面報(bào)告。不符合項(xiàng)分為嚴(yán)重 不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)。嚴(yán)重不符合項(xiàng)是指嚴(yán)重不滿足規(guī)定的要求，可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體 系失效，導(dǎo)致過程控制能力的嚴(yán)重降低或喪失、 或?qū)е骂櫩偷膰?yán)重不 滿意的客觀事實(shí)；一般不符合項(xiàng)是指輕微不滿足規(guī)定的要求，不會導(dǎo)致質(zhì)量管理體 系失效，不會導(dǎo)致對過程控制能力的嚴(yán)重降低或喪失、 不會導(dǎo)致顧客 不滿意的客觀事實(shí)。審核結(jié)束以后，審核組將會以審核報(bào)告的方式對公司質(zhì)量管理體 系做出評價意見和結(jié)論。如果不符合項(xiàng)較多，或者不符合項(xiàng)分布范圍 較廣，我們會繪制不符合項(xiàng)分布表來幫助各部門分析我們質(zhì)量體系的 薄弱環(huán)節(jié)。七、明確審核的陪同

5、人員為方便審核，希望公司或各部門指定陪同人員。陪同人員有三重作用：一是當(dāng)向?qū)В◣罚?；二是做全程記錄；三是共同?yàn)證。陪同人員應(yīng)熟悉 審核領(lǐng)域情況，能及時協(xié)調(diào)審核組與被審核區(qū)域的活動安排， 最好是內(nèi)審員 八、確認(rèn)審核所需要的資源和設(shè)備公司應(yīng)提供給審核組臨時辦公的場所，以供審核組開內(nèi)部會議時用。九、明確限制范圍和事項(xiàng)在審核過程中，如果哪個部門認(rèn)為有某些區(qū)域或特殊事項(xiàng)不宜審核組人員介入的，如危險區(qū)域或牽涉機(jī)密事項(xiàng)，陪同人員在陪同過程 予以提醒，只要不影響審核工作的正常進(jìn)行和審核目的的達(dá)到， 審核 組將予以回避或在審核過程中不作記錄。十、重申保密規(guī)定在這里我代表我們審核組申明：我們作為公司的一員，在審

6、核期 間所獲得的有關(guān)信息保密，審核組不到處亂說。請大家監(jiān)督，如有反 違上述規(guī)定的取消其審核員資格，并根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予必要的處 罰。十一、征求受審方對審核計(jì)劃的意見十二、請管理者代表講話需要時可短時間對工廠進(jìn)行巡查，然后再開展工作。末次會議一、出席會議人員簽到二、感謝受審方的合作（由審核組長代表審核組講話）大家好！兩天以來，各部門給予我們大力支持和積極配合，使得 審核工作得以順利完成，在此，我代表審核組對各部門的支持與合作 表示深深的謝意。三、重申審核是抽樣調(diào)查活動這里我重申一下，審核是一項(xiàng)抽樣調(diào)查活動。在審核過程中，對 承擔(dān)職責(zé)比較多的部門或過程，審核員抽樣可能多一些，而有的部門 抽樣可能

7、少一些；抽樣多的，可能發(fā)現(xiàn)的問題也會多，抽樣少的，可 能發(fā)現(xiàn)的問題也會少。但是，抽查沒發(fā)現(xiàn)問題不等于沒有問題，有可 能還存在嚴(yán)重的問題。因此我們不提倡以審核中發(fā)現(xiàn)問題的多少或不 符合項(xiàng)的多少作為評價該部門工作的唯一依據(jù)。 因?yàn)樽龅枚?，一般?說錯的機(jī)會也多。希望各部門把精力放在分析原因，切實(shí)采取有效的 糾正措施方面，按標(biāo)準(zhǔn)的要求，繼續(xù)通過內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析、 過程監(jiān)控，不斷地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。四、肯定受審核方在質(zhì)量工作上的優(yōu)點(diǎn)和成績在審核過程中，我們發(fā)現(xiàn)各部門在質(zhì)量管理方面都做了大量的工作，也取得了一定的成績。比如：堂堂 0五、報(bào)告不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)1 、通過這次審核，我們在看到公司和各部門在質(zhì)量管理上的優(yōu)點(diǎn)的同時，也發(fā)現(xiàn)了一些不符合要求的地方，這次審核，我們共形成了 x 個不符合項(xiàng)報(bào)告。 需要說明一下： 在哪個部門發(fā)現(xiàn)問題， 不符合項(xiàng)報(bào)告的就開給哪個部門，但責(zé)任不一定是該部門。下面我宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告對以上的不符合項(xiàng)報(bào)告， 有沒有不清楚的或有疑義的？可以提出來。2、各位審核員補(bǔ)充審核中發(fā)現(xiàn)的其它需要說明的情況（有些觀察項(xiàng)不作書面報(bào)告提出時） 。六、總結(jié)和結(jié)論審核組長對審核工作進(jìn)行總結(jié)，宣讀審核報(bào)告；七、征求受審方的意見審核組長征求