董事會(huì)決議范本10則[共6頁(yè)]

1、董事會(huì)決議范本 10 則董事會(huì)決議范本篇一 有限公司董事會(huì)決議時(shí)間： xxxx 年 xx 月 xx 日地點(diǎn)： 公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì)： 首次通知情況及參加人員： 本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式， 于 xxxx年 xx 月 xx 日送達(dá)各位董事， xx 位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)情況。本次董事會(huì)會(huì)議由 xxx 召集和主持。內(nèi)容：經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：一、一致選舉 -為公司董事長(zhǎng)（法定代表人），二、聘任 - 為公司總經(jīng)理。以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。全體董事簽字蓋章：xxxx 年 xx 月 xx 日董事會(huì)決議范本篇二根據(jù)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， _ 股份有限公司董事會(huì)會(huì)議于

2、 _ 年_ 月_ 日在_ 召開。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開 _ 日前以_ 方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事 _ 人，實(shí)際到會(huì)董事 _人。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，構(gòu)成決議如下 :一、選舉 _ 為公司董事長(zhǎng)。二、聘任 _ 為公司經(jīng)理。以上事項(xiàng)表決結(jié)果 :同意_ 人，占董事總數(shù)_%不一樣意 _ 人，占董事總數(shù) _%棄權(quán)_ 人，占董事總數(shù) _%與會(huì)董事簽字 :_ 年_ 月_ 日注:如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名， 未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。董事能夠兼任公司經(jīng)理。董事會(huì)作出的決議， 務(wù)必經(jīng)到達(dá)法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事透過(guò)。董事會(huì)決議

3、范本篇三公司股東 (董事)會(huì)決議會(huì)議時(shí)間 ：_會(huì)議地點(diǎn) ：_出席會(huì)議股東 (董事)：_有限公司股東 (董事)會(huì)第_ 次會(huì)議于 _ 年_ 月_ 日在_ 召開。出席本次會(huì)議的股東 (董事)_ 人，代表_% 的股份， 所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。根據(jù)公司法 及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東 (董事)會(huì)表決通過(guò) ：一、 同意更換董事長(zhǎng) 二、 同意修改章程 三、 同意變更住所 (其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明 )股東(董事)簽名 ：_ 年_ 月_ 日董事會(huì)決議范本篇四xx 有限公司董事會(huì)決議時(shí)間: _ 年_ 月_ 日地點(diǎn):_ _ 公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì) :首次通知狀況

4、及參加人員 :本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于_ 年_ 月_ 日送達(dá)各位董事， _ 位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)狀況。本次董事會(huì)會(huì)議由 _ 召集和主持。資料:_ 。經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議 :一、一致選舉 _ 為公司董事長(zhǎng) (法定代表人 )，二、聘任 _ 為公司總經(jīng)理。以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。全體董事簽字蓋章 :_ 年_ 月_ 日董事會(huì)決議范本篇五北京 xxx 股份有限公司第_ 屆董事會(huì)第 _ 會(huì)議決議北京 xxx 股份有限公司 (以下稱 “公司 ”第) _ 屆董事會(huì)第 _次會(huì)議通知于 _ 年_ 月_ 日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_ 年_ 月_ 下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事_ 名，實(shí)到 _ 名，貼合 和的規(guī)定，會(huì)議程序合法、 有效。會(huì)議由董事長(zhǎng) _先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議 :一、審議透過(guò) 投票結(jié)果 :同意_ 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。二、審議透過(guò) 投票結(jié)果 :同意_ 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。三、審議透過(guò) 投票結(jié)